华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2010-008

华闻传媒投资集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议的会议通知于2010年4月16日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2010年4月26日上午在海南省三亚市召开，应到董事8人，实到董事7人。董事王伟旭先生因与其他工作安排时间冲突，书面委托董事温子健先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长温子健先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

一、 审议并通过《2010年第一季度报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2010年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网（）上公告，《2010年第一季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。

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二、 审议并通过《关于2009年度经营班子目标责任考核的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经考核，公司2009年度经营情况良好，经营班子超额完成主要经营目标，同意全额发放经营班子2009年年度浮动工资，同意给予经营班子2009年度绩效奖励总额466万元（税前），由公司总裁进行分配。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次考核符合公司2009年度经营实际情况和年初董事会审议批准并签订的《2009年度经营班子目标责任书》的要求和规定，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定,保证了公司激励约束机制的有效实施，有利于调动公司高级管理人员的积极性，促进公司的良性发展。

三、 审议并通过《关于签订<2010年度经营班子目标管理责任书>的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，认为《2010年度经营班子目标管理责任书》确定的各项经营目标、考核与奖惩办法符合公司总体发展战略和2010年度经营预测情况，符合国家法律、行政法规、部门规章和公司《章程》、《薪酬管理制度》的规定，有利于公司各项经营管理工作，增强经营班子的责任感，激励经营班子的积极性，保障公司的规范运作。

四、 审议并通过《关于2010年度聘请会计师事务所的议案》。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司全体独立董事事前审核认可后，聘请立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计工作，审计费用90万元（不含差旅费）,聘期一年。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，所确定的90万

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元审计费用（不含差旅费）是合理的。

本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议批准。

五、 审议并通过《关于控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用不超过5,000万元自有资金开展证券投资业务的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司利用不超过5,000万元自有资金参与股票二级市场投资，期限为18个月。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年四月二十七日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/o4a1.html