董事会会议纪要格式

篇一：董事会第一次会议记录

***************有限公司

第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式： 现场方式 召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事： 列席人员： 主持人：

记录人：

议 案：

一、 关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议

案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议

案。

议案审议情况：

议案一：

1

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字： 2

篇二：董事会会议记录模板

【】股份有限公司董事会会议记录

时 间：【】年【】月【】日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】；

记 录：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

（一）审议《关于【】的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（三）审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。

三、【】宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议

闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人（签字）：

【】公司

年月日

篇三：董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式

浙江XXXX有限公司第一届

第三次董事会会议

各位董事：

现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：

一、 会议议题

1. 讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。 二、 出席人员

浙江XXXX有限公司董事会全体人员。

浙江XXXX有限公司

董事会

二O一五年十一月二十六日

会议签到表

记录编号：

浙江XXXX有限公司董事会纪要

时 间：2015年12月7日上午11：25分 地 点：XXXXXXXX楼会议室 出席董事：XXX、XXX、XXX 出席监事：XXX 主 持 人：XXX 记录整理：XXX 会议提要： 根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。 会议决议：

1. 同意浙江XXXX管理有限公司100％的股权协议转让给XXXX有限公司。

2. 同意以该股权（比例）对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。

3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。

董事签名：

1、董事长：2、董 事：3、董 事：

浙江XXXX管理有限公司 二O一五年十二月七日

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