工作总结 熟悉公司各项规章制度

第1篇：公司各项规章制度

防火安全制度

（一）总则

第一条 本制度根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。

第二条 本制度旨在加强我公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺序进行。

第三条 本公司的 防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施（责任人下同）。

（二）防火安全的组织机构

第四条 公司、分公司及各部门、班组均实行防火安全制度，设防火责任人。

本公司的防火责任人由总经理担任，分公司防火责任人按有关要求由各单位行政主要领导担任，部门班组的防火责任人分别由主任、班组长担任。

第五条 为确保各项防火安全措施落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防火安全工作，各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外，各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第六条 各级均要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

（三）防火安全职责

第七条 全体员工都应增强消防意识并有安全防火的义务。

第八条 公司防火责任人和各公司、各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的安全负责。

第九条 各级防火安全责任人的职责是：

1、贯彻上级的工作指示，严格执行消防法规；

2、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；

3、执行防火安全制度，依法纠正违章；

4、协助调查火灾原因，提出处理意见。

第十条 防火安全领导小组的职责是：

1、处理本公司的防火安全工作；

2、制定本公司的防火安全制度和措施；

3、组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患；

4、组织交流经验，评比表彰先进。

第十一条 各班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组的领导下，落实本工作部位的防火安全制度。

第十二条 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。

（四）防火安全制度

第十三条 全体员工在公司消防部门及部门领导下定期参加消防安全知识培训，掌握消防安全知识培训，掌握消防安全常识。

第十四条 库房和堆场内，物资分垛储存时，垛与垛之间必须留出一定距离的消防通道，物资场地，库内保持清洁卫生。

第十五条 物资存放区域内，不能用明火照明和设置火源，不能随意增设电源，如须增设须经主管安全的领导批准。

第十六条 严禁在高压线下堆放货物。

第十七条 库房禁区内不能会客、留宿、吸烟，进入库区严禁携带火种、易燃、易爆物品和化学危险品。

第十八条 对易燃易爆危险品，必须分类存放并重点防范，作出明确标识并经常检查。

第十九条 消防器材及设备，按规定摆放不准挪作他用，注意及时保养和维修。

第二十条 发现火情后，公司人员必须全力以赴，消除隐患，无故贻误时机的，追究其相关责任。

第二十一条 本公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则，防患于未然。

第二十二条 各单位在生产和工作中，都应严格执行上级部门颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。

第二十三条 防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育，并组织业务消防队进行消防训练。

第二十四条 各工作班组、要害部位的兼职防火安全员，应在下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；其他各科室每周做一次检查；各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组每季度进行一次检查，每月进行抽查；完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。

第二十五条 办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材保证有效，此外，还应该给各施工和要害部位及本单位其他工作、生活配置相应的种类和数量的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。

第二十六条 对从事或雇请电工、烧焊工易燃爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合检证方可操作。

第二十七条 全体职员在工作区，不得使用电炉等电器。

第二十八条 仓库的库存物资和器材，要按上级公布的《仓库防火安全管理》的要求堆放和管理，对易燃、易爆有害物品，更要严格按章妥善管理。

第二十九条 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防部门报警，并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。

（五）奖励与惩罚

第三十条 对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。

1、进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的；

2、坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的；

3、不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的；

4、及时扑灭火灾，减少损失的

5、其他对消防工作有贡献的。

第三十一条 对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的单位或个人，应视情节给予处分和包括经济制裁再内的处罚。

第三十二条 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。

第三十三条 本制度自公布之日起执行。

卫生管理准则

1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本规则。

2、凡本公司卫生事宜除另有规定外，悉依本准则行之。

3、本公司卫生事宜，除总务负责外，全体人员须确实遵行。

4、凡新进人员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5、各工作场所内，必须保持整洁，不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。

6、各工作场所内走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

8、饮水必须清洁。

9、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

10、排水沟应经常清除污垢，保持清洁畅通。

11、凡可能寄生传染菌的原料、应于使用前应以适当的消毒。

12、各工作场所的采光，应依下列的规定：

（1）各工作部门必须有充分的光线。

（2）光线必须有适宜的分布。

（3）须防止光线的眩耀及闪动。

13、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

14、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适当的光线。

15、各工作场所应保持适当的温度，温度的调整以暖气、冷气或通风等方法进行。

16、食堂及厨房一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

17、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒堆积。

18、公司应设置各种急救药品并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染并且便利取用。每月必须检查一次，若有缺时应随时补充。

19、本准则经呈准后施行，修改时亦同。

库房管理制度

一、物资入库管理

（一）工作程序

1、保管员在验收商品时，须认真对照运单及托运单位的随车单据，核对收货单位，物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，必要时可拆包清点数目或过磅，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应做好记录，向交货人提出并通知有关负责人。

2、集装箱到货，先检查铅封是否完好，箱号、铅封号与运单是否相符。开箱出货后做出箱（件）数，短少、污染、破损等记录，铅封妥善保存，以便向铁路部门理赔。

3、物资验收后，保管应组织装卸人员，安排物资入库。对不合格或数量不符的货物，保管员可以拒收并及时通知客户，如供货单位或求货单位认为可以按实际验收情况入库时，应在验收记录上签章同意，验收入库的残损物品令行堆放，不得与合格品混存。

4、物资入库时保管员应合理组织装卸队伍，做到迅速、快捷、轻拿轻放、按货物的堆码要求准确无误地进行。

5、入库的物资应根据货源情况，物资的性质和客户的租赁面积合理分配仓位，堆码整齐，不压线，不挤占消防通道。在物资多，若客户租赁面积内确实无法摆放的，保管员应及时通知存货客户。 6、入库后要及时办理相关手续：在托运单上注明应收、实收数量、破损短缺情况等，签上自己的全名，加盖公司仓储业务公章；认真填制“长春公路主枢纽有限责任公司入库单”，将入库单据转交仓储业务合同客户。

7、入库后应及时办理相关手续：在托远单上注明应收、实收数量、破损短缺情况等，签上自己的全名，加盖公司仓储业务公章；认真填制“长春公路主枢纽有限责任公司物资入库单”，将入库单据转交仓储业务合同客户。

二、标准

1、入库物资要及时准确，把好数量关、质量关。

2、验收记录及入库单据填写准确，字迹清晰，项目齐全。

3、保管员签名要全名，并加盖“长春公路主枢纽有限责任公司仓储业务专用章”。

4、各类验收、入库单据妥善保管，按月分类编号，装订成册，按财务制度，保管三年，不得自行销毁。

二、物资在库管理 （一）堆码、建卡帐 1、工作程序

①入库均应按其类别分区、分库、分排码垛。

②入库物资整理好后，保管应建立《物资保管卡》、《物资保管帐》。正确记载商品的进出存动，并采用货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对季盘和临时盘点的方法，做到心中有数，存盘方便，帐、卡、物相符。

②定期向存货单位和主管部门反馈物资库存情况。 2、工作标准

①物资摆放合乎一般要求。

②按照安全、方便节约的原则合理利用库容。

③物资保管帐卡须做到一垛一卡，须标明存放排号，便于发货管理，不准以单代帐，帐卡不空行，不准设帐外物资。

（二）物资养护 1、程序

①贯彻执行“以防为主，防治结合”的物资养护工作方针，认真执行物资储存养护的技术规范。

②熟悉掌握所管物资的特性，易潮、易霉、易锈的物资存放在通风干燥处，并进行必要的苫垫。易热、易溶、易挥发的物资存放在温度较低处；怕光、怕日晒的物资存放在日照不到的地方；互相感染的物资应避免存放在一起。

③各仓库配备干温度计，认真做好记录和整理分析工作。根据天气情况做好季节性防范措施，杜绝各种事故的发生。

④保持库区清洁、干燥，定期大扫除与日常清洁工作结合进行。做到防水、防火、防虫、防尘、防自然灾害等。

2、工作标准

①保证物资的完好，防止霉烂变质。 ②每天做好温、湿度记录。 ③库内经常进行通风换气。

④搞好环境卫生，每日班前班后打扫货区，高湿、高温季节进行翻仓倒垛。

（三）物资检查 1、程序

①保管员对保管物资要经常检查，做到储存养护心中有数，发现商品出现质量受损，要立即向主管领导报告。

②对易潮、易霉烂物资每月抽样检查一次，并将检查结果详细抽查在案。记录内容包括检查的品名、时间、抽样比例，检查结果处理方法。

③检查时发现破损、霉变、潮湿、锈蚀等情况的物资，仓储必须组织力量，彻底进行检查和处理。

2工作标准

①保管员对库存物资进行不定期检查，每月不低于三次。

②认真填写检查结果，保证抽样检查记录的连续性，完整性。

③对检查中出现的各种问题，须立即报告有关领导采取补救措施或处理。

（四）物资盘存 1、工作程序

①保管员按物资货位、排号以货对卡，逐笔、逐件点清，并填写盘存表。一式四份。

②实货盘完后，进行帐表对照盘存，逐笔逐项进行核对。

③帐货相符的物资在物资保管帐、卡上注明盘日期与标记。

④帐、卡、货不符时，进行一次帐卡逐日、逐笔核对，按商品保管帐上记载的动态情况逐日逐笔核对所有的进、发货单据。如帐上没有短少、串号、残损、溢余等情况，要及时和存货单位对帐，查找原因，及时上报。

2、工作标准

①每月月末与存货单位对帐，做到帐帐相符。 ②每月月末进行商品通存，做到帐、货、卡相符。

③保管员须对盘点情况进行逐笔登记，保存盘存资料的完整性。

③盘存结束后保管员计算出各项经济指标，列表上报。 （五）物资交接 1、工作程序

①仓储部根据仓库业务情况，可以调整保管员工作。

②物资交接应结合盘存进行。由交接双方按货位、排号逐笔进行。交接物资须当面点清，由交接双方保管员在《物资保管卡》上签字。

③物资交接中出现的问题，均由交方保管员按物资盘存程序处理。接方保管员可按实货接帐，并在《物资保管卡》上注明原因、数量。

④接方保管员可视情况重建新卡，老卡由交方保管整理后保存或上交仓储部。

⑤交接完毕后，双方列出交接物资盘存表签字，一式三份，双方各执一份，上交仓储部一份。

2、工作标准

①物资交接工作认真迅速、准确。签字要签全名。 ②问题及时处理，不留尾巴。 ③帐卡保管三年以上。 三、物资出库管理 1、工作程序

①客户持存货单位与公司约定的提货手续到仓储部换票处，换票员认真审核存货单位备案存查的样票，准确无误地开据“长春公路主枢纽有限责任公司物资出库单”，并核收相应的费用。

②保管员依据“长春公路主枢纽有限责任公司物资出库单”核对无误后，依据单据的数量、型号下垛发货，如单据不符合规定或与实货不符应及时查明原因，待查明原因后再发货。

③物资出库要执行“先进先出，推称储新”的原则。 ④出库单据要符合约定要求，对非正式凭证和白条一律不予发货。

⑤货发齐后由保管员审核无误后在出门证上签上自己的全名交提货人出门。

⑥提货人持出门证出门时，由值班站卫按出门证上提供的数据审核无误后放行。没有出门证的不予放行。

⑦保管员应及时下帐，填制《物资保管卡》。 2、工作标准

①换票员换票时要求字迹清楚，项目齐全，一目了然，不许涂改。

②认真审核单据，防止被骗事件发生。 ③发货时及时准确、快捷。 四、数据资料管理 1、建卡、记帐规则：一户一帐，一垛一卡。

2、报表（日报、周报、旬报、月报、季报等）要求及时出据，一式三份，保管员存查一份，交客户一份，仓储部核算员一份。

3、帐卡表单据按月管理，分类装订成册妥善保管，要求保管三年。

五、物资搬运装卸管理 1、一般作业程序

①车辆进入库后，装卸调度引导车辆进入运营位置，合理安排车位。

②如果送货车辆应协助司机进车，同时了解入库物资的型号、数量按保管要求分类入库。 ③发现异常现象及时报告给保管员。 ④合理摆放。

⑤提取物资时要求及时准确地将货物运送到门口，经保安确认后根据车辆情况和客户要求合理装车，装车完毕后协助客户出车。

2、作业规则

①根据物资的情况严守操作规程。 ②注意人、工具、货物安全的原则。

③发现有破损潮湿及其他情况及时反馈给保管员。 ④装车时注意大不压小，重不压轻，实不压虚，标志向上，做到“大件在两边，小件夹中间，装车要紧凑，重心摆中间，灵活掌握好，注意保安全”。 ⑤轻拿轻放，文明装卸。

⑥不得随意撕破包装，探看内装货物，严禁偷窃货物。 3、物资码垛堆放原则

①根据物资的特点，选择相应的码垛压成梯形码垛法、压缝法、重叠法、交错法、屋脊法。

②不同种类的物资严禁混放。

③按照箱体标明的堆放标准和标志码垛，要求整齐、美观、不压线、不挤占消防通道。保持五距：即“梁距、灯距、垛距、墙距、检距”。

④货垛码放数量准确，便于清点。 六、仓储机械设备管理 1、使用规定 ①机械工具要分类、编号、登帐卡，设置技术使用档案。 ②严格按照操作规程。 ③严禁超负荷使用。

④停止使用后要减荷、减载，做到无荷停放。 2、保养规定

①察看。随时对机械设备进行观察，及时调整，校正上紧螺丝，紧固电器线路的各个接点，保持机械处于正常运转状态。

②清洁。经常保持设备清洁，擦试、清洁机体表面的油泥、积尘，清除有碍操作的杂物等。

③加油加水。对机械设备的润滑系统、液压系统要按质按量加油，抽检油压，以保持良好的工作状态。及时检看电瓶，经常加注蒸馏水，保持到规定的水位，并定期调整电解液的比重。

④经常检查设备的运转情况，检查时应拆卸一些部件，以便查看功能是否正常、准确，并了解各部分的磨损程度，如发现设备隐患要及时修理。

叉车司机职责

一、熟练掌握叉车操作技术，并在工作中不断提高，认真分析研究并总结合理的堆码方法，有效地利用库容、车容，热情待客，努力为客户提供优质服务。

二、严格按照安全规程，严禁违章作业，严禁公车私用。

三、对叉车实行使用、保养、维修相结合的原则，保障叉车经常处于良好状态，确保正常生产。

四、努力节约原材料，燃油等物耗，降低装卸搬运成本。

五、遵守规章制度，服从领导分配。

六、搞好机力装卸的数据统计工作，协助相关库区的保管员工作。

职业道德规范

一、贯彻安全、方便、快捷的方针，发扬公司团结协作，拼搏向上的精神。

二、坚持安全第一、服务第一的方针，自觉遵守安全规程，自觉搞好优质服务，精心操作，认真工作。

三、坚持原则，秉公办事，清正廉洁，作风正派。

四、历行节约，杜绝浪费，珍惜公物，爱站如家。

五、不怕苦不怕累，不扯皮，敢打硬仗，乐于奉献。

六、团结互助，文明生产，文明办公，举止端庄。

七、尊师爱徒，相互促进，取长补短，共同提高。

文明服务用语、忌语

一、文明用语 1、您好，欢迎光临。 2、请出示您的×××。 3、请保管好您的物品。

4、对不起，请您不要×××，这是我们单位的制度，感谢您对我们工作的支持。

5、请您×××，谢谢您的合作。

6、请稍等，我马上给您办理。

7、您还需要我帮忙吗？

8、您如果有什么意见或建议，请讲。

9、您看，这样做合适吗？

10、您慢走，祝您一路平安。

11、再见。

12您的满意是我最大的快乐。

13、您稍等，这件事情我虽然不太清楚，我可以帮您问一下。

二、忌语

1、别烦我。

2、站住，干啥的。

3、急什么，没看见我正忙着。

4、没有工人，在外边等着。

5、你耳朵聋了。

6、少罗嗦。

7、你怎么又来了。

8、你没长眼睛，看看上面写的什么。

9、不知道，自己问去。

10、今天，你请客。

11、快点，我要下班了。

12、你这人，真差劲。

齐心协力为物流增光

质量方针

安

以质量求生存，以质量求发展，为顾

生 全

客提供安全优质、准确及时、经济方

产 为

便、文明周到的服务。

必 了

质量目标

须 生

采用先进的设备，依靠一流的队伍

安 产

加强科学的管理，创造优质的服务

全

确保用户的满意。

公司经营方针：一流的服务、一流的保障

仓库物品管理标准

一、仓库物品做到“一不落地”，“二做到”，“三相符”，使收发进出仓库的物品上下一致，易于管理。

“一不落地” 各类物品不落地

“二做到”

物品入库做到：一验：品种规格、数量、质量。

二点：点清数目。

三建卡：建立物品标签。

四堆放：按物品日期位置顺序。

五入帐：凭入库验收单据记明。

物品出库做到：一数清：数量点清才出库。

二复单：单据的内容是否齐全。

三签收：印章签收是否齐全。

四脱卡：大帐脱卡。

五核对：出库后要存查，挂卡对尾数。

“三相符” 流水帐，实物，小卡相符，实行月结，做好日常小盘点，为每月盘查仓库工作做好准备。

二、仓库管理人员要做到及时检查督促，单据要清楚，数字要准确，报表要及时上报，对仓库管理中的各种原始记录、台帐、单据要妥善保存，不得自行销毁。

长春公路主枢纽有限责任公司

新进员工的培训目的：

1、降低启动费用。

2、减少新进员工 的焦躁和困惑。 3、减少新进员工的“跳槽”。 4、为主管和同事节省时间。 5、确定真实的工作期望。 6、培养积极的态度、价值观。 7、使新进员工养成良好的习惯。 8、树立正确的工作满意感。

新进员工的培训内容：

1、企业概况。

2、企业文化和经营理念。 3、公司的主要政策及组织机构。 4、员工规范和行为准则。 5、企业薪资和报酬体系。 6、安全与事故预防。 7、员工权利和工会。 8、职能部门介绍。 9、具体工作责任与权力。 10、企业规章制度。 11、工作场所与工作时间。 12、新进员工的上下级和同事。

新进员工政策规章制度方面的培训内容：

1、发薪方法。 2、升迁政策。 3、休假、请假的规章。 4、员工福利措施。 5、工作时间及轮值规则。 6、矿工处分办法。 7、冤屈审诉的办法。 8、劳资协议。 9、解雇的规定。 10、在职雇员行为准则。 11、安全规定。

12、人事部门负责处理的事务有什么。

保安人员管理办法及培训

保安人员为公司形象的代表，必须做到：精神饱满、纪律严明、礼貌待人、反应迅速。保安人员主要任务：保障公司财产及员工的人身安全；维护公司各项规章制度；维护场区卫生及正常秩序。

一、保安职责：

1、值班时，应着制服，随身携带对讲机，保持通信联络。

2、督导员工打卡，按规定穿工衣。

3、不准在保安室闲聊或做与工作无关的事。

4、不定时巡察场区，至少30分钟一次，防止意外事情的发生。

5、场区如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或人事部处理。

6、不定时巡察各楼层水、电源开关，保证重要区域的安全。

7、保持保安室、公告栏、打卡机及场区的的 清洁卫生。

8、各岗位保安必须保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责。

9、热情接待来访人员，遇到公司董事、总经理及贵宾来访时应敬礼问好。

10、坚守岗位，不擅职离守，因事离开岗位必须有人代班，无关人员不得进入保安室。

11、值班保安严禁睡觉、看小说杂志、酗酒、监守自盗。

12、加强对场区水电、消防设施的巡察，发现问题及时报告保安队长处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

二、门禁制度

1、公司员工进出场区应佩带工作证，对未戴证者，保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其姓名，部门，交人事部门处理。

2、例假日及上班以外时间，并应将进入人员及进出时间资料记录于保安值班日志上。

3、员工在场区应自觉维护环境卫生，保安有权制止乱仍果皮纸屑以及进入场区边走边吃东西的行为。

4、被公司除名及离职人员出门时，保安应严格检查其行李物品，严禁带有本公司标志的任何物品。

5、外来人员因公入场，保安应先帮其联络，征的受访人同意，并持有效证件登记后，发放来访证进入，离开时换回自己的证件。

6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在会客室会客。

7、外来车辆入场应在保安室登记，出场时，保安应严格检查，携带本公司物品应由相关部门经理在出门条出场货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与出门条核对，无误后才予以放行。

8、所有车辆进入场区后均应按指定地点停放，自行车进出场区时，必须下车推行进出。

9、员工及外来人员携带行李、包裹进出场区时，须自觉接受保安的检查与登记。

10、客户来公司交货，应先在保安室登记，由保安通知库管员接洽。

11、提交的小件物品、信函、文件等应由保安代收代发，保安应及时准备做好收、发工作，并例行登记。

12、对人员、车辆所携带的物品有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

13、严禁进场的外来人员：

（1） 携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。 （2） 不明身份，衣冠不整的人员。 （3） 推销产品及收购废品的人员及车辆。

（4） 非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者。

（5） 来访人员说不清受访部门及受访人者。 （6） 来访人员不能出示有效证件者。

14、严禁进场的公司员工：

（1） 携带违禁物品者。

（2） 携带食品并边吃东西边走者。 （3） 不佩带证件者。 （4） 衣帽不整、形象太差者。

（5） 未经主管核准，擅自带客参观者。 （6） 已离职者。

15、严禁出场的人员、车辆及物品：

（1） 人员与车辆出场时拒绝检查者。

（2） 货物出场无出库单或所装货物与出库单不符者。

（3）虽有出库单，但出库单注明货物未经相关部门经理签核者。

16、检查时应注意的事项：

（1） 不可触及人身。

（2） 主要检查有无公司财产为主。

（3） 检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误

第2篇：公司各项规章制度

防火安全制度

（一）总则

第一条 本制度根据有关消防、防火法规，结合本公司具体情况制定。

第二条 本制度旨在加强我公司的防火安全工作，保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺序进行。

第三条 本公司的 防火安全工作，实行“预防为主，防消结合”的方针，由防火安全领导小组负责实施（责任人下同）。

（二）防火安全的组织机构

第四条 公司、分公司及各部门、班组均实行防火安全制度，设防火责任人。

本公司的防火责任人由总经理担任，分公司防火责任人按有关要求由各单位行政主要领导担任，部门班组的防火责任人分别由主任、班组长担任。

第五条 为确保各项防火安全措施落实，公司成立防火安全领导小组，负责本公司的防火安全工作，各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外，各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第六条 各级均要建立义务消防队，以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前，能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

（三）防火安全职责

第七条 全体员工都应增强消防意识并有安全防火的义务。

第八条 公司防火责任人和各公司、各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的安全负责。

第九条 各级防火安全责任人的职责是： 1、贯彻上级的工作指示，严格执行消防法规； 2、将消防工作列入议事日程，做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比；

3、执行防火安全制度，依法纠正违章； 4、协助调查火灾原因，提出处理意见。

第十条 防火安全领导小组的职责是： 1、处理本公司的防火安全工作； 2、制定本公司的防火安全制度和措施；

3、组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患； 4、组织交流经验，评比表彰先进。

第十一条 各班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组的领导下，落实本工作部位的防火安全制度。

第十二条 义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。

（四）防火安全制度

第十三条 全体员工在公司消防部门及部门领导下定期参加消防安全知识培训，掌握消防安全知识培训，掌握消防安全常识。

第十四条 库房和堆场内，物资分垛储存时，垛与垛之间必须留出一定距离的消防通道，物资场地，库内保持清洁卫生。

第十五条 物资存放区域内，不能用明火照明和设置火源，不能随意增设电源，如须增设须经主管安全的领导批准。

第十六条 严禁在高压线下堆放货物。

第十七条 库房禁区内不能会客、留宿、吸烟，进入库区严禁携带火种、易燃、易爆物品和化学危险品。

第十八条 对易燃易爆危险品，必须分类存放并重点防范，作出明确标识并经常检查。

第十九条 消防器材及设备，按规定摆放不准挪作他用，注意及时保养和维修。

第二十条 发现火情后，公司人员必须全力以赴，消除隐患，无故贻误时机的，追究其相关责任。 第二十一条 本公司的防火安全工作，要本着以“预防为主，防消结合”为方针的原则，防患于未然。

第二十二条 各单位在生产和工作中，都应严格执行上级部门颁布的有关防火条例，并根据自己的实际情况，定出具体措施。

第二十三条 防火安全领导小组应经常对全体干部、职工进行防火安全教育，并组织业务消防队进行消防训练。

第二十四条 各工作班组、要害部位的兼职防火安全员，应在下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；其他各科室每周做一次检查；各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查；本公司防火安全领导小组每季度进行一次检查，每月进行抽查；完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患。

第二十五条 办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材保证有效，此外，还应该给各施工和要害部位及本单位其他工作、生活配置相应的种类和数量的消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。

第二十六条 对从事或雇请电工、烧焊工易燃爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合检证方可操作。

第二十七条 全体职员在工作区，不得使用电炉等电器。

第二十八条 仓库的库存物资和器材，要按上级公布的《仓库防火安全管理》的要求堆放和管理，对易燃、易爆有害物品，更要严格按章妥善管理。

第二十九条 任何人发现火险，都要及时、准确地向保卫部门或消防部门报警，并积极投入参加扑救。单位接到火灾报警后，应及时组织力量配合消防机关进行扑救。

（五）奖励与惩罚

第三十条 对防火安全工作定期检查评比，对取得下列成绩的单位或个人，给予适当的表彰和奖励。

1、进行消防技术革新，改善了防火安全条件，促进了安全生产的； 2、坚持防火安全规章制度，敢于同违章行为作斗争，保障了安全的；

3、不怕危险，勇于排除隐患，制止火灾爆炸事故发生的； 4、及时扑灭火灾，减少损失的 5、其他对消防工作有贡献的。

第三十一条 对无视防火安全工作，违反有关消防法规，经指出拒不执行的单位或个人，应视情节给予处分和包括经济制裁再内的处罚。

第三十二条 对玩忽职守造成火灾事故的，应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任，触犯刑律的，还应上报司法机关追究刑事责任。

第三十三条 本制度自公布之日起执行。

卫生管理准则

1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本规则。 2、凡本公司卫生事宜除另有规定外，悉依本准则行之。 3、本公司卫生事宜，除总务负责外，全体人员须确实遵行。 4、凡新进人员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5、各工作场所内，必须保持整洁，不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。

6、各工作场所内走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7、各工作场所内，应严禁随地吐痰。 8、饮水必须清洁。

9、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。 10、排水沟应经常清除污垢，保持清洁畅通。

11、凡可能寄生传染菌的原料、应于使用前应以适当的消毒。 12、各工作场所的采光，应依下列的规定：

（1）各工作部门必须有充分的光线。

（2）光线必须有适宜的分布。

（3）须防止光线的眩耀及闪动。

13、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

14、凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适当的光线。 15、各工作场所应保持适当的温度，温度的调整以暖气、冷气或通风等方法进行。

16、食堂及厨房一切用具及环境，均须保持清洁卫生。 17、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得随意乱倒堆积。

18、公司应设置各种急救药品并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染并且便利取用。每月必须检查一次，若有缺时应随时补充。

19、本准则经呈准后施行，修改时亦同。

库房管理制度

一、物资入库管理

（一）工作程序

1、保管员在验收商品时，须认真对照运单及托运单位的随车单据，核对收货单位，物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，必要时可拆包清点数目或过磅，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应做好记录，向交货人提出并通知有关负责人。

2、集装箱到货，先检查铅封是否完好，箱号、铅封号与运单是否相符。开箱出货后做出箱（件）数，短少、污染、破损等记录，铅封妥善保存，以便向铁路部门理赔。

3、物资验收后，保管应组织装卸人员，安排物资入库。对不合格或数量不符的货物，保管员可以拒收并及时通知客户，如供货单位或求货单位认为可以按实际验收情况入库时，应在验收记录上签章同意，验收入库的残损物品令行堆放，不得与合格品混存。

4、物资入库时保管员应合理组织装卸队伍，做到迅速、快捷、轻拿轻放、按货物的堆码要求准确无误地进行。

5、入库的物资应根据货源情况，物资的性质和客户的租赁面积合理分配仓位，堆码整齐，不压线，不挤占消防通道。在物资多，若客户租赁面积内确实无法摆放的，保管员应及时通知存货客户。

6、入库后要及时办理相关手续：在托运单上注明应收、实收数量、破损短缺情况等，签上自己的全名，加盖公司仓储业务公章；认真填制“长春公路主枢纽有限责任公司入库单”，将入库单据转交仓储业务合同客户。

7、入库后应及时办理相关手续：在托远单上注明应收、实收数量、破损短缺情况等，签上自己的全名，加盖公司仓储业务公章；认真填制“长春公路主枢纽有限责任公司物资入库单”，将入库单据转交仓储业务合同客户。

二、标准

1、入库物资要及时准确，把好数量关、质量关。

2、验收记录及入库单据填写准确，字迹清晰，项目齐全。 3、保管员签名要全名，并加盖“长春公路主枢纽有限责任公司仓储业务专用章”。

4、各类验收、入库单据妥善保管，按月分类编号，装订成册，按财务制度，保管三年，不得自行销毁。

二、物资在库管理 （一）堆码、建卡帐 1、工作程序

①入库均应按其类别分区、分库、分排码垛。

②入库物资整理好后，保管应建立《物资保管卡》、《物资保管帐》。正确记载商品的进出存动，并采用货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对季盘和临时盘点的方法，做到心中有数，存盘方便，帐、卡、物相符。

②定期向存货单位和主管部门反馈物资库存情况。 2、工作标准

①物资摆放合乎一般要求。

②按照安全、方便节约的原则合理利用库容。 ③物资保管帐卡须做到一垛一卡，须标明存放排号，便于发货管理，不准以单代帐，帐卡不空行，不准设帐外物资。

（二）物资养护 1、程序

①贯彻执行“以防为主，防治结合”的物资养护工作方针，认真执行物资储存养护的技术规范。

②熟悉掌握所管物资的特性，易潮、易霉、易锈的物资存放在通风干燥处，并进行必要的苫垫。易热、易溶、易挥发的物资存放在温度较低处；怕光、怕日晒的物资存放在日照不到的地方；互相感染的物资应避免存放在一起。

③各仓库配备干温度计，认真做好记录和整理分析工作。根据天气情况做好季节性防范措施，杜绝各种事故的发生。

④保持库区清洁、干燥，定期大扫除与日常清洁工作结合进行。做到防水、防火、防虫、防尘、防自然灾害等。

2、工作标准

①保证物资的完好，防止霉烂变质。 ②每天做好温、湿度记录。 ③库内经常进行通风换气。

④搞好环境卫生，每日班前班后打扫货区，高湿、高温季节进行翻仓倒垛。

（三）物资检查 1、程序

①保管员对保管物资要经常检查，做到储存养护心中有数，发现商品出现质量受损，要立即向主管领导报告。

②对易潮、易霉烂物资每月抽样检查一次，并将检查结果详细抽查在案。记录内容包括检查的品名、时间、抽样比例，检查结果处理方法。

③检查时发现破损、霉变、潮湿、锈蚀等情况的物资，仓储必须组织力量，彻底进行检查和处理。 2工作标准

①保管员对库存物资进行不定期检查，每月不低于三次。

②认真填写检查结果，保证抽样检查记录的连续性，完整性。

③对检查中出现的各种问题，须立即报告有关领导采取补救措施或处理。

（四）物资盘存 1、工作程序

①保管员按物资货位、排号以货对卡，逐笔、逐件点清，并填写盘存表。一式四份。

②实货盘完后，进行帐表对照盘存，逐笔逐项进行核对。

③帐货相符的物资在物资保管帐、卡上注明盘日期与标记。

④帐、卡、货不符时，进行一次帐卡逐日、逐笔核对，按商品保管帐上记载的动态情况逐日逐笔核对所有的进、发货单据。如帐上没有短少、串号、残损、溢余等情况，要及时和存货单位对帐，查找原因，及时上报。

2、工作标准

①每月月末与存货单位对帐，做到帐帐相符。 ②每月月末进行商品通存，做到帐、货、卡相符。

③保管员须对盘点情况进行逐笔登记，保存盘存资料的完整性。

③盘存结束后保管员计算出各项经济指标，列表上报。 （五）物资交接 1、工作程序

①仓储部根据仓库业务情况，可以调整保管员工作。

②物资交接应结合盘存进行。由交接双方按货位、排号逐笔进行。交接物资须当面点清，由交接双方保管员在《物资保管卡》上签字。

③物资交接中出现的问题，均由交方保管员按物资盘存程序处理。接方保管员可按实货接帐，并在《物资保管卡》上注明原因、数量。

④接方保管员可视情况重建新卡，老卡由交方保管整理后保存或上交仓储部。 ⑤交接完毕后，双方列出交接物资盘存表签字，一式三份，双方各执一份，上交仓储部一份。

2、工作标准

①物资交接工作认真迅速、准确。签字要签全名。 ②问题及时处理，不留尾巴。 ③帐卡保管三年以上。 三、物资出库管理 1、工作程序

①客户持存货单位与公司约定的提货手续到仓储部换票处，换票员认真审核存货单位备案存查的样票，准确无误地开据“长春公路主枢纽有限责任公司物资出库单”，并核收相应的费用。

②保管员依据“长春公路主枢纽有限责任公司物资出库单”核对无误后，依据单据的数量、型号下垛发货，如单据不符合规定或与实货不符应及时查明原因，待查明原因后再发货。

③物资出库要执行“先进先出，推称储新”的原则。

④出库单据要符合约定要求，对非正式凭证和白条一律不予发货。 ⑤货发齐后由保管员审核无误后在出门证上签上自己的全名交提货人出门。

⑥提货人持出门证出门时，由值班站卫按出门证上提供的数据审核无误后放行。没有出门证的不予放行。

⑦保管员应及时下帐，填制《物资保管卡》。 2、工作标准

①换票员换票时要求字迹清楚，项目齐全，一目了然，不许涂改。 ②认真审核单据，防止被骗事件发生。 ③发货时及时准确、快捷。 四、数据资料管理

1、建卡、记帐规则：一户一帐，一垛一卡。

2、报表（日报、周报、旬报、月报、季报等）要求及时出据，一式三份，保管员存查一份，交客户一份，仓储部核算员一份。 3、帐卡表单据按月管理，分类装订成册妥善保管，要求保管三年。 五、物资搬运装卸管理 1、一般作业程序

①车辆进入库后，装卸调度引导车辆进入运营位置，合理安排车位。

②如果送货车辆应协助司机进车，同时了解入库物资的型号、数量按保管要求分类入库。

③发现异常现象及时报告给保管员。 ④合理摆放。

⑤提取物资时要求及时准确地将货物运送到门口，经保安确认后根据车辆情况和客户要求合理装车，装车完毕后协助客户出车。

2、作业规则

①根据物资的情况严守操作规程。 ②注意人、工具、货物安全的原则。

③发现有破损潮湿及其他情况及时反馈给保管员。

④装车时注意大不压小，重不压轻，实不压虚，标志向上，做到“大件在两边，小件夹中间，装车要紧凑，重心摆中间，灵活掌握好，注意保安全”。

⑤轻拿轻放，文明装卸。

⑥不得随意撕破包装，探看内装货物，严禁偷窃货物。 3、物资码垛堆放原则

①根据物资的特点，选择相应的码垛压成梯形码垛法、压缝法、重叠法、交错法、屋脊法。

②不同种类的物资严禁混放。

③按照箱体标明的堆放标准和标志码垛，要求整齐、美观、不压线、不挤占消防通道。保持五距：即“梁距、灯距、垛距、墙距、检距”。

④货垛码放数量准确，便于清点。 六、仓储机械设备管理 1、使用规定

①机械工具要分类、编号、登帐卡，设置技术使用档案。 ②严格按照操作规程。 ③严禁超负荷使用。

④停止使用后要减荷、减载，做到无荷停放。 2、保养规定

①察看。随时对机械设备进行观察，及时调整，校正上紧螺丝，紧固电器线路的各个接点，保持机械处于正常运转状态。

②清洁。经常保持设备清洁，擦试、清洁机体表面的油泥、积尘，清除有碍操作的杂物等。

③加油加水。对机械设备的润滑系统、液压系统要按质按量加油，抽检油压，以保持良好的工作状态。及时检看电瓶，经常加注蒸馏水，保持到规定的水位，并定期调整电解液的比重。

④经常检查设备的运转情况，检查时应拆卸一些部件，以便查看功能是否正常、准确，并了解各部分的磨损程度，如发现设备隐患要及时修理。

叉车司机职责

一、熟练掌握叉车操作技术，并在工作中不断提高，认真分析研究并总结合理的堆码方法，有效地利用库容、车容，热情待客，努力为客户提供优质服务。

二、严格按照安全规程，严禁违章作业，严禁公车私用。

三、对叉车实行使用、保养、维修相结合的原则，保障叉车经常处于良好状态，确保正常生产。

四、努力节约原材料，燃油等物耗，降低装卸搬运成本。

五、遵守规章制度，服从领导分配。

六、搞好机力装卸的数据统计工作，协助相关库区的保管员工作。

职业道德规范

一、贯彻安全、方便、快捷的方针，发扬公司团结协作，拼搏向上的精神。 二、坚持安全第一、服务第一的方针，自觉遵守安全规程，自觉搞好优质服务，精心操作，认真工作。

三、坚持原则，秉公办事，清正廉洁，作风正派。

四、历行节约，杜绝浪费，珍惜公物，爱站如家。

五、不怕苦不怕累，不扯皮，敢打硬仗，乐于奉献。

六、团结互助，文明生产，文明办公，举止端庄。

七、尊师爱徒，相互促进，取长补短，共同提高。

文明服务用语、忌语

一、文明用语 1、您好，欢迎光临。 2、请出示您的×××。 3、请保管好您的物品。

4、对不起，请您不要×××，这是我们单位的制度，感谢您对我们工作的支持。

5、请您×××，谢谢您的合作。 6、请稍等，我马上给您办理。 7、您还需要我帮忙吗？

8、您如果有什么意见或建议，请讲。 9、您看，这样做合适吗？ 10、您慢走，祝您一路平安。

11、再见。 12您的满意是我最大的快乐。 13、您稍等，这件事情我虽然不太清楚，我可以帮您问一下。

二、忌语

1、别烦我。 2、站住，干啥的。 3、急什么，没看见我正忙着。 4、没有工人，在外边等着。

5、你耳朵聋了。 6、少罗嗦。 7、你怎么又来了。 8、你没长眼睛，看看上面写的什么。

9、不知道，自己问去。 10、今天，你请客。 11、快点，我要下班了。 12、你这人，真差劲。

齐心协力为物流增光

质量方针

安

以质量求生存，以质量求发展，为顾 生 全

客提供安全优质、准确及时、经济方

产 为

便、文明周到的服务。

必 了 质量目标 须 生

采用先进的设备，依靠一流的队伍

安 产

加强科学的管理，创造优质的服务

全

确保用户的满意。

公司经营方针：一流的服务、一流的保障

仓库物品管理标准

一、仓库物品做到“一不落地”，“二做到”，“三相符”，使收发进出仓库的物品上下一致，易于管理。

“一不落地” 各类物品不落地

“二做到”

物品入库做到：一验：品种规格、数量、质量。

二点：点清数目。

三建卡：建立物品标签。

四堆放：按物品日期位置顺序。

五入帐：凭入库验收单据记明。

物品出库做到：一数清：数量点清才出库。

二复单：单据的内容是否齐全。

三签收：印章签收是否齐全。

四脱卡：大帐脱卡。

五核对：出库后要存查，挂卡对尾数。

“三相符” 流水帐，实物，小卡相符，实行月结，做好日常小盘点，为每月盘查仓库工作做好准备。

二、仓库管理人员要做到及时检查督促，单据要清楚，数字要准确，报表要及时上报，对仓库管理中的各种原始记录、台帐、单据要妥善保存，不得自行销毁。

长春公路主枢纽有限责任公司

新进员工的培训目的：

1、降低启动费用。

2、减少新进员工 的焦躁和困惑。 3、减少新进员工的“跳槽”。 4、为主管和同事节省时间。 5、确定真实的工作期望。 6、培养积极的态度、价值观。 7、使新进员工养成良好的习惯。 8、树立正确的工作满意感。

新进员工的培训内容：

1、企业概况。

2、企业文化和经营理念。 3、公司的主要政策及组织机构。 4、员工规范和行为准则。 5、企业薪资和报酬体系。 6、安全与事故预防。 7、员工权利和工会。 8、职能部门介绍。 9、具体工作责任与权力。 10、企业规章制度。 11、工作场所与工作时间。 12、新进员工的上下级和同事。

新进员工政策规章制度方面的培训内容：

1、发薪方法。 2、升迁政策。

3、休假、请假的规章。 4、员工福利措施。 5、工作时间及轮值规则。 6、矿工处分办法。 7、冤屈审诉的办法。 8、劳资协议。 9、解雇的规定。 10、在职雇员行为准则。 11、安全规定。

12、人事部门负责处理的事务有什么。

保安人员管理办法及培训

保安人员为公司形象的代表，必须做到：精神饱满、纪律严明、礼貌待人、反应迅速。保安人员主要任务：保障公司财产及员工的人身安全；维护公司各项规章制度；维护场区卫生及正常秩序。

一、保安职责：

1、值班时，应着制服，随身携带对讲机，保持通信联络。 2、督导员工打卡，按规定穿工衣。 3、不准在保安室闲聊或做与工作无关的事。

4、不定时巡察场区，至少30分钟一次，防止意外事情的发生。 5、场区如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或人事部处理。

6、不定时巡察各楼层水、电源开关，保证重要区域的安全。 7、保持保安室、公告栏、打卡机及场区的的 清洁卫生。 8、各岗位保安必须保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责。

9、热情接待来访人员，遇到公司董事、总经理及贵宾来访时应敬礼问好。

10、坚守岗位，不擅职离守，因事离开岗位必须有人代班，无关人员不得进入保安室。

11、值班保安严禁睡觉、看小说杂志、酗酒、监守自盗。 12、加强对场区水电、消防设施的巡察，发现问题及时报告保安队长处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。 二、门禁制度

1、公司员工进出场区应佩带工作证，对未戴证者，保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者，保安应记下其姓名，部门，交人事部门处理。

2、例假日及上班以外时间，并应将进入人员及进出时间资料记录于保安值班日志上。

3、员工在场区应自觉维护环境卫生，保安有权制止乱仍果皮纸屑以及进入场区边走边吃东西的行为。

4、被公司除名及离职人员出门时，保安应严格检查其行李物品，严禁带有本公司标志的任何物品。

5、外来人员因公入场，保安应先帮其联络，征的受访人同意，并持有效证件登记后，发放来访证进入，离开时换回自己的证件。 6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在会客室会客。

7、外来车辆入场应在保安室登记，出场时，保安应严格检查，携带本公司物品应由相关部门经理在出门条出场货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与出门条核对，无误后才予以放行。

8、所有车辆进入场区后均应按指定地点停放，自行车进出场区时，必须下车推行进出。

9、员工及外来人员携带行李、包裹进出场区时，须自觉接受保安的检查与登记。

10、客户来公司交货，应先在保安室登记，由保安通知库管员接洽。

11、提交的小件物品、信函、文件等应由保安代收代发，保安应及时准备做好收、发工作，并例行登记。

12、对人员、车辆所携带的物品有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

13、严禁进场的外来人员：

（1）携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。 （2）不明身份，衣冠不整的人员。 （3）推销产品及收购废品的人员及车辆。

（4）非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者。 （5）来访人员说不清受访部门及受访人者。 （6）来访人员不能出示有效证件者。 14、严禁进场的公司员工：

（1）携带违禁物品者。

（2）携带食品并边吃东西边走者。 （3）不佩带证件者。 （4）衣帽不整、形象太差者。

（5）未经主管核准，擅自带客参观者。 （6）已离职者。

15、严禁出场的人员、车辆及物品：

（1）人员与车辆出场时拒绝检查者。

（2）货物出场无出库单或所装货物与出库单不符者。

（3）虽有出库单，但出库单注明货物未经相关部门经理签核者。 16、检查时应注意的事项：

（1）不可触及人身。

（2）主要检查有无公司财产为主。

（3）检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解。 （4）严禁公报私仇，故意刁难。 17、突发事件的处理：

（1）遇火灾、水灾等自然灾害时应勇于救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报。

（2）遇打劫、偷盗等危害场区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长与其他保安联络，并立即打当地派出所电话报警，处理完事件后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应保护好现场。

（3）员工之间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻，并制止事态的发展，本公司员工与外来人员发生争吵、斗殴等行为，应协助调解，并及时报告保安队长处理。

（4）员工发生急病或工伤应立即通知保安队长和总务主管，以便安排告诉公司车辆及时送往医院治疗。 18、工作交接：

（1）按时交接班，详细了解上班值班情况。

（2）查看保安值班日志，检查所要交接的公文、信件和证件。 （3）检查来访人员情况。 （4）上级规定或指示的事项。 （5）送货或寄存物品的转交。

（6）交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态。

（7）接班后，警具、警械应随身携带，不得交与无关人员玩耍。 （8）交班时警具如有人为损坏（因工损伤除外），应追究当事人责任。

（9）所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，一保证以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。 19、考核内容：

（1）、服从值勤日程安排，认真做好上下班交接及填写好值班日志。

（2）、按规定着装，注重仪容、仪表的整洁及保安室周围的卫生。 （3）、对公司主管干部应注重礼貌，热情接待来访人员和接电话的礼节。

（4）、自觉遵守该的规定，随时督导员工遵守制度，与同事之间互相协助及团结。

（5）、坚守岗位，当班期间对责任区物资的巡视检查，值班时不饮酒，不做与工作无关的事。

（6）、遇紧急情况的处理和其他岗哨的支援。

（7）、积极参加有关保安及消防安全的训练、组织活动和部门主管指派的其他义务活动。

（8）、对公司规章制度及保安有关规定的了解与执行。 （9）、对公司物品的保护及警具警械的保养、爱护及配带。 （10）、品行端正，言行诚信，忠于职守。 20xx年年初原部门文书由新归属部门负责整理归档。

7、各部门尤其是办公室必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。

二、其它原始资料的保管

1、各相关部门保管的基础资料如：工资单、采购单、领料单、登记表等原始凭证要分别整理保管，按时间顺序编号归档，保存5年以上方可按照审批程序进行销毁。

2、各部门保管的技术资料、图纸长期不用的一律交办公室存档，便于备查和以后借阅利用。

三、移动存储工具使用管理规定

1、对移动存储工具的保护。移动存储工具应及时清理、杀毒，公司的每台电脑必须装上杀毒软件，一定要有移动存储工具杀毒功能，且要在每次使用移动存储工具前对其进行杀毒。如现在各部门电脑还有未安装杀毒软件的，以部门为单位统计后统一报到电脑部，由电脑部协助安装。电脑部应定期检查，做好管理。

2、移动存储工具保密。每次盘内传阅的文件只能存放当次传达文件，用后直接剪除，在移动存储工具中只传递一次，一定要做好保密措施。目前的移动存储工具使用太杂易泄密，应避免这一现象。在工作中只能使用公司已备案的移动存储工具，否则视为泄密行为，按规定进行处罚。

印章管理规定

一、总则：

公司印章以其固有的法律属性和独特的社会现象，决定着它在社会交往和市场交易中具有举足轻重且不可替代的法律地位与权威，其对于维护公司形象和社会信用、保障交易安全和市场秩序，进而促进经济增长和整个社会文明进步等等，都具有极为现实的重大意义；为加强我公司印章管理，规范印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。

二、适用范围：

本管理办法所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、各职能部门章、党委及各支部章等具有法律效力的印章。

本管理办法适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。

三、印章的管理

（一）印章的授权及使用部门

（1）负责公司行政公章的使用及管理；

（2）负责对印章的刻制、发放、停用和收回、销毁工作；

（3）负责公司所有印章的留样备案登记工作，建立并管理公司印鉴档案； （4）负责制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。

（二）印章专管人

1、公司所有印章均执行专人、专柜、专锁、专人核对制度。原则上印章的保管人也是印章的刻制人、管理人和使用人。印章管理人员建立完整的印章管理档案及使用台账。

2、各部门不得擅自刻制印章，不得私自使用印章，否则一经落实，造成的全部经济损失由当事人承担，因此造成的法律责任由使用人及部门承担。刻制印章需按照规定办理。

3、印章管理人应坚持原则，工作细致，作风正派，对上不惟命是从，亦不能滥用权力，不得用掌管印章的权力为自己谋私利，对不合规定手续或不合法的用印，以及不正当的用印有权拒绝。公司印章的使用必须登记记录，印章管理应遵守有关保密制度，随用随锁。

4、印章管理人员因事、病、休假、离职、调岗等原因不在岗位，所在部门负责人应指定他人管理印章。印章管理人员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期。实行印章管理人员登记备案制，以明确责任落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，填写本“印章交接单”。登记交接日期、管理印章类别、交接人员签字，分管领导签字认可后备存。

5、印章更换、废止、销毁时，印章管理人员应及时通知相关业务部门。

（三）印章的刻制、更换

各部门申请刻制、更换，必须填写“印章备案登记表”，由分管副总、总经理签字确认后，由印章归口管理部门统一进行刻制，印章刻制时标准应符合国家相关规定。

（四）印章的审批及使用

1、审批

公章、法人章等的审批：公司公章、法人章用印应严格执行用印审批手续，填写“用印审批表”，审批人应严格执行公司规定（特殊业务由总经理签批）。用印申请人应将用印的性质、重要性以及用印事由等分析当面汇报相应领导审批后，到印章管理人员处填写“印章使用登记台账”并签字确认。公章的管理人员施印时必须认真核对“用印审批表”与“印章使用登记台账”上的内容是否一致，严格把关，所有审批件及印章使用登记一律每月装订存档备查。

若审批分管领导不在公司，应向分管领导电话汇报，待分管领导同意确认后在申请单上写明“领导电话同意”并签字后向印章负责人员说明情况后方可盖章。待审批领导回公司后，应立即补签用章审批单，上交办公室备案。

2、使用要求： （1）公司印章的使用要在公司相关责任部门办公室内使用，不能将印章私自携带出部门办公室以外使用。若确因业务需要带印外出使用，需提前一天申请，需填写“用印（章）审批表”并标明外出使用，经总经理签批后；由办公室安排专人陪同，方可外借使用。

（2）公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经总经理书面批准，办公室做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回，并加上编号登记。凡经特别批准加盖空白章的，必须要编号复印留存，经办人要在复印件上签字确认。

（3）非正常上班时间需要盖章的情况，需提前向办公室说明情况，并安排专人负责。

3、异常情况处理

在公司印章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应迅速向办公室递交说明原因的报告书，报告书须由部门领导与上级主管确认，经集团总经理批准，办公室根据情况依本制度规定进行以下处理： ⑴办理变更备案。 ⑵追查印章下落。 ⑶对责任人进行处罚。

（五）印章废止、销毁

1、印章废止、销毁，由各部门、分公司填写“印章备案登记表”，由分管领导签字审批后，印章使用部门共同监督并签字确认，对废止一年的公章进行销毁。原则上更换的马上销毁（特殊情况书面申请）；废止使用的印章由办公室收回，留存1年后经分管领导确认并监督的情况下再进行销毁。

2、印章管理人员协助需求部门对外开具更换证明。 四罚则

所有印章的使用，必须严格执行公司的印章管理规定，凡不严格执行以上规定的，后果自负，除扣除当事人1000—10000元的绩效工资外，并承担由此造成的所有损失。触犯法律者，提请司法机关依法追究法律责任。

值班管理规定

1、值班设置

（1）值班时间，夜班自下午下班至次日早上班； （2）夜班值班人员的值班地点为男生宿舍、值班室； （3）值班人员：公司后勤部门男员工；保卫科人员； 带班组长：临时指定，在值班表中第一列为带班组长； （4）值班人员排班、调整均由办公室负责；

（5）节假日值班人员由办公室另行排定，其他执行值班管理规定。

2、带班组长职责

（1）负责夜间公司的安全工作；

（2）安全隐患的排除，应急事件的安排、处理及上报工作；

（3）在岗人员（保卫科人员、夜班人员、加班人员）的监督管理工作； （4）检查各部门夜间是否做好安全防护措施，发现未做好的，要进行补救同时在值班记录中做好记录；

（5）全力做好雨季夜间的防洪准备和险情处理工作。

3、调班管理办法

值班人员不准私自调班，如有特殊情况，应安排好替班人员，提前与办公室说明情况，并告知办公室替班人员（替班人员必须是值班表内的人员），以便办公室备查；出差人员返回后办公室通知补班，如未提前说明情况空岗处理每次罚款500元，由此造成损失的，由责任人承担。私自调班的，将对换班及替班人员每人罚款500元。

4、罚则：

①各成员必须严格履行职责，后勤值班人员、保卫人员要做到相互监督和督促，以高度负责的态度确保工作到位，并真实、完整的填写值班记录，对发现的问题及时上报值班领导并反映给所属部门前来解决，对发现问题不解决单纯上报的、经值班员反映问题不来解决的部门给予加倍处罚，所填与事实不符或未填者或不填写值班记录的罚款100－500元，情节严重者作除名处理；

②值班人员不得迟到，迟到一次罚款100元；值班期保卫人员不得请假，如有违 元/次罚款，严重者做除名处理。

文件资料销毁管理规定

一、目的

为了避免工作中因处置不当，造成公司文件、资料中的重要数据、信息遗失和泄露等情况的发生，给公司带来不必要的经济损失，特制订此规定。

二、适用范围：适用于所有部门。

三、界定标准 全员须严格遵守公司保密协议要求，定期对自己所保管的文件资料进行整理，对于日常需要归档的文件应妥善保管，对于不需归档且过期作废的资料、日常办公作废的文件（包括一般文件、重要文件、机密文件。如:涉及经营战略、组织结构、营销数据、进销数据、票据、采购合同、商品信息、工作流程、经营管理技术、财务资料等文件资料）、草稿、复印废页及文字废纸，图纸等不得随便丢弃,需撕毁或焚烧等方式处理,以防止泄密事件的发生。

四、分类及处理方式

对需销毁的公司文件、资料进行筛选整理分类：

1、在工作过程中形成的个人临时性草稿及文字废纸，日常办公作废的一般文件、复印废页，必须采取破碎的方式，由当事人自行销毁；

2、日常办公过程中形成的过期作废的销售政策、日常办公作废的文件（指机密文件，含公司下发及上报的各项文件）、必须由部门负责人审核鉴定确无保存价值的，报分管副总审批后，同时安排至少两人在场进行破碎销毁。

强化销毁管理规定，对不认真履行，违反规定的、造成泄密的，严格进行问责或责任追究。

第4篇：公司管理各项规章制度

规 章 制 度 目 录

第二十一章

例会制度 63

前 言

为了保障劳资双方的合理利益,加强公司的管理工作,保证公司的发展与壮大,结合我公司实际情况,制定相关制度全体员工必须具体了解和自觉遵守公司的各项规章制度。

第一章

总 则

第一条 为完善公司管理制度，逐步健全现代化管理机制，使管理工作走向科学化、系统化、规范化，使管理有法可依、违章可究，督导全体员工遵纪守法，共同维护、保障各项工作有序进行，特制订本管理章程。

第二条 本公司施行董事长领导下的总经理负责制，日常工作由总经理主持开展，重大事情需经集体研究后报董事长（董事会）审批后执行。

第三条 凡属本公司职员都必须遵守和执行本管理章程的各有关条款，同时享有本章程所规定的一切权益。

第四条 凡违犯本章程的职员，由有关部门依有关制度为准绳，按程序公正处理。 第五条 各部门可依据本章程有关指导原则，根据本部门实际具体情况，制订相关的管理细则，报公司审核批准后生效。

第六条 各部门负责人，应当经常教育所属人员遵守本管理章程。 第七条 对违犯本管理章程的行为者，任何人都有劝阻和投诉的权力。 第八条 本章程由颁发之日起生效，凡与之相抵触的旧条款，一律作废。 第九条 本章程经公司扩大会议集体讨论通过，公司总经理签署生效，其解释权及修改权归本公司人力资源部。

第十条 本章程于二零一三年一月一日正式颁布并执行。

第二章 考勤管理制度

第一条 考勤方式及对象

1、公司人员均使用指纹打卡考勤，特殊部门考勤另行安排。 2、公司副总级（不含副总）以下员工为考勤对象。每天打卡四次（上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次）。

3、市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《出差人员申请表》记录考勤。 第二条 工作时间

公司实行六天工作制。上班时间为：冬季上午8：00—11：30，下午13：00—16：30。夏季上午7：30—11：30，下午13：30—17：30。冬夏季的上班时间更换为每年的10月1日和5月1日。因特殊情况不能正常休息的，应在适当时间安排补休。 第三条 打卡管理

１、人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

２、不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

３、员工在打卡时，应自觉遵守秩序， 因打卡机出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

第四条 请假流程

１、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。部门负责人请假，1天以内的（含1天），由副总经理批准；3天以内的（含3天），由总经理批准。副总经理请假一律由总经理批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

２、员工请假必须填写《请假申请表》，并在批准后交人事部门备案，未在人事部门备案的请假无效，强行请假作旷工处理。

3、员工请产假必须提前三十天向人事部门申请,并附医院相关证明。

4、凡请假员工，假期未满上班或超假必须到人事部门办理销假或续假手续。未办理销假手续者假期内上班不计工资，超假但未办理续假手续者以旷工论。

第五条 缺勤处理

１、迟到、早退者，１０分钟以内警告，15分钟以内的每次扣薪 5 元，30分钟以内的每次扣薪 10 元。每个季度考勤有迟到、早退记录，将不能获得年度的晋职、晋级资格。

２、当月忘记打卡超过一次（含）以上，没有合理理由的；迟到或早退30分钟（含）以上的；没有事先请假或请假未经批准擅离工作岗位的，以旷工论。

３、无故不上班或故意不打卡者作旷工处理，当日旷工小时以内的计半天旷工，2-4小时以内的计全天旷工。旷工扣当天工资总数并进行相关的行政处罚，旷工一天扣薪 50 元，旷工二天扣薪 100 元，依此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达五天者作自动离职处理，将予以解除劳动合同，不计发当月工资，不做任何经济补偿。

第六条 加班管理

１、公司提倡高效运作,员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。

２、实际加班时间应与考勤纪录相符,加班工资计算以考勤纪录为准。如有加班考勤纪录而实际并未加班的，视情节轻重对相关责任人进行扣薪 50-100 元的处罚。

3、如确因工作需要，符合以下条件并经过相关领导审批的，可计为加班：

（１） 在休息日或法定节假日内，公司因为生产、业务等原因要求员工加班的。

（２） 必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对帐或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的。 （３） 由于发生严重自然灾害或其他灾害，为避免公司财物遭受损失而进行抢救的。

（４） 突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。

4、下列情况不属于加班：

（１） 公司销售部、销售订单部人员在正常上班时间以外的延时工作时间。

（２）凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的。

（３）因工作需要出席社交场合的。

（４）因公差旅期间。

（５）加班时的就餐时间。

（６）市场销售人员的业务时间。

5、加班工资计算

（１）公司经理级以下员工（除销售部、销售订单部人员及司机）在正常上班时间外（非法定节假日、休息日）加班的，按加班时间发放150%的基本工资。

（２）公司员工（除销售部、销售订单部人员）在休息日加班的，按加班时间发放20xx年度财务预算方案、决算方案。 3、审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4、审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。

5、聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘项目公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。

6、审定公司的基本管理制度。 7、负责对公司运营的监督管理 第二条 总经理办公室职能（总经理）

1、拟订公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划及执行工作(政策)。

2、负责总体发展规划及实施、管理

3、向董事会提出经营预算和费用预算。 4、收集客户的反映，研究市场的需求，不断调整公司的经营方向，保证公司不断得到发展。

5、代表本公司对外开展公关活动。

6、按既定模式管理公司。

7、建立和完善公司的工作程序和规章制度。

8、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划。

9、审核人事部和办公室所制定的各项人事制度及规章制度。

10、负责督导公司所属各部门的工作和事务。

11、亲临现场处理公司紧急事件，确保企业正常运作。

12、发现并消除公司的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支汁划。

13、抓好企业文化建设。

5、负责公司的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。 第三条 综合办公室职责

1、负责公司本部的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

2、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下 情上报。

3、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。

4、负责公司对外宣传和联络，拓展公关业务，促进公司与各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

5、负责公司的安全保卫、综合治理、消防等工作，贯彻落实各级有关指示精神，组织宣传检查工作。

6、负责公司计算机管理调试、维修维护工作和网络服务、电子信箱使用维护工作，不断提高办公自动化水平。

7、按照档案管理要求，做好资料的积累、整理，定期归档工作。

8、整理建立公司的档案，统一公司的公文格式 第四条 办公室主任职责：

掌握公司主要工作的进展情况，负责制定、落实办公室工作计划和办公室内部的管理：参加行政领导会议，参与公司重大事项的调研工作，拟定调研报告，及时掌握公司主要工作的进展情况；制订本部门年度、月度工作目标、工作计划；监督指导工作计划的落实；负责本部门员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见；制定并完善部门工作制度，检查本部门工作的执行情况；负责协调下属员工之间、本部门与相关部门之间关系；监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。

1、统筹管理公司行政后勤服务工作：监督后勤工作的执行，并提出改进意见；负责公司行政事务的上传下达；负责公司的印章管理；负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和标准管理；负责各部门之间和领导之间的协调；负责公司总部的车辆调度。 2、负责相关会议的组织，以及会议决议的督办事项：负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。 3、负责公司的接待工作及政府关系、公共关系的建立、维护及保持：负责公司来访人员的接待。 4、完成上级交办的其它各项工作 第五条 市场销售部职责

1、负责市场调研，掌握销售行情及需求变化；进行销售策划，价格定位；并负责审批销售方案和销售计划。

2、负责公司销售合同谈判工作；并根据谈判的情况制订合同。

3、负责拟订各项目的销售合同文本及其相关合同；负责公司销售合同的会签。

4、负责公司销售的管理，对销售情况进行汇总。

5、挖掘新的客户来源，跟踪潜在客户，并对客户资料进行整理归档。与新旧客户保持良好关系，协助客户解决在招商、销售过程中的问题。负责办理招商中的各项手续，协助财务部收取客户需缴交的各项费用。配合其他部门做好客户服务工作。

第六条 人事部职能

1、在直接上级的领导下负责公司的人员招聘、管理、考核、晋级（降级）、升职（降职）奖励、处罚、辞退等工作。

2、编写制定公司人事管理制度。

3、组织统筹公司人力资源开发及聘用工作。

4、组织统筹并管理、监督公司行政管理运作。

5、协调并支持、配合公司各部对人力计划的管理工作。

6、组织、统筹配合公司各部对员工进行培训及考核工作。

7、组织统筹策划企业文化活动，增强公司凝聚力。

8、做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。

9、公司的各种规章制度的落实和执行。 第七条 财务部职能

1、在公司财务总监的领导下开展工作并对财务总监负责。

2、遵守财务纪律，建立和健全各项财务管理制度。

3、抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。

4、负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定

5、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。

6、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。

7、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案 8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。 第八条 财务总监职能

1、在公司董事长的领导下主持公司财务的全面工作并对董事长负责。

2、正确执行董事会及总经理会议的有关决议，（总经理会议的有关决议需经董事会或董事长审批）掌握各种业务状况，努力管好家，理好财。

3、认真学习国家有关财务、税务等方面方针、政策、提高业务水平。 4、负责组织本部门人员系统学习业务知识。 5、鼓励本部门人员参加各种培训、学习。 6、搞好会计业务核算，制定公司财务的内部管理，财务核算方法和财务核算程序。

7、正确解答会计人员的业务疑难问题；负责企业会计成本核算和财务管理工作。

8、每月10日前编报完上月报表。

9、参与拟定或审核经济合同及其他经济文件。 10、负责经济合同的收集和管理。 11、资金运用

（1） 组织、调度好营运资金，管理各项财务收支和分配财务成果； （2） 监督资金按规定收支，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的资金需要； （3） 做好必要的资金补充和调剂； 12、负责完成利税的上缴

13、保证企业重点事项资金的使用。

14、负责做好公司产品物价的拟定，报批及管理工作。

15、负责组织对公司的收支、成本、利润等经济指标的计划和实施情况进行分析。

16、每年至少进行一次公司财务状况分析并提交财务分析报告。 17、其它工作

（1） 积极主动、及时、准确地为领导决策提供财务信息和建议方案。 （2） 认真保管好会计档案。

（3） 定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施。

（4） 监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况。真实反映财力结果，发现违反财经纪律、财务制度的问题。及时进行纠正，对拒不接受意见的报请总经理 处理。

18、完成领导临时交办的业务。 第九条 财务部会计职能 1、遵守国家法律、法令、执行党的路线、方针、政策，遵守财经纪律。

2、努力学习政治、业务，提高政治思想水平和专业知识，增强工作能力。

3、坚持原则，坚持财经制度，杜绝浪费，加强核算，严格地遵守审批手续，管好资金。

4、对工作认真负责，及时对账，做到日清月结。 5、负责零星费用的报销和业务员的工资的核算。 6、原辅包装材料购进、领用及生产成本的核算与控制。 7、按月、年度编制会计报表。

8、按照地方各级政府相关部门的需求，及时准确的提供相关报表、资料。

第十条 财务部出纳职能

1、现金管理。

（1）严格执行现金管理制度，严格审核原始凭证，对不完整、大小写不符的原始凭证不予报销。

（2）当日业务应当日结清，当日现金与现金业务一致。 （3）将多余的现金及时送存银行。 （4）过夜库存现金不得超过20xx年两次的定期检查、统计，加强档案意识，提高实际档案业务水平，保质保量地搞好档案资料工作。

8、做好档案的安全保卫工作，发现材料缺少，及时向领导报告并迅速追查。

9、对资料的管理要做到无霉变、无破损、无虫蛀等，认真做好“八防”工作。

10、热爱本职工作，提高管理水平，使档案管理工作做到标准化、系统化、规范化。

11、完成领导安排的其他临时性工作。 第十二条 采购部职能

1、负责本公司生产所需物料的采购。 2、负责公司物料采购文件的起草。

3、负责提供公司所需供应商信息，并收集有关技术资料。 4、协助部门和质量部对主要物料供应商进行审计。 5、执行公司批准的物料采购程序。

6、负责采购后做好发票入帐及日报、周报表工作。

7、负责与仓库保管员共同对采购进厂的物料做好入库验收工作。 8、负责对出现质量问题的物料联系退货，不能退货的及时报告公司上级领导

9、所有采购价格必须经总经理批准后确定，在采购中不得谋求私利和搞不正当行为。

10、负责及时将各种物料的采购信息及时向公司领导汇报。 11、负责随时收集各种药用物料的信息，及时向公司领导汇报。 12、对毒麻品的采购严格执行国家与企业的各项管理要求。 13、完成好采购计划的制订与文件管理工作。 14、负责供应商档案复印件管理工作。

15、按生产部下达的生产计划及物料库存情况及消耗定额做相应的采购计划，经公司领导审核，批准后实施。

16、掌握物资储备情况，根据物料定额做好经济核算，确保生产所需，使物资与资金处于合理使用状态。 17、完成领导交办临时性工作。 第十三条 种植部职责 1、种植部职能

种植部的职能是在常务副总经理的领导下，积极贯彻公司的管理方针与经营政策，负责公司种植的全面工作，组织种植部的生产、督促种植计划的安排与落实。宣传、培训和合同的签定，种植部主要负责种植的农业投入品的采购计划所需的机械、设备、生产资料的使用及管理；种植的病虫害防治；种植合同的档案管理；制定种植产品的采收各项事宜。 2、种植部的岗位职责 种植部经理岗位职责

（1）、种植部经理在常务副总经理的直接领导下，负责种植部的全面工作。

（2）、负责组织种植部的生产、督促种植计划的安排及落实，掌握各种植区的产量情况，并作出适当的安排。

（3）、负责编制种植部的各种种植产品的种植规划和设计。

（4）、负责种植部的掌握财务支出状况，控制种植成本，提高经济效益，落实完成上级领导下达的各项任务。

（5）、负责种植部人员管理工作，经常组织员工学习种植技术，努力提高员工综合素质和技术水平。

（6）、组织好种植部的各项工作，督促检查及各种植区的安全工作，真正做到安全第一。

3、种植部的技术员职责

（1）、种植技术员在主管技术副总经理的领导下，负责种植技术的指导和实施。

（2）、有计划、有重点的观察各种药材的生长规律及特点，根据实际情况及时制订出适合的措施并实践，同时指导人员科学管理种植的各项工作，有效解决种植中遇到的困难。 （3）、每天对种植的作物进行观察，及时对作物的生长状况进行了解，并对观察的情况进行整理，制定日报表。

（4）、对种植的日常操作整理和统计其中包括：

①、发生的病、虫、草名称，施用农药名称、追肥、剂型、用药数量、用药方法和时间，以及农药的进货凭证等。

②、生长期间分次所用肥料（包括基肥、叶面肥、植物生长调节剂等）和名称、用肥数量、用肥方法和用肥时间以及肥料进货凭证等。

③、产品分期分批采收时间、采收数量、出库数量等情况的统计。

④、农业投入品和种植的入库、出库等记录。

（5）、为每一种植区设立一个档案，将每月的田间档案记录整理成册，保存到档案袋。

（6）、指导种植员防治种植生长过程中发生的病虫害，做好各种植区苗种植前的消毒工作，定期给种植人员传授种植的基础知识和实用技术。

（7）、完成种植部领导交给的其他任务。 第十四条 维修工

1、工程部维修人员必须不断的学习，钻研技术，努力提高自己的维修本领。

2、接受具体维修任务时，一定要找当事人问明故障情况后方可动手修理。

3、对设备故障不明确或不熟悉的仪器设备，先找有关人员或熟悉本设备的人商量后再进行修理，切忌盲目拆卸而造成不必要的损失。 4、动手修理前如有电源的仪器设备，必须先切断电源。通知相关部门停电维修并设置维修标识。 5、拆卸下来的零件必须按拆卸先后顺序排列好，以免组装时产生混乱，甚至装错的情况发生。

6、如发现故障后即行排除，有损坏的部件即时更换，保质保量的修理好。

7、修复后按操作规程进行试机，确认工作正常后方可交付使用。 8、如确实证明是操作失误造成损坏的，应当即向操作者提出，并将情况向工程部领导汇报。

9、按规定详细填写维修记录和零配件更换记录。由申请人签字，对已维修好的设备进行复核。

10、负责设备设施仪表的检查及校验周期的确认工作。 11、负责相关设备状态标志的正确使用工作。 12、负责及时解决生产车间设备运行时出现的问题。 13、负责相关设备的保养使用工作。 14、负责完成工程部交办的临时性任务。 第十五条 司炉工职责

1、司炉工要树立对工作的高度负责精神，切实执行上级有关安全、操作规程，积极钻研业务，确保锅炉安全运行。

2、遵守各项规章制度，保持工作环境卫生整洁。

3、锅炉运行时，司炉工应集中精力，注意观察压力表、水位表、安全阀、进水设备等部件是否灵敏可靠，认真做好锅炉本体、风机、包括水处理车间、上水、下水、暖气、燃烧设备、除尘设备、附件及仪表的维护保养，经常检查设备运行情况，合理润滑，保持工作场所整洁，做到文明生产。如发现异常或发生故障，要采取检修措施或停炉，防止事故发生，并及时向领导汇报，平时司炉工对锅炉及其附属设备应予爱护和保养。发现问题及时处理并认真做好记录。 4、司炉工在操作中坚守岗位，严格执行操作规程，遵守劳动纪律和锅炉房各项规章制度，严密监视锅炉各参数的变化，不得擅离工作岗位或做与本岗位无关的事情。

5、每年应定期配合有关单位对锅炉的检修，确保锅炉及其各种附属设备和零部件的完好、安全。

6、上岗时严禁打瞌睡、中途离岗、酗酒；严禁以任何理由抗拒、威胁、恐吓、殴打执行公务人员。

7、履行节约，努力降低生产成本。

8、增强服务意识，主动征求意见，改进工作作风。

9、锅炉在运行中发现危及安全时，应采取紧急措施，努力排除并立即报告有关领导。

10、遇有事故发生不得离开岗位，要周密考虑果断迅速处理，并及时报告有关领导，不得隐瞒事故。

资历要求：须持有最新的锅炉操作证。

工作经验：熟悉掌握锅炉设备的各项功能、操作使用程序。 11、完成公司交办的其他工作。如果未做到以上职责，视情况进行相应处理，与惩罚。 第十六条 化验室职能

1、负责制定物料、中间产品和成品的质量标准，检验用仪器、设备标准操作、清洁、维护保养操作规程。

2、负责编制检验用的设备、仪器、试剂、试液、菌种、标准品（对照品）、标准溶液、培养基等管理办法。 3、负责制定化验室人员职责。 4、负责对物料、中间产品、成品进行检验的工作，并形成检验报。 5、负责对退回药品检验的工作，并形成检验报告。 6、负责洁净室(区)的微生物沉降菌数的监测。 7、负责GMP验证工作中所需进行检验项目的检验。 8、负责化验室的安全管理工作。 9、配合质量保证部完成GMP自检工作。 10、配合质量保证部做好本部门GMP培训工作。

11、负责对个人卫生、工艺卫生、环境及制药用水的监测。 12、负责收集质量信息，并做好反馈工作。

13、整理原始数据，对检验所获得的数据、信息认真进行分析与评价，及时向质量保证部领导和有关部门发出报告，使领导及时了解和掌握产品质量水平，及生产过程中 可能出现的问题，为质量决策提供依据。

14、定期进行产品稳定性考察、留样的检测，并将结果定期上报，为制订原辅料成品的贮存期、有效期及质量负责期提供数据。 15、负责检验仪器的维护保养和定期校验、器具洗消，保持检验室的清洁卫生，使检验室随时处于正常的工作状态。

16、负责质量检验人员、过程控制人员的检验专业的理论与技能考核，参与对公司营销人员的GMP知识和药品质量意识的培训和教育工作 17、及时完成领导交给的临时性任务。 第十七条 化验室主任

1、负责制定化验室工作目标。

2、负责起草修订化验室的各项管理规程、规章制度并保证其实施。 3、负责组织起草原料、辅料、半成品、成品质量标准、检验操作规程、厂房监测规程、检验仪器设备使用、保养规程、培养基、试剂与试液配制、菌种使用管理规程以及清洁规程等。

4、负责审核原料、辅料、半成品、成品的检验报告。 5、负责检验过程的偏差处理。 6、负责审核检验方法，检验仪器的验证方案及报告，组织安排本部门实施验证。

7、负责安排本部门的人员完成产品及工艺验证，设备验证、水系统验证、空调系统验证、清洁验证中所需检验工作，对验证样品进行检验并提供数据。

8、负责组织定期对洁净区沉降菌的监测。

9、负责对留样样品进行稳定性考察工作，并提供留样数据。 10、负责对化验室人员进行业务指导、技能培训与考核工作。 11、负责做好精密仪器的调试，维护保养和校验工作。 12、负责化验室的安全防火工作。

13、负责化验室与其它部门的工作协调和配合工作。 14、完成领导交给的临时工作。

第六章 办公设施管理制度

第一条 电脑使用管理制度

为了规范我司计算机的使用与管理 ，提高工作效率，使计算机更好的发挥其作用，特制定本制度。

1、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。

2、电脑硬件及其配件添置应列出清单报综合办公室，在征得公司同意后，由综合办公室负责进行添置。 3、电脑操作应按规定的程序进行。

（1）电脑的开、关机应按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责； （2）窗口电脑软件的安装与删除应在公司管理员的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序； （3）电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级；应按数据库程序的要求每天录入待办数据，如电脑故障则利用相邻部门电脑操作； （4）不允许随意使用外来软盘、U盘或硬盘，确需使用的，应先进行病毒监测；

（5）禁止工作时间内在电脑上做与工作无关的事。

4、任何人不得利用网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容

5、电脑发生故障应尽快通知公司管理员及时解决，不允许私自打开电脑主机箱操作。

6、各部门要有专人负责电脑，爱护电脑并注意保持电脑清洁卫生。 7、电脑操作员在正确关机并完全关掉电源后，关好门窗方可下班离开。

8、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育；因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。

9、无论是本单位，还是外单位人员，凡与本办公室无关人员，严禁上机操作。严格遵守保密制度，工作人员不得将保密文件资料上网共享。 10、计算机周围应保持干燥，不应把装水的容器放于桌上。注意计算机用电安全和防火、防潮，做好办公室卫生清洁工作，确保计算机有一个安全的运行环境。操作电脑要严格按操作规程运行，不用力敲打键盘和随意开关电源。

第二条 其他办公设施的管理

1、工作人员要自觉爱护各项设施，不得人为故意损害公物。 2、工作人员工作中要按规定程序操作打印机、复印机等办公自动设施。

3、各工作人员的办公设施由个人自行管理，无正当原因造成损害的，由本人承担责任，并追究相关责任。

4、所有的办公设施设备由办公室统一管理，需要更换和添置必须经办公室批准。

5、下班时要关闭好电灯、空调、门窗，整理、放置好各自桌上的物品。

第七章 职工食堂管理制度

第一条 用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；

第二条 将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；

第三条 用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹； 第四条 食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。 第五条 未经许可，除食堂工作人员外任何人员不得进入厨房； 第六条 厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；

第七条 安全管理厨房设置灭火器；厨房及就餐区严禁吸烟；使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。

第八条 食堂炊事器具安全操作管理

1、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。

2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。 3、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。 4、每日下班时必须保证人走灭，以防火灾发生。

5、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。

第九条 食堂采购和报销：

1、综合办公室本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的固定供应商；

2、采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品；

3、每天采购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符； 4、每天将采购的物品登记在采购收支表上，并做出统计；各类物资一般每周或每月结算一次，不能按周期结算的，经验收合格后也可立即付款；

5、食堂管理员根据财务部规定周期领取食堂备用金，并及时与财务部结算。

第八章 食堂人员的管理

第一条 食堂工作人员，必须是能严格按照卫生要求做好食品卫生人员必须认真学习《中华人民共和国卫生法》以及相关法规。

第二条 食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员； 第三条 食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。

第四条 食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多； 第五条 食堂人员必须是个人卫生习惯好，讲究卫生的人员。 第六条 食堂人员上岗前必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣帽。 第七条 食堂人员必须是健康、无传染病者，每年按照防疫部门要求进行定期体检取得健康证后方可上岗。

第九章 厨房奖惩细则

第一条 遵守公司各项管理规定，违者罚款 50元，情节严重者承担赔偿责任并辞退。

第二条 保证为员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、过期食物，违者公司予以辞退，并承担相应经济责任，情节严重者将送公安机关处理。 第三条 保证厨房餐具及食堂环境清洁卫生，若达不到检查要求，处以警告处分并罚款。

第四条 为员工提供好的服务与质量较高的伙食，若接到员工有效投诉，视其情况处以10-50 元罚款。

第五条 严格按就餐规定收取饭票及记录餐卡，并对外来人员进行登记，若未遵照执行，扣款10 元。

第六条 采购厨房物资、菜品、调料必须如实记录开支，不得谎报，否则予以辞退并赔偿公司损失，情节严重者以“贪污”论处，并送公安机关处理。

第七条 妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得故意损坏，损坏物品原值赔偿并处以 50 元以上罚款；

第八条 应对菜品准备的量进行合理控制，杜绝浪费，若发现浪费现象处以警告并罚款 50 元，情节严重者予以辞退。

第九条 食堂菜品、用具严禁带回家，否则按贪污处理并处以100元以上的罚款或薪资降级，情节严重者予以辞退。

第十条 遵守食堂安全管理规定，未经许可，带外来人员进入食堂工作区者罚款 50－100元，严重者辞退。

第十条 擅自用药水灭蝇、灭鼠者或擅自将有毒物品带入食堂工作区者，一经发现立即辞退，情节严重者送公安机关处理。

第十章 职工就餐管理制度

第一条 就餐人员范围

符合下列条件的员工，均可在本公司食堂就餐。 1、公司所有工作中正式员工、试工人员以及临时行政安排人员。 2、经总经理或人力资源部批准，在本企业工作的临时人员。 第二条 就餐管理

1、员工餐厅每日供应中午工作餐，根据公司实际情况，制订用餐时间。员工必须在规定的时间到餐厅就餐，不能提前，用餐后无特殊原因马上离开。

2、就餐人员进入餐厅后，必须遵守就餐秩序，依次排队打饭，不允许插队、拥挤。

3、员工应在员工餐厅用餐，不得将饭菜带出餐厅。因工作原因不能按时来餐厅用餐，需经主管部门领导同意方可由他人代其打饭。

4、就餐人员必须按自己饭量盛饭打汤，不得倒掉饭菜，不允许故意造成浪费。

5、员工用餐后的餐具放到餐厅指定地点。不得把餐具拿出餐厅或带回办公室占为私有（自备餐具除外）。

6、餐厅内不准随地吐痰，不准抽烟，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

7、在餐厅用餐人员一律服从餐厅管理和监督，爱护公物，讲究道德。 8、患有传染病人员在发病期间，禁止在员工餐厅就餐。 9、就餐人员得擅自进入厨房。

第十一章、职工宿舍管理制度

为了搞好员工宿舍,加强治安,保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境,特规定如下: 第一条 入住员工由办公室审核是否符合入住条件并统一安排房间、

床位

第二条 离职人员必须在离职3天之内搬离宿舍,由舍监收回钥匙并开退宿证明后,再到人事部办理手续. 第三条 未经办公室同意，住宿员工不准私自调房、调床。

第四条 公司员工若提供钥匙及私配给非公司人员者,除取消其住宿资格外,另罚款处理,若员工宿舍范围内遇到非公司员工有义务询问其情况,以防盗贼混入宿舍内.第五条 各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯,自觉维护宿舍安全,搞好室内外卫生,按值日表轮流打扫卫生,以保持宿舍卫生

第六条 严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外.第七条 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局,不准擅自改动或拆卸,若有损坏照价赔偿,并追究责任.第八条 员工物品摆放整齐,不乱摆乱放,不占用人行道,不许将物品摆放在空床位上,以防损坏床板.员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款处理.第九条 爱护公物、节约能源,不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电,注意白色污染和环境保护.第十条 严禁将公司物品带回宿舍使用,公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件,若出现公司物品,罚款处理.重者将无薪解雇.第十一条 来访人员要事先登记、并抵押有效证件,经管理人员同意后方可进入员工宿舍。被访员工上班后,来访人员不得在宿舍逗留,违者视其情节罚款处理.第十二条 员工宿舍严禁留宿外来人员,严禁男女混居,晚20xx年以上重新上岗者，应进行相应的安全教育。

3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

4、本公司特种作业人员（包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等），必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

第八条 安全生产检查

1、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次，机器设备及其他设施应每日检查。

2、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

①、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

②、规定的安全措施是否落实；

③、所用的设备、工具是否符合安全规定；

④、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范； ⑤、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠； 3、专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

第九条 生产场所及设备安全措施

公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：

1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。 4、生产作业场所、仓库严禁住人。 第十条 伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作。

第十七章 公司文件资料保管借阅制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第一条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、资料。同级相关方函、电、来文。

第二条 公文的签收：

凡来公司公启文件(除领导订启的外)均由办公室收发员登记签收 第三条 公文的阅批与分转。

1.凡正式文件均需由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由收发员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。

2.一般函、电、单据等，分别由办公室 收发员直接分转处理。 3.为加速文件运转，办公室收发员应在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第四条 发文的范围：

1.凡是以公司名义发出的文件、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。

2.下发文件主要用于：(1)公布规章制度；(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件；(3)公布体制机构变动或干部任免事项；(4)公布重大经营管理、技术、生活福利等工作的决定；(5)发布有关奖惩决定和通报；(6)其他有关重大事项； 3.上行文件主要用于：(1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定；(2)同相关单位联系有关重大经营管理、技术、人事、物资供应等事宜。

4.在日常经营管理、技术工作中，有关图纸、技术文件、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由相关业务科室书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。 第五条 文件的借阅和清退

1、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意后办公室可借阅。

2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

3、各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

第六条 文件的销毁 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，办理销毁手续。

第十八章 农机具管理制度

第一条 农机具由种植部负责管理，确定每个农机具的使用人，并落实具体的使用、维护等责任。

第二条 农机具由责任人定期进行维修保养，要保证种植期间的正常使用。 第三条 农机维修，农机在正常使用磨损时所用的配件，由公司负责出维修费用，由种植部负责上报。个人使用不当造成的损坏，由个人负责出维修费用。

第四条 农机具的使用、保养、维修、必须有实时记录，闲置的农机具必须经保养后在指定地点封存。任何人未经批准不得将公司所属的农机具外借或私自使用。

第十九章 来宾接待招待管理制度

第一条 接待事务分类

1、贵宾接待。指公司领导的重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。

2、业务接待。指营销客户的接待。 3、普通接待。指一般来客的接待。 第二条 接待场所管理

1、公司设三个接待处所：董事长办公室用于贵宾接待，商务室用于业务接待休闲厅用于普通接待。

2、其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。 第三条 接待职责分工

1、接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品” 营 销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。 2、办公室主任对接待工作负有全面责任。 第四条接待方式

1、贵宾接待：秘书迎接来客于董事长办公室入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐。? 2、业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。

3、普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。 第五条 接待规则 接待礼仪要点

1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。 2、.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。

3、严格执行“招待标准”。

第二十章 车辆使用管理制度

第一条 司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。 第二条 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门领导签名后交总经理或办公室审批。 第三条 车辆管理：

1、车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。 2、车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若

有违规罚款由驾驶员负担。

3、用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。 4、如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或办公室提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

5、车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

6、车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。 第四条 司机管理：

1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的

规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。 2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告综合办公室，经批准后送汽修厂维修。

3、司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效造成后果责任由司机负责。

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