一体化管理体系手册汇编(2013版)

河南鑫磊装饰工程有限公司

一 体 化 管 理 手 册

(根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、

GB/T50430-2007标准编写)

版本号/章修改状态：A/0

编 制： 李修卿

审 核： 周 扬

批 准： 周 戈

发 布 日 期： 2013年8月1日

生 效 日 期： 2013年8月1日

文 件 编 号： HNXL/QEOM-1308A

持 有 者 编 号：

目 录

目录 ......................................................... 1

管理手册修订一览表 ........................................... 3

《一体化管理手册》发布令 ..................................... 4

管理者代表任命书 ............................................. 5

职业健康安全事务任命书 ....................................... 6

公司概况 ..................................................... 7 1

2

3

4 范围 ........................................................ 9 引用标准 ................................................... 10 术语和定义 ................................................. 10 一体化管理体系 ............................................. 15

4.1 总要求 .................................................... 15

4.2 文件要求 .................................................. 16

5 管理职责 .................................................. 19

5.1 管理承诺 .................................................. 19

5.2 以顾客及相关方为关注焦点 .................................. 20

5.3 管理方针 .................................................. 20

5.4 策划 ...................................................... 21

5.5 职责、权限与沟通 .......................................... 26

5.6 管理评审 ................................................. 33

6 资源管理 .................................................. 34

6.1 资源提供 .................................................. 34

6.2 人力资源 .................................................. 35

6.3 基础设施 .................................................. 35

6.4 工作环境 .................................................. 36

7 产品实现 .................................................. 36

7.1 产品实现的策划 ............................................ 36

7.2 与顾客及其他相关方有关的过程 .............................. 38

7.3 设计和开发 ................................................ 39

7.4 采购 ...................................................... 39

7.5 生产和服务提供 ............................................ 41

7.6 监视和测量装置的控制 ...................................... 46

8 测量、分析和改进 ........................................... 46

8.1 总则 ...................................................... 46

8.2 监视和测量 ................................................ 47

8.3 不合格品的控制 ............................................ 51

8.4 数据分析 .................................................. 53

8.5 改进 ...................................................... 56

附录A 一体化管理体系职能分配表. ............................... 59

附录B 一体化管理程序文件目录 .................................. 62

附录C ．GB/T19001与GB/T50430标准条款对照表 ................... 63 附录D. GB/T50430-2007 常用记录 65

附录E. 用于和监理单位联络的质量记录 ........................... 66

附录F. 质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求清单 ......... 67

管理手册修订一览表

《一体化管理手册》发布令

公司各部门：

本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司管理实际情况，对公司管理体系文件进行整合和修订，编制了一体化管理手册。

公司一体化管理手册对内是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的基本依据，是公司持续改进，规范产品设计制造过程，保证为顾客提供高可靠性产品和优质服务的纲领性文件；对外用于证实公司遵守质量、环境和职业健康安全法律法规，承担相关社会责任，有能力、稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。

经审核，一体化管理手册符合相关管理标准的要求，适合公司的实际，即日发布实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。

总经理：周 戈

2013年8月1日

管理者代表任命书

为贯彻执行ISO9001/14001/GB/T28001质量/环境/职业健康安全管理体系标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，加强对一体化管理体系运作的领导，以确保其持续有效的运行，特任命 周 扬 副总经理为河南鑫磊装饰工程有限公司管理者代表。

其职责是：

1、确保一体化管理体系的过程得到建立、实施、保持及持续改进；

2、向总经理报告一体化管理体系的绩效及改进需求；

3、确保在全公司范围内提高满足顾客和相关方要求的有关质量、环境和职业健康安全方面的意识；

4、负责一体化管理体系的对内协调和对外联系工作。

总经理：周 戈

2013年8月1日

职业健康安全事务代表任命书

公司各部门：

经选举和确认： 李修卿、王娟、高磊、胡汉明、曹德宽、左红宾、王文学、叶松涛、马 彦、张 松同志为公司职业健康安全事务代表，李修卿 同志为首席代表。代表的权利和义务如下：

1、收集有关各方对职业健康安全的意见和建议，并向公司工会反映；

2、参与商讨制定职业健康安全方针和职业健康安全目标；

3、参与事件(事故)调查以及现场职业健康安全检查。

各部门和全体员工要支持代表履行他们的权利和义务，使他们在公司领导层和全体员工之间发挥桥梁和纽带的作用，提高我公司职业健康安全管理的绩效。

工会主席：

2013年8月1日

公司概况

河南鑫磊装饰工程有限公司位于南阳市北郊，北依风景秀丽的独山，东临豫02省道，南临312国道，交通十分便利。公司注册资金4000万元，固定资产2000余万元，是目前南阳市规模最大的、实力最强的及生产、加工、批发、零售、装饰为一体的综合性石材业厂家。

公司下设石材生产企业3个，装饰工程公司1个，石材装饰安装公司4个。公司内部机构完备，组织科学，管理先进，拥有多支技术力量过硬的施工队伍。拥有先进的机械加工设备，可生产各种异型工艺板材、年产花岗岩板材40万平方米，公司和山东、四川、福建、广东、内蒙古以及意大利等国内外30多个知名石材集团保持着稳定的业务关系，可供国内外常用石材300余种。产品销往山东、广东、台湾等十几省和韩国、日本等周边国家和地区。

公司本着“注重细节，追求卓越”的企业宗旨，以品牌建设为中心，致力于创造完美空间，展现精湛工艺；在设计上崇尚人性化、多元化、艺术化，更加强调功能结构和形式的完整；依托工匠的精湛技艺，力求做工精细、完美，能够充分的体现出设计的精髓；公司制定了规范、标准、系统的规章制度，确保了工程的高品质作业和整体的高效率运作。

公司坚持以高质量、高水准、迅速聚集，规模扩张的经营理念，服务用户，勇闯市场。先后承建了郑州黄河迎宾馆、南阳市中心广场、南阳市电信大楼、南阳联通大厦、南阳国税大厦、南阳市棉麻大楼、南阳市检察院办公楼，周口市检察院办公楼等重点工程60余项，工程合格率100%；其中95%以上被评为实际优良、优质工程和河南省“中州杯”工程，迎得了良好的社会信誉。

公司领导层高度重视质量，于2005年引进ISO9001标准并通过认证，公司效益与时俱进。2013年8月又积极贯彻推行ISO14001标准和GB/T28001-2011标准，至此建成了公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，为公司管理上台阶和持续发展奠定了良好的基础。

奋进中的鑫磊装饰将以装饰美化实物的外表及内在形象为根本，以提

升装饰装修品位为己任，坚持诚信为本，责任立身为宗旨，以美化生活，装点世界为理想，不断的提升工程施工质量，进一步拓宽设计思路，更新施工工艺，为客户创造更加理想的装饰品味。同时在实用、新颖、美观、低碳绿色环保上致力于创新，用“精工、诚信、务实、奋进”的企业精神在实用、新颖、美观上致力于创新、励精图治、勇攀新高。愿与业内人士及长期关心支持企业发展的社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。

企业精神：精工、诚信、务实、奋进

质量方针：精心管理，服务客户，持续改进，追求精益

安全方针：遵章守法，安全第一，预防为主，综合治理

环境方针：绿色环保，节能降耗，预防污染，永续发展

地址：河南省南阳市独山部队路口南100米

电话：0377-63591111 63592222

传真：0377-63592298

法人代表：周戈

邮编：473000

网址：//

１ 范围

1.1(1) 总则

手册阐述本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的结构、职责和要求，描述体系过程的运作方式，是我公司一体化管理体系运作的纲领性文件。

通过一体化管理体系的有效运作，包括体系的持续改进，确保我公司大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等稳定地满足顾客和相关方要求；确保对公司所有环境因素和职业健康安全风险实施控制，并不断改进环境和职业健康安全绩效；确保公司的行为满足适用法律、法规和规范的要求；通过对体系的持续改进，确保顾客和相关方的满意。

1.2 (1)应用

本手册对公司外部用于证实本公司满足顾客和适用法律、法规和规范要求的能力。

本手册对公司内适用于大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等过程和活动及所涉及的区域、人员。涉及的区域包括公司的办公区、餐厅、宿舍、施工现场、生产区、货场、仓库、厂区绿地和道路；人员包括全公司员工、临时用工和进入本公司和施工现场访问的相关方(如合同方、承包方、访问者等)人员。

本公司生产的产品是按照GB/T18600-2001、GB/T18601-2001、JC8303-200X等标准要求进行生产的；工程施工项目完全按照甲方主体工程设计图纸和总承包方的施工组织设计方案及ZJQ00-SG-001-2003建筑装饰装修工程施工工艺标准执行，并按照设计研究部门推荐的工艺流程进行的。不存在自行设计或开发过程，故将GB/T19001-2008标准中7.3设计和开发条款和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中10.3条款“施工设计”要求进行删减。

1.3 本公司产品形成的主要过程(见附表)

2 引用标准

本手册主要引用了以下标准：

GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》

GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系 要求》 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009《组织持续成功管理 一种质量管理方法》 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系 基础和术语》 ISO19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

3(2) 术语和定义

本手册引用GB/T19000-2008 《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，中的术语和定义，同时采用以下术语和定义：

3.1建设工程——为新建、改建或扩建土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。

3.2 建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。

3.3施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程的施工承包单位(见前言中说明)。施工单位属于CNACR-420文件中所指的多现场供方。

3.4工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。

3.5产品：指公司大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工。

3.6顾客：对建设工程项目的发包方、产权所有者及使用者的统一称谓。通常情况下也称为“建设单位”、“业主”或“甲方”等。

3.7相关方：指政府机构、企事业单位、商行、顾客、供应商、运输方、承包方、分包方、附近社区居民、来访者、社会媒体等或其结合体，关注公司工程质量、环境绩效、职业健康安全绩效或受其影响的个人或组织。

3.8分包方：承担公司总承包工程项目中的某一专业或某一部分工程作业的组织或单位。

3.9工程分包：指公司根据施工合同的约定，将承建项目分发包给具有相应资质的施工单位，但仍由公司管理并对顾客负责的承包形式。

3.10合同要求：顾客与公司约定的发包内容、对公司的要求以及顾客代表或监理工程师按此合同发出的指令。工程图纸和相关文件等对项目建设的要求都属于合同要求。

3.11施工组织设计：以施工项目为对象进行编制，用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

3.12 工艺标准：依据施工质量验收规范和有关标准编制的、用于分项工程施工的作业指导书。

3.13 项目部：由项目经理在公司的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。

3.14隐蔽工程：在生产施工过程中被下道工序掩盖隐蔽的分部分项工程。

3.15 监测设备：质量、环境和安全监视和测量设备的简称。

3.16 特种作业：容易发生人员伤亡事件（事故），对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。

3.17 特种作业人员：直接从事特种作业的人员。

3.18 工程技术资料：包括质量控制资料、安全和功能检验资料及其它按规定应归档的资料。

3.19单项工程：一般指有独立的设计文件，建成后能独立发挥生产能力或生产设计规定产品的车间生产线或独立工程等，它由若干单位工程组成。3.20 单位工程：单项工程的组成部分，通常是按照不同性质的工程内容能否独立施工的要求划分，一个单项工程可以划分为若干个单位工程。

3.21 分部分项工程：分部工程是单位工程的组成部分；分项工程是分部工程的组成部分。分部分项工程不能独立发挥生产能力，又不具备独立施工条件，但具有结算工程价款条件的工程。

3.22质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。

3.23质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。

3.24质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。

3.25质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。

3.26施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。

3.27 持续改进：不断对一体化管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的一体化管理方针，实现对整体管理绩效的改进。

注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。

3.28一体化管理体系

组织管理体系的一部分，用来制定和实施其一体化方针，并管理其质量、环境、安全因素。

注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。 注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

3.29 一体化管理方针

由组织最高管理者就组织的一体化管理绩效正式表述的总体意图和方向。

注：一体化管理方针为采取措施，以及建立一体化目标、指标提供了一个框架。

3.30 一体化管理目标

组织依据其一体化管理方针规定的自己所要实现的总体目的。

3.31环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。

3.32环境因素

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.33环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.34环境绩效

组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。

注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。

3.35 相关方：关注组织的环境、安全绩效或受其环境、安全绩效影响的个人或团体。

3.36 污染预防

为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源

替代，再利用、回收、再循环，再生和处理。

3.37可接受的风险

根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。

3.38 危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.39危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.40 健康损害

可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

3.41事件

发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。

注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。

3.42 职业健康安全

影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。

注：组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。

3.43风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3. 44风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及

对风险是否可接受

予以确定的过程。

3. 45 工作场所：在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。 注：在考虑工作场所的构成时，组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。

3.46本手册采用规范条款与标准条款对照的形式编写，具体在附录《GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007条款对照表》中予以规定。对使用的GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》条款采用加括号形式表示。

4(3) 一体化管理体系

4.1(3.1/3.3/3.4/9.1) 总要求

4.1.1(3.1) 公司的主要产品为大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工。公司根据产品特点和标准要求，识别一体化管理体系所需的与管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进有关的过程，以及这些过程的应用、输入、输出、需投入的资源和开展的活动等。

4.1.2(3.3) 公司策划和确定所识别过程的实施顺序、相互作用及过程之间的接口，确保一体化管理体系运行的有效性和适宜性，提高体系运行效率和满足顾客及相关方的能力。

4.1.3(3.3) 公司制订相应的准则和方法，对所识别过程的输入、输出、投入的资源和开展的活动做出明确规定，以确保这些过程的有效运行和控制。主要包括管理文件、工艺标准、环境和职业健康安全管理方案等。

4.1.4(3.3) 公司根据需要配备必要的基础设施、监测装置或其他资源，并通过内部和外部多种渠道获得充分和必要信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。

4.1.5(3.4)公司对一体化管理体系各过程进行监视和测量，并对监测结果加以分析，必要时制定和实施相应的措施，以实现过程所策划的结果和对过程的

持续改进。

4.1.6 公司按认证标准和一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对活动、产品和服务中的重要环境因素、重大风险和风险进行控制。

4.1.7(9.1) 公司按照相关的法律、法规、标准、规范和施工现场规范化管理的要求对过程和活动进行严格控制。按合同要求，经发包方或业主同意后可进行专业分包。对分包方应按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法选择合适的分包方订立分包合同。在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，公司项目部应对分包方的施工和服务活动、工程进度、环境保护及职业健康安全状况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；依据规定的步骤和标准对分包方项目进行验收，确保工程分包方能够严格按照公司要求履行施工合同，实现合同约定的工期、质量、成本等工程目标。

4.1.8(9.1) 本公司对影响产品符合要求的外包过程进行了识别并进行有效控制，需要外包的过程有：原材料及成品的运输、劳务等过程等，具体在《外包过程管理办法》中予以规定。

4.2(3.3/3.5) 文件要求

4.2.1(3.3) 总则

4.2.1.1 公司一体化管理体系文件包括：

a) 一体化管理手册(包括管理方针和目标)；

b) 程序文件；

c) 支持性文件；

d) 记录(包括一体化管理体系运行所需要的各种证据和工程施工技术资料等)；

e) 其它与管理体系有关的文件。

4.2.1.2编制一体化管理体系文件时应充分考虑与标准和法律法规要求的符合性，并与公司的实际情况相适应。

4.2.2 (3.3)一体化管理手册

4.2.2.1 本手册是由公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》并结合公司实际情况组织编写的。手册阐明了公司的一体化管理方针、目标、程序及要求，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。是公司质量、环境和职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。

4.2.2.2 根据公司的实际情况，在不影响公司提供满足顾客需求和法律法规要求的产品的能力和责任的前提下，对GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》7.3条“设计和开发”要求和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中10.3条款“施工设计”要求予以删减。

4.2.2.3 本手册属公司的秘密性文件，限定在公司所属部门范围内使用。未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流和外借。

4.2.2.4 手册的编写、发放、更改等按《文件和资料控制程序》的规定进行。《一体化管理手册》修改、换版须经管理者代表审核，总经理批准发布。新版本发布时，旧版本回收作废。

4.2.2.5 手册的持有者若发生工作岗位变动时，应及时交回所持有的手册，到新岗位后重新办理手续领取。

4.2.3(3.5) 文件控制

为了对公司一体化管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，公司制定了

《文件和资料控制程序》，由公司办主控。

4.2.3.1 文件的批准和发布

a)《一体化管理手册》由公司办组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。

b) 程序文件由文件的主控部门编写，经管理者代表批准后发布实施。

c) 其他与一体化管理体系有关的文件由公司相关职能部门和项目部、生产车间组织编写，经主管副总经理批准后发布实施。

4.2.3.2 文件的保管和使用

a) 对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用相应文件的有效版本；

b) 体系文件、工艺标准、合同文件、法律、法规、标准、规范、规定、施工组织设计、专项施工方案、生产方案等文件为受控文件，对受控文件应加盖受控章进行标识。其中体系文件、合同文件、施工组织设计、生产工艺流程图等盖受控章并编号。受控文件应由专人保管，建立发文、收文台帐，并编制受控文件清单。受控文件清单应经部门负责人批准。

4.2.3.3 文件的更改与废止

a) 一体化管理体系文件应定期或需要时进行评审，评审的时间间隔应不超过12个月，管理评审可作为文件评审的方式之一。文件经过评审后，如需修改应按照《文件和资料控制程序》的规定进行，未经授权不允许做任何更改。

b) 文件更改后的审批由该文件的原审批部门负责。

c) 一体化管理体系文件修改后，由公司办负责汇总并形成文件下发，文件的使用部门根据修改内容进行标注。

d) 一体化管理体系文件废止后，应予以回收登记和统一销毁，以防止作废文件的非预期使用。确需保存作废文件时，应对其进行标识。

4.2.3.4 外来文件管理

公司办负责督促技术安全环保中心、质管中心、项目部、生产车间等收集质量、环境和职业健康安全方面体系方面的法律、法规、规章、标准、规范、图集等外来文件信息，并做好汇总；公司办负责外来行政文件的收集、识别与管理。

获得外来文件信息后，公司办应按《法律法规和其他要求识别控制程序》的规定进行识别，适时发布外来文件清单并及时更新。文件使用部门根据实际需要进行购置、发放和保管。

4.2.4(3.5.3) 记录控制

为了对与一体化管理体系有关的记录进行控制和管理，提供质量、环境和职业健康安全绩效符合要求及体系运行的证据，并为追溯和采取纠正、预防措施、持续创新等提供客观依据。公司制定了《记录控制程序》，由公司办对质量、环境、安全方面的相关记录进行主控。

4.2.4.1 记录应及时填写，字迹清晰，内容完整，且签字(盖章)齐全。

4.2.4.2 公司项目部、生产车间内部制订的记录由其制订部门确定记录的类别代号。

4.2.4.3 记录的保存部门应编制记录清单，对记录进行编目和适当标识，以便于识别和检索。并提供适宜的贮存和保护条件，防止记录损坏。

4.2.4.4 属工程技术资料的记录由技术安全环保中心有关人员按照建设工程质量验收规范及《建设工程文件归档整理规范》的规定及时收集、完善，工程具备竣工条件后，项目部资料员收集齐全并报技术安全环保中心进行审核，符合要求后装订成册，按规定移交建设单位和公司档案室存档，并办理移交手续。

4.2.4.5 工程技术资料及其它需要归档的记录按《档案工作管理规定》执行。对不需归档的记录，部门自存的应保存3年，技术安全环保中心自存的应保

存至竣工后1年，特殊情况下记录的保存期限由制定部门或保管部门决定。 超过保存期限的记录经部门负责人或项目经理审查无误后，由文件资料管理员负责销毁。

5(4) 管理职责

5.1(4.3) 管理承诺

最高管理者通过以下活动，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

5.1.1 任命管理者代表、组织编制和发布一体化管理体系文件及宣传教育、培训等方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规及其他要求的重要性，进一步提高全体员工的质量、环保和职业健康安全意识。

5.1.2 组织制定符合标准要求和公司实际情况的一体化管理方针和管理目标，适应公司发展需要和顾客及相关方的要求。通过内部各种沟通方式，使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为贯彻方针和实现目标而努力。

5.1.3 进行管理评审，对管理方针、目标及一体化管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评价并持续改进。管理评审的时间间隔不大于12个月，如遇特殊情况，应适时增加管理评审的次数。

5.1.4 提供必要的人、财、物、信息、技术等资源，确保一体化管理体系正常运行和持续改进。

5.2(7.1) 以顾客及相关方为关注焦点

公司最高管理者以增强顾客及其他相关方满意为目的，对施工和管理过程进行控制，建立并实施信息管理和一体化管理改进制度，通过对信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施改进措施，确保顾客及相关方的需求和期望能够得到不断确定和持续满足。

5.2.1 充分识别和确定顾客及其他相关方明示的和潜在的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。

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