SST华塑：2010年年度股东大会决议公告 2011-05-31

证券代码：000509 证券简称：S*ST华塑公告编号：2011-022

华塑控股股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：2011年5月28日（星期六）上午9点半

2、召开地点：济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆7楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：副董事长李建生先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况：

股东及股东代表7人，代表股份83015060股，占公司有表决权的总股本的33.20%。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股东及股东代表共5人，代表股份131600股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.09%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东5人，代表股份数131600，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.09%。

四、提案审议和表决情况：

（一）审议公司《2010年董事会工作报告》

1、总的表决情况：

同意82886260股，占出席会议有效表决权的99.85%；反对128800股，占出席会议有效表决权的0.15%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意2800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的2.13%；反对128800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的97.87%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

（二）审议公司《2010年监事会工作报告》

1、总的表决情况：

同意82896260股，占出席会议有效表决权的99.86%；反对118800股，占出席会议有效表决权的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意12800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的9.73%；反对118800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的90.27%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

（三）审议公司《2010年财务决算报告》

1、总的表决情况：

同意82886260股，占出席会议有效表决权的99.85%；反对128800股，占出席会议有效表决权的0.15%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意2800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的2.13%；反对128800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的97.87%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

（四）审议公司《2010年年报及年报摘要》

1、总的表决情况：

同意82886260股，占出席会议有效表决权的99.85%；反对128800股，占出席会议

有效表决权的0.15%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意2800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的2.13%；反对128800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的97.87%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

（五）审议公司《2010年利润分配方案》

根据经大信会计师事务所有限责任公司审计并出具的“大信审字（2011）第1-2119号”审计报告，公司2010年度实现营业收入40,734.19 万元，净利润为795.58万元，加上年初未分配利润 -76,694.95万元，可供投资者分配的利润为-75,680.58万元。经董事会研究决定2010年利润分配预案为：不分配。

1、总的表决情况：

同意82896260股，占出席会议有效表决权的99.86%；反对118800股，占出席会议有效表决权的0.14%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意12800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的9.73%；反对118800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的90.27%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

（六）审议公司《为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》

公司在2011年5月12日召开的八届董事会第七次临时会议上审议通过了公司为山东华塑建材有限公司向山东省章丘市农村信用合作联社合计1060万元人民币的借款提供担保的事项，该笔借款于2011年6月8日到期，现由公司继续为其提供担保，办理借款的展期手续。

1、总的表决情况：

同意82885660股，占出席会议有效表决权的99.84%；反对129400股，占出席会议

有效表决权的0.16%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意2200股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的1.67%；反对129400股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的98.33%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

（七）审议公司《续聘会计师事务所的议案》

根据董事会审计委员会向董事会提交的决议书意见，决定继续聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司2011年的专业审计机构，2010年支付其报酬为45万元。

1、总的表决情况：

同意82896260股，占出席会议有效表决权的99.86%；反对0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0%。

2、非流通股股东表决情况：

同意82883460股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权的 0%。

3、社会公众股股东表决情况：

同意12800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的9.73%；反对118800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的90.27%；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

4、表决结果：提案通过。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所

2、律师姓名：李登文、宋庆刚

3、结论性意见：本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

华塑控股股份有限公司

董事会

二○一一年五月二十八日

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