关于召开公司股东会和董事会会议的通知
更新时间:2023-03-08 05:32:52 阅读量: 综合文库 文档下载
关于召开股东会和董事会会议的通知
各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求,拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加,提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件:1、《2013年度股东会议议程》
2、《2013年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
附件1
2013年度股东会议议程
时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》; 2、审议《监事会工作报告》; 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注:股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。
附件2
2013年度董事会议程
时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告; 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告; 三、2013年度财务工作报告; 四、2014年预算报告; 五、2014年关键业绩指标; 六、其他需要研究的事项。 1、…… 2、…… 注:各公司可根据自身具体情况进行修改,并报集团行政部审核。
附件5
关于召开xxx公司xx年度股东会会议的函
xxx:
根据公司章程规定和相关要求,拟定于xxx年xx月xx日在xx地召开xxx公司第x次股东会会议。
敬请参加,特此函告。 附件2件: 1、《xxx》
2、《xxx》
xxx年x月x日
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