大型集团公司内控管理与制度汇编

大型集团公司内控管理与制度汇编

目 录

一 总经理办公室制度

员工行为准则 ........................................................................................................................ 6 经理办公会议管理制度 ....................................................................................................... 11 传真机使用管理制度 ........................................................................................................... 14 复印机使用管理制度 ........................................................................................................... 15 保密管理制度 ....................................................................................................................... 17 劳动争议调解委员会工作规则 ........................................................................................... 21 礼仪、仪容、仪表管理规定 ............................................................................................... 26 印章、介绍信使用管理规定 ............................................................................................... 30 档案管理办法 ....................................................................................................................... 34 编制周（月）工作计划及总结的管理制度 ....................................................................... 39 制定颁布规章制度的管理办法 ........................................................................................... 41 合同法律风险防范管理制度 ............................................................................................... 44 领导干部任前公示制度 ....................................................................................................... 50

二 行政事务制度

文件收发管理制度 ............................................................................................................... 53 办公用品管理办法 ............................................................................................................... 55 关于客、货车的管理规定 ................................................................................................... 56 通勤费管理制度 ................................................................................................................... 64 塑胶网球场、篮球场管理制度 ........................................................................................... 66 通勤大客车管理制度 ........................................................................................................... 67 房屋土地建筑物管理制度 ................................................................................................... 69 绿化卫生管理制度 ............................................................................................................... 71 行政备品、设施管理制度 ................................................................................................... 72 行政收费管理制度 ............................................................................................................... 74 给排水设施维修管理制度 ................................................................................................... 76 闭路电视及电话管理制度 ................................................................................................... 79 水暖维修管理制度 ............................................................................................................... 80 独身宿舍管理制度 ............................................................................................................... 82 大学生公寓管理办法 ........................................................................................................... 84 食堂管理制度 ....................................................................................................................... 90 车辆交通安全管理制度 ....................................................................................................... 94

三 顾客服务制度

顾客产品在企业内部联络及协调管理制度 ....................................................................... 97 营销技术支持管理制度 ..................................................................................................... 100 客户档案管理制度 ............................................................................................................. 102 外部科研院所协作管理制度 ............................................................................................. 104

整理审核管理制度 ............................................................................................................. 106 产品市场信息搜集整理管理制度 ..................................................................................... 108 合同评审及产成品入库前评价 ......................................................................................... 110 技术服务管理制度 ............................................................................................................. 113 售后服务问题反馈调查的管理制度 ................................................................................. 115 营销工作管理制度 ............................................................................................................. 116 经销员出差报告审批制度 ................................................................................................. 119 新产品促销制度 ................................................................................................................. 122 产品促销活动管理办法 ..................................................................................................... 123 四

生产管理制度

计算机工作管理制度 ......................................................................................................... 125 统计工作管理制度 ............................................................................................................. 135 生产计划管理制度 ............................................................................................................. 139 生产调度工作管理制度 ..................................................................................................... 144 生产半成品管理制度 ......................................................................................................... 147 生产用材料补发管理制度 ................................................................................................. 149 各生产单位中间库的管理制度 ......................................................................................... 151 外委项目管理暂行办法 ..................................................................................................... 152 备料分厂下料管理制度 ..................................................................................................... 154 带料外委加工管理制度 ..................................................................................................... 156 五

质量安全制度

质量事故分析处理制度 ..................................................................................................... 158 环境事故应急预案 ............................................................................................................. 162 安全生产管理制度 ............................................................................................................. 176 安全生产检查制度 ............................................................................................................. 192 安全生产教育制度 ............................................................................................................. 195 安全生产应急预案 ............................................................................................................. 200 班组安全管理制度 ............................................................................................................. 207 高空作业安全规程 ............................................................................................................. 213 劳动防护用品管理制度 ..................................................................................................... 215 违章操作控制管理制度 ..................................................................................................... 221 污染物排放管理制度 ......................................................................................................... 226 消防管理制度 ..................................................................................................................... 231 劳动健康保障管理制度 ..................................................................................................... 238 职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定 ......................................................... 241 职工工伤事故管理制度 ..................................................................................................... 248 员工安全通则 ..................................................................................................................... 254 质量事故分析处理制度 ..................................................................................................... 260 重大突发事件应急预案 ..................................................................................................... 263 外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法 ................................................................. 267

六 审计制度

采购招标管理制度 ............................................................................................................. 271 内部审计制度 ..................................................................................................................... 277 技改、基建工程内部审计细则 ......................................................................................... 280 采购价格管理制度 ............................................................................................................. 285 物资采购控制暂行办法 ..................................................................................................... 287 干部离任审计管理制度 ..................................................................................................... 295

七 技术管理制度

产品设计工作管理制度 ..................................................................................................... 301 产品工艺、工时定额、材料定额管理制度 ..................................................................... 305 产品工艺工作管理制度 ..................................................................................................... 308 工艺试验工作管理制度 ..................................................................................................... 311 工艺纪律管理制度 ............................................................................................................. 314 专利工作管理制度 ............................................................................................................. 318 工艺规程更改管理制度 ..................................................................................................... 322 底图管理制度 ..................................................................................................................... 324 外部合作审批制度 ............................................................................................................. 325 标准化管理规定 ................................................................................................................. 328 科技研发管理办法 ............................................................................................................. 333

八 人力资源制度

员工招聘、甄选管理制度 ................................................................................................. 338 员工培训考核管理制度 ..................................................................................................... 341 录用与辞退管理制度 ......................................................................................................... 349 员工作息、休假管理制度 ................................................................................................. 356 员工奖惩管理制度 ............................................................................................................. 372 员工调动管理制度 ............................................................................................................. 383 员工档案管理制度 ............................................................................................................. 386 人才储备管理制度 ............................................................................................................. 389 岗位资格认可管理制度 ..................................................................................................... 393 干部的任职、调整管理制度 ............................................................................................. 395 九

保卫治安制度 财务制度

人员、车辆、物资出入门管理制度 ................................................................................. 398 十

会计电算化管理制度 ......................................................................................................... 401 债权债务转抹帐管理制度 ................................................................................................. 406 预算管理制度 ..................................................................................................................... 411 应收款管理制度 ................................................................................................................. 418 财产物资估价入库管理制度 ............................................................................................. 422 成本费用管理制度 ............................................................................................................. 425 公出人员差旅费报销标准管理办法 ................................................................................. 437 预付账款审核报帐管理办法 ............................................................................................. 441

资金预算管理办法 ............................................................................................................. 444 现金管理办法 ..................................................................................................................... 449 资产清查管理办法 ............................................................................................................. 450 备用金审核报账管理办法 ................................................................................................. 454 利润分配管理制度 ............................................................................... 错误！未定义书签。 税务管理制度 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 资产减值准备与资产处置、核销管理办法……………………………………………452

十一 物资计划制度

物资计划管理制度 ............................................................................................................. 482 物资采购人员行为准则 ..................................................................................................... 484 采购物资报检制度 ............................................................................................................. 487 工具管理制度 ..................................................................................................................... 488 物资采购人员考核办法 ..................................................................................................... 490 低值易耗品使用管理办法 ................................................................................................. 495 超储、积压物资管理制度 ................................................................................................. 498

十二 仓储制度

采购物资交库制度 ............................................................................................................. 500 生产用材料补发管理制度 ................................................................................................. 501 废旧物资管理制度 ............................................................................................................. 503 物资采购入库及往来帐管理制度 ..................................................................................... 505 物资仓库管理制度 ............................................................................................................. 508 生产用各种气瓶、气体的管理制度 ................................................................................. 513 十三

设备能源制度

设备管理制度 ..................................................................................................................... 515 能源管理制度 ..................................................................................................................... 532 供用电管理制度 ................................................................................................................. 536 技术改造工作管理制度 ..................................................................................................... 538 工装、模具管理制度 ......................................................................................................... 548 十四

工程制度

土建工程管理制度 ............................................................................................................. 554

十五 现场安装制度

产品发货与运输管理制度 ................................................................................................. 556 成品库管理制度 ................................................................................................................. 558 产品包装管理制度 ............................................................................................................. 559 现场工程（安装）项目管理制度 ..................................................................................... 560 现场安装制作材料采购管理制度 ..................................................................................... 576 现场制作安装经济责任制考核方案 ................................................................................. 578 现场制作安装外委项目管理暂行办法 ............................................................................. 580 优秀项目（安装）经理评比条例 ..................................................................................... 582

十六 计检制度

强制检测计量器具管理细则 ............................................................................................. 584 计量工作实施细则 ............................................................................................................. 587 计量检测制度 ..................................................................................................................... 590 计量器具流转管理细则 ..................................................................................................... 593 计量器具管理制度 ............................................................................................................. 603 检斤计量管理制度 ............................................................................................................. 604 采购产品入库检验和验证方法管理制度 ......................................................................... 605 计量工作管理制度 ............................................................................................................. 608 计检部管理细则（作业指导书） ..................................................................................... 612 计检部错漏检处罚办法 ..................................................................................................... 615

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