久其软件：2009年度独立董事述职报告(陈冲) 2010-04-16

久其软件：2009年度独立董事述职报告(陈冲) 2010-04-16

北京久其软件股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，2009年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2009年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，能够认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息，能够认真听取并审议每一个议题，能够独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2009年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2009年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2009年度公司共召开五次董事会，两次股东大会，我出席会议情况如下： 董事会

姓名

亲自出席

陈冲 4 委托出席1 缺席 0 亲自出席 2 委托出席 0 缺席 0 股东大会

二、发表独立意见情况

2009年度，我就公司有关事项发表的独立意见如下：

1、2009年8月21日，在公司第三届董事会第八次（临时）会议上，就公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜发表了独立

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意见，认为：

公司预先以自筹资金40,923,649.16元投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、2009年8月21日，在公司第三届董事会第八次（临时）会议上，就公司关于用募集资金超额部分归还银行借款的事宜，发表了独立意见，认为：

公司用募集资金超额部分归还银行借款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、2009年9月18日，在公司第三届董事会第九次（临时）会议上，就关于拟用超募资金投资于深圳市拜特科技股份有限公司的事宜，发表了独立意见，认为：

公司对外投资标的与久其软件在产品上具有互补性，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。

三、保护投资者权益的相关工作

1、作为独立董事，我按照中国证监会、深交所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责。按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

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2、按照相关法律法规要求，我多次通过现场会议及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的生产经营及财务状况，了解公司管理和内部控制制度的建设和执行情况，了解并检查公司《信息披露制度》的执行情况等及时掌握公司运行状态。同时，运用自身行业及软件企业管理方面的专业知识为公司管理决策提供分析及帮助。

3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用。同时对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。

4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；

3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。

五、联系方式

电子邮箱：chen_ch@

以上是我在2009年度履行职责情况的汇报。2010年，我继续学习中国证监会、北京证监局及深交所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事

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及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，产生积极影响。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，为公司持续、健康地发展打下坚实基础，以优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：陈冲

2010年4月15日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/k0kj.html