国民技术：2009年度股东大会决议公告 2010-06-10

国民技术：2009年度股东大会决议公告 2010-06-10

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2010-007

国民技术股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召集情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月19日以公告的形式通知召开2009年度股东大会，会议于2010年6月9日上午9时在深圳海景奥思廷酒店举行。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘晋平先生主持，采取现场投票的表决方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

公司21位股东及股东代表出席了本次会议，代表股份79,001,548股，占公司有表决权股份总数的72.61%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表以现场记名投票方式进行了表决，审议表决情况如下：

1、 审议通过了《2009年度财务决算报告》；

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

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2、 审议通过了《2009年度利润分配方案》；

公司截止2009年12月31日累积未分配利润为103,568,759.08元。2009年度利润分配方案为：不派发现金股利、股份股利，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

3、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

4、 审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

5、 审议通过了《2009年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

6、 审议通过了《关于国民技术股份有限公司与上海华虹NEC电子有限公司

2010年度日常关联交易框架协议的议案》；

2010年度日常交易总额不超过人民币40,000万元。具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

该项议案为2010年度日常关联交易事项，关联股东中国华大集成电路设计集团有限公司（以下简称“中国华大”）回避表决。

表决结果：同意49,081,348股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股

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份的0.0004%。

7、 审议通过了《关于国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2010

年度日常关联交易框架协议的议案》；

2010年度日常交易总额不超过人民币3,000万元。具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

该项议案为2010年度日常关联交易事项，关联股东中兴通讯股份有限公司回避表决。

表决结果：同意57,241,348股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

8、 审议通过了《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公

司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；

2010年度日常交易总额不超过人民币12,000万元。具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

该项议案为2010年度日常关联交易事项，关联股东中兴通讯股份有限公司回避表决。

表决结果：同意57,241,348股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

9、 审议通过了《关于国民技术股份有限公司与上海华申智能卡应用系统有

限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；

2010年度日常交易总额不超过人民币1,800万元。具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

该项议案为2010年度日常关联交易事项，关联股东中国华大回避表决。 表决结果：同意49,081,348股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。

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10、 审议通过了《关于国民技术股份有限公司与北京华大智宝电子系统

有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；

2010年度日常交易总额不超过人民币6,200万元。具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

该项议案为2010年度日常关联交易事项，关联股东中国华大回避表决。 表决结果：同意49,081,348股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。

11、 审议通过了《关于国民技术股份有限公司与北京华虹集成电路设计

有限责任公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；

2010年度日常交易总额不超过人民币1,800万元。具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

该项议案为2010年度日常关联交易事项，关联股东中国华大回避表决。 表决结果：同意49,081,348股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。

12、 审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>部分条款及变更工商登

记资料的议案》；

《公司章程》内容修订如下：

第三条原为：公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于

【 】年【 】月【 】在深圳证券交易所上市。

现修订为：公司于2010年4月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,720万股，于2010年4月30日在深圳证券交易所上市。

第六条原为：公司注册资本为人民币【 】万元。

现修订为：公司注册资本为人民币10,880万元。

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第十九条原为：公司股份总数为【 】万股，均为普通股。

现修订为：公司股份总数为10,880万股，均为普通股。

第一百二十四条原为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。

现修订为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由总经理提名、董事会聘任或解聘。

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

13、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意79,001,548股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京市金杜律师事务所王琼玲律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：国民技术股份有限公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

五、备查文件

1、《国民技术股份有限公司2009年度股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于国民技术股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月十日

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