行政管理制度1

第一章 行政办公规范管理规定

一、办公仪表规范

公司员工必须注重个人仪表，着装整洁、大方，保持良好的仪态、仪表。

第一条 男士不可留长发、蓄胡须；着装秋冬季以西装为宜，领带与西服搭配得当，春夏季宜穿整洁的衬衣、西裤，衬衣的领子和袖口应维持整洁。

第二条 女士宜穿着端庄稳重的衫裙，服装饰物端庄得体，要与职业形象相配套。 第三条 指甲、口腔要保持清洁，平时要注重个人卫生。

二、语言规范

第四条 交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快等。

第五条 接待语言：您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打扰您一下、好的、行（切勿说“不”）等。

第六条 电话语言：您好、请问、谢谢、再见等。

1、所有来电，至少在三声铃响前接答，通话时先问候，并自报公司或部门。

2、使用电话应注意言语文明、语调适中，保持良好的姿势，更要让对方感觉到自己的微笑。

3、对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。

4、通话简明扼要，不得在电话中聊天，打长途电话前，应有所准备。

5、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

6、对于打错的电话，应耐心向其说明或转告相关人员，切勿生硬回绝，影响公司形象。 7、工作时间内，不得打私人电话。

三、员工行为规范

第七条 公司员工必须以身作则，严于律己，模范遵守公司规章制度。 第八条 严格遵守作息规定，不迟到、早退、旷工。

第九条 每位员工要以公司的利益为重，忠于职守，尽职尽责，有令则行，有禁则止。 第十条 坚守岗位，不串岗、不闲聊、工作外出履行必需的手续。

第十一条 公司的物品不能挪为私用。

第十二条 借用他人的东西，使用后及时送还或归放原处。 第十三条 保管好自己的文件，尤其是机密文件和重要文件。

第十四条 不要随意打断同事的工作，如果有紧急事情，要先说“打扰了、对不起”等，再同其交谈。

第十五条 未经同意不得随意翻看同事的办公电脑、文件、资料、名片盒等。 第十六条 在公共场合不要高声谈笑，以免影响他人工作。

第十七条 进入他人办公室要先轻轻敲门，进入后，回手关门要轻。如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断，要礼貌。

第十八条 递交物件或文件时，要把正面、文字对着对方的方向递上去。

第十九条 经常对工作场所进行整理、整顿、清理、清洁，保持工作环境质素优良；禁止在公共场所吸烟。

四、工作态度和职业道德

第二十条 服从领导：服从上级的工作安排及工作调配。

第二十一条 严于职守：坚守本职工作，严以律己，保守公司机密。

第二十二条 正直诚实：对上级领导、同事和客户要以诚相待；为人正派，坚持原则；不乱传小道消息，乱议论人和事。

第二十三条 团结协作：各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力地解决问题。 第二十四条 勤勉高效：发扬勤奋的工作态度，提高工作效率，积极主动地开展工作。

五、其他

第二十五条 本制度自发布之日起施行，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。 第二十六条 本规定的解释权归江西申宜房地产开发有限公司。

第二章 印章管理

（一）印章的种类

第一条 公章：公司向主管机关登记的公司印章。 第二条 法人代表章：刻有企业法人代表姓名的印章。 第三条 合同专用章：指定合同、协议业务专用的印章。 第四条 财务专用章：财务系统的专用印鉴。

第五条 部门章：刻有公司部门名称的印章（对内专用，但财务部内部公文不允许加盖财务专用章）。 （二）印章的使用手续

第六条 用印前，申请人须认真填写《印章使用申请登记表》（详见附件一），随件审批，经相关领导审核批准后，交公司人事行政部印章保管人盖章，并将盖章文件原件/复印件留存至公司人事行政部统一存档。

第七条 公章、法人代表章、合同专用章必须经董事长（或授权审批人）签批后方可使用。

第八条 如遇下述情况加盖公章或合同专用章时，须报公司董事长（或授权审批人）批准后执行：

（1）以公司名义向上级国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件等； （2）以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函文件和联合发文等； （3）以公司名义签订的协议、合同等。 （三）印章的使用规定

第十条 以公司名义上报的报告和其他文件，以公司名义向上级国家机关、各省市、自治区党政机关发出的重要公函和文件，以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函文件和联合发文等，盖公章。

第十一条 以公司名义签订的协议、合同等，盖合同专用章。 第十二条 以部门名义向内发出的公函和其他文件等，盖部门章。

第十三条 公章、法人代表章原则上不得借出使用。如遇特殊情况，应报董事长审签后，由经办人办理借用登记手续，并及时归还（详见附件二）。

第十四条 禁止在空白纸张或文件空白纸上盖章。

（四）印章的保管

第十五条 公章、法人代表章、合同专用章由公司人事行政部印章保管人负责保管，未经领导批准，不得擅自委托他人代管（详见附件二）。

第十六条 财务专用章由财务部指定专人负责保管。 第十七条 部门章由各部门自行保管。

第十八条 印章的保管必须安全可靠，所有印章都应加锁。发现印章被盗或遗失，应保护现场，及时报告，协助查处，并登报声明作废。同时，查清原因，严肃处理。

第十九条 未按上述程序办理所造成的后果，将由印章保管人承担法律和经济责任。

（五）印章的新刻或改制

第二十条 需新刻或改制公司公章、法人代表章、合同专用章时，由公司人事行政部提出申请，填写《刻印申请单》（详见附件三），经公司董事长（或授权审批人）签批后，公司人事行政部负责统一办理。

第二十一条 需新刻或改制公司财务专用章时，由财务部提出申请，填写《刻印申请单》（详见附件三），经董事长签批后，公司人事行政部负责统一办理。

第二十二条 需新刻或改制部门部门章时，由部门提出申请，填写《刻印申请单》（详见附件三），经董事长签批后，公司人事行政部负责统一办理。

（六）印章的销毁

第二十三条 公司撤销时，根据印章台帐（详见附件四）记录，应将公司所有印章（附上清单和相关说明）交回董事长办公室统一处理。

第二十四条 部门撤销时，应将部门印章交回公司人事行政部统一处理。

第二十五条 销毁公司公章、法人代表章、合同专用章时，由公司人事行政部提出申请，填写《印章销毁申请表》（详见附件五），经公司董事长签批后，在审计部门的监督下统一销毁。

第二十六条 销毁公司财务专用章时，由财务部门提出申请，填写《印章销毁申请表》（详见附件五），经公司董事长（或授权审批人）签批后，在审计部门的监督下统一销毁。

第二十七条 销毁公司部门章时，由使用部门提出申请，填写《印章销毁申请表》（详见附件五），经董事长签批后，在审计部门的监督下统一销毁。

第三章 信息安全管理制度

一、总则

第一条 为维护公司利益，规范统一对外信息传播活动，保守公司机密，建立完善的信息安全机制，特制定本办法。

第二条 公司掌握企业机密文件的相关人员应根据本办法与公司签订《岗位保密协议》，并在离职时对其所保管的档案、文件等资料进行清点，以确保公司的相关信息不外流。

第三条 公司全体员工都有保守公司机密、维护公司财产安全、工作环境安全的义务。 第四条 公司的机密是指在一定时间内只限一定范围的员工知悉，不得对外扩散、宣传的有关公司发展和利益以及经决定不宜扩散的信息、技术等各方面内容。主要包括下列几个方面：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中尚未、尚不能公开的秘密事项；

3、公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号、资金情况； 4、重要的合同、客户和贸易渠道； 5、专有的生产技术及新生产技术； 6、公司重要的合作伙伴、董事长客人等； 7、项目、合同的标的，合作条件、贸易条件。

二、管理范围

第五条 凡经公司领导、部门认定的可供对外传播的信息，均可披露，公司人事行政部与营销策划部门共同建立信息披露范围清单。

第六条 供披露的信息须经各级领导初审、终审后才可按确定口径、传播媒介、发布方式传播。

第七条 公司各级密级的信息，未经特许和专门程序，不得对外发布。

第八条 属于公司机密的文件、资料，应按机密等级标明“机密”字样，由专人负责印制、收发、传交、保管。

第九条 对于机密的文件、数据、财务报表、证券经营等作废资料应及时销毁，不得随手丢弃。

第十条 公司的秘密根据需要限于一定范围的员工接触使用，有关人员应妥善保管，不得私自传阅、宣传、随意放置。

三、信息披露管理程序

第十一条 重大的对外信息发布由公司人事行政部会同相关职能部门拟订计划或申请； 第十二条 报经董事长/总经理审核批准； 第十三条 通过一定媒介渠道向外发布；

第十四条 各部门向上级主管上报公司材料，按各部门管理程序办理。

四、采访接待

第十五条 凡新闻媒体及各相关单位要求采访的均由营销策划部门先行接待后视具体情况进行安排。

第十六条 重大采访活动，公司人事行政部、营销策划部门应派人陪同，详作记录或摄

影、录像。

第十七条 对外发放的新闻通稿，由对口职能部门拟稿，经分管领导批阅（重要的新闻通稿还须经总经理审阅）后播发。

第十八条 公司所有对外接待工作原则上由公司人事行政部与对口业务部门共同安排，对外接待应视具体对象分别采用适当的保密措施，以避免产生对公司不利的影响。

第十九条 公司员工在对外交往和合作中，必须注意不泄漏公司机密，更不准出卖公司机密。

五、网站安全

第二十条 网站信息发布内容的审核过程，要确保文字、图片等材料的准确性和适合性。 第二十一条 明确信息发布人员的权限，并要求定期修改密码。

第二十二条 制定客户留言中提到的公司产品质量等问题的即时处理办法。 第二十三条 按总经理信箱的处理流程及时处理总经理信件。 第二十四条 定期将网站内容备份到本地。

六、办公电脑安全

第二十五条 设置进入电脑的开机密码和登陆密码，并交由办公室备案。 第二十六条 设置共享文件的权限和密码。 第二十七条 对重要文件、数据进行加密处理。

1、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。 2、经总经理特别批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。 3、电脑操作员对保密信息应严加看管，不得遗失或私自拷贝、传播。

第二十八条 不得故意删除电脑系统文件，特别是自己不明白的文件，使系统崩溃。 第二十九条 不能带入一些来历不明，特别是带有病毒的磁盘和光盘在公司的网络系统上运行。

第三十条 不得利用上网的机会从事危害公司网络安全，泄漏公司秘密、资料和文件。 第三十一条 不得利用网络从事危害国家安全等犯罪活动，不得利用网络查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽信息。

第三十二条 不准在上班时间上网打游戏、聊天等。

七、网络安全

第三十三条 配置防火墙，保护公司内部网络不受黑客攻击。

第三十四条 制定备份策略，定期备份重要数据、文件到光盘或网络硬盘。 第三十五条 配置网络杀毒软件，布署到每台电脑上，并定期更新。 第三十六条 将财务部等重要部门的网络与其它办公网络分离，加强安全。 第三十七条 设置策略，每台电脑自动更新补丁。 第三十八条 建立公司内部OA网络，提高信息化水平。

八、信息披露的其它情况

第三十九条 凡因公共传媒中有误导本公司的信息，发现者应立即向公司人事行政部、营销策划部门汇报，并由公司人事行政部、营销策划部门发布正确信息予以澄清。

第四十条 建立稳定、可靠、可控的信息披露渠道。

第四十一条 对非公开或有密级的信息，需要向外披露或者解密的，应采取对策，控制信息传播范围，减少损失。

第四十二条 信息披露要适时、适度、规范、有效、有分寸和恰到好处，不能过早、过晚、过度。

第四十三条 信息中心、档案室等机要部门，非工作人员不得随意进入，工作人员也不得将资料随意带入带出。

九、奖惩措施

第四十四条 除网络管理员外，其他员工如发现公司网络或电脑存在安全隐患，及时提出来为公司避免较大损失的，给予奖励。

第四十五条 员工私自对外披露未经授权的密级信息，一经发现立即辞退，若给公司造成损失还应在离岗前予以赔偿。

第四十六条 员工不按规定使用电脑，或在上班时间玩游戏等，依照相关规定予以处罚。 第四十七条 员工应对知悉的公司对外接待事宜保密，若泄漏有关接待细节以至影响公司声誉或者相关人员安全的，一经发现立即辞退，因此给公司造成损失的还应予以赔偿。

第四十八条 离职员工若在离职交接时发现有将其保管的资料泄漏或私自拷贝带走的，应以扣留薪资的方式要求其交出备份资料，或者赔偿公司以此遭受的损失。

十、其他

第四十九条 本制度自发布之日起施行，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。

第五十条 本制度的解释权归江西申宜房地产开发有限公司。

第四章 固定资产、低值易耗品、办公用品

及商务礼品采购管理制度

一、总则

第一条 为加强公司固定资产、低值易耗品、办公用品及商务礼品的管理，提高资产运营质量，合理控制办公费用，特制订定本制度。

二、固定资产管理

第二条 本制度所称固定资产是指为制造商品、提供劳务或经营管理而持有的，单位价值2000元以上（含），使用年限在一年以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，不同时具备上述两个条件的为低值易耗品。

第三条 固定资产实行“谁使用，谁负责”的原则。

第四条 财务部应动态掌握固定资产的增、减变化，做好固定资产的投入产出分析，对各部门固定资产的增加、转移、报废等及时进行会计处理。

第五条 固定资产的管理与核算部门

（一）公司人事行政部为固定资产的归口管理部门，负责对固定资产进行管理，具体职责为：

（1）组织制定固定资产管理制度，并贯彻执行。

（2）设专人负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。

（3）建立固定资产管理台帐（见附件三）。内容包括：固定资产名称、编码、规格、型号、数量、原值、使用部门、保管人、购置时间、购置地点等。

（4）负责对固定资产增减、盘亏盘盈、报废等及时办理相关手续并登记台帐。 （5）定期组织固定资产清查，填写统计报表。

（6）对各部门固定资产的使用、维护和管理情况进行检查、指导。

（7）对每项固定资产的使用落实到人，并订立相关的使用交接、丢失、损坏赔偿规定。 （二）公司财务部为固定资产核算部门，负责对固定资产进行核算，具体职责为： （1）设置固定资产总帐及明细分类帐。

（2）负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理。

（3）公司人事行政部每季进行一次固定资产盘点，做到帐实相符。

第六条 新增固定资产的管理

（1）所有固定资产的购置，不论金额大小，一律报公司批准后执行。

（2）公司每年1月及7月上报公司半年度固定资产购置计划（见附件四）及人员配置计划，统一汇总至行政部，由行政部负责内部固定资产余缺调剂后，转呈公司董事会审批。

（3）公司因业务需要在半年度计划外新购固定资产，应先提报《固定资产申购单》（见附件五），总金额在十万元人民币以内（含十万元）的最后由董事长指定授权审批人审批，总金额在十万元人民币以上的最后由董事长审批。审批后由公司人事行政部进行采购。

（4）政府奖励或其它单位赠与公司的固定资产，由公司人事行政部负责鉴定、确认，办理调入手续，登记固定资产台帐。

（5）凡新增的固定资产，由该固定资产的采购部门填报《固定资产、低值易耗品、办公用品验收入库单》（见附件六），经公司人事行政部签署意见、公司财务部审核确认后，作为固定资产入帐的依据。

（6）对新增的较大型设备类固定资产（或审核部门认为有必要时），验收时采购执行部门应组织与之相关的部门共同验收，各参与人员应在验收单上签署意见。

第七条 固定资产内部转移与调拨

（1）公司固定资产调拨由人事行政部负责办理内部调拨相关手续，先填报《固定资产（低值易耗品）内部调拨单》（见附件七），经审批后方可进行，并及时将调拨单提交财务部门进行帐务处理。调拨完成后，公司人事行政部及时办理帐卡调整手续。

（2）固定资产在公司内部员工之间调配转移，由公司人事行政部办理转移登记手续。 （3）员工调动、离职等须及时交回所领用的固定资产，否则照价赔偿。 第八条 固定资产的保养与维修

（1）固定资产的保养与维修由固定资产管理部门和使用部门共同负责。

（2）固定资产维修由使用部门提出申请，填报《固定资产报修单》（见附件九），经公司人事行政部核实，相关领导审核批准后实施。

（3）各部门在使用固定资产时，应按照使用说明书或作业指导书的要求进行。 （4）设备类固定资产的日常保养由使用部门或使用人负责，发现异常及时报修处理。 （5）公司人事行政部要做好固定资产使用、维护和管理的指导、检查，防范不良使用情况。

三、办公用品管理

第九条 公司办公用品的归口管理部门是公司人事行政部。

第十条 单位价值200元以下的办公用品，由申购部门（人员）填报《办公用品采购清单》（见附件九），总裁办总经理（子公司人事行政部经理）审批后方可购买；单位价值200元以上，视同低易品管理。

第十一条 每次采购的办公用品必须附有清单、发票、数量、单价等详细资料才予以报销。

第十二条 办公用品采购到位后应办理入库手续，由采购员填报《固定资产、低值易耗品、办公用品验收入库单》（见附件六），保管人验收（数量、质量、金额等）后方可入库，财务部据此入帐、保管人据此登帐。

第十三条 办公用品领用时，由领用人在《低值易耗品、办公用品领用登记表》（见附件十三）上签字，注明领用物资名称、数量、部门、日期等，《低值易耗品、办公用品领用登记表》应妥善保管。

第十四条 公司人事行政部应会同财务部每月对办公用品的收、发、存帐目以及库存实物进行清查盘点，对盘亏、盘盈的办公用品要查明原因，属保管不善、玩忽职守或违纪违规等造成办公用品亏少，要对相关责任人进行处罚。

第十五条 办公用品由公司人事行政部进行统一采购，采用月度采购形式（即每月集中采购一次）。

第十六条 日常用量较大的办公用品，可采用集中招标确定供应商。保管人应保持合理库存量，确保办公用品领用不会断档。

第十七条 每月末由各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写《办公用品月度采购计划》（见附件十二），将本部门下月需用的办公物品分类填写清楚（不得超出预算），于每月29日报至公司人事行政部，由公司人事行政部负责汇总，审批后执行。

第十八条 各领用人对所领取的办公用品应妥善保管、节俭使用。办公用品在使用过程中如有质量问题，由采购员与供货单位协商解决。

第十九条 办公用品根据工作需要每月每人领用一次，如遇特殊情况另行处理。 第二十条 员工在离职或调职时，须向公司人事行政部移交办公用品（低值易耗品除外），遗失部分予以赔偿。

第二十一条 新进人员到职后向公司人事行政部申领办公用品，并登记在个人帐页。 第二十二条 印刷品视工作岗位或实际需要限量领用。

第二十三条 名片、表单等印刷类办公用品，向公司人事行政部提出申请，经审批后执行。

四、商务礼品管理

第二十四条 商务礼品由公司公司人事行政部进行统一采购，采用月度采购形式（即每月集中采购一次）。

第二十五条 每月末由公司人事行政理部根据实际需要和库存情况，填写《低值易耗品、商务礼品申购单》（见附件十一），经审批后执行。

第二十六条 每次采购的办公用品必须附有清单、发票、数量、单价和《商务礼品入库单》（见附件十五）等详细资料才予以报销。

第二十七条 在领用公司商务礼品时，由领用人填写《商务礼品出库单》（见附件十六），经审批后执行。

第二十八条 商务礼品由公司人事行政部指定专人每月盘点一次，核实购买、领用和库存量是否相符，并提交《商务礼品盘点月报表》（见附件十四）呈总裁办总经理/子公司综合管理部经理审核、分管领导审阅、董事长批示。

第二十九条 商务礼品采用月度采购形式（即每月集中采购一次）。每月末公司人事行政部汇总实际需要，并根据库存情况，填写《低值易耗品、商务礼品申购单》（见附件十一），根据相关规定，经审批后执行。

六、采购工作细则

第三十条 在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。批量采购物资要附有合同，采购后要及时办理入库手续并登记采购台帐。

第三十一条 采购人员须以身作则、廉洁奉公，须作市场调查、货比三家，在保证质量的前提下，选择物美价廉的物品。

第三十二条 在确保品质的前提下，采购成本尽量降低。 第三十三条 尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。 第三十四条 须注意售方的售后服务和信誉。

七、保管事项

第三十五条 物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 （二）四检：

① 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

② 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

③ 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 ④ 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。 （四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下： ① 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 ② 严禁无关人员进入仓库。 ③ 严禁在仓库堆放杂物。 ④ 严禁在仓库内存放私人物品。 ⑤ 严禁私领、私分仓库物品。 ⑥ 严禁在仓库内谈笑、打骂。 ⑦ 严禁随意挪动仓库的消防器材。 ⑧ 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

第三十六条 公司人事行政部要指定专人负责办公物品的领用、内部发放及统计工作，并负责同财务部核对。

第三十七条 若造成固定资产丢失的由责任人按财务核定的固定资产现值赔偿。 第三十八条 对有意破坏者，除全额赔偿外，并相关规定予以处罚。以上责任认定部门为公司综合管理部和财务部。

八、附则

第三十九条 本制度自发布之日起施行，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。 第四十条 本制度的解释权属于江西申宜房地产开发有限公司。

第五章 车辆及驾驶员管理制度

一、总则

第一条 为加强公司车辆管理，保障公司公务用车需要，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，特制定本制度。

第二条 公司实行公务用车，原则上车辆及驾驶员实行专人专车。驾驶员归属集公司人事行政部管理，遵循以下原则：

（一）先外后内原则：内部人员与外部来宾同一时间用车，优先保证外部来宾用车； （二）紧急重要原则：紧急重要事优先；紧急非重要或重要非紧急事次之；既不重要也非紧急事酌情安排；

（三）预约优先原则：同等情况下，预约用车优先安排。

二、用车审批

第四条 因下列事项，情况当事人可以申请公务用车： （一）接送公司重要客人、客户； （二）外部业务办理； （三）公司员工出差； （四）紧急或特殊情况； （五）其他符合公务用车的情况。 第五条 公务用车程序

（一）公司员工有上述事由之一市区拟用车时，原则上应提前半天向公司人事行政部提出申请。异地出差或市区以外用车，应提前一天通知公司人事行政部，以提前考虑调配（临时、紧急情况除外）。

（二）部门及其以上领导因公务需要用车的，在本地市范围内由公司人事行政部统筹安排；出本地市的须填写《车辆使用审批单》，注明事由、时间、地点，经其直接上级领导同意后，交由公司人事行政部统筹安排。

（三）公休日、异地出差或市区以外用车，驾驶员根据公司人事行政部签发的《车辆使用审批单》（附件一）出车，用车结束使用者在《车辆使用审批单》上签字确认后由驾驶员交回公司人事行政部，作为对驾驶员工作量评估、加班费计算和费用报支的依据。紧急情况可先用车后补办手续。

（四）市区以内用车执行简单程序，一般向公司人事行政部当面口头申请得到同意即可。 第六条 有业务往来的单位及有关人员需借用公司车辆的，由经办部门填写《车辆使用审批单》，经分管领导批准后，公司人事行政部应优先派车。

第七条 部门以下员工原则上不派车，如有特殊情况需要用车的，需经部门及分管领导同意后，由公司人事行政部统筹安排。

第八条 凡因私用车，须填写《车辆使用审批单》，经董事长或其授权人批准后方可派车，其间产生的汽油费（按每公里1元人民币收取）、过路过桥费由私人承担。

三、车辆管理

第十条 公务车不得借予非本公司人员使用（除特殊申请批准外）。

第十一条 公司公务车的调遣、使用、维修保养、证照及稽核等事务统一由公司人事行政部负责管理。

第十三条 建立车辆档案

（一）按照《固定资产、低值易耗品、办公用品及商务礼品管理制度》在固定资产台帐中记载集团（子公司）所有车辆品牌、车型、购买价格、发动机号、车牌号等基本信息。

（二）建立《车辆登记卡》（附件三），记载每台车辆的复检情况、保险情况、保养情况、事故情况等重要信息。

第十四条 车辆停放及入库

（一）车辆应停放于指定位置、停车场或规定位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，将追究驾驶人责任；

（二）驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用。所有公务车辆晚上和节假日需停入车库，经许可或返回时已逾晚上九时者例外。公司人事行政部每周不定期检查车辆归库情况。

第十五条 保养和维修

（一）驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，每日使用前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障或损坏等情况应及时报告。

（二）所有车辆的维护、检修统一在公司人事行政部指定的维修点进行，出差、突发故障等特殊情况下的临时维修应选择规范经营的维修点进行，否则修护费一律不准报销。

（三）车辆维修时，更换下来的旧件必须带回来备查，报销时发票后要附有维修厂的检修报告单与公司的《车辆维修/保养申请单》（详见附件四），否则产生的费用公司不予报销（特殊情况除外）。车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应立即与公司人事行政部主任联系请求批示后，方可视实际情况需要进行修理。

（四）由于驾驶员使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需修护费，应依情节轻重，由公司与驾驶人共同承担。

第十六条 汽车用料管理

（一）汽车用品（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等），由公司人事行政部统一采购，驾驶员需登记申领。未经批准擅自购买的汽车用品及车辆美容项目费用，财务部门一律不予以报销。

（二）车辆加油、美容必须到公司人事行政部指定的加油站点（长途除外）。 第十七条 费用报销

（一）公务车油料、路桥费、停车费及维修费凭据按实报销。 （二）未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。 （三）因交通违章被处罚，费用由驾驶员自行承担。

（四）车辆及驾驶员的各项费用报销由公司人事行政部主任审核，董事长审批。

四、驾驶员管理

第十九条 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》和有关交通安全管理的法律法规以及公司相关的规章制度，提高警惕和安全意识，严禁酒后驾车。

第二十条 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，保持车辆的整洁(包括车内、车外、底盘、引擎、玻璃的清洁)。

第二十一条 出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应及时加油。

第二十二条 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即自行检修。自己不能单独完成时应立即报告公司人事行政部经理，由其提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂外维修。

第二十三条 出车在外停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

第二十四条 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全、有效。

第二十五条 驾驶员与车辆实行专人专车，未经公司人事行政部主任批准不得自行调整车辆（详见附件一）。

第二十六条 晚间驾驶员要注意休息，不准疲劳驾驶。 第二十七条 驾驶员要文明驾驶，不准开危险车、斗气车。

第二十八条 驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责，并视情节给予处罚。

第二十九条 驾驶员要热情、礼貌待客，对乘车人谈话保密。

第三十条 上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在指定地点等候。不准串岗、脱岗。有要事确需离开时，要向公司人事行政部主任（或指定专管员）办理请假手续，经批准后方可离开。出车回来，应立即报到。

第三十一条 驾驶员对公司人事行政部主任（或指定专管员）的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。

第三十二条 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知人事行政部主任（或指定专管员）并说明原因。

第三十三条 驾驶员应保持24小时通讯畅通，随时接受出车任务。

第三十四条 驾驶员未经上级批准，不得将自己负责的车辆交给他人驾驶或练习驾驶。 第三十五条 驾驶员每月凭《车辆行驶记录表》进行考勤统计和申请休假；驾驶员出差餐饮住宿标准相关差旅费报销规定执行。

五、交通事故处理

第三十六条 下列各款均为交通事故：

（一）车辆相撞，双方或一方车辆、物品、人员有损害、伤亡者。 （二）车辆撞及人畜、路旁建筑物及其他物品，致使有损害、伤亡者。

（三）车辆行驶遭受意外事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩蹋，致使车辆、物品、人员有损害、伤亡者。

第三十七条 交通事故发生后驾驶员或当事人须迅速通知公司人事行政部主任和指定专管员，并在两天内填写车辆交通事故报告呈报上级领导。

第三十八条 公司人事行政部主任和指定专管员接获通知后，必要时应立即赶往事故地点查勘处理。

第三十九条 当事人尽量寻觅目睹交通事故的第三者作证，并记明姓名、住址、联系方式。

第四十条 交通事故报告应填具下列事项，勘查现场时犹应注意： （一）肇事地点，时间、气候。 （二）肇事原因。

（三）肇事车号(包括对方车)。

（四）驾驶者(包括对方车)姓名、单位、住址。 （五）损害情形(包括对方车的损失)。 （六）伤亡人员姓名、住址及救护情况。 （七）公安交通部门处理情况。 （八）现场保护情况。 第四十一条 肇事责任的处分：

（一）经鉴定其应负肇事责任者，如肇事赔偿金额超过保险金额时，其超出部分由当事驾驶员负担。除此之外，按其肇事性质与理赔金额予以经济处罚与行政处分。

（二）肇事后经法院判决缓刑者，公司予以辞退；经判决服刑者，自判决之日起予以开除。

（三）肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予开除。 第四十二条 因交通违章被处罚，费用由驾驶员自行承担。

五、奖惩措施

第四十三条 安全奖：对连续一年安全行车无任何事故（经审核确认）的驾驶员给予1000元人民币的奖励。

第四十四条 如发生交通事故造成车辆损失的，驾驶员应快速协调处理好保险公司的赔付及车辆维修事宜；公司将按照事故责任比例对相关人员进行处罚：当事驾驶员罚款（500元+保险公司赔付不足部分）×事故责任比例，车辆专管员罚款300元×事故责任比例，公司人事行政部主任罚款300元×事故责任比例。

第四十五条 如发生严重交通事故且造成车辆损失100000元人民币以上的，无论责任与否，当事驾驶员立即予以辞退（并处理好所有关于事故处理的事项）、车辆专管员罚款500元人民币、公司人事行政部主任罚款500元人民币。

六、附则

第四十六条 本制度自发布之日起施行，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。 第四十七条 本制度的解释权属于江西申宜房地产开发有限公司。

第六章 接待管理规定

一、总则

第一条 为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映公司精神面貌，增进各级领导单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善公司外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本规定。

二、对外接待范围

第二条 本办法规定的接待范围主要是所属各部门。

三、对外接待部门

第三条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。

四、接待工作的基本原则

第四条 接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而去。

（一）平等原则。对来宾无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。

（二）对口原则。各职能部门对口接待，办公室接待时各部门应予以协调，谁接待、谁负责，贯彻始终。

（三）节约原则。接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。安排来宾用餐除特殊情况，原则上陪同人员不超过三名；安排娱乐活动时陪同人员亦应控制，坚决杜绝高消费、大吃大喝的现象。

（四）周到原则。接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到。

（五）保密原则。向来宾介绍情况，注意保守公司情况、国家机密。重要会议要有记录。巧妙回避不宜回答的问题。

五、接待内容和程序

第五条 根据领导意图及客人的需求，熟悉并掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活。

（一）接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

（二）布置接待。提出接待意见：接待部门、人员、规格、方式、安排、费用预算，并报请上级领导批准。

（三）迎接安排。根据来宾身份、人数、性别，预订招待所或宾馆，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接。

（四）看望、商议日程。来宾住下后，公司有关人员前往看望，表示欢迎和问候，了解来访日程和目的，商定活动日程并通知有关部门。

（五）安排有关领导会见。按接待规格和礼仪，安排有关领导去住所看望，接待人员安排会见地点、时间、陪同人员。

（六）组织活动实施。按参观、考察目的，组织业务部门向客人介绍情况，参观现场；对上级检查，安排汇报、座谈会。

六、接待礼仪

第六条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现公司的良好形象。

（一）见面：原则为主动、热情、礼貌。

（二）接待：主动起迎，问明来意。 （三）安排交谈地点：

（1）根据来客来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室）进行交谈。 （2）比较忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接或另商时间。 （3）切记让客人久侯而无人问津。

（4）客户提出和领导或他人交谈，应立即联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。

（四）引见：首先向领导介绍客人（单位、职务、姓名）。引见顺序如下，领导与来宾见面交谈后，对客人原定日程有变化的，与客人共同协商安排。

（1）把身份放低、年龄轻的人介绍给年龄身份高、年纪大的。 （2）按职务高低，依次介绍来客。 （3）职务相同，先介绍年纪大的。 （五）行路

（1）陪同客人行路，请客人行于自己右侧。

（2）乘坐车、上下楼梯、电梯，礼让在先，主动开关门。 （3）自己处于主陪地位，应并排在客人旁边，不要落在后边。 （六）其他

（1）穿着不得过于随便，按规定着装，衣着整洁，有风度。 （2）主动照顾来宾中的老人、妇女、儿童和残障人士。 （3）尊重不同国家和民族来宾的风俗习惯和礼节。

（4）因故未能准时赴约，尽早通知对方，并以适当的方式道歉。

七、接待规格的确定

第七条 根据来宾身份、人数、性别，预订宾馆或酒店，安排好伙食标准、进餐方式、时间、地点，按抵达时间，派人派车迎接（按财务审批权限相关标准规定）。

第八条 员工内部工作餐标准为不超过50元/人/餐（董事长/授权审批人特批情况除外）。

八、接待工作的有关要求

第九条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。有关单位根据批准的接待方案，认真做好政务接洽和业务洽谈。洽谈中遇有非权限内的事情，要向分管领导或总裁请示。

第十条 公司人事行政部接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。

第十一条 因公务需要宴请有关单位或个人，授权宴请的职能部门经办人须事先填写《外联接待事前审批单》（详见附件一），经报批后执行（业务招待费单项金额在1万元以内的[不含1万元]，报集团授权审批人/子公司总经理审批后实施，超过以上标准的，需报董事长批准后实施）。特殊情况或临时急需宴请的，经办人应事先将宴请对象、事由及宴请规格用电话报告，经批准后再行宴请，事后应补办手续。

第十二条 接待费用的报销，应手续完备，凭发票并附上《外联接待事前审批单》，由经办人签字、领导批准后，方可报销。各部门应严格执行标准，财务部门应严格把关，杜绝肆意挥霍浪费现象。

第十三条 各公司如遇需要兄弟公司帮助对口接待宾客时，须填写《接待事务联系单》，经审核后，提前三天通知兄弟公司让其做好接待准备。

九、其他

第十四条 本制度自发布之日起施行，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。 第十五条 本制度的解释权归江西申宜房地产工发有限公司。

第九章 安全与卫生管理制度

一、总则

第一条 为使公司安全与卫生管理工作有所遵循，建立并保持整洁的办公、经营、生活环境，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工及公司有关卫生工作事宜。

二、工作场所安全清洁管理

第三条 环境卫生的优劣反映了一个集体的人员素质状况，保持环境整洁是公司每一个员工的责任和义务。公司员工应尊重公司保洁人员的劳动成果，共同创造一个清洁、优美、舒心的工作环境。

第四条 公司工作场所的安全清洁工作由公司人事行政部统一管理。

第五条 各部门负责人是本部室环境卫生的第一责任人，对各部室办公场所的卫生标准

要求如下：

（一）办公桌椅干净无污点（包括表面、背面、腿），办公用品摆放要有序，沙发茶几干净整洁，杯壶摆放整齐。

（二）门、窗、玻璃、门框应定期擦洗，做到干净无浮尘。

（三）墙壁应干净，墙角应无灰尘，未经许可，任何人不准在墙壁上乱钉钉子、乱挂杂物。

（四）室内文件框及其它物品应摆放整齐，保持干净。 （五）地面应天天清洗，保持干净，垃圾应倒在指定地点。 第六条 公司保洁人员工作范围：

（一）公司大院及办公楼内卫生的保持与清扫工作；

（二）公共活动场所的卫生清洁工作（包括会议室、会客室、多功能厅、员工活动室等），做到无污垢，无尘土、窗明几净；

（三）卫生间的清扫、保洁工作，作到无积垢、无异味、干净清洁；

（四）在公司大院内发现污物及时清理，对破坏环境的现象要及时制止，并向公司人事行政部报告。做到及时发现，及时交涉，及时监督清理。

（五）负责将垃圾运送到公司内指定堆放处，并定期将其清除出公司区。 （六）在专业人员的指导下定期对公司内下水道进行清理疏通。 （七）完成上级领导交办的各项清洁工作。

（八）保洁人员的清洁工具由公司人事行政部统一发放，由保洁人员日常保管，如有遗失，原则上需照价赔偿；确需添置的清洁工具，由保洁员向公司人事行政部主任申请，经审核后给予发放。

（九）保洁人员有责任制止在办公楼内吃食物、吸烟、随地吐痰、乱扔废弃物品等破坏公司卫生的行为，并及时报公司人事行政部，视情节对当事人进行处罚。

第七条 行政专员每天定期对公司的环境卫生进行检查，各部室应配合检查，行政专员有权对违规行为开具“过失单”和“整改通知单”。

第八条 任何人不得携带易燃、易爆物品进入办公和生产场所。

第九条 下班必须关好柜厨、抽屉和门窗，关闭电源，一切资料、票证、现金应妥善保管。

第十条 每天下班关灯、落锁由前台文员负责或由其落实的人员完成，关窗由各临窗员工完成。

第十一条 防火通道保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

第十二条 办公、生产场地的供电、供水、通风、空调设施、房屋的维护由公司人事行政部统一负责，定期检查维修。

第十三条 因工作需要拆改电源、通讯线路及调配设施等，须经公司人事行政部主任同意后，派专业人员处理。严禁擅自拆改或乱接、乱装线路和电器。

第十四条 未经公司人事行政部主任同意，不得私自配置工作场地钥匙。

第十五条 公司办公场所环境布置要美观优雅，充分体现企业的经营理念、企业精神和文化氛围；办公室摆设要整齐有序、美观大方。

三、食堂管理

第十六条 员工食堂由公司人事行政部统一管理。

第十七条 员工食堂的炊事员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

第十八条 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

第十九条 员工食堂每天（工作日）提供午餐和晚餐，周末时间根据接待工作情况再另行安排。

第二十条 实行《员工报餐单》就餐安排制度。每天（工作日）早上8：00-10：00由公司人事行政部的行政专员将收集到的《员工报餐单》交给员工食堂炊事员进行就餐安排，此《员工报餐单》同时作为月底伙食统计的依据。

第二十一条 对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。 第二十二条 任何人在食堂就餐须按规定标准收费。

第二十三条 每周一由公司人事行政部的行政专员根据炊事员的菜谱安排，在公司的公告栏上张贴本周的食堂菜谱（午餐和晚餐）。

第二十四条 炊事员在制作员工膳食时，应在公司规定的范围内调剂膳食的花色品种，及时保证供应。

第二十五条 炊事员负责采购和储备制作膳食需要的蔬菜、粮食等原辅材料，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。

第二十六条 坚持实物验收制度，搞好成本核算，杜绝浪费，做到日清月结，帐物相符，由办公室/综合部分管员工食堂的行政专员负责审核把关。

第二十七条 炊事员贯彻食品卫生法和公司有关规章制度，做好环境、食品卫生的清洁

保持工作。

第二十八条 爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。炊事员负责各种炊事机械、器具的正确使用和维护保养工作。

第二十九条 做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

第三十条 设置“员工食堂意见箱”，及时了解员工对食堂就餐服务和膳食制作的意见和建议，并及时整改，接受员工的监督。

第三十一条 做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

四、食堂卫生要求

第三十二条 炊事员持健康证上岗。

第三十三条 穿戴清洁的工作衣帽，头发不外露。 第三十四条 不穿工作服去厕所，便后洗手。 第三十五条 禁止吸烟。

第三十六条 工作时不戴戒指，不涂指甲油。 第三十七条 不随地吐痰，不乱丢废弃物。 第三十八条 垃圾入箱。 第三十九条 下水道畅通。 第四十条 排气罩清洁，不滴油。

第四十一条 房墙、壁板、天花板无霉斑，无脱落。 第四十二条 生熟分开，杜绝生熟食品交叉污染。 第四十三条 灶面无油垢、烹调工具清洁。 第四十四条 调料、辅料无霉变、生虫，用后加罩。 第四十五条 应烧熟、煮透的食品须达到要求。 第四十六条 刀、案板、抹布专用，用后清洗消毒。 第四十七条 不用过夜温水做饭。

第四十八条 不用生铁炊事用具、容器煮制和储存酸性食品、饮料。

第四十九条 面酵不得发霉，有异味、变质的剩面食禁止做发酵原料。 第五十条 加强计划性，现作现吃。

第五十一条 剩的米饭、各种面食摊开冷透后加苫布或冷藏保存，食前加热。 第五十二条 盛装米饭、馒头、面点等食品的器具每日洗刷消毒一次。 第五十三条 用工具盛饭、盛菜，夹、铲、勺、筷要清洁； 第五十四条 外购熟食须重新烧透后食用。 第五十五条 落地、变质、污秽不洁食品禁止食用。

五、预防食物中毒

第五十六条 预防食物中毒的要点：

（一）木制砧板必须经常消毒，把鱼、肉用和其他食品用的砧板分开使用。如果砧板刀痕太多的话，应刨平了再用。

（二）抹布、刷子应经常洗干净晒干，并且至少每星期要用热水或消毒药水消毒一次。 （三）手指有伤口或皮肤病，禁止从事烹饪调理工作，不得已时一定要套上不透水的手套，以免细菌污染食品。

第五十七条 食品中毒发生时的处理方法：一旦发生了食品中毒，应尽快就医治疗，在就医前可先采取以下急救措施：

（一）先给患者喝温水，然后把手指插进喉咙让胃里的东西吐出来。如果没有泻肚的话，可以进一步服下泻药，使肠胃排空。

（二）让患者安静地休息，手脚发冷时应该以温水袋等加温或保温。 （三）泻肚很厉害时，应继续给患者喝少量的温水，以防严重脱水。

（四）误食杀虫剂时，应在短时间内给患者喝下牛奶、盐水、淀粉或生鸡蛋等。 （五）为了事后检查或检验，应将可能导致食物中毒的食品、呕吐物及粪便等妥善保留下来。

六、其他

第五十八条 本制度施行后，凡既有的类似规章制度和与之有抵触的规定自行终止。 第五十九条 本规定的解释权归江西申宜房地产开发有限公司。

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