四体系管理手册

***建筑 管理手册 A/0

0.0编审页

编制: 审核: 批准:

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***建筑 管理手册 A/0

0.1颁 布 令

根据GB/T19001idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》和Q/SY 1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修经营实际情况和客户需求，编写了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》（简称管理手册），现正式批准发布。

管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）的法规性、纲领性文件，是质量、环境和安全工作的基本准则，公司全体员工必须认真学习、理解、贯彻和落实，确保管理体系有效运行，提高质量、环境和职业健康安全管理的绩效。

本管理手册自发布之日起生效。

总经理（签字）： 2011年 月 日

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0.2管理代表任命书

兹任命 同志为公司的管理者代表，管理者代表的职责是： 1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。 2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。

3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。 4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。

5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。

6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。

7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。

8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。

9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。

兹任命 为本公司的职业健康安全综合管理体系的员工代表，其主要职责是： 1、代表员工就员工所关注的职业健康安全综合管理体系运行及相关事宜和合理化建议向管理者代表汇报；

2、参与方针、目标的审查； 3、参与管理评审；

4、负责回答和解释员工的问题。 特此任命。

总经理（签字）：

2011年 月 日

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0.3公司情况简介

联系人：地址： 电话：

传真：

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0.4手册管理规定

1．目的

对管理手册的批准、发放、评审、更改和管理予以规定，使管理手册处于受控状态。 2．范围

适用于本公司管理手册的管理。 3．管理要求

3.1 管理手册的编制、批准和发放

3.1.1 管理手册由办公室负责组织编制，管理者代表审核，总经理批准颁布实施。 3.1.2 管理手册发放至公司总经理、管理者代表和各职能部门负责人。

3.1.3 管理手册分为受控和非受控两种版本，受控版本提供给内部管理和认证方现场审核使用；非受控版本供投标和客户需要使用。 3.1.4 受控管理手册按文件控制程序要求发放；

3.1.5 受控管理手册由持有者妥善保管，不得外借、涂改和复印；

3.1.6 非受控管理手册向客户或外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准，由办公室登记发放。

3.2 管理手册的评审和更新

3.2.1 管理手册评审由管理者代表负责，当管理手册编制的依据或内部机构或机构职能发生变化时，由管理者代表组织评审和更新；

3.2.2 管理手册修改、更新由管代主持，办公室负责，填报“文件更改申请表”，必要时由相关部门会签；修改后的管理手册报管代审核，总经理批准；修改情况登记在管理手册修改记录上。

3.2.3 管理手册的版本号由英文大写字母A、B、C ?? 顺序排列，修改号由数字0，1，2顺序排列，采用二部分组成以“版次”形式表示。

3.3 本管理手册解释权属办公室，办公室负责对管理手册进行控制，并执行《文件控制程序》。

3.4 管理手册中会出现名称缩写或代号：

3.4.1 克拉玛依市国中建筑安装有限责任公司-----简称公司。 3.4.2 管理者代表----管代 3.4.3 内部管理审核-----内审

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办公室 0.5组织机构图

总 经 理 工程部 房防建腐项项目目部 部

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管理者代表 财务部

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0.6质量管理体系职能分配表

质量要求 部门 总 经 理 ★ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 代 △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ △ △ ★ ★ ★ 办 公 室 △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 工 程 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ 删减 △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ ★ △ △ ★ ★ ★ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ ★ ★ △ △ ★ ★ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ △ △ △ ★ ★ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 防腐项目部 △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ ★ 房建 项目部 △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ ★ 财 务 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.1总要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5.1职责，权限和沟通 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程控制 7.3设计和开发控制 7.4采购控制 7.5.1 生产和服务运作控制 7.5.2生产和服务运作过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8.1测量分析和改进 8.2.1顾客满意的监视和测量 8.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 注: ★——责任部门 △——配合部门

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0.7环境管理体系职能分配表

要素 部门 总 经 理 ★ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ 管 代 △ △ △ ★ △ △ △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ ★ △ 办 公 室 △ ★ ★ △ △ ★ ★ △ ★ △ △ ★ △ ★ ★ △ △ 工 程 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ △ △ △ △ △ △ 房建 项目部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 防腐项目部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 财 务 部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正措施与预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 注：★——责任部门 △————配合部门

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0.8职业健康安全管理体系职能分配表

职业健康安全要素 部门 总 经 理 ★ 管 代 △ 办 公 室 △ 工 程 部 △ 房建 防腐项目项目部 部 △ △ △ ★ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 财 务 部 △ 4.2职业健康安全方针 4.3.1对危险源辨识风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律及其他要求 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.4.1机构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3协商与沟通 4.4.4文件 4.4.5文件与资料控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施 4.5.3记录及记录管理 4.5.4审核 4.6管理评审

△ △ △ ★ △ △ △ △ △ ★ △ △ ★ ★ △ △ △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ △ ★ ★ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 注：★——责任部门 △————配合部门

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0.9 手册章节与标准条文对照表

手册章节 3.0 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7

标 题 术语和定义 总要求 文件要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 管理方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供 监视和测量装置的控制 总则 监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 环境和职业健康、安全管理体系的其他要求 环境因素 危险源辨识、风险评价和风险控制 环境和职业健康安全法律法规及其他要求 环境和职业健康安全管理方案 运行控制 应急准备和响应 环境和职业健康安全的监测和测量 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 5.5.2 5.5.6 5.5.1 5.5.1 5.6.1/5.6.2/5.6.6 5.6.3/5.6.4 5.6.3/5.6.4 5.6.3/5.6.4 5.3.1 5.3.1 5.3.2 5.3.3/5.3.4 5.5.1-7 5.5.8 5.6.1 GB/T19001 3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 7.1 7.2 Q/SY 1002.1 3 4 5.4.6/5.4.7/5.6.5 5.1 5.2 5.3.3/5.3.4 5.4.1/5.4.3 5.7 5.4.1/5.4.2/5.4.3 5.5.6 5.3.1 删减 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.5.1/4.5.2/ 4.5.5 4.5.3 4.5.3 4.5.3 4.3.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.5.1/4.5.4 4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.3.1 4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.4.6 4.4.7 4.5.1 标准条文 GB/T24001 3 4.1 4.4.4/4.4.5/4.5.3 4.2 4.3.3 4.4.1/4.4.3 4.6 4.4.1/4.4.2 4.4.6 4.4.6 GB/T28001 3 4.1 4.4.4/4.4.5/4.5.3 4.2 4.3.3/4.3.4 4.4.1/4.4.3 4.6 4.4.1/4.4.2 4.4.6 4.4.6 第10页

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0.10公司理念、公司质量方针及目标指标批准令

公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：

安全第一 品牌之上 遵纪守法 持续改进

注重环境保护、实现安全生产、稳固企业品质、提升顾客信任

公司的质量目标、环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标： ——工程、产品交验合格率100%，优质工程率90%以上； ——安全生产达标率100%，年安全负伤率1%以下； ——节能降耗，废水、噪声、扬尘、固体废弃物排放达标；

——杜绝重大质量事故、环境污染事故、安全死亡事故和火灾事故，有效控制重要环境因素和不可承受风险，防止职业病发生，以持续的业绩赢的用户和相关方满意。

总经理：

2011年 月 日

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1 范围

1.1 总则

1.1.1本手册依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008， GB/T50430-2007，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004，GB/T28001-2001，Q/SY 1002.1－2007标准，规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，本公司建立管理体系的目的是：

a.证实公司有能力稳定地提供满足国家、行业法律法规和客户要求的房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装工程和服务管理；

b. 通过体系有效应用控制过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。

c.通过制定和实施环境和职业健康安全方针、目标，实现对重大环境因素、重大危险源的管理和控制，实现环境绩效和安全绩效的持续改进。

1.1.2本手册适用于本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的施工和服务的全过程；管理体系覆盖公司全部职能部门和各工程项目的实施。 1.2应用

本公司对产品实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001，Q/SY 1002.1－2007建立综合管理体系。公司适用的产品范围为房屋建筑土建、防腐保温、装饰装修制作安装，设计由甲方或设计院提供，目前不存在设计开发，故标准7.3和10.3条款,删减后能满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准要求。

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2 规范性引用文件

通过本手册的引用，下列标准包含了构成本标准规定内容，同时对使用最新有效版本实施跟踪：

2.1GB/T19000-2008 idtISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 2.2GB/T19001-2008 idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》 2.3GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

2.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》

2.5CNACR-TG-001：2001《质量管理体系（GB/T19001-2000）专业应用指南-建设工程施工》 2.6 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

2.7 Q/SY 1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》

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3 术语和定义

本手册采用GB/T19001-2008 idtISO9001:2008《质量管理体系 要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19000-2005 idt ISO9000:2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004idt ISO 14001:2004 《环境管理体系 规范及使用指南》3.0节、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》3.0节、Q/SY 1002.1－2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》3.0节中的术语或定义，以及采用下列本公司需要定义或常用的简称： 3.1“质量”类术语、定义和简称。 3.1.1本手册描述供应链使用如下术语 供方 —— 组织 —— 顾客

3.1.2供方：提供产品的组织或个人。本公司内系指向本公司提供各种物资的组织或个人。 3.1.3组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。本手册中系指常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有限公司。

3.1.4顾客：接受产品的组织或个人。本手册中系指接受本公司安装服务的组织或个人。 3.1.5基础设施:组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。

3.1.6工作环境：工作时所处的一组条件。注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素。

3.2“环境”类术语、定义和简称：

3.2.1持续改进：强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。

3.2.2环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2.4环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.2.5环境管理体系：整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.2.6环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。

3.2.7环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表

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现（行为）要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。

3.2.8相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人和团体。 3.2.9污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 3.3“职业健康安全”类术语、定义和简称：

3.3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

3.3.2危险源：导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.3.3危险源辨识：认识危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3.4事件:导致或可能导致事故的情况。

3.3.5不符合： 任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.3.6职业健康安全:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

3.3.7绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果。

3.3.8风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.3.9风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.3.10安全：免除了不可接受的损害风险的状态。

3.3.11可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

3.4“三个必须”原则：在处理质量、环境和职业健康安全问题时，必须查明发生事故的原因；必须教育与事故有关人员；必须制定防范措施。

3.5“三严管理”：严肃执行指令；严密组织生产；严格按程序办事，确保产品质量、环境条件和职业健康安全达到规定的要求。

3.6“三同时管理”：部门主管在管工作质量或产品质量的同时，要协同职能部门对环境和职业健康安全进行管理，动员部门员工参与“三项管理体系”的有效实施和运行，并持续改进工作。

3.7“顾客满意”是指产品质量满足顾客的要求；“社会满意”是指环境各项指标满足法律法规的要求；“员工满意”是指职业健康安全各项指标满足法律法规的要求。

3.8《管理手册》中有简称，如《管理手册》即常州市华隆建筑土建、防腐保温、装饰装

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修工程有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》， “三项管理体系”系“质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系”。《规范》是指《工程建设施工企业质量管理规范》。

3.9工程建设施工企业质量管理规范有关的术语 3.9.1 质量管理活动quality management action

为完成质量管理要求而实施的行动。

3.9.2 质量管理制度quality management statute

按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时, 质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。 3.9.3 质量信息quality information

反映施工质量和质量活动过程的记录。

3.9.4 质量管理创新quality management innovation

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。

3.9.5 施工质量检查quality inspection

施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。

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4 管理体系要求

4.1总要求

4.1.1本公司严格按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007规范、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T28001-2001及Q/SY 1002.1－2007标准的要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，本公司的管理体系覆盖建筑土建、防腐保温、装饰装修工程、钢结构制作安装的施工、竣工交付和工程交付后保修期内服务提供的全过程以及这些过程所涉及的职能部门和各工程项目。本公司确定QHSE所需要的过程（管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程），本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；

4.1.2本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程外包过程以7.2和7.4条款过程控制。 4.1.3本公司在策划时参照建设部建筑司中国质量体系认证机构国家认可委发布的CNACR-TC-001：2000文件中关于施工企业典型的质量管理体系过程图，编制了切合本公司的“质量管理体系控制流程图”（见4.1.7），合理的安排过程的顺序，确定这些过程之间相互作用，并确定过程之间的接口和联系，以便达到过程策划的结果；编制了各项控制规范、各岗位操作或作业规范及检验、考核标准和控制方法，以确保达到建筑土建、防腐保温、装饰装修工程和服务的质量要求。

4.1.4公司以GB/T19001-2008标准及GB/T50430-2007规范为主线，融入了GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001和 Q/SY 1002.1－2007标准的要求本公司建立了文件化的管理体系；明确了公司内部组织结构设置以及各部门职责和权限，确定了管理体系所需的过程、活动和相互关系包括与环境、职业健康安全绩效有关的过程。

4.1.5本公司通过对过程的识别、监视测量、改进，旨在通过PDCA循环过程达到管理体系的持续改进和业主的持续满意。

4.1.6以过程为基础的公司质量管理体系控制流程：

业主要求的确定和评审----- 制定公司质量方针和质量目标 ----- 确定过程和职责 ----- 配置适宜资源（人力资源、施工机具等） ----- 确定建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制准则和方法 ----- 建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供的控制 ----- 监视、检验和测量达到预定目标 ----- 不合格项目、工程和服务的控制 ----- 数据信息分析、寻找改进机会-----确定改进方向并实施 ----- 确定实施改进措施 ----- 评价改进结果和措施 ----- 确定后续措施，这一控制流程具体包含在整个质量管理体系的运作过程中。

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4.1.7公司的建筑土建、防腐保温、装饰装修工程有可能存在工程分包、劳务分包、施工机具的租赁为外包过程。

本公司对这些过程的外包并不免除本公司满足所有顾客和法律法规要求的责任。为确保这些外包的过程满足管理体系的要求，以达到本组织预期的结果，公司要求对分包方按其如下因素策划对外包过程的控制类型和程度：

a)对本公司向顾客提供产品和服务品质能力的潜在影响； b)分包方在外包过程中的分担程度；

c)通过应用7.4能够实现服务控制的能力程度。

根据我公司承接产品特点和风险控制要求，对物资提供方可采用7.4要求的方式实施控制；对外包过程的提供方除了采用7.4的要求控制外，还要采用7.1和7.5的要求策划对外包生产过程及其结果的控制办法。 4.2 文件要求 4.2.1 总则

4.2.1.1管理体系文件：

a.公司管理手册、方针和目标； b.符合标准的程序文件和记录；

c.作业文件：企业制订的技术标准、规程，管理制度等文件和记录；

d.项目实施中的体系文件：施工项目质量目标、施工组织设计、相关的项目管理制度等； e.与质量、环境和职业健康安全管理有关的外来文件包括适用的法律法规文件； f.对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录

4.2.1.2管理体系文件的溯源详见本手册附录A“管理体系程序文件清单”。

4.2.1.3文件的形式以纸质为主，也采用电子媒体，同时采用计算机硬盘、光盘贮存；本公司文件形式有文字、图样、照片等形式或它们的组合。 4.2.2手册

4.2.2.1目的和作用

明确公司管理体系的总体要求。它描述了一组关联的或相互作用的过程，旨在实现公司方针和目标。 4.2.2.2管理要求 a.手册内容：

-----明确质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，包括任何删减的细节和理由（见

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本手册1.0章）；

-----引用标准形成的管理体系文件；

-----对管理体系所包括的过程及过程顺序和相互作用的表述。（见手册5.0---9.0章）。 b.手册的管理；（见本手册0.4章）。

4.2.3 文件控制

4.2.3.1目的

使与管理体系有关文件包括所依据的法律、法规、规范等处于受控状态，确保管理体系运行的所有场合均能得到和使用有效文件。 4.2.3.2 范围

适用于本公司管理体系有关的文件及相应的外来文件的控制。 4.2.3.3程序概要

a.办公室负责编制并组织实施《文件控制程序》； b.受控文件包括与管理体系运行有关的所有文件；

c.规定了文件的编号方法，确保了文件易于识别，并保持清晰； d.对公司内部文件编制、审核、批准和发放做出规定： -----手册由办公室负责组织编制，管代审核，总经理批准； -----程序文件和作业文件由职能部门编制，管代审核，总经理批准； -----技术文件由工程部负责组织编制，总工程师审批。

e.文件批准后由文件归口管理部门统一发放到职能部门和施工部门，文件发放进行登记，确保在文件使用处可获得适用文件的有效版本。

f.文件归口管理部门对文件的更改、标识、换版等做出规定，确保文件的更改和现行修订状态得到识别和控制；文件发布、实施过程中，做出评审和更新规定： -----手册由管代负责组织评审和更新；

-----程序文件由编制部门每年评审，并确定修订或更新； -----作业文件由职能部门负责决定是否评审和负责评审和更新；

-----技术文件由工程部经理负责组织评审，确保文件指导性，工程质量和双方利益。 g.对外来文件中的法律法规、国家标准、行业规范等应受控，由文件归口管理部门统一要求职能部门负责跟踪其版本变更；对外来文件中的业主提供技术文件，工程部负责技术会审，形成文件清单由工程部经理确认；对外来文件中的项目管理往来文件，工程部负责登记、收集、装订、归档；对外来文件中的行政文件，由办公室登记、传递、收集、归

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档。

h.公司合同文件由工程部（办公室）签订、收集，分类登记，形成台帐。

i.对文件实施受控和非受控两种状态的管理，并在文件发放时做好标识；受控文件在发放、修改、回收等方面应予控制，非受控文件在更改回收、销毁等方面不作控制；作废文件应及时收回，并做好“作废”标识，以防止非预期应用；对需保留的作废文件应加盖“作废保留”印章予以标识。

j.工程项目竣工后，工程部收集规定的竣工资料，除上报规定机构部门外，交一份办公室归档。

4.2.4 记录控制

4.2.4.1 目的

证实工程质量、服务质量的符合性、环境和职业健康安全绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。 4.2.6.2 范围

管理体系涉及的质量环境和职业健康安全活动所使用的记录的控制，包括来自相关方的记录

4.2.6.3 程序概要

a.办公室负责编制并组织实施《记录控制程序》； b.记录分为管理体系记录和工程施工过程记录；

c.管理体系记录，由办公室实施统一编号，作为记录表格的标识；工程施工过程记录沿用建设局规定的统一记录表格的编号作为标识；

d.办公室提供管理体系记录 “一览表”和记录表格样张供各部门参考和引用，提供“工程施工过程记录样张”，供工程项目施工中使用；并定期进行清理核对。

e.控制质量记录的标识、贮存、检索、保护、保留和处置。由规定部门负责收集、保管，并且编目登记，便于检索，按规定归档，记录贮存公司提供适宜的环境和采取防止损坏、丢失、变质的措施；工程施工过程记录由工程部负责收集，按行业规定装订形成工程竣工资料，分别交政府规定机构和部门保存。

f.记录填写应完整、清晰、正确、真实，签名完整；工程施工过程记录规定采用不退色的墨水填写，一式几份的记录，不得使用复写纸填写。 g.对超过保存期的记录按规定手续办理和实施销毁。

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5 管理职责

5.1 管理承诺 5.1.1 实施

总经理通过以下活动证实建立实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的承诺：

a.向公司的全体员工传达满足业主和法律法规的重要性；

b.亲自制定一个适合本公司中长期发展方向的质量环境和职业健康安全方针和目标，并确保目标的实现。 c.组织和实施管理评审；

d.确保获得与建立和改进管理体系有关的资源。

5.1.2本公司以不断采用新技术、新材料、新工艺、新设备及稳定、提高工程施工质量和服务质量、增强环境和安全绩效来满足业主和相关方要求。 5.2 以业主为关注焦点

总经理以达到建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的优质品和实现业主满意为目标，通过工程部对建筑安装市场的调查、分析，和对业主满意情况的调查、及对业主投诉处理信息分析，不断调整本公司在建筑土建、防腐保温、装饰装修领域中的定位、提高施工能力，并通过管理体系有效运作予以保证和满足； 5.3 质量和环境、职业健康安全管理方针 5.3.1目的和作用

质量、环境、职业健康安全方针是由公司总经理正式发布的与质量、环境、安全活动有关的公司总的宗旨和方向，是实施和改进公司管理体系的推动力。向上关系到公司的中长期发展方向，对外的承诺，向下为目标制定和评审提供框架，是评价管理体系有效性的基础。 5.3.2管理要求

5.3.2.1公司总经理主持制定公司质量、环境、职业健康安全方针，并明确方针符合以下要求：

a.与公司宗旨相适应；

b.包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及预防污染和危害的承诺，这种要求

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可来自业主（包括业主虽没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求）或法律法规要求，也来自公司对业主的承诺；持续改进是管理体系的基本原则，本公司在方针中加以了体现。

c.提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架，适合于公司环境和职业健康安全风险管理的特点和规模。

d.采用总经理宣讲、部门经理会议传达和培训的形式确保能在公司的各适当层次上加以传达、沟通并得到理解和执行。

e.在持续适宜性方面得到评审，即考虑对方针在管理评审时进行评审或修订，以反映不断变化的内、外部条件和环境信息。

5.3.2.2 公司对方针的制定、批准、评审或修订予以全面的控制。 5.3.3 开展途径：

确定管理方针 识别和确定业主的广泛要求 考虑相关承诺 评审效果 内部沟通、执行 确定管理目标 制定管理方针 5.4 策划

5.4.1 质量环境和职业健康安全目标 5.4.1.1目的和作用

a.质量环境和职业健康安全目标是对管理方针的展开，也是公司的相关职能和层次上所追求并加以实现的主要工作或任务。

b.目标是公司满足业主要求，达到业主满意的具体落实，也是评价公司管理体系有效性的重要判定指标。

c.制定公司的质量环境和职业健康安全目标是总经理的职责，目标和方针一并批准发布。

5.4.1.2 管理要求

a. 目标建立在公司的管理方针的基础上，其内容尤其是对持续改进的承诺方面必须与方针保持一致；

b.质量目标包括满足产品（建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量和服务质量）要求所需的内容；

c. 公司的各管理职能层次在公司目标的基础上制定本部门的目标，使公司目标的实现

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能具体落实，并增加公司目标的可操作性和可评审性；各部门目标的执行和实现，最终是为了实现总的目标，因此，在制定部门目标时应注意职能部门之间的配合和协调。 d.环境和职业健康安全目标和指标的制定应考虑公司已识别和评价的重要环境因素和重大危险源、相关方的期望以及法律法规的要求。

e.目标应是可测量的，尤其在管理职能层次上目标应量化。 5.4.1.3控制途径

管理方针 改进 制定管理目标 各部门制定本部门管理目标 落实实施 测量评价 定期考核 5.4.2 管理体系策划 5.4.2.1目的和作用

体系策划是实现目标的保证，是在公司总经理领导下设定目标，规定必要的操作过程和相关资源的活动。 5.4.2.2 管理要求

公司总经理组织对管理体系进行策划，以满足目标及管理体系的总要求，管理体系策划应确保：

a.对实现公司质量环境、职业健康安全目标所需的管理体系过程加以识别，并做出明确的规定和控制，以满足目标和本手册4.1章节的要求。

b.在对管理体系的更改进行策划和实施时，应注意保持管理体系的完整性和文件的相容性。

5.4.2.3为确保管理体系的完整性，策划的输出所形成的文件，如：手册、策划文件、施工组织设计等都根据公司目标及公司其他状况的变化而进行相应的修改，修改在受控状态下进行，按照《文件控制程序》执行。

5.4.3对体系进行策划时，考虑环境因素和危险源的识别，风险评价和风险控制;法律法规要求以及施工和钢结构施工行业对环境和职业健康安全的特殊要求。

5.4.4公司管理者代表应组织办公室及相关管理人员定期对目标、指标进行监控并将结果提交管理评审。如目标、指标未能按计划完成，管理者代表应及时组织责任部门采取纠正措施。 当公司的重大环境因素、危险源或法律法规等方面发生变化，及时修改目标并审批。

5.5 职责、权限与沟通

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5.5.1职责和权限

公司总经理根据标准的要求，结合本公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程行业的特点，设置组织机构，规定公司各管理部门的职责和权限以确保各部门明确相互关系和接口以达到各职能、层次上的沟通和协调。 各部门的职责如下: 总经理：

1、为安全生产第一责任人，负责组织制定、批准并颁布公司的质量、环境、安全方针、目标，批准和颁布质量、环境、职业健康安全管理体系手册和程序文件。

2、负责规定各部门负责人的职责、权限和相互关系、任命管理者代表。

3、负责建立、实施、保持和持续改进公司的管理体系，为体系运行配备适宜的资源，组织定期开展管理评审以评价管理体系是否持续适宜、充分和有效。

4、对公司建筑土建、防腐保温、装饰装修工程的质量、环境和安全负全部责任，负责实现对业主的承诺，并监督处理重大投诉，环境污染事故和安全事故。

5、负责在全公司内进行遵守法律、法规和以业主为关注焦点的宣传和教育。 6、负责组织对体系运行全过程和质量、安全、环境实施监控和测量的策划。 7、负责环境职业健康安全的应急准备和响应的领导工作。 管理者代表：

1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施，保持和不断改进。 2、定期向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的要求。

3、确保在整个公司内促进和提高全体员工满足业主要求和法律法规要求的意识。 4、代表公司就管理体系的有关事宜与外部各方的联络。

5、负责公司方针和目标的宣传，并确保方针、目标在各管理职能层次上得到落实和实施。

6、负责组织和指导公司的内部审核活动，配合总经理开展管理评审，监督各部门实施纠正和预防措施。

7、组织管理体系文件的编制、审批和更改，审批重要环境因素和重大风险。 8、组织制定、评审、修订管理体系的目标、指标、评审、修订环境和职业健康安全管理方案。

9、组织对管理体系的各项目标、指标、管理方案的实施情况和体系运行绩效进行测量和监视。

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10、负责公司管理体系持续改进的策划、组织、协调、检查和验证。 办公室：

1、负责人力资源的管理，组织制定各职能部门人员的岗位要求、招聘和任用能胜任工作的人员，制定年度培训计划，归口组织各类培训。

2、负责管理体系文件和记录的归口管理和控制，以及工程项目竣工资料的收集和归档。

3、负责公司内外信息交流的沟通和管理，以及公司级沟通的记录的保持。

4、负责组织环境因素的识别、评价和更新，汇总各部门的环境、职业健康安全管理方案制定公司的环境和安全管理方案。

5、负责测量、收集公司目标、指标、管理方案的实现情况，为公司管理体系适宜性、有效性、充分性评价提供信息。

6、负责收集、识别、汇总、更新有关质量、环境、安全的适用的法律、法规及其他要求。

7、负责管理评审的前期准备，对管评输入资料进行预审，对输出资料进行整理，对输出的决定和措施进行跟踪验证。

8、负责编制和实施年度内部审核计划，组织对体系不符合项采取纠正措施并跟踪验证其有效性。

9、负责组织对公司的管理体系过程和环境、安全的绩效进行监测和测量。

10、配合工程部进行业主满意信息的调查分析，形成调查报告向公司最高领导层汇报。 11、负责对相关方中的合同方施加环境和职业健康安全的影响。

12、负责组织对公司总部固体废弃物、化学危险品的管理状况进行检查与监督，并负责公司总部固体废弃物的收集、处理和能源消耗的计量统计。

13、负责资本支出项目的环境管理。 工程部：

1、负责工程项目的实施和施工全过程的现场管理。

2、为项目施工提供全部技术文件，工程项目施工的前期准备。

3、负责与业主有关要求的评审，包括识别业主的需求和期望，投标评审。负责组织对业主满意信息的调查和分析。

4、经授权负责与顾客签订工程施工合同，并负责向各有关部门进行合同交底，检查合同执行情况，组织合同修订的各项工作；

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5、负责安排具体人员对市场信息进行前期勘察，负责市场调研和预测信息的归口，将相关方提出的信息和要求收集及时处理并反馈至办公室；

6、负责组织和召集各相关职能部门对招投标文件、合同进行评审；实施与顾客有关的过程控制。

7、负责危险源的识别，并向相关方（客户）宣传公司的管理方针；负责对工程分包方等相关方施加环境和职业健康安全方面的影响。负责对提供服务的相关方施加环境影响。

8、负责对建筑安装、钢结构工程活动所涉及的国家标准、行业标准和规范的收集及有效版本的跟踪。负责适用的法律法规与其他要求的收集，并报给办公室；

9、负责本部门各项质量记录及施工过程中往来文件的收集、保管和归档；项目竣工后资料的汇总、提交。

10、负责文明施工，安全生产，对现场的环境，安全卫生因素实施控制。对各工地的安全文明生产和环保控制情况进行监督。

11、负责产品和可追溯性标识的实施，顾客财产的控制和半成品、成品保护。 12、负责工程项目质量和特殊过程的确认和监控，项目各阶段质量的验收及参与竣工验收。

13、负责不合格品的控制，施工中质量、安全、环保问题的评审和处置，对不合格或潜在不合格采取纠正和预防措施。

14、在管代领导下具体组织开展对管理体系各项目标、指标及管理方案的实施情况及体系运行情况进行日常监测和监控。

15、负责各工地的固体废弃物处理，危险化学品管理，废水、废气、噪声污染排放，公司和施工现场能源节约和利用的监督管理。

16、负责组织质安大检查。负责防火、事故等紧急情况的预防和应急响应，定期巡查公司施工现场的线路设施，灭火器材及应急准备的可靠性和完好性，建立健全各类消防、安全管理台帐。

17、负责在对质量、环境和职业健康安全的监视和测量活动中发现不符合时发出不合格报告；负责评审和处理各类事件、事故和质量问题，提出纠正和预防措施要求并跟踪验证。

18、负责公司数据分析和应用管理，指导相关职能部门采用适宜的数据分析方法。 19、负责组织开展对项目经理，作业人员及相关方领导层的培训工作。

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20、建立公司设备设施及施工机具台帐，负责检验、测量和试验设备的采购、周期送检、标识、维修保养、报废申请等各项管理工作。

21、及时组织配备施工现场各种施工机具及设备，编制设备维修保养计划，督促填写施工生产设备维修保养记录。

22、严格按照规范、标准的要求，协助材料员做好原材料、外购件、外协件的入库入场验收工作，并负责入库入场材料的标识。

23、负责合格供方的选择、评审和跟踪，负责工程物资的采购，对施工现场的物资标识、追溯、保护、收发进行检查指导；

24、确保所采购和顾客提供于工程的物资符合工程质量要求；

25、负责原辅材料包括危险化学品、易燃易爆品的采购、运输、仓库储存发放的管理，预防潜在事故的发生；

26、负责工程项目的工作量审定，编制工程决算书。 财务部：

1、负责环境和职业健康安全管理方案的经费筹措、预算、决策审核。

2、审核各类事故处理的费用支出，包括质量问题，环境污染及安全事故，并将其纳入经济活动分析的内容。 土建项目部

1、负责贯彻执行公司管理方针、目标，根据公司管理体系的总要求，结合工程实际，策划并建立现场管理体系，制订相应的计划；

2、通过计划、组织、协调、控制等手段，并通过资源的合理调配和动态管理，以实现项目合同的质量、工期、成本、安全、环境的要求；

3、根据项目部负责的基础设施、工作环境、资源采购、产品提供的控制、过程的确定、产品标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制和改进等工作进行策划和职能分配；

4、对所承包的工程项目的质量负全面责任，按形成文件的程序，领导、组织、监督项目部人员对全过程实施有效控制；

5、定期如开项目部质量例会，分析过程质量状况，及时组织对不合格品/项的处置和纠正、预防措施的实施和验证工作；

6、对施工现场的工作环境、安全生产负责，领导并组织开展项目部的安全生产管理，监督检查整改情况，及时报告和处理安全责任事故；

7、领导并监督专业人员收集、保管和报送各种质量记录，统计报表和竣工验收资料，

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保证其完整性、准确性、及时性和可追溯性；

8、负责制订现场质量管理制度和项目部管理人员的岗位责任制。 钢结构项目部

1、负责贯彻执行公司管理方针、目标，根据公司管理体系的总要求，结合工程实际，策划并建立现场管理体系，制订相应的计划；

2、通过计划、组织、协调、控制等手段，并通过资源的合理调配和动态管理，以实现项目合同的质量、工期、成本、安全、环境的要求；

3、根据项目部负责的基础设施、工作环境、资源采购、产品提供的控制、过程的确定、产品标识和可追溯性、产品防护、不合格品控制和改进等工作进行策划和职能分配；

4、对所承包的工程项目的质量负全面责任，按形成文件的程序，领导、组织、监督项目部人员对全过程实施有效控制；

5、定期如开项目部质量例会，分析过程质量状况，及时组织对不合格品/项的处置和纠正、预防措施的实施和验证工作；

6、对施工现场的工作环境、安全生产负责，领导并组织开展项目部的安全生产管理，监督检查整改情况，及时报告和处理安全责任事故；

7、领导并监督专业人员收集、保管和报送各种质量记录，统计报表和竣工验收资料，保证其完整性、准确性、及时性和可追溯性；

8、负责制订现场质量管理制度和项目部管理人员的岗位责任制。 员工代表：

1、积极宣传党和国家关于安全生产的方针、政策和法令。

2、做好职工的思想政治工作，发挥模范带头作用，带动职工搞好安全生产，增强职工遵纪守法、遵章守纪的自觉性。

3、协助领导开展安全生产和劳动保护的培训工作。

4、对职工执行遵守劳动保护法令和安全生产规章制度、遵守劳动纪律的教育。 5、检查安全技术和劳动保护措施执行落实情况。

6、组织开展多种形式的安全生产竞赛活动，交流安全工作经验，表彰先进集体和个人。

7、代表广大职工维护自身的民主权益，保障职工的经济利益，关心职工生活，特别是一些女职工的生活。积极发挥职能作用。

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8、参与重大事故的调查处理，监督安全隐患整改措施的落实，对事故责任者提出处理意见。

9、组织督促有关部门做好卫生防疫工作，加强职工的劳动保护，确保职工在安全健康环境下快乐的工作。

8、合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故节约资源。 各部门通用职责：

1、负责与本部门有关的环境因素和危险源的识别，积累原始数据资料，及时向办公室、工程部备案报告。

2、贯彻公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标和指标。

3、负责制定、实施本部门的环境/职业健康安全管理方案，并及时向办公室备案报告。 4、负责了解，掌握适用于本部门的有关环境活动，职业健康安全活动的法律法规及其他要求。

5、负责监控本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，保持体系记录的正确性和有效性，参与内部审核工作，当发现体系运行中的问题（包括事故、事件、不符合）时，应通过调查处理，采取措施，减少已发生问题的影响，并根据情况进一步采取纠正和预防措施。

6、负责对所有与质量、环境、职业健康安全有关的员工进行培训，使员工都能提高对质量、环境、职业健康安全有关职责、效益、后果的认识。

7、负责接收、传递和沟通与本部门相关的内外部信息。 8、负责建立本部门有效文件（包括记录）控制目录。 9、负责本部门文件、记录的收集、保管和移交归档。

10、负责本部门资本支出项目环境可行性的分析，调研和评价。 11、负责本部门固体废弃物的收集和能源节约工作。 5.5.2管理者代表

公司总经理在管理层中指定一名成员作为管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进，其人员的任命见本手册0.3章节。 5.5.3内部沟通 5.5.3.1 目的和作用

促进公司内部各职能部门和层次之间交流信息，增进理解，协调行动。 5.5.3.2 管理要求

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a. 公司各管理部门确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括质量方针、质量目标的理解和评审及其完成情况和实施的有效性、建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量、服务质量、业主满意程度、市场对建筑安装新需求信息、改进机制和效果，各项工作关系协调信息等进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

b.公司沟通的方式视实际情况采用多种形式，公司级有公司职工大会、中层管理干部会议、工作例会；部门级有工程质量例会、部门工作例会等；还通过记录、报表的传递、电话通知、书面通知等形式实施内部沟通；

c. 公司级的内部沟通由办公室负责做好会议记录并保存；各职能部门的内部沟通由涉及职能部门负责组织实施，并做好和保存会议记录。 5.5.3.3 环境和职业健康安全方面的协商与交流

公司环境和职业健康安全方面的协商与交流是双向的，包括内部交流和外部交流两种形式，协商和交流的内容包括:员工参与环境和职业健康安全方针的制定和评审、环境因素和危险源的识别，改善作业场所安全卫生环境的讨论、内审、外部相关方对环境和职业健康安全要求的信息以及与政府部门的沟通等。

通过召开公司职代会，选举潘美丽、钟志平为公司员工代表。

5.5.3.4信息交流应予以记录，以便跟踪和查询。对于相关方提出的要求，包括关于环境和职业健康安全方面的投诉，办公室应记录并对处理结果给予答复。 5.6 管理评审 5.6.1 目的

对质量环境和职业健康安全管理体系进行系统评价，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.2 范围

适用于组织最高管理者对管理体系的评审控制。 5.6.3 程序概要

5.6.3.1 办公室负责编制《管理评审程序》。

a.公司总经理按规定的时间间隔主持管理评审，管理者代表协助，管理评审以会议形式进行；

b.管理评审一般在内部体系审核后进行，当公司所处环境有重大调整或变化时（包括组织机构、机构职能调整变化、经营定位和方向发生变化）或发生重大质量安全、环境污

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染事故和投诉时应及时进行管理评审。 5.6.3.2 管理评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

a. 内、外部管理体系审核结果及不符合项纠正措施实施情况； b. 业主满意情况的测量和投诉情况及处理；

c. 体系各过程的业绩和各工程项目质量、服务质量符合性情况、公司劳务、工程分包供方的工作质量情况；

d. 人员技能、素质培训及培训效果评价； e. 质量方针、质量目标的实施、实现情况；

f. 纠正、预防措施实施情况及上次管理评审确定的改进措施实施情况、改进建议完成情况；

g. 可能影响质量管理体系变化包括相关法律法规的变化、行业、地方政府要求和建筑安装行业规范变化及组织自身的变化。 5.6.3.3 管理评审实施

由总经理组成评审小组，管理者代表编制管理评审实施计划，总经理按管理评审计划主持召开管理评审会议，办公室做好评审记录，并交管代编制成管理评审报告，其内容包括如下管理评审输出的内容。 5.6.3.4 管理评审输出

管理评审应包括以下方面有关的决定和措施：

a. 对质量管理体系及现有过程提出的适宜性、充分性、有效性评价和改进要求； b. 与市场、业主要求有关的项目工程施工质量、服务质量的改进措施； c. 根据内、外部环境要求，考虑资源的适宜性及相应措施。

5.6.3.5 管理评审提出的改进建议和措施由管代形成“改进计划”，由办公室实施改进措施有效性的跟踪，并由管代负责提交下轮管理评审。

5.6.3.6 管理评审的有关信息资料和记录，由办公室负责收集和保存。

6 资源管理

6.1 资源提供 6.1.1 目的

确定并提供所需的资源以保证管理体系的建立和保持，并持续改进其有效性；同时不断满足业主要求，增强业主满意。

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6.1.2 范围

适用于公司管理体系为满足建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工质量和服务质量实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境和安全绩效所需的资源控制。 6.1.3 管理要求

a.总经理为实施、保持和改进现有管理体系确定并提供资源，包括确定可借用的外部资源；

b.为满足业主要求，提高环境和安全绩效，增强业主满意确定并提供资源； c.提供的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。 6.2 人力资源 6.2.1总则

承担影响产品和要求的符合性及直接或间接与质量有关的工作人员应是能够胜任的。对能力的判定应以教育、培训、技能和经历等方面考虑其胜任能力。办公室负责制定人力资源政策，确定各岗位人员及其素质的要求，制定岗位责任制；编制岗位任职要求。 6.2.2能力、意识和培训

对从事影响与建筑土建、防腐保温、装饰装修工程质量、服务质量要求符合性的、环境和职业健康安全运行控制有关的工程施工、验收、服务等人员进行分类评价，以确定其必要的能力，适用时进行培训。 6.2.3程序概要

6.2.3.1办公室负责编制并组织实施《人力资源管理程序》、《人力资源规划》和《员工绩效考核管理制度》。

6.2.3.2确定各类人员岗位技能要求

办公室对从事各类岗位工作的人员提出所需的招聘、教育、培训、日常工作考核、经历和技能等要求，并编制《岗位人员技能要求》的规定。 6.2.3.3编制培训计划并组织实施

a.为使各岗位工作人员能胜任相应工作，办公室结合公司发展及管理体系运行需要和岗位员工能力情况及各部门提交的培训需求计划编制公司年度培训计划，报管理者代表批准；

b.各部门根据年度计划和培训需要实施培训，办公室配合；需临时增加培训时，编制临时培训计划，经批准后实施；委托外部培训时，编制外部培训申请，经批准后办公室登记备案。

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c.办公室按培训计划组织部门实施各类培训，并做好记录，建立员工培训档案。 6.2.3.4培训有效性评价

a.培训后由办公室组织对培训有效性进行评价，评价方式可以是：笔试、口试（面试）、实际操作等，相关部门负责人参加。

b.办公室每次培训结束后形成培训小结，作为培训有效性评价。 6.2.3.5培训人员能力、资格确认

a.本公司人员由办公室负责组织对其岗位能力进行确认：由该人员所在部门负责人和公司领导对其实际知识（技能）、工作年限、工作经历或经验、接受教育和培训的程度实施确认并得出结论。

b.对公司内国家规定专业职业资格人员、特种工作人员、特殊过程人员和关键过程人员，办公室收集其资格证明，登记名册并交主管领导进行资格认可。

6.2.3.6办公室做好人员的教育、培训、培训评价等记录，建立员工档案，并予以保存。 6.2.3.7 办公室通过人员招聘满足各职能部门人力资源需求；对工程项目施工中的人力资源，由工程部负责按《供方选择和评价控制程序》实施。 6.3 基础设施 6.3.1目的

确定、提供和维护工程项目所需的施工机具，确保其能力满足项目施工质量和安全的要求。 6.3.2范围

对项目施工质量形成和安全有影响的设备的管理。 6.3.3管理要求：

6.3.3.1由办公室负责编制《设备使用管理制度》和《施工机具管理制度》，规定了对施工过程中的基础设施和施工机具的管理要求，工程部负责实施。 6.3.3.2本公司施工设备包括：

a.项目施工机具：电焊机、泵、锯、刨、锤、钻等；

b.项目施工过程中所使用的辅助设施：水、电设施、信息系统、运输和通讯设施； c.相关的安全设施。；

6.3.3.3所有设备、设施在项目开工前进行确认，登记设备台帐。

6.3.3.4设备的配置应确保其能力满足施工要求，提出配置申请，并由工程部负责验收。 6.3.3.5公司的设备应按计划或规定进行维护，发现故障及时进行修理。

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6.3.3.6编制设备安全操作规定，对设备操作人员进行操作培训并按安全操作规定加以管理。

6.3.3.7对设备的维修、停用、报废做好标识和记录。 6.3.3.8对安全设施和电脑进行定期的检查和维护

6.3.3.9施工机具、材料等采购由物资供应总公司统一采购，和公司办公室用品采购执行7.4条款。 6.4工作环境 6.4.1目的

对工程项目施工的作业环境，包括安全施工、文明施工、环境维护和环境保护等作出规定和控制要求，采取措施减少对工作环境的影响，并对工作场所的噪声、湿度、温度、照明等因素进行控制。 6.4.2范围

对建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目施工的作业现场安全、文明、环境、环保等因素实施控制。 6.4.3管理要求

6.4.3.1公司施工现场涉及人和物理因素，包括； a.施工设备的正常运行；

b.现场通道、场地区域的清洁、整齐、有序； c.设置醒目的安全标识；

d.控制噪声、振动、粉尘、化学危险品和建筑垃圾等不利因素的影响； e.有效实施安全施工、文明施工的规定； f.实施个人劳动保护；

g.环境保护（包括施工现场周围的各类环境保护）。

6.4.3.2工程部负责编制《施工现场管理制度》并指导和监督项目施工人员严执行。

7 产品实现

7.1 产品实现的策划

实现过程的策划是建筑安装工程项目达到质量要求的保证，确保在策划中将管理体系的过程控制方法应用于具体的项目。通过对项目实施所要求的一组有序的过程和子过程的控制，产生增值并达到规定的要求，实现业主满意。

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7.1.1目的

对建筑安装工程和工程项目的实现过程进行策划，确保工程项目达到质量、环境和职业健康安全目标的要求，服务规范，让业主满意。 7.1.2 范围

适用于建筑安装工程和各具体工程项目实现过程的策划控制。 7.1.3程序概要

7.1.3.1工程部负责编制《建筑安装工程实现策划控制程序》并与办公室配合组织实施。 7.1.3.2办公室在建立管理体系时，识别实现公司建筑安装工程所需的全部过程，明确各过程的顺序和相互关系，并对如何开展过程活动，为实现业主满意及后续服务和各活动所需使用记录表格等作出策划。（详见建筑安装工程流程图、各程序文件、记录一览表等）。 7.1.3.3工程项目分为投标前的设计策划和中标后的施工实施策划。

a.投标前由工程部根据业主或招标文件要求进行设计策划，输出投标所需平面草图、效果图等技术文件，并进行工程概算后编制公司投标文件。

b.项目中标并经评审后，转入工程项目设计，并由工程部负责针对具体工程项目组织实施策划，编制施工组织设计，作为该项目的质量计划；

c.施工组织设计充分考虑：该项目实现的全部过程、特性、流程、所需资源、包括施工机具、人员、施工安全、环境、文明和项目进度、质量目标等；

d.确定与特殊过程、重大环境因素、重大危险源有关的活动，并将以上活动通知所涉及到的相关方。 7.2与业主有关的过程 7.2.1目的

确保业主对建筑安装工程项目的要求和适用的法律法规要求得到确定和满足，对招标文件和合同进行评审，确保公司有能力满足:

a. 顾客明确规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b. 顾客虽然没有规定，但为了产品的正常使用必须满足的要求； c. 必须履行的与产品相关的标准和法律法规要求；

d.公司确定的任何附加要求及交付后合同规定的维修服务、相关的其他服务“回收或最终处置”等。 7.2.2范围

适用于本公司对所有建筑安装工程项目要求的确定、评审和与业主实施沟通的控制。

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7.2.3程序概要

7.2.3.1工程部负责编制和组织实施《业主要求确定和评审控制程序》和《合同管理制度》。

7.2.3.2对业主要求进行确定和评审时充分考虑业主的明确要求、法律法规要求、未加以确定但在建筑安装工程规定的要求和公司对业主所作的承诺。

7.2.3.3对业主要求的评审在正式签定合同或承诺提供服务前进行，必要时，在评审前需到业主工程现场实施勘察，将勘察结果作为评审依据之一。

7.2.3.4工程部签订合同后使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。 7.2.3.5招标项目的评审 a.投标前对招标文件的评审

·由工程部组织，相关部门参加，必要时总经理参加，以会议形式进行；

·评审确定本公司在实现工程项目目标各方面的能力，对不肯定、不统一的问题予以解决；

·工程部负责做好评审记录，并编制投标文件。 b.投标前对投标文件的评审

·投标文件包括：工程平面草图、效果图、工程概算及招标文件中规定的相关资料； ·工程部负责组织对投标文件评审，以解决和防止投标中发生的重大偏差问题； ·工程部负责做好评审记录，并组织投标文件的修改；

·投标文件根据需要可以进行多次评审，参加评审人员由工程部根据需要确定； ·投标文件由总经理负责最终审定，或由总经理委托专人实施审定，形成公司标书，按照规定装订、密封、标志和送达。

c.中标后对中标文件的评审，对中标文件评审主要由工程部组织评审变更部分和公司满足变更的能力及方案。 7.2.3.6重大工程项目评审

a.本公司1000万元以上的工程项目为重大工程项目，由工程部初评，负责签定合同或协议草案等；

b.公司分管领导组织评审，相关职能部门和公司法律顾问参加，评审主要围绕满足工程项目的能力、履行义务的能力和资源等问题进行，评审后得出结论；在确定有能力满足要求后，经总经理批准后与业主签定正式合同。 c.工程部做好并保存评审记录

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7.2.3.7一般工程项目评审

a.本公司1000万元以下的项目为一般工程项目，由工程部负责初审，负责签定合同或协议草案等；

b.工程部经理组织评审，相关职能部门和公司法律顾问参加，汇总评审意见后交总经理批准后签定正式合同；

c.工程部负责做好并保存评审记录。

7.2.3.8对业主要求通过口头形式提出时，工程部接待人员负责做好业主要求登记，并分别按照工程项目的类别实施评审。

7.2.4工程部、办公室负责在不同阶段，采用不同的方式与业主实施沟通，以增进业主对公司能力的了解、解决项目施工中的信息收集、项目要求的变更、让业主掌握项目质量和进度情况等；当业主发生投诉或抱怨时，工程部负责组织进行处理并记录处理情况。 7.2.5项目部对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分报工程部。工程部对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合《合同管理规定》，与合同变更有关的文件应及时进行调整并经总经理批准实施。

7.3设计和开发（删减） 7.4采购

7.4.1目的

对所需的工程材料的采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 7.4.2范围

适用于公司建筑安装工程项目所需材料、施工设备采购及其供方，包括工程项目劳务分包、工程分包和第三方检测机构等供方的选择、评价控制。 7.4.3程序概要

7.4.3.1工程部、项目部负责编制并实施《采购控制程序》和《供方选择和评价控制程序》。

7.4.3.2工程材料和施工设备供方

a.本公司对采购工程材料按影响质量环保和安全的程度进行分类，同时对提供材料和施工设备的供方规定评价的方法：

·供方能力调查，形成调查表，收集相关背景资料； ·现场考察或货源处验证，形成调查表或验证记录；

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·取得合法经营证明；（包括业主指定供方） ·相关部门参加评价，形成评价记录； ·按规定实施招标；

b.对供方的评价根据供方评价准则，由工程部、项目部根据采购材料不同类别采取一种或多种方法进行。

c.评价形成合格供方名单，报经管代批准，工程部、项目部的采购在合格供方处进行。 d.本公司允许在合格供方以外的供方处进行一次性采购，但必须提出一次性采购申请并在审批后进行。 7.4.3.3工程或劳务分包

a.本公司对工程或劳务分包方规定必须具备相应的规定资质，评价方法： ·能力调查，形成调查表，收集资质证明和相关背景资料； ·相关部门参加评审，形成资格评审记录； b.评审意见报管代审批。 7.4.3.4第三方检测机构

对为本公司提供材料检测、检验设备检测的机构，按照国家规定具备规定能力和资质，作为本公司合格供方

7.4.3.5每年由工程部、项目部组织对合格供方进行复评，形成新一轮合格供方名单。 7.4.3.6本公司的采购信息根据国现行建筑材料规范大全中的相关规定为主要依据，同时根据业主要求由工程部在设计输出时编制采购材料要求技术文件，其中包含材料的环保要求、标准、品名、型号/牌号/规格、颜色/花色、燃烧性等级、尺寸/状态、功能/性能、材质等，采购信息还包括：数量、价格、交付时间、交付方法、供方等，当对供方人员、设备、体系要求和对供方提供材料验证条件和方法时，这些同样作为采购信息。 7.4.3.7公司规定，采购信息在采购文件中加以表述，采购文件包括： a.采购合同或订单； b.采购计划； c.一次性采购审批表； d.项目材料需用表等。 7.4.3.8采购材料验证

a.工程部、项目部依据规定的检验规范、采购技术文件等，组织和指导材料员实施材料的进货检验；

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b.对规定材料在进货检验合格后，在投入使用前进行重复检验；

c.本公司需要到供方货源处进行验证时，做好验证记录，验证安排和进行方式在采购文件中作出规定或与供方作出双方认可；

d.根据本公司特点，业主或其代表到供方货源处实施验证，工程部、项目部采购人员负责组织实施；

e.当合同规定需业主确认的材料，在进货检验合格后由业主进一步确认；

f.当合同约定由第三方进行检验的材料，工程部、项目部负责取样送检，并将检测结果向业主或其代表报告或提供检测结果报告。

g.工程部、项目部保存采购材料进货检验、重复检验、供方现场验证和第三方检测的全部记录。

7.5建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工和服务提供

7.5.1建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目的施工、交付和服务提供的控制 7.5.1.1目的

对影响工程项目符合性质量环境、职业健康安全运行的各因素加以控制，以确保向业主提供符合规定要求或约定目标的工程项目，确保目标、指标的实现。 7.5.1.2范围

适用于向业主提供建筑土建、防腐保温、装饰装修工程项目施工过程的控制和后续服务控制。 7.5.1.3程序概要

a.工程部负责编制并组织实施《建筑土建、防腐保温、装饰装修工程施工过程控制程序》和《施工过程环境和安全控制程序》。

注:对施工过程环境和职业健康安全运行控制见本手册9.5。

b.工程部负责工程项目施工策划，编制施工组织设计，以全面指导工程项目的施工和安排，对项目施工过程加以策划和确认，确定施工流程和控制因素，对项目开工条件确认，以确保项目施工的顺利进行并符合规定的施工条件。

c.工程部编制施工技术文件，或由业主提供施工技术文件，并通过设计交底或图纸技术会审等方法以获得项目施工的技术信息；编制各专业口作业规范、服务提供规范，以指导工程项目的施工；确定项目质量验收标准和规范，对项目施工各阶段质量实施监控和规定要求的验收；工程部对项目施工的工程或劳务分包实施控制，以确保施工人员能力要求符合施工目标要求；这些文件在发布前得到批准，确保在项目施工过程的各作业

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场所能得到相应有效文件并督促施工人员严格执行；

d.工程部编制《设备使用管理制度》，指导工地施工人员对设备进行安全操作、维护保养、维修和能力认可。

e.办公室编制《人力资源管理程序》，对公司员工进行培训，对特种工作人员、特殊过程人员、关键过程人员提出要求，必须取得规定资格，在进行工程或劳务分包时，对合格分包方施工人员要求实施规定资格和能力的评价和确认；对本特殊过程人员每年进行能力认可。

f.工程部编制各类管理制度，对工程项目施工过程的安全、文明、环境影响、环保控制等作出规定，确保施工现场杜绝安全隐患或事故，影响业主或周遍环境或人员的工作和生活，施工的噪音、垃圾等符合施工环保要求。

g.工程部确定并确保施工过程的质检人员资格和配置，确定工程项目验收标准和规范有效文件的获得并执行。

h.工程部编制《工程监控、测量设备管理程序》对按规定对过程实施监视和测量的工具、仪器按计划实施检定和比对，确保现场用于的都是合格的监控、测量设备，且能力满足测量要求。

i.工程部编制项目施工管理制度，对施工过程实施有效的管理和控制，以确保工程项目的质量、进度和安全。

j.工程项目的交付为工程竣工验收，按规定组织和进行，签注工程竣工报告；本公司的后续服务主要为：对交付的工程项目实施保修期内的维修，做好业主投诉或抱怨的接待处理并达到业主满意。

k.确定项目经理，由其负责工程项目施工的组织和协调。 7.5.1.4竣工交付和交付后控制

(1)竣工验收通过后,立即撤出所有施工管理人员，并进行检查交接、交出全部钥匙，办理交接签收手续。

(2)按合同和质量保修书的要求，工程（质安）部对交付后的回访和服务工作编制计划。

(3) 工程竣工交付后的三个月，安排主动回访一次；采用新技术、新材料的装饰工程半年内安排技术性回访一次。回访人员做好回访记录、征求顾客意见和建议，记录由项目技术负责人统计分析、提出改进措施。

(4)对于顾客报修，在本市的24小时内派出维修人员；项目部跟踪验证处理结果。 (5) 工程（质安）部建立顾客意见、建议、投诉记录和处置结果记录台帐。

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