城区烟草局打假现状和难点

城区打击制售假烟工作现

状、难点及思考

柳州市城区烟草专卖局----陈革文

近年来，全行业把“打假破网”摆在专卖管理中的突出位臵，并且作为一项硬性指标进行考核，且随着卷烟打假工作的不断深入，对“打假破网”的要求也越来越高，任务也越来越具体。城区局作为柳州市局专卖管理工作主要阵地，认真履行上级局的打假破网工作要求，几年来在打假破网工作上不断进行探研，破获了一批售假网络案件，尤其是2010年，各项打假破网工作指标均创历年之最，有效地保障了卷烟市场的良好秩序。与此同时，我们的打假工作理念和技巧也在实践中不断得以锤炼和提升，由原来的见烟见人逐步发展到见烟见人见网，但是从办案实践来看，虽然我们取定了一定的成绩，但仍有许多制约我们办案破网水平提升的因素。为总结经验教训，现本人结合今年城区局具体的“打假破网”实践，从其现状和对经营案件的环节、难点等关键因素进行分析，并就下一步如何更好地开展“打假破网”工作水平进行思考。

一、当前城区局“打假破网”经营案件的现状 （一）2010年城区局卷烟“打假破网”工作取得的成效 2010年我局按照区、市局“打假破网”工作要求，从制度建设、人员激励、工作技能等方面有效调动卷烟打假的各方内外有利因素，力求抓早，通过努力，全年共查处案件847起，查获卷烟320.94件，烟叶烟丝376.6担，切烟丝机11台套。其中：千元以上案件128起，1-5万元案件14起，5万元以上案件15起，区标、国标网络案件各1起。移送公安案件17起，移送人员27人，刑拘20人，逮捕14人，判刑5人，有力的维护了卷烟市场秩序。各项指标数据均完成了区市

局下达的打假破网任务。

（二）在“打假破网”中表现出的特征及难点

1、假烟特征：一是渐趋以高档卷烟为主，包装越来越精细，各类品种齐全，且在品种上销售区域针对性强；二是仿打码越来越逼真，并在发货时已事先打有销售区域编码。

2、销售行为：量少次多、勤进快销、委托交收货，及上门访销、电话订货、送货上门、售后付款、电子交易和网上交易等新型售假方式，销售对象的选择多为无证烟店。

3、组织特点：家族化、区域化、组织化、专业化、网络化。 4、运输方式：从流入柳的假烟看，多利用目前快速发展却不规范的物流业，巧妙伪装非法卷烟后，以其他商品的名义交由众多的货运站托运为主，收货时实行人货分离，或由物流业直接送货上门，或在未到柳在途卸货。从在柳往下线销售运输环节看，以自驾车为主，但其在运输途中，反侦察能力强，且多运用红绿灯来甩脱对方。

5、仓储方式：有零库存和多库存两种。零库存即采取事先采集订货单，约至三至五天到货并约时送货；多库存即采取分散存货方式而规避风险，大的案子一查就有六、七个窝点，仓储地点有主次之分，主要的仓储地点多在城乡结合部。从2010年查案来看，因查获的案值不大，且多为中间商环节，其存货点多以居家或亲属住宅为主，仓储点不多，一般在两至三个。

6、网络交叉：网络之间你中有我，我中有你。在销售环节，网络成员甚至相互调剂货源，互为上下家；有的分销商同时向多个上家进货。

7、卷烟“打假破网”的难点：线索难、检查难、跟踪难、取证难、经营难、协作难、处罚难、执行难、追刑难。 （三）在“打假破网”中存在的问题

1、办案理念上的认识不到位，没有结合当前专卖工作的形势发展要求，将办案理念从一般案件向经营案件转变，表现在一是从办案的前期看，没有对信息进行分析，疏理有价值线索并确定经营指导思想；二是从查获现场处臵看，缺乏现场对证物的完整取证意识，从而使个别案件因现场处臵不当而无法深挖；三是从案件调查看，多是从简单的办结个案，而没有形成以案找案，深挖线索的办案思维。

2、对“打假破网”的实施步骤不清，简单办案。

3、对涉烟犯罪案件移送的标准不清，或对非法经营额存在模糊认识。

4、部分查获的案件见物不见人，见人不见网，效果不佳。一是见物不见人。事先未调查清，货主不明，急于查案，当事人从眼皮底下溜走不知，或由分工不明确力量不足等原因导致当事人逃逸的，造成有主变无主。二是先物后人。忙于清点“战利品”，忽视对案件的及时审理，给了当事人太多的考虑时间，导致当事人的心理从最初的恐慌转向稳定，错失了突破良机。三是办案不得法。缺少查办网络案的理念和水平。询问调查立足于个案案情调查，自然问不出一个网络案来；也有想查个网络案出来的，苦于询问调查方法不得要领，机械教条，不善于分析和运用已掌握的各种证据进行突破

5、查获的时机掌握不佳，个别案件没有对当事人进行控制，或不明货主的情况下，或人货分离的情况下，操之过急，最终导致案件移送后而因无主而流产。

6、在思想和作风上存在的问题。一是缺乏大局意识，有狭隘的局部利益思想，没能正确处理局部利益与全局利益的关系，有各自为政之嫌；二是在作风上缺乏吃苦耐劳的工作作风。不愿做艰苦的前期跟踪工作和细致的深挖线索工作。

二、当前城区局“打假破网”的形势分析

（一）城区局卷烟市场现状分析：（1）卷烟供需存在一定的矛盾，一方面体现在供货总量与消费总量存在一定的矛盾或者在某阶段性出现卷烟供货总量无法满足市场的需求量，这主要由计划性不足或指标不足造成的；另一方面体现在卷烟供给的品种与市场需求的品种存在的矛盾，当前行业的供货政策是“市场上基本满足，零售户有所选择”，紧俏品种是无法满足市场完全需求的，再者卷烟品牌的转移，市场需要一定的磨合期，短期内在某个品类出现供不应求现象，抑或为品牌供应真空状态，这由结构调整出现的暂时性供需矛盾问题，而由此两方面产生的供需矛盾，市场在短期内非烟会投机侵蚀。（2）因第一点原因，市场短期内出现的空白带为非法烟购所利用，而因利驱动，从外省、市和县购入非烟进行倒卖。如前期调整的红甲、红河等品牌，市场表现及案件查处的情况均得以证实。（3）因部分省市对品牌培育区别性对待，或消费上的差异等原因，而出现的非烟流入我市的情况，如湖南、广东卷烟流入。（4）因假烟的具大利润，导致非法烟购的驱之若使，并形成一定的业态化、专业化和团伙化。（5）无证户的履打不止，反复存在。

2、2010年“打假破网”情况分析：2010年城区局虽完成了区市局下达的“打假破网”任务，与前期相比，均有所上升，且幅度较大，但相比其它省市比，我们的案件经营成功率仍然偏低，表现在：一是从网络案件的办案质量看，按5万元以上抓捕人数进行统计，每一起抓捕人数不到两人，即便是完成的国标案件，抓捕人数和涉烟案值勉强达标，而从打假成功的案例看，单起国标网络案件，抓捕人数少则五六人，多至上至十人以上，应该讲我们查案的深度和广度不足，质量不高。

3、城区局“打假破网”案件任务

按区局《2010年度专卖管理目标考核细则》和市局布臵的工作

任务，2010年城区局打假破网工作任务是涉案金额1—5万元的10起，涉案金额5万的以上7起，经营达到区标的1起，达到国标的1起。随着专卖管理工作要求的不断提高，工作力度不断加大，各项管理工作必须更加能适应“卷烟上水平”的需要，2011年城区局的卷烟“打假破网”工作任务只有在原来的基础上要求更高，更具体化和标准化。

针对上述形势的分析，同时根据行业“卷烟上水平”的战略性任务，在未来几年，结构性调整更为明显，市场的可能出现的波动情况更为突出，这都给我们提出更为严峻打假工作任务，必须更加清醒地认识到打假工作的重要性、复杂性、艰巨性和长期性，打假工作任重道先，未有穷尽。

三、下一步卷烟“打假破网”工作思考 （一）查办案件理念的转变

任何工作要得以贯彻实施并有所成效，首先是要解决人的思想问题，思想通，理念明，才能把事办好办成。从行业提出“打假破网”任务要求来，我们不断在研究“打假破网”的工作技能和方式方法，并且通过各种途径加以灌输把查办个案向经营案件的理念转变，但是在具体的办案中，简单办案的思想或只重查烟的惯性思维仍在不同程度存在，而这些案例的经验教训是深刻的，其结果是不仅无法对当事人进行处理，而且是让当事人逃避了应有的刑事责任。从涉烟案件来看，即便是任何再小案件，其背后都会存在一个庞大的网络，如此的案例可谓举不胜举，如何深挖并办成网络案是由我们办案技能以及多方面的主客观因素决定的，但终究一点是，我们是否首先树立了“市场无净土”的理念，是否树立了见烟见人见网的理念，理念没有树立，就会疏忽办案细节，并加以对案情进行深挖，进而顺藤摸瓜，追根朔源，扩大战果。

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