茶业公司制度汇编

XXXXXXXXXX有限公司

制 度 汇 编 （部分）

二〇一六年九月编制

目 录

1.总则 ................................................... 1 2.行政事务管理制度 ....................................... 1 3.生产管理制度 ........................................... 8 4.产品质量安全溯源管理制度 .............................. 10 5.员工雇用管理规定 ...................................... 15 6.考勤管理规定 .......................................... 19 7.薪酬管理规定 .......................................... 25 8.财务管理制度 .......................................... 27

总 则

为规范公司管理，使各员工了解公司的日常运作，提高全员综合素质，应公司日益发展的需要，特制定公司管理制度，望公司员工本着互相合作、共同进步的精神，遵守各项行为规定。

公司保留对各项制度的解释权，并根据实际情况和法律法规对其内容作适当的修改，以便进一步完善。

行政事务管理制度

第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条 本制度所指行政事务包括会议管理、档案管理、办公用品管理、印章管理、公文打印管理、公务车辆使用管理等。

会议管理

第一条 公司会议按议题层次划分为总经理办公会议、部门例会、职工大会等。

第二条 会议制度

（一）会前由行政部通知到各部门，各部门通知到人，会议开始前五分钟签到，超过5分钟为迟到。

（二）参会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得使用手机，不准带小孩出席会议、不得干私活。

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（三）参加会议的人员无特殊原因不能请假，请假须经主持人批准。

（四）每次会议应指定专人做好会议记录存档。

（五）公司会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般不另行通知。

（六）参会人员在会上要畅所欲言，各抒己见，允许有不同观点和保留意见。但会议上一旦形成决议，无论个人同意与否均应认真贯彻执行。

（七）保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容。

第三条 总经理办公会议

（一） 会议由总经理或副总经理主持，专人记录，并整理成文。 （二） 总经理办公会暂定为周例会，每周六下午举行一次，遇节假日或特殊情况顺延。

（三） 参会人员：总经理、副总经理、部门负责人及有关人员。 （四） 会议主要内容为：

1、各部门负责人汇报本周（遇月底为本月）工作总结，提出建议和要求以及需提请总经理或其它部门协商解决的问题；

2、总经理对本周（本月）各部门工作进行点评，提出下周(下月)工作要点，进行布置和安排；

3、如遇月底例会，需在会议上对各部门的工作做出总结。 第四条 部门例会（晨会、晚会）

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（一） 由部门或分部、组负责人主持，本部员工参加，不得无故缺席。

（二） 每日晨会，由部门负责人记录，当日如有特殊情况不能召开晨会可改为晚会。

（三） 会议内容：

1、传达上级指示精神，听取员工反映问题和建议，检查各项日报表，小结前一日工作，负责人作出点评，提出改进意见，安排布置当日具体工作，日清日结；

2、及时发现问题解决问题，在发展中解决问题，加强学习和交流，共同提高。

第五条 职工大会

（一） 参加人员：全体员工。

（二） 每月初召开一次，开会前一天通知。

（三） 会议主要内容：公布上月考核结果、表彰先进，对重大过失者实施惩处，总结上阶段工作，部署下阶段工作。

档案管理

第三条 归档范围：公司的发展战略规划、年度计划、统计数据、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、任免令、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

第四条 行政档案管理由办公室负责，明确责任，保证原始资料

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及单据齐全、完整，各类档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取

（一） 公司领导借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

（二） 公司其他人员借阅档案时，需经总经理批准，并办理借阅手续。

（三） 借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

第六条 档案的销毁

（一） 任何部门或个人未经允许无权随意销毁公司档案材料。 （二） 若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经领导批准后方可销毁。

（三） 经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

印章证件管理

第七条 公司公章由办公室专人负责保管。

第八条 财务用章（发票专用章、财务专用章）由总经理指定会计、出纳分别保管。

第九条 公司公章的使用一律由副总经理以上的领导签字许可后，方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接负责人员负责。

第十条 公司所有需盖印章的法人授权书、介绍信、说明以及对

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外公开发出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第十一条 公司不允许开具空白的法人授权书、空白介绍信或证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须由副总经理以上领导签字备案后方可开出。

第十二条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第十三条 公司《企业法人营业执照》、《组织机构证》、《生产许可证及QS认证证书》等资质原件统一由办公室负责保管。公司内部悬挂电脑扫描写真件，并留复印件交流、存档、备案。

公文打印管理

第十四条 公司的行政公文的打印工作由办公室负责。 第十五条 各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人许可，方可交办公室打印。

第十六条 公司各部、室所打印的公文、文件，必须交一份办公室留底存档。

（一）本公司公文一律采用Word文档格式。 （二）本公司公文应按照国家标准格式制作、编写。

办公用品的管理

第十七条 办公用品的购发：

（一） 每月25日（遇节假日可顺延），各部、室负责人（部门经理、部长）应将该部门所需要的办公用品制定采购计划单提交公司办公室部。

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（二） 办公室收集各部、室制定的采购计划单，进行初审后，经副总经理以上领导审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室，由各部室负责人签字领回。

（三） 除正常配给的办公用品外，若还需要其它用品的必须经副总经理以上的领导批准后方可领用。

（四） 公司新聘人员的办公用品，行政部应根据各部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

（五） 负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

（六） 负责购发办公用品的人员要建立账本，办好出、入登记手续，领出一定要填写办公用品领用登记表并由部门经理签字后方可领取。

公务车辆使用管理

第十九条 车辆管理办法：

（一） 公司公务车的证照保管、车辆的年审及车辆保险购买事务统一由公司办公室部指定专人负责。

（二） 使用公务车须事前向公司办公室申请调派，并填写《派车单》，公司办公室依重要性顺序派车，临时紧急任务除外。

（三） 未经总经理批准，公司车辆不得借予与公司无关的人员使用。

（四） 非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。

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（五） 驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者重罚。 （六） 车辆应停放在公司指定位置。

（七） 驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良好。

（八） 公务车由公司办公室统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。

（九） 公务车油料由公司办公室统一购买加油卡。外出购油及维修须经总经理批准后，凭发票实报实销。

（十） 车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，公司行政部了解车辆受控状况。

（十一） 因私借用公车应在填写派车单时注明“私用”，并由公司行政部核算费用，个人支付。

（十二） 公司配置的领导用车，员工不得随意调用或驾驶。 （十三） 公司员工的私车，在车主同意的前提下，若被公司征用，公司应进行油费补贴。

第二十条 违规与事故处理

（一） 违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。

（二） 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。

（三） 私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。

（四） 由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。

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第二十一条 驾驶员岗位责任制 （一） 严格遵守交通规则。

（二） 不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。

（三） 对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。 （四） 乘车人下车办事时，司机一般不得离开。 （五） 乘车人带大件物品时，司机应予以协助。

（六） 车中放有贵重物品或文件，司机离开时，应将其放于后行李箱加锁。

（七） 确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。

生产管理制度

为规范茶叶标准化生产基地建设，全面提高基地建设水平，实行“从土地到茶杯”的全程控制，推进基地规模化、标准化、市场化生产，达到社会效益、生态效益和经济效益协调发展，特制定本基地管理制度：

1、绿色食品基地建设实行“政府+公司+基地+农户”的运行模式，建立健全各项管理制度。

2、绿色食品原料基地建设，须符合国家绿色食品生产基地标准，基地附近不得有污染源存在。基地设置标识牌，标明基地名称、基地范围、基地面积、建设单位、栽培品种、主要技术措施等内容。

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3、基地管理人员、技术人员由企业负责培训，持管理人员和技术人员合格证上岗，并负责指导农户的种植过程，组织农户按照生产操作规程质量管理手册中的相关规定进行规范化种植管理。

4、基地所用农资材料等农业投入品应符合绿色食品原料（茶叶）标准化生产标准，并到县农业局指定绿色食品基地农业投入品专供点购买，并建立农业投入品公告制度，明确投入品种类、使用数量、使用方法，推荐给基地农户。

5、原料标准化生产基地应建立“统一优良品种、统一生产操作规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一采摘加工”的“五统一”生产管理制度。

6、绿色食品原料标准化生产基地应建立统一的农户田间生产档案管理制度和质量可追溯制度。田间生产管理档案内容：基地名称、地块编号、农户姓名、作物品种、种植面积、播种(移栽)时间、土壤耕作及施肥、病虫草害防治、采摘加工、交售记录等。基地农户要及时将生产管理情况记入生产管理档案。投入品清单和生产管理档案应完整保存三年。

7、基地人员必须树立环保法制观念，严格遵守国家和地方政府制定的环境保护法律法规和规章制度，禁止向基地倾倒生活、生产垃圾、工业废弃物。

8、基地环境质量达到NY/T391—2000标准，生产生活垃圾集中堆放，统一清运，并做无害化处理。

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9、公司成立绿色食品原料标准化生产基地建设工作专班，负责基地生产管理、技术服务、质量保障等体系的建立，并具体承担基地日常管理和协调工作。

产品质量安全溯源管理制度

1.目的：

规范产品运行过程中出现异常事故的处理程序，确保发现客户投诉质量事故可以追溯问题发生的根源及责任人，避免同样的问题再次发生，明确责任人，保证品质，确保客户满意，降低公司的损失，提高公司的信誉。

2.使用范围： 2.1客户投诉的处理； 2.2未出厂产品不合格的处理；

2.3出货后还没有到达客户手中的召回处理； 3.职责

3.1基地部负责产品的种植，肥料的施用，种植履历和制剂喷洒相关作业的资料保存。

3.2品保部负责原料验收记录、资材验收记录，成品抽查的记录、成品出货的抽查记录，负责溯源体系发生过程的跟踪督察，不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

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3.3加工部负责库内原料、半成品的标示，每箱（筐）成品所盖溯源代码的准确性。

3.4资材部负责资材供应商的选择，检测报告的索取，出现异常事故后与资材供应商的协商处理索赔事宜。

3.5营销部负责原料的采购和运输，并填写《采收、供货记录》，保存资料。

3.6化验室负责残留物的化验，并保存化验记录的结果。 4.工作程序

4.1基地部按照营销部销售能力，安排种植面积，以连片为单位加以编列基地编号，避免种植重叠，造成产地原料追踪管理上的困难。

4.2基地部按编列的基地编号，从种植到采摘为止使用的的肥料、农药、剂量、责任人及作物名称等资料详细的在《种植履历表》中记载。

4.3作物生长期至采收期前7天，基地部以面积（亩）为单位采样，送至化验室进行检验残留物，以确认有无喷洒禁用制剂，如检测出农残，则拒收。将检测的结果记录在《农药残留检测报告》。基地部技术员对于种植户使用制剂的品种浓度、喷施的方法等情况，必须有详细的记录。发现问题可根据《喷施作业确认记录》，便于查询，保证资料的可靠性。

4.4原料采收时，营销部至产地根据实际了解的情况，采收亩数、时间、地点、数量，填写《采收供货记录》，并将《采收供货记录》的随车单带到加工厂。

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4.5原料的验收、贮存

4.5.1原料送到加工厂时，由品保部品管员对原料进行验收，并填写《原料进厂检验报告》，加工部负责签收收购课的《原料采收供货记录》。

4.5.2加工部入库员过磅验收入库，把各不同基地编号的原料挂牌并且分基地编号、入库日期分别摆放在不同的位置。

4.5.3“验收挂牌”标明之原料，经过预冷至可以包装的温度后由加工部进行挑选处理。

4.6初选半成品、成品加工

4.6.1加工部按照先进先出的原则将原料出库进行挑选加工，挑选的半成品入库后要分基地编号、入库日期、加工组分类摆放，加工部进行半成品入库记录，并填写《半成品入库记录》；如果直接包装为成品，则直接在包装箱进行标示，加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。

4.6.2加工部加工时严格按规定执行，只能同时加工同一基地编号的原料，不允许加工人员随便拿原料（加工的前期和后期因为原料不足要特殊处理）。

4.6.3.要等到同一基地编号的原料，完全挑选完毕后才能再进行加工另一基地编号原料，挑选好的半成品入库预冷后包装。

4.7加工部按照先进先出的原则，将半成品或者原料出库后进入成品加工车间进行成品加工，在加工的挑选台上要写明原料的基地编号、基地名称、加工客户要求和规格，挑选为成品后装箱，在包装箱

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的底部的左上角位置打印溯源标示，标示的内容为基地编号、加工厂名称、品名、加工的日期和采收的日期、加工组别。如

0110252601LSWLXL1001表示：采收日期为2010年10月25日，采收基地编号为LSWL1001，加工厂为合作社加工厂，加工日期为2010年10月26日，加工组别为01组。加工部对成品的包装进行记录，并填写《成品包装记录表》。

4.8客户抱怨处理

4.8.1客户投诉我公司成品内有超标、异物混入、纸箱破损、产品品质问题等现象，反馈给公司营销部，营销部客户代表将顾客抱怨提供的信息：包装箱上的溯源标示代码，营销部将此信息提供给品保部，品保部根据投诉的内容，初步判断异常发生的原因。包装箱标示为0110252601LSWLXL1001，可以明确是工厂加工的，原料采收日期是2010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工组别是01组，原料是来自公司10年1号基地产的蔬菜。

4.8.2品保部将此信息传递给分公司品管部，品管部调阅《种植履历表》，化验室的10年10月25日的《检测报告》，营销部查看10年10月25日的《采收供货记录》、《入库单》，品管部10年10月25日的《原料验收记录表》，加工部10年10月26 日的《成品包装记录表》。品管部通过调查这些相关部门的记录，形成调查报告，确定责任人。

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