企业三会材料模板一

控、参股企业年度三会会议程序

控、参股企业年度三会议案模板

控、参股企业年度三会会议程序

一、会前准备工作 （一）议案的提出

1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。

2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。

3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。 4.应参会的股东、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。监事会议案由各位监事提出。

（二）议案分类 一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。

特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。但是，公司章程另有规定的除外。 （三）其他事项

1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。

2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合《公司法》的规定。全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。

二、会 议

（一）股东（大）会

⒈股东（大）会由董事长主持召开。 ⒉股东（大）会会议通知包括以下内容： ⑴ 会议日期和地点； ⑵ 会议期限； ⑶ 事由及议题； ⑷ 发出通知的日期。

⒊股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权； 5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过； 6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容：

⑴股东（大）会届次、召开时间及地点； ⑵股东姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式； ⑸其他需要记载的事项。

7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。

（二）董事会

⒈董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入实际出席人数。总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议；

⒉董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席；

⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；

⒋董事会会议通知包括以下内容： ⑴ 会议日期和地点； ⑵ 会议期限； ⑶ 事由及议题； ⑷ 发出通知的日期。 ⒌董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。

⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。 ⒎董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。 ⒏董事会表决票应至少包括如下内容： ⑴董事会届次、召开时间及地点； ⑵董事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式； ⑸其他需要记载的事项。

⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。

⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。 （三）监事会

⒈监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议； ⒉监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期；

⒊监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改；

⒋监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权 ⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过； ⒍监事会表决票应至少包括如下内容： ⑴监事会届次、召开时间及地点； ⑵监事姓名；

⑶需审议表决的事项；

⑷投赞成、反对、弃权票的方式； ⑸其他需要记载的事项。

⒎会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。

（四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。

控、参股企业年度三会议案模板

年度三会董事会议案模板 一、董事会目录模版 二、董事会通知模版 三、董事会表决模版 四、董事会决议模版 五、董事会议案模版 一、董事会议案目录

1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案 2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案 3.关于公司XX年度财务决算的议案 4.关于公司XX年度利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案 6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案

7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案 10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案 11.需董事会决定的其他事项的议案。 二、董事会通知模版

*******有限公司

第 届董事会第 次会议材料

二〇 年 月 日

（封面）

会议共审议以下 项议案：

1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案 2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案 3.关于公司XX年度财务决算的议案 4.关于公司XX年度利润分配预案的议案

5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案 6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案

7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案

9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案 10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案 11.需董事会决定的其他事项的议案。

附件： 授权委托书

致 有限公司董事会：

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我出席有限公司第 届董事会第 次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。

受委托人签名：

委托人签名：

委托人身份证号码：

20 年 月 日

三、董事会表决模版

有限公司

第 届董事会第 次会议表决票

四、董事会决议模版

五、董事会议案模版

议案一：

关于公司XX年度总经理工作报告的议案

各位董事：

现提交《 有限公司XX年度总经理工作报告》，提请本次董事会予以审议。

附件：《 有限公司XX年度总经理工作报告》

提案人：（总经理） 二O 年 月 日

XX年总体经营目标完成情况表

二、XX年管理工作成效

在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作：

根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述： （一）加强企业基础管理工作

（二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强

一、预算编制的原则和步骤： 二、预算编制的基础和范围：

1.公司执行新《企业会计准则》及补充规定； 2.在公司制订的经营计划基础上编制预算； 3.财务预算范围包括： 三、主要预算指标的说明

XX年，简单描述。全年经济指标预算如下：

（一）利润表的主要项目

1. XX年预计营业收入 万元，比上年增长 %，主要原因是 。 2. XX年预计利润总额 万元，同比增长 %，主要是 。 3. XX年预计成本费用总额为 万元，同比增长 ％。主要是 。 其中：主营业务成本 万元，同比增长 ％，占成本费用总额的 ％，主要是 。

销售费用 万元，同比增长 ％，占成本费用总额的 ％，主要是 。

管理费用 万元，同比增长 ％，占成本费用总额的 ％，主要是 。

财务费用 万元，同比增长 ％，占成本费用总额的 ％，主要是 。

（二）资产负债表的主要项目

1.XX年预计资产总额为 万元，其中：流动资产

万元，同比增长（下降） %，主要原因是 。 2.XX年预计负债总额为 万元，其中：流动负债

万元，同比增长（下降） %，主要原因是 。 3.XX年预计归母公司所有者权益为 万元，同比增长（下降） %，主要原因是 。

（三）现金流量主要项目

1.经营性净现金流入： 万元 2.投资性净现金流出： 万元

3.筹资性净现金流入： 万元。在筹资性净现金流入中，新增银行贷款 万元，其中：新增流动资金借款 万元，新增长期借款 万元。

（四）重大投资事项预算

XX年公司预计投资 万元，具体预算如下：

四、预算指标表 1.资产负债表 2.利润表

3.现金流量表

回 执

由我单位（个人） 参加贵公司XX年第 次股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话： 身份证号：

股东名称（签字或盖章）： 年 月 日

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