会集通用发025号附件：通用料二级分权手册(2011年A版)

通用料公司二级分权规范手册序 号 职 能 事 项 提案 审核 会审 批转 审批 备案 备注 战略(策略) 一 战略(策略)与投资管理 1 三年滚动发展规划 2 年度/半年度重点工作 年度/ 3 年度经营责任制审核、调整与考评 年度经营责任制审核、 投资管理(含基建项目) 投资管理(含基建项目) 规划内投资项目审批( 规划内投资项目审批(含可行性研究 报告，费用预算)(5万元以内) 报告， 费用预算) 万元以内) 规划外投资项目审批( 规划外投资项目审批(含可行性研究 报告，费用预算) 4 报告，费用预算) 已批准投资项目的实施(含招标、 已批准投资项目的实施(含招标、合 同审批) 同审批) 已批准投资项目的验收、 已批准投资项目的验收、付款 二 研发管理 研发规划及项目管理 1 ·年度科技发展计划(含产品线规 划) ·产品技术创新立项(含三新项目) 新项目开发 2 ·新项目开发申请 项目 销售 产品线 研发 技管/市营/副总 研发须明确具体要求送样时间 /总 研发管理根据时间要求对送样进度进行考核 研发 研发 销售 经财 副总 副总 总 总 批转至集团 部 市营/经财 总 总助1/总助2/行 5万元及以上需报集团审批(具体参照集团分 人/审计 权手册) 批转至集团(具体参照集团分权手册) 1、10万以上需集团财务审核； 行人/审计/财务 2、5万元以上必须备案至行人、审计、财务 /总助1/总助2 、总助1、总助2。 行人/审计/财务 5万元以上必须备案至行人、审计、财务 市营/经财 市营/经财 市营/经财 副总 部 总 总 总 批转至集团 批转至集团 批转至集团

部

市营/经财

总

部

法务/市营/ 经财 法务/市营/ 经财

总

部

总

研发物料领取 3 ·研发物料申购 ·研发物料领取(从仓库领取) 研发量产 4 ·量产审批 生产配方变更 5 ·生产配方变更 生产配方下达 6 ·生产配方下达 技术指标/ 技术指标/技术要求下达 7 ·技术指标/技术要求下达 三 质量管理 质量目标设定与考核 ·质量目标设定与考核 1 ·质量目标达成情况(质量月报) ·质量事故处理(损失金额≤3000 元) ·质量事故处理(损失金额>3000 元) 质量检测 ·计量器具外校 2 ·成品紧急放行 市营 品质/研发/ 销售 副总 总 品质 经财 副总 品质 品质 品质 品质 市营 市营 副总 市营/副总 总 副总 副总 总 部/总 部/总 部/总 部/总 重大质量事故由集团行人提案处理 含质量损失成本 工程师 产品线 研发 品质/生产/项目 /副总/总 工程师 产品线 研发 副总 经项目负责人审核 工程师 产品 副总/研发/技管 需先送样，顾客书面确认后方可量产 线 /财务 工程师 生产、采购 、品质 副总 生产/技管/市营 新品首次量产必须开量产评审会 /总 技管 工

程师 工程师 采购 产品 线 产品 线 总/副总/研发

·采购物料让步使用 3 客户罚款确认(以付款申请单办理) 客户罚款确认(以付款申请单办理) 体系管理 ·管理者代表、顾客代表、质量代表 任命 ·质量手册、程序文件编制/修订审批 4 ·三级文件 ·体系评审、认证及费用预算 ·表格表单 四 生产管理 生产计划管理 1 ·周滚动排产计划 ·月度物料需求计划 2 车间停产 3 异常事故报告(生产与设备问题) 4 异常事故报告(安全问题) 五 采购管理

品质 部

研发/采购 品质/市营/ 经财 副总

副总 总

财务仓库 经财/市营

品质 品质 部 品质 部

副总 副总

总 总 管代

部 部 部/副总/总 涉及费用的，需经市营及经财审核

副总

总 品质

营管 营管 营管 生产 生产

生产 生产 生产 研发 销售/副总

采购

技管/品质/市营 /副总/总 采购/市营/经财 采购 /研发/副总/总 总 副总 部/行人 部/总 部/总

市营

副总

总

1 ·战略储备 战略储备--大宗原材料采购 战略储备

采购

经财

副总

总

1、单批采购>100吨，为未来生产储备； 2、用以规避价格风险，为已签订销售合同提 前备料。 3、批转集团 副总 1、大宗材料、竞争料、辅料助剂、备品备件 2、设备投资类的按投资流程申购

·日常采购 日常采购 ·计划外临时采购 2

采购

经财

2 额度≤1万元 哦度>1万元 采购价格管理 3 ·新供应商价格审批 ·价格变动审批 六 供应商管理 1 年度合格供应商资格目录 供应商评定 2 ·一般新增或淘汰供应商评审、审批 ·新增大宗原材料、贸易供应商评定 供应商罚款 3 ·对供应商罚款(因交期原因) ·对供应商罚款(因质量原因) 七 销售管理 售价管理 1、有毛利按此流程 总、核价会计、 2、无毛利有边际贡献，总经理审批； 经财 副总 3、不符合销售政策(即无边际贡献)的，须 批转至集团总裁助理、总裁。 总 市营 品质 经财 经财 采购 采购 副总 副总 总/采购/市营 总/采购/市营 超过1万元需总经理审批 超过1万元需总经理审批 采购 采购 品质/研发/经财 品质/研发/经财 副总 副总 总 总 采购 品质/研发/经财 副总 总 市营 采购 采购 经财 经财 副总 副总 总 总 包括新物料等 包括提价、降价等 采购 采购 经财 经财 副总 副总 临时采购合同需经法务审查合同 总

1 ·销售价格审批

订单

核价

销售

·贸易价格审批 客户资质管理 2 ·客户信用评估审批

个人

采购/经财

市营

销售

经财

总

市营

超出300万/账期4个月时需要法审会审

销售合同管理 ·销售合同审批 3 ·技术协议审批 ·品质协议审批 订单与发货管理 ·客户订单审批 4 ·客户订单发货审批 订单 销售 经财 财务主要核准信用额度及

逾期应收款是否符 市营/物流/销售 合《应收账款管理办法》规定，不符合公司 /副总/总 制度的要经财务部长审核、总经理审批 订单 采购/研发 销售 总/副总/部 订单 订单 销售/研发 销售/品质 法务 法务 副总 副总 总/副总/市营 总/副总/市营 订单 销售 法务/经财 总 副总/市营

退货管理 5 ·客户退货审批 送样管理 6 ·新产品研发样品送样 八 财务管理 五项费用报销管理 ·预算内： 1 ≤3000 >3000 ·预算外 原材料、半成品、成品、工量器具、 原材料、半成品、成品、工量器具、 低值易耗品、 低值易耗品、生产辅料报废 2 ·10万元以下 部门 经财/市营 副总 总 10万元及以上按集团分权手册报批 个人 个人 个人 部门 部门 部门 经财 经财 经财 总 总 项目 研发 财务 市营/财务/销售 超过200公斤的免费样料须由总经理审批 /副总/总 品质 销售/市营 研发/副总 总 财务/物流 销售办理

资金管理 ·应付帐款资金付款让利协议(在月度 付款内) 3 ·应收帐款资金付款让利协议 ·银行承兑金额分拆处理 ·坏帐处理 付款管理 ·月度付款计划(不补计划) 计划内付款 1、按合同、采购单(有合同，确定采购单价) 付款，无合同的应有实物入库验收、价格审 批等； 2、对于执行付款计划后有超计划比例5%以内 同时金额0.5万元以内的付款单尾款，财务部 门可与当月计划内付款一同支付。 集团财务审批 部 经财 总 批转至集团财务、总助、总裁审批 经财 总 部 部 经财 经财 总 经财 总 应付账款让利一般以高于或等于集团要求利 率，对经营单位有利，无需到集团批转 不符合集团要求利率，需批转到集团 承兑分拆属正常业务，无需总经理批准。 批转至集团

·生产经营类付款(月度计划内)

采购

经财

副总

总

4 ·向石化直接采购--预付款≤300万 (月计划内) ·向石化直接采购--预付款>300万 (月计划内) ·提前支付供应商货款(未到期款)10 万(含)以上 ·提前支付供应商货款(未到期款)10 万以内 计划外付款 资产处置 5 ·固定资产报废、处置 借款 ·接收的应届毕业生生活费借款 市营 经财 薪资 部 经财/市营 总 采购 经财 副总 总

采购 采购 采购 采购

经财 经财 经财 经财

副总 副总 副总 副总

总 总 总 总

批转至集团财务、总助、总裁审批 批转至集团财务、总助、总裁审批 批转至集团财务、总助审批 批转至集团财务、总助审批

批转至集团

个人申请在0.2万元以内

·工伤总额2万元及以下借款 6 ·非业务人员因公临时借款(不包括采 购预付款借款),0.5万-2万元 ·非业务人员因公临时借款(不包括采 购预付款借款),0.5万元及以下 ·业务人员备用金(不超过2万元/ 人) 物流管理 ·运输

单位选择及投标定价 7 ·运输合同(中转及营销) ·承运商管理及处罚 ·辅助运输及装卸设备租赁 九 人力资源管理 组织架构设置及调整 1 ·公司二级架构、人员设置及调整 人员编制 ·年度MPAO类人员规划 2 ·编制外MPA类人员需求申请 ·应届毕业生需求计划 员工的试用、调动、辞职、 员工的试用、调动、辞职、辞退 基层MPA人员(大制造体系)试用、调动 、辞职、辞退 基层MPA人员(销售、市营)的试用、调 3 动、辞职、辞退 基层MPA人员(财务类)的试用、调动、 辞职、辞退

部 部 部 个人

市营 经财

经财

总 总 经财

2万元以上批转集团 大于2万元批转集团

部

经财

总

经财

备用金采用总额控制

经财 经财 经财 经财 法务

总 总 总 总

部

市营

副总

总

决/行人

一级架构批转集团

市营 部 部 市营 市营

副总

总 总 总

市营(招聘) 市营(招聘) 市营(招聘)

批转至集团 大制造体系需副总审核 批转至集团 中高层干部异动参照集团分权手册

部 部 经财

市营 市营 市营

总/副总/市营 (薪资) 总/副总市营 (薪资) 经财/市营(薪 特殊岗位须进行审计,批量(5人及以上)需 资) 行人审核

O类人员的试用、调动、辞职、辞退 4 中高层及中高级专业人员转正 招聘规划及预算 5 ·年度招聘规划及预算 ·招聘渠道合作协议 年度培训规划 ·年度培训规划及预算 6 ·培训项目(≤5万元)

部 个人 部门 市营/副总

市营 总

市营(薪资) 决/行人

批量(10人及以上)需行人审核 M4/P4以上人员的转正由集团审批

市营 市营

经财 财务 法务

总 总

经财/行人 经财/行人

行人审批

市营 市营

经财 经财

总 总

行人 行人

行人审批，培训计划需备案至体系 大于5万元批转集团

·个人外出培训(≤0.5万元)

个人

部

市营/经财

总

个人培训费用超1万元(含累计)需签订培训协 行人/市营(培 议，大于0.5万元批转集团；研发、品质、生 训) 产、采购模块需副总审核 经营单位副总经理及以上人员出差超过2个工 作日，必须进行授权 研发、品质、生产、采购模块需副总审核 批转至集团，总助审批，需有出差报告；研 发、品质、生产、采购模块需副总审核 超过3天需有出差报告，研发、品质、生产、 采购模块需副总审核 需有出差报告，大制造体系需副总审核

请假出差管理

·一级部门负责人

— >15天

个人

部

总

市营(薪资)

7 — ≤15天 个人 部 总 市营(薪资)

·中层干部管理人员 ·其它MPAO类人员 其它MPAO类人员 MPAO — >3天 — ≤3天 薪资管理

个人

部

总

市营(薪资)

个人 个人

部

市营 部

市营(薪资) 市营(薪资)

需有出差报告

·年度工资预算及调整 ·

薪资定级、调薪--中层干部 8 ·薪资定级、调薪--MPA基层人员 ·绩效奖励发放明细--MPA基层人员 ·科技项目奖励预算总额申请及发放 明细 ·销售及研发提成申请及发放明细 福利项目 ·政策范围内福利项目执行 10 ·政策范围外福利项目申请 ·员工抚恤慰问 11 工伤处理 文化与宣传管理 ·公司宣传册 12 ·文化宣传制作--(≤2万元) ·文化活动--(≤1万元) 十 行政与运营管理 公文处理(包括通知/通报/指引/ 公文处理(包括通知/通报/指引/要 求) ·公司层面政策、制度类发文 1 ·公司层面及营销类规范性文件 ·公司财务规范性文件

市营 市营 部 市营 部 部 市营/经财 市营/经财 市营

经财

总 总 总 总

市营 市营 行人/市营

市营薪酬专员备案 市营薪酬专员备案 市营薪酬专员备案

总助/行人/经财 市营薪酬专员备案 市营 行人/市营 批转至集团，市营薪酬专员备案 批转至集团，市营薪酬专员备案

副总

总 总

市营 市营 部 部

经财 经财 市营 市营 经财 经财 总 总 总

总

总裁/总助/行人

购房购车福利与科技人员福利政策必须由行 人审批、法审备案 批转至集团 批转至集团 法务参与，经营单位办理

市营 市营 市营 经财 经财

部/副总

总 总 总

市营 行人 行人

企业文化办理 大于2万批转集团 大于1万批转集团

部 部 部

市营

市营

市营/行人/总裁 大制造体系需要副总审核 室 市营/行人/总/ 市营 所涉及跨部门执行的各部门需进行会签 总裁 市营/行人/总/ 所涉及跨部门执行的各部门需进行会签 财务 总裁 总

·公司大制造体系范性文件 休假决定 2 ·法定节假日、年度大假 ·其它放假(如生产性调整等) 行政奖罚 ·团队奖罚≤1000元 3 ·1000元<团队奖罚≤50000元 ·个人奖励≤500元 ·500元<个人奖励≤10000元 4 公司一般危机事件处理(含非正常事 公司一般危机事件处理( 件) 对外关系维护 5 ·政府部门、重要客户及协会、商会 等社会机构来访接待 ·对外关系费用预算与执行≤1万元 小修小补、小改造、疏通项目( 小修小补、小改造、疏通项目(5万元 及以内) 及以内) 6 ·项目≤1万元 项目≤

部

市营

副总

市营/行人/总/ 所涉及跨部门执行的各部门需进行会签 总裁

市营 部 副总 销售

总 总

市营/决/行人 市营

根据集团通知进行决定，报集团备案

部 部 部 部 市营

市营/经财 市营/经财 市营/经财 市营/经财 总

部 总 部 总

市营/行人/总/ 涉及大制造体系需副总会签 总裁 涉及大制造体系需副总会签，大于5万元批转 市营/行人/总裁 集团。 市营/行人/总/ 涉及大制造体系需副总会签 总裁 涉及大制造体系需副总会签，大于1万元批转 市营/行人/总裁 集团 财 超经济3万元以上

损失由集团统一负责

部

市营

经财

总 大于1万元需报批集团；对外捐赠需行人审核 。

部

市营/经财

总

部

经财

市营

>1万元需总经理审批。大于5万元按投资项目 处理，市营统一安排施工，大制造体系相关 项目需副总审核

7 劳保用品采购

部

经财

市营

行政办理

宿舍租赁及管理 8 ·宿舍租赁 市营 经财 总 行人 合同需法务审计

年度统一招标(统一年度供应商) 年度统一招标(统一年度供应商) 9 ·废旧物资年度处理(包括危废处理) 十 IT管理 IT管理 一 1 邮箱、OA、ERP等系统帐户申请 邮箱、OA、ERP等系统帐户申请 2 外网权限申请 电脑设备申购 3 ·年度计划和计划外申购 ·计划内的申购 4 电脑配件及耗材的采购 个人 个人 个人 部 部 部 市营 市营 市营 总 总 IT 行人 经财 IT办理 行人审批 行人审批 个人 个人 部 部门 市营 市营 IT IT办理 批转至集团(研发、生产、品质、采购部门 需副总会审) 部 经财 总 总助/行人/财务 合同需法务审计 /审计

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