股权投资优秀建议书

股权投资优秀建议书

篇一：股权投资摘要

**有限公司位于**市**区路以西、用地以北，**以南。占地**亩（合计16***平方米）。是一家**企业，注册资金为***万美元。本项目总计建造***平方米的**框架结构的高层次工业厂房。本工程计划在**年12月底前完成竣工验收并开始对外**。

**有限公司项目具有五大优势：

1. 规划优势

**有限公司地处**省唯一的国家级高新技术产业开发区——**国家高新技术产业开发区内，规划起点高，类似于上海浦东。

2. 区位优势

**城市区划调整后，高新区（**）位于**城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的**移和“********”战略的实施，高新区（**）成为**市实现**两岸共同繁荣的战略要地。

3. 政策优势

落户在**国家高新技术产业开发区内的企业可以享受15％所得税减免政策，这也是**区厂房**成为全**最高的原因之一。

4. 设计优势

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本项目建筑和设计上采用了**结构，该种结构的厂房具有跨度大、无横梁、吊顶美观、柱子少、空间利用率高等优势，实践证明，该种结构的厂房深受广大租户喜欢，**比普通厂房高出10％以上仍然供不应求。经我们调查，目前整个**区**结构厂房绝无仅有，整个**市也非常少见。这使得本项目完工后的**前景十分看好。

5. 时机优势

在越来越紧的土地政策环境下，现有物业的**势必加速上涨，目前进军工业地产市场正当其时。

**元每平方米，这是综合考虑**区工业厂房的建设成本、市场价格和投资者

收益回报率来确定的。

预计**元每平方米的投资成本可以让投资者**第一年即获得**％的年收益率，该收益率还不包括土地及房产增值带来的收益。随着**区**水平的逐年增长，预计5-10年后年投资收益率将达到20％左右。当前**区工业厂房的市场价格每平方米平均在**元以上。目前以每平方米**元投资，到**年底工程验收完成，投资收益率即可达到50％。5-10年后，**区将发展成为繁华的市中心，本项目处于**区的心脏地带和交通枢纽上，到时工业地产转为商业地产的可能性很大，这一转变必将给投资者带来丰厚的利润回报。所以说此价格定位是非常合理的。

目录

一、项目概

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况.................................................................................................................... . (5)

二、项目优势.................................................................................................................... . (5)

（一）、规划优势 (5)

（二）、区位优势 (6)

（三）、政策优势 (6)

（四）、设计优势 (6)

（五）、时机优势 (7)

三、股东介绍.................................................................................................................... . (7)

四、交易方案.................................................................................................................... . (7)

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五、大股东承诺.................................................................................................................... (7)

六、收益分析.................................................................................................................... . (8)

（一）股权投资成本 (8)

（二）股权投资收益 (9)

七、风险分析.................................................................................................................... .. (11)

（一）烂尾楼风险及规避风险的方案 (12)

（二）经营风险及规避风险的方案 (12)

（三）小股东风险及规避风险的方案 (12)

八、出让原因.................................................................................................................... .. (13)

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九、结论.................................................................................................................... . (13)

股权投资建议书

一、项目概况

**有限公司位于**市**区**路以西、**用地以北，**以南。占地2*亩（合计16***平方米）。**有限公司是一家**企业，注册资金为***万美元，法定代表人为***。控股股东是****有限公司，最终实际控制人为***。

本项目总计建造**平方米的**框架结构的高层次工业厂房。共*幢，均为*层厂房

目前**有限公司经过近5个月的努力，已经拿到了建设工程规划许可证和施工许可证，并已经完成打桩。本工程计划在**年1月结顶，在**年8月前完成内外装修、绿化等工程，12月底完成竣工验收并开始对外**。

二、项目优势

（一）、规划优势

**有限公司地处**国家高新技术产业开发区内，**国家高新技术产业开发区建于**年3月，**年3月经国务院批准为国家级高新区，目前是**省唯一的国家级高新技术产业开发区。**高新开发区（**）沿**而建，与西湖隔江相望，是**未来的城市副中心和科技城。全区人口**万，总规划面积**平方公里，毗邻众多高等院校和科研单位，

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是高新技术的创新源和中小科技企业的孵化器。

**高新区具有四方面特点：一是规划起点高，类似于上海浦东。无论是地方政府的战略定位，还是**区的地理位置都与上海浦东如出一辙。在交通道路、配套规划上甚至超过了浦东。二是人才云集。**区与**大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期友好合作关系，它们为**区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才。**区已经成为各类人才创新创业的一方热土。三是产业集聚。**区已成为**省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地和最具活力的经济增长区域，软件产业基地、集成电路设计产业化基地、留学人员创业园、动画产业基地、电子信息产业基地等先后成为国家级的产业基地。目前**高新区（**）拥有近五千家企业，其中来自美、英、日、韩等**个国家的外商投资企业

篇二：投资项目建议书的内容及深度要求第一章总则

第一条重点从宏观上论述立项的必要性和可行性，分析投资机会和投资价值，应就项目所涉及的市场、技术、经济、合作对象等关键问题作出初步的估计并提出相应的建议。

第二条项目建议书内容要完整，文字要简练，要坚持实事求是的原则，对拟建项目的各要素进行认真的调查研究，并据实进行测算分析。

第三条项目建议书中投资估算的误差应控制在±20%之内。

第四条对于新建、改扩建等不同投资情况，应根据本规范第二

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章及第三章相应的要求编制项目建议书。

第五条小型项目的建议书可在不影响主要问题表述的前提下适当简化。

第二章新建项目建议书

第六条项目概况。内容应包括：

（一）项目提出的背景（改建、扩建和技术改造项目要简要说明企业现有概况）和依据，投资的必要性及经济意义；

（二）项目名称，拟建地址；

（三）项目内容，包括：拟投资总额、建设目标、合作方式、合作期限、注册资本、各方出资比例、出资方式等；

（四）简要结论及建议。

第七条技术方案。应从以下方面说明项目技术方案及依据：

（一）市场分析及预测

1．产品（或服务，以下同）的主要用途，国内外市场供需现状，近期和远期需要量及主要消费去向的初步预测及依据；近几年产品进出口情况；

2．国内、国外相同或可替代产品近几年已有和在建工厂的生产能力、产量情况及变化趋势的初步预测及依据；

3．国内外产品价格的现状、稳定性及其走势预测及依据；

4．项目市场定位、主要竞争对手分析；竞争策略分析设计；市场占有目标；

5．实现市场定位与目标的营销计划，包括产品销售渠道、方式、

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区域、销量等设想、销售价格初步估计及相关依据。

（二）产品方案和生产规模

1．主要产品品种、规格、质量指标，拟建规模、建设周期、达产期；

2．论述产品方案是否符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构的要求；

3．项目经济规模的设计与依据，以及经济合理性评价；

4．与国内外主要竞争对手产品的对比分析，产品的生命周期或更新周期。

（三）技术水平和工艺方案

1．简述原料线路和生产方法，技术与工艺的先进性、适用性和可靠性，以及主要消耗指标；

2．工艺技术（软件）来源的选择与初步比较；

3．技术性质（专利、专有技术），权属是否完整；技术原理与技术生命周期；技术独创性及与现有类似技术的竞争分析；与可能的替代技术的对比分析；

4．需要引进技术和进口设备的项目，要说明引进和进口的范围、内容及理由，提出拟引进和进口的国别、厂家的设想。

（四）原材料、燃料和动力的供应

1．主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需要量及供应来源；

2．资源储量、品位、成分等情况，阐述资源供给的可能性和可

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靠性；

3．水、电、汽和其它动力每吨产品单耗及年需要量、供应方式和供应条件。

（五）节能分析

项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范；建设项目能源消耗种类和数量分析；项目所在地能源供应状况分析，能耗指标；节能措施和节能效益分析等内容。

（六）建厂条件和厂址初步方案

1．建设地点的自然条件（包括地理、交通运输条件）和社会经济条件（包括税收优惠、经济发展状况、科研技术力量、思想观念等）；

2．建设地点是否符合地区布局及当地规划的要求；

3．厂址选择的初步，土地使用方案和条件。

拟建厂址周围的生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹游览区、自然保护区等情况，是否符合环保卫生防护距离要求。附厂址区域位置和厂址初步方案示意图。

对老厂改、扩建和技术改造项目，应简要说明承办企业基本情况，建设的有利条件和厂址方案初步意见。

（七）公用工程和辅助设施初步方案

1．公用工程初步方案和原则确定；

2．辅助设施初步方案和原则确定；

3．土建（建筑与结构）初步方案和原则确定。

老厂改、扩建和技术改造项目的公用工程和辅助设施初步方案

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中，应简要说明哪些可利用原有的设施，哪些需要相应地改造和改建、扩建。

（八）环境保护、安全和消防、职业健康

1．拟建厂地区环境现状初步分析，包括拟建厂址、渣场场址周围大气、地面水、地下水、噪声环境质量状况；

2．拟建生产装置污染源的位置、所排污染物的种类数量、浓度、排放方式；

3．拟采用的原料路线、工艺路线、主要生产装备的初步方案是否符合清洁生产的要求

4．凡依托现有企业进行扩建和技术改造的项目，应简要说明企业“三废”排放和环保工作情况

5．初步预测拟建项目对环境的影响；

6．提出环境保护治理“三废”的原则和综合利用初步意见；拟建项目应执行国家的环境质量标准和污染物排放标准

7．职业危害因素、危害程度分析及防护措施方案；

8．消防措施和设施。

（九）企业组织机构和劳动定员估算

1．工厂体制及管理机构设置原则的简要说明；

2．工厂班制和劳动定员的估算；

3．对改扩建和技术改造项目，应说明从老厂可能调剂的职工人数；

第八条合作方案。应从以下方面说明项目合作方案及依据：

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（一）合作各方的名称、注册地和情况介绍。

（二）选择合作方的理由：

1．为保障项目成功需要整合的要素分析；

2．具备上述要素的潜在合作方的比较选择，包括理念、资信、行业地位、技术、经济实力、在项目中发挥的优势等的比较；

3．拟定合作方的意向确认。

（三）各方拟占估比的理由。

第九条投资价值分析。建议书应以呈报单位及其所在经营中心战略规划有关内容为依据，通过对呈报单位主营业务、与本项目相关业务的经营状况的分析，说明本项目的投资价值：

（一）项目在本公司战略实施中所处环节和地位；

篇三：私募股权投资基金项目建议书.doc222

一、私募股权投资基金概念

（一）私募股权投资基金介绍

私募股权投资基金(Private Equity,简称PE)翻译过来是“私有产权”的意思,在中国通常称为私募股权投资。通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行权益性投资行为.在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。（以下简称PE）。

PE特点、特征

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特点;

1、向集合多个投资者的资金进行统一投资；

2、以入股创投公司或加入信托计划的形式募集资金;私幕范畴,不得以广告方式募集；

3、区别于二级市场投资,主要投资于未上市公司股权,由专业投资机构管理；

4、通过被投资企业上市(IPO)、并购、股权转让(OTC)等方式,实现增值退出赢利；

特征：

1、私募资金，但渠道广阔

私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄，但是其募集对

象都是资金实力雄厚、资本构成质量较高的机构或个人，这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。可以是个人投资者，也可以是机构投资者。

2、股权投资，但方式灵活

除单纯的股权投资外，出现了变相的股权投资方式（如以可转换债券或附认股权公司债等方式投资），和以股权投资为主、债权投资为辅的组合型投资方式。这些方式是近年来私募股权在投资工具、投资方式上的一大进步。股权投资虽然是私幕股权投资基金的主要投资方式，其主导地位也并不会轻易动摇，但是多种投资方式的兴起，多种投资工具的组合运用，也已形成不可阻挡的潮流。

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3、风险大，但回报丰厚

私募股权投资的风险，首先源于其相对较长的投资周期。因此，私募股权基金想要获利，必须付出一定的努力，不仅要满足企业的融资需求，还要为企业带来利益，这注定是个长期的过程。再者，私募股权投资成本较高，这一点也加大了私募股权投资的风险。此外，私募股权基金投资风险大，还与股权投资的流通性较差有关。股权投资不像证券投资可以直接在二级市场上买卖，其退出渠道有限，而有限的几种退出渠道在特定地域或特定时间也不一定很畅通。一般而言，PE成功退出一个被投资公司后，其获利可能是3~5倍，而在我国，这个数字可能是20~30倍。高额的回报，诱使巨额资本源源不断地涌入PE市场。

4、参与管理，但不控制企业

一般而言，私募股权基金中有一支专业的基金管理团队，具有丰富的管理经验和市场运作经验，能够帮助企业制定适应市场需求的发展战略，对企业的经营和管理进行改进。但是，私募股权投资者仅仅以参与企业管理，而不以控制企业为目的。

（三）PE的运作模式

国内PE公司运作主要为:合伙制、公司制、信托制三种模式其中合伙制是目前主要的私幕股权投资基金形式。

合伙制：投资管理公司作为基金管理人，以普通合伙人身份对基金的债务承担无限责任;而其他投资者作为有限合伙人承担有限责任。其主要优点：不需缴纳企业所得税;对普通合伙人奖惩激励比较

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灵活。缺点是企业注册时经常遇到审查障碍；合伙人的诚信问题无法得以保障，一般合伙人侵害投资者利益的问题难以解决；税收法规配套不全实施难度大。（2007年6月1日【最新合伙企业法】合伙企业法最新修订，更加完善合理的退出机制，合伙人的利益得到保障）信托制:由信托公司集合做个信托投资客户的资金而形成的基金(信托计划),直接或者委托其他机构进行PE投资.其主要优点:有效放大资金额度,迅速集中大量资金;信托产品是标准的金融产品,信托财产的安全性较高.缺点是有可能导致资金出现闲置现象.激励机制较差.现实操作中,信托因非独立法人主体的性质以及出资人不具体而导致企业在上市时无法通过政监会的审核.

公司制：投资管理公司参与设立以投资为主营业务的有限责任公司或股份有限公司,或不作为股东参与,仅直接或子公司方式承接管理

委托.其主要优点:模式清晰易懂,《公司法》立法早,最易接受;投资高新技术企业的投资额70%可以低税.缺点是先推出项目的本金返还需按减资操作;双重税赋：在公司制下，企业缴纳企业所得税后，仍然要再次缴纳个人所得税和企业所得税。

二、PE发展状况与未来趋势

1、PE的发展状况

PE起源于美国。1976年，华尔街著名投资银行贝尔斯登的三名投资银行家合伙成立了一家投资公司KKR，专门从事并购业务，这是最早的私募股权投资公司。迄今，全球已有数百年家私募股权投

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资公司，KKR公司、凯雷投资集团和黑石集团都是其中的佼佼者。

国内PE基金开始于20世纪90年代中后期,2006年后,PE基金才开始在市场上逐步活跃,市场化募集基金不断扩大.国内出现两种主要资金为主的PE基金。

（1）国有金融资本为主导的PE基金:商业银行、保险公司、证券公司等；

（2）民间资本为主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)等；

随着PE近几年在国内资本市场快速发展.银行、券商、保险、信托等机构民营企业成为这一领域新的进入者.据不完全统计,我国PE从2000年初的20多亿资金发展到现在规模上千亿资金, 其中大多数PE基金都以股权投资为主. 数据显示，仅2010年1月至2011年4月，

在美国、香港上市的135家中国企业中，有75家企业在上市前接受了PE投资。同期，在国内A股上市的460家企业中，有204家在上市前从私募机构融资。在企业并购重组领域，私募也大显身手。我国私幕股权投资基金在我国尚属新生事物,据不完全统计,我国私幕股权投资占GDP比例的0.5%左右.仅为欧美发达国家同类数据的1/10.但是,鉴于我国私幕股权基金有着极为广阔的发展前景和意义。

2、未来趋势

预计PE的发展将会继续提速，同时预计私募证券投资基金也将逐步规范化发展。合伙制和信托制将成为私募基金的主要组织形式，

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PE在基金市场分额的比重逐步提高，PE将逐渐成为私募基金存在的重要方式，民营企业和中小企业将成为PE的重要投资对象，本土PE 发展将逐步提速，政府资本和民间资本的功能定位更加清晰，对PE 的监管将逐步规范化。

三、PE项目可行性

1、国内PE外部环境

我国私幕股权市场的发展初级,是以政府为主导推动的,尤其是创业投资,各级政府的科委和财政部门是创业投资的主要推动力量和出资者,主要是以服务于政府的高科技创新、科研成果转化,产业发展战略作为创业投资公司设立和运作的目标,而后出现了由政府牵头,社会各方参与的混合新创业投资运作机制,近期才开始出现完全市场花运

篇四：政府性投资项目建议书编写参考提纲

一、总论

1 、项目名称

2 、承办单位概况

3 、拟建地点：

4 、建设规模及内容：

5 、建设年限：

6 、估算总投资及资金

7 、效益分析：

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二、项目实施的必要性分析

（一）市场预测

1 、供应现状。（本行业现有设施规模、能力及问题）

2 、需求预测。（立足现状，根据当前社会经济发展对系统设施需求情况，预测社会经济发展对行业设施需求量分析。）

3 、供求预测。（立足现状和预测，本行业在建的和规划建设的设施规模、能力）

（二）其他必要性因素

三、建设规模

（一）建设规模与方案比选

（二）推荐建设规模及理由

四、项目选址

（一）场址现状（地点与地理位置、土地可能性类别及占地面积等）

（二）场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、政策、资源、法律法规征地拆迁工作、施工等）

五、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

（二）主要设备方案

（三）工程方案

1 、建、构筑物的建筑特征、结构方案（附总平面图、规划图）

2 、建筑安装工程量及“三材”用量估算

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3 、主要建、构筑物工程一览表

六、环境和生态影响分析

1. 环境和生态现状。包括项目场址的自然环境条件、现有污染物情况、生态环境条件、特殊环境条件及环境容量状况等。

2. 项目对生态环境的影响。包括污染物类型、排放量情况，对生态环境的影响因素及影响程度，是否符合环保法规要求，对流域和区域环境及生态系统的综合影响。

3. 生态环境保护对策。按照国家有关环保法规要求，对环境影响治理方案的工程可行性进行分析，对可能造成的生态环境损害提出对策建议。

4. 特殊环境影响。

七、项目实施进度计划

1 、建设工期

2 、进度安排

八、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1 、建设投资估算（先总述总投资，后分述建筑工程费、设备购置安装费等）

2 、流动资金估算

（二）资金筹措方案：中市资金补助、县级财政资金、业主自筹、银行贷款或其他资金

九、效益分析

（一）经济效益

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（二）社会效益

十、结论

附：1、总投资估算表

2、节能登记表：总投资100万元（不含100万元）以下的项目

定义：项目建议书又称立项，是由项目投资方向其主管部门上报的文件，从宏观上论述项目设立的必要性和可能性，建议书内容包括项目的战略、市场和销售、规模、选址、物料供应、工艺、组织和定员、投资、效益、风险等，把项目投资的设想变为概略的投资建议。目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。

项目建议书通常是在项目早期使用，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。对于大中型项目，有的工艺技术复杂，涉及面广，协调量大的项目，还要编制预可行性研究报告，作为项目建议书的主要附件之一。

作用：项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家选择项目的依据，也是可行性研究的依据。

项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总，可以减少项目选择的盲目性，是国家选择和审批项目的依据，也是制作可行性研究报告的依据。涉及利用外资的项目，只有在项目建议书批准后，才可以开展对外工作。

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项目建议书批准后，可以着手成立相关项目法人。民营企业（私人投资）项目一般不再需要编写项目建议书，只有在土地一级开发等少数领域，由于行政审批机关习惯沿袭老的审批模式，有时还要求项目方编写项目建议书。外资项目目前主要采用核准方式，项目方委托智博睿等有资格的机构编写项目建议书即可。

项目建议书和可行性研究报告的区别

项目建议书和可行性研究是项目前期两个不同的阶段，其内容、深度、作用都是不一样的。

项目建议书往往是在项目早期，由于项目条件还不够成熟，仅有规划意见书，对项目的具体建设方案还不明晰，市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算也比较粗，投资误差为±30%左右。

一般地说，项目建议书的是可行性研究的依据之一。此外，在可行性研究阶段，项目至少有方案设计，市政、交通和环境等专业咨询意见也必不可少了。对于房地产项目，一般还要有详规或修建性详规的批复。此阶段投资估算要求较细，原则上误差在±10%；相应地，融资方案也要详细，每年的建设投资要落到实处，有银行贷款的项目，要有银行出具的资信证明。

很多项目在报立项时，条件已比较成熟，土地、规划、环评、专业咨询意见等基本具备，特别是项目资金来源完全是项目法人自筹，没有财政资金并且不享受什么特殊政策，这类项目常常是项目建议书（代可行性研究报告），两个阶段合为一阶段。

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以上基本是在传统的项目审批制环境下，项目建议书和可行性研究的大致要求和区别。

随着我国投资体制的改革深入，特别是随着《国务院关于投资体制改革的》的出台和落实，除政府投资项目延续上述审批要求外，非政府投资类项目一律取消审批制，改为核准制和备案制。

像房地产等非政府投资的经营类项目基本上都属于备案制之列，房地产开发商只需依法办理环境保护、土地使用、资源利用、安全生产、城市规划等许可手续和减免税确认手续，项目建议书和可行性研究报告可以合并，甚至不是必经流程。房地产开发商按照属地原则向地方政府投资主管部门（一般是当地发改委）进行项目备案即可。

项目建议书的审批权限

目前，项目建议书要按现行的管理体制、隶属关系，分级审批。原则上，按隶属关系，经主管部门提出意见，再由主管部门上报，或与综合部门联合上报，或分别上报。

1、大中型基本建设项目、限额以上更新改造项目

委托有资格的工程咨询、设计单位初评后，经省、自治区、直辖市、计划单列市发改委及行业归口主管部门初审后，报国家发改委审批，其中特大型项目（总投资4亿元以上的交通、能源、原材料项目，2亿元以上的其他项目），由国家发改委审核后报国务院审批。总投资在限额以上的外商投资项目，项目建议书分别由省发改委、行业主管部门初审后，报国家发改委会同外经贸部等有关部门审批；超过1亿美元的重大项目，上报国务院审批。

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