个人整改措施董事会秘书

一、立行立改事项

整改问题(一)：端正学风，解决学用结合不够紧密的问题

具体措施：作为一名共产党员，应主动自觉加强学习，并学以致用，增强为人民服务的本领。充分考虑新时期市场和行业形势变化，以及本职岗位和职工诉求的多元化发展，把是否有利于公司发展和职工群众满不满意作为衡量一切工作的根本标准，把学习放在更加重要位置，具体列明近期学习内容和长期学习目标，确保学习取得实效。一是在理论学习方面按照公司统一安排，继续重点学习《习近平关于党的群众路线教育实践活动论述摘编》、《论群众路线》、《厉行节约 反对浪费》重要论述摘编等内容。二是在业务学习方面以自学为主，多学习证监会、上交所新出台的法律法规，以及公司治理、信息披露、资本运作等方面的知识，完善知识结构，丰富“三会”组织召开经验，提高为当好参谋助手的的本领和水平，为集团公司“三保一促”目标的实现做出新贡献。

责任人：***

完成时限：已完成并长期坚持。

成效：7月底已经学完全部规定内容;将公司治理、信息披露及资本运作理论与公司实际相结合，对重大事项及时建议召开董事会及股东大会审议表决。今年以来，共圆满组织完成了5次董事会和2次股东大会的召开及相关的信息披露工作，对外发布公告27次，无补充公告及打布丁现象，在上交所对董事会秘书的年度评议中获得了良好的评定。

整改问题(二)：注重实效，解决工作重形式轻内容的问题

具体措施：一是抓重点，二是重细节。疏理公司当前面临的一些问题，按事项要求完成时间和对外影响程度排出工作时间表。对重点项目和涉及监管层面的问题，注重事前的了解和沟通，并做好基层单位意见的收集，积极拿出方案和可行性分析，为公司决策提供参考。通过听真话、察实情、办实事，切实做到把握新情况、解决新问题、化解新矛盾。

责任人：***

完成时限：已完成并长期坚持。

成效：6月份，成功举办了公司网络年度业绩说明会，不仅为广大投资者增加了一条了解公司的通道，更重要的是通过面对面的交流，使投资者对公司目前所处的行业困境有了更为公正的认识，增进了对公司的理解和支持。7月份，完成了省证监局去年对公司提出的10项整改问题的落实与回访事项，在沟通中取得了监管部门对公司的理解和认可，为公司融资项目的顺利开展解除了障碍。

整改问题(三)：指导交流，解决对分管部门人员关心不够的问题

具体措施：一是常谈心。职工群众无小事，应克服因为工作忙而忽视和大家面对面谈心的工作。通过谈心和交流，不仅及时了解了职工的思想动向和利益诉求，也使大家对自己的工作有了更多的理解，它是相互的，更是双赢的。二是多指导。克服只看结果不注重过程的习惯，每个人的成长都离不开上级的支持和指导，特别是对年轻职工，通过日常工作细节的指导，让其明细节决定成败的含义。三是常分享。利用工作和午饭时间，以聊天的形式和大家分享一些做事的经验，通过自身经历，使其少走弯路，早日在工作中成长起来。

责任人：***

完成时限：已完成，并长期坚持。

成效：通过上边一些形式的沟通谈心，不仅使我更全面地了解了职工的思想动态和所思所想，同样也使职工对我本人有了更深的了解，取得了大家的理解和支持，增进了相互的友谊，有些职工看到因工作忙而忘了吃饭或回家较晚，会默默的发个信息让多注意身体等都让我很感动。今年上半年，公司已有4位同志在我的鼓励下，拿到了证券从业资格证书，这也是在以前公司所没有过的，大家的行动也深深地感动着我，也化做了我继续工作好的动力。

二、近中期整改事项(201*年12月底前完成)

整改问题(四)：完善制度，解决公司内控风险的基础问题

具体措施：根据公司内控摸底情况，建立健全分管部门职责范围内的规章制度。按照“先对照、听取，再整理、完善，后提交”的程序，对现行制度进行疏理。

当前进度：通过对照当前新出台政策，目前已确定了3个拟建立健全的内部制度，分别是《公司公务接待工作管理办法》、《公司督查催办工作管理办法》和《公司值班管理制度》。

责任人：***

责任部门：总经理办公室

完成时限：201*年12月底前

三、远期整改事项

整改事项(五)：完善公司法人治理结构

具体措施：作为****的董事会秘书，进一步规范“三会一层”履职模式和公司化运作是职责所在，也是当前形势下提高公司效益，提升公司形象，战危机，渡难关，实现“三保一促”目标自己所能为的。

当前进度：目前已经完成了对****控股子公司的三会管理制度的起草工作;完成白坪煤业法人推举、章程修改、营业执照延期工作;正在根据六届十一次董事会决议精神，对公司本部法人变更进行相关工商变更和备案手续的完备等。

责任人：***

责任部门：董事会办公室

完成时限：立即整改，长期坚持。

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