关于召开公司股东会和董事会会议的通知

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2014年关键业绩指标； 六、其他需要研究的事项。 1、…… 2、…… 注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政部审核。

附件5

关于召开xxx公司xx年度股东会会议的函

xxx：

根据公司章程规定和相关要求，拟定于xxx年xx月xx日在xx地召开xxx公司第x次股东会会议。

敬请参加，特此函告。 附件2件： 1、《xxx》

2、《xxx》

xxx年x月x日

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