吉峰农机：第一届董事会第二十三次会议决议公告 2010-04-28

吉峰农机：第一届董事会第二十三次会议决议公告 2010-04-28

证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2010-016

吉峰农机连锁股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2010年4月26日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2010年4月22日以邮件、电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2010年第一季度季度报告》

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用超募资金对吉林省吉峰金桥农机有限公司增资的议案》

根据公司2010年1月9日披露的《关于使用超募资金对吉林省金桥农机有限责任公司（即现更名后的“吉林省吉峰金桥农机有限公司”，以下统称“金桥农机”）增资及受让股权的公告》内容：“如果金桥农机经信永中和会计师事务所有限责任公司四川分所审计的2009年度经营农机业务的销售收入超过5亿元的，公司有权选择按本次投资的价格出资人民币720万元(大写：柒佰贰拾万元整)向金桥农机最少增资人民币200万元(大写：贰佰万元整)股权，超出部分人民币520万元(大写：伍佰贰拾万元整)计入公司资本公积，归投资完成后的全体股东共同享有，金桥农机原有股东均应承诺放弃优先增资权。”现根据经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2009CDA5043号《吉林省金桥农机有限责任公司2009年12月31日审计报告》显示，截止2009年12月31日，金桥农机销售收入

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为6.17亿元，已达到前述公告中要求的超过5亿元的实施标准，故经董事会研究决定行使该项权利，一致同意使用公司超募资金720万元对金桥农机进行增资，其中200万元用于增加注册资本，520万元计入资本公积。本次增资完成后，金桥农机注册资本（实收资本）由目前的1468万元增加至1668万元，吉峰农机持有金桥农机的股权比例为52.04%。

对金桥农机投资作价是以参考信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2009CDA5043号《吉林省金桥农机有限责任公司2009年12月31日审计报告》和厦门市大学资产评估有限公司出具的［厦大评估评报字（2010）第SC003号］《吉林省金桥农机有限责任公司股东全部权益价值评估报告书》采用收益法对金桥农机截止评估基准日2009年12月31日总计1000万元注册资本（实收资本）的股东全部权益价值进行评估为2,601.05万元的评估价值为依据，并基于其在东北区域地处全国粮食主产区的竞争优势地位、战略示范效应、品牌效应、补贴经销资格、代理品牌资源及多年形成的无形经营资源等因素，经双方协商确定最终价格为每1元注册出资作价3.6元人民币。

本投资事项经公司董事会审议通过后生效实施。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

详细内容请见同日中国证监会指定信息披露网站的《对外担保公告》。 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2010年度日常关联交易计划的议案》

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过<关于修订《控股子公司管理办法》的议案>

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过<关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案> 本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

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七、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》

公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，本次股东大会召开通知详见同日中国证监会指定信息披露网站。

本议案经投票表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

二吉峰农机连锁股份有限公司 董事会 0一0年四月二十六日

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