西藏发展：第五届董事会第十五次会议决议公告 2011-06-08

西藏发展：第五届董事会第十五次会议决议公告 2011-06-08

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2011-026

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年6月3日下午15:00以通讯表决方式召开。本次会议于2011年5月23日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事8人，实到董事8人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于同意德昌厚地稀土矿业有限公司股东西昌志能实业有限责任公司转让出资权的议案”。

西昌志能实业有限责任公司将厚地稀土50000万元的出资权分别转让给西昌志能实业有限责任公司的股东刘国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有限责任公司等三方。

该事项的具体事宜请参见《对外投资进展公告》。

2、本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了“关于同意德昌厚地稀土矿业有限公司新股东以西昌志能实业有限责任公司股权出资的议案”。

鉴于德昌厚地稀土矿业有限公司原出资方已发生变化，公司于2011年6

西藏发展：第五届董事会第十五次会议决议公告 2011-06-08

月3日与刘国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有限责任公司、德昌志能稀土有限责任公司等签署《出资协议书》。公司与德昌志能稀土有限责任公司出资额、出资方式及出资比例不变，作为德昌厚地稀土矿业有限公司的新股东，刘国辉、马克勤、成都市广地绿色开发有限责任公司等三方以西昌志能实业有限责任公司78.0745%股权作为50000万元出资额出资投入德昌厚地稀土矿业有限公司。

该事项的具体事宜请参见《对外投资进展公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的五届十五次董事会决议；

2.《对外投资进展公告》

3.西昌志能实业有限责任公司审计报告、评估报告

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2011年6月3日

董事长：

（闫清江）

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/jlyh.html