键桥通讯：关于2011年度日常关联交易预测的公告 2011-04-16

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯公告编号：2011-014 深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于2011年度日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“键桥通讯”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，按照公司2011年度经营计划，对公司2011年度日常关联交易情况预计如下：一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：（人民币）万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

重庆乌江电力有限公司（以下简称“乌江电力”）为公司股东重庆乌江实业（集团）股份有限公司全资子公司，成立于2005年12月20日，注册号为渝黔500900000004492，法人代表人为刘阳，注册地点是重庆市黔江区城西四路118号；注册资本是14亿人民币；经营范围是水力发电；火力发电；供电；供电设施设备维修调试；主要产品为电力；重庆乌江实业（集团）股份有限公司持有其100%股份。重庆乌江电力有限公司符合《股票上市规则》10.1.3条第（四）项规定的情形：重庆乌江实业（集团）股份有限公司持有我公司8.25%股份，乌江电力与其是一致行动人，为公司关联法人。

截止2010年12月31日乌江电力总资产482,811.74万元,净资产171,545.77万元,2010年度营业收入122,003.66万元,净利润25,547.25万元。

2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述日常关联交易系正

常的生产经营所需。

3、日常关联交易总额

预计2011年公司与乌江电力进行的各项日常交易总额不超过2000万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公开、公正的市场原则，与其

他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述关联交易均为本公司与关联方之间正常的日常经营性关联交易，不存在

损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易不需要提交

股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第二届董事会第十八次会议审议全票通过。

3、公司三位独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生经事前核查同意将

该议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、保荐机构针对公司2011年度日常关联交易预测出具了书面保荐意见，认为：

键桥通讯独立董事同意本次关联交易并发表了独立意见，且经公司第二届董

事会第十八次会议审议通过及第二届监事会第十二次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益，上市公司亦不会对上述关联方产生重大依赖；本保荐机构对键桥通讯此次关联交易计划事项无异议。

5、上述关联交易经公司第二届监事会第十二次会议以3票赞成，0票反对，0票弃

权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

1.深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第十八次会议涉及的议案发表的事前确认函

3.独立董事关于年报相关事宜的独立意见

4.东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度日常

关联交易计划事项的核查意见

5.深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会 2011年4月14日

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