反洗钱可疑交易分析16讲=9+10 - 图文

FANXIQIAN KEYI JIAOYI FENXI 16 JIANG

反洗钱 可疑交易分析16讲曹作义蕃

1.

※主要内容

赌博洗钱活动的总体形势 案例分析

案例1:\全国住房公积金第一案\李某彪赌博洗钱案

案例2:延安公路局李某军贪污和网络赌憾案 案例3:湖北咸宁系列网络赌博洗钱案 案例4:缅甸新东方网络赌博案 小结:赌博洗钱可疑交易识

根据官方通报①，我国当前禁赌工作面临的形势依然十分严峻，任务依然艰巨繁重。一方面，境外特别是我周边地区赌场把吸引我国公民参赌作为其主要经济来源的策略没有改变，而且不断翻新手段，伺机卷土重来;另一方面，同内滋生赌博违法犯罪活动的条件和土壤并没有得到根本铲除，导致赌博违法犯罪发展蔓延的一些深层次问题并没有得到根本解决，部分地区赌博问题仍然比较严重。经过连续多年的打击，境外赌场扩张的势头已得到有效遏制，但一些境外赌场通过网络途径，继续在境内进行网络赌博活动，愈演愈烈。

中国互联网的发展势头迅猛境外赌博集团和赌博网站都将中国看做是一个巨大的潜在市场。有关资料显示，据统计目前全球共有1 4ω多家赌博网站，其中有3∞多家是中文赌博网站。据报道，境外网络赌博每年抽走我国上千亿元资金，而世界杯期间全球博影公司的赌球金额达到上百亿欧元，其中超过ω%的增量赌资来自中罔内地和东南亚。自2仪)()年开始，网上赌博活动就在我罔开始活跃起来，发展至今已涉及

20余个省、自治区和直辖市，沿海经济发达地区和边境地区网络赌博尤其猖獗。

一网络赌博的主要特点

网络赌博和传统的赌博方式有较大的区别:

1.网络赌博具有很强的隐蔽性，不仅押注是通过网络完成的，赌注的流通向样也是通过网络完成的。一些赌博网站为了安全起见，会经常更换服务器的IP地址和域名，然后玩家经过专门的联系人来获得新的网址。

2.网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在同外服务器上，由于赌博 软件

易于操作，井运用银行账号、信用卡进行即时金额交易，因此便于各类人群足不出户即可参赌。

3.网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚 拟筹码，玩家面对的只是虚拟的数字，玩家在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。

钱可窥交易给析矿幌反洗钱可窥交易给析矿幌二、网络赌博的主要方式

在网络赌博人数不断增长的同时，网络赌博的形式也越来越多样化。根据参赌的方式不同，网络赌博可以分为以下四种:

1.开放型网络赌博。具体操作是玩家自己登录赌博网站并注册用户名和密

①公安部副部长刘金罔在打击赌博违法犯罪专项行动总结表彰电视电话会上的讲话。

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