康达新材2012年报(石油化工重组清算)上海康达化工新材料股份有限公司财务管理_九舍会智库

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封面

C25石油化学制品业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：石油化学制品业 186家上市公司企业经营人力资源财务管理

石油化学制品业 全局指标 财务报表 经营指标 人力资源

年度财务报告【附赠】

薪酬报告

【主要内容】公司简介

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】石油化学制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】石油化学制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。 九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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上海康达化工新材料股份有限公司

2012年度报告

2013年04

月

　九舍会智库　　【第 1 页】　石油化学制品业

1

薪酬报告(见尾页)

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第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主管人员)龚燕芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），送红股0股（含税）

，不以公积金转增股本。

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目录

2012年度报告.....................................................................................................................................1一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1二、公司简介......................................................................................................................................2三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2四、董事会报告..................................................................................................................................3五、重要事项......................................................................................................................................6六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10八、公司治理....................................................................................................................................10九、内部控制....................................................................................................................................12十、财务报告....................................................................................................................................12十一、备查文件目录

........................................................................................................................51

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释义

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重大风险提示

1、风电行业调整周期延长导致公司经营业绩下滑的风险

2012年以来风电行业延续了上年的低迷态势，未见明显好转迹象，导致公司整体经营业绩下滑。

2、宏观经济增速放缓导致整个市场需求疲软的风险

由于国内外经济环境疲软，宏观经济增速放缓，导致工业用胶量需求下降。3、原材料价格上涨的风险

目前，公司主要原材料价格处于低位水平，如果未来原材料价格持续上涨，将会导致公司产品的盈利水平下降。

4、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险

在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。

5、新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险

如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和使用周期延长等因素影响，

将会导致新产品订单增速缓慢。

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第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用

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第四节董事会报告

一、概述

1.宏观环境

2012年，世界各大经济体增长全面减速，国际市场不稳定不确定因素增多，去年全年我国国内生产总值（GDP）增速“破八”，并创出2000年以来的年度GDP增速最低值，比上年增长7.8%。同时，拉动经济增长的“三驾马车”投资、消费、出口在过去一年也低位运行，国内经济结构调整和资源环境压力增大，节能减排政策日趋严格，特别是新能源、房地产、汽车、高铁、轻工、建材等重要行业因调控而增速放缓，这些不利因素，对处在精细化工领域、工业应用下游的胶粘剂行业平稳运行带来较大影响，也对胶粘剂行业未来发展提出了更高的要求。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会估计，2012年，中国胶粘剂和胶粘带行业整体增幅比2011年有所放缓。2.行业情况

公司主营业务所处的行业细分领域主要为新能源、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域，下游行业的政策将直接影响到公司的经营业绩。

自2011年下半年拐点出现，我国风电产业高速增长的势头戛然而止，遭遇发展困境。一方面国内风电设备制造产能过剩，亟需转型升级；同时，风电场“弃风”和电网“消纳不畅”等技术难题仍待破解；另一方面发达国家设置的多重门槛阻碍了我国中小风力发电机组产品走进国际市场，如美国2012年12月18日起向产自我国的风电塔实行“双反”。中国风能协会2013年3月13日公布，2012年中国新增风电装机1296万千瓦，同比下降26.5%，累计达7532万千瓦。这是国内风电新增装机量连续两年出现下降。

上游风电设备制造商面临订单减少、利润骤降。据不完全统计，国内主要上市风电企业2012年度利润严重下滑甚至业绩亏损达上亿元。另外，国内风力发电企业因为限电弃风等问题无法实现风电上网盈利而遭受了巨大的经济损失。

2012年12月以来，风电项目的核准提速。国家能源局先后发布了《关于增补部分省、自治区“十二五”风电核准计划项目的通知》以及《国家能源局关于印发新疆自治区和新疆生产建设兵团“十二五”第二批风电项目核准计划的通知》等数个文件；同月，国家发改委批复了4个风电工程项目，分别位于甘肃酒泉、包头达茂、赤峰和新疆哈密，总投资额约572亿元，总装机容量约680万千瓦。新风电项目的核准，给风电领域企业带来机遇。

此外，由于受国民经济整体增速放缓影响，在公司的传统胶粘剂应用领域，销量也有所减少。

最近几年公司的发展对风电领域的需求依赖程度较大，造成了一些目前面临的问题，如何来调整其他成长较快的胶粘剂品种在公司主营业务中的比重将显得尤为重要，公司对此亦特别重视，正在积极采取措施改变这一现状。3.报告期回顾

面对国际国内经济大环境的整体萎靡，加之细分领域行业政策调控等不利影响，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，加强与国际国内供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力，尽量减少市场不利因素给公司带来的影响。

报告期内，公司实现营业收入246,922,164.39元，归属于上市公司股东的净利润32,474,567.12元，比上年同期下滑45.3%，经公司销售部门努力拓展市场，2012年第四季度公司业绩下滑情况有所缓解。

报告期内，公司正式在深交所中小板市场挂牌上市。康达新材由此成为中小企业板首家专注于胶粘剂等新材料研发生

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产的上市企业。成功登陆A股市场，为公司未来的发展打开了通往更高更远之路的大门。

报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得三项发明专利授权。

发明名称

一种风力发电叶片用真空灌注树

脂及其制备方法

专利号ZL200910200452.3

专利权人康达新材

申请日2009.12.22

专利权期限二十年（自申请日起算）

ZL200810205176.5

康达新材

2008.12.31

二十年（自申请日起算）

ZL201010537132.X

康达新能源

2010.11.9

二十年（自申请日起算）

一种用于风力发电叶片结构胶的改性环氧树脂及制备方法

一种适用于风电叶片的防冰、耐

磨涂层

上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

报告期内，公司收到由通标标准技术服务有限公司颁发的ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书两项。CN12/21057.01

CN12/21057.02

汽车用厌氧胶和硅胶的开发和制造汽车用氯丁酚醛类溶剂胶的开发和制

造

2012年11月20日2012年11月20日

上述质量管理体系认证是公司产品进入汽车整车厂的先决条件，通过该质量管理体系认证有利于公司加快拓展汽车用胶粘剂市场。公司产品是否能够进入汽车整车厂还须通过公司进一步努力。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，受行业政策调控影响，下游尤其是新能源产品经营状况持续低迷，发展速度减

缓，新能源产品用环氧树脂结构胶销售较上年同期有较大回落，销售价格降低，公司在采取了规模采购降本增效、内部挖潜管理等措施的情况下，公司产品毛利水平还是有所下降。加之人工成本上升等因素，销售费用较上年同期增加384.50万元，同比增长22.30％；管理费用较上年同期增加179.90万元，同比增长7.5%。本报告期，公司实现营业收入24,692.22万元，同比下降18.58%，实现归属于上市公司股东的净利润3247.46万元，同比下降了45.30%。公司总体经营情况：单位：万元

2012年度2011年度本年比上年2010年度项目

增减

24,692.2230,325.26-18.58%30,944.82营业收入

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营业成本销售费用管理费用

其中：研究开发费

财务费用资产减值损失营业利润利润总额

归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额16,275.552,108.692,578.521454.01-175.56106.213,693.813,801.463,247.4642.17-2,737.7223508.9919,324.771,724.192,398.621368.65212.7340.246,486.806,853.935,936.482,332.52-2,335.89769.17-15.78%22.30%7.50%6.24%-182.53%163.94%-43.06%-44.54%-45.30%-98.19%-17.20%2956.42%18,758.391,928.342,518.771507.83130.42187.477,329.597,301.436,212.372,178.34-3,708.451,724.30

本报告期，公司实现营业收入24,692.22万元，较上年同期下降18.58%，实现利润总额3801.46万元，较上年同期下降44.54%，主要原因：1、受行业政策调控影响，下游新能源产品延续了2011年以来发展速度减缓的情况，风机整体需求疲软的情况下，下游部分风电客户选择减产以消化库存，使得公司的主要产品之一风电叶片用环氧树脂结构胶销售较上年同期

有较大回落；2、由于2012年上半年来国家总体经济增长放缓，公司常规胶粘剂产品的销售量也较上年同期有所下滑。3、公司新产品导入未达到预期效果，未能弥补业绩下滑。加之人工成本和管理成本上升等因素使得销售费用和管理费用也较上年同期有较大幅度的增长。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降98.19％，主要原因是本报告期内货款回收速度放缓，比较多地采用了应收票据形式。筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升2956.42％，主要原因是上市后募集资金到位所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司于2012年3月30日披露的《招股说明书》中披露，“公司根据国家的产业政策、行业的发展趋势、市场环境和自身竞争优劣势的分析，制定了“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略。

公司未来三年发展目标：1、建成全国最大的风电叶片化工新材料生产基地；2、以环保产品带动软包装行业工艺改革，推动高级纺织面料用胶国产化；3、成为太阳能行业用胶粘剂主要供应商；4、成为军工用胶粘剂专业供应商。

为贯彻发展战略，实现发展目标，公司结合自身具体情况，拟定了一系列旨在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势的具体计划和措施。”

报告期内，公司在风电领域进一步扩大市场占有率，据公司风电事业部估算，2012年公司风电产品的市场占有率约达到41%(依据中国风能协会2013年3月13日公布的2012年国内累计装机容量计算得出)；在软包装行业，公司全力扩大环保型无溶剂聚氨酯复膜胶系列产品的销售，2012年该系列产品的销售收入达1600万元，比上年同期实现翻番；光伏行业遭遇行业冬季，公司稳定现有产品，规避了风险较高的客户及相关业务；在军工领域，公司正进一步加大拓展力度。

公司将继续坚持当前的发展战略和经营计划，密切关注胶粘剂在新兴领域的应用，加快新产品的市场导入速度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

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□适用√不适用

2、收入

说明

本报告期内，公司实现营业收入24,692.22万元，较上年同期下降18.58％，生产量较上年同期下降6.89％，销售量较上年同期下降11.15％。主要是新能源产品用胶下降幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用公司重大的在手订单情况□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料√适用□不适用

3、成本

行业分类

单位：元

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产品分类

单位：元

说明

无

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料√适用□不适用

4、费用

单位：万元

报告期内，公司财务费用-175.56万元，较上年同期下降182.53%，主要是募集资金到帐后，增加了利息收入和公司贷款金额下降使得利息支出减少。

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5、研发支出

单位：万元

报告期内，公司研发开发费为1454.01万元，占营业收入比例为5.89%，占净资产比例为2.63%，主要用于新产品的研究开发。

6、现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用

1.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降98.19％，主要原因是本报告期内货款回收放缓。2.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升2956.42％，主要原因是上市后募集资金到位所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润3,247.46万元，同比下降45.30%，经营活动产生的现金流量净额42.17万元，同比下降98.19%，主要原因为公司回笼资金速度放缓，货款回收比较多地采用了应收票据形式，以及人工成本、管理成本等上升因素，导致经营活动产生的现金流入的下降，较上年同期下降20.68%，经营活动产生的现金流出下降，较上年同期下降

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12.83%。

三、主营业务构成情况

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

16

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2、负债项目重大变动情况

单位：元

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否

五、核心竞争力分析

作为新能源和节能环保领域胶粘剂材料的主要供应商之一，公司的核心竞争优势可概括为：基于强大的技术和研发优势，针对市场需求能够快速开发产品，产品的性能优越、质量稳定，相比国外厂商有很好的价格竞争力，得到了高端客户的认可，建立了品牌优势，取得了优势的市场地位。

公司核心竞争力主要表现在以下5个方面：（一）持续的创新能力

公司一贯视新技术和新产品的研发为企业的生命，公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴产业市场，公司95%以上的产品均为自主开发产品。

报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得三项发明专利授权。

发明名称

专利号

专利权人康达新材

申请日2009.12.22

专利权期限二十年（自申请日起算）

康达新材

2008.12.31

二十年（自申请日起算）

2010.11.9

二十年

一种风力发电叶片用真空灌ZL200910200452.3

注树脂及其制备方法一种用于风力发电叶片结构ZL200810205176.5胶的改性环氧树脂及制备方

法一种适用于风电叶片的防

冰、耐磨涂层

ZL201010537132.X康达新能源

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　九舍会智库　　【第 17 页】　石油化学制品业薪酬报告(见尾页)

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上海康达化工新材料股份有限公司2012年度报告全文

（自申请日起算）

上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

凭借着强大的研发实力，公司自成立以来不断地推出性价比高的产品，逐步替代进口，公司生产的无溶剂聚氨酯复膜胶产品具有节能、安全、环保的优点，产品性能达到国际先进水平，是进口产品的强有力竞争对手，报告期内，在节能环保应用领域，无溶剂复膜胶销售业绩取得了大幅增长。

报告期内，公司自主研发的绿色软包装材料——无溶剂聚氨酯复膜胶和风力发电机组叶片结构胶粘剂两个项目分别获得由上海市浦东新区人民政府颁发的浦东新区科学技术奖二等奖和浦东新区创新成就奖二等奖。

由上海康达化工新材料股份有限公司、同济大学、上海复合材料科技有限公司三方共同攻关的“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发”项目列入上海市科技攻关项目资助课题。

在军工领域，公司已有四个自主研发的军用胶粘剂产品，成功得到应用，属于技术含量高和附加值高的产品，相关产品曾获得中国人民解放军总装备部授予的军队科技进步三等奖，公司通过海军组织GJB9001B-2009国家军用标准质量管理体系认证。成为军工用胶粘剂专业供应商是公司今后的主要努力的发展方向之一。

（二）优秀的技术团队

公司在2000年就专门设立了上海康达化工技术研究所，截至报告期末，研究所团队有60多人，在理论水平高和实践经验丰富的老教授的带领下，由老、中、青研发人员合理搭配，形成专业的研发梯队。公司的研究所下辖研发部、质检部（检测中心）、市场拓展部和浦东新区企业博士后科研工作分站，在产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。研究所为上海市认定的企业技术中心，检测中心为国家认可的实验室。

优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业，也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，不断快速推出自主研发的行业内领先的产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

（三）快速响应的客户服务

公司坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位，持续地为客户创造价值为己任。公司针对用户的需求特点，一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队，充分发挥公司的内外资源，以较快速度满足客户的需求，为客户提供系统的解决方案；另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队，客户经理直接面对大客户提供全方位的服务，技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。针对常规产品的客户订单建立了完善的快速响应机制，保证用户订单的按时完成。报告期内，公司销售部门努力拓展市场，优化经销商布局，加大市场推广力度，使得2012年第四季度公司业绩下滑情况有所缓解。

（四）高性价比的产品

公司凭借着卓越的研发技术团队，一方面能够盯住国际高端的前沿产品，从产品的经济性入手进行配方和工艺研究，在性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢，另一方面在推出产品后，在保证产品性能、质量的同时，公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本，从而保持产品的市场竞争力。报告期内，公司获得上海市安全生产科学研究所办法的“安全标准化二级企业”达标证书，公司持续进行安全生产技术改造，坚持安全生产隐患检查与整改，定期进行安全生产应急演习，不断加强员工安全生

产教育与培训，确保了全体员工的身体健康及生产安全，保证产品能够稳定安全的进行生产。

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上海康达化工新材料股份有限公司2012年度报告全文

报告期内，公司收到由通标标准技术服务有限公司颁发的ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书两项。CN12/21057.01

CN12/21057.02

汽车用厌氧胶和硅胶的开发和汽车用氯丁酚醛类溶剂胶的开发制造和制造2012年11月20日

2012年11月20日

上述质量管理体系认证是公司产品进入汽车整车厂的先决条件，通过该质量管理体系认证有利于公司

加快拓展汽车用胶粘剂市场。公司产品是否能够进入汽车整车厂还须通过公司进一步努力。

（五）良好的品牌形象

公司经过二十多年的运营，积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。

报告期内，公司获得上海市合同信用促进会颁发的“2010-2011年度上海市守合同重信用企业”，合同信用等级认定为AAA；2012年万达牌丙烯酸酯胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧胶粘剂通过“上海名牌产品”复评。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况（1）对外投资情况

（2）持有金融企业股权情况

（3）证券投资情况

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持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况

单位：万元

说明

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用说明

（3）委托贷款情况

单位：万元

说明

3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

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