05管理职责、权限与沟通控制程序

CEN-PF01-05-2009

管理职责与权限沟通控制程序

1 目的

对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理，确保质量方针和目标得以落实和实现。 2 范围

适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责

3.1 高层领导职责 3.1.1 总经理

1) 全面领导公司的日常工作，确保公司内的职责、权限的规定；对建立、实施质量管理体系持续改进其有效性的承诺提供证据；

2) 以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目标，向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保顾客的要求得到确定并予以满足；

3) 制定质量方针，确保其与公司的宗旨相适应；并以适当的方式宣贯、执行； 4) 确保在公司的相关职能和层次上建立可测量的、与质量方针一致的质量目标，包括产品的质量目标和要求；

5) 确保本公司质量管理体系的总体策划，包括组织机构、职能、接口； 6) 任命管理者代表，授权其在质量管理体系中的职责和权限；

7) 确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；

8) 应按策划的时间间隔评审质量管理体系，主持管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，包括质量方针、质量目标在适宜持续性方面得到评审； 9) 确保质量管理体系的运行和持续改进所需的资源投入。

10) 主持营销工作，并组织对顾客与产品有关的要求按《质量手册》进行控制，确保与顾客间的沟通顺畅；

11) 本着“与供方互利”的原则，建立本公司采购网络渠道，并按《质量手册》的要求组织对供方进行评价（包括所提供的产品和服务以及满足本公司要求的能

归口部门：总经办 批准日期：2009年7月1日 起草人：张德仓、魏莉 修改人： 审核人：寇利涛 批准人：盛保信

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力）；对本公司产品营销所需的外协件、外购件、外包项目按《质量手册》的要求进行控制

12) 组织对产品防护的控制、交付及交付后的活动安排进行控制（售后服务）；

13) 组织营销人员进行市场调查和顾客访问，以检测顾客对本公司产品服务的满意情况，形成记录，向管理评审报告；

14) 组织对营销工作中的各种信息进行汇总、分析、提出改进措施；

15) 批准公司的各种招投标项目（报告），批准合同评审文本文件和合格供方名单；

16) 组织编制和批准采购/销售价格；

17) 负责公司经营能力、产品竞争能力、市场发展前景的分析和预测，制定相应的发展措施和具体的赶超目标；

18) 负责组织公司中长期发展规划的构思、编制、评审、立项、报批、招标、实施、验收、移交等；

19) 负责组织公司技改项目的立项、评审、报批、招标、实施、竣工验收、移交等。

3.1.2 管理者代表

1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系运行情况，包括改进的需求；

3) 确保在全公司内促进顾客要求意识的形成； a) 确保公司产品符合强制性产品认证法规要求；

b) 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得粘贴强制性认证标志；

c) 确保认证证书及认证标志的使用符合法规要求； 4) 与质量管理体系有关事宜的外部联络；

5) 批准各组织机构的各种程序文件，并协调其相互关系。 3.1.3 副总经理

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1) 围绕企业经营的效益、效能、效果、效率的提高，运用投入产出分析的方法，协调好企业人、机、料、法、环和产、供、销、储、运等的经营要素运作； 2)

3) 牵头负责安全生产管理工作，包括：落实安全生产责任制，健全安全生产管理网络，完善安全技术管理制度，并检查、考核，监督整改情况；

4) 牵头负责环境保护管理工作，包括：落实环境保护责任制、健全环境保护管理网络、完善环境保护管理制度，并检查、考核，监督整改情况；

5) 监督指导轮胎制造过程的各项组织协调工作，即：人、机、料、法、环、能源、安全、防火防汛、检修大修等工作，并组织制定上述各项工作的管理目标和考核制度；

6) 监督指导各个加工（工艺）过程符合企业工艺标准，并组织协调各生产厂等部门对工艺质量问题进行攻关，落实纠正/预防措施； 7) 负责处置生产过程中的各种突发事件，并向总经理报告。 3.1.4 总工程师

1) 组织企业产品开发、过程控制、原材料应用、质量攻关、标准化工作及其它技术质量方面的质量策划工作，组织编制和批准质量计划，对产品部的工艺技术性文件行使批准权；

2) 组织验证原材料、加工过程和产品的技术质量工作中的纠正预防措施； 3) 批准紧急放行和让步放行的有关规定，批准不合格产品的处置报告； 4) 批准企业新产品、新材料的投产鉴定和工艺流程的设计

5) 策划、组织落实强制性认证产品的性能质量及认证标志符合法规要求。 3.1.5 财务总监

1) 负责企业的财务管理，组织编制和批准财务预算，定期进行财务分析，并实施考核；

2) 负责企业的资金管理，批准各种资金计划；

3) 负责企业的成本管理，组织进行各项成本分析，制定和批准各项成本目标并实施考核；

4) 负责企业的各种有形和无形资产的管理。 3.2 各部门部长（主任）职责

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3.2.1 总经办主任职责

1) 组织本公司质量方针的贯彻和实施；

2） 策划编制企业中长期发展规划，提交公司经理办公会论证评审，通过后移交技术部；

3） 负责策划企业资本运营、包装上市、规模扩张、企业兼并、收购、引进、合资、合作、高新技术改造项目的运作，制定对外经济合作管理的制度体系，做好对外经济合作项目、可行性调研、论证评审、立项筹划、审批手续、资料准备，合同协议签订、进度计划落实等； 4） 踪一年； 5）

协助对外经济合作项目实施后的完善收尾和保障工作，以及有关文件和

资料的交接工作；

6） 按照总经理的指示和公司的决议，组织做好公司的计划、总结、报告、请示、公文、专题材料及编写企业大事记等的起草工作；组织企业内外的调查研究，为企业决策提供有意义的建议和信息；

7） 规范企业档案管理，策划、组织做好公司各种文件的归集、整理、鉴定、保管、保密等；

8） 牵头组织本公司的法律法规的执行控制（产品标准由技术部负责）； 9） 组织做好公司办公例会及有关会议的会务准备、会议记录、纪要印发、决议检查等工作；

10） 掌握运用政策法规，参与企业经营机制、发展战略的策划和综合性规章制度的制定；

11） 组织完善行政事务管理（包括公司印鉴的使用、管理，文件的收发、登记、阅批、传阅、归档；

12） 组织协调好行政事务管理（包括办公用车管理；参观接待及客饭安排；领导值班安排；营业执照年审；处理有关来信、来访等）；

13） 依据企业中长期发展规划，策划企业生产经营目标，组织编制和下达企业年度、月度生产经营计划；

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组织策划和实施公司限额以上项目立项、审批等前期准备工作，包括立

项报告、可行性研究报告的审批工作，通过后移交工程部，对项目的实施结果跟

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14） 组织企业的目标管理，完善企业的基础管理，人财物有定额、料法环有标准，落实企业年月度经营目标责任制的考核方案；

15） 牵头要求各部门进行企业收入、利润、价格、成本、资金、费用、消耗、能耗、质量、品种、产量、人员、劳产率及工资分配等方面的数据分析，并进行汇总；

16） 协同各业务部门策划专业管理的信息资料和质量记录安全、准确、及时地上网运行，提高信息传递使用的效率；

17） 组织制订各部门年度经营承包责任书，实施对各部门经营目标完成情况的考核、兑现、计酬工作；收集、对比同行业的经济技术资料及国内外市场的相关信息，每季度组织企业经济活动分析，作出分析报告并提出持续改进措施，为企业决策提供及时、准确、有效的信息；负责提供并维护为达到质量目标所需的基础设施和工作环境。对已经立项的技术进步项目进行策划并组织实施、验收； 18） 管理本公司内部网络信息控制，建立健全企业网络化信息管理制度，做好信息网络系统的维护、防毒、开发和耗材控制，确保所运行的文件、资料及各种质量记录的安全稳定，为企业经营决策提供及时、准确和有效的信息；

19） 负责本公司的生产经营活动数据的收集、汇总，进行分析并提出对策和建议，报管理者代表和/或总经理；

20） 负责协调设计开发过程中各部门接口，并监督检查设计开发实施情况以及试产安排；

21） 负责本公司生产和服务提供控制的策划、组织实施、跟踪效果、及时改进；

22） 负责策划本公司经营、发展所需人力资源组织招用、培训和发展工作； 23） 负责组织编制本公司各级员工的岗位职责以及岗位需求培训大纲，组织在岗人员的培训（理论知识、操作技能），保证本厂员工持证上岗率为100%； 24） 组织提高本公司员工能力、意识和综合素质的策划工作，负责公司人事、劳动、工资、分配计划的组织实施工作；

25） 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体系要求负责；

26） 定岗、定编、定职、定责的管理，并做好人力资源的调配、开发与规划；

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