经侦总论试题

经侦总论试题

一.填空题

1、对于国家机关工作人员利用职权实施的经济犯罪案件，应由人民检察院 管辖。 2、对于自诉案件，由 人民法院 直接受理。

3、按照有关规定，涉税走私犯罪案件由 走私犯罪侦查机关 管辖。

(协调或者指定)管辖。外国人犯罪的经济案件，由(地市级)以上的公安机关立案侦查. 8、外国人犯罪的经济案件，由 地(市)级以上 的公安机关立案侦查。 9、大金融、财税案件原则上由 地(市)级以上 公安机关经侦部门负责侦破。

10、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经 县(市)级以上 批准。 11、合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在（ 签订,履行合同 ）过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。 12、骗取出口退税罪是指违反国家出口退税管理法规，以（假报出口 ）或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的行为。 13、破案应具有以下三个条件：（犯罪事实已有证据证明）；有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的，犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

14、经济犯罪案件侦查工作需要注意的问题是准确界定、及时控制、（ 注意证据 ）、要人赃并重、（注意善后）。

15、立案的条件是有犯罪事实存在、（ 需要追究刑事责任）并且属于自己管辖。 16、对管辖不明的刑事案件，可以由有关公安机关（ 协商 ）确定管辖。 17、“经济犯罪”一词最早是由英国学者（希尔）于（ 1872）年提出的。

二.选择题 单项选择题

1.依法扣留外国国籍犯罪嫌疑人护照，应当经（ B ）公安机关批准。 A.县级；B.地（市）级；C.省级；D.部级。

2.侦查终结案件的处理，对重大、复杂、疑难的案件应当经过（ A ）讨论决定。 A.集体；B.全体；C.群众；D.局领导。

3.开具《发还扣押物品清单》应一式（ B ）份。 A.二；B.三；C.四；D.五。

4.下列案件中属于告诉才处理的是（ C ）。

A.挪用资金；B.侵占；C.假冒注册商标；D.职务侵占。 5.伪造货币罪的犯罪对象一般不包括（ C ）。 A.美元；B.日元；C.港币；D.秘鲁币。

7.公司、企业或者其他单位违反国家规定，擅自将外汇存放在境外，数额较大的应定（ C ）。 A.无罪；B.骗购外汇罪；C.逃汇罪；D.洗钱罪。

8.行为人违反国家出口退税管理法规，以假报出口或者其他诈骗手段，骗取国家出口退税，数额较大的行为应定（ C ）。

7、如果对于经济犯罪案件管辖权发生争议时，或者对于情况特殊的案件，由其

A.偷税罪；B.诈骗罪；C.骗取出口退税罪；D.逃避追缴欠税罪。

9.行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为应定（ B ）。

A.诈骗罪；B.合同诈骗罪；C.违约行为，不是犯罪；D.签订、履行合同失职罪。 10.对于“有证据证明有犯罪事实”的理解错误的是（ C ）。

A.有证据证明发生了犯罪事实；B.有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的；C.证明犯罪嫌疑人实施的所有犯罪行为的证据已经全部查证属实；D.证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实。

11.下列关于公安机关与检察机关互涉刑事案件的管辖划分错误的是（C ）。

A.涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查；B.涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，由人民检察院为主侦查；C.分不清主次罪的，由公安机关和检察机关共同管辖；D.分不清主次罪的，由先受理的机关管辖。

12．公安机关经过侦查，发现情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪情形的，应当（ A ）。 A．撤销案件；B．不予立案；C．移送审查起诉；D．继续侦查。 13．下列哪项是讯问犯罪嫌疑人的辅助方法（ A ）。 A．测谎法；B．说服教育法；C．使用证据法；D．利用矛盾法。 14．经济犯罪案件中，勘验、检查的主要对象是 ( A )。 A．会计资料；B．与犯罪有关的物品、场所；C．人身；D．尸体。

15．会计资料勘验、检查的方法有很多，其中根据经济案件已有的线索资料，到有关单位的相关会计资料中去核查和验证的查账方法是（ B ）。 A．审阅法；B．核对法；C．复算法；D．盘点法。 16．讯问犯罪嫌疑人的主要方法是（ C ）。

A．狱内侦查法；B．看守人员配合法；C．使用证据法；D．社会规劝法 17．公安机关对已被冻结的存款或汇款处理方法不正确的是（ C ）。 A．解除冻结；B．依法予以没收或返还被害人；C．直接上缴国库；D．随案移送 18．办理经济案件，通常不需要进行哪项鉴定（ B ）。 A．价格鉴定；B．指纹鉴定；C．司法会计鉴定；D．印章鉴定 20.已经办理了刑拘、逮捕等手续的在逃人员要在（ D ）以内上网。 A.一年；B.半年；C.三个月； D. 一个月。

多项选择题

2.在对经济案件进行初查时，下列哪些行为是正确的（ABE）。

A．认真审阅线索材料；B．询问、核实线索材料的提供人；C．使用侦查措施、手段；D．初步认定犯罪嫌疑人；E. 查证线索材料中反映的主要涉嫌犯罪事实。 4. 下列哪些人不可以作为证人（BCDE ）。

A．未成年人；B．法人；C．承办本案的审判人员；D．共同犯罪中同案犯嫌疑人；E. 辩护人。

5.下列哪些情况下可以进行无证搜查（ABCD ）。

A．可能随身携带凶器的；B．可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；C．可能隐藏爆炸物的；D．可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；E. 犯罪嫌疑人不予配合的。

三.简答题

1. 试简述经济犯罪的构成特征 答:（1）经济犯罪的客体

经济犯罪所侵犯的客体是社会主义市场经济秩序。 2)经济犯罪的客观方面

a、犯罪的复杂性。b、犯罪的隐蔽性。c、犯罪的法定性。d、犯罪的智能性。 （3）经济犯罪的主体

a、既有一般主体，又有特殊主体。b、法人或者非法人单位（单位犯罪）作为犯罪主体 （4）经济犯罪的主观方面

绝大多数表现为故意，还有一些可以是故意，也可以是过失。

2.经济犯罪案件侦查的基本原则有哪些？ 答:（一）主动出击的原则 （二）依法办案的原则 （三）注重证据的原则 （四）协作配合的原则 （五）人赃并重的原则 （六）打击保护并重的原则

4. 侦查终结有哪些条件？ 答: 1）案件事实、情节清楚。 （2）证据确实、充分 （3）准确认定案件性质 （4）法律手续完备

5. 初查的处理结果通常有哪几种？

答: （一）立案侦查（二）不予立案（三）移交案件

四.论述题

1．如何加强和改进经侦工作？

答: (1)更新观念，准确定位，充分认识推进经侦基础工作的必要性 (2)情报主导，服务先行，增强经济犯罪防控工作的能力

(3)加强沟通，协作配合，建立防范打击经济犯罪的会商协调机制

(4)高标定位，积极创新，探索适合经侦特点的侦查手段和方法

五.案例分析题 1. 【简要案情】

2001年8月，A市戴某自称是瑞典阿特拉斯科普液压配件华东公司代理，来B市推销阿特拉斯科普液压台车配件，找到B市莲花山钎具销售处的李某，让李作B市地区销售代理，并在2001年8月30日，从A市寄给李某授权委托书，李收到委托书后，挂牌销售该产品。

9月底，王某自称是水利水电部第八工程局第五工程处物资科的业务员，来B市找到李某，要购买阿特拉斯液压配件，双方谈妥了价格，并签订了购销合同，货物总价值254万元，合同约定在B市一次性付款提货。李随即给戴某打电话，要求进货。戴某提出要交30万元的保证金才能提货，李某遂带上30万元于10月7日到A市提货，在A市与戴签订了购销合1

同并把30万元合同保证金交给戴某后，于10月8日把货押回B市。货到B市后，王某忽然“失踪”，始终无法联络。4天后，戴某按照合同约定借机把货拉走，并没收了李某的30万元保证金。李某发现上当，遂于10月15日到公安机关报案。 根据以上情况，回答下列问题：

1.就现有情况来看，能否立案，如果能立案，应立为什么案件？请简述理由。 2.本案应当归哪个市的公安机关管辖？为什么？ 3.请简述本案的侦查要领

答:1、根据以上情况，能立案，应当立为合同诈骗案件。因为从王某与戴某的行为来看，有骗的行为、有非法占有的主观故意（逃匿）、达到法定数额标准。

2、本案应当由A市的公安机关管辖。因为犯罪行为地和实际取得财物的结果发生地均在A市。

3、本案的侦查要领（要点，回答时应当展开）： （1）缉捕犯罪嫌疑人王某（调话单等），控制戴某； （2）勘验检查涉案的财务会计资料，查清资金流向； （3）询问证人、知情人； （4）扣押、追缴赃证物品； （5）讯问犯罪嫌疑人。

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