上海复旦复华科技股份有限公司

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证券代码：600624 证券简称：复旦复华

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二○○八年第一次临时股东大会会议资料

上海复旦复华科技股份有限公司

二○○八年第一次临时股东大会议程

会议时间：2008年3月21日上午9：30

会议地点：上海国顺路670号复旦大学管理学院“李达三楼”106会议室 出席人员：1、2008年3月12日下午3时登记在册的本公司股东及其授权委托

人

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的律师

会议议程：

一、宣布聘请上海天铭律师事务所陈荣律师见证并出具法律意见书；

二、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数；

三、审议本次股东大会议案通过办法（以鼓掌形式通过）；

四、逐项审议下列议案

1、选举第六届董事会成员；

2、选举第六届监事会成员。

五、与会股东及代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

六、计票人统计表决情况；

七、董事会秘书宣读表决结果和本次股东大会决议；

八、与会董事签署大会决议和会议记录；

九、上海天铭律师事务所见证律师出具法律意见书；

十、主持人宣布大会结束。

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二○○八年第一次临时股东大会议案通过办法

一、本次大会表决方式

本次大会议案为两项。

议案一与议案二属普通决议，根据公司法与公司章程规定，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

二、凡是二○○八年三月十二日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，今天出席大会的所持每一股份均有一份表决权。

三、本次大会审议议案采用记名投票表决方式通过。

四、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任。

五、本办法经2008年第一次临时股东大会通过后生效。

以上办法，若无异议，请鼓掌通过。

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二○○八年第一次临时股东大会议案一

《选举第六届董事会董事》

根据《公司法》和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》的规定，第五届董事会任期已满，需要换届选举。现提名王生洪先生、秦绍德先生、桂永浩先生、蒋国兴先生、任琳芳女士、蔡敬伟先生、戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生作为第六届董事会成员候选人，其中戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生作为独立董事候选人，并将戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生的有关材料同时上报中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局、上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核。审核后，提交二○○八年第一次临时股东大会选举。

第六届董事会董事候选人简历

王生洪

男，65岁，中共党员，大学毕业，教授。1965年毕业于上海科技大学工程力学系。1981年3月至1983年8月作为访问学

者在美国普度大学、亚利桑那大学和德州大学进修研究。历

任上海科技大学精密机械系副主任，上海科技大学副校长，

上海市政府教育卫生办公室主任，上海市教育卫生工作党委

副书记（期间兼任上海大学校长，上海市高教局局长、党组

书记），中共上海市委统战部部长，上海市政协副主席、全国

政协委员。现任复旦大学校长、上海复旦复华科技股份有限

公司董事长。

秦绍德

男，61岁，中共党员，法学博士，教授。1970年毕业于复旦大学新闻系，1982年获文学硕士学位，1991年获法学博士学

位。历任复旦大学新闻系教师、总支副书记、书记，党委宣

传部副部长、部长、党委副书记，上海市教育卫生工作党委

副书记，解放日报总编辑兼党委副书记，中共中央纪律检查

委员会委员。现任复旦大学党委书记、校务委员会主任、全

国人大代表、上海复旦复华科技股份有限公司副董事长。

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桂永浩

蒋国兴

任琳芳

上海复旦复华科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料 男， 49岁，中共党员，教授，主任医师，博士生导师。毕业于上海医科大学医学系。在儿科医院长期从事医疗科研教学工作。 1991－1995美国宾州大学费城儿童医院高级访问学者。1999获临床流行病学硕士学位。2002-2004中欧商学院“医院管理”文凭课程毕业。现任复旦大学副校长、儿科医院院长、卫生部“新生儿疾病”重点实验室主任，复旦大学医学院儿科学系主任、中华医学会儿科学会主任委员、卫生部专业技术考试儿科委员会副主任委员、上海市医学会儿科分会主任、上海市科协副主席、上海复旦复华科技股份有限公司董事。 男， 54岁，中共党员，大学毕业，教授级高级工程师。1977年2月毕业于复旦大学数学系计算数学专业。历任复旦大学科技开发总公司（上海复华实业股份有限公司前身）所属香港华裕科学技术有限公司董事、执行经理、上海复华实业股份有限公司（2001年更名为上海复旦复华科技股份有限公司）副总经理、复旦大学校产委副主任、复旦大学校产办主任、复旦大学产业化与校产管理办公室主任，兼任上海复旦企业发展有限公司总经理、上海复旦创业投资有限公司总经理、上海复旦微电子股份有限公司董事长等职。现任上海复旦复华科技股份有限公司总经理。 女，52岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。毕业于复旦大学计算机系。曾任上海市商业科学技术研究所所长办公室科研项目管理负责人。历任上海复旦复华科技股份有限公司总经理办公室主任、人事部主任、总经理助理、副总经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、副总经理。

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蔡敬伟

戴国强

独立董事候选人

吴柏钧

独立董事候选人

男，41岁，中共党员，大学本科，金融经济师，曾任中国国际期货经纪有限公司上海公司客户经理，上海国银期货经纪有限公司交易部总经理，东方时代投资有限公司投资部总经理。现任上海国有资产经营有限公司投资二部副总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事，上海阳晨投资股份有限公司董事、上海交大南洋股份有限公司董事。 男，55岁，中共党员，教授，博士生导师。1983年毕业于上海财经学院获经济学学士，1987年毕业于上海财经大学获经济学硕士，1994年毕业于复旦大学获经济学博士。1998年—2006年任上海财经大学金融学院院长，现任上海财经大学MBA学院院长、教育部高校经济学类教学指导委员会委员、上海市信息委专家委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国国际金融学会常务理事、副秘书长、上海国际金融研究中心副主任、上海金融学会副秘书长、上海城市金融学会副会长、上海农村金融学会副会长。曾先后在新加坡国立大学、纽约大学、美国国民经济研究局作访问学者。 男，47岁，中共党员，教授。1982年毕业于杭州大学（现浙江大学）经济系获学士学位，1985年毕业于南京农业大学经贸学院获硕士学位，1989年毕业于中国社会科学院研究生院获博士学位。1994年美国加州大学河滨校区博士后基金研究学者，1996年联合国粮农组织国际食品政策研究所（美国）高级访问学者。1985年—1986年任南京农业大学经济系助教，1989年起历任华东理工大学工商经济学院副院长、经济发展研究所所长、华东理工大学学术委员会委员、工商经济学院院长，现任华东理工大学经济发展研究所所长、商学院教授。1996年起曾先后担任金光集团（印尼）国际部副总裁、上海金光外滩置地有限公司（中外合资）董事、常务副总经理、上海威斯汀大饭店及酒店式公寓董事、上海欣广投资有限公司高级顾问等。

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沈宏山 男，中共党员，37岁，北京大学法律系经济法硕士。自1992独立董事候选人 年起至2001年先后在哈尔滨工业大学法律系、哈尔滨新格律

师事务所、君安证券有限公司法律事务部、国泰君安证券股

份有限公司法律事务部、国泰君安证券股份有限公司人力资

源部，从事教学、法律、人力资源等工作。2001年—2003年

任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部一级业务董事。

2003年至2005年任方正证券有限公司法律事务部总经理，现

任德恒上海律师事务所合伙人，上海复旦复华科技股份有限

公司独立董事。

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二○○八年第一次临时股东大会议案二

《选举第六届监事会监事》

根据《公司法》和《上海复旦复华科技股份有限公司章程》的规定，第五届监事会任期已满，需要换届选举。现提名刘建中女士、林学雷先生、沈志宏先生、邓霆先生作为第六届监事会中由股东担任的监事候选人，提交二○○八年第一次临时股东大会选举。（第六届监事会中由公司职工代表担任的监事为赵之凡先生、赵振兴先生、朱泽龙先生。）

第六届监事会监事候选人简历

刘建中 女，53岁，中共党员，本科学历，教授。历任原上海医科大学

公共卫生学院院长办公室主任、院党委副书记，校组织人事处副

处长（组织部副部长），护校及护理学院党总支书记，校长办公

室主任，复旦大学医学院（原上海医科大学）副院长兼院长办公

室主任，复旦大学继续教育学院院长，校妇委会主任。现任复旦

大学党委副书记、纪委书记、上海复旦复华科技股份有限公司监

事会主席。

沈志宏 男，57岁，中共党员，毕业于复旦大学外文系，1968年参加工

作 。先后在黑龙江生产建设兵团、崇明干校、复旦大学工作。

历任讲师、外文系副教授、外文系副主任、外文系总支书记。现

任复旦大学纪委副书记、复旦大学监察处长、上海复旦复华科技

股份有限公司监事。

林学雷 男，42岁，中共党员，经济学硕士，副研究员。1986年7月毕

业于复旦大学管理学院专科，1992年7月获经济学硕士学位。

曾任复旦大学财务处出纳科副科长、科长，复旦大学财务处副处

长。现任复旦大学纪委委员、财务处处长、中国高科集团股份有

限公司董事、上海复旦复华科技股份有限公司监事。

上海复旦复华科技股份有限公司

邓霆 男，38岁，中共党员，经济学博士，毕业于复旦大学经济学系。

1992年就职于首钢财务部。1992-1995年就职于华夏银行总行，曾任营业部会计、国际业务部信贷员、国际业务部资金计划部门负责人。1996-2002在复旦大学经济学系脱产学习，任研究生党支部书记、复旦大学企业研究所所长助理。现任上海国有资产经营有限公司研究室高级经理。

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