质量管理手册较完善版(201108)

四川省农业生产资料集团有限公司

质 量 手 册

（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008）

文件编号：编 制：总裁办公室审 核：批 准：受控状况：分发编号：

NZJT-QM

版号：B 日期：2010.2.24 日期：2010.2.25 日期：2010.2.26

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 0． 目 录

章节号 标 题 页码 0 目 录????????????????? 2 0.1 颁布令????????????????? 3 0.2 管理者代表任命书???????????? 4 0.3 公司概况???????????????? 5 0.4 0.5 0.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 附录一 程序文件 附录二 附录三 质量方针和质量目标??????????? 6 组织机构图??????????????? 7 质量职能分配表????????????? 8 范围?????????????????? 9 引用标准???????????????? 9 术语和定义??????????????? 9 质量管理体系?????????????? 10 管理职责???????????????? 12 资源管理???????????????? 16 产品实现???????????????? 18 测量、分析和改进???????????? 22 文件控制程序?????????????? 27 记录控制程序?????????????? 30 内部质量管理体系审核控制程序?????? 32

不合格服务（品）控制程序???????? 35 纠正或预防措施控制程序????????? 36

管理制度目录?????????????? 39 质量手册更改记录???????????? 40

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

0.1 颁布令

公司于2008年取得ISO 9001：2000质量管理体系认证证书以来，一致按建立的体系认真实施，于2009年12月按公司管理需要（尤其结合内部OA系统管理）和ISO 9001：2008新标准要求，对原有的质量管理体系进行改版。在公司质量方针框架下制定了新的工作质量管理目标，结合公司机构改革修订组织结构，调整部分管理职责和质量管理体系过程的控制要求，编制完成了《质量手册（含程序）》第B版，现予以批准颁布，自2010年3月28日开始实施

本《质量手册》含（程序文件）是依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》的规定结合公司的实际情况编制而成。规定了公司的质量方针和目标，是描述公司质量管理体系的法规性文件，是公司全体员工持续开展各项质量活动的依据和准则。

本《质量手册》作为指令法规，自发布之日起正式实施，公司各有关部门和全体员工必须认真学习，贯彻执行。

总 裁：

2010 年 3 月 28 日

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 0.2 管理者代表任命书

为了加强公司内部工作质量管理，搞好ISO9001标准的持续有效的贯标认证工作，我任命 姚克金 为管理者代表，其职责为：

1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施并保持； 2、 向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求； 3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 4、 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。

总 裁：

2010 年 3 月 28 日

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0.3 公司概况

四川农资集团公司（以下简称集团公司）是四川省农业生产资料总公司改制，于2001年组建成立的有限公司。集团公司现拥有资产22亿元。

近年来，集团公司坚持科学发展观，以“大农资”为主线，推进工贸、内外贸一体化发展战略，确立了“四三二一”的工作思路，即：抓好四大调整（经营、资产、人才、产权），做到三个贴近（市场、资源、三农），加快两个对接（基层网络、专业合作社），打通一个通道（内外贸）。

经过几年的努力，企业发展已步入良性轨道。被四川省委、省政府列为着力扶持的大型集团企业，连续5年成为四川省商贸企业最大规模十强、四川省贸易企业最佳效益30强。跻身中国农资流通销售十强企业前列并被四川省政府授予四川省服务名牌企业。现已形成了农资主业、矿业、进出口、饲料及农业产业化、物业及房地产、再生资源六大经营板块。

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0.4 质量方针和质量目标

质量方针：

百年川农，服务兴农。

我们立足于为“三农”服务，参与农业生产的产前、产中、产后，打造具有自身特色的生产、经营、服务产业链，持续提升集团化运营水平，保障企业服务质量的持续改进，最终达到将四川农资集团打造成为百年企业、百年老店，推动企业永续发展，实现社会效益和企业效益双赢的目标。

质量目标：见附件，每年的管理部门工作目标任务。

顾客满意率：90％

总 裁：

2010年 3月 28日

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0.5 组 织 机 构 图

总 裁

副总裁 资 产 管 理 部

副总裁 总会计师-管代 总裁助理 业务管理部 总裁 办公室 人 力资源部 审计室 投资管理部 财务部 信管办

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0．6质量职能分配表

部门名称 质量职能 质量管理体系 管 理 层 人 力 资 源 部 总 裁 办 公 室 信 管 办 财 务 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 审 计 室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 投 资 管 理 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资 产 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.1总要求 ○ ○ ● ○ 4.2文件要求 ○ ○ ● ○ 5.1管理承诺 Δ ○ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ 5.3质量方针 Δ ○ ○ ○ 5.5策划 Δ ○ ○ ○ 5.6职责、权限和沟通 Δ ○ ○ ○ 5.7管理评审 Δ ○ ○ ○ 6.4.1资源提供 Δ ● ● ● 6.4.2人力资源 ○ ● ○ ○ 6.4.3基础设施 ○ ○ ○ ● 6.4.4工作环境 ○ ○ ● ● 7.4.1产品实现的策划 ● ○ ○ ○ 7.4.2与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ 7.4.4采购 ○ ○ ● ● 7.4.5.3生产和服务提供的控制、标识和可追溯○ ● ● ● 性、产品防护 8.1总则 ● ○ ○ ○ 8.4.2.1顾客满意 ○ ○ ● ○ 8.4.2.2内部审核 ○ ○ ● ○ 8.4.2.3过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ 8.4.2.4产品的监视和测量 ○ ○ ● ○ 8.4.3不合格品控制 ○ ○ ● ○ 8.4.4数据分析 ○ ○ ● ○ 8.4.5.1持续改进 ● ○ ○ ○ 8.4.5.2纠正措施 ○ ○ ● ○ 8.4.5.3预防措施 ○ ○ ● ○ 注：●—为主要职能 ○—为相关职能 Δ---领导职能

业 务 管 理 部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 8 -

四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 1.0

范围

1.1总则

1.1.1集团公司按ISO9001：2008《质量管理体系—要求》建立质量管理体系，以证实： a、 集团公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的集团化管理；

b、通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，以提高顾客满意度。 1.2应用 1.2.1采用标准

采用ISO9001：2008《质量管理体系—要求》。 1.2.2适用范围 见4.0中的4.2条

2.0 引用标准

本《质量手册》中引用标准为ISO9000：2008《质量管理体系—要求》。

3.0 术语和定义

本《质量手册》所使用的质量术语和定义除特别说明外，均系引用ISO9000：2005《质

量管理体系—基础和术语》，以使其统一规范化。

1、本手册描述的供应链将使用以下术语： 供方 组织 顾客 2、本手册中的“顾客”为:

集团公司所管理的全资、控股、参股公司及相关职能部门； 3、 全资、控股、参股公司简称“集团下属各公司”

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 4.0 质量管理体系

4.1总则

为确保集团化管理质量满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求，本公司按照ISO9001：2008《质量管理体系—要求》结合本公司实际和集团化管理特点，建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进，预防和清除不合格使集团化管理质量满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求。 4.2适用范围

4.2.1适用于集团化管理以及质量管理体系持续改进的过程所涉及的质量活动。 4.2.2手册删减

本手册删减了标准中7.3设计与开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.6监视和测量装置的控制、7.5.4 顾客财产，因公司产品为集团化管理服务，不存在设计与开发活动,所有活动均可通过事后检查完成，不存在需确认的过程,不存在监视和测量装置，不存在顾客财产，故删减不影响其满足顾客和适用法律法规要求的能力和应承担的责任。 4.3职责

4.3.1总裁负责领导建立、实施和保持质量管理体系，批准、发布质量手册、质量方针和目标。 4.3.2管理者代表负责质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进并组织编制各类质量管理体系文件。

4.3.3各职能部门负责使质量管理体系能被全体员工所理解、贯彻并行之有效。 4.4 管理内容

4.4.1质量管理体系总要求

集团公司根据ISO9001：2008标准建立质量管理体系，形成文件，并加以实施、保持和持续改进。

4.4.1.1质量管理体系所需进程

4.4.1.1.1 通过对集团下属公司及各职能部门管理服务需求的调研，了解其期望和要求，并转化为公司的集团化管理服务；

4.4.1.1.2 为满足各下属公司及相关职能部门的期望和要求进行集团化质量管理体系策划； a、确定组织机构；

b、进行质量职能分配，明确职责权限及这些过程的顺序和相互关系；

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 a、管理评审后对管理评审的结果要形成管理评审报告，对质量管理体系，包括质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性进行评价；

b、对质量管理体系及其过程有效性所做出的改进； c、与顾客要求有关集团化管理的改进； d、资源需求信息或决定。 5.7.3.2措施

a、对管理评审做出的改进决定，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取措施，并贯彻实施；

b、管理者代表对改进实施的结果进行监督、检查和评价，并向总裁报告。 5.7.4 总裁办公室做好管理评审计划、评审记录、评审报告等记录，并妥善保存。 5.8支持性文件 “岗位说明书”

6.0 资源管理

6.1总则

为贯彻实施集团公司质量方针、目标和质量管理体系，有效运行提供所需要的资源。 6.2适用范围

适用于集团公司实施、保持和改进质量管理体系所需要资源配置。 6.3职责

6.3.1总裁负责确定为提供实现集团化管理符合性所需要的基础设施和工作环境。

6.3.2人力资源部是人力资源的归口管理部门，负责各岗位人员的配置，“岗位说明书”的审核， 负责编制集团公司的人员培训计划并组织实施； 6.3.3 各部门负责本部门岗位说明书的编制。 6.4管理内容 6.4.1资源的提供

集团公司为实施、保持和改进质量管理体系过程，提供相应的集团化管理服务，应及时确定和提供所需的资源，这些资源包括： a. 有关的法律、法规； b. 经过培训的合格人员；

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 c. 工作场所和相关设施、设备、信息化管理技术； d. 适宜的工作环境等。 以确保：

a. 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性； b. 通过满足下属各公司及相关职能部门要求，增强其满意度。 6.4.2 人力资源 6.4.2.1 总则

在质量管理体系运行中从事影响集团化管理服务的工作人员必须经过适当教育、培训，并具有一定工作经验、技能，合格上岗。 6.4.2.2能力、意识和培训

a 公司应确定从事影响集团化管理工作的人员所必须具备的能力，编制“岗位说明书”； b 对从事影响集团化管理工作的人员应定期组织培训，提高员工的岗位技能和质量意识，以满足所必须具备的能力需求；

c 人力资源部应制定“培训计划”，负责对员工的爱岗敬业精神进行培训；负责员工的质量管理、ISO9000标准知识、公司的质量管理体系文件进行培训，以提高员工的质量意识。 d 人力资源部负责集团高管、集团下属各公司高管、集团后备干部、管理部门员工的培训，各部门负责本部门及下属公司的专业培训，以提高员工的专业技能； e 所有的培训可经过各种形式的考核，以评价其培训的有效性。

f 通过培训提高员工的岗位技能、质量意识，确保员工意识到他们工作的相关性和重要性，自觉为实现质量目标做出贡献。

g 所有教育、培训及考核均应记录，人力资源部应妥善保存各种类型人员的“培训记录”。 具体详见 《人力资源部OA系统相关流程》 6.4.3 基础设施

6.4.3.1集团公司应确定、提供和维护为实现集团化管理的符合性所需的基础设施，适当时，基础设施包括：

a．工作场所、办公设施，包括办公车辆等； b 通讯设施，包括电话、传真等；

c 集团信息系统，包括：硬件系统、软件系统、网络系统、存储系统和集团化管理系统等。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 6.4.3.2 设施的配置、提供、维护

a 资产部应进行工作场所、办公设施的配置、组织验收及日常维护，办公场所的环境卫生，以及公共区域的标识管理；

b 信管办应进行信息化设施的配置、组织验收、日常维护及管理。 c设施的配置需使用部门填写《设施配置申请单》，具体审批程序：

c1 资产部负责物资的采购并组织使用部门进行验收，填写《设施验收单》，由使用部门在《设施验收单》上签字确认。

c2资产部/信管办应对所管理的设施建立《设施台帐》，并进行日常管理；财务部应编制《NC财务管理信息系统管理规范》/信息化管理办公室编制《信息系统管理办法》，并定期维护，组织维修，具体执行《NC财务管理信息系统管理规范》/《信息系统管理办法》。

c3 设施的报废，由使用部门提出《设施报废申请单》，由部门负责人、资产部负责人、财务部负责人审核，总会计师、总裁批准，由资产部负责进行处置。 具体详见 《资产部OA系统相关流程》

总裁办公室用品填写《领用零星低值易耗品登记表》，手续齐全方可领用。 6.4.4 工作环境

a．实现集团化管理符合性所需的工作环境应符合国家有关法律、法规规定； b．公司应提供宽松的工作环境，充分发挥人的潜能。 6.5支持性文件 “岗位说明书”

《NC财务管理信息系统管理规范》 《信息系统管理办法》 《车辆管理办法》 《器材管理办法》 《资产管理办法》

7.0 产品实现

7.1总则

编制本章内容，以确保集团化管理实现的全过程处于受控状态。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 7.2 适用范围

适用于对集团化管理实现的全过程进行控制。 7.3职责

7.3.1 总裁负责集团化管理“管理幅度”及“管理深度”的总体策划；

7.3.2 各职能部门负责按照总裁对集团化管理的要求编制本部门的“管理制度”，并组织实施； 7.3.3 人力资源部负责对集团化管理实现提供合格的人力资源； 7.4管理内容

7.4.1集团化管理实现的策划

7.4.1.1公司通过对下属公司管理需求的调研、资源配置、集团化管理过程控制、检查等进行策划和控制，确保集团化管理满足下属公司及相关职能部门管理要求。

7.4.1.2 集团化管理实现的策划应与集团公司质量管理体系的其他过程的要求相一致。 7.4.1.3 集团化管理应进行详细策划，适当时公司应确定以下方面内容：

a. 确定管理目标及要求，明确集团化管理实现的控制过程，编制“管理制度”，确定应配备的 资源及要求的检查活动，以及“检查标准”；

b. 针对特定项目或合同，由总裁组织有关部门进行管理策划，编制针对特定项目或合同的质 量计划；

7.4.1.4公司应提供集团化管理所需的工作场所、设施、经过培训且合格的人力资源。 7.4.1.5各部门应按“管理制度”要求，对本部门工作进行定期检查，总裁办公室应每季度对各部门工作质量进行专项检查；

7.4.1.6各部门应做好质量管理体系运行记录，妥善保存。 7.4.1.7策划的输出形式适合于组织的运作方式。 7.4.2与各下属公司及相关职能部门有关的过程 7.4.2.1与集团化管理服务有关的要求的确定

根据总裁要求确定集团公司对下属各公司及相关职能部门服务要求: a 对下属公司高管人员及财务负责人的委派及管理； b 资产管理：车辆、房屋的购置的审批； c 对下属公司财务的资金管理及业务指导； d 对下属公司进行效益及专项审计；

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 e 对下属公司运行检查，大宗业务交易的审批，投资信息的筛选，投资项目的可行性论证； f 投资利益回收管理；

g 对下属公司的业务协调，信息咨询服务； h 对下属公司的品牌申报、使用、管理；

k 对集团公司及其下属公司的信息化建设、信息系统的使用进行指导；并对信息系统故障进行处理。

7.4.2.2 与集团化管理有关要求的评审

上述管理要求应经公司管理层研究，总裁批准。

7.4.2.3 如公司对下属各公司有新的管理项目及对现有管理项目进行修订，需由总裁组织管理层进行评审，总裁批准确定，下达各部门执行。 7.4.3与下属公司及相关职能部门沟通

本公司应采取走访、电话、座谈会，发布简报、网络、报表、发放文件等多种方式与下属公司及相关职能部门进行沟通，使下属公司及相关职能部门充分了解： a. 公司集团化管理能力； b. 公司集团化管理要求；

c. 下属公司对集团公司服务满意状况，抱怨、质量异议的处理情况；下属公司及相关职能部门反馈的信息作为管理评审的输入内容。 7.4.4采购 7.4.4.1采购过程

7.4.4.1.1对供方及采购的产品（服务）控制的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品（服务）实现或最终的影响。对提供产品（服务）的供方进行选择和评价，对采购过程和产品（服务）的验证进行控制，以确保采购的产品或提供的服务符合规定要求。

7.4.4.1.2 集团公司采购产品（服务）主要为低值易耗品、外包服务，由总裁办公室负责低值易耗品的采购，其他相关部门负责职权范围内的外包服务的管理、控制。 7.4.4.1.3供方的评价

总裁办公室对采购产品市场进行调查，选择、评价原则： a 品牌产品

b 品牌文具店或超市；

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 c 现场检查满足使用要求。

总裁办公室对低值易耗品应采用定点采购原则，对评价合格供应商填写《定点采购供应商名单》，由总裁办公室负责人进行批准，并每年对定点供应商按上述原则进行重新评价。

审计室负责对审计外委方进行调查了解，列出合格审计方名单；

资产管理部负责对汽车维修、电梯维护、房屋维修等供方进行了解调查，列出合格采购方。 信管办负责对电脑、软件及配件、系统维护等供方进行了解调查，列出合格分包方。 人力资源部对外包培训的培训方进行调查、了解，列出合格的培训方名单。 7.4.4.2采购信息

7.4.4.2.1各部门每月填写《物品使用申请单》由部门负责人批准交总裁办公室，总裁办公室据此编制《采购计划》交部门负责人批准。采购计划应明确采购产品名称、规格、数量等。 7.4.4.2.2 如属大宗物资采购，应签署采购合同，采购合同的内容包括产品名称、产地、数量、技术标准、质量要求、价格、付款方式、交货地点、交货时间、运输方式、质量异议的处理、质量管理体系要求等；采购合同由主管副总审批。

7.4.4.2.3 需要进行外包服务的工作，需提交外包服务供方申请，由主管副总审批。 7.4.4.3采购产品（服务）的验证

7.4.4.3.1采购产品（服务）的使用部门进行验证，验证以满足使用需求为依据，验证合格在产品《领用单》上签字确认或对委托外包服务供方进行服务质量的确认。 7.4.5集团化管理（形成项目初选报告）

公司通过对集团化管理的全过程实施控制，确保提供的集团化管理服务满足规定要求。 7.4.5.1集团化管理服务的控制

总裁应策划并在受控条件下进行集团化管理，适用时，受控条件应包括：

a. 各部门应获得表述集团化管理的有关规定，如对下属各公司及各职能部门的管理需求， 可在“各部门管理制度”和“各部门OA系统相关流程”中明确；

b. 各部门应编制“本部门管理制度” 和“各部门OA系统相关流程”，此文件属受控文件， 按《文件控制程序》规定发放，保证各岗位人员均能得到适用文件的有效版本； c. 资产部/信息化管理办公室应对职责范围内的办公设备进行检查、维护； d. 总裁办公室应每季度对集团化管理过程进行检查，确保集团化管理的符合性； e. 总裁办公室定期对下属公司的满意程度进行调查，及时处理顾客反馈、投诉，并进行统

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 计、分析、处理。

7.4.5.2 公司集团化管理项目：

a 对下属公司高管人员及财务负责人的委派及管理； b 资产管理：车辆、房屋的购置的审批； c 对下属公司财务的资金管理及业务指导； d 对下属公司进行效益及专项审计；

e 对下属公司运行检查，大宗业务交易的审批，投资信息的筛选，投资项目的可行性论证；投资利益回收管理；

f 对下属公司的业务协调，信息咨询服务； g 对下属公司的品牌申报、使用、管理；

h 对下属公司信息系统分级管理员进行管理和指导； i 对下属公司使用集团公司的信息系统进行管理和维护；

j 对集团公司及其下属公司的信息化建设、信息系统的使用进行管理； k 集团公司内部各部门的相关工作内容的执行、监督和检查。

以上具体执行《人事管理制度》、《财务管理制度》、《审计管理制度》、《项目投资管理制度》、《资产管理制度》《信息系统管理办法》《化肥储备管理制度》《清欠管理制度》及各部门的《OA系统相关流程》。

相关的管理过程记录见各部门《OA系统相关流程》中附的附表记录。

7.4.5.3 集团化管理服务的标识和可追溯性、防护管理通过各种服务过程的表单记录来体现。

8.0测量、分析和改进

8.1目的

集团公司建立并实施《内部质量管理体系审核控制程序》、《不合格品(服务)控制程序》、《纠正或预防措施控制程序》。通过对测量、分析和改进的控制。确保质量管理体系，集团化管理质量持续改进和稳定提高。 8.2适用范围

适用于集团公司质量管理体系和集团化管理的测量、分析和改进的控制。 8.3职责

8.3.1 管理者代表负责测量、分析和改进的策划；

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 8.3.2 总裁办公室负责对下属各公司及职能部门的满意情况进行测量、分析、改进；负责组织内审;负责对集团化管理服务过程进行检查,负责对不符合进行评审、组织纠正；负责数据分析和纠正/预防措施的实施和监督，组织有关部门对纠正或预防措施的实施效果进行验证、评审； 8.3.3 投资管理部负责对投资公司项目运行情况进行检查,对不符合组织纠正。

8.3.4 所有与质量管理体系有关的职能部门在质量管理体系运行和集团化管理形成的过程中都负有测量、分析和改进的职能。 8.4管理的内容 8.4.1总则

管理者代表应组织策划并实施集团化管理过程中所需检查、分析和持续改进过程，以便证实： a） 集团化管理服务的适宜性； b） 确保质量管理体系的充分性； c） 持续改进质量管理体系有效性。 8.4.2监视和测量 8.4.2.1顾客满意

a 总裁办公室每年11月对下属各公司进行《集团管理服务满意度调查》，并进行分析整理，以作为对质量管理体系业绩的一种测量。

b 对上述收集到的管理服务满意/不满意信息，总裁办公室应组织分析原因，制定纠正措施，确保下属各公司及职能部门满意。

d 将收集到的下属各公司及职能部门满意度的信息和分析结果作为管理评审的输入内容。 8.4.2.2内部审核

集团公司建立并实施《内部质量管理体系审核控制程序》，定期（两次内审的时间不超过12个月）对内部质量管理体系进行审核，确保质量管理体系符合策划的安排、ISO9001：2008版标准要求以及集团公司所确定的质量管理体系的要求，并确保其得到有效实施和保持。审核员不应审核本部门的工作，以确保审核过程的客观性和公正性，具体执行《内部质量管理体系审核控制程序》，“内审报告”作为管理评审的输入之一。 8.4.2.3过程的监视和测量

8.4.2.3.1集团公司应采用适当的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。 8.4.2.3.2采用的监视和测量方法

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 a. 应用统计技术方法； b. 内审和管理评审等；

8.4.2.3.3通过采用8.4.2.3.2监视和测量方法，对集团化管理和体系运行过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果的能力。

8.4.2.3.4当未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正或预防措施，以确保集团化管理服务及产品的符合性。

8.4.2.4集团化管理服务（产品）检查 8.4.2.4.1 外购产品的监视和测量

a. 集团公司外购产品为低值易耗品、固定资产，采购物资，由总裁办公室作现场验证，使 用部门作最终验证，并在《领用单》上签字确认。

b. 经验证不合格的外购物质按《不合格服务（品）控制程序》的规定执行。 8.4.2.4.2集团化管理服务工作检查

a. 总裁办公室对办公会议纪要提出的工作内容要求完成时间进行检查，对没有按时完成的工 作的，由责任部门进行原因分析，并提出整改措施，总裁办公室进行跟踪督促，并在年底形成《工作检查报告》。

b. 检查不合格按《不合格服务（品）控制程序》的规定执行。 8.4.2.4.3监视和测量记录

总裁办公室及相关部门应保存检查记录并定期收集、整理。 8.4.3不合格服务（品）控制

集团公司应建立并实施《不合格服务（品）控制程序》，通过对集团化管理不符合的识别、记录、评审和采取纠正措施，防止不合格的重复发生。 8.4.3.1不合格服务（品）的识别和记录

总裁办公室通过为了防止不符合的持续发生，应对不合格服务（品）进行识别和记录。 8.4.3.2不合格的评审

8.4.3.2.1不合格的评审按《不合格控服务（品）制程序》的规定对不符合进行评审，并做好评审记录。

8.4.3.2.2对不合格的评审可能做出以下处理意见： a. 纠正

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 b. 纠正措施； c. 预防措施；

8.4.3.3对不合格评审后的处置

a 总裁办公室对检查出各部门的不符合,责任部门提出整改意见,报管理者代表批准,按要求整改；

b 由不合格而引起的纠正/预防措施按《纠正或预防措施控制程序》规定执行； 8.4.3.4总裁办公室对不符合的纠正、纠正措施/预防措施进行监督和实施效果进行验证。 8.4.3.5总裁办公室应保存不符合的评审以及随后所采取的任何措施的记录。 8.4.4数据分析

集团公司各相关部门应确定、收集和分析适当的数据，以评审质量管理体系的适宜性和有效性，并评价何处可以进行质量管理体系的持续改进。 8.4.4.1收集数据信息的来源 a. 内审报告和管理评审报告； b. 集团化管理工作检查记录， c. 各部门质量目标考核记录；

d. 集团公司服务满意度调查、投诉、抱怨等质量信息； e. 供方的信息；

f. 纠正和预防措施记录以及通过上述记录分析过程趋势，包括采取预防措施的机会。 8.4.4.2收集数据的分析

集团公司应选择采用适当的统计技术对收集的数据和资料进行分析，这些方法包括： a. 统计方法； b. 排列图； c. 控制图等；

8.4.4.3对于数据的收集、分析和处理：

a 各职能部门应对上述数据进行收集、分析、处理，以达持续改进；

b 通过上述各个方面数据分析的信息，集团公司最高管理者和管理层应综合评价质量管理体系的适宜性和有效性。针对评价中发现的质量方针、质量目标、组织机构、质量管理体系文件以及质量管理体系运行过程中的不足之处，制定纠正或预防措施，以不断完善和改进质量管理

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 体系。数据和资料分析的输出应作为质量管理体系持续改进的输入内容之一。 8.4.5改进

集团公司建立并实施《纠正或预防措施控制程序》，通过持续改进的策划，对现存和潜在不合格采取纠正或预防措施，防止不合格和潜在不合格的发生，确保质量管理体系的持续改进。 8.4.5.1持续改进的策划

8.4.5.1.1总裁每年初应策划管理质量管理体系持续改进所需的过程。 8.4.5.1.2持续改进的过程包括： a. 集团化管理工作的改进；

b. 质量管理体系的改进：集团公司通过定期对质量方针、质量目标的评审，数据分析，纠正或预防措施的有效实施，管理评审以评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，对评价中的需改进的事宜，制定改进措施，以促进质量管理体系的持续改进； c. 必要时就对相关的质量管理体系文件进行修订，以保证改进的持续有效。 8.4.5.1.3持续改进的步骤

a. 分析和评价现状，以识别改进区域； b. 确定改进目标；

c. 寻找可能解决办法，以实现这些目标； d. 评价这些解决办法并做出选择； e. 实施选定的解决办法；

f. 检查、验证、分析和评价实施的结果，以确定这些目标的实现； g. 正式采纳更改。 8.4.5.1.4持续改进的管理

管理者代表应对质量管理体系的持续改进所确定的过程进行管理，这包括规定实施改进活动的部门职责、措施计划、跟踪验证以及必要时组织有关部门对实施结果进行评审，以确定下一步的改进时机。 8.4.5.2纠正或预防措施

集团公司建立实施《纠正或预防措施控制程序》，通过对不符合进行控制，采取纠正或预防措施，消除不符合原因（或潜在的原因），防止再发生（或发生），纠正或预防措施应与所遇到的不符合的影响程序相适应。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 8.4.5.2.1不合格分类 a. 顾客投诉或抱怨； b. 集团化管理不符合；

c. 内审及管理评审中发现的不合格。

8.4.5.2.2总裁办公室应对不符合进行评审、确定不合格原因（或潜在原因）、评价确保不合格不再发生（或发生）的措施的需求，责任部门确定和实施所需的措施、记录所采取措施的结果、评审所采取的措施，具体执行《纠正或预防措施控制程序》。

8.4.5.2.3纠正或预防措施记录，由总裁办公室定期收集、分类、归档以备提交管理评审。 8.4.5.3预防措施信息的收集和分析

8.4.5.3.1 总裁办公室应组织确定潜在不符合及其原因，评价防止不符合发生的措施的需求；确定并实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。具体执行《纠正或预防措施控制程序》。

8.4.5.3.2采取的措施记录由总裁办公室定期收集、分析、保存，以备提交管理评审。 8.5、支持性文件

8.5.1 《内部质量管理体系审核控制程序》

8.5.2 《不合格服务（品）控制程序》 8.5.3 《纠正或预防措施控制程序》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 附录一：程序文件

文件控制程序

1、目的：

对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。 2、适用范围：

本程序适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。 3、职责：

3.1 总裁办公室负责质量手册的编制、发放、更改控制和管理；负责外来文件的收集、识别与更新。

3.2 各部门负责本部门使用管理制度及相关表样的编制、发放、更改控制和管理； 4、工作程序： 4.1 文件的分类：

4.1.1 内部管理形成文件的质量方针和目标，质量手册、管理制度、质量记录。

4.1.2对外来文件：主要指与集团化管理相关的政府文件、采购物质有关的标准及法律法规等 4.2 受控文件的范围。

文件分受控文件和非受控文件。

4.2.1 受控文件为集团公司内部使用的和提供给认证机构的质量管理体系文件。 4.2.2 其他为非受控文件（如：公司通知、政府临时文件、内部临时文件等）。 4.3 文件的起草、审核和批准。

文件发布前得到批准，以确保文件是充分的。

4.3.1 质量手册由总裁办公室负责起草，管理者代表审核，总裁批准发布。 4.3.2 管理制度、表样等由各部门编制，部门负责人审核，总裁批准发布。

4.3.3 必要时，在每年管理评审之前对文件进行定期评审，平时根据文件的使用情况进行适时评审，需更新时应再次批准。 4.4 文件的发放和回收：

4.4.1文件发布后，由总裁办公室组织发放，受控文件必须在文件的封面加盖“受控”印章，并注上唯一的分发编号。发放时由总裁办公室填写《文件发放/回收登记表》，报管理者代表批

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 准后，按发放范围发放，由文件接收人员签收。保证在对质量管理体系有效运行中起重要作用的场所，都能得到相应文件的有效版本。

4.4.2 对质量管理体系运行的重要场所均使用适用文件的有效版本，从所有发放和使用场所及时撤出失效或作废的文件，以防止误用。

4.4.3文件严重破损影响使用时，使用部门应将破损文件交回文件编写部门，申请换发新文件，新文件仍沿用原文件分发编号。

4.4.4 若文件丢失，有关责任人应向总裁办公室报告，说明原因并作出检讨，总裁办公室应注销原分发编号，补发文件给予新的分发编号。

4.4.5 当员工调动工作或离开工厂时，由总裁办公室收回所发文件。 4.4.6 当换版发行新文件时，原版文件同时作废并收回。 4.5 外来文件的控制：

4.5.1 对外来文件，总裁办公室应收集并编制本部门使用外来文件的《外来文件清单》，跟踪外来文件的最新版本信息，并调整《外来文件清单》。确保使用的外来文件为最新的有效版本。 4.5.2外来文件不作发放时，由各部门自行保管，其它部门使用时可进行查阅。 4.6 文件的更改：

4.6.1 文件需要更改时，应由文件申请更改部门填写《文件更改申请表》，内容包括：文件号、文件名称、更改内容、更改原因等，并报原文件编写部门。申请时应充分考虑更改可能对其他部门、相关文件可能造成的影响。

4.6.2 文件的更改由原文件编写部门进行，在更改前由原文件编写部门填写《文件更改申请表》的相应内容后，报总裁审批后进行更改，并向原文件领用单位发放《文件更改通知单》。 4.6.3 文件更改的方式：

a.文件的更改采用“杠改”的办法进行，做好标记，并填写更改记录； b.若该页更改量超过2/3时，应采取换页的方式更改； c.若该版文件更改页数超过2/3时，应采取换版方式更改。

4.6.4 文件更改后应填写《文件更改一览表》，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 4.7 文件的管理

4.7.1 各类文件应字迹清楚，装订时要易于标识和检索。

4.7.2总裁办公室应制订《文件编号方法》，各文件的管理部门应对本部门文件按《文件编号

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 办法》进行编号，并妥善保管。

4.7.3 所有的文件和资料应贮存在干燥、通风、防火、防蛀、防尘、防盗的地方，便于存取查阅，防止文件和资料腐烂、残缺、丢失。

4.7.4 若因任何原因所保留的作废文件应进行标识，盖上“作废保留”印章，并记录统一管理，以防止作废文件的非预期使用。

4.7.5 作废文件由文件管理部门进行清理，并填写《文件销毁申请单》，报总裁批准后进行处理。

4.7.6总裁办公室应填写《受控文件清单》，并进行发放、回收控制，各部门对受控文件进行更改控制。

4.7.7 文件和资料未经相关职能部门许可，不得私自复制。需要时，应经部门负责人批准，并登记，按4.4条规定执行发放。

4.7.8 对用磁盘或电子媒体及其它方式记载和传递的文件和资料应有明显标识，由指定人员保管，其使用应经过部门负责人批准（计算机软件应有备份）。 5、支持文件

《文件编号办法》、《总裁办OA系统相关流程》 6、记录

6.1四川省农业生产资料集团有限公司会议纪要 6.2四川省农业生产资料集团有限公司通知 6.3四川省农业生产资料集团有限公司函

6.4四川省农业生产资料集团有限公司--简报/通报/报告 6.5四川省农业生产资料集团有限公司总结安排/发言稿 6.6四川省农业生产资料集团有限公司阅办文件处理单 6.7 《外来文件清单》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

记录控制程序

1、目的：

本程序规定了对记录进行控制和管理，确保记录的完整性、真实性及可追溯性，为采取纠正或预防措施提供依据，也为质量管理体系运行的有效性提供证据。 2、适用范围：

本程序适用于质量管理体系文件规定的记录，包括集团化管理记录、质量管理体系运行记录、来自供方的记录等。 3、职责：

3.1总裁办公室是记录控制的归口管理部门，负责记录样表的编制、编目、备案存档，并对记录的填写进行监督检查。

3.2 与质量管理体系运行有关的部门负责本部门记录的填写、收集、保管贮存工作。 4、工作程序： 4.1 记录的分类。

4.1.1 与集团化管理有关的记录。 a.集团化管理工作检查记录；

b.不符合采取纠正或预防措施的记录； 4.1.2 与质理管理体系运行有关的记录。 a.管理评审记录；

b.内部质量管理体系审核记录； c.培训考核记录等。 4.2 记录表格的控制。

4.2.1 各部门按相关的程序文件要求编制、审核记录表格并登记、编目。

4.2.2 各职能部门若需要更改或增减记录时，需填写《文件更改申请表》，执行《文件控制程序》。

4.3 记录的媒介形式：记录可采用纸张、磁盘、照片等媒介形式。 4.4 记录填写：

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 4.4.1 记录的填写，内容要真实、完整、准确、及时，所有项目不得有遗漏，并有责任人签字，记录日期： 年 月 日。若因某种原因不能填写的项目，应能说明理由。

4.4.2 记录应字迹清晰，不允许涂改，只能杠改，杠改后能清楚看到杠改前后的内容。 4.5 记录的编号：

所有与质量管理体系有关的记录，统一规定按以下方法进行编号： QR

记录代号 顺序号 版本号 4.6 记录的标识和编目。

4.6.1 为保证记录的唯一性，每种记录的表格均应有唯一的编目。 4.6.2 记录由各部门收集、分类、整理、装订成册。

4.6.3 总裁办公室对记录进行编号，制定保存期限，编制《记录清单》，汇总保存记录的原始样本。

4.7 记录的查阅和借阅。

记录的查阅和借阅需经记录保管部门负责人同意，按保管部门规定办理查阅和借阅手续。 4.8 记录的收集归档。

4.8.1 各职能部门的记录应指定专人定期收集，按时间顺序检查记录是否齐全，若有遗漏应查明原因，作好记录。

4.8.2 所有与质量管理体系运行有关的记录，其保管期满后，按相关职能部门要求归档，各职能部门应将所有的记录按类别和时间顺序整理成册归档。 4.9 记录的保管、贮存。

4.9.1 记录的保管、贮存由记录填写部门统一管理。

4.9.2 记录应妥善保管，保管方式应便于存取、检索、查阅，保管环境应能防蛀、防火、防潮、防盗。

4.9.3 采用其它媒介形式的记录，应有相应贮存条件，如“软盘、光盘、软件”等。 4.9.4 记录的处理：

记录保管期满后，由记录保管部门负责清理，并填定《记录销毁清单》，报管理者代表批准后，由记录保管人负责销毁。 5、支持性文件：

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 《文件控制程序》 6、记录：

6.1 OA系统对文件的借阅记录进行自动管理和控制。

内部质量管理体系审核控制程序

1、目的

本程序规定要定期对内部质量管理体系进行审核，验证公司质量管理体系的符合性和有效

性，并为质量管理体系的改进和完善提供依据。 2、适用范围。

本程序规定的审核对象为质量管理体系涉及到的有关部门和质量管理体系要求覆盖的活动。 3、职责

3.1 管理者代表负责质量管理体系审核工作的领导，组织编制质量管理体系年度审核计划，任命并授权内部质量管理体系审核组组长及成员。

3.2 总裁办公室是内部质量管理体系审核的归口管理部门，负责编制年度内部质量管理体系审核计划，并组织实施。

3.3 审核组组长直接负责每次审核工作的组织和实施。

3.4与质量管理体系有关的各部门对内部质量管理体系审核给以配合和支持，并对纠正措施的实施及其效果负责。

3.5 内部质量管理体系审核员按照组内分工，根据标准、质量管理体系文件和事实进行客观、公正、独立、系统地审核。 4、工作程序

4.1 内部质量管理体系审核计划。

4.1.1 每年元月底前,由管理者代表组织总裁办公室编制该年度的内部质量管理体系审核计划，确定年度审核的准则、范围、频次和方法以及组织机构发生重大变化、出现重大质量事故以往审核结果问题较多时应增加的审核频次的规定。

4.1.2 对各部门或各要求的审核频次取决于其现状和重要性，在一年中所有部门和质量管理体系所涉及到的活动至少应覆盖一次。

4.1.3 内部质量管理体系审核组组长，负责编制每一次审核的实施计划，明确审核的目的、范围、依据、时间、审核组成员及分工等。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 4.1.4 内部质量管理体系审核计划应报管理者代表批准后实施。

4.1.5 根据审核工作的需要，有计划地选送适当人员外出培训，获得内审员资格。 4.2 内部质量管理体系审核的准备。

4.2.1 由管理者代表任命并授权内部质量审核组组长及成员。

4.2.2 审核组成员必须是具有内审员资格的人员组成，审核员不应审核自己部门的工作。 4.2.3 审核组收集涉及到的与集团化管理活动有关的程序、管理制度、法律法规等文件。 4.2.4 由审核组成员编制《内部质量管理体系审核检查表》和有关审核记录等需要使用的文件。 4.2.5 审核组在审核前五天内通知有关部门确切的审核日期和需配合事项。 4.2.6 受审核部门应做好内部工作和落实需要配合的事项。 4.3 内部质量管理体系审核的实施。

4.3.1 由审核组长主持召开首次会议，陈述与审核有关的事项，受审核部门应参加首次会议，所有与会人员要签到。

4.3.2 审核组成员按照审核计划的分工，以检查表为主要工具，进行客观、公正、独立的审核活动，记录审核结果。

4.3.3 现场审核中发现不合格项，审核员应及时记录其不合格事实，描述应准确、具体，向受审核部门领导或陪同人员交换意见，得到他们的确认后编写不合格报告。

4.3.4 审核结束由审核组组长召开受审核部门领导及有关人员参加的末次会议，向与会者报告审核结果，宣读不合格报告，要求责任部门制定纠正措施，按期完成，参加会议人员应签到。 4.3.5 由审核组组长编写《内部质量管理体系审核报告》，经管理者代表审批后，于审核结束后一周之内分发到领导层，受审核部门和相关部门，并提交给管理评审。 4.4 纠正措施。

4.4.1 对内部质量审核中提出的不合格项责任部门必须调查分析造成不合格的原因，制定切实可行的纠正措施计划，完成日期，经审核组认可，报管理者代表审批后实施，以消除不合格及其原因。

4.4.2 受审核部门按纠正措施计划组织实施，做好记录，并对其有效性负责。

4.4.3 由总裁办公室组织内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，措施完成后对其有效性进行验证。

4.4.4 验证有效，不合格项关闭，如仍不合格，除限期纠正外，由总裁办公室提出其处罚意见，

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 报总裁批准后执行 4.5 审核记录。

4.5.1 在内部质量审核过程中，包括计划、准备、实施、纠正措施等阶段应做好相应的记录。 4.5.2 对各种记录和资料应分类整理，由总裁办公室妥善保存。 5、支持性文件。 5.1 《记录控制程序》

6、记录。

6.1 《内部质量管理体系审核检查表》 6.2 《不合格报告》

6.3 《内部质量管理体系审核报告》 6.4 《年度审核计划》 6.5 《实施审核计划》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 不合格服务（品）控制程序

1、目的

本程序规定了对不合格服务（品）进行控制的职责和要求，旨在防止不符合的持续发生。 2、适用范围。

本程序适用于集团化管理中出现的不合格服务（品）的控制。 3、职责。

3.1 总裁办公室是集团化管理的归口管理部门，负责组织对集团化管理中的不符合评审、验证;

3.2 各部门负责对本部门发生的不符合采取纠正或预防预防措施。 4、工作程序

4.1 不符合的判定和记录。

4.1.1 总裁办公室通过对各部门工作质量的检查，对不符合首先进行判定、记录、评审。 4.1.2 记录、评审

总裁办公室在对各部门工作质量进行检查发现不符合时应在《集团化管理工作检查记录》中记录，并进行评审。 4.2 不符合的处置。

4.2.1 根据不符合评审结论确定采取的措施，由不合格相关责任单位负责实施，总裁办公室进行监督、检查、验证。

4.2.2 由不合格引起的纠正措施由相关责任部门按《纠正或预防措施控制程序》规定执行，总裁办公室负责监督、检查、验证。 5 支持文件

5.1 《纠正或预防措施控制程序》 6、记录

《集团化管理工作检查记录》 《纠正或预防措施报告》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 纠正或预防措施控制程序 1、目的

本程序规定了对质量管理体系运行中的不合格进行分析，找出不合格原因（或潜在原因），提出纠正或预防措施，以消除不合格的原因（或潜在原因）防止类似不合格的再发生（或发生）。 2、适用范围。

本程序适用于质量管理体系不符合所采取的纠正或预防措施。 3、职责。

3.1 总裁办公室是纠正或预防措施的归口管理部门，负责组织、协调、监督、组织责任部门对纠正或预防措施的实施进行验证。

3.2 与管理体系有关的部门，对在质量管理体系运行中产生的不合格、顾客意见、下属公司及相关职能部门的抱怨等异常信息负有收集、整理、传递和制定纠正或预防措施并实施的职能。 4、工作程序。 4.1 不合格的分类。 a、下属公司意见或的投诉； b、集团化管理工作不合格； c、内审发现的不合格； d 采购物质中出现的不合格。

4.2 总裁办公室对所采取纠正或预防措施的必要性进行评价，以避免不合格的再发生（或发生）。

4.3 不合格的原因分析和纠正或预防措施的制定与实施。

a、下属公司及相关职能部门的意见或投诉由责任部门负责收集、整理、调查、分析原因，制定纠正或预防措施并实施。

b、集团化管理的不合格由各责任部门调查分析原因，制定纠正或预防措施并实施，总裁办公室对实施情况进行监督。

c、内审发现的不合格按《内部质量管理体系审核控制程序》的规定执行。 4.4 纠正或预防措施的审批。

纠正或预防措施由责任部门制定后报总裁办公室审核，管理者代表批准后实施。 4.5 纠正或预防措施的评审。

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日 纠正或预防措施的评审由总裁办公室组织有关部门对纠正或预防措施的执行情况进行验证，并对实施效果作出评价。 4.6 纠正或预防措施的巩固。

责任部门对有效的纠正或预防措施给予巩固，并将有关信息提交管理评审，因采取纠正或预防措施而引起的文件更改按《文件控制程序》的规定执行。

4.7 纠正或预防措施的有关记录由责任部门记录，将有关附件报总裁办公室归档，妥善保存。 5、支持性文件。 5.1 《文件控制程序》 5.2 《记录控制程序》

5.3 《内部质量管理体系审核控制程序》 6、记录

6.1 《纠正或预防措施报告》

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

附录二：

管理制度目录 序号 文件名称 1 2 3 4 5 6 7 各部门质量目标 各岗位说明书 文件编号办法 顾客满意度计算准则 总裁办OA系统相关流程 文件编号 NZJT -WI-01 NZJT -WI-02 NZJT -WI-03 NZJT -WI-04 NZJT -WI-05 备注 信管办OA系统相关流程 NZJT -WI-06 人力资源管理部OA系统NZJT -WI-07 相关流程 8 9 资产部OA系统相关流程 NZJT -WI-08 投资管理部OA系统相关NZJT -WI-09 流程 10 11 12 财务部OA系统相关流程 NZJT -WI-10 审计室OA系统相关流程 NZJT -WI-11 业务管理部OA系统相关NZJT -WI-12 流程 13 集团公司管理制度汇编 清理出有效的文件作为支持

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四川省农业生产资料 集团有限公司 质量手册 文件编号 版 号 发行日期 NZJT 一QM B.0 2010年3月1日

附录三：

质量手册更改记录

序号

更改章节 更改条款 更改日期 更改人 审核 批准 备注 - 40 -

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ntfx.html