东大智能化质量手册

目 录

目 录 颁布令 任命书 公司简介

公司质量方针目标 公司部门质量目标 1. 适用范围 2. 引用标准 3. 术语

4. 质量管理体系 总要求 文件要求 5. 管理职责 管理承诺 以顾客为焦点 质量方针 策划

职责和权限 管理评审 6. 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 7. 产品实现

产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购

生产和服务提供

监视和测量装置的控制 8. 测量、分析和改进 总则

监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进

附录1：公司质量管理体系机构图

附录2：质量管理体系要求职能力分配表 附录3：项目实施流程图 附录4：销售流程图

附录5：公司程序文件清单

颁 布 令

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》结合本公司实际，制定了质量手册第A版，现予以批准，并颁布实施。

本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，务必要求公司全体员工贯彻执行。

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

总经理：

2005年6月18日

任 命 书

为使公司质量管理体系有效运行和持续改进，加强对质量管理体系建立、实施、保持和改进的领导，现任命吴星红同志为管理者代表，即日起行使职权。管理者代表的职责和权限如下：

a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括所需要的改进； c)确保整个组织内提高对顾客要求的理解和贯彻。 d)就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

总经理：

2005年6月18日

公 司 简 介

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司是在东大金智品牌下专业从事工程智能化系统建设和控制软件开发的高新技术企业，是华东地区最具规模的建筑智能化系统集成商和智能化专业软件开发商之一。

公司得益于东南大学在现代建筑、计算机、自动化控制和尖端通信技术等专业的资源优势，依托东大金智软件股份有限公司深厚的IT行业背景，不断开拓进取，将智能总线、网络、自控、视频采集压缩技术等高科技应用于工程建设。在设计、集成、个性软件开发、服务等方面的诸多优势奠定了公司在建筑智能化系统行业的领先地位。

公司已取得信息产业部、建设部、公安部等机构颁发的各类专项设计资质、施工资质和产品认证证书。拥有各类认证工程师，国家一级、二级项目经理，软件项目经理等工程技术人员近80名。公司紧跟国际先进技术，先后与美国、欧洲、日本等建筑智能化行业国际品牌公司建立了良好的技术和商务合作关系。业务领域涉及到综合楼、大型园区、现代化厂房、宾馆、写字楼、展览中心、商贸中心等。服务范围包括网络综合布线系统、安全防范系统、建筑物设备监控系统、智能会议系统等方面。

公司始终坚持用户至上，服务第一的精神，从自主产品的研发、项目的技术论证、方案制定、设备选型到安装、调试、验收直至保修和终身维护，公司始终将规范和优质高效的服务放在首位，在用户中赢得了良好的信誉口碑。

公司地址：南京市江宁经济开发区将军大道100号 邮政编码：211100

电话：86-25-52763388（总机） 传真：86-25-52763399 http：//

公司质量方针、目标

质量方针：

管理务实， 技术求精； 质量求优， 服务一流。

质量目标：

项目交验一次通过率为100%； 顾客满意率达到98%。

总经理：

2005年6月18日

公司部门质量目标

商务部：

a、 采购产品合格率≥99%； b、合同或订单评审率100%。

市场部：

a、 顾客满意率≥98%； b、中标率≥50%。

行政人事部：

a、 组织培训不少于1次/季度；

b、各部门的质量目标测量与统计1次/每年。

工程部：

a、 项目交验一次通过率为100%； b、 项目计划执行率为100%； c、 服务响应准点率≥98%。

1 适用范围

1.1 本手册规定了公司质量方针，描述和阐明了建筑智能化系统设计、系统

集成设计、安装和服务以及相关硬件设备的销售的所有过程，并使之有机结合，用于证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行、持续改进和预防不合格的产生，以增强顾客满意程度。

1.2 本手册同时适用于合同条件下向顾客提供、以及向第三方（认证机构）

提供建立质量管理体系并持续改进其有效性的证据。 1.3 主要项目实施流程图 见附录3 1.4代理产品销售流程图 见附录4

2 引用标准

质量法

质量管理体系标准 GB/T 19000-2000 GB/T 19001-2000

3 术语

3.1 本手册采用GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准中的有关术语及定

义。

3.2 本手册中所涉及的有关缩略语

江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 —— 公司

3.3本手册中涉及的产品指建筑智能化系统、系统集成控制系统或硬件产品。

4 质量管理体系

4.1 总要求

公司按照GB/T 19001-2000《质量管理体系 要求》建立质量管理体系，形成文件，加强过程和过程方法的测量和监视，以持续改进。本公司所采用的质量管理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析、改进。经识别公司目前没有外包过程,以后如有过程外包,行政人事部负责组织相关部门对质量手册进行修改,增加对外包过程进行控制。 4.1.1 行政人事部

a、 负责识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，编制《质量手册》及其它质量管理体系文件； b、确定这些过程的顺序和相互作用；

c、 规定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法； d、规定资源和信息的获得渠道以支持过程的运行和过程的监视； e、 在这些过程的运行中执行程序文件，实现对过程的监视、测量、分析和控制；

f、 根据对这些过程的分析结果，实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；

g、公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，将其归入采购过程的控制，执行《采购过程控制程序》。

4.2 文件要求 4.2.1 总则

公司质量管理体系文件包括： a、 成文件的质量方针和质量目标； b、 质量手册； c、 程序文件；

d、 第三层次文件和外来文件； e、 实施质量管理体系所要求的记录； 质量管理体系文件可采用任何载体。

4.2.2 质量手册 4.2.2.1 质量手册的编制

a、 质量管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性；

b、明确规定15个程序文件或对其引用，程序文件目录见附录4； c、 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.2.2 质量手册的发放分为“受控”与“非受控”，在合同条件下提供给顾客

或相关方面的手册可不受控，只需编号及作发放登记即可，具体控制见《文件控制程序》。

4.2.2.3 在下列情况下，行政人事部负责对质量手册改版：

a、 企业发生重大变化，影响到质量体系运行时； b、手册更改次数较多，影响手册的清晰或使用时；

改版后的质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后实施。 4.2.3 文件控制

4.2.3.1 公司制定并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件予以

控制，并达到以下要求：

a、 文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；

b、必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次审批；

c、 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d、确保质量管理体系各场所使用文件现行有效； e、 确保文件保持清晰、易于识别； f、 确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.3.2 行政人事部是公司质量管理体系文件的归口管理部门。各部门负责各

自业务范围内文件的编制使用和保管。 4.2.4 记录的控制

公司建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的

证据。记录保持清晰，易于识别和检索。

4.2.4.1 公司制定并实施《质量记录控制程序》，规定质量记录的标识、贮存、

保护、检索，保存期限和处置所需的控制。

4.2.4.2 行政人事部归口管理公司质量记录的控制；各部门负责本部门职责范

围内质量记录的建立和管理。 支持文件：《文件控制程序》 《质量记录控制程序》

5 管理职责

5.1 管理承诺

总经理通过以活动，对其建立、实施公司质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

a、 通过召集会议向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b、制定公司的质量方针； c、 确保质量目标的制定； d、定期主持公司的管理评审； e、 确保资源配置及时得到落实。 5.2 以顾客为关注焦点

总经理以增强顾客满意为目的，通过实施《与顾客有关的过程控制

程序》，识别并确定顾客的需求和期望，将顾客需求和期望转化为公司的施工过程及体系要求，并通过建立、实施并持续改进质量管理体系确保顾客的需求和期望得到实现。 5.3 质量方针

5.3.1 公司的质量方针是：管理务实，技术求精；质量求优，服务一流。 5.3.2 质量方针与公司的发展宗旨相适应，也为公司和各个部门质量目标的制

定和评审提供了框架。

5.3.3 质量方针对外是对顾客的承诺；对内是质量管理活动的指引，通过宣传、

培训、考核等形式，在组织内得到沟通和理解并使质量方针成为每个员工的责任、追求和行动。

5.3.4 质量方针承诺对质量管理体系的持续改进，通过管理评审，对质量方针

适宜性、持续性做出评价并进行修改。 5.4 策划 5.4.1 质量目标

总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标。

5.4.1.1 管理者代表负责组织制定公司的质量目标，经总经理批准后发布实施。 5.4.1.2 行政人事部负责各部门质量目标的制定和定期检查。

5.4.1.3 部门负责人负责部门质量目标的落实，提出并实施本部门工作程序，

并负责与有关部门的协调。

5.4.1.4 质量目标是可测量的，每年评定一次，并与公司的质量方针保持一致。 5.4.2 质量管理体系策划

5.4.2.1 总经理负责对公司的质量管理体系进行策划，必要时组织管理评审或

聘请专家咨询，以满足公司质量目标及本手册4.1条款要求；在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，确保质量管理体系的完整性。 5.4.2.2 行政人事部和管理者代表负责具体的策划实施工作，包括报告质量管

理体系状况、提出制订（修订）计划，并经总经理批准后实施。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限

行政人事部在质量手册中制订《质量管理体系机构图》和《质量管

理体系要求职能分配表》，见附录1和附录2，规定公司领导及其各部门的职能和相互关系，经总经理批准后执行。 5.5.1.1 总经理

a、 承诺建立实施质量管理体系并持续改进其有效性，对本公司最终产品质量、服务质量全面负责；

b、制定并发布公司质量方针，任命公司管理者代表，确保质量目标的制定，并批准发布《质量手册》；

c、 以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性； d、确保资源的及时配置；

e、 确定公司组织结构，规定各部门的职责权限及相互关系，并保持沟通渠道的畅通；

f、 监测顾客满意、实施内审、主持管理评审，实现持续改进； g、批准合格供方； h、批准纠正预防措施。 5.5.1.2 行政人事部

a、 管理者代表领导下，负责质量管理体系实施过程中的协调工作； b、负责管理公司质量体系文件和对质量记录的归口管理；

c、 负责分管范围及各部门的不合格的纠正预防措施，确保有效性；

d、负责公司员工培训和考核工作；

e、 负责组织质量体系内部审核和过程的监视测量工作；

f、 负责检测设备的配备及购置计划、计量器具设备的检定、建帐、归档；

g、负责基础设施的检查和控制，负责设备的维修和管理；做好工作环境的管理。

5.5.1.3 工程部

a、 负责按照设计方案进行深化设计； b、对公司工程项目的质量检验过程负责；

c、 负责工程项目运行信息反馈，采取预防措施以及不合格品审理； d、负责收集、分析质量体系运行的信息，为质量改进提供依据； e、 负责编制施工组织设计，并负责检查施工组织设计的执行情况； f、 严格按照质量标准、技术标准和施工组织设计的要求对工程质量进行检查；

g、认真做好检查记录，发现不合格时，通过规定的途径报告，在不合格未得到纠正前，控制不合格的进一步发展； h、负责工程项目服务工作；

i、 负责对工艺纪律、工艺执行和安全防护等方面的检查。 5.5.1.4 市场部

a、 负责与顾客有关的过程，与顾客沟通、负责售前方案的设计； b、负责对顾客满意度进行调查；

c、 巩固已有市场，开拓新市场，增进顾客满意度； d、负责管理顾客财产；

e、 负责组织对招标文件、标书和合同的评审。 5.5.1.5 商务部

a、 负责对供方的调查，评价和选择负责采购合同的签订； b、贯彻公司有关产品标准，及时采购符合要求的外购物资； c、 负责标识和可追溯性的归口管理； d、负责代理产品的销售控制。 5.5.1.6 作业人员

a、 遵守公司的各项规定，安全、文明施工； b、遵守工艺纪律，执行《操作规程》； c、 做好岗位设备及工具的保养工作。

5.5.1.7 保管员

a、 做好库存物资的防护工作；

b、库存物资，按要求分类存放，做好标识； c、 账、卡、物一致，及时提供库存报表。 5.5.2 管理者代表

总经理指定吴星红为公司管理者代表，无论该成员在其他方面的

职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b、负责审核公司质量体系文件；

c、 协调和监督体系中各过程的实施，负责组织内部审核，发现问题及时采取纠正措施；

d、向总经理报告质量管理体系运行的情况、业绩和改进的需求； e、 在全公司内确保提高满足顾客要求的意识； f、 负责与外部机构联系和办理有关质量管理体系事宜。 5.5.3 内部沟通

5.5.3.1 总经理在进行质量管理体系策划时，通过程序文件及有关管理标准规

定将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围、以实现内部沟通。 5.5.3.2 公司通过召开办公会、年度管理评审会议等活动对质量管理体系的过

程及其有效性进行沟通，对接口问题进行协调，实现各个部门、过程的沟通。 5.6 管理评审

5.6.1 总经理负责主持管理评审，公司制定并实施《管理评审控制程序》，以

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 5.6.2 年度管理评审会议一般间隔不超过12个月（第三方认证前和年度监督

审核前应进行一次），主要针对质量管理体系的年度业绩进行评审。评审输入包括：

a、 内审、外审的结果； b、顾客反馈；

c、 年度质量目标完成情况； d、对过程和产品的测量、分析结果；

e、 对出现不合格所采取的纠正、预防措施的落实情况；

f、 内外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变更及相关改进建议； g、以往管理评审跟踪措施的有效性。 5.6.3 评审输出

评审输出包括以下方面的决定和措施：

a、 公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论； b、质量管理体系变更的需要改进的机会，质量方针和目标改进的需求和体系进行情况的说明；

c、 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；

d、与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施，这种改进包括针对顾客规定的明示的要求及法律法规的要求对产品特性的改进； e、 有关资源需求的决定和措施。

5.6.4 评审中确定的改进项目应由行政人事部制订和实施改进计划，并负责

对实施的结果进行验证，并保存记录。 支持文件：《管理评审控制程序》

6 资源管理

6.1 资源提供

6.1.1 总经理应及时识别由于公司内、外部环境变化以及公司质量管理体系的

要求引起的资源需求，确定并提供所需的资源。

6.1.2 各部门负责提出本部门的资源需求，行政人事部汇总报总经理批准后配

备必要的资源，以持续改进质量管理体系的有效性，并通过满足顾客的要求，增强顾客满意度。 6.2 人力资源 6.2.1 总则

承担质量管理体系规定职责的人员应具有一定的能力且能够胜任。

对其能力的判断，可以从教育、培训、技能、经验等方面考虑，对具体岗位人员的安排必须充分考虑其岗位适应性。 6.2.2 能力、意识和培训

6.2.2.1 公司制定并实施的《人力资源控制程序》，行政人事部归口管理公司员

工培训和岗位资格培训、考核工作。

6.2.2.2 各部门负责对员工的岗位适应能力进行判断，确定员工的能力需求，

根据能力需求提出培训申请或其他要求，行政人事部制订培训计划经总经理批准后实施。

6.2.2.3 行政人事部组织对培训的有效性进行评价，可通过面试、笔试、实际

操作等方法检查培训的效果。

6.2.2.4 行政人事部内从事特殊工作的人员，必须经过相关知识培训，取得相

应的资格后，方可上岗工作。

6.2.2.5 行政人事部通过质量方针、质量目标的宣传，使每位员工都能了解到

自己所从事的活动或工作的重要性和对其他活动的关联性，并为实现质量目标做出贡献。

6.2.2.6 行政人事部建立并保存培训记录和员工档案，保存员工教育、培训和

资格的记录。

6.2.2.7 人力资源管理具体按《人力资源控制程序》执行。

6.3 基础设施

行政人事部归口管理基础设施。 6.3.1 确定

各部门负责识别并确定必要的设施，包括工作场所和相关的设施、

过程设备（硬件和软件）以及支持性服务，为产品能满足要求创造条件。 6.3.2 提供

各部门根据公司质量目标和实际的需要，提出基础设施申请要求，

经行政人事部汇总报总经理批准后由行政人事部予以提供。 6.3.3 维护 6.3.3.1 设备、仪器

使用部门负责设备仪器的维护保养，具体按《基础设施和工作环

境控制程序》执行。 6.3.3.2 其他设施

行政人事部负责其他设施的维护保养工作，确保设施处于完好状

态。 6.4 工作环境

6.4.1 公司提供适宜的工作环境，为符合规定要求的产品提供保障。 6.4.2 在公司规划过程中，充分考虑环境对产品满足要求的影响，由行政人事

部确定办公工作环境因素，如：温度、湿度、光线等。在产品实现的其他过程中，按职能分工，由工程部负责人或项目经理对施工现场的工作环境的要求加以规定，并确保达到规定的要求。

6.4.3 行政人事部负责办公环境的管理工作，建立一个整洁良好的施工环境；

其他部门要以“全员参与”为原则，建立一个有利实现质量方针、目标的工作环境。

具体按《基础设施和工作环境控制程序》执行。 支持文件：

《人力资源控制程序》

《基础设施和工作环境控制程序》

7 产品实现

7.1 产品实现的策划

7.1.1 工程部负责对产品实现过程进行策划，以确保产品达到规定要求，并保

持与公司质量体系的其他要求相一致，针对市场部收集的信息，提出改进建议。

7.1.2 智能化系统工程实现过程策划应包括以下内容：

a、 确定产品质量目标和要求，通过识别产品质量特性，建立目标值、质量要求和约束条件，以满足顾客和法律法规的要求；

b、识别和确定产品实现所需的过程，确定使过程有效运行的过程文件确定使产品实现所需的资源；

c、 确定所需的检验、确认、监视、检验和试验活动，以及产品和过程的验收准则；

d、为实现过程及其产品满足要求提供度证据所需的记录。 7.1.3产品销售的实现策划

7.1.3.1市场部负责对产品销售过程进行策划,以确保销售过程规范化,服务规范

化;

7.1.3.2市场部对产品的销售过程的策划,包括制定服务规范,规定服务流程,规

范服务用语等,按照《采购控制程序》控制产品质量，按照《服务规范》、《市场与销售作业流程》控制服务过程; 7.2 与顾客有关的过程

公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，确保公司能按顾客

要求提供产品服务。 7.2.1 与产品有关要求的确定

公司应从以下四方面确定产品的要求：

a、 顾客规定的要求，包括对交付及其交付后活动的要求，可通过顾客满意度调查等方式来获取相应的信息要求；

b、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必然要包含的要求；

c、 与产品有关的法律法规要求； d、公司确定的任何附加要求。 7.2.2 与产品有关要求的评审

7.2.2.1 商务部负责合同评审工作，行政人事部和工程部参与合同评审。 7.2.2.2 与产品有关要求的评审，均应在向顾客做出提供产品承诺之前进行，

以确保；

a、 各项要求得到规定，并形成明确的书面文件；

b、顾客口头表达的要求得到要求，并形成明确的书面文件； c、 顾客要求相关内容通过评审均已解决； d、公司具有满足合同规定要求的能力； e、 评审结果及跟踪措施应予以记录。 7.2.2.3 合同的修改

已签订的合同，若需修订，商务部应及时与顾客沟通协调；并对

修改后合同重新评审，同时将产品要求变更的信息通知相关部门和人员。

7.2.2.4 合同评审控制具体按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 7.2.3 顾客沟通

7.2.3.1 市场部采用多种方法（如广告宣传、顾客交流会等）向顾客介绍产品，

回答顾客的咨询、解答疑问。

7.2.3.2 公司各部门及时处理市场经营中有关产品的质量问询、反馈和抱怨问

题等，这些处理包括解释、改进和修改有关规范等。 7.3 设计和开发

公司制定并实施《设计与开发控制程序》。 7.3.1.1 深化设计和开发策划

工程部负责系统工程项目深化设计的策划，并负责根据项目方案设

计的评审结果编制项目任务书。项目任务书中应包括： a、 设计和开发阶段；

b、适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c、 设计和开发的职责和权限沟通。

随设计和开发的进展，策划输出的项目任务书在适当时应予以修改。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/hho1.html