最新版本管理制度-内容(煤炭运销企业)

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总 则

一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。

二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度。

三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。

五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

六、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术、文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

七、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

八、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

九、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务和发展提出合理化建议。

十、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

十一、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

十二、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费。

十三、对任何违反公司章程和公司管理制度的违法乱纪行为，都要予以追究相关责任。

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第一篇

综 合 管 理

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第一部分 行政管理制度

第一章 行政管理制度

第一节 行政纪律

一、公司员工工作时间穿得体衣服或工作服。

二、坚守工作岗位，不得无故离岗、串岗。

三、工作时间不得玩电脑游戏、聊天、上网玩游戏或网上下棋、看新闻、看图片、闲聊，不得跑出去干私事、假公济私、消磨时间的低工作效率等做与工作无关的事情。

四、保持办公室内、办公桌面的整洁，及时清理。

五、注意办公室的工作秩序，不得大声喧哗、争吵、打闹，不得吃零食、口香糖。

六、工作时间不能穿超短裙或无袖上衣，请穿西装、职业装和比较正式的休闲装，上班时间不得在办公室化妆。

七、公司接待来访者和业务洽谈，员工见面要先礼而后行。

八、不得用办公电话打私人电话。

九、未经允许，不得使用其他部门电脑。

十、未经批准和授意，不得索取、打印、复印其他部门的资料。

十一、严格遵守公司各项管理规定。

十二、爱护公物，不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他纪念品、油笔、信纸等公物带回家私用。要爱护、清理、保管公司所有的设施，学会正确使用电器设备，节约用电。

第二节 考勤管理制度

一、公司考勤时间如下：

上午8：15----11：30。下午2：15----5:30

工作时间变更、节假日公休假由综合管理部另行通知。

二、公司考勤暂由文秘统计、汇总和上报。

三、员工于上班时间后出勤的，即为迟到。员工于下班时间前退勤的，即为早退。 30分钟以后出勤的，即为旷工。

迟 到

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1、员工应该在8：15到岗，8：15以后到岗的一律视为迟到，罚款20元（所罚金额作为公司员工活动资金，由综合管理部保管），划入迟到并记录，备综合考核。

2、文秘要认真如实做好迟到的积累、记录的工作，了解员工迟到原因，甄别是故意的，还是偶然的。

3、对于每月迟到5次以上者，除扣发当月全勤奖之外还要约谈个人和上级主管，同时给予个人罚金，额度最高不超过全额工资的10%。

早 退

1、对15分钟内的早退，罚款20元并记录，当月发放全勤奖。超过15分钟早退者视为半天事假，扣除半天日工资，不发放当月全勤奖。

2、每月15分钟以内早退次数达到3次以上（含3次），个人要向综合管理部解释早退原因。

3、每月15分钟以内的早退次数达到5次以上（含5次），综合管理部要约谈个人 和上级主管，同时给予个人罚金，额度不超过全额工资的10%。

4、所有员工上班、下班必须指纹打卡，考勤机记录。

5、所有员工必须先到公司报到后方能外出办理各项业务，特殊情况须经本部门负责人

批准，同时报综合管理部部长，不办理批准手续的，按情节依据迟到、旷工处理。

6、员工外出办理业务如果被发现是处理私人事务的，扣发全勤奖、当天工资和公司奖励。员工外出办理公务未能按时返回公司的，电话或其他方式通知公司主管人员，视为正常。

7、综合管理部文秘在考勤工作中如弄虚作假、徇私舞弊，隐瞒事实，一经查出，每次罚款100。

旷 工

1、缺勤30分钟以上者，按照旷工处理，扣除当日工资，并不予发放月全勤奖和取消公司奖励的资格。

2、旷工次数累计2次以上者，综合管理部约谈或考虑辞退。

3、对于因考勤辞退的员工，只结算基本工资。

第三节 请假管理制度

一、对丧、病两类自己或直系血缘亲属如紧急状态可以由家长或家属电话向公司综

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合管理部部长请假，(当事人的电话,短消息不在此范围内)，视为有假条且事后可补假条，不按旷工处理。情况必需属实，并公司派人第一时间送慰问金、送温暖，是否有其它事需帮助。

二、其它情形下的请假必须事前出假条，办批准手续，打电话、发短消息、人不到单位、不安排接交工作、耽误工作，造成空岗，则视为恶意旷工，按旷工处理，一律严惩予以重罚。15分钟后迟到想请当时半天假者，公司不予准假。否则视为旷工半天处理。

三、请假条：公司所有员工请假条留存备档。如因工作原因，管理部门未批准的假条，产生恶意旷工情况按旷工处理，且当天处2-3倍日工资罚款。对态度恶劣、恶意旷工，或造成直接经济损失的，扣除全部风险金，并予以劝退或辞退。

四、员工请假须经部门负责人同意并由部门负责人批准，到综合管理部文秘处备案存单。综合管理部有单才能计入考勤，否则，视为矿工。

五、员工2天以下请假可直接报请部门负责人，2天以上者必须经总经理同意方可获批。

六、各管理部门部长请假，必须总经理同意，综合管理部留存。

七、综合管理部对于婚、丧、嫁、娶、病、考试之外的事假也一律按照请假规定予以处理。

八、每月请假总天数超过15天者，当月工资除发放基本工资、职务工资和岗位工资外，其余一律不予补贴，扣除项正常执行。

九、对恶意、故意、多次、反复请假者，公司考虑重新定岗。

十、请假时间连续计算，中间有休息天、节假日的，不包括休息天、节假日。请假按天扣除工资，计算工式：（<月基本工资＋岗位工资或职务工资>/工作日）*请假天数，不履行请假手续的扣罚三倍工资。一个月请假天数累计超过7天以上的，公司将考虑是否保留岗位。

十一、病假管理规定

1、病假报综合管理部备档及分管部门负责人批准，综合管理部要派人探视。并购买花、营养品或送慰问金等，一般100元以内，特殊情况例外执行。

2、病假一天扣一天工资，超过一周的需出具医院证明，超过15天的除扣除 工资外，公司将另选人员替代工作，由分管负责人上报，总经理审批，综合管理部办理。

3、全年病假累计超过15天的，不能参加本年度先进工作者评选，累计超过1个

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月的停薪待岗。

十二、女职工怀孕，从不能工作开始（从请假之日起连续计算），实行无薪待岗。产假结束后，如孩子有人照顾，岗位另行安排。

十三、员工结婚可享受5天无薪婚假（不包括路途天数），超过5天视为事假，按照事假规定执行，公司将备一份厚礼、派车，派人给予帮助。

十四、员工直系亲属（配偶、父母、祖父母、子女、兄弟、姐妹）去世时，给丧假3天（不包括路途天数），超过3天视为事假，按照事假规定执行。

十五、总经理特批的假期，不执行此项制度。

第二章 文件管理制度

第一节 总 则

一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定本制度。

二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。

三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。

四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。

第二节 文件分类

一、规定：发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。

二、决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。

三、通知：转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。

四、通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。

五、请示、报告：向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情

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况、提出建议，用“报告”。

六、批复：答复请示事项用“批复”。

七、函：商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。

八、会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。

第三节 文件格式

一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。

二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。

三、发文字号包括代号、年号、顺序号。

四、公司发文代号分为： “xxx 发”，冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx 发”用于公司及各部门的对内对外发文，由综合管理部文秘统一编号。

五、文件必须盖章或签字。

六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。

七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。

八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。

九、发文单位必须注明全称。

十、多页文件应标明页码。

十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。

十二、文件纸一般使用A4型。

第四节 收 文

一、收文一律使用《*煤业有限公司收文簿》。

二、外单位来文均由综合管理部文秘收文、登记，根据文件属性及时分送相关部门。

第五节 办 文

一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。

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二、办文由综合管理部文秘统一安排，包括文件的分送、传递和催办。

三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。

四、文件的催办由综合管理部负责，防止漏办或延误。

五、严格按照时限要求完成。

六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。

七、文件办理完毕后，统一交由综合管理部指定专人保管、立卷归档。

第六节 发文

一、发文一律使用公司规定的红头文件纸。

二、发文程序如下：

A 、公司内部发文:

拟稿人→部门理核准→ 总经办文秘统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案 对外发文:

B 、拟稿人→部门审核→总经理核准→总经办文秘统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案

第三章 档案管理制度

档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。

第一节 档案范围

公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。

第二节 档案分类及编号

一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：

1、行政类。

2、人事类。

3、财务类。

4、业务类

二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。

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三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。

四、归档后须填写《档案管理登记表》。

第三节 机要档案

一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：

二、划分标准：

绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及重大的合同。

机密档案包括：1、财务资料。2、公司重要会议纪要。3、公司经营情况。

4、人事档案、薪资性档案、劳动合同。

5、技术资料。

6、金额在10万-100万元的合同。

秘密档案包括：1、重要项目资料。2、项目合同协议。

第四节 档案装订

一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。

二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。

第五节 保存期限

档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定 办理：

一、永久保存：1、公司章程。2、股东名簿。3、股东会、董事会、监事会会议纪要。4、公司证照。5、各级批文。6、印鉴。7、公司年度经营计划。8、公司年度经营总结。9、年度财务报表。10、技术资料。11、不动产所有权状及其他债权凭证。12、人事资料。13、大型活动图片、音像资料。14、其他核定须永久保存的文书。

二、十五年保存：1、会计凭证。2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)

三、五年保存：1、期满或解除的合同协议。2、完结后的项目方案。3、其他经核

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定须保存五年的文书。

四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结。2、完结后的部门请求报告。3、完结后无长期保存必要文书。

五、公司规章制度由综合管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

第六节 保管部门

一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。

二、人事专项机要档案由人力资源科负责保管。

三、股东会、董事会、监事会资料由综合管理部文秘保管。

四、其他档案均由综合管理部专人保管。

第七节 档案移交

一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交综合管理部。

二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交综合管理部。

三、合同协议应在签订之日移交各部门指定专人保管。

四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。

五、档案移交须填写《档案移交清册》（附表2）。

六、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。

第八节 档案调阅

一、因工作需要需调阅档案时，并经相应核准人核准后方可调阅。

二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案的调阅须部门领导核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。

三、档案管理人员必须严格记录查阅人员调档情况，将档案调出，供调档人查阅。

四、档案管理人员必须保存好档案调阅记录。

五、档案借阅时间最长不超过8个工作时。

六、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。

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第九节 档案销毁

一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。

二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》，经相应核准人核准后方可销毁。

三、部门内部档案由部门经理核准销毁。机要档案由总经理核准销毁。其余档案由主管副总经理核准销毁。

四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写《档案销毁登记表》。

第十节 其 他

一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。

二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。

三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。

四、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

第四章 印章使用管理制度

一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。

二、印章刻制按公司需要由部门提出申请，总经理批准后，由综合管理部统一办理。印章刻好后由综合管理部办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》（附表1），备案并留好印章样图。

三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合管理部领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。

四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：

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序号

印章 名称 使用范围 保管 部门 使用审批人 备 注

1 公章

公司对外所有正式文件,

对内通知等正式行文

综合管理

部

总经理 或授权人

2

财务 专用章

公司正式财务文

件、报告、证明、

票据等

财务

会计部

财务部部长

财务报表使用时，由财务部长审批，除支票用印按照

《财务管理制度》相关规定外，其余均由财务部长核准 3 合同 专用章 公司各类合同

综合管理

部 总经理 综合管理部核准

4

法定代表人印（支票） 支票

财务 出纳

见《财务制度》有关规定

5

法定代表人印（除支票外）

公司正式的合同，财务报表文

件、票据

总经办

总经理或授

权人

6

综合管 理部章 公司物品进出证明 综合管理部 综合管理部

部长

的经济损失和法律责任等负全部责任。

六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。

七、印章的使用

1、 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用登记表》，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。

2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门负责人申请，并经总经理批准，综合管理部签字后方可借走，借用时须填写《印章借用登记表》，并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。

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印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。

3、 员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，综合管理部核准后方可盖章。

八、责任

1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。

2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。

第五章 证照管理制度

一、公司证照由综合管理部指定专人统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、煤炭经营资格证、组织机构代码证和开户许可证等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人核准→综合管理部审核→总经理批准

→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人批核→合管理部审核→办理借用手续→归还如证照复印 件未使用，应立即退还证照保管人。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。

第六章 证明函管理制度

一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

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二、公司证明函由综合管理部指定专人统一管理。

三、使用证明函必须经部门负责人核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经部门负责人核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。如证明函未使用，应立即退还综合管理部。

八、综合管理部应妥善保管证明函存根。

第七章 合同管理制度

第一节 总则

一、为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，给公司经营带来损失，特制定本办法。

二、公司以及各职能部门代表公司签订购销、财产租赁、房屋买卖等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同，除必须遵守国家有关法律法规外，应遵照本办法。

三、本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同，包括（但不限于）：房屋买卖、土地使用权转让、购销合同以及合同标的额超过如下标准的合同：

非业务类：10万元以上（非业务类合同指超出公司经营范围，与公司业务无直接关 系的所有合同，以营业执照上核准的经营范围为准）

业务类：10万元以上（业务类合同指属于公司经营范围内的所有合同，以公司营业执照核准的经营范围为准）

第二节 合同的签订、变更、解除和履行

一、签订、变更、解除合同，均应采用书面形式。

二、公司的法定代表人以及由其授权的委托代理人有权对外签订合同。

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三、合同签订程序：

立项 总经理 部门拟定 部门审核 总经理签订 部门负责人 执行和存档

四、对于单项购买合同标的为5万元以上的非业务类合同,必须采用招投标(或议标)的方式进行。合同的洽谈总经理和部门负责人负责。

五、公司合同的审批权分为三级，即：总经理级、部长及主管。总经理为公司合同最高审查责任人，由董事会授权。总经理向部长授权，部长向主管授权，其授权如下：

六、业务类合同的签订和审批参见运销部管理制度。

七、签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。

八、签订合同应使用公司合同专用章或公司公章，部门印章及其它印章不得用于签订合同。合同专用章应用于业务合同（以公司营业执照核准的经营范围为准）。公章应用于非业务合同。公司公章及合同专用章由综合管理部部长管理。

九、 加盖合同专用章时应审查下列内容：

1、合同经办人员是否超越权限。

2、按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准。

3、对方当事人是否具备签约资格和签约能力。

4、合同是否具备法律规定的主要条款，合同内容是否完备、合法。

5、合同若有担保或抵押，应审查担保人是否合格、具有担保能力或抵押手续是否完备、合法。

十、任何人不得在空白合同上加盖合同专用章或公司公章。

十一、合同必须经法定代表人或其授权人签字，并加谏公章或合同专用章方可生效。 十二、合同经办人员在签订合同过程中必须注意以下问题：

1、签订合同前应对对方的资金、经营状况、信誉等情况进行必要的调查了解，并可要求对方出示或提供营业执照、税务证、银行帐号等有关证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。

2、在签订合同时，应查验对方签约人员的《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》。

3、在各类合同的“解决纠纷的方式”条款中，应明确： “向合同签订地法院或有管 辖权的法院提起诉讼”。

十三、合同签订生效后，我方应全面严格履行合同。合同履行过程中任何钱或物的

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交付、验收以及其他履行行为都必须取得相应的有效书面凭证。

十四、合同签订之后履行之前，如果有证据证明对方完全没有履行能力或根本不准备履行合同，我方可提出解除合同或要求对方提供担保后再履行合同。

十五、合同履行过程中，如果有证据证明对方实际未履行合同或没有完全履行合同，我方应中止履行合同或及时解除合同，合同经办人员应将前述情况及时报告主管领导，共同提出补救方案，采取必要措施减少损失。

十六、合同签订后以及履行过程中，根据需要按约定或法定条件可以提出变更或解除合同，变更或解除合同须经总经理批准，变更或解除合同应以书面形式通知对方，说明变更、解除合同的原因及答复期限，以达成变更或解除合同的协议。

第三节 合同档案管理

一、除业务合同和财务合同外，其他合同一律由综合管理部文秘保管。

二、合同档案除包括合同的正文及附件外，还包括与合同事宜有关的来往信函、电话记录、传真、票据、图表、音像资料以及合同双方变更或解除合同的协议等。

三、签订任何有款项往来的合同，应保证公司至少有一份原件，同时必须复印件形式交给财务会计部作付款凭据。其它合同由综合管理部文秘保留原件，签订合同部门均应保留一份复印件备查。

四、未经领导同意，合同文本不得随意复印，合同内容不得随意透露他人。

五、合同档案应为永久保存。

六、各部门应建立本部门的合同档案，记录合同的签订、履行情况。

第四节 合同纠纷处理

合同履行中若产生纠纷，应及时向主管领导汇报，采取必要的措施，并根据实际情况决定是否聘请律师，通过法律途径解决。

第五节 奖惩及附则

一、在签订、履行和管理合同工作中成绩显著，避免和挽回重大经济损失的，由部 门负责人报请总经理根据有关规定予以奖励。

二、违反本办法有关规定，给公司造成损失的，总经办将依据损失大小报请总经理，，

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对直接责任人员追究相应的责任。

第八章 会议管理制度

一、总经理办公例会

1、总经理直接提议的。

2、总经理办公例会由总经理主持。会议由综合管理部召集。

3、由主部长提议的专题会议必须经总经理同意后方可召开。

4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。

二、部门主管工作例会

1、部门主管工作例会于每周六上午。

2、公司经营班领导至少应有一人出席，由综合管理部召集。

四、部门内工作例会

1、部门内工作例会召开时间由部门自定。

2、部长主持。

五、月度会议

1、时间：每个月的第四周例会为月度总结会议。

2、会议主题是对本月工作的总结和对下个月工作准备。

六、年度总结及表彰大会

1、每半年举办一次，上半年定于7月份，下半年定于次年的1月份，具体时间由综合管理部择机而定。

2、参会人员：公司全体管理人员及受表彰的工作人员。

3、会议主题：对半年工作的总结及下一步工作计划的汇报。下半年的年度会议包括对全年工作的总结及下一年工作计划的阐述。

七、以上会议共同事项：

1、所有会议应做好会议记录。

2、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。

3、以上第五、六项会议的会务工作由综合管理部统一安排。

4、与会者应做好会议准备，准时出席。

5、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则

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作无故缺席处理。

6、由会议主持人负责会议考勤工作。

7、会间应关闭通讯工具，或将其消音。

8、综合管理部文秘负责各会议内容的整理和汇总，对各会议纪要以文件和电子版形式存入档案。

第九章 办公用品管理制度

第一节 资产管理

一、资产登记管理。

1、公司所有固定资产、低值易耗品、生活用具、办公用具等，价值在100元以上的办公用品和生活用品均需造册登记。

2、公司车辆、配给工具、办公用品和其他资产均需造册登记。

二、资产的购买管理

1、购买前申报。公司需购买的资产或更新、改造的价值超过1000元的支出应报总经理批示。价值在1000元以下的，可直接报部长办理批准手续。

2、批示后用款及办公，由相综合管理部部长监督办理，财务进行审计核查。

3、申请批准后，按照申请的用途，在申请的资金范围内购买。

4、新购买的资产应及时造册登记，建立《公司办公用品台账》。

三、资产的使用管理（包括所有属于总公司范围的资产）

1、资产的使用遵照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将资产的使用、维修、安全责任落实到人。

2、建立资产维修、维护记录，并存档备查。

3、因使用不当、维修不到位、检查不到位等原因造成资产损坏、发生安全责任事故，由相关责任人承担相应的责任和费用。

4、因个人原因造成资产丢失、损坏，由责任人负责照价赔偿。

5、建立资产移交手续，清点资产，记录移交时资产的状况，并存档备查。

6、建立学习和培训机制，收集办公用品的维护和保养（红木、大理石、花草、电 脑等）知识、操作知识。

四、资产的更新、报废管理

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1、资产更新申请。资产确需更新的，应在申请报告上说明资产购入日期、使用时间、更新原因、更新资产需要资金、更新后原资产的去向或处理资产的收入等，提交综合管理部后勤，待批示。

2、资产报废申请。资产确需报废的，应在申请报告上说明资产购入日期、使用时间、报废原因、是否需要购买新资产、报废资产的去向或处理收入等，报综合管理部后勤，待批示。

五、更新、报废的资产应及时补充或注销资产登记，刷新台账。

第二节 办公用品管理

一、每月月底前，各分公司负责人将该部门所需要的办公用品计划报公司综合管理部后勤处。

二、综合管理部后勤人员根据需要和库存情况制定每月办公用品采购计划，经审批后负责购买。及时下发分配。

三、除正常的办公用品外，若还需用其它特殊用品的须经部门负责人批准后方可购买，但综合管理部必须有帐可查。

四、负责购发办公用品的综合管理部后勤要做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

五、负责购发办公用品的人员要建立账本，办理入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字。

六、办公用品管理要做到文明、清洁、严格按照规定办事。

第三节 办公用品日常维护及保养细则

一、普通办公用品

综合管理部负责公司所有办公设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。使用部门负责办公设备的正确使用和日常维护保养。

1、计算机

（1、计算机应放置在干燥、通风的地方。

（2、计算机的表面清洁由主要使用人负责，每天上班前清洁。

（3、严禁使用外来磁盘，每周进行一次病毒检查并对其内存资料进行整理归档。

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（4、未经部门负责人同意，不得跨部门使用，严禁删减资料及安装软件。

2、复印机

（1、检查外部使用环境，避免人为因素造成对设备的损坏。

（2、每天由综合管理部对其进行表面清洁。

（3、由综合管理部组织安排专业服务厂商进行定期的（每月一次）维护保养，延长复印机使用寿命及复印质量。

3、传真机

（1、传真机应当放置在室内的工作平台上，左右两边应和其它物品保持一定的距离，以免造成干扰。在遇有闪电、雷雨时，传真机应暂停使用，并且要拔去电源及电话线，以免雷击造成传真机的损坏。

（2、每天要用柔软的干布清洁传真机，保持传真机外部的清洁。

（3、传真机内部原稿滚筒经过一段时间使用后会逐渐累积灰尘，最好每半月清洁保养一次。传真机的电路部分损坏，要请专业维修人员进行修理，严禁拆卸机器。

4打印机

（1、打印机放置的地方必须是水平面，倾斜会影响打印效果，而且会损害内部的机械结构。

（2、除检查需要，尽量不要打开前面板，注意防尘，每日进行一次外部清洁。 （3每周对打印机进行一次打印测试，发现打印不清晰应及时处理（如:加墨粉或换墨盒等），确保打印质量。

5、扫描仪

为延长扫描仪使用寿命，摆放位置应避免灰尘较多及被阳光直射的地方，在工作时不要切断电源。每日对外表面进行清洁。

6、程控交换机

为延长程控交换机使用寿命需要在恒温、干净的环境中运行，采取防静电措施，每半月一次用柔软的干布对外表面进行清洁。

7、投影仪

（1、注意投影安装的环境，做好“防尘、防震、防潮”，通风散热可以延长使用寿 命，每周进行一次外部清洁。

（2、使用后应合理的关机，投影使用完毕后投影机不能马上关机，这样机身内置

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的散热风扇还要继续为机内散热，如果马上关机对内部构建产生影响。

二、红木家具、地板及办公用品

1、每三个月对红木家具进行一次保养工作，主要使用碧丽珠进行护理。

2、每半年进行一次地面的清洗、结晶和打油护理。

3、办公室使用的桌椅等由综合管理部组织每月的月末进行一次维护。

第十章 通讯费用管理制度

一、原则

1、为加强通讯成本控制，提高通讯效率，特制定本办法。

2、降低话费，缩小话费报销范围。

3、鼓励创新管理方法，厉行节约。

二、适用范围

本规定适用于公司各部门。

三、移动电话管理

1 、移动话费实行总额控制、一人一话制。

2、厨师和站台员工不享受话费补贴

2、移动话费报销对象和标准： 单 位 职 务

标准（元/月） 总公司 部长级别

70 管理人员

50 员 工

30 站 台 站 长

70 副站长

50 主 管 30

（1、 提倡办公场所内尽量利用固定电话通讯，通话要求简明扼要，不得长时间占线通话。

（2 休假（病、事、产假）超过15天的，话费不予补贴。

（3、移动电话发生变更，应及时通知综合管理部。

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