经济犯罪侦查重点

经济案件侦查重点

1、经济犯罪（专题一）

经济犯罪是指行为人在市场经济的运行过程中，利用法律所许可的经济自由，违反国家经济法规，严重侵害社会主义市场经济秩序，依照《刑法》应受刑罚处罚的行为。

2、经济犯罪侦查（专题二2）

是指经济犯罪侦查机关在刑事诉讼过程中，为了查明经济犯罪事实、收集证据，发现查获犯罪嫌疑人，依法进行的专门调查工作和有关强制性措施。

3、初查（专题二26）

立案审查(初查)是经侦部门对接受或发现的经济犯罪线索、证据材料或犯罪嫌疑人所进行的书面审查和调查核实。

4、查询冻结概念及其程序（专题三41）

1、查询、冻结存款、汇款的概念

——侦查人员根据侦查（调查）的需要，依据有关规定，向银行或者其他金融机构、邮电部门调查询问犯罪嫌疑人存款、汇款情况的一种查证方法。

——通知上述机构、部门停止支付的存款、汇款的专门措施。 2、查询、冻结存款、汇款的程序

1）查询、冻结存款、汇款的审批

2）查询、冻结存款、汇款的执行

3）冻结存款、汇款的期限

——6个月，可继续冻结6个月 4）冻结存款、汇款的解除 ——逾期自动撤销

——依法通知解除：经查明与案件无关3日内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结

5）被冻结存款、汇款的处理 ——随案向人民法院移送：向人民法院移送银行、其他金融机构或者邮电部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国库

——依法予以没收或返还被害人：侦查中，犯罪嫌疑人死亡，案件被撤销 6）冻结存款、汇款的监督

——上级公安机关发现下级公安机关冻结、解除冻结存款、汇款有错误时，可以依法作出决定，责令下级公安机关限期改正

——上级公安机关直接向有关银行或者其他金融机构、邮电部门发出法律文书，纠正下级公安机关所作的错误决定

5、经济犯罪侦查工作有何特点（专题二2）

1、侦查对象的特殊性

2、侦查行动的易受干扰性 3、侦查活动的广泛性 4、侦查途径的特殊性 5、侦查管辖的多样性

6、经济犯罪侦查的具体任务（专题二2）

1）查明经济犯罪事实

2）收集证实经济犯罪活动证据 3）缉获经济犯罪嫌疑人 4）追缴赃款赃物挽回损失 5）防范控制经济犯罪

7、如何发现经济犯罪案件的证据？（发现途径）（专题三17）

1、利用经济指标的变化发现经济犯罪证据 2、从民刑交叉部分的事实中寻找经济犯罪证据 3、从商务操作流程中发现经济犯罪证据 4、运用司法会计技术发现经济犯罪证据 5、从资金流动的途径和用途入手查找 6、从案件当事人或关系人处发现

8、简述经侦部门与经济管理部门的协调配合。（协调措施之外部协调）（专题三53）

1）建立联络员制度 2）建立案件移送制度 3）建立信息交流制度 4）建立案件会商制度

5）联合开展专项斗争和联合行动

6）聘请上述部门专家做顾问，对疑难案件会诊

9、如何提高缉捕经济犯罪逃犯工作效率？（追逃效率）（专题二45） （1）严格执行“犯罪嫌疑人或主要犯罪嫌疑人已被抓获”破案标准 （2）实行“犯罪嫌疑人到案率”指标考核 （3）严格落实“破案追逃责任制” （4）对在逃人员要及时上网

（5）运用“网上查询”和“光盘比对”及时查获在逃人员 （6）为“网上查询”和“光盘比对”提供切实有力保障 （7）对重大在逃犯（公安部）实行A、B级通缉 （8）实行“追逃奖励”机制

（9）实行“倒查追究”制度

10、经济犯罪的特征（专题一）

1、经济犯罪的主体特征

自然人——行为人既有一般主体，又有特殊主体，均从事经济活动或相关活动； 单位——经济犯罪的一个显著特点。 2、经济犯罪主观方面特征

直接故意——明知，而追求或希望。有的有犯罪目的

间接故意——明知，而放任。 过失——疏忽大意或过于轻信。

3、经济犯罪的客体特征（复杂客体）

侵犯国家、集体、个人的合法权益 侵犯国家的社会经济秩序 4、经济犯罪的客观方面的特征

营作性（动态性） 复杂性 法定性 智能性 隐蔽性 扩散性 国际性

11、经济犯罪案件立案审查期限规定（专题二27） 一般应在7日内决定是否立案；

重大、复杂线索经县级以上公安机关负责人批准可延长至30日；

特别重大、复杂线索经地（市）级以上公安机关负责人批准可延长至60日； 行政执法机关移送的案件应在3日内审查决定是否立案；

上级指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限内立案侦查。

12、经济犯罪侦查的原则，特别是公证执法的原则。（专题二11）

1.公正执法原则 2.积极慎重原则 3.协作配合原则 4.讲究效益原则 5.打防结合原则 公正执法原则：

1、依法办案、公正执法是经侦工作的生命线，是同经济犯罪作斗争的基础，也是经侦人员首要遵守的基本准则。

2、遵循公正执法的原则，要求经侦人员作到以下几个方面：

一是经侦人员要在充分了解事实的基础上，依法准确认定案件的性质。 二是坚决依照法定程序办案。

三是坚持以国家利益为重、以大局为重的原则立场，并把它作为工作的出发点。

四是经侦部门要建立制度规范，对经侦民警的执法权力给予约束，做到规范操作，自律与他律结合。3、经侦民警在工作中要克服几种倾向：

一是克服心有余悸、不敢切实履行职责的倾向。

二是要纠正过于自信，主观武断地随意干涉、插手经济纠纷，侵害当事人的合法权益的做法。 三是克服经侦办案中以罚代刑、降格处理的现象。

13、经济犯罪案件类别

1.按犯罪对象和犯罪领域不同的分类（20种犯罪案件） 走私犯罪案件；资本不实犯罪案件；会计资料犯罪案件；合同犯罪案件；破产犯罪案件； 货币犯罪案件；外汇犯罪案件；信贷犯罪案件；金融票证犯罪案件；证券犯罪案件；期货犯罪案件；税收犯罪案件；发票犯罪案件；知识产权犯罪案件；不正当竞争犯罪案件；非法交易犯罪案件；商业贿赂犯罪案件；商检犯罪案件；伪劣商品犯罪案件；国有资产犯罪案件。

2.按犯罪行为分类：（6种犯罪案件） 造假、售假式； 逃避监管式； 欺瞒诈骗式； 利用职务式； 侵犯权益式； 擅自作为式。

14、经济犯罪案件立案条件，案件管辖规定（专题二32）

1、有经济犯罪事实存在 2、需要追究刑事责任

3、属于管辖范围内（职能管辖、地域管辖、级别管辖）

15、假冒伪劣商品犯罪案件哪些属于危险犯，哪些属于行为犯？（见课件专题四） 生产、销售伪劣商品罪（1+8） 第140条 第141条 第142条 第143条 第144条 第145条 第146条 第147条 第148条

生产、销售伪劣产品罪 生产、销售假药罪 生产、销售劣药罪 结果犯（数额犯）：销售金额5万元 行为犯（抽象危险犯）只要生产、销售假药，就可以成立本罪。 结果犯：对人体健康造成严重危害 生产、销售不符合安全标准的食品罪 危险犯：足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患 生产、销售有毒、有害食品罪 行为犯（抽象危险犯） 生产、销售不符合标准的医用器材罪 危险犯：足以严重危害人体健康 生产、销售不符合安全标准的产品罪 结果犯：造成严重后果的 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种结果犯：使生产遭受较大损失 子罪 生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪 结果犯：造成严重后果的

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