关于四川雅堂集团特大金融诈骗案联名举报材料(1) - 图文

关于四川雅堂集团特大集资诈骗案

报案材料

四川成都天府新区公安分局:

我们是四川成都雅堂集团特大金融诈骗案的部分受害人(报案人信息附后)，现根据《中华人民共和国宪法》，《中华人民共和国刑法》，《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，联名向你们报案。

成都雅堂集团现位于成都市天府新区兴隆湖科学城D区A3栋，法定代表人杨定平，2016年9月被四川省有关方面作为重点招商引资企业引入天府新区。雅堂集团旗下核心板块就是雅堂金融，其前身叫搜搜贷，2012年杨定平接手后几经易名，2016年1月改名为雅堂金融，2016年9月，在成都重新注册为\成都雅堂金融服务股份有限公司\，其声称是一家深耕产业链为核心的专业投资管理机构。雅堂金融在深圳期间就应其涉嫌自融，长期被业内质疑，并被深圳有关方面列为重点监控平台。

雅堂集团入驻天府新区后，大肆宣传、渲染其政府背景，领导重视，与四川各地政府广泛签约，为其打着发展雅堂小超的幌子，以成都雅堂金融的名义肆意违法自融。其后愈演愈烈，进而发展到从2017年6月开始精心谋划，恶意设局实施特大金融诈骗。从事发后情况看，雅堂设局诈骗主要采

取了以下手段:一是大量注册空壳公司融资圈钱。2017年6月后雅堂集团注册了大量空壳公司，这些公司开展的唯一一项业务就是发股权标圈钱，据初步统计从2017年8月初至2018年元月23日共圈钱12亿以上，除极少数量的3月股权标外，都被雅堂集团非法占有。二是发虚假标融资。从事发后情况看，雅堂集团原来声称拥有的红木资产早已转移，家俱生产厂家早已成为空壳，但其在2017年7月后仍然发标圈钱。三是授予其诈骗团伙成员个人无限度的融资额度，融资圈钱转移。四是以秒标、名目繁多的虚假活动诱惑投资人充值投标。从初步统计数据看，2017年12月17日至2018年元月22日，平台共发秒标12.2亿，发抢现金券标2.2亿。为尽可能多的圈入资金，以与眉山市政府签定雅堂智慧城项目为名，从2018年元月17日至元月21日连续5天发了6个大秒，圈进资金约3亿。清盘前的最后一段时间，雅堂集团与杨定平圈钱诈骗可谓到了丧心病狂的地步，不断以各种方式麻痹投资人，不惜采用由客服打电话、QQ、发邮件、私信等手段诱惑投资人充值投标。雅堂诱骗的手段到了无耻之极，令人发指的地步，甚至在今年元月22日，其内部己部署清退，提现已停止，但平台仍通过种种手段诱骗投资人充值。从我们的统计情况看，雅堂金融从2017年12月17日至清盘资金净流入在8亿以上。

当雅堂金融待收达历史最高点，雅堂集团元月23日收网。

2018年元月23日上午11时许，雅堂方面召开新闻发布会，杨定平宣布:为积极响应政府政策，雅堂金融主动退出p2p。此前，从元月19日下午16时开始到期的回款，雅堂集团以

谎称系统数据错误为由，予以冻结，不让提现，非法占有。 现有信息显示，雅堂集团此前可能已通过以下手段转移了资金与资产:一是转移了红木的所有权。位于广东惠州的红木是雅堂集团与杨定平长期声称拥有的大额资产，2016年8月30日，杨定平还在央视二套公开接受采访时声称，拥有缅甸黄花梨1.4万吨，市值约7亿，并称不会变卖。但清盘后此笔大宗资产已不知去向。二是红木家具。在元月22日雅堂集团公布的清算方案中，雅堂集团称拥有市值8亿的红木家具，这所谓的8亿元红木家具，到底价值几何?此前是否以购买红木家具为名，转移资金应为其所圈资金所购。三是雅堂集团杨定平为首的诈骗团伙核心成员及关联人，包括杨定平、严荣康、张长江、孙静雯、杨盼、彭娟、陈适、龚主琪、陈辉丽、祝年涛、朱晓、葛旭、王华君、颜锦标、余义华等核心成员及关联人在清盘前已将其在平台本金及包括平台授予融资额度所赚收益提现转移。四是清盘前，雅堂集团已将其所圈部分资金，用于填补其公司经营亏损。

雅堂集团在收网清盘后，为了使其非法占有所圈资金合法化，逃脱罪责，从元月23日开始上演新一幕骗局。其在清盘公告中声称，将组织投资人委员会代表与平台共商清退

方案，三日内拿出方案。但整个谈判过程，雅堂方面只字未采纳投资人的任何意见与要求，并在26日夜23时单方公布了其还款协议，这一方案不仅只字未采纳投资人的任何诉求，还把其自己谈判时公布的方案一拆为二，即将原方案一第一期可同时提现23日可提现的10%与相当于本金总额0.83%的利息，拆解为限提一项各为一方案。由于只有选择方案才能拿到本金的0.83%，不然1分钱拿不到，迫于无奈，受害人陆续选择了方案。还款协议兑付一期后，2月27日，雅堂集团单方发布了\雅堂金融分批兑付公告\，所谓的分批兑付即停止了还款协议的执行。此后，雅堂与杨定平从3月初开始，以降低债权，引入风投救公司等名义，操纵开始了无限期的债转股，在其操纵下，受害人向空壳公司四川雅堂小超公司转移了约12亿债权作为股权。事实证明，雅堂集团的所谓主动退出，其实就是主动收网，其后的还款协议、债转股协议都是欺骗投资人，以达到非法占有其诈骗所得。截止本报案日，每位投资人仅拿回了约相当于其本金的0.83%，投资人25亿以上资金被雅堂集团与杨定平非法占有。

从以上情况看，雅堂集团利用注册的空壳公司，融资圈钱，直至清盘前一天还在利用虚假活动，诱骗投资人充值。清盘后，以种种借口拒不归还，其非法占有投资人资产的目的十分明确，铁证如山。且涉案总金额约300亿，非法占有了受害人25亿以上资金。其手段特別卑劣，一是从2016

年元月易名为雅堂金融开始，就通过其官方网站公开宣传其是供应链金融，非p2p，而在2018年元月23日退出时则宣布其退出p2p。是或非?只有一种可能！2018年元月23日说是，目的就是为其非法占有！二是其官方网站长期宣传其拥有市值6亿以上的红木，拥有红木家具厂，拥有二块价值数亿的地皮，至今年元月23日，所有这些都不翼而飞！三是其在元月26日的三个还款方案，有任何资金保证措施吗？四是债转股。以降债引入机构为名，向一个空壳公司转入11.6亿债权，其真实目的何在?

天府新区公安分局的领导与同志们，打击犯罪，惩治犯罪分子，匡扶正义是人民警察的天职！你们已进行了近4个月的调查了解，想必你们已掌握大量雅堂集团与杨定平重大集资诈骗犯罪的事实与证据。为严厉打击犯罪，严惩犯罪分子，我们在此联名向你们报案，希望你们以你们对党和人民的担当，以自己的良心与良知，公正执法，严查此案，严惩犯罪分子，追偿转移的资产与资金。有鉴于雅堂控股集团特大诈骗案是互联网金融领域的新型犯罪，主犯杨定平在互联网金融业务混迹多年，且此设局诈骗经过长期谋划，精心准备，案情特别复杂，侦破难度非常大，建议你们把案情及时向四川省公安厅、中华人民共和国公安部汇报，组织金融、互联网专家参与此案侦查，尽快查清案情，严惩犯罪分子。

雅堂集团特大金融诈骗案部分受害人:

3，供应链，股权，资产标，高管无限额度自融

供应链为红木家具厂融资，股权为各地雅堂小超子公司融资，资产标是为雅堂金融用户提供融资。雅堂金融，在2017年3月处理所有家具厂以后，依然在利用供应链疯狂融资。其后，给高管500甚至无限额度融资，清盘后，更是将所有资产标资金非法挪用。

股权标 供应链标

资产标

管理层的股东账户，利用高额融资额度（甚至无限额度）非法自融，套取投资者资金，获取高额利息。

4，雅堂金融为了骗投资者投资，无所不用其极。利用各种虚假促销活动，以积分，红包，酒，年货等，打电话，短信，发邮件，私信等诱导充值。最后一个月疯狂融资，资金净流入8e。

部署好清盘前一周，雅堂运营总监彭娟（QQ名为小鱼）唆使雅堂高级客服经理徐茹萍（QQ名为大大苹果）诱骗投资人通过电商退款方式充值的对话

最后一个月，利用各种利好活动，发秒标诱导充值，总共发12.2亿。并在2018-01-19号16:00以后，就以技术问题为借口不允许提现，其中20号和21号仍然发秒标诱导投资者充值。

下图为雅堂金融的投资者统计2017-12-17日到2018-01-21日发的秒活动，诱骗投资人投秒1011111093元，新充值的钱款不知所踪。

5，以分期还款为名，行强行锁定，非法占有之实

以签协议给第一期利息为由（本金的0.83%）强迫雅堂金融投资者签订

6，雅堂核心资产流失

附事发后，雅堂集团对投资人做的承诺，明确表示有8亿红木家具和广州惠州红木基地（盛世鸿红木基地）的大红木（缅甸花梨）可供还债，根据当时央视采访，投资者实地考察以及杨定平个人投保的红木保单，红木价值6.5亿以上。目前，由于公安机关不及时立案追赃，该批红木已于事发后不久（平台宣布退出后，农历年前几天）被犯罪分子转移（大卡车拉了三天），目前不知所踪。

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