合同诈骗报案材料范文

赢了网s.yingle.com

遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

合同诈骗报案材料范文

合同诈骗案例在客观上表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。接下来我们来看一个合同诈骗报案材料范文，希望对大家能有所帮助！

合同诈骗报案材料范文

关于HCL、HCH和HY三人涉嫌合同诈骗的报案材料

报案人：LHY，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

号××××××

犯罪嫌疑人：HCH，男，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

犯罪嫌疑人：HY，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

犯罪嫌疑人：HCL，女，汉族，×年×月×日生，住×××××× 身份证号××××××

案由：合同诈骗

一、主要涉案事实 ：

2017年11月下旬，犯罪嫌疑人HCH和HY找到我，以高额利息(月息6分)为诱饵，骗我借钱给××公司(以下简称“A公司”)和HCL，帮助“周转”还贷(还贷后再续贷)。两人又编造种种理由说还贷时间比较紧，HCL是A公司法人，在外地，要我先打款到A公司账号，事后再由HCL在借据上补签字。我当时并未与HCL直接认识，便有些犹豫。为了制作充分的假象，HY利用自己担任××信用社主任的身份当场拿出了一份所谓A公司贷款凭证的材料，又说借款时间只要一个月，

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

H、H二人又分别以“经办借款人”和“担保见证人”名义向我出具两张“借据”(一张200万元，一张250万元)，约定了打款账号、利息、借款期限、还款人等内容。我当时信以为真，便按照“借据”的约定在2017年11月24日和26日分两次给A公司账户汇款合计450万元。事后，我多次催促H、H二人完善HCL的补签字手续，但二人总以各种理由推诿，2017年12月下旬借款期限届满时HCL也没签字更没还款。2017年1月23日晚HCL突然打电话约我在××大酒店405室见面，我以为是她要还钱。不料我到那里时HCL、HCH和HY三人已经摆起了“鸿门宴”，先是HCL否认曾指示H、H二人向我借钱，接着H、H二人支支吾吾不认账!我当时告诉他们考虑法律后果后愤然离席。

此后，我多次联系三人，但HCL和HY把事情推得一干二净，要我找HCH。当我转而联系HCH时，虽然想尽各种办法，但始终找不到HCH踪影，事实上HCH已经逃匿!!另据了解，H、H二人所谓的A公司“周转”还贷根本是子虚乌有的事情，而我汇款的A公司账号已经在2017年12月清零!!至此，事实已经很清楚，三人根本不是“借”钱，而是通过签假合同(“借据”)和“弹双簧”的方式诈骗他人财物，现在又通过“踢皮球”、玩失踪来掩人耳目，是典型的合同诈骗行为。 二、本案补充事实 ：

另外，我还有以下事实向公安部门汇报：

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

1、HCH已经畏罪潜逃。HCH在骗走钱后便频繁改变手机号，先后使用的有××××、××××、××××、××××等，但现在这些手机号或者关机或者占线或者无法接通。为了找到HCH，我三番五次到HCH的老家(××××)、办公地(××××)、出租房(××××)、其“女友”(情妇)××的老家(××××)、其好友××在××××的住处等地查找，又三番五次联系或走访了HCH妻子×××、侄女×××和×××、其兄弟姊妹、好友等十数人，均不能找到他的下落。

2、赃款已经被转移。我汇款的A公司账号为××××，开户行为农商银行××××分理处。该账号已在2017年12月清零，赃款已经被转移。HCL是该公司的实际控制人，是HCL实际将赃款占有并转移。

3、借钱的理由纯属诈骗。根本不存在H、H二人所谓A公司需要“周转”还贷的问题。A公司的法定代表人是“×××”也并非如二人所说的是HCL，但是“×××”与HCL系母女关系。HCL是该公司的实际控制人。

4、H、H、H二人是合谋诈骗。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。在经济方面，H、H、H二人也关系密切。HCL曾将其控制的××××的一宗地块的31%的份额以800万的价格转让给HCH。因为HCH没有资金实力，三人便合谋“借款”诈骗，HY以信用社主任身份出

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

面协助，事后收取数十万元的佣金。

5、H、H二人有长期勾结违法的事实。自2017年起HY及其丈夫××曾数次以私人名义向HCH提供高息贷款，每次数额从几万到几十万不等。这些款项来历不明，鉴于HY××××信用社主任的特殊身份，其贷款极可能挪用自信用社的公款。

三、H、H、H三人的行为构成合同诈骗罪

H、H、H三人的行为违反了《刑法》第224条的规定，涉嫌合同诈骗罪，且属团伙作案，涉案数额特别巨大，依法应由地(市)级以上公安机关立案并追究三人的刑事责任，理由如下：

1、HCH和HY已经构成了合同诈骗罪。H、H二人找我借钱时，以高额利息为诱饵，虚构周转还贷和HCL是A公司法人的事实，又出具约明利息、借款期限的“借据”进一步制作签订合同的假象，赃款到手后H、H二人互踢皮球，HCH畏罪潜逃，合同诈骗的事实和意图已经昭然若揭，案发至今已4月有余，依法应追究刑事责任。

2、HCL事前参与谋划，事后转移赃款，也是重要犯罪嫌疑人。HCH与HCL既有商业合作更是“情人”关系。是HCL提出HCH到外面以其名义骗钱，二人又拉身为信用社主任的HY入伙，事成后钱款打在HCL

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

?

缉私局扣人有几种情况

http://s.yingle.com/cr/842269.html

?

盗窃货运物资怎么判刑

http://s.yingle.com/cr/842268.html

?

经济合同诈骗如何报案

http://s.yingle.com/cr/842267.html

?

过失致人重伤罪的认定

http://s.yingle.com/cr/842266.html

?

非法收购废电瓶怎么量刑

http://s.yingle.com/cr/842265.html

?

多次寻衅滋事如何认定

http://s.yingle.com/cr/842264.html

?

煽动帮助他人自杀定什么罪

http://s.yingle.com/cr/842263.html

?

破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的区别 http://s.yingle.com/cr/842262.html

? ?

盗窃案如何认定金额 http://s.yingle.com/cr/842261.html 绑

架

罪

主

犯

自

首

判

几

年

http://s.yingle.com/cr/842260.html

?

房贷不还了如何计算诈骗

http://s.yingle.com/cr/842259.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

?

故意毁坏财物罪的构成要件有哪些 http://s.yingle.com/cr/842258.html

? ? ? ? ?

抢夺罪从犯怎么判 http://s.yingle.com/cr/842257.html 诽谤他人要坐牢吗 http://s.yingle.com/cr/842256.html 自杀有罪吗 http://s.yingle.com/cr/842255.html 流窜作案是怎么判刑 http://s.yingle.com/cr/842254.html 去

戒

毒

所

戒

毒

有

案

底

吗

http://s.yingle.com/cr/842253.html

? ?

绑架罪能不起诉吗 http://s.yingle.com/cr/842252.html 欺诈

胁迫民事

行为如何

认定效力

http://s.yingle.com/cr/842251.html

?

被遣送出境的人多久不能回中国

http://s.yingle.com/cr/842250.html

?

入室抢劫的追诉时效是多久

http://s.yingle.com/cr/842249.html

?

渎职罪犯罪主体范围汇总

http://s.yingle.com/cr/842248.html

?

抢夺罪多久可以家属看望

http://s.yingle.com/cr/842247.html

? ?

倒卖盗版书犯罪吗 http://s.yingle.com/cr/842246.html 贪

污

罪

挪

用

公

款

罪

处

罚

标

准

http://s.yingle.com/cr/842245.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

?

伪造假币后使用该怎么处罚

http://s.yingle.com/cr/842244.html

?

虐待被监管人员罪的处罚

http://s.yingle.com/cr/842243.html

?

诽谤罪起诉诉状书写格式2018

http://s.yingle.com/cr/842242.html

?

单位行贿罪属于什么犯罪种类

http://s.yingle.com/cr/842241.html

?

失职渎职罪刑法的追溯期

http://s.yingle.com/cr/842240.html

?

我国近亲属有窝藏包庇罪吗

http://s.yingle.com/cr/842239.html

?

强奸罪与通奸行为的认定

http://s.yingle.com/cr/842238.html

?

对过失犯罪可不可以正当防卫

http://s.yingle.com/cr/842237.html

? ?

假币案判刑怎么减刑 http://s.yingle.com/cr/842236.html 盗

窃

数

额

较

大

该

如

何

处

罚

http://s.yingle.com/cr/842235.html

?

介绍贿赂罪罚金是多少

http://s.yingle.com/cr/842234.html

?

取保候审有案底吗 http://s.yingle.com/cr/842233.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

? ?

如何认定作案次数 http://s.yingle.com/cr/842232.html 公安

部管制刀

具认定标

准是什么

http://s.yingle.com/cr/842231.html

? ?

合同诈骗罪如何撤案 http://s.yingle.com/cr/842230.html 哪

种

行

为

是

属

于

正

当

防

卫

http://s.yingle.com/cr/842229.html

?

免于刑事处罚怎么处分

http://s.yingle.com/cr/842228.html

?

信用卡诈骗罪公安局管吗

http://s.yingle.com/cr/842227.html

?

倒卖承兑汇票怎样定罪

http://s.yingle.com/cr/842226.html

?

敲诈勒索属于经济犯罪吗

http://s.yingle.com/cr/842225.html

?

抢劫罪大还是抢夺罪大

http://s.yingle.com/cr/842224.html

?

如何认定罪行极其严重

http://s.yingle.com/cr/842223.html

? ?

非法拘禁罪的刑罚 http://s.yingle.com/cr/842222.html 投

资

人

在

集

资

诈

骗

罪

中

的

身

份

http://s.yingle.com/cr/842221.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

?

公共场所自杀构成罪吗

http://s.yingle.com/cr/842220.html

法律咨询s.yingle.com

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kp0.html