审计监察部

XXXX有限公司 审计监察部 岗位说明书

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总部岗位说明书 审计监察部 文件编号 版本/修订 第 2 页 A/0 共 10 页

目录

一、部门结构图 ............................................................... 3 二、岗位说明书 ............................................................... 3

1）审计监察部负责人 ...................................................... 4 2）审计专员 .............................................................. 7 3）监察专员 .............................................................. 9

总部岗位说明书 审计监察部 文件编号 版本/修订 第 3 页 A/0 共 10 页 审计监察部岗位说明书

编写说明：

1、 本岗位说明书由在职员工和主管上级、人力行政中心共同拟制，经员工确认、部门审核、

主管领导批准后执行，并作为工作指导、绩效管理的基本依据。 2、 工作内容、工作环境变化时，岗位内容应及时修改和完善。

一、部门结构图

审计监察部负责人审计专员监察专员

二、岗位说明书

总部岗位说明书 审计监察部 文件编号 版本/修订 第 4 页 A/0 共 10 页 1）审计监察部负责人

岗位名称 所在公司 基本情况 直接上级 岗位编制 岗位职责概述 副总经理 1 直接下级 下属人数 审计专员、监察专员 4 审计监察部负责人 岗位编号 所在部门 审计监察部 根据公司发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障公司控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展。 岗位关系图 审计监察部负责人审计专员监察专员 主要工作职责和内容 1) 负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行； 2) 负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划，并负责计划的落实； 3) 负责组织部门内的培训工作； 通用职责 4) 负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展； 5) 负责落实本部门绩效考核工作； 6) 负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实； 7) 负责代表本部门进行跨部门间的协调与沟通； 8) 负责组织完成上级领导交办的其他工作。 审计管理 1) 根据公司内部控制需要，负责外部审计机构的选择、关系管理及履约评估等工作； 工作结果衡量标准 流程完整性、有效性 计划完成率 部门员工综合满意度 重点工作完成情况 部门间协作情况 审计效果 整改建议落实效果

总部岗位说明书 审计监察部 文件编号 版本/修订 第 5 页 A/0 共 10 页 2) 负责建立、健全公司内部控制体系，并对其实施的有效性进行检查和评估； 3) 负责对财务预算及收支、资产损益、投资经营等进行审计，并对财务审计过程中发现的问题提出整改建议并监督落实； 4) 负责建立、健全项目工程建设审计制度规范，建立重大项目的合规性跟踪审计及其他事项的报备抽查体系，并对其实施的有效性进行检查和评估； 5) 负责对公司项目开发类合同以及成本管理中心的工程预结算进行审计，并对工程审计过程中发现的问题提出整改建议并监督落实； 6) 负责对公司副总经理（含）以上人员及特殊岗位人员进行年度绩效审计、在职审计以及离任审计； 7) 负责对与公司经济活动有关单位、中心或个人进行专项审计。 1) 负责对公司各部门及下属各公司的重大经营活动进行监察,受理、调查员工举报的违纪事件，并对违纪事件监察管理 提出处理方案，向高层报告； 2) 负责廉政监察； 3) 负责对职权履行情况进行监察； 4) 公司指派的其他监察事务。 内部联系 工作联系 外部联系 学历及相关资格证书 工作经验 董事会、公司各部门、下属各公司 会计师事务所、工商、房地局、法院、律师事务所 审计、财务管理等相关专业，大学本科及以上学历；注册会计师、注册造价工程师、内审员资格证 5年以上大型房地产企业审计管理工作经验 熟悉审计和财务会计相关理论知识，掌握审计和财务会计业务技能及专业知任职资格 识 相关政策法规；熟悉工程造价、招投标相关知识，能够独立带队负责审计项目；熟悉内部控制体系，了解房地产开发业务 职业素质 具有出色的人际沟通能力和领导管理能力，良好的语言表达能力和亲和力，善于协调、沟通和组织 监察效果 语言及计算机要求 英语四级水平；熟练掌握OFFICE办公软件，财务软件 其他能力 职业发展 可晋升岗位 富有敬业精神，职业操守好 副总经理

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