瀛晟科学 二零一五年年报

瀛晟科学 二零一五年年报

2015

Winshine Science Company Limited

瀛晟科学 二零一五年年报

目錄

簡稱2公司資料3主席報告4管理層討論及分析9董事履歷17董事會報告20企業管治報告29獨立核數師報告39綜合損益表41綜合損益及其他全面收益表42綜合財務狀況表43綜合權益變動表45綜合現金流量表46綜合財務報表附註48五年財務概要120

1

瀛 晟 科 學 有 限 公 司

瀛晟科学 二零一五年年报

簡稱

於本年報內，除文義另有所指外，下列簡稱具有以下涵義：

「董事會」指本公司之董事會

「本公司」指瀛晟科學有限公司

（前稱「中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司」）

「董事」指本公司之董事

「本集團」指本公司及其附屬公司

「上市規則」指聯交所證券上市規則

「中國」指中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、澳門及台灣

「證券及期貨條例」指證券及期貨條例（香港法例第571章）

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「港元」及「港仙」指港元及港仙

「人民幣」指人民幣

「美元」指美元

「%」指百分比

二 零 一 五 年 年 報2

瀛晟科学 二零一五年年报

公司資料瀛 晟 科 學 有 限 公 司3 高峰先生（主席）張繼燁先生（首席財務官）吳疆先生 勞明智先生 李方先生 黄繼鋒先生黃國泰先生 李方先生（主席）黄繼鋒先生黃國泰先生 黄繼鋒先生（主席）李方先生黃國泰先生 李方先生（主席）黄繼鋒先生黃國泰先生 劉安國先生 香港聯合交易所有限公司（股份代號：209） Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11Bermuda 香港灣仔港灣道25號海港中心22樓2202-2203室 香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司廣東發展銀行中山分行 德勤?關黄陳方會計師行 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08Bermuda 卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓 /webservice/000209

瀛晟科学 二零一五年年报

主席報告

於二零一五年期間，本集團持續改善現有業務表現，並積極尋求新業務商機。截至二零一五年

十二月三十一日止年度，本集團錄得總收益247,700,000港元及虧損133,300,000港元，分別按年下

跌41.4%及增加9.2%，錄得虧損主要由於玩具部門及證券投資部門錄得負業績及年內授出購股權

之開支所致。

玩具部門

收益減少部份由於玩具部門出現人事變動後失去主要客戶所致。珠江三角洲之生產成本上漲亦驅

使部份客戶向較低成本地區如越南進行採購。然而，玩具部門之毛利已由二零一四年之10,700,000

港元大幅增加至二零一五年之27,300,000港元，主要為較佳生產規劃及生產效率提升之成果。玩

具部門之年度分類虧損較去年縮減57.0%至24,200,000港元（二零一四年：56,200,000港元）。

證券投資部門

年內，香港及中國股市大幅上落，二零一五年上半年股市步入牛市帶動上揚，惟於下半年出現

急劇市場調整。本集團之證券投資部門於二零一五年錄得分類虧損19,900,000港元，而於二零

一四年則錄得分類虧損17,500,000港元。於二零一五年十二月三十一日，本集團之證券組合價值

為256,000,000港元（二零一四年：14,200,000港元），並錄得公允值變動虧損18,200,000港元（二零

一四年：17,600,000港元）。本集團於年內並無收到任何股息收入（二零一四年：無）。

飲品部門

本集團於二零一四年出售飲品業務之全部權益後，於二零一五年並無從飲品部門錄得任何收益。

二 零 一 五 年 年 報4

瀛晟科学 二零一五年年报

主席報告

瀛 晟 科 學 有 限 公 司

5

於二零一五年期間，本公司曾進行下列集資活動：

二零一五年十一月二十七日及二零一五年十二月二十八日

二零一六年

一月二十九日根據特別授權按配售價每份認股權

證0.065港元配售480,000,000份非上市認股權證予不少於六名承配人，其及其最終實益擁有人均獨立於本集團

29,900,000港元來自發行認股權證（額外所得款項最多達214,100,000港元），假設最高數目之認股權證所附帶之認購權獲按認股權證行使價每份認股權證0.460港元悉數行使

用作本公司之一般營運資金，以結算開支（例如本公司所產生之行政開支、專業費用及薪金開支）；所得款項約220,800,000港元於行使認股權證時預期將用於透過合營公司發展分泌肽技術，收購一間醫院管理公司及購買供醫院管理公司使用之醫院設備

發行認股權證之所得款項約29,900,000港元中，約5,900,000港元已用作購買開發分泌肽技術相關原材料及約19,200,000港元已用作支付二零一六年二月十八日及二零一六年二月二十二日所公佈宜諾科技（蘇州）有限公司之收購協議之第一筆可退回款項

二零一五年四月九日

二零一五年

四月二十八日根據一般授權按配售價每股配售股份

0.4港元（每股0.388港元，淨額）配售400,000,000股每股面值0.1港元之新股份予不少於六名承配人，其及其最終實益擁有人均獨立於 本集團

合共155,000,000港元

發展本公司業務及爭取其多元化策略

12,000,000港元已用於放債業務；及143,000,000港元已用於證券投資業務，當中約126,000,000港元已投資於三家香港上市公司之股份；而約17,000,000港元已投資於上市衍生工具

瀛晟科学 二零一五年年报

主席報告

本集團主要從事製造及買賣玩具，以及證券投資。董事會認為，更改公司名稱可更貼切反映本

集團的業務範圍於未來的潛在拓展及多元化發展，以及為本公司帶來全新的企業形象和身份。

董事會建議更改本公司名稱，致使本公司之現有英文名稱由「Winshine Entertainment & Media Holding Company Limited」更改為「Winshine Science Company Limited」，並註銷本公司之現有中

文雙重外語名稱「中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司」，以及採納「瀛晟科學有限公司」為本公司僅

供識別之新中文名稱。更改本公司名稱之建議已於二零一六年一月六日舉行之股東特別大會上

獲股東批准。百慕達公司註冊處處長已於二零一六年一月十九日發出更改名稱註冊證明書。香

港公司註冊處處長已於二零一六年二月四日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書。

隨著本公司更改名稱生效後，本公司股份於聯交所買賣之英文股份簡稱將由「WINSHINE ENT」更

改為「WINSHINE SCI」，而本公司之中文股份簡稱則將由「中國瀛晟娛樂」更改為「瀛晟科學」，兩

者均由二零一六年二月十七日上午九時正起生效。本公司於聯交所之股份代號「209」將維持不

變。

誠如先前報告所述，本集團一直開拓新投資機會，以將現有業務多元化發展及增加股東回報。

中國醫藥市場增長強勁，並於二零一三年成為第二大醫藥市場。根據中國國務院之預測，於二

零二零年「第十三個五年規劃」結束時，國家醫療開支將達約人民幣80,000億元，相當於二零一六

年至二零二零年之五年複合年增長率23.5%。董事會認為，中國之醫藥及保健行業具有增長潛力

及商機，涉足有關行業整體而言將對本集團及股東有利。

二 零 一 五 年 年 報6

瀛晟科学 二零一五年年报

主席報告瀛 晟 科 學 有 限 公 司7 於二零一五年十一月十一日，本集團宣佈與（其中包括）諾泰德及其附屬公司（「Novotide BVI 」）訂立股東協議以成立合營公司（「諾泰德合營公司」），將從事惡性腫瘤治療分泌肽技術之研究及開發業務。本集團與Novotide BVI 將分別向諾泰德合營公司提供股東貸款人民幣55,000,000元及人民幣45,000,000元。本集團亦與Novotide BVI 訂立融資協議，據此，本集團同意向Novotide BVI 授予貸款融資人民幣45,000,000元，以供其支付股東貸款予諾泰德合營公司。分泌肽技術分泌肽技術已經研發超過十年。分泌肽技術是將能分泌表達生物活性短肽的去氧核糖核酸片段組合導入人體細胞，在不改變人體細胞遺傳物質的前提下，使人體細胞持續分泌表達出目標生物活性短肽。諾泰德在中國就分泌肽技術擁有兩項專利，分別為一項有關一種通過重組前肽實現生物活性肽的重組表達方法之專利，及一項有關通過重組前肽來實現生物活性肽真核表達的質粒載體之專利。針對惡性腫瘤治療，借助分泌肽技術可使人體細胞持續分泌表達出抗腫瘤生物活性短肽，抗腫瘤肽特異性進入腫瘤細胞，令腫瘤細胞凋亡。根據全球公認的腫瘤抑制肽研究發現，諾泰德現在正開發出8種抗腫瘤分泌肽製劑，其中包括與P53蛋白相關的抗腫瘤肽，並可能進行進一步研究以辨識更多擁有腫瘤抑制特性的生物活性短肽，適合用於治療惡性腫瘤的分泌肽技術。利用分泌肽技術生產且用於不同種類惡性腫瘤病人的分泌肽製劑，可開發兩個惡性腫瘤治療方法，分別為(1)一項個體化腫瘤凋亡療法；和(2)一項自體免疫細胞體外增強與誘導回輸治療腫瘤治療方法。分泌肽技術下的療程須待（其中包括）完成研發、測試及取得有關當局批准後，方可推出，故可能但不一定能夠落實。據中國法律顧問告知，涉及開發及應用基因療法技術之業務禁止外商投資。因此，諾泰德合營公司所經營之分泌肽技術研發將透過由Novotide BVI 之外商獨資企業（「Novotide 外商獨資企業」）與不同代名人訂立多份結構性合約而進行。截至本報告日期，諾泰德合營公司正在成立Novotide 外商獨資企業，且並無訂立任何結構性合約。

瀛晟科学 二零一五年年报

主席報告

BWHM 70%

於二零一六年一月四日，本集團宣佈訂立收購協議，以透過向BWHM注資合共人民幣63,000,000元

認購BWHM之70%權益。BWHM持有北京五方橋中醫腎病醫院有限公司（「BWCM」）之100%權益，

該公司主要於中國從事提供醫療服務。由於部份先決條件未獲完成，收購協議之最後期限已由

二零一六年二月二十九日延至二零一六年五月三十一日。

100%

於二零一六年二月十七日，本集團宣佈訂立收購協議，據此，本集團有條件地同意收購宜諾之

100%權益，代價約為人民幣64,500,000元。宜諾現時持有一幅位於江蘇省蘇州高新區，面積約為

67,000平方米的土地及座落於該土地上之廠房。部份土地及廠房已租予一名獨立第三方，直至二

零一六年六月三十日為止。本集團將重新考慮該土地及廠房之不同用途，並可能考慮於日後發

展成為惡性腫瘤治療分泌肽技術之研發中心。由於部份先決條件未獲達成，因此收購尚未完成。

於二零一六年首季度，證券投資部門之表現受到股票市場之波動及其一香港股票投資之價格大

幅下跌所影響，錄得重大波幅及未變現虧損。本集團將密切監察其證券組合並作出相應策略調

整。

本人謹藉此代表董事會感謝股東、投資者、往來銀行、業務夥伴及客戶不斷支持，亦對董事仝人

及全體員工於過去充滿挑戰的一年所付出的寶貴貢獻表示衷心感激。

主席

香港，二零一六年三月三十一日

二 零 一 五 年 年 報8

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析瀛 晟 科 學 有 限 公 司9 截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團繼續從事製造及買賣玩具以及證券投資業務。本集團亦訂立多項諒解備忘錄及協議以開拓新業務商機。 玩具部門玩具部門之收益由二零一四年之422,953,000港元銳減至二零一五年之247,732,000港元，按年減少41.4%。錄得重大跌幅主要由於二零一四年底一名主要客戶決定自行生產一項產品系列，及於二零一五年中部份主要客戶因玩具部門之人事變動而暫停訂單所致。中國之生產成本上漲亦令部份客戶轉向較低成本地區如越南進行採購。儘管面對上述負面因素，毛利由二零一四年之10,692,000港元顯著改善至二零一五年之27,273,000港元，按年增長155.1%。毛利增加主要由於較佳生產規劃及存貨控制令生產效率提升。人民幣貶值亦抵銷了中國中山於二零一五年月五月增加最低工資所帶來之負面影響。由於收益下跌，年內之銷售及分銷開支以及行政開支亦減少。儘管就兩名客戶之長期逾期應收賬款作出壞賬撥備1,900,000港元（二零一四年：無）令其也非經營開支增加，玩具部門之整體表現錄得改善，而除稅前分部虧損由二零一四年之56,213,000港元減少至二零一五年之24,175,000港元。展望將來，由於主要市場之經濟增長疲弱令客戶於訂立訂單時更為審慎，因此玩具部門於二零一六年之營商環境將更具挑戰。加上珠江三角洲之生產成本持續上漲，更多業務將轉移至其他成本較低之地區如越南。另一方面，預期人民幣匯價將保持穩定並同時面對輕微貶值壓力，將為玩具部門提供正面營商環境。本集團亦將繼續透過更佳規劃、設計及自動化以提升生產效率。本集團亦將加大營銷力度吸引更多客戶，以提升二零一六年之整體表現。

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析

證券投資

年內，香港及中國股市大幅上落，於上半年股市強勁攀升後市場指數急劇下跌。年內恒生指數由

四月之最高位28,442點下跌至九月之最低位20,556點，波動較大。於回顧年度，本集團投資中國

若干新興行業公司之上市證券，例如媒體、可再生能源及互聯網服務，務求增加可動用資金之財

務回報。由於突如其來之市場調整，證券投資部門於二零一五年錄得公允值變動虧損18,238,000

港元（二零一四年：17,553,000港元）。於該筆金額當中，約12,900,000港元來自投資五份可贖回

牛熊證之變現虧損，而餘下5,300,000港元來自投資權益證券之公允值變動虧損。

本集團於二零一五年十二月三十一日所持有之重大證券投資主要包括四隻股份，分別為(1)

61,000,000股野馬國際集團有限公司股份（股份代號：928）（「野馬國際」）；(2) 153,930,000股中國

新華電視控股有限公司股份（股份代號：8356）（「中國新華電視」）；(3) 42,032,000股中國瑞風新

能源控股有限公司股份（股份代號：527）（「瑞風新能源」）；及(4) 89,305,000股中策集團有限公司

股份（股份代號：235）（「中策集團」）。該等股份之價值於二零一五年重大波動。截至二零一五

年十二月三十一日止年度，野馬國際股份之開市價為2.00港元，並分別錄得最高3.72港元及最低

0.87港元，而收市價為2.00港元；中國新華電視股份之開市價為0.305港元，並分別錄得最高0.630

港元及最低0.190港元，而收市價為0.280港元；瑞風新能源股份之開市價為1.20港元，並分別錄

得最高1.34港元及最低0.79港元，而收市價為0.96港元；中策集團股份之開市價為0.088港元，並

分別錄得最高0.516港元及最低0.084港元，而收市價為0.218港元。

於二零一六年第一季，證券投資部門之表現受到股市波動影響，其中一隻香港股票投資之價格

顯著下挫，錄得重大波幅及未變現虧損。鑑於證券市場動盪，本集團將密切監察其證券組合及

市況，並作出相應策略調整。潛有策略調整可能包括暫停進一步投資牛熊證、變現本集團所持

有之現有投資、減少未來證券投資之資金及集中本集團資源發展中國醫療及保健行業之商機。

二 零 一 五 年 年 報10

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析

瀛 晟 科 學 有 限 公 司

11

證券投資（續）

928

野馬國際集團有限公司

在中國開發及推廣教育軟件產品及提供技術支援服務；在中國從事服裝零售業務；證券買賣與投資業務122,000

61,000,000

2.845%

18,110

8356

中國新華電視控股有限公司電視播放業務及提供水務工程服務43,100153,930,000 3.796%(19,165)

527

中國瑞風新能源控股有限公司風力發電

40,35142,032,000 2.803%(9,672)

235

中策集團有限公司

金屬礦物及電子組件貿易、投資證券及放債19,46989,305,0000.526%(41)

61031港交瑞信五十牛C 可贖回牛熊證–––(3,691)64039港交瑞銀五十牛E 可贖回牛熊證–––(615)69741港交瑞信五甲牛B 可贖回牛熊證–––(1,750)61466恒指瑞銀五乙牛S 可贖回牛熊證–––(1,800)69995

港交渣打六四牛A 可贖回牛熊證–––(5,094)其他

–

31,072–

–

5,480

255,992

(18,238)

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析

可能合作投資NXP B.V.之RFPA業務（「可能進行之投資」）

本集團於二零一五年五月十一日、二零一五年五月十九日、二零一五年六月三十日及二零一五

年九月三十日發出多份公佈，並披露其簽署向NXP B.V.發出500,000,000美元（約3,900,000,000港元）

之資金承諾函及與北京建廣資產管理有限公司（「建廣資產」）訂立合作協議，據此，本集團將與

建廣資產合作成立合營公司，以收購NXP B.V.之開發、製造及銷售無線電功率放大器業務。

於二零一五年十二月八日，本集團宣佈，經與有關訂約方進一步磋商及仔細考慮有關情況後，

本集團將可能不會透過注資方式參與可能進行之投資。本集團可能擔任一家有限合夥之共同管

理人，而該有限合夥將投資可能進行之投資。於二零一六年三月三十日，本集團與建廣資產訂

立終止協議，以終止資金承諾函及合作協議。

終止收購安凱（天津）控股有限公司（「安凱天津」）

於二零一五年七月二十四日，本集團宣佈，其與安凱天津之股東訂立一份終止協議以終止框架

協議。本集團於二零一四年十一月十八日與安凱天津及其股東訂立框架協議，以透過結構性合

約收購安凱天津之全部控制權、經濟權益、管理權及利益，代價為120,000,000港元。安凱天津及

其聯屬公司主要於中國從事電影及媒體製作以及保險經紀業務。由於若干條件未獲達成，本集

團於二零一五年六月三十日宣佈，其將不會完成進行有關收購。根據終止協議，本集團已於二

零一五年七月收取退回按金合共100,000,000港元，並用作本集團之一般營運資金。

北京優勢財富科技有限公司（「北京優勢」）

本集團於二零一五年九月十六日宣佈，其與北京優勢財富科技有限公司訂立不具法律約束力諒

解備忘錄，內容有關收購北京優勢10%股權之可能進行之投資，代價為人民幣40,000,000元。北

京優勢主要從事於發展透過互聯網提供投資產品及財富管理服務之業務。經與有關訂約方進一

步磋商後，本集團決定不會進行北京優勢之可能進行之投資。

二 零 一 五 年 年 報12

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析瀛 晟 科 學 有 限 公 司13 於二零一五年十二月三十一日，本集團的流動資產為439,942,000港元（二零一四年：307,126,000港元），包括現金及現金等值物26,005,000港元（二零一四年：145,879,000港元）（不計入已抵押銀行存款）。本集團的流動比率，以流動資產除以流動負債179,356,000港元（二零一四年：219,789,000港元）計算，處於2.45的健康水平（二零一四年：1.40）。本集團於二零一五年十二月三十一日的借貸以港元、人民幣及美元計值，比例分別為58%、42%及零（二零一四年：91%、5%及4%）。總計100,329,000港元（二零一四年：112,503,000港元）之所有借貸於一年內到期，當中所有借貸按固定利率計息（二零一四年：96%），而概無借貸按浮動利率計息（二零一四年：4%）。衍生金融工具之使用受到嚴格監控。本集團玩具部門訂立的大部份衍生金融工具主要用作管理本集團的貨幣風險。本公司擁有人應佔權益增加27%至388,897,000港元（二零一四年：305,809,000港元），主要因為股本集資活動抵銷本集團於年內產生虧損所致。本集團以債務融資加上股東權益應付營運所需資金。本集團的資本負債比率乃以其負債淨額除以權益總額加負債淨額而釐定。負債淨額包括借貸、應付貿易款項及其他應付款項，減已抵押銀行存款以及現金及現金等值物。本集團於二零一五年十二月三十一日之資本負債比率為26%（二零一四年：18%）。儘管本集團產生虧損，本集團的財務狀況仍然穩健，持有充足現金及可動用財務資源支持本集團的持續業務營運。 本集團的貨幣資產及負債與業務交易主要以港元、人民幣及美元列賬及進行。本集團審慎管理外幣風險，透過配對外幣貨幣資產與相關貨幣負債，以及配對外幣收入與相關貨幣開支，以減少外匯風險。於認為適當時，本集團將訂立多項金融衍生工具以降低外匯匯率風險。有鑑於此，本集團並無重大的外匯風險。

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析

於二零一五年十二月三十一日，本集團已抵押中國大陸之若干租賃樓宇及預付土地補價，賬面總

值為105,349,000港元（二零一四年：109,899,000港元），銀行存款及應收貿易款項分別為12,649,000

港元及無（二零一四年：2,997,000港元及5,568,000港元）作為本集團獲授銀行一般信貸之擔保。

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債（二零一四年：無）。

(a) 於二零一五年十二月三十一日，本集團有下列資本承擔。

(i) 向一間實體提供財務援助及墊款

於二零一五年十一月十日，本集團訂立股東協議及融資協議，據此，本集團將向獨

立第三方合聯亞洲有限公司（「Novotide BVI」）提供貸款融資人民幣45,000,000元，按

年利率4%計息。有關貸款將由Novotide BVI用作向天恩有限公司（「天恩」）注入股東

貸款。天恩為本公司之非全資附屬公司，由本集團持有55%權益及由Novotide BVI持

有45%權益。本集團將持有以Novotide BVI之股份作出之固定押記，直至貸款融資全

數償還為止。除非股東協議所載之所有先決條件已獲達成，否則Novotide BVI可能不

會動用有關貸款融資。

於二零一五年十二月三十一日，先決條件未獲達成，有關交易仍在進行中。

(ii) 收購物業、廠房及設備

二 零 一 五 年 年 報14

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析瀛 晟 科 學 有 限 公 司15

(b)

於二零一四年十二月三十一日，本集團有以下資本承擔。(i) 收購安凱天津於二零一四年十一月十八日，本集團與兩名獨立人士（均為安凱天津之股東）訂立框架協議。根據框架協議，本集團有條件地同意透過結構性合約收購安凱天津之全部控制權及經濟利益，現金代價為120,000,000港元。於二零一四年十二月三十一日，可退回按金100,000,000港元已支付予兩名獨立人士。於二零一四年十二月三十一日，本公司就收購安凱天津有資本承擔20,000,000港元。於二零一五年七月二十四日，框架協議之訂約方已訂立終止協議。於終止框架協議後，本集團已獲退回可退回按金100,000,000港元及相關承擔已獲解除。(ii) 收購北京微影時代科技有限公司（「北京微影」）於二零一四年十二月二十九日，本集團與獨立第三方（「該等賣方」）訂立框架協議，據此，本集團有條件地同意透過結構性合約收購北京微影約19.1%實際控制權及經濟利益。北京微影主要從事網上購票服務，代價為296,885,000港元，以現金75,000,000港元及按每股0.285港元發行778,543,000股本公司新普通股份之方式支付。於二零一五年三月，由於框架協議之若干先決條件未獲達成，本集團與該等賣方已訂立終止協議終止框架協議。相關承擔已於終止框架協議後獲解除。

瀛晟科学 二零一五年年报

管理層討論及分析

於二零一五年十二月三十一日，就持續經營業務而言，本集團旗下於香港及中國大陸之僱員（包

括董事）共有約1,899名（二零一四年：2,400名）。本集團員工成本總額（包括董事酬金）以及向董

事及其他僱員授出購股權之價值減少20.1%至139,970,000港元（二零一四年：175,263,000港元）。

本集團為僱員及董事提供之薪酬待遇乃參照市場條款及個人表現和經驗而制定。本集團設置之

福利計劃包括公積金計劃、退休金計劃、醫療保險、酌情花紅及購股權。本集團亦為員工提供外

間培訓津貼。

二 零 一 五 年 年 報16

瀛晟科学 二零一五年年报

董事履歷瀛 晟 科 學 有 限 公 司17於二零一六年三月三十一日，即本年報日期，之董事履歷詳情載列如下： 主席49歲，於二零一四年六月十八日加入本公司出任執行董事，並於二零一四年十一月四日獲委任為董事會署理主席及於二零一五年四月八日調任為董事會主席。高先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼持有北京大學學士學位，專修微電子學。彼就中國之企業的企業策劃及管理方面擁有豐富經驗，並曾於中國數間跨國科技公司擔任高級管理職務。 首席財務官51歲，於二零一四年十一月四日加入本公司出任執行董事及於二零一四年十一月十日獲委任為本公司之首席財務官。張先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼持有清華大學應用數學學士學位、曼尼托巴大學理學碩士學位及西安大略大學工商管理碩士學位。張先生擁有豐富投資分析及直接投資經驗，尤其專長於環保、水務處理業務、電訊、資訊科技及傳播媒介之交易。張先生曾於多間著名機構任高級職位，其中包括中環保水務投資有限公司、中銀國際亞洲有限公司及北京朗新科技有限公司。彼曾任黑龍江國中水務股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市之公司）（股份代號：600187）（「黑龍江國中」）之董事，任期由二零零九年一月二十二日至二零一二年七月十六日止，並曾獲委任為黑龍江國中之總裁，任期由二零一二年四月二十日至二零一二年七月十六日止。張先生亦曾任潤中國際控股有限公司（前稱「國中控股有限公司」）（股份代號：202）之執行董事，任期由二零一零年一月一日至二零一零年六月二十二日止、天下圖控股有限公司（前稱「蒙古投資集團有限公司」）（股份代號：402）之執行董事，任期由二零一三年七月二十五日至二零一四年八月六日止及野馬國際集團有限公司（股份代號：928）之執行董事，任期由二零一五年四月十三日至二零一五年十二月十七日止。上述三間公司之股份均於聯交所主板上市。

瀛晟科学 二零一五年年报

董事履歷

39歲，於二零一四年七月加入本集團，並於二零一四年八月一日獲委任為執行董事。吳先生亦

為本公司多間附屬公司之董事。吳先生於北京交通大學獲取電腦科學學士學位並於南開大學獲

取工商管理碩士學位。吳先生持有特許財務分析師資格並擁有豐富之研究及投資經驗。彼曾於

多間金融機構任職。吳先生曾任香港上市公司百威國際控股有限公司（股份代號：718）之執行

董事，任期由二零一三年十二月十一日至二零一四年三月二十日、T3 Motion, Inc.（場外報價板：TTTM，其股份於美國場外報價板上市）之獨立董事，任期由二零一四年十二月至二零一五年八

月及NQ Mobile Inc.（紐約證交所：NQ，其美國預託股份於紐約證券交易所上市）（「NQ Mobile」）

之董事，任期由二零一四年十二月至二零一六年二月。吳先生自二零一五年六月一日起出任NQ

Mobile之首席財務官。

66歲，於二零零九年十月三日加入本公司出任執行董事，並分別於二零零九年十一月二十五日

及二零一一年六月二十四日獲委任為本公司之行政總裁及副主席。勞先生於二零一四年十一月

十日起退任其副主席兼行政總裁職務，並調任為本公司非執行董事。勞先生亦為本公司多間附

屬公司之董事。彼為澳洲會計師公會之註冊會計師及Financial Services Institute of Australasia資深

會員。勞先生在澳洲、香港及其他亞洲國家之金融及投資服務方面擁有豐富工作經驗。彼現時

亦為佳寧娜集團控股有限公司（前稱「達成集團」）（股份代號：126）及時富金融服務集團有限公司

（股份代號：510）之獨立非執行董事。彼亦曾任首創環境控股有限公司（前稱「新環保能源控股有

限公司」）（股份代號：3989）之獨立非執行董事，直至二零一二年七月一日為止，及華君控股有

限公司（前稱「新洲發展控股有限公司」）（股份代號：377）之執行董事兼行政總裁，直至二零一四

年九月二十五日為止。上述所有公司均為香港上市公司。

二 零 一 五 年 年 報18

瀛晟科学 二零一五年年报

董事履歷瀛 晟 科 學 有 限 公 司19 審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員62歲，於二零一四年十一月十日加入本公司出任獨立非執行董事。李先生持有北京大學法律學院法律學學士學位及法律學碩士學位、哈佛法學院法律碩士學位及哈佛大學國際稅收研究項目專業文憑。李先生為天元律師事務所北京辦事處之合夥人，並為中國國際經濟貿易仲裁委員會及深圳國際仲裁院之仲裁員。 薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員51歲，於二零一五年六月三日加入本公司出任獨立非執行董事。黃先生持有香港中文大學社會科學學士學位及法國高等商科學院(HEC)證書。黃先生為英國註冊會計師協會及香港會計師公會資深會員。黃先生現時為嘉萬（北京）諮詢有限公司之董事總經理及承德天綠盛世實業有限公司之董事。黃先生於二零一五年六月十二日獲委任為天彩控股有限公司（香港上市公司，股份代號：3882）之獨立非執行董事。彼於會計及財務方面擁有逾27年經驗。 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員77歲，於二零零九年十一月一日加入本公司出任獨立非執行董事。彼乃執業會計師，並為澳洲會計師公會及香港會計師公會之資深會員。黃先生為黃國泰會計師事務所有限公司之董事，擁有逾45年財務經驗。黃先生亦為中國電力新能源發展有限公司（股份代號：735）及第一德勝控股有限公司（股份代號：918）之獨立非執行董事。黃先生亦曾任新世紀集團香港有限公司（股份代號：234）之獨立非執行董事，直至二零一二年九月四日為止及曾任天順證券集團有限公司（前稱「保興資本控股有限公司」）（股份代號：1141）之獨立非執行董事，直至二零一五年七月三十日為止。上述所有公司均為香港上市公司。

瀛晟科学 二零一五年年报

董事會報告

董事謹提呈本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核

綜合財務報表。

本公司主要業務為投資控股及其附屬公司之主要業務載於財務報表附註44。

載於本年報第4頁至第16頁之主席報告以及管理層討論及分析中包含按照香港《公司條例》附表5

規定而須作出有關該等業務之進一步討論與分析（包括說明本公司面對之主要風險及不確定因

素，以及指出本公司業務日後可能出現之發展）。有關討論組成本董事會報告之一部份。

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績載於第41頁之綜合損益表。

董事會並不建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度派付末期股息（二零一四年：無）。

本集團過往五個財政年度之已刊發業績及資產及負債概要載於第120頁。

有關本公司年內股本變動之詳情及本公司之股本詳情載於綜合財務報表附註31。

於二零一五年十二月三十一日，根據百慕達一九八一年公司法及本公司之公司細則規定計算，

本公司可分派儲備為零港元（二零一四年：零港元）。

二 零 一 五 年 年 報20

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ejx1.html