光迅科技：关于预计2011年度日常关联交易的公告 2011-02-25

光迅科技：关于预计2011年度日常关联交易的公告 2011-02-25

武汉光迅科技股份有限公司

关于预计2011年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计2011年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元 关联交易 按产品或

类别 关联人 预计金额

2,000

1,500

1,500

1,200

2,800

200

850

20,000

2,500

500

500

500

200

400

总计

500

1,500

600 350.82 280 1,286.68 总计 24,200 总计9,200 上年实际发生的总金额 70.24 0 1,181.03 951.13 0 649.98 719.53 13,823.35 2,226.58 232.69 269.09 132.79 99.80 655.86 总计 总计 16,784.30 总计 719.53 总计 2,852.38 烽火通信科技股份有限公司 武汉理工光科股份有限公司 采购 原材料 武汉电信器件有限公司 原材料 烽火藤仓光纤科技有限公司 武汉烽火信息集成技术有限公司 其他 采购燃料水、电、武汉福通综合服务有限公司 和动力 气费用 烽火通信科技股份有限公司 南京烽火星空通信发展有限公司 武汉虹信通信技术有限责任公司 销售产品 产品 武汉虹旭信息技术有限责任公司 武汉理工光科股份有限公司 其他 租赁 武汉邮电科学研究院 办公楼 接受关联人提供的劳务 餐饮及后武汉福通综合服务有限公司 勤服务

1、2011年2月24日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或

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“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事童国华、鲁国庆、余少华、夏存海回避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1,133,244,000 元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；截止2009年12月31日，邮科院总资产12,045,071,389.90元、净资产5,435,274,144.53元、2009年度主营业务收入7,335,810,433.44元，净利润482,350,950.60元（以上数据系合并数据）。

与本公司关系：公司的控股股东。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过900万元。

2、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：441,800,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。相关高新技术产品制造和销售，系统集成、代理销售。相关工程设计、施工；技术服务。自营进出口业务等；截止2009年12月31日，烽火通信总资产7,241,015,100.23元、净资产3,588,071,132.12元、2009年度主营业务收入4,688,390,999.10元，净利润346,760,518.54元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过22,000万元。

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3、武汉电信器件有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：114,338,000元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产光通信用半导体激光器组件、发光二极管、探测器组件、光发射/接收模块等；截止2009年12月31日，电信器件总资产454,449,078.97元、净资产120,789,056.23元、2009年度主营业务收入617,327,430.49元，净利润36,942,327.43元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,500万元。

4、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：9,000 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产通信直放站和移动通信室内覆盖系统系列产品；截止2009年12月31日，武汉虹信总资产1,940,736,593.08元、净资产352,400,920.11元、2009年度主营业务收入1,312,981,653.63元，净利润17,687,310.82元。

与本公司关系：公司控股股东的子公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元。

5、武汉福通综合服务有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：5,440,677元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：物业管理；计算机网络工程设计、安装；电子产品的技术服务；加工线缆盘、包装箱、钢带分切；制售纯净水。截止2008年12月31日，截止2009年12月31日，武汉福通总资产22,237,807.72元、净资产-3,751,516.30元、2009年度主营业务收入49,286,191.08元，净利润502,189.77元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,450万元。

6、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：16,500,000美元；住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼；主营业务：光纤预制作和光

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纤的研发、设计、生产销售和售后服务等；截止2009年12月31日，烽火腾仓总资产304,969,073.16元、净资产179,093,675.50元、2009年度主营业务收入284,011,227.09元，净利润32,039,087.82元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,200万元。

7、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：江廷林；注册资本：30,000,000元；住所：南京市建邺区奥体大街69号；主营业务：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售等；截止2009年12月31日，烽火星空总资产162,312,614.81元、净资产137,682,574.21元、2009年度主营业务收入141,298,144.23元，净利润40,307,202.38元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,500万元。

8、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：35,178,540元；住所：洪山区珞狮路122号；主营业务：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售等；截止2009年12月31日，理工光科总资产144,959,337.79元、净资产93,838,183.79元、2009年度主营业务收入78,812,836.16元，净利润7,979,850.82元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,000万元。

9、武汉烽火信息集成技术有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：30,000,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：机电系统、通信网络系统、计算机信息系统等；截止2009年12月31日，烽火集成总资产246,015,373.31元、净资产55,893,039.57元、2009年度主营业务收入402,324,579.80元，净利润100,687,235.60元。

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与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,800万元。

10、武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人：卢军；注册资本：15,000,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：无线设备软件开发、系统集成、网络设计、服务、咨询；截止2009年12月31日，武汉虹旭总资产119,326,506.76元、净资产71,164,790.68元、2009年度主营业务收入96,470,648.38元，净利润59,131,375.57元。

与本公司关系：公司控股股东的孙公司。

履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

2011年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元。

三、关联交易的主要内容

本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

关联交易协议签署情况：公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过；由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2011年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

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1、独立董事发表独立意见如下：公司2011年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、保荐机构对关联交易发表结论性意见如下：光迅科技2011年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。公司应尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交易比例。本保荐机构对公司2011年日常关联交易计划无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见；

3、保荐机构关于2011年关联交易计划事项的核查意见。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一一年二月二十四日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/hpjm.html