客户洗钱风险分类管理
更新时间:2023-09-14 14:32:01 阅读量: 初中教育 文档下载
客户洗钱风险分类管理关闭
?
1
? 2 ? 3.课后测试
课后测试
如果您对课程内容还没有完全掌握,可以点击这里再次观看。 观看课程
测试成绩:100.0分。 恭喜您顺利通过考试! 单选题
1. 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )工作日内划分其风险等级 √ A B C D
5个 10个 15个 20个
正确答案: B
2. 对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的( )内至少应进行一次复核。 √ A B C D
1年 2年 3年 5年
正确答案: C
3. 风险等级最高的客户的审核期限不得超过( ) √ A B C D
12个月 9个月 6个月 3个月
正确答案: C 多选题
4. 客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则( ) √
A B
风险相当原则 全面性原则
C D
同一性原则 动态管理原则
正确答案: A B C D
5. 洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。( ) √
A B C D
客户特性 地域 业务 行业
正确答案: A B C D 判断题
6. 金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重都大于等于0,总和等于100。 √
正确
错误
正确答案: 错误
正在阅读:
客户洗钱风险分类管理09-14
高中语文人教版必修4第一单元《1窦娥冤》优质课公开课教案教师资格证面试试讲教案09-13
2018全面质量管理知识竞赛试题含答案准确率约9003-24
华为的营销人员培训教材006-09
八年级(下)期末英语试卷及答案详解04-12
我最喜欢的人作文450字06-19
环境工程学复习大纲05-17
2012中国儿童文学的10个关键词04-09
- 二甲基甲酰胺安全技术说明书
- 南邮计算机网络复习题
- 高分子物理实验指导书 - 图文
- 2009.9.25 莞惠环控专业施工图设计技术要求
- 学生工作简报
- 揭阳市斯瑞尔环境科技有限公司废酸综合利用项目可行性研究报告-广州中撰咨询
- 今日靓汤(佘自强)
- 奥数 - 二年级 - 数学 - 第三讲时间的教师版计算答案 - 图文
- 如何命制一份好的物理试卷
- 数据库开题报告
- 禁用未经批准或已经废止或淘汰技术的制度流程
- 大学英语(二)第2阶段测试题
- 湘教版一年级上册美术教案(全)
- (整套)学生顶岗(毕业)实习手册
- 高频 二极管包络检波 - 图文
- 2018届中考英语复习题型四任务型完形填空备考精编含解析 - 186
- 郑煤集团超化煤矿一采区开采设计 - 图文
- 财政学习题
- 摄影摄像复习资料
- SMC D-A93接线方式 - 图文
- 洗钱
- 风险
- 客户
- 分类
- 管理
- 2017年甘肃省兰州市中考数学试卷(含答案解析版)
- Q1A(R2)中文
- 《关于朱元璋和沐英的身份》
- 2012~第一学期期末考试七年级英语试卷
- 关于停车场问题的算法
- 专题01 古代中国的政治制度测试 - 图文
- 企业财务报表的三层次分析框架
- Feelings and impressions 全模块教案
- 2017年6月四级真题听力原文第一套
- 20082009赛季NBA球队战绩影响因素的统计建模分析
- 孔新兵教授论文研究内容简介
- 尔雅文艺学名著导读课后题
- 农村义务教育阶段,体育教育,任重而道远-最新教育资料
- 2019秋苏教译林版小学英语四年级上册五六单元测试题
- 矿井通风系统设备选型 - 图文
- 2019-2020学年八年级地理下册 7.4 长江三角洲区域的内外联系导学案(新版)湘教版 doc
- 安全操作规程颁布令
- 狱内侦查题目和答案
- 连续封口机项目可行性研究报告(目录) - 图文
- 2美丽的南沙群岛EEPO教案