投资集团经济系统第一次常务会议纪要(范本)

xxx集团经济系统第一次常务工作会议

（2015年12月30日）会议纪要

? 会议时间： 年 月 日 14：30—16：00 ? 会议地点：集团大会议室 ? 会议主持： 参加人员： ? 会议记录：

会议主题：汇报第一次经济系统会议后完成的相关工作，建章立制的情况，需要解决的问题，制定下月的工作计划。 内容摘要：

经济系统工作小组副组长xxx总结了2015年第一次经济会议后对地产公司和建筑公司目前在成本管理上存在的问题，地产公司和建筑公司分别对目前的成本管理制度进行了梳理及与改进建议进行差异对比，计财中心和采购中心分别制定及草拟了部分的规章制度，并对2016年1月-2月的工作做了初步的计划。 具体内容

一、经济系统工作小组副组长xxx主持会议，对第一次经济会议后完成的各项相关工作，建章立制的情况进行汇报，制定了下一步的工作计划。具体内容如下：

（一）、根据xxx集团经济系统第一次工作会议精神，对建筑公司与地产公司目前成本核算存在问题总结如下：

1、xxx公司：

（1）、xxx公司成本管理问题正如我中心与监审部报告中提出，不是没有制度而是有章不依，执行不力。经过本次会议各部门互相交流、提意见、想办法，已经初步形成了改进意见与方法。（详见xxx讨论纪要）但我们认为解决问题的关键是一定要尽快指派一名懂业务能协调各部门工作的具体负责人统筹成本管理工作，此人直接向公司总经理汇报工作，对总经理负责。只有这样才能做到凡

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事有人管、凡事有人负责，成本管理效率才能提高，成本管理工作才能落实。

（2）、xxx公司材料管理制度应尽快完善，建议集团采购中心介入并协助完善。材料管理电脑账务系统尽快在项目全面推开。

（3）、建议对工程类审查实行监审部一票否决制，尽快完善工程预（结）算、招（投）标，分包工程监审部审核流程、制度。

（4）、资金计划编制方法需改变，主要材料成本为按产值比例估算，而不是按工程进度与预算数量计算。

2、xxx地产公司：

（1）、竣工图管理流程与权限尽快明确。

（2）、建议购买成本管理软件，便于对高要项目实行全面预算管理。与成本中心配合尽快确定统一成本核算科目，统一核算口径。

（3）、采购、营销管理相关制度尽快出台，对实物管理，如进、出、存各环节控制及采购细则尽快完善。加强营销费用计划管理工作，完善计划报批制度与流程，节省内部管理工作耗时。

上述各公司需完善的制度由计财中心牵头，责成各公司主办，集团相关中心协办，按期完成提交。

（二）、2015年11月-12月各公司、各中心完成的相关工作及建章立制的情况：

1、xxx地产公司与xxx建筑公司分别对目前的成本管理制度与经济会议上的改进建议进行了对比，具体对比情况请分别见会议纪要附表一和附表二。

对比表中发现，xxx已初步确定在所有施工项目启用广联达系统对材料进行管理。并正与软件公司签订软件服务合同中。

同时，xxx公司对项目总务进行培训，由总务跟进工人工资发放与签收。因此，在上次经济会议上劳资科孙燕科长提到的关于工资签收的问题，将会在新的一年有更大的改进。

2、集团计划财务中心完成了以下工作：

（1）、完成经济工作小组日常初步分工并提交管理架构建议； （2）、草拟交际应酬费标准； （3）、草拟差旅费报销制度；

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