中超电缆：第一届监事会第十三次会议决议公告 2011-05-10

中超电缆：第一届监事会第十三次会议决议公告 2011-05-10

证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2011-023

江苏中超电缆股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2011年5月9日上午10时在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，本次会议已于2011年5月4日以电子邮件、信件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事 5人，实到监事 5人，公司监事会主席盛海良先生、监事陈鸫先生、蒋建良先生、王雪琴女士、周燕女士以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过了公司《关于使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附件有限公司”的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司此次使用超募资金和部分自有资金投资设立控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司充分考虑了中小股东的利益，有利于完善公司产业链，形成新的利润增长点。同时，公司超募资金使用的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

（二）审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

中超电缆：第一届监事会第十三次会议决议公告 2011-05-10

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司使用部分闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司战略发展计划，有利于扩展公司的业务，有效节约财务费用，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司监事会

二〇一一年五月九日

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