关于成立某某集团有限公司审计部的通知

关于成立陕西某某实业集团 有限公司审计部的通知

各子公司、各部门：

为提升公司经营管理水平，加强集团公司对各成员公司的监管力度，实现集团战略规划目标，降低经营风险，经研究，决定成立集团公司审计部，现将相关事宜通知如下：

一、审计部职责 ㈠ 内部审计职责

1.负责某某实业集团内部审计体系建设和完善； 2.负责统筹安排、监督执行全集团年度内部审计计划； 3.负责某某实业集团内高级管理干部的离任审计； 4.对审计执行机构进行业务指导、检查和监督； 5.执行全集团年度经营审计工作； 6.负责领导交办的其他专项审计任务。 ㈡ 内部监督职责

1.某某实业集团制定战略决策的贯彻执行； 2.公司经营方针及年度预算目标的落实；

3.集团制度以及各成员公司财务、业务、运营等制度的执行；

4.财务、业务信息的真实； 5.资产、资金的保护与使用；

6.经营行为的效率与效益； 7.管理行为的恰当。 二、内部审计机构权利

㈠要求被审计单位提供工作所需要的资料和必要的工作条件；

㈡列席所属单位及被审计单位的有关经营管理会议； ㈢对审计证据进行复印、复制、现场观察、询问、拍照等，并可要求相关人员办理确认手续；

㈣对正在进行的严重损害公司利益的行为做出临时的制止决定；

㈤对拒绝、阻挠和破坏审计工作的被审计单位和人员，采取封存有关账册、资产等临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；

㈥抽调集团内部的相关工作人员协助审计工作； ㈦某某实业集团审计部可以对各成员公司进行审计。 三、审计部的组织规划

㈠在某某实业集团设立审计部，受集团经营管理团队直管，向董事长直接负责。

㈡随着企业发展，审计部可发展为审计管理体系，在各产业板块管理公司设立审计部，由某某实业集团审计部直管。

㈢设审计经理一名，审计主管一名，审计助理一名。

特此通知

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