特变电工股份有限公司受让华融国际信托有限责任公司所持特变电工

股票代码：600089 证券简称：特变电工公告编号：临2008-052 特变电工股份有限公司受让华融国际信托有限责任公司所持特变电工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司受让华融国际信托有限责任公司（以下简称华融信托）所持特变电工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权。

●本次交易不构成公司的关联交易。

●对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司增持沈变公司股权将获得良好的收益，有利于公司做大做强输变电产业。

●股权受让完成后，特变电工持有沈变公司100%的股权，沈变公司成为公司的全资子公司。

一、交易概述

1、2008年9月5日，公司与华融信托签署了《股权转让协议书》，公司受让华融信托持有的沈变公司8000万元股权，股权转让总价款为8,170.3778万元，该项交易不构成公司的关联交易。

2、2008年9月5日，公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过了公司受让华融国际信托有限责任公司所持特变电工沈阳变压器集团有限公司8000万元股权的议案，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、交易对方情况介绍

企业名称：华融国际信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：乌鲁木齐市中山路333号中泉广场

主要办公地点：乌鲁木齐市中山路333号中泉广场

法定代表人：隋运生

注册资本：叁亿伍仟零叁拾贰万元人民币

税务登记证号码：650102742220088

主营业务范围：本外币业务；受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；经营企业的重组、购并；代理财产的管理、运用与处分、代保管业务、办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。

2008年5月，新疆国际信托投资有限责任公司经中国银监会批准重组，名称变更为华融国际信托有限责任公司，该公司近三年主要从事资产信托业务、受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务。

华融信托主要股东：中国华融资产管理公司持有华融信托94.14%股权，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有华融信托3%股权。

华融信托与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、人员等方面的不存在关联关系；最近五年之内未受过行政处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

华融信托最近一年财务会计报表

单位：万元 序号 财务指标 2007年12月31日

1 资产总额 35452.6

2 负债总额 1941.6

3 净资产 33511

2007年度

4 营业收入 2768.3

5 净利润 2129

三、交易标的基本情况

沈变公司目前注册资本73600万元，本次股权受让前，公司持有沈变公司89.13%（即65600万元）股权，华融信托持有沈变公司10.87%（即8000万元）股权。

沈变公司最近一年及最近一期的财务状况：

单位：万元

序号2008年6月30日

（未经审计）

2007年12月31日

（经审计）

1 资产总额373,853.09255,603.69

2 负债总额271,531.60165,698.95

3 股东权益102,321.4989,904.74

2008年1-6月 2007年度

4 营业收入143,308.18225,050.01

5 营业利润16,537.5916,305.16

6 利润总额16,673.0416,529.72

7 净利润13,640.9314,086.07

本次股权转让不涉及公司与华融信托之间的其他债权债务转移。

四、交易协议的主要内容及定价情况

2008年9月5日，公司与华融信托签署了《股权转让协议书》，公司受让华融信托持有的沈变公司8000万元股权，经双方友好协商，股权转让总价款确定为8,170.3778万元，股权转让协议经公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过公司受让沈变公司股权事宜后生效，股权转让款于2008年9月11日以现金方式一次性支付完毕。

五、受让股权的目的和对公司的影响

沈变公司是公司变压器生产、研发中心，拥有多项具有自主知识产权的核心专利技术，在大型水电、火电、核电站用超高压产品、直流、换流变压器产品、特高压大容量节能新产品研制方面处于国内领先地位。

2008年上半年，沈变公司实现销售收入14亿元,实现利润总额1.6亿元。本次股权转让完成后，公司持有沈变公司73600万元股权，占沈变公司注册资本的100%，公司增持沈变公司股权将获得良好的收益，并有利于公司做大做强输变电产业。

六、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2008年第十二次临时董事会会议决议。

2、《股权转让协议书》。

特变电工股份有限公司

2008年9月5日

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