XX超市防损管理规定

XX超市防损管理规定

为加强超市损耗治理,降低缺失,提高效益,减少账面库存与实物盘点库存之间的差额,因此超市损耗治理至关重要。

一、超市重点区域的治理

（一）职员出入规定

1、职员进出必须按规定执行考勤制度，严禁未登记、请人代登记等违规事件。

2、非上下班的职员进出，必须有值班人员的批准，登记职员的进出时刻。

3、职员不得将私人物品带入商场，如属于必须带入商场的物品，必须进行登记处理。

4、职员进出未经批准不得将超市的物品带出。

5、对外来的来访人员进行证实、登记、检查携带物品。

6、对有疑问的顾客和职员进行检查。要紧有人员的提包（判定提包中物品是否属于私人所有），属于商场的物品是否有治理层的批准等。

（二）收货时的规定

1、超市收货时，由供货商进入联系验收人员和值班员在室外进行验收；禁止收货员和供应商的各种不诚实行为、作弊行为，禁止收货员同意贿赂或赠品的行为。

2、供应商人员必须在收货区指定的范畴内交验商品。所有商品的进出都必须有清单同行。

3、对重要的收货程序进行检查，保证所有的收货的数量、品名一一正确，保证所有差不多进行收货的商品放入收货区的区域内。

4、必须是本超市的职员亲自进行点数、称重的工作，供应商不得关心点数、称重现象，或重复点数、称重的现象。

5、关于供应商的赠品、道具等商品进出，验收人员必须正确执行相应的收货程序，正确使用单据、标签。

6、对每一单退换货，值班员必须进行核实，核实品名、包装单位、数量、换货的品种正确以及单货一致，保证所有出超市的商品必须正确无误。

7、对转货或个别大单送货，值班员必须逐单核查，包括封条、品名、数量、包装单位，并目送物资离开收货口。

8、所有收货的职员和供应商人员必须诚实作业，不得有有意作弊和损害超市利益的情况。

9、所有职员不得同意供应商任何形式的贿赂和赠送。

10、值班员对每一单的退换货、每一单的出货、每一单的物品离场进行检查，对收货进行抽查，专门是精品、家电、化妆品等贵重物品，对所有差不多收货的商品必须监督是否在已收货区。

（三）高损耗区域的治理

超市比较容易产生损耗的区域要紧在小食品、日化用品、高档内衣用、袜等。

1、节假日或日常，值班员不定时地巡视该区域，以发觉专门顾客。

2、监管顾客的不良行为，及时发觉盗窃行为，如拆商品包装，将其它商品放入某商品包

装中，调换包装，往身上藏匿商品，破坏标签等。

（四）超市入口的治理

1、超市入口设置值班员岗位，营业时刻实行不间断值班制度；

2、监督所有职员在上班时刻内从超市入口处出入；

3、值班员必须保证所有顾客进场秩序良好，无拥挤现象。

4、超过尺寸的提包，提醒顾客进行寄存后才能入场。

5、顾客不能将与本超市类似的、一样的或难以区别的商品从入科口带入超市，要进行寄存后才能入场。

6、保证顾客遵守其它的入场购物规定，如不能带宠物等。

（五）收银出口的治理

1、收银出口处设立值班员岗位，在营业时刻内实行不问断的值班制度。

2、收银员必须正确、快速、中意地做好收银和解答顾客提出的问题，同时爱护好出口处的顾客秩序，保证所有顾客能从进口进、出口出。

3、查看收银小票，监督有无未结账的商品；

二、偷盗

（一）内部偷盗

职员严禁通过以下不正当或违法的行为实施使超市的财物和金钱受到缺失：

1、职员直截了当偷窃超市的商品、赠品、用品；

2、职员直截了当偷窃超市同事的私人财物；

3、职员未按有关程序而有意丢弃超市的商品，以躲避责任；

4、职员与职员或外人进行勾结，策划、协助进行盗窃或一条龙的盗窃活动；

5、职员偷吃超市的商品或未通过许可试吃；

6、职员利用改换标签或包装，将贵重的商品以廉价的商品或价格结账；

7、职员未通过正常程序，有意将价格标低，使自己的朋友、亲属受惠；

8、职员未按超市的程序，私自将店的文具、工具、用具拿来自己用；

9、职员未通过许可，私自使用或拥有供应商提供的赠品；

10、职员贪污公款、携款潜逃；

11、收银员从收银机中盗窃钱款；

12、收银员为亲属、朋友等少结账或不结账；

13、收银员利用其它手段从收银机中盗窃钱款；

14、客服人员利用退货、换货等手段偷窃公司钱款；

15、职员同意供应商的回扣、礼品、招待、用餐、消费及旅行等各种形式的赠送等。

(二)内部偷盗的防范：

超市将严处内部偷盗行为，严禁盗窃也是超市工作人员必须遵守的最重要、最差不多的行为规范。诚实的良好品德是从事零售商业，专门是在零售的营运领域工作的人员，最重要、最差不多的道德要求。

1、内部举报制度

操纵损耗是超市每一位职员的责任和工作内容。因此鼓舞职员检举偷盗行为，调动职员的积极性，设立内部举报制度奖励制度。

（1）内部举报实行实名举报，不同意匿名举报。超市对举报者的举报姓名、内容予以保密。

（2）设立举报、职员信箱，同意内部职员的举报。

（3）关于举报的查证，由治理员进行，在2个工作日内完成。

（4）关于举报经查证属实者，给予举报者一定的经济奖励，依照举报案例所挽回的经济缺失，具体决定奖励的数额。

2、内盗的处理程序

发觉内盗现象――证据取证――确定当事人――谈话记录――处罚处理

程序说明：

发觉内盗现象：通过内部举报、监控系统提供资料、值班员的发觉等手段发觉内盗现象；证据取证：依照内盗现象，进一步进行证据的核实、取证；

确定当事人：确定盗窃的当事人，包括盗窃的执行者、协助者、策划者等；

谈话记录：与盗窃的当事人进行谈话记录，当面确认其盗窃行为，对该当事人的不良行为进行在档记录；

处罚处理：依照盗窃的性质，决定执行超市相应的处罚。

3、内盗的处罚

（1）内盗的赔偿: 超市有权益通过合法途径追回被盗的商品和要求赔偿盗窃的金额。实行十倍赔偿;

（2）解雇：所有内盗的人员，不管其盗窃的金额是多幺少，商品是多幺小，理由多幺充分，一旦发觉确实，一律予以赶忙解聘。

（3）依照其盗窃行为情节的严峻和金额的大小，移交司法机关处理。

（4）内盗事件的曝光:所有内盗事件在处理后及时内部曝光，告知所有工作人员，起警示和威慑作用。所有内盗事件的曝光不得公布盗窃者的私人资料。内盗事件的曝光只在本超市范畴内进行，不在公共媒体进行。

（二）顾客偷盗

1、以下行为视为顾客偷盗:

（1）顾客利用衣服、提包等藏匿商品，不付账带出超市。

（2）顾客更换商品包装，用低价购买高价的商品。

（3）顾客在大包装商品中，藏匿其它小包装的商品。

（4）顾客未付账白吃超市中的商品。

（5）顾客将撕毁商品的标签或更换标签，达到少付款的目的。

（6）顾客与店员相互勾结，进行盗窃活动。

（7）盗窃团伙的集体盗窃活动。

2、顾客偷盗的防范

通常值班人员通过如下专门现象来发觉外盗：

（1）购买的商品明显不符合顾客的身份或经济实力；

（2）购买商品时，不进行选择，大量盲目地选购商品；

（3）在商店开场或闭场时，频繁光顾贵重商品的区域；

（4）在超市中走动，不停东张西望或到比较隐藏的角落；

（5）拆商品的标签，往大包装的商品中放商品，撕掉防盗标签或破坏商品标签；

（6）往身上、衣兜、提包中放商品；

（7）几个人同时集合在贵重商品柜台前，向同一售卖员要求购买商品；

（8）顾客表情紧张、慌张、异样等。

3、顾客偷盗的处理程序

发觉可疑迹象――隐秘跟踪――是否结账――出超市门口――抓住盗窃者――谈话对证――偷窃处理

程序说明：

发觉可疑迹象：值班员现场发觉可疑顾客和可疑动作，或职员举报或监视系统发觉的可疑顾客；

隐秘跟踪：值班员隐秘进行超市内跟踪；

是否结账：认真认真观看顾客是否将所有商品一一全部结账付款，若没结账或没完全结账的；

出超市门口：当顾客立即通过安全门离开超市的时候，不管是否引起报警，都要禁止顾客，请顾客到办公室处理；

抓住盗窃者：将盗窃者比较安静地带到办公室，切忌用猛烈的手段，必要时可多名安全员协同作业；

谈话对证：与盗窃者当面对证，进行谈话记录，并阐明盗窃的危害性，不能对盗窃者进行罚款、人身损害、拘留、扣押证件等行为；

偷窃处理：依照公司和有关法律的规定，对盗窃者进行处理。

3、顾客偷盗的处罚

（1）和解方式：关于盗窃情节轻、金额少或未成年人盗窃者，一样给予严格的教育和警告，并记录在档，一样采取等价买回偷窃商品等方法进行处理。

（2）偷窃商品200 元以上人员，可送公安机关，超市开据商品零售价证明，并盖财务专用章，当事人、赃物、证人、谈话记录齐全。

（3）盗窃情节严峻、金额大，或多次来本超市的惯偷，或属于团伙盗窃的，或认错态度不行的，送交司法机关处理。

（三）供应商偷盗

1、以下行为视为供应商偷盗：

（1）由供应商派驻超市的促销人员，因偷盗而引起的处罚同“内盗”一样。

（2）将差不多收货完毕的商品，重新按未收货点数。

（3）利用收货员的疏忽，趁机偷窃商场的商品。

（4）在收货员称重时，进行作弊行为。

（5）私自丢弃应属于退货的生鲜食品等。

2、供应商偷盗的手段

（1）利用收货时进行偷盗超市的商品。

（2）利用收货时在商品的数量* 重量上进行作弊。

3、供应商偷盗的防范

（1）值班员的检查

值班员严格对供应商的进出进行控管，对进出携带物品进行检查核实。不承诺供应商人员进入仓库。

（2）由收货人员进行全过程的收货操作。

（3）将差不多收货和未收货的商品必须按区域严格分开。

（4）由店面验收人员同值班员共同配合，做好每日生鲜食品的退换货工作。

4、供应商偷盗的处理程序

发觉偷盗――调查取证――通知负责人――赔偿缺失――处罚

程序说明：

发觉偷盗：由值班员、验收员或店面人员发觉供应商偷盗；

调查取证：值班员对事件进行调查取证，专门是供应商现场偷窃人员的书面对证；

通知负责人：将事件及有关的材料证据提交到负责人；

赔偿缺失：由负责人提出赔偿的数额，由核算员进行执行；

处罚：凡是发生偷盗现象的供应商，与其中断合作关系，并要求因此而给超市造成的估量缺失进行赔偿。

5、供应商偷盗的处罚

（1）对差不多造成的缺失进行赔偿。

（2）对其行为进行500元以上的罚款处理。

（3）对因此中断合作关系而造成超市以后的预期缺失，进行赔偿。

（4）中断合作关系。

三、营运环节的损耗治理

超市在营运环节中，损耗由负责人和值班员操纵与完成，由于职员不诚实的行为或工作疏忽、漏点、多点、违规等引起的损耗，超市将按照违规行为产生损耗数额的20％进行处罚。参照各大超市损益比例,盘点损益不得大于销售收入

3‰,否者分析具体缘故予以处理。以下行为视为违规：

（一）收货营运的违规行为

1、商品收货流程的错误，包括数量、价格、单位的错误。

2、商品退换流程货的错误，包括数量、价格、单位的错误。

3、差不多收货商品与未收货的商品区域不能区分。

4、退换货的商品差不多办理账面库存减账处理，但实际未能扣除供应商的钱款。

5、商品的质量操纵不严格，如保质期、生鲜食品的质量、商品包装等。

（二）收银营运的违规行为

1、每日的收银现金差异（收银员错误收款、假钞等）。

2、遗漏商品扫描或收款。

3、收银员损坏商品。

4、生鲜食品和零星散货的损坏（质量变质、污染、包装损坏等）。

5、退货的赔偿，其它的顾客赔偿。

6、收银排队导致顾客未能付款或无零钞找赎、顾客不能付款等。

（三）店面营运的违规行为

1、定货数量过多或品种不符合销售季节，导致滞销。

2、定货数量过少导致缺货。

3、陈设不当、运输不当、库存治理不善，导致商品及其包装损坏。

4、商品过期或生鲜质量操纵不良，引起损耗。

5、未执行自用品的治理程序。

6、未执行赠品的治理程序。

7、复合包装或条码错误引起损耗。

8、属于较大金额或较大数量变动的库存数据的调整。

（一）每日开店, 关店

差不多概念：

（1）开店：指超市所有部门做好开始营业、迎接早晨第一批顾客的预备。

（2）开门：指打开顾客出入超市卖场的入口门、出口门。

（3）关店：指超市关于顾客而言，到营业终止时刻关闭商店。

（4）关门：指关闭顾客出入超市卖场的入口门、出口门。

（5）闭场：指超市的大多数部门终止日班工作，楼面人员终止工作离场（夜班人员开始工作）。

开店的差不多状态

（1）顾客出入口在开始营业前5分钟差不多打开。

（2）值班员差不多到位。

（3）营业期间的各监控系统差不多打开。

（4）地板无商品、卡板、垃圾、积水等，信道畅通，清洁工作完成。

（5）天花板上的照明差不多打开。

（6）顾客电梯差不多打开，清洁工作完成。

（7）店内广播系统差不多开始播音。

（8）店内所有的冷气、通风系统差不多打开。

（!9）夜班工作终止，所有营运部门的早班差不多做好服务顾客的预备。

开店前的巡视

值班的安全主管或经理，每日在开店前利用10分钟的时刻迅速对整个商场进行一次例行的巡视，要紧是检查各种开店前的安全保安工作和存在的危险隐患，确保为顾客提供一个安全的购物环境。

（开门）关门的程序

开门

解除门禁系统――打开外门－－打开监视系统――打开内门

关门

收回标示牌――打开夜间监视系统――关闭门灯――关闭内门――关闭外门

填写说明：

1填写年、月、日、时、分

2检查内容情形，正常填“!”，专门填“# ”，并注明情形

3有问题部分处理结果

4检查人员签字，并注明职务、部门

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