公司授权体系

东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

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核决权限办法

1 目的

为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。

2 适用范围

（1） 人事类。

（2） 项目跟踪/销售/进度计划/预算 （3） 各项费用支付及付款凭证

（4） 设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。 （5） 固定资产的异动处理。

3 核决权限

上述适用范围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。

4 核决行使

（1） 各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。 （2） 假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。

（3） 除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管

按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。 5 限制

各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。

6 授权与取消

（1） 经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决范围内，授权下级

主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部方可行使，如上列各级主管，因差、假于短期内无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。

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（2） 以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。

7 管制部门及审核

（1） 管制部门

? 财务部为各项费用及业务处理的管制部门； ? 人事单位为人事类业务的管制部门。 （2） 管制凭据

? 核决权限表。

? 订有合约或经呈准的专门计费标准。 （3） 凭据审核要点

? 核决权限是否足够。 ? 凭证合法性、合理性。 ? 费用合理性、正确性。

8 其他

各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。

9 实施与修改

本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。

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授权通知单

部门：

被授权人 授权人 职称 姓名 签名式 授权内容 授权 日期 取消 日期 说明 丁总 品管主管 谭乾权 1.本部门员工的任免权。2.本部门检验产品、物料的2015-0最终判定。3.对本5-29 公司成品出货质量负责 1.本部门员工的任免权。2.维修类2015-0或特采类500元内5-29 批准权。3.行使安全职责的监督权 1.本部门员工的任免权。2.对本部2015-0门各组的产量及5-29 质量负责.3.部门设备调配权 1.本部门员工的任免权.2.对公司人员招聘合格率、2015-0流失率负责，对公5-29 司内部管理系统健全度及劳资风险负责 1.本部门人员的任免权。2.对本部门各人员月度、季 度、年度的综合业绩负责. 丁总 行政主任 刘小伟 丁总 生产主管 吴毅/黄成/王祥 松 丁总 人力资程建华 源主任 丁总 业务部 杨秀之 批 示 一式二份 授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。

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核决权限表

类别：人事类

项次 项目 内 容 组 织 、 编 制 人 员 增 二 补 、 任 用 核决权限 核决者 CEO CEO CEO 说 明 呈董事会核备 呈董事会核备 呈董事会核备 提报分管CTO/CMO/COO任用 提报CEO任用 提报董事会任用 提报CEO任用 报备董事会 提报分管CTO/CMO/COO任用 提报CEO任用 提报董事会任用 提报分管CTO/CMO/COO 提报CEO 提报董事会 组织系统变更 人员编制设定 人员编制变更 一 编制内人员增补申请依右列部门总经七职等（含）以下人员 理 分管（含）人规定核决。编制八至十三职等CTO/CMO/C员 外一律呈CEOOO 核准。（由用人十四、十五职等人员 CEO 部门申请） 十六职等人员 董事会 三 调 任 由用人部门申请 分管十一职等（含）以下人CTO/CMO/C员 OO 十二、十三职等人员 CEO 十四职等以上人员 董事会 部门总经七职等（含）以下人员 理 晋 升 分管职位晋升与职八至十三职等（含）人CTO/CMO/C务调任（由用人员 OO 单位申请） 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 考 核 、 奖 惩 董事会 四 十一职等（含）以下人部门总经员 理 分管年终考绩评估 十二、十三职等人员 CTO/CMO/COO 十四、十五职等人员 CEO 五 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

十六职等人员 六 调 薪 考绩及专案调薪 调薪方案核定 调薪额核定 董事会 董事会 CEO 提报分管CTO/CMO/COO 提报CEO 提报董事会 部门总经七职等（含）以下人员 理 新进人员及复职人员依规定标准核薪。 七 核薪 分管八至十三职等（含）人CTO/CMO/C员 OO 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 董事会 专案核薪 十三职等（含）以下人CEO 员 十四职等（含）以上人董事会 员 十一职等（含）以下人部门总经员 理 八 出 差 分管国内出差申请 十二、十三职等人员 CTO/CMO/COO 十四、十五职等人员 CEO 十六职等人员 董事长 财务部门依出差旅费标准按实核销 十五职等（含）以下人CEO 国外出差申请 员 十六职等人员 九 请假 留职停薪 董事长 依据〈员工手册〉 提报董事会 提报分管CTO/CMO/COO 提报CEO 提报董事会 十 （含）以下人病假逾限者一十三职等CEO 年内，其他特殊员 情形者二年内。 十四等（含）以上人员 董事会 十三职等（含）以下人CEO 员 十三等以上人员 七职等（含）以下人员 董事会 部门总经理 免 十一 职 辞 十二 职 自请辞职 分管八至十三职等（含）人CTO/CMO/C员 OO 十四、十五职等人员 CEO

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十六职等人员 十三 资谴 不分职别 董事会 CEO CEO COO CEO COO 按公司规定 按公司规定 服务在职、离职证明十四 不分职别 证明 书的核给 加/退保申请 劳健十五 保 劳健保各项业务 投保薪资调整 劳保给付申请 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

核决权限表

类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）

项项次 目 立 项 一 跟 踪 项目 成本二 损益预估 标 书 、 三 技 术 方 案 项目总额：200万元以下 由业务代表（经理）提出 内 容 核决权限 项目总额：200万元以下 项目总额：200-1000万元 项目总额：1000万元以上（含） 核决者 分公司总经理、事业部总经理 CMO CEO 财务经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部总经理 财务经理（北京或成都） CMO 财务经理（北京或成都） CEO 分公司总经理、事业部总经理 CTO、CMO 由业务代表（经理）申请 项目总额：200-1000万元 项目总额：1000万元以上（含） 项目总额：200万元以下 由业务代表（经理）和售前工程师提出 项目总额：200-1000万元 项目总额：1000万元以上（含） CEO、CTO 四 销售 服务 合同 财务部经理（北京或成项目总额：200万元以下，毛都） 利大于15% 分公司总经理、事业部总经理 由业务代表（经理）拟定 项目总额：200万元以下，毛利小于15%、大于10% 财务经理（北京或成都） 项目总额：200-1000万元，毛利大于10% 其他 CMO 财务部经理（北京或成都） CEO 分公司总经理 CMO CEO 分公司总经理，事业部总经理 项目实五 施计划 进度计划及人员组织分工 资金预算 项目总额：200万元以下 项目总额：200-1000万元 项目总额：1000万元以上（含） 项目总额：200万元以下 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

项目总额：200-1000万元 项目总额：1000万元以上（含） 项目六 验收 项目总额：200万元以下 项目总额：200-1000万元 项目总额：1000万元以上（含） CMO CEO 分公司总经理、事业部总经理 CMO CEO 核决权限表

类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）

项项次 目 立 项 一 跟 踪 项目 成本二 损益预估 标 书 、 三 技 术 方 案 销售 服务 四 开 发 合同 内 容 核决权限 项目总额：50万元以下 项目总额：50-200万元 项目总额：200万元以上（含） 核决者 分公司总经理、事业部总经理 CMO CEO 财务经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理 项目总额：50-200万元 项目总额：200万元以上（含） 项目总额：50万元以下 财务经理（北京或成都） CMO 财务经理（北京或成都） CEO 分公司总经理、事业部总经理，软件设计中心总经理 CTO、CMO CEO 由业务代表（经理）申请 项目总额：50万元以下 由业务代表（经理）提出 由业务代表（经理）和售前工程师提出 项目总额：50-200万元 项目总额：200万元以上（含） 由业务代表（经理）拟定 财务部经理（北京或成项目总额：50万元以下，毛都） 利大于20% 分公司总经理、事业部总经理 项目总额：50万元以下，毛利小于20%、大于15% 财务经理（北京或成都） 项目总额：50-200万元，毛CMO 利大于15% 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

其他 项目总额：50万元以下 项目总额：50-200万元 项目总额：200万元以上（含） 项目总额：50万元以下 资金预算 项目总额：50-200万元 项目总额：200万元以上（含） 项目六 验收

项目总额：50万元以下 项目总额：50-200万元 项目总额：200万元以上（含） 财务部经理（北京或成都） CEO 软件设计中心总经理 CMO CEO 分公司总经理，事业部总经理、软件设计中心总经理 CMO、CTO CEO 分公司总经理、事业部总经理 CMO、CTO CEO 项目实五 施计划 进度计划及人员组织分工 核决权限表

类别：请购、采购类 项次 项目 内 容 核决权限 核决者 说 明 1． 与销售合同一致项目总额：200-1000的，由项目经理万元 一次性申请 请 项目总额：1000万元购 以上（含） 工程一. 项目用设备/材料 2．与销售合同不一致的，项目经理申请 增加成本大于1万元（含） 商务代表按经批准采 的请购单寻价并提购 出比较报告和采购建议 验 收 单价小于5万元且总额小于50万元 项目总额：200万元以分公司总经内 理 CMO CEO 增加成本小于1万元 CMO CEO 分公司总经理 CMO CEO 单价在5-50万元且总额：50-500万元 其他 品质/数量，正常/异常 项目经理 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

借按经批准的请购单出 办理借出手续 借试用 入 呆滞料 报废料 1．已列预算 呆滞料出售/报废 废料出售 不论金额大小 分公司总经理 CMO CEO CEO CEO 使用部门提预算方案，事后提报事会案 金额：10万元以上（含） 采 按经批准的请购单购 采购 验 收 呆滞料 报废料 不论金额大小 品质/数量，正常/异常 呆滞料出售/报废 废料出售 董事长 CEO 使用部门经理 CEO CEO 提报董事会 请 购 2．未列预算 固定资产 金额：10万元以下 CEO 二.

核决权限表

类别：各项费用支付及付款凭证

项次 项目 内 容 各定期支付固 经 常 性 业 务 费 用 定电话费，房租费，水电费，伙食费，邮寄费，汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费，办公设备保养费，办公费（易耗办公核决权限 成核决者 说 明 1. 先审后一 付； 2. 各项费用均有合约或收费标准者依其金额：1000元以部门总经理 其约定。 他下 3. 财产保地金额：1000-5000分管CMO/CTO 险应事区 元 都 金额：1000-5000COO 、 元 北金额：5000元以京 CEO 上 金额：1000元以行政部经理 下

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材料），财产保险费 金额：5000元以CEO 上 先保险种类/财产项目/投保金额报CEO核准 移动电话费、出 租车费 金额：2000元以下 采购设备及工程实施运杂费 分公司总经理 按公司统一规定 金额：2000--10000元 CMO 金额：10000元以上（含） CEO 财务部经理 CEO 分公司/事业部/软件设计中心总经理 分管CMO/CTO 汇款汇费，银行金额：2000元以下 利息，银行手续费，营业税，所金额：2000元以上得税 （含） 金额：1000元以下 应酬费（宴请，娱乐，礼品等） 其他公共关系 项目跟踪、实施 金额：1000-5000元 金额：5000元以上（含） 金额：1000元以下 金额：1000-2000元 金额：2000元以上（含） 公共形象策划、金额：1000元以下 文具印刷、书报杂志、交际礼金额；1000-5000元 品、工作服装定金额：5000元以上购 （含） 市场策划/广告/展览 金额：50000以下 二 1． 事先报CEO 备， 部门（总）经2． 先审后付。 理 分管CTO/CMO/COO CEO 行政部经理（成都、北京） COO CEO CMO 专案申请，事先报备，财务部凭原签案件核付 三 专案费用 金额：50000以上（含） CEO 金额：1000元以下 金额：1000-5000元 部门（总）经理 分管CTO/CMO 技术合作 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

金额：5000元以上（含） 福利费拨付 每年拨付原则 每月实际拨付 金额：2000元以下 会计师审计费 金额：2000元以上（含） CEO CEO 财务部经理 财务部经理（成都） CEO 按已核定标准先审后付 专案报备 事先报备 薪资费用（含各项津贴、保险不论金额大小 费） 金额：2000元以下 业务培训 培训费 金额：2000元以上（含） 企业文金额：2000元以下 化、管理、金额：2000元以上员工素质（含） 培训 金额：2000元以下 四 人 事 费 用 差旅费 项目跟踪 金额：2000-5000元 金额：5000元以上（含） 金额：2000元以下 项目实施 金额：2000-5000元 金额：5000元以上（含） 国外出差 不论金额大小 金额：2000元以下 其他出差 金额：2000元以上（含） 按公司统一标准 CEO 分管CTO/CMO/COO CEO COO CEO 部门（总）经理 CMO CEO 1． 事先报备 2． 先审后付 部门（总）经1. 事先报备； 理 2. 按公司分管CMO/CTO 相关标准先审CEO 后付 CEO 分管CTO/CMO/COO CEO 行政部经理 员工贺仪

核决权限表

类别：固定资产异动

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项次 项目 内 容 闲 置 资 产 核 定 核决权限 核决者 说 明 资产净值以该资产取得原价及法定耐用年限，依平均法摊提折旧后残值列计。 提报董事会 办理标售时，必须与投标厂商逐一议价，并依核决权限核准后，始得出售。 1. 经呈准闲置已让售的资产办理减损。 2. 资产损坏无论金额大小 无法修护使用，直接办理报废减损。 一 1. 因设备更新； 2. 损坏无修无论金额大小 护使用价值的设备。 CEO 二 让 售 售价核定 无论金额大小 CEO 三 减 损 CEO 提报董事会 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标： 一、目标值： 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。 2、现金安全保管，不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司

8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥； 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育； 11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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