2012年度监事会工作报告

江铃汽车股份有限公司

2012年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2012年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内公司监事会共召开监事会会议8次，各次会议及议题如下：

1、2012年3月14日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：

（1）审议并通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

（2）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见；

（3）审议并通过了公司《2011年年度报告》和《2011年度报告及摘要》。

2、2012年4月23日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：审议并通过了公司《2012年第一季度报告》。

3、2012年8月26日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：审议并通过了公司《2012年半年度报告》。

4、2012年10月25日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：审议并通过了公司《2012年第三季度报告》。

5、2012年12月6日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下决议：对公司董事会批准的2012年年底八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际

二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况：2012年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：普华永道中天会计师事务所对本公司2012年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确

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地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。

3、2012年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

4、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，价格合理。

5、对公司内部控制自我评价报告所发表的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

○1根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

○2公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

○3客观、准确地指出了公司内部控制存在的问题，并提出了切实可行的整改计划。

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