新希望年报(000876)年度报告2011年(食品酒茶财务风险)新希望六和股份有限公司_九舍会智库

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目 录

第一节 重要提示 (2)

第二节 公司基本情况简介 (3)

第三节 会计数据和业务数据摘要 (5)

第四节 股本变动及股东情况 (7)

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (14)

第六节 公司治理结构 (19)

第七节 股东大会情况简介 (24)

第八节 董事会报告 (25)

第九节 监事会报告 (43)

第十节 重要事项 (46)

第十一节 公司财务报告 (67)

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第一节 重 要 提 示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

张效成董事因公出差在外，特委托黄炳亮董事代为出席会议并行使其表决权，其余董事均出席本次董事会会议。

公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

公司负责人陶煦、主管会计工作负责人陈兴垚及会计机构负责人（会计主管人员）王普松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：新希望六和股份有限公司（原名“四川新希望农业股份有限公司”

） 公司法定英文名称：NEW HOPE LIUHE CO.,LTD

公司英文名称缩写：NEW HOPE

二、公司法定代表人：刘永好

三、公司董事会秘书：向 川

联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号

电 话：（028）82000876 （028）85950011

传 真：（028）85950022

电子邮箱:gfdsb@

证券事务代表：李东兵

联系地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号

电 话：（028）85953835

传 真：（028）85950022

电子邮箱:lidb@

四、公司注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区

邮政编码：621006

公司办公地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号

邮政编码：610063

公司国际互联网网址：

公司电子邮箱:gfdsb@

五、公司选定的信息披露报纸名称：

《中国证券报》2012年1月1日— 2012年12月31日

《证券日报》 2012年1月1日— 2012年12月31日

刊登公司年度报告及其它公告信息的中国证监会指定国际互联网网址：

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

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六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：新希望

股票代码：000876

七、其他有关资料

公司注册日期：1998年3月4日

公司首次注册地点：四川省绵阳国家高新技术产业开发区

企业法人营业执照注册号：510000000072738（正本）

国家税务登记号码：510700709151981（正本）

地税税务登记号码：510791709151981（正本）

组织机构代码：70915198-1

公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

公司聘请会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南楼28

楼

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一 . 本报告期主要会计数据

单位：人民币元

2011年

2010年

本年比上年增减（％）2009年

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

营业总收入（元） 71,640,047,189.22 7,785,165,151.9653,138,916,804.5634.82%6,797,469,166.01 41,221,830,303.62

营业利润（元） 3,575,856,607.49 792,888,231.712,012,922,823.3777.64%517,555,295.91 1,294,744,353.08利润总额（元）

3,621,839,114.11 833,687,533.64

2,070,318,503.3574.94%

537,641,062.83 1,322,788,920.03归属于上市公司股

东的净利润（元）

2,642,814,487.90 579,476,821.55

1,437,269,173.03

83.88%

408,609,001.40 948,019,624.78

归属于上市公司股

东的扣除非经常性

损益的净利润（元） 950,192,319.26 551,806,346.77605,704,252.0156.87%382,170,378.26 466,134,098.71

经营活动产生的现

金流量净额（元）

2,122,005,453.93 12,249,223.47

1,330,588,937.4659.48%156,377,216.11 310,226,370.42

2011年末 2010年末

本年末比上年末增减（％）2009年末

调整前

调整后

调整后

调整前 调整后

资产总额（元） 21,689,512,802.97 9,744,662,875.9319,084,446,603.7913.65%8,456,506,040.43 15,286,260,684.06负债总额（元） 9,321,271,431.02 4,518,259,983.249,287,962,558.880.36%3,831,991,004.39 7,431,371,311.93归属于上市公司股东的所有者权益

（元） 9,585,088,625.61 3,914,770,612.717,496,622,921.99

27.86%3,462,559,624.01 6,047,403,321.46

总股本（股）

1,737,669,610.00 832,371,540.00

832,371,540.00108.76%

756,701,400.00 756,701,400.00

扣除的非经常性损益项目及涉及金额

单位：人民币元

非经常性损益项目

2011年金额

附注（如适用）

2010年金额

2009年金额

非流动资产处置损益 -13,786,643.02

-7,284,224.77 -11,692,111.59

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

77,913,612.8563,516,409.84 20,892,253.73

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

0.00 334,767.76 0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期

初至合并日的当期净损益

1,432,659,466.31 774,832,723.33 464,008,259.38

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动

-8,599,832.50

15,172,810.36 7,538,607.16

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损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

0.00 3,340,000.00 0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-18,144,463.211,163,494.91 -1,739,475.53其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）

249,889,337.74

14,886,015.56 -119,693.80少数股东权益影响额 -11,413,760.31-22,840,602.02 2,877,702.52所得税影响额 -15,895,549.22

-11,556,473.95 119,984.20

合计 1,692,622,168.64

- 831,564,921.02 481,885,526.07

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司处置长期股权产生的投资收益。

二、公司近三年的主要财务指标

单位：（人民币）元

2011年

2010年 本年比上年

增减（％）2009年

调整前

调整后

调整后 调整前

调整后

基本每股收益（元/股） 1.52 0.700.83(注1)83.13%0.49 0.55(注1)稀释每股收益（元/股） 1.52 0.700.83(注1)

83.13%

0.49 0.55(注1)用最新股本计算的每股收益（元/股） - -

--- -

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）

1.37(注2) 0.660.79(注2)73.42%0.46 0.54(注2)

加权平均净资产收益率（％）

30.94% 15.67%20.60%增长10.34个

百分点 12.13% 14.54%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

27.90%(注2) 14.93%19.79%(注2)增长8.11个百分点

11.34% 14.26%(注2)

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.22 0.01 1.60(注3)-23.75%0.21 0.41(注3)

2011年末 2010年末 本年末比上年末增减（％） 2009年末

调整前

调整后 调整后 调整前

调整后

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

5.52 4.709.01(注3)-38.73% 4.58 7.99(注3)资产负债率（％） 42.98% 4

6.37%48.67%

-5.69%

45.31% 48.61%

注：1、2011年9月13日，中国证监会核准了公司重大资产重组事项；2011年10月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续； 2011年11月4日，本次新增股份上市。总股本由832,371,540股增加到1,737,669,610股，按《企业会计准则第34号-每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，以上2009年-2010

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年的基本每股收益和稀释每股收益都按新股本重新计算进行列报。

2、计算 “扣除非经常性损益后的基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”时，分子等于 “本报告期主要会计数据”列示的“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”金额，加上“扣除的非经常性损益项目及涉及金额”列示的“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”的金额之和。

3、上表中所列2010年和2009年调整后的“每股经营活动产生的现金流量净额”与“归属于上市公司股东的每股净资产”是分别根据2010年和2009年年末的股本计算得出。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）2011年9月13日，中国证监会核准了公司重大资产重组事项，向南方希望实业有限公司（原名“四川南方希望实业有限公司”）发行403,916,262股股份、向青岛善诚投资咨询有限公司发行99,059,312股股份、向青岛思壮投资咨询有限公司发行99,059,312股股份、向青岛和之望实业有限公司发行65,820,141股股份、向潍坊众慧投资管理有限公司发行97,282,168股股份、向成都新望投资有限公司发行13,755,873股股份、向李巍发行5,663,024股股份、向刘畅发行676,182股股份、向青岛高智实业投资发展有限公司发行70,038,381股股份、向山东惠德农牧科技有限公司发行50,027,415股股份购买相关资产，本次共新增905,298,070股股份。该方案实施完成后，公司的总股本已增至1,737,669,610股。

（二）报告期末公司股份变动情况表：

数量单位：股

本次变动前

本次变动增减（+，－）

本次变动后

项目

数量

比例%

发行新股

送股

公积金 转股

其它 小计 数量 比例%

一、有限售条件股份 17,353,426

2.08% 905,298,070

333,159

905,631,229

922,984,655

53.12%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

16,878,266 2.03% 905,298,070 905,298,070 922,176,336 53.07%其中：境内非国

16,878,266

2.03%

898,958,864

898,958,864

915,837,130

52.71%

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有法人持股

境内自然人持股 6,339,206

6,339,206

6,339,206

0.36% 4、外资持股 其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管持股 475,160 0.05% 333,159 333,159 808,319 0.05% 二、无限售条件股份

815,018,114

97.92%

-333,159

-333,159

814,684,955

46.88%

1、人民币普通股

815,018,114 97.92% -333,159-333,159 814,684,955 46.88%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

832,371,540

100.00%

905,298,070

905,298,070

1,737,669,610

100.00%

注：1、其它股本变动是因董事曾勇先生、董事赵韵新先生、监事朱月樵女士于2011年11月29日分别辞去担任的董事、监事职务，截止报告期末半年限售期未满，其所持有的公司股份全部锁定所致。

2、董事刘畅女士、投资发展总监党跃文先生于2011年11月29日分别担任公司的董事和高管职务，因此，其持有的公司股份被相应锁定。

（三）限售股份变动情况表：

单位:股

股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数

本年增加 限售股数

年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 新希望集团 有限公司 16,878,266

0 0 16,878,266 限售 按交易所 规定 南方希望实业有

限公司 0 0 403,916,262403,916,262定向 发行 2014.11.4 青岛善诚投资咨询有限公司 0 0 49,529,656 49,529,656 定向 发行 2012.11.4 青岛善诚投资咨询有限公司 0 0 49,529,656 49,529,656 定向 发行 2014.11.4 青岛思壮投资咨询有限公司 0 0 49,529,656 49,529,656 定向 发行 2012.11.4 青岛思壮投资咨询有限公司 0 0 49,529,656 49,529,656 定向 发行 2014.11.4 潍坊众慧投资管理有限公司

65,179,053

65,179,053

定向 发行

2012.11.4

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潍坊众慧投资管理有限公司 0 0 32,103,115 32,103,115 定向 发行 2014.11.4 青岛高智实业投资发展有限公司 0 0 45,524,948

45,524,948 定向 发行 2012.11.4 青岛高智实业投资发展有限公司 0 0 24,513,433 24,513,433 定向 发行 2014.11.4 青岛和之望实业

有限公司 0 0 65,820,141 65,820,141 定向 发行 2014.11.4 山东惠德农牧科技有限公司 0 0 32,517,820 32,517,820 定向 发行 2012.11.4 山东惠德农牧科技有限公司 0 0 17,509,595 17,509,595 定向 发行 2014.11.4 成都新望投资有

限公司

0 0 13,755,873

13,755,873 定向 发行 2014.11.4 刘永好 334,620 0 0 334,620 董事 持股 按交易所 规定 李 巍 0 0 5,663,024

5,663,024 定向 发行 2014.11.4 黄代云 53,539 0 0 53,539 董事 持股 按交易所 规定 刘 畅 0 0 676,182 676,182 定向 发行 2014.11.4 刘 畅 0 0 301,158 301,158 董事 持股 按交易所 规定 党跃文 0 0 3,000 3,000 高管 持股 按交易所 规定 曾 勇 33,462 0 11,154 44,616 董事 持股 2012.5.29 赵韵新 33,462 0 11,154 44,616 董事 持股 2012.5.29 朱月樵 20,077 0 6,693 26,770 监事 持股

2012.5.29

合 计 17,353,426

905,631,229

922,984,655

注：新希望集团有限公司原质押给国家开发银行的16,878,266股解除质押后于2012年4月17日解除限售并上市流通。

二、证券发行与上市情况

（一）截止到本报告期末，公司发行了905,298,070股股份。

2011年9月13日，中国证监会核准了公司重大资产重组及向南方希望、青岛善诚、青岛思壮、潍坊众慧、和之望实业、惠德农牧、青岛高智、成都新望、李巍、刘畅10位法人和自然人发行905,298,070股股份；2011年10月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份的股权登记手续，股份性质为有限售条件流通股；2011年11月4日，本次新增股份上市。

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10

（二）截止到本报告期末，公司发行了80,000万元的公司债券。

2009年8月6日，经中国证监会证监发行字[2009]747号文核准，本公司获准发行不超过80,000万元（含80,000万元）公司债券，2009年11月公司发行了80,000万元公司债券。本次发行按面值平价发行，票面金额为100元/张,发行数量为80万手（800万张），票面利率为6.10%。本期债券为5年期固定利率，按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，起息日为2009年11月25日。目前，公司债券已于2009年12月25日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“09希望债”，证券代码“112017”。

公司已于2011年11月25日按期支付了2010年11月25日至2011年11月24日期间的债券利息。

（三）公司目前无内部职工股。

三、股东情况

（一）截止2011年12月31日，本公司在册股东总数为38,149户，其中董事、监事及高管人员股东为4户，持有公司股份1,599,272股。

（二）前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股表（截止2011年12月31日）

股东总数

38,149

本年度报告公布日前一个月末股东总数 41,020

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质 持股比例（%） 持股总数

持有有限售条

件 股份数量 质押或冻结的 股份数量

南方希望实业有限公司 境内非

国有法人 23.24% 403,916,262 403,916,262 0 新希望集团有限公司 境内非 国有法人 21.89% 380,354,832 16,878,266 16,878,266

青岛善诚投资咨询有限公司境内非 国有法人 5.70% 99,059,312 99,059,312 0 青岛思壮投资咨询有限公司境内非 国有法人 5.70% 99,059,312 99,059,312 0 潍坊众慧投资管理有限公司境内非 国有法人 5.60% 97,282,168 97,282,168 0 青岛高智实业投资发展

有限公司 境内非 国有法人 4.03% 70,038,381 70,038,381 0 青岛和之望实业有限公司 境内非 国有法人 3.79% 65,820,141 65,820,141 0 山东惠德农牧科技有限公司境内非 国有法人 2.88% 50,027,415 50,027,415

0 成都美好房屋开发有限公司境内非 国有法人 1.67% 29,087,827 0 0 成都新望投资有限公司

境内非 国有法人

0.79%

13,755,873

13,755,873

0 前10名无限售条件股东持股情况

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11

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 新希望集团有限公司 363,476,566 人民币普通股 成都美好房屋开发有限公司 29,087,827 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 13,131,073 人民币普通股 成都希望大陆实业有限公司 11,417,057 人民币普通股 全国社保基金六零二组合

11,001,547 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分

红-005L-FH002深 10,941,105 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选

混合型开放式证券投资基金 10,809,936 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型

证券投资基金 8,550,565 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票

证券投资基金 8,483,564 人民币普通股 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业

股票型证券投资基金

7,913,610

人民币普通股

上述股东关联关系或一致

行动的说明

上述公司前十名无限售条件股东中，第1、2、4位股东的法定代表人为兄

弟关系。除此之外，本公司不能确定其他流通股之间是否存在关联关系，也不

能确定其是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）前10名有限售条件的流通股及限售条件

序号

有限售条件

股东名称

持有的有限售条件股份数量

可上市 交易时间

新增可上市

交易股份数量

限售条件

1

新希望集团 有限公司

16,878,266

2015年6月26日

自获得流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让股份。在上述禁售期满后，只有在任一连续5个交易日公司股票收盘价达到6.8元以上时，方可以不低于6.8元价格挂牌出售原非流通股。公司实施利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同比例缩股时，上述出售股份的价格将做相应调整 （因实施2005年度、2006年度、2007年度和2009年度利润分配和公积金转增方案，减持价格调整为2.4元/股）。

2

南方希望实业有限

公司

403,916,262

2014年11月4日

自本次新增股份上市之日起36个月内不转让

3 青岛善诚投资咨询有限公司 99,059,312

2012年11月4日

0 自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的50%在本次新增股份上市之日起12个月

后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余50%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。

4 青岛思壮投资咨询有限公司 99,059,312

2012年11月4日

0 自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的50%在本次新增股份上市之日起12个月

后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余50%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。

5 潍坊众慧投资管理有限公司 97,282,168

2012年11月4日 0 自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；

上述股份中的67%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余33%股份将一直锁

定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转

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12

让。

6

青岛高智实业投资

发展有限公司

70,038,381

2012年11月4日

自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余35%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转

让。

7

青岛和之望实业有

限公司

65,820,141

2014年11月4日

自本次新增股份上市之日起36个月内不转让 8

山东惠德农牧科技

有限公司

50,027,415

2012年11月4日

自本次新增股份上市之日起12个月内不转让；上述股份中的65%在本次新增股份上市之日起12个月后可以解除限售（在该部分股份办理解除限售手续之前，应事先通知南方希望），剩余35%股份将一直锁定至本次新增股份上市之日起36个月后方可解禁转让。

说明：新希望集团有限公司将其持有的有限售条件流通股中的51,146,261股（占公司总股本的8.11%）质押给了国家开发银行，质押期限自2007年6月20日至2015年6月26日。公司实施2007年年度利润分配和资本公积金转增股本每10股送1股转增1股方案，上述质押股份数量增加为61,375,513股。新希望集团有限公司已于2008年11月7日将上述被质押股份中的46,031,635股解除质押，其余的15,343,878股份继续质押。因公司实施2009年度分红派息方案（每10股送1股），上述质押股份数量相应增加为16,878,266股，该部分限售股份已于2012年4月17日解除限售并上市流通。

（四）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：新希望集团有限公司 法定代表人：刘永好 成立日期：1997年1月9日 注册资本：800,000,000元 公司类别：有限责任公司

经营范围：农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；生态资源开发，菜篮子基地建设；饲料、农副产品（除棉花、烟叶、蚕茧、粮油）加工、仓储、销售，高新技术的开发；销售普通机械、电器机械、电子产品；化工原料及产品（不包含危险品），五金交电、针纺织品、文化办公用品、建筑材料；本企业自产产品及相关技术的出口及本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件和相关技术的进口，进料加工和“三来一补”业务。

新希望集团有限公司是公司第一大股东南方希望实业有限公司的控股股东，新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司合并持有公司股本比例为45.13%。因此，新希望集团有限公司为本公司的控股股东，在报告期末占本公司股本总数的21.89%。新希望集团有限公司的股东为

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刘永好、刘畅、李巍三个自然人。其股权比例是：刘永好62.34%；刘畅36.35%；李巍1.31%。其中:刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶；刘永好是新希望集团有限公司实际控制人，也是本公司的实际控制人。

本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：

13

（五）报告期内本公司其他持股10%（含10%）以上的股东。

名称

南方希望实业有限公司 住所 拉萨市金珠西路189号拉萨经济技术开发区明珠导航楼416号

法定代表人 罗修竹

注册资本

884,313,725元 实收资本

884,313,725元 公司类型

有限责任公司 注册号

540000800000264 经营范围 饲料研究开发；批发、零售；电子产品、五金交电、百货、针纺织

品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品

及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除

化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）。

成立日期

2002年11月21日 营业期限 永续经营

南方希望实业有限公司控股股东为新希望集团，实际控制人为刘永好。

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14

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

起止日期 持股数（股） 姓名 职务 第五届 性别年龄

年初数

年末数

刘永好 董事长 2010.05-2013.05 男 61 446,160 446,160 张效成 常务副董事长 2011.11-2013.05 男 57 0 0 黄炳亮 副董事长 2011.11-2013.05 男 57 0

黄代云 副董事长 2011.11-2013.05 男 61 71,386 71,386 刘 畅 董 事 2011.11-2013.05 女 32

０

1,077,726

王 航 董 事 2011.11-2013.05 男 41 0 0 陶 煦 董事、总裁 2011.11-2013.05 男 44 0 0 黄 友 独立董事 2010.05-2013.05 男 50 0 0 章 群 独立董事 2010.05-2013.05 女 50 0 0 周友苏 独立董事 2010.05-2013.05 男 59 0 0 唐 勇 监事会主席 2011.11-2013.05 男 56 0 0 荣国跃 监 事 2011.11-2013.05 男 53 0 0 武 敏 监 事 2011.11-2013.05 女 40 0 0 吕建义 监 事 2011.11-2013.05 男 56 0 0 孙道菊 监 事

2011.11-2013.05 女 40 0 0 向 川 董事会秘书、副总裁

2010.05-2013.05 男 53 0 0 李 兵 总裁助理 2010.05-2013.05 男 41 0 0 吉崇星 总裁助理 2011.11-2013.05 男 37 0 0 陈兴垚 财务总监 2011.11-2013.05 男 38 0 0 崔照江 人力资源总监 2011.11-2013.05 男 35 0 0 党跃文 投资发展总监 2011.11-2013.05 男 50

０

4,000 唐 勇 董 事 2010.05-2011.11 男 56 0

曾 勇 董事、副总经理

2010.05-2011.11 男 48 44,616 44,616 赵韵新 董 事 2010.05-2011.11 男 59 44,616 44,616 朱月樵 监事会主席 2010.05-2011.11 女 70 26,770 26,770 曾祥光 监 事 2010.05-2011.11 男 57 0 0 张 韶 监 事 2010.05-2011.11 男 54 0 0 王世熔

财务总监

2010.05-2011.11

女

64 0

注：

1、2011年11月29日，曾勇先生和王世熔女士分别辞去了其各自担任的公司副总经理和财务总监职务。

2、2011年11月29日，公司董事唐勇、曾勇、赵韵新先生，监事朱月樵女士、曾祥光、张韶先生，分别辞去了担任的董事和监事职务。

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15 （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、主要工作经历

董事长：刘永好，男，大专文化，高级工程师。历任希望集团总裁，第七、八届全国工商联副主席,新希望集团有限公司董事长，第八、九、十、十一届全国政协委员，第九、十届全国政协常委，全国政协经济委员会副主任，中国民生银行副董事长，新希望六和股份有限公司董事长。

副董事长：

张效成，男，硕士。曾任莱阳农学院教师；现任山东新希望六和集团有限公司董事，新希望六和股份有限公司常务副董事长。

黄炳亮，男，硕士。曾任莱阳农学院教师；现任山东新希望六和集团有限公司董事，新希望六和股份有限公司副董事长。

黄代云，男，大学文化，中共党员，高级经济师。曾任德阳市农药厂副厂长、厂长、党委委员，德阳市政府扭亏办主任，德阳市农药抢建工程（省重点工程）指挥部指挥长，德阳市农药厂厂长兼党委书记，四川金路集团董事、常务副总经理，四川新希望农业股份有限公司董事、总经理；现任新希望六和股份有限公司副董事长，新希望乳业控股有限公司董事长。

董事：

刘畅，女，硕士。曾任北京金锣广告公司品牌宣传、项目策划工作，四川新希望农业股份有限公司办公室主任，新希望乳业控股有限公司办公室主任；现任新希望集团有限公司董事，南方希望实业有限公司董事、副总经理，新希望六和股份有限公司董事。

王航，男，硕士。曾任贵阳市羊昌初级中学教师，中国人民银行办公厅工作，威科商务 电脑有限公司总监、高级副总裁，新希望集团有限公司金融事业部顾问、首席运营官；现任南方希望实业有限公司副总裁、总裁，中国民生银行股份有限公司董事，河北宝硕股份有限公司董事，新希望集团有限公司董事、副总裁，中国青年企业家协会副会长，新希望六和股份有限公司董事。

陶煦，男，博士。曾任正大集团财务主管，青岛正大有限公司会计、销售经理、副总经理、总经理，现任山东新希望六和集团有限公司总裁，新希望六和股份有限公司董事、总裁。

独立董事：

黄友，男，博士生，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任湖北省武汉市财政局科员，四川省财政厅农财处副主任科员，四川省财政厅财法处科长，四川省财政厅财法处副处长；现任四川省注册会计师协会副会长，四川财经职业学院党委书记，新希望六和股份有限公司独立董事。

章群，女，教授、博士、硕士生导师，长期从事法律教学、科研和法律实务工作。曾任四川省乐山市地委干部，

四川省经济管理干部学院团委书记、副教授，西南财经大学法学院副教薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 16 页】　食品酒饮料茶业

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16 授、硕士生导师；现任中国劳动法学会理事，中国社会法学会理事，中国知识产权法学会会员，西南财经大学法学院教授及公共管理学院党总支书记，新希望六和股份有限公司独立董事。

周友苏，男，大学本科，中共党员，研究员。曾任四川省社会科学院助理研究员、副所长，四川省美姑县县委副书记；现任四川省社会科学院研究员、教授，新希望六和股份有限公司独立董事。

监事：

唐勇，男，大学文化，中共党员。曾任成都师范专科学校数学系老师，成都师专学生处长兼校团委副书记，成都市粮食局金牛局局长助理兼工业公司总经理，成都大业期货经纪公司总经理助理，东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理，光明乳业股份公司董事，东方希望三门峡铝业公司总经理，东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理，四川新希望农业股份有限公司董事；现任河北宝硕股份有限公司监事会主席，新希望集团有限公司运营总监，新希望六和股份有限公司监事会主席。

荣国跃,男，研究生，中共党员，高级会计师。曾任攀钢集团财务公司财务处副处长、处长，攀钢集团财务公司副总经理、总经理；现任新希望财务有限公司总经理，新希望六和股份有限公司监事。

武敏，女，大学本科，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任攀钢财务处财务管理工作，攀钢新钢钒股份公司财务部科长，攀钢集团财务部科长，新希望集团有限公司财务部高级经理、部长助理；现任新希望集团有限公司财务部副部长，新希望六和股份有限公司监事。

吕建义，男，中共党员，大专学历。曾任莱阳市中荆镇教师，山东莱阳春蕾集团副总经理；现任山东新希望六和集团有限公司副总裁，新希望六和股份有限公司监事。

孙道菊，女，大学本科，会计师。曾任南方希望实业有限公司事出纳、会计，成都福瑞达商贸有限责任公司财务主管，四川新希望农业股份有限公司主办会计、经理；现任新希望六和股份有限公司财务部副总经理，新希望六和股份有限公司监事。

高级管理人员：

向川，男，研究生。曾任四川达县立新铁厂生产经营副厂长，四川达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长，达县计委副主任，达县经协委主任，海口鑫达工贸公司董事长,通威股份有限公司董事、董事会秘书，河南通威公司董事长；现任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书。

李兵，男，大专文化。曾任希望集团深州金豆饲料有限公司担任销售部经理，希望集团榆次强大饲料公司担任总经理，希望集团郑州红门饲料有限公司总经理，希望集团河南区域片区总裁，广汉国雄饲料有限公司总经理，贵阳新希望农业科技有限公司总经

理，并兼任贵阳片区总经理，现任新希望六和股份有限公司总裁助理。

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17

吉崇星，男，硕士。曾任章丘市畜牧局种鸡厂厂长，滨州六和饲料有限公司销售经

理，聊城六和饲料有限公司总经理，滨州六和饲料有限公司总经理，山东新希望六和集

团鲁西北片区副总经理、总经理，新希望六和农牧有限公司总经理；现任新希望六和股

份有限公司总裁助理。

陈兴垚，男，硕士，注册会计师。曾任北京航空材料研究院材料性能研究工作，北

京京都会计师事务所审计工作，新希望投资有限公司投资经理、助理副总裁，北京双鹤

药业股份有限公司董事；现任山东新希望六和集团有限公司财务总监，新希望六和股份

有限公司财务总监。

崔照江，男，硕士。现任山东新希望六和集团有限公司人力资源总监，新希望六和

股份有限公司人力资源总监。

党跃文，男，硕士。曾任内贸部武汉科研设计院技术员、计划处处长、饲料设计室

主任；现任山东新希望六和集团有限公司建设发展部总监，新希望六和股份有限公司投

资发展总监。

2、董事、监事在股东单位任职情况

①董事长刘永好先生现任本公司控股公司新希望集团有限公司董事长。

②董事刘畅女士现任新希望集团有限公司董事，南方希望实业有限公司董事、副总经理。

③董事王航先生现任新希望集团有限公司董事、副总裁，南方希望实业有限公司总裁。

④监事会主席唐勇先生现任新希望集团有限公司运营总监。

⑤监事武敏女士现任新希望集团有限公司财务部副部长。

（三）年度报酬情况

1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬决定依据

根据公司《员工薪酬管理试行办法》、董事会《薪酬与考核委员会》的有关制度和规定，

公司按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定其公司高管人员

的报酬。

2、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为843.18万元(包括报告期内已没有

在本公司任职的原董事、监事和高管人员)，具体如下：

姓名 职务

从公司领取报酬总额

(万元)

备注 刘永好 董事长 108 在公司领薪

张效成 常务副董事长 60 在公司领薪

黄炳亮 副董事长 60 在公司领薪

黄代云 副董事长 37.28 在公司领薪

薪酬报告(见尾页)

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18

刘 畅 董 事 12

在公司领薪 王 航 董 事 0 在股东单位领薪 陶 煦 董事、总裁 103.2 在公司领薪 黄 友 独立董事 5.6 在公司领取独立董事津贴 章 群 独立董事 5.6 在公司领取独立董事津贴 周友苏 独立董事 5.6 在公司领取独立董事津贴

唐 勇 监事会主席 0 在股东单位领薪 荣国跃 监 事 0 在股东单位领薪 武 敏 监 事 0 在股东单位领薪 吕建义 监 事 62.1 在公司领薪 孙道菊 监 事 18.35 在公司领薪 向 川 副总裁 董事会秘书 22.51 在公司领薪 李 兵 总裁助理 25.75 在公司领薪 吉崇星 总裁助理 84.22 在公司领薪 陈兴垚 财务总监 60.6 在公司领薪 崔照江 人力资源总监 60.6 在公司领薪 党跃文 投资发展总监 60.6 在公司领薪 唐 勇 董 事 0 在股东单位领薪 曾 勇 董事、副总经理

3.5 在公司领薪 赵韵新 董 事 10 在公司领薪 朱月樵 监事会主席 0 在股东单位领薪 曾祥光 监 事 11.23 在公司领薪 张 韶 监 事 7.34 在公司领薪 王世熔

财务总监

19.10

在公司领薪

注：董事唐勇、曾勇、赵韵新先生，监事朱月樵女士、曾祥光、张韶先生，副总经理曾勇先生和财务总监王世熔女士已于2011年11月29日辞去了所担任的相关董事、监事和高管职务。

薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 19 页】　食品酒饮料茶业

【浏览异常】下载后,可正常阅读。【九舍会智库】食品酒茶,食品酒茶资产营运,食品酒茶成本控制,食品酒茶收益分配,食品酒茶重组清算,食品酒茶财务信息,食品酒茶财务监督,食品酒茶会计审计,食品酒茶财务预算,食品酒茶财务风险,食品酒茶资金筹集,食品酒茶企业管理,食品酒茶财务管理,食品酒茶人力资源;

新希望六和股份有限公司2011年年度报告

19 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及聘任情况

报告期内，公司的重大资产重组工作实施完毕，公司的股东与股权结构等均发生了变化，根据重组后的公司实际，为了完善公司的决策机制，更好地制定与实施公司未来的发展战略，公司改选了第五届董事会、监事会及高级管理人员。

公司于2011年11月29日召开2011年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员：刘永好、张效成、黄炳亮、黄代云、刘畅、王航、陶煦、黄友、章群、周友苏；第五届监事会成员：唐勇、荣国跃、武敏、吕建义、孙道菊。第五届董事会、监事会成员的任期与本届原任董、监事的任期相同，即自股东大会通过之日起至2013年5月19日。

公司于2011年11月29日召开第五届董事会第十五次会议，聘任了公司第五届高级管理人员。聘任陶煦先生为公司总裁、续任向川先生为公司副总裁、李兵先生为公司总裁助理，聘任吉崇星先生为公司总裁助理；聘任陈兴垚先生为公司财务总监、崔照江先生为人力资源总监、党跃文先生为投资发展总监。上述高管人员的任期自董事会通过之日起至2013年5月19日。

除上述变动情况之外，报告期内，公司第五届董事会、监事会成员和高级管理人员未发生其他变动。

二、公司员工情况

（一）人员构成：截止2011年12月31日，公司在职员工总数为79702人。其中生产人员61902人，销售人员7241人，技术人员1381人，财务人员1559人，管理人员6584人。

（二）学历构成：本科以上410人，本科4590人，大专10407人，中专1314人。

（三）技术职称构成：高级技术职称35人,中级技术职称625人,初级技术职称3347人。

第六节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，认真做好各项治理工作，为提高公司规范运作水平，保证信息披露的真实、准确、完整和及时，杜绝内幕交易，增强公司及董事、监事、高级管理人员守法合规意识，保护公司股东的合法权益，修改及完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《内幕信息及知情人登记备案管理制度》和《总裁工作细则》，制定了《对外担保管理制度》并严格按照相关规定和制度执行。为了加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司的资产安全和有效经营，根据财政部、深交所印发的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

，公司组织相关部门和人员编制了《新希望六和股份有限公司内部控制薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 20 页】　食品酒饮料茶业

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