科技公司综合制度

目 录

一、公司员工日常行为规范........................................................................................................... 2 二、公司考勤管理制度................................................................................................................... 4 三、薪酬管理制度 .......................................................................................................................... 9 四、公司营销管理制度................................................................................................................. 16 五、公司施工管理流程及制度..................................................................................................... 23 六、公司发票管理制度................................................................................................................. 25 七、公司印章管理制度................................................................................................................. 26 八、公司员工岗位职责................................................................................................................. 32 九、公司员工培训制度................................................................................................................. 39 十、工作流程 ................................................................................................................................ 41 十一、公司内部帐务核算办法..................................................................................................... 44 十二、公司合同档案管理办法..................................................................................................... 45 十、附件 ........................................................................................................................................ 48

一、公司员工日常行为规范

第一条：员工上下班严格按公司考勤制度执行，不得迟到、早退、无故旷工，有事必须提前请假，通讯工具必须保持随时通畅，无故关机或不接听电话耽误工作者视情节严重程度每次处以50-500元罚款。

第二条：员工上班不得穿奇装异服，周一至周五上班须着正装，即：男同志着深色西服、西裤、衬衣，系领带，深色皮鞋；女同志着正规套装、皮鞋。周六上午可着便装。

第三条：员工在日正常工作时间内，严禁嬉笑玩耍，不得利用公司电脑、纸张等资源做与工作无关事宜，严禁工作期间上网聊QQ、打游戏等与工作无关操作。 第四条：员工工作期间内，不得接待与工作无关的社会闲杂人员。

第五条：员工接听和拨打电话必须使用统一规范用语，即：接听电话时必须为“XXXXXX”，拨打电话时必须为“你好，我是XXXX的XXX”。

第六条：员工工作期间内，不得利用公司电话进行与工作无关的私人聊天、不得拨打与工作无关的电话。

第七条：员工工作期间内，对办公用品必须保持良好的节俭习惯，注意节约水、电、打印纸张及电脑设备的使用。

第八条：员工工作期间内，必须对公司的合同、价格、文件、制度等承担保密义务，如发现故意泄漏，追究相关责任。

第九条：员工对公司安排的工作必须在规定的时间内完成，作到日事日毕、日结日清。

第十条：员工在日常业务开展过程中，对不清楚、不理解的事宜务必要及时与公司领导沟通，严禁擅自做主。

第十一条：员工在工作期间，务必要养成良好的商务礼仪习惯，如开会、培训时将手机调为静音等。

第十二条：员工工作时务必要保持良好的工作秩序与流程，做到及时请示与汇报。 第十三条：员工在开展业务时，须提前制订每日工作计划，工作结束后必须对当日的工作予以书面记录、总结；

第十四条：员工必须每天向公司提交工作日志等其他公司规定的文件表格，如遇特殊情况未能于当天上交的，最迟于次日早晨9：00前补交；每月末向公司提交本人月度总结；

第十五条：员工工作期间，必须保持办公桌面整洁，工作文件及时入柜存档不得乱放、乱扔，不得在办公桌面堆放零食等闲杂物品；

第十六条：值日人员必须对办公室认真打扫，清扫范围包括地面、经理办公桌面、沙发、窗台、会议桌、打印机等公共区域及办公设施，如发现未打扫或打扫不彻底，对当天值日人员每人处以50元罚款；

第十七条：员工工作期间必须遵守公司日常工作行为规范及相关制度,如有违反,视具体情况予以一定的经济处罚，其中违反第三、六、八、九、十四、十五条者，每次50元。

二、公司考勤管理制度

第一条：为加强员工的考勤管理，维持正常的工作秩序，根据公司实际情况，特制定《XXXXXXX有限公司考勤管理制度》（以下简称本制度）。 第二条：本制度适用于公司各部门及公司外派所有在册员工。

第三条：公司实行每周五天工作制。具体工作时间安排如下：上午：08:45－12:00下午：14:00－18:00

当天值日人员考勤为上午：08：30，在08：45之前必须打扫完毕，不得影响他人工作。特殊岗位或部门根据实际情况需要调整工作时间安排的，应报经公司总经理办公会议批准。

第四条：月度考勤期间，为本月的1日至本月的月末。

第五条：员工考勤，采用考勤机签到方式进行。正常工作日期间，员工每天至少应签到两次：上午上班和下午下班时各一次。

第六条：员工本人必须亲自签到。请人或替人代签，或有其他弄虚作假现象的，一经发现，每次分别扣发双方当事人当月工资的10%。累计2次弄虚作假的，由公司分别给予书面警告。累计3次的，公司予以辞退，并依本条规定按比例扣发当事人当月部分或全部工资。

第七条：员工无正当理由不签到，且事后又不及时补办缺勤或请假手续的，视具体情况分别按迟到、早退或旷工处理。

第八条：公司指定专人负责员工考勤工作。至当月考勤截止日，考勤员应于次日内统计完成本单位员工月度考勤情况，并制作“员工考勤表”，经公司经理签字确认。各单位考勤原始材料应存档备查。

第九条：无特殊情况、又不能及时提供员工缺勤有效证明，考勤员擅自更改本单

位员工出勤记录的，每次扣发当月工资的10%，并给予书面警告。考勤员经书面警告后，再次擅自更改本单位员工出勤记录的，予以辞退。

第十条：公司技术人员外出施工，提前办理外出施工申请，经公司经理同意，在施工期间可不进行签到；公司施工人员在施工期间的作息时间要与施工单位的作息时间保持一致；

第十一条：公司每月应对员工的出勤情况进行定期或不定期检查。如发现考勤报表失实，除对考勤员依本办法第九条规定进行处理之外，还要扣发负责人当月工资的10%。

第十二条：员工应按规定的审批权限和审批程序，经批准后方可出差。出差结束，应及时办理相关的销差手续，作为考勤依据。员工出差，因时间紧急不能按规定办理出差申请、审批手续的，出差结束后应及时予以补办。

第十三条：员工出差，因工作原因预料可能超过预计时间的，应提前通过电话、电子邮件或传真等方式，向公司经理提出申请。

第十四条：员工因工作原因，致使当日下班或次日上班不能按时签到的，应提前办理好公出手续。未按规定办理公出手续的，视具体情况分别按早退、迟到或旷工处理。

第十五条：员工患病或非因工负伤停止工作进行治疗，应按规定的审批权限办理相关请病假手续，经批准后可作病假处理。治疗时间在2天以上的，应当提供市级及以上医院证明材料。

第十六条：员工病假期间基本工资发放标准：员工月度考勤期间内病假累计不超过2天，基本工资照发。

第十七条：员工月度考勤期间病假累计2天及以上，按平均日工资/天标准扣发当

月基本工资，同时必须提供医院病历及缴费证明，特殊情况除外。

第十八条：事假以0.5天为单位，不足0.5天按0.5天计算。员工事假期间，按平均日工资/天标准扣发基本工资。月度考勤期间，事假累计5天及以上，按平均日工资*1.5/天标准扣发当月基本工资。

第十九条：对于特殊假期的规定：婚假10天、丧假7天、产假60天。婚假、丧假期间工资照常发放，产假期间按月基本工资（不含补助）的70%发放当月工资。 第二十条：月度考勤期间，员工迟到或早退1次，按20元/天标准扣发当月基本工资，迟到或早退累计3次及以上，按40元/天标准扣发当月基本工资。迟到或早退累计5次及以上，全额扣发当月工资，并给予书面警告。对因迟到或早退原因，年度内受到2次书面警告的，予以辞退。

第二十一条：因不可抗力或其他特殊原因造成迟到或早退的，经公司经理核准后，可按正常出勤处理。

第二十二条：有下列情况之一的，以旷工论处：1、正常工作日，员工当日上下班均未签到、且事后又不及时补办相关手续的。2、无故缺勤，事后又不及时补办请休假等手续的。3、出差擅自逾期不归，或请休假期满无故超假的。4、出差延期或请休假申请虽获批准，经查实属蓄意捏造事实的。5、不服从工作调动安排，逾期仍未到岗报到的。6、每次迟到或早退1小时以上，按旷工1天计算。7、其他情形。

第二十三条：旷工以1天为单位计算。月度考勤期间，员工每旷工1天，按平均日工资*3/天标准扣发当月基本工资并以邮件方式给予警告，月度考勤旷工累计3天及以上的，予以辞退。

第二十四条：公司实行员工岗位责任制度，员工在履行正常岗位职能范围内加班

的，原则上不再另发加班工资。非正常岗位职能范围加班者，按日平均工资标准进行计发。

第二十五条：公司在春节、国庆节、劳动节和元旦等法定假期安排员工值班的，值班工资按三倍日平均工资/天标准计发。

第二十六条：员工出差、请休假，应按规定的审批权限履行审批程序。对员工的出差、请休假要建立严格的申请、审批、登记、销假制度。

第二十七条：员工出差。1、公司各部门经理出差，应报公司总经理批准。2、公司各部门员工出差应报本部门负责人批准。

第二十八条：员工休假，按其中第二十七条“审批权限与审批程序”的规定办理。 第二十九条：员工请假。1、公司各部门负责人请假，应报经公司总经理批准，并报考勤管理部门备案。2、公司各部门员工请假在2天以下者，报本部门负责人批准，2天及2天以上者报本部门负责人批准后再报公司总经理批准，方能报考勤管理部门备案。

第三十条：本办法由公司总经理办公会议负责解释和修正。

兰州XX网络科技有限公司员工请假单

姓：：名 请假事由 请假期间 总经理签字 职：：务 自____月____日____时至____月____日____ 时共计：：天 部门经理签字

兰州XX网络科技有限公司员工出差申请表模板

姓名 预计出差天数 出差事由 总经理签字 日期 目的地 部门经理签字

三、薪酬管理制度

第一条：总则

1. 为规范职员工资的确定及调整办法等有关事项，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司全体职员。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，

不含奖金、提成事项。 第二条：工资结构

1. 职员工资由固定工资、浮动工资两部分组成。

2. 固定工资是根据职员的职务、岗位、资历、学历、技能等因素确定的、相对

固定的工作报酬。

3. 浮动工资是根据员工综合工作绩效及公司经营业绩确定的，主要包括津贴、

奖金等。

4. 职员工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含押金、借款、罚款等）。 第三条：工资系列

1. 公司根据不同职务性质，分别制定行政、技术、营销三类工资系列。 2. 行政工资系列适用于从事行政、财务、内勤、商务等日常管理或事务工作的

职员。

3. 技术工资系列适用于从事技术开发、售后技术维护、项目施工等专业技术工

作的人员。

4. 营销工资系列适用于从事营销、推广及相关工作的职员，包括公司及驻外机

构所有职员。

5. 职员工资系列适用范围详见下表： 工资系列适用范围

工资系列 行政工资 适用范围 1、 公司管理人员 2、 财务、内勤、商务、库管等人员 技术系列 营销系列 技术维护、项目施工、研发等人员 1、 公司市场营销、渠道、服务等职能部门所有职员 2、 驻外机构所有职员（含经理、财务经理等）

第四条：工资计算方法 1. 工资计算工式：

应发工资=基础工资+浮动工资+各种津贴+销售提成+效益工资 实发工资=应发工资+补杂项目－扣除项目 2. 工资标准的确定:

根据职员所属的工资系列\\职务,确定职员固定工资标准： 部门 商务部 岗位 商务人员 商务经理 财务会计 财务部 财务出纳 财务经理 初级工程师 中级工程师一级 技术部 中级工程师二级 高级工程师一级 工资标准 试用期标准 1200.00 2000.00 1800.00 1300.00 2000.00 1300.00 1500.00 800.00 800.00 600.00 0 800.00 交通补助 100 100 100 100 100 实报 100 通讯费补助 100 100 2000.00 1000.00 200 100 3000.00 300 300

高级工程师二级 见习 初级 营销部 中级一级 中级二级 高级一级 高级二级 4000.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 4000.00 5000.00 500 100 150 200 250 300 500 100 150 200 250 300 入司满一年以上计算司龄工资.标准暂定为每人每年100元整。

第五条:试用期职员薪级确定

1. 通过招聘方式进入公司的试用期职员，其薪级按照岗位不同，参照试用期标

准执行。

2. 新招聘人员试用期为一至三个月，对于成绩优良、表现突出者，可相应缩短

试用期，但是，试用期至少一个月。试用期间经公司考核通过，予以转正，享有公司各项福利待遇。

第六条：公司行政、技术职员薪级确定和考核

1. 招聘人员试用期满，试用考核合格，符合转正条件者，办理转正手续，按照

相应岗位确定薪级。

2. 公司对于员工的考核包括基础工资和各种津贴。

3. 公司每月月底，公司经理根据业务部门等对于商务、财务和技术部门工作的

评价以及公司当月的实际经营情况和各岗位当月工作表现，参照各岗位标准工资给予浮动。

4. 公司每年进行一次职员绩效综合考核，并根据考核成绩，重新确定所有职员

的工资薪级。

5. 原则上公司将在每个财务年度结束后，根据公司当年的经营业绩，对全体职

员工资标准予以普调，并发文公告。

6. 公司在年度经营净利润的基础提取5%的奖励基金用于技术、商务、财务等综

合部门优秀员工的奖励。

7. 公司非营销人员独立完成的营销工作，按照净利润15%予以提成。 8. 公司技术职员考核晋级标准

① 对公司技术人员施行等级管理，具体分为五个等级：初级工程师、中级工程

师一级、中级工程师二级、高级工程师一级、高级工程师二级。 ② 新招聘人员晋升初级工程师：经公司考核通过者。

③ 初级工程师晋升中级工程师一级：参加公司考试、网御神州系列产品考试、

绿盟系列产品考试合格者。

④ 中级工程师一级晋升中级工程师二级：参加绿盟系列产品考试（产品种类五

种及以上）且平均成绩在85分以上；参加网御神州系列产品考试连续三次平均成绩都在80分以上；在每月后台人员考评中连续三个月得到优；在施工项目中，工程质量得到客户的好评者。

⑤ 中级工程师二级晋升高级工程师一级：能考上项目经理；在每月后台人员考

评中连续六月得到优；取得绿盟工程师认证证书者。

⑥ 高级工程师一级晋升高级工程师二级：能考上高级项目经理者。 第七条：公司营销人员薪级确定和考核

1. 对公司营销人员施行等级管理，具体分为四个等级：见习、初级、中级、高

级；

2. 各级营销人员基础任务标准（净利润）及提成比例：

营销绩效奖 级别 基础工资 提成比例(%) 高级二级 高级一级 中级二级 中级一级 初级 见习级

3. 执行办法 新员工一律按照见习进行考核，转正普通营销人员均按照初级营

销人员提成比例执行，在年底根据营销人员实际完成的数额套用上表的提成比例给予奖励；营销部门经理定级为中级二级；

4. 下一年度公司根据上一年度营销人员的经营业绩情况按照上表给予定级，营

销人员定级之后享受公司规定的工资和津贴；

5. 营销人员如连续三个月经营业绩达不到所在级别的月最低绩效目标，则自第

四个月起降一级别使用，基础工资和津贴以及提成比例也同时降级 ； 6. 考核仍按照季度考核，个人考核按照部门任务规划进行，当季完成任务不足

60%不给予提成奖励；

7. 在部门全额完成公司下达的任务后，团队奖励按照公司营销管理制度中的有

关规定执行；

8. 部门经理奖励：部门经理以半年度为考核期，部门完成半年任务的80%，按

部门净利润的3%给予奖励，完成任务的100%，按部门净利润的5%给予奖励；

5000 4000 2500 2000 1500 1000 35 30 25 20 15 5 最低绩效目标 当月最低绩效目标 30000 24000 18000 12000 9000 1500 全年绩效目标 600000 480000 360000 240000 180000

完成任务的150%，按部门净利润的8%予以奖励；如半年度部门利润低于计划任务的60%，免去部门经理职务；

9. 将营销人员基础工资和各种津贴全部纳入当月绩效考核范围，具体考核内容

如下：

①本考核只针对业务部门各业务员基本工资。 ②部门考核最高扣30分。

③业务部门业务员每月考核得分由部门经理一人填写，并上报公司总经理，确认后交财务处。

④各业务员每月实发基本工资=公司规定基本工资×（100+部门经理评分）% ⑤业务员考核明细表 考核内容 扣分标准 1 日志 2 商机报表 3 客户档案 4 销售费用明细 5 每日客户拜访量 每次-1.5 按照公司相关规定执行，周例会公布。 每次-1.5 每周五13：00前必须提交，周五考核，周例会公布。 每次-1.5 每周五13：00前必须提交，周五考核，周例会公布。 每次-2 每次-1 每月2号晚21:00前必须与财务和核对后并提交。 以天为单位考核，每天客户拜访量至少5家，周例会公布。 6 每周新客户拜访量 7 每周安全产品用户拜访量 7 月度工作总结 8 当月任务完成情况 9 公司交办事项 每次-1 每次-2 每次-5 每次-8 每次-1 以周为单位考核，每周新客户拜访量至少3家，周例会公布。 以周为单位考核，每周客户拜访量至少2家，周例会公布。 以月为单位考核，每月2号晚21:00前必须提交。 当月未完成任务扣5分，当月完成公司规定最低任务标准免客户拜访量考核。 以此为单位，周例会公布。 备注

第八条：风险金

1. 公司所有正式员工自转正后第一个月起，每月从工资中扣缴100元作为风险

金。

2. 工作满一年后按照50元扣风险金。

3. 公司每年按法定银行存款利率为员工风险金计息一次。

4. 员工正常离职,必须在一个月前提交离职申请手续，手续交接清楚后,经过公

司考察,确无发生造成公司损失、无伤害公司利益的事件发生后，公司于三个月后为员工支付扣发风险金。如未按照规定时间递交辞职手续，给公司工作造成极大的不便，风险金不预退还。

5. 员工在公司工作期间,涉及司法纠纷或损害公司利益时,公司有权将风险金

作为陪偿金。

6. 公司财务每年年末对于员工的风险金余额向全体员工予以公布。 第九条：工资发放

1. 职员每月工资发放时间固定为次月十日前,如遇节假日提前。 2. 职员请假、休假时工资标准，按相关制度执行。

第十条：效益工资：公司经理根据每季度的经营状况向公司行政和技术人员发放效益工资。 第十一条：其他

1. 所有职员的工资均为公司机密。任何泄露、探听他人工资者，一经发现，予

以一次书面警告，并处100—500元的处罚。 2. 本制度由公司董事会审定，总经理签字生效。

四、公司营销管理制度

第一条：总则

1. 为促进公司营销活动的顺利开展，确保公司业务能够快速、良性健康发展，

特制定本制度。

2. 本制度适用于公司全体参与营销业务的员工。 3. 营销组织架构

公司总经理 政府行业事业部经理 教育行业事业部经理 渠道业务部经理 业务代表 业务代表 业务代表

第二条：收入结构

1. 公司营销类员工收入结构为：收入=固定工资+公司各种津体+销售提成+奖金 2. 销售提成规定如下：○1公司营销线的提成以净利润为基础，根据营销任务量

完成情况，提成比例浮动。○2营销线以外的所有岗位所创净利润均按照固定

比例计提。○3营销业务人员与技术或其他岗位人员共同完成的销售任务，采用归属原则，归属营销线，则按照任务完成情况浮动提成，归属其他岗位，则以固定比例提成。○4省市政府协议供货提成同样适用上述规定。 3. 奖金：主要包括团队奖励和个人奖励，团队奖励为团队完成任务目标后获得

的奖励，个人奖励为员工完成个人任务后公司下发的奖励。 第三条：报价体系

公司产品销售价格规定如下：1、公司营销产品报价唯一来源为商务部。2、对于公司代理的产品，业务人员按照公司制定统一的价格或高于此价格对外报价。3、对于协议供货入围的产品,根据业务情况定期与采购中心调整产品报价,原则上对终端客户不予调价。省级财政协议供货价格原则上不低与市级财政协议供货价格。4、对于工程项目预算报价，由成立的项目小组共同确定。 第四条：团队考核 团队激励：

团队以季度为考核周期，团队奖励由团队负责人支配，在一个考核期内： 团队任务>=150%，按照团队实际完成的5%予以奖励； 100%<=团队任务<150%，按照团队实际完成的3%予以奖励； 考核期团队任务〈100%，不预奖励。

全年团队任务〈80%,团队负责人取消年终奖参与； 第五条：项目界定

公司经理获得信息，明确由业务人员进行跟踪，100%计算业务人员。其他部门相关人员提供的有效商机信息，由销售部门进行跟踪的，业绩归业务人员所有，提成按15%发放，其余15%归商机提供部门人员（提成发放视具体情况而定）。

公司各岗位对于同一项目跟踪，以商机报备时间第一为决定因素，谁先报备，谁负责最终跟踪。

第五条：安全产品营销管理 一、网络安全产品营销办法：

1. 所有营销人员必须认真学习网络安全产品的基础知识，并通过公司网络安全

产品的营销考试；

2. 所有营销人员每周必须拜访 2家以上的网络安全用户，向客户宣讲网络安全

产品及网络安全知识；

3. 客户范围：省级各厅局网络信息中心、兰州市信息化建设较为完备的信息中

心、各大型企业（不包括运营商和电力）、军队和武警的相关部门； 4. 拜访客户必须携带相关产品的彩页或相关产品的电子文档； 5. 对于拜访客户要填写客户档案和客户项目跟踪表（见后附表）

6. 客户拜访任务营销人员每周必须完成，网络安全客户拜访任务纳入营销人员

的基本薪酬考核；

7. 技术部门必须每周配合营销人员和客户进行两次交流； 二、网络安全产品营销奖励办法：

1. 网络安全产品范围包括：绿盟全系列产品、神州网御全系列产品； 2. 对于公司员工销售网络安全产品，均按照业务净利润的30%计算业务提成奖

励；

3. 在业务利润中另提5% 用于技术等后台工作人员奖励；

4. 提成按照季度发放，网络安全产品业务提成奖励不受业务下限的限制 第六条：其他销售模式管理办法

其他公司利用我公司协议供货平台进行产品销售的分以下两种情况进行管理：1、只走合同、开发票，不从我公司提货者；以合同金额、内容向我公司开具增值税进项发票，我公司按合同金额的3%收取相关费用：2、从我公司提货者，按多开发票差额的6%收取相关费用。 第七条：回款规定：

营销系列员工业绩考核中，应收帐款的回款规定：业务完成后，以公司出库日期为标准计算任务，但提成奖励需回款后兑现，应收账款的帐期为验收合格后：纯产品销售45天，项目工程90天，逾期未收回货款的在计算原有的资金利息基础上每天按照所占用资金的0.5‰计算附加利息。 第八条：业务费用

1. 公司员工对外拓展业务，根据任务指标核定招待费用，原则为一个考核期内

不得超过该考核期目标任务的5%，超过部分自行负担；特殊情况除外。 2. 项目单笔利润在5万元以上的招待费用及其他相关费用一事一议。 3. 协议供货相关费用根据一个考核期各部门实际业务发生情况进行分摊。 4. 公司员工因公出差（不包括培训、考察），采用费用包干制方式；即：除长

途交通费用公司实报实销外，其他费用一律包干；公司出差费用包干分省会城市和非省会城市两个标准，非省会城市标准为120元/天；省会城市标准为200元/天。对于兰州周边城市当日能够往返者，不享受此标准；特殊情况经请示公司经理批准后处理；公司员工与公司经理一同出差，费用实报实销者，不在执行上述规定。

5. 公司规定对乘火车或汽车在8小时（不含8小时）之上路途的，准予购买硬

卧车票，对于8小时之内路途的一律购买硬座；若超出此标准，则超出部分个人负担。

6. 各岗位员工根据实际情况公司给予一定的交通补助，同工资一并发放，公司

不再负担任何交通费用。技术支持人员售后采用实报实销，但必须以客户服务记录表为依据，无客户服务记录表，不予报销。

7. 技术岗位施工费用：技术人员独立施工，公司按照实际施工时间予以定额补

贴，基准为80元/人/天。每个项目指定一名项目负责人，负责整个项目过程中的协调与管理，为整个项目负责。项目负责人根据施工过程中施工人员工作量对补贴进行再分配，项目负责人补贴为100元/天。如项目完工后，得到用户好评，根据实际情况对项目负责人再行奖励。若项目施工过程超出原计划时间及出现协调等方面问题，项目负责人按照60元/天进行补贴，如出现验收未通过等重大质量问题，取消项目负责人补贴。

8. 公司项目进行外包时，派遣监督施工人员情况，按照80元/人/天进行补贴，

派遣人员为该项目负责，如出现非客观原因的误工及质量问题，取消补贴。 9. 外地施工，补贴费用=施工补贴+出差补助（省会200元/非省会120元）。

独立施工项目施工前由项目小组提交施工计划，核定施工时间（施工时间原则不得超过合同规定的交工日期），经公司经理层批准后实施。由于用户客观原因，延长工期时间（该时间内未施工），则不进行定额补贴。 第九条：售后服务规范管理办法

一、本办法适用于公司所有售后服务工作； 二、售后响应：

1. 公司营销人员或其他工作人员在接到客户售后服务请求后应第一时间将客

户请求转达给技术部门负责人；

2. 技术部门在接到售后服务任务后必须在10分钟内以电话形式向客户作出响

应；并根据客户的实际情况作出相应的售后安排；并同时将沟通结果告知公司相关人员； 三、售后服务规范

1. 公司技术人员在进行售后工作时无论是现场还是电话必须做到耐心细致； 2. 在进行现场售后服务时，技术人员必须携带“客户服务记录表”、“客户设备

维修记录表”；

3. 在售后工作前必须认真填写“客户服务记录表”；对于客户的重要数据必须

要客户签字认可，并告知客户服务可能导致数据丢失的风险性；

4. 对于客户有硬件维修的，如在保内，可指导客户直接向厂家报修 ；对于保

外产品并客户委托我公司进行修理的，技术人员必须填写“客户设备维修记录表”；

5. 凡是填写客户设备维修记录表的，技术人员必须于第二日将“客户设备维修

记录表—公司联”交技术部负责人处存档；设备维修结束后，技术人员将维修后的设备交还客户同时将“客户设备维修记录表—客户联”抽回，并交公司技术部存档；

6. 技术人员对售后服务过程中遇到的技术难题应和生产厂家相关人员及时沟

通，尽快予以解决； 四、售后结束

1. 技术人员售后工作结束后，应于第二个工作日将售后结果告知公司营销人

员；

2. 在售后工作结束一周内以电话形式向客户回访，了解客户的使用情况； 3. 售后工作结束后应及时将相关资料归档保存； 第十条：其他

1. 公司每周周末召开营销例会，会议主要内容为总结阶段性工作和培训，公司

全员不得请假。

2. 员工对外进行业务工作时，涉及金额在人民币2000元以上的必须签订“购

销合同”，必须严格按照公司规定合同模板进行，对于经办完毕的合同及时交公司存档。

3. 公司员工对于公司的业务资料、客户资料及其他的商业秘密负有对外保密的

义务，如发现有员工对外泄露公司商业机密，一律予以除名。如对公司造成经济损失的，公司有权要求赔偿，对于给公司造成重大损失的，追究刑事责任。

4. 公司建立强制客户回访制度，要求员工对其客户提供产品和服务后的三天内

要进行上门或电话访问，了解客户的具体使用情况及使用过程中还存在哪些需求。

5. 公司建立员工反馈制度，要求员工对公司经营过程中存在的问题和不足、以

及合理化建议等通过公司例会或书面反映，公司将给予一定的物质奖励。 本制度自2009年1月1日起执行，解释权归公司董事会。

五、公司施工管理流程及制度

第一条：

施工前期准备工作：项目中标，签定合同。

召开项目专题会议，成立此项目小组，规定小组成员的职责及分工，制定项目小组分工表。

按照项目小组分工规定，由相应的人员与用户甲方进行项目实施前的细节沟通工作，及查看场地等；后填写项目前期沟通表。

根据中标合同、投标设计方案及项目前期沟通表，制定详细的施工图纸；要求施工图纸明确各关键点位置及尺寸。

根据施工设计图纸，计算施工所用材料预算。（附件1：材料预算表） 商务岗位根据合同设备清单情况，核实供货周期情况，填写预计到货时间表，本表一式两份一份交商务部、一份交技术部进行工期预算。

施工负责人根据人员分工、根据第2、3、4、5条中的实际情况，制定施工进度表，确定具体进场日期、施工周期、竣工时间等。（附件2：施工进度表） 准备进场。

第二条：施工过程管理

填写工具领用单，申领施工工具。（附件3：工具领用单）

购买施工材料，准备材料进场，填写材料进场记录表。（附件4：施工材料进场记录表）

工程施工正式开始，根据施工情况，需填写下表： ○1每日填写施工工作记录表。（附件5：施工工作记录表）

○2根据到货情况，填写设备到货清单表（数量及外观验收），如果有问题，现场

施工人员及时与公司商务联系。（附件6：设备到货清单表）

○3施工过程中根据实际情况需要变更的，填写施工变更表，公司领导批准后，与用户确认，后实施。（附件7：施工变更表）

○4施工过程中，如果有重大事项发生，需填写重大事项报告。（附件8：重大事项报告）

第三条：施工设备调试

施工布线系统完成，进行设备调试，详细记录设备运行情况。（附件9：设备运行情况表）

设备调试过程中，严禁对所有设备货物进行毁坏、变卖及丢弃。 第四条：施工初步验收及验收

根据系统运行情况进行初步验收，填写初验报告单。 培训甲方相关使用人员。

根据工程进度，进行系统最终验收，填写终验报告单。

收集产品资料、施工文档、技术参数表，制定整套验收竣工文档二份，留档一份，交甲方一份。

第五条：最终结算：开票，收款，售后（详细内容见公司营销管理制度第九条 ）。

六、公司发票管理制度

为加强和规范公司发票管理，保障发票的安全，特制定此制度：

1. 公司所购“增值税专用发票”、“普通商品销售发票”必须由公司出纳专人保

管和开具。

2. 发票日常必须存放在公司保险柜内。

3. 开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并

加盖发票专用章。

4. 不得转借、转让、代开发票。

5. 建立发票使用登记制度，设置发票登记薄，并定期向主管税务机关报告发票

使用情况。

6. 已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务

机关查验后销毁。

7. 本办法自公布之日起开始实施。

七、公司印章管理制度

第一条：为规范公司各类印章的刻制、使用、管理、停用和销毁，根据公司《行政印章管理暂行办法》以及公司相关会议精神的要求，特制定本办法。 第二条：印章是指公司管理并批准使用的专用章，以及经上级主管机关批准刊以法定全称，并由公司授权管理使用的合同及非合同用章、财务专用章、负责人名章和各类业务专用章。

第三条：办公室是印章管理和使用的直接管理部门，根据公司印章管理办法规定的职责，其对的管理职责主要包括：管理各上交总部的印章，统一刻制新章，管理和监督各留存印章的管理和使用情况，负责审核各印章使用的申请手续，对于手续齐备的申请加盖专用章或公司公章。

第四条：必须严格执行公司的印章管理规定，其后台岗位中的办公室或相应部门是印章的综合管理部门，其主要职责是：根据公司相关管理制度，拟订印章的管理规章制度，经批准后组织实施，负责管理、使用留存的各类印章，监督各类印章使用情况，向办公室报备各类印章的启用、变更和移交，保留和封存相应记录，接受公司对印章管理和使用情况的指导与监督。

第五条：财务部是财务专用章及负责人名章的使用和保管部门，其主要职责是：根据国家和公司的财务管理规定，在公司授权范围内使用上述印章并妥善保管，接受公司主管部门和负责人的监督，按公司印章管理办法启用、保管、使用、移交、封存和停用上述印章。

第六条：印章的使用范围。各类印章的使用范围参见第十六条。

第七条：各类印章的刊文内容由公司总经理办公会议明确，具体规格、材质、和字体均按照公司《行政印章管理暂行办法》执行。

第八条：印章刻制和更换的申请

1. 印章均由办公室统一刻制，各单位不得私自刻制。

2. 专用章的刻制和更换：印章的刻制和更换由办公室统一安排。

3. 非合同专用章的刻制和更换申请：印章如须更换，必须根据有关批准成立或

迁址等文件及相关单位核发的证、照，向办公室提交《关于×××更换印章的申请》的书面申请，由办公室安排刻制，留有印模后下发。

4. 财务专用章的刻制和更换申请：向办公室提出刻制和更换申请，经办公室会

同计划财务总部审核同意后，由办公室安排刻制，留有印模后由财务部使用和保管。 第九条：印章的刻制

除公司总部统一安排刻制的各类印章外，的其他印章刻制和更换必须向办公室提交申请，由办公室审批并安排。 第十条：印章的更换

因组织名称变更或印章的印文磨损需要更换印章时，由用印单位向办公室提出原印章的报废和新印章的刻制书面申请，经办公室批复同意并安排刻制后，方可办理更换印章手续。

旧印章废止更换新印章时，应将原印章上缴办公室，同时填写《印章领用、交接登记簿》（见附表一），标明报废、更换日期。

第十一条：印章启用前应向办公室办理正式备案手续，并留存印模。 第十二条：印章的颁领

印章启用时，应履行领用手续。交接时，应履行移交手续。领用人应在《印章领用、交接登记簿》内登记印模、完整填写刻制批准人、领用日期、领用部门、领

用人等。经负责人审核无误后，将印章移交领用人。 第十三条：印章的启用

印章启用前必须已在办公室备案存档。旧印章报废启用新印章，旧印章应上交办公室，应做好交接记录，明确旧章废止和新章启用时间，并上报或通知相关部门和单位。

第十四条：印章的管理部门的办公室或相应部门是各类印章的综合管理部门，应指定专人负责印章的审核、颁领、启用、更换、封存、移交和检查等管理工作。各应将印章负责人名单上报办公室。 第十五条：印章的保管

1. 应建立印章登记表，印章启用前分门别类对所使用的印章进行登记，拓具印

模、样本，登记保管人，依序装订成册，以利管理。

2. 各类印章须指定专人保管，存放在安全、保密处，并严格执行保管人交接制

度。

○1柜台专用章（非合同用章）的保管，实行岗位负责制，章随业务走，岗位变动时，印章需及时移交。

○2财务专用章和负责人名章的管理和使用必须按照公司的财务管理制度执行。两章必须为财务主管（或会计）和出纳分开保管，任何情况下，不得由一人同时保管，也不得由负责人保管。保管人员离岗时，印章应入柜上锁或移交指定人员保管。

3. 各类印章启用前应将印章保管人名单报办公室备案。印章使用过程中，保管

人如有变动，应在变动当日内通知办公室。

4. 建立印章交接登记簿，印章移交时办理移交和登记手续，并将移交记录备案。

印章保管人因故临时请假，须更换印章保管人，负责人应指定临时保管人，并做好交接记录。

5. 应对本单位各类印章的使用情况进行监督、检查，对违反印章规定、不符合

手续的用印，应提出异议并予以纠正。 第十六条：印章的使用 1. “合同章”的使用

○1“合同章”由商务部门负责保管。

○2使用范围：A、对外签署经纪业务类、后勤保障类、劳动合同类等方面的协议和合同。B、报送主管机关的正式文件。（如当地主管机关同意，可使用“非合同用章”）C、需要加盖行政公章的其他文本、凭证、材料以及批件等。 ○3使用程序：

A、部门经理使用“合同章”必须由总经理签字审批，保管人员见到总经理签字后方可盖章。

B、普通员工使用“合同章”必须先由部门经理签字，通过总经理审批，保管人员见到总经理签字之后方可盖章。 2. “公章”的使用

○1“公章”由总经理办公室负责保管。

○2使用范围：A、向公司总部各部门上报的各类上行文，如汇报、申请、材料等。B、内部发文、制定规章制度等使用。C、对外出具相关证明。D、向工商、审计、财税等政府部门的汇报。E、对外发送的工作联系函件、出具的介绍信、证明等类文件等。F、其他原使用行政公章的使用范围。 ○3使用程序：

A、部门经理使用“合同章”必须由总经理签字审批，方可盖章。

B、普通员工使用“合同章”必须先由部门经理签字，通过总经理审批之后方可盖章。

3. 财务专用章的使用

财务专用章和负责人名章的使用范围和使用程序按照公司的财务管理规定执行。 第十七条：印章使用中必须执行保管和操作程序制度。不得脱离印章管理人员的监督，各类印章必须在内使用，不得携带外出使用。确因工作需要，欲将印章带出使用的，须总经理批准并且在印章领用表上签字，填写交回日期方可带出。 第十八条：如遇业务需要急需用印的，且总经理外出不能及时签字的，印章保管人须电话请示征得负责人同意，可先用印，但事后必须补办手续。

第十九条：印章保管人必须严格按有关用印规定和操作程序进行。对无手续或手续不全的、不符合用印规定或违反操作程序的，印章保管人有权拒绝使用印章。 第二十条：各类印章使用、保管、审批凭证应按年度装订成册，立卷归档保存。 第二十一条：印章在单位名称变更、机构撤销和式样变更等时应立即停用，并封存造册后上缴办公室统一销毁。

第二十二条：因印章内容变更或机构终止而停止使用印章时，印章管理部门在印章停用五日内，由保管人写出印章停用说明，经负责人签字后上报办公室，标明停用印章的印模和停用时间。

第二十三条：停用的印章，按分级管理原则报批后，由办公室或相应部门封存造册后上缴办公室统一销毁。

第二十四条：根据公司《行政印章管理暂行办法》的基本原则，对于下列违反本管理办法的行为人员，将给予批评、警告、严重警告、记过、记大过、留司察看、

直至除名等纪律处分：

1. 印章保管不善，造成印章丢失的； 2. 未经有关审批人批准，擅自用印的；

3. 超越职权范围、业务范围，违反规定指令用印的； 4. 违反业务操作程序，不按规定用印的；

5. 违反规定，在空白介绍信、证明、合同、函上随意加盖印章的。

上述行为造成不良后果或责任事故的，当事人还须承担相应的经济责任或法律责任。

第二十五条：应参照本办法，制定本单位的印章管理规定，并报办公室备案。 第二十六条：本办法由办公室负责解释，自颁布之日起实行。

八、公司员工岗位职责

第一章：商务部岗位职责 一、 商务经理岗位职责

1. 全面负责商务部的日常管理工作。 2. 负责公司大宗采购计划的编制工作。 3. 负责公司大宗采购物资的验收工作。 4. 负责员工的日常考勤管理和绩效考核工作。 5. 负责公司项目立项申请的商务可行性分析。 6. 负责公司有关文件、合同、制度的初审和把关。

7. 审核在商务谈判过程中的《价格申请》、《代理费用申请》，在合同签订前完

成相关申请。

8. 按照公司的销售政策，负责审核在商务谈判过程中款项的支付方式，在合同

签订前予以确认。

9. 负责审核管理批量单客户，并做好备案工作。

10. 负责审核合同及下单书相关，保证合同交单资料的完整性、准确性、及时性；

认监督订单流程；严格按规定时间执行。

11. 负责与营销部、技术部同志共同落实相关合同的进度及对客户承诺的兑现。 12. 与客户建立良好的客情关系。

13. 负责处理与销售相关的客户投诉、各种危机、公关活动等事宜。 14. 负责公司总机话务的接转，并做好记录。 15. 监督客户服务质量，维护企业良好形象。

16. 承办领导交办的其它工作。 二、 商务人员岗位职责

1. 负责商务文件、档案的建立与保管。

2. 负责公司有关文件、制度、报告的起草、上报、下发。 3. 负责公司办公用品的采购和管理。

4. 负责组织安排人员招聘工作，办理聘用、录用上岗手续。 5. 传真机的管理及传真文件的收发记录，信函的收发。 6. 协助商务经理处理公司日常的事务和管理。 7. 承办领导交办的其它工作。 8. 执行保密制度。 第二章：财务部岗位职责 一、 财务经理岗位职责

1. 全面负责财务部的日常管理工作。

2. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况。 3. 负责资金、资产的管理工作，定期财产清查。 4. 负责项目立项申请的财务可行性分析。 5. 负责对重大采购的审计。

6. 负责项目实施过程中的财务监控。

7. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。 8. 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。 9. 管理与银行及其他机构的关系。 10. 督促有关岗位人员及时办理手续。

11. 承办领导交办的其它财务工作。 二、 会计岗位职责

1. 负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。

2. 按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金流动情况，做到

手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

3. 定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、

计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。

4. 审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇

报。

5. 负责税务申报情况。

6. 根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证。 7. 完成对所有商品的票据对账工作，并根据需要开具发票。 8. 协助财务负责人进行财务审计。 9. 承办领导交办的其它财务工作。 三、 出纳岗位职责

1. 负责公司货币资金、有价证券的收支、记账与管理工作。 2. 负责公司财务凭证的整理与装订工作。 3. 负责公司财务文件、档案的整理与保管工作。 4. 负责贷款证的申办和年检工作。

5. 协助本部门其它人员进行各项数据的统计汇总工作。 6. 承办领导交办的其它财务工作。 第三章：技术部岗位职责 一、

高级项目经理岗位职责

1. 完成公司下达的项目开发任务。

2. 组织人员进行项目立项申请的技术可行性评审。

3. 组织有关人员成立项目组，并对项目实施计划进行审核。 4. 负责协调本部门与公司其它部门之间的工作关系。 5. 承办领导交办的其它工作。 二、

项目经理岗位职责

1. 参与项目立项申请的技术可行性评审。 2. 负责制定详细的项目实施计划。

3. 负责与其它部门的协调，以利于项目计划的顺利实施。

4. 负责分配任务，合理调配项目组成员，并对项目组成员进行管理。 5. 监督项目的实施进度，并定期向高级项目经理汇报项目的进展情况。 6. 负责与客户沟通交流，及时将客户的建议和意见反馈到项目组，并做出反应。 7. 与客户一起协商项目验收事宜。 8. 负责项目合同款项的回收。 9. 承办领导交办的其它工作。 三、

技术工程师岗位职责

1. 产品售前演示，讲演，配合销售人员完成销售任务。 2. 负责网络系统工程的规划、安装与调试。

3. 负责制定综合布线项目施工计划和实施方案，并执行规划和实施。 4. 负责项目开发软件的编写，并对其进行测试与调试。 5. 负责售后服务现场技术支持工作。

6. 记录并处理各种常见售后故障；记录并处理返修件测试。 7. 负责相关文件的整理。 8. 承办领导交办的其它工作。 四、

技术支持岗位职责

1. 进行客户需求分析，并对项目立项申请的技术可行性进行评审。 2. 负责技术方案的编写与讲解。 3. 承办领导交办的其它工作。 五、

网络安全工程师岗位职责

1. 接待与信息安全有关的业务、服务、管理、规章、技术方面的咨询。 2. 处理企业、机构或个人用户的网络故障，为企业、机构或个人用户提供信息

安全技术支持。

3. 对企业、机构或个人用户进行基本的网络安全知识培训，提高用户的信息安

全意识。

4. 对企业、机构或个人用户提供安全产品的安装与配置服务。 5. 根据客户的安全需求提供企业信息系统的安全设计方案。

6. 根据客户信息系统的实际配置情况为客户提供安全测试服务，评估客户信息

系统的漏洞和弱点并提供测试报告。 7. 提供与信息安全技术相关的其他服务。 8. 负责和其他部门之间的工作协调事宜。

9. 负责与客户之间的联系协调。 10. 承办领导交办的其它工作。 第四章：营销部岗位职责 一、 高级业务经理岗位职责 1. 完成公司下达的销售业绩指标。

2. 负责行业市场信息的汇总分析，为领导决策提供相应的依据。 3. 负责管理营销部的日常事务和全面工作。

4. 负责营销渠道和网络的建设，并负责营销队伍的管理和建设。 5. 调节各行业部门之间的业务关系。

6. 根据公司战略、经营目标，制定中长期营销部规划，并执行规划和年度计划； 7. 承办领导交办的其它工作。 二、 业务经理岗位职责

1. 组织下属完成公司下达的销售业绩指标。

2. 经常随同销售代表走访重要客户，与重要客户保持并发展良好的业务关系。 3. 对销售代表递交的项目立项申请进行筛选。

4. 对被否决的项目立项申请有异议时，负责提出申诉。 5. 负责对行业市场信息的搜集与分析。

6. 协助下属完成与客户的沟通、合同的签订、合同款的回收。 7. 承办领导交办的其它工作。 三、 销售代表岗位职责 1. 完成公司下达的业绩指标。

2. 经常与客户沟通，与客户保持并发展良好的业务关系。

3. 负责市场信息的搜集，并对相关信息提出立项申请。

4. 负责在项目实施过程中，配合项目经理与客户进行沟通以及合同款的回收。 5. 承办领导交办的其它工作。

九、公司员工培训制度

第一章：新员工的培训 第一条 培训目的

1. 让员工尽快融入公司，尽快的走上正常工作轨迹。 2. 让员工充分认识并认同公司的企业文化，找到归属感。 3. 让员工明白自己该做什么、怎么做，迅速的找到自己的位置。 第二条 培训时间 一周的强化培训 第三条 培训的主要内容 1. 企业文化培训

2. 公司简介培训（公司主营产品、发展方向等） 3. 公司制度培训

4. 员工岗位培训（岗位职责、工作流程等） 5. 业务知识与技能培训 6. 工作态度及精神培训 第四条 培训考核

经公司考核通过者，予以转正。不合格者，公司将不录用。 第二章：员工的培训 第一条 培训的目的

1．适应企业发展战略的总体要求，增强企业的竞争力和活力。 2．优化员工的知识结构，提升技能水平、工作绩效和能力。

第二条 培训时间

1. 定期：每周周二、周四。 2. 不定期：视具体情况而定。 第三条 培训方法

开研讨会、收看专业音像资料、聘请相关专业人员进行专题讲座等。 第四条 培训内容 1、 企业理念培训

2、员工岗位培训（岗位职责、工作流程等） 3、业务知识与技能培训 4、网络安全产品知识的培训 5、 工作态度及精神培训 第五条 培训考核

1. 公司根据考核成绩奖励第一名、处罚最后两名员工。 2. 全体员工的考核成绩不合格则对全体员工进行处罚； 3. 考核成绩连续三次最后一名者则被淘汰。

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