QES三合一(加50430)程序文件 - 图文

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文 件 编 号 QEM/MZD201-2003 QEM/MZD202-2003 QEM/MZD203-2003 QEM/MZD204-2003 QEM/MZD205-2003 QEM/MZD206-2003 QEM/MZD207-2003 QEM/MZD208-2003 QEM/MZD209-2003 文 件 名 称 质量环境管理体系管理程序 文件管理程序 记录管理程序 管理职责程序 信息交流管理程序 资源管理程序 培训管理程序 服务管理程序 顾客需求鉴定及合同评审程序 有效版本 页码 A/0 2 A/0 5 A/0 9 A/0 11 A/0 15 A/0 17 A/0 19 A/0 24 A/0 25

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

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QEM/MZD210-2003 采购管理程序 QEM/MZD211-2003 QEM/MZD212-2003 QEM/MZD213-2003 QEM/MZD214-2003 QEM/MZD215-2003 QEM/MZD216-2003 QEM/MZD217-2003 QEM/MZD218-2003 QEM/MZD219-2003 QEM/MZD220-2003 QEM/MZD221-2003 QEM/MZD222-2003 QEM/MZD223-2003 QEM/MZD224-2003 QEM/MZD225-2003 QEM/MZD226-2003 QEM/MZD227-2003 QEM/MZD228-2003 QEM/MZD229-2003 QEM/MZD230-2003 QEM/MZD231-2003 QEM/MZD232-2003 QEM/MZD233-2003 QEM/MZD234-2003 QEM/MZD235-2003 产品的监视和测量管理程序 过程管理程序 标识和可追溯性管理程序 顾客财产管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 监视和测量装置管理程序 数据资料分析管理程序 顾客满意度管理程序 不合格品管理程序 内部审核管理程序 纠正和预防措施管理程序 环境方针管理程序 环境因素鉴定管理程序 环境法规及其他法制与评价管理程序 环境目标指标管理程序 环境管理方案管制程序 废水管理程序 废气管理程序 固体废弃物管理程序 噪音管理程序 化学品、油品管理程序 能资源管理程序 供应商及承包商管理程序 工程建设环境管理程序 应急准备及响应管理程序 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 27 30 33 38 40 41 43 45 47 48 50 52 54 56 60 63 65 68 70 72 74 75 77 79 83 85 第 2 页 共 87 页

文件编号 标题 QEM/MZD201-2003 程序文件 质量环境管理体系管理程序 版号 A 修改状态 共3页第1页 0 质量环境管理体系管理程序 1、 目的 建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。 2、 适用范围 本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。 3、 职责 各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。 4、 管理程序 4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体系文件化结构。 4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）； 4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）； 4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）； 4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。 4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表，见附录1。 4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。 质量职能分配表，见附录3。 环境职能分配表，见附录4。 4.4、质量环境管理规划 4.4.1、质量环境管理体系规划： a） 质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和将来发展方向进行全面规划，以确定质量环境管理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行； b） 由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理体系（如职业安全、卫生等），管理者代表应重新评估、规划质量环境管理体系。质量环境管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确保质量环境管理体系的适应性，有效性及与其它管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论； c） 管理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境管理工作进行具体部署，制订“年度质量环境工作计划”报总经理批准后下发。 4.4.2、新产品/过程规划 本公司不适用，详见QEM/MZD101-2003《质量环境手册》3.0质量环境管理体系适用范围3.4删减。 进行产品/过程策划时应考虑以下因素： a) 资源需求； 文件编号 QEM/MZD201-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 2 页 共 87 页

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标题 质量环境管理体系管理程序 共3页第2页 b) 技术、工艺的提供或改进； c) 测量方法包括测量工具的开发； d) 若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合，并保持相容性； e）规划所需要记录格式。 4.4.3、产品/过程策划，实施的结果，应及时报告管理者代表，应考虑以下因素： a） 对产品、项目、合同等应说明能达到的质量目标。 b） 用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程,及需要提供的资源和设施。 c） 建立验证和确认活动及效果验收标准。 d） 保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。 e） 质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。 4.4.4、过程测量与监控： a） 公司针对组成质量环境管理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产品生产过程的监控能力； b） 生产部、各生产车间，依据《过程管理程序》对生产过程进行监控，确保生产过程的稳定性； c） 生产部、质检部依据《数据资料分析处理程序》对生产过程的趋势、产品稳定性和质量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量环境管理体系的实施效果。 4.5、质量环境目标实施 4.5.1、公司制订质量环境目标时，应考虑公司质量环境方针，顾客期望、要求等使质量环境目标具有可测量性和可完成性。 4.5.2、质量环境目标确定后，管理者代表应组织各部门制订实施计划，将质量环境目标进行分解，确保其有效实施，实施计划应包含以下内容： a） 质量环境目标（或项目名称）； b） 现状分析； c） 实施办法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）； d） 评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。 4.5.3、计划制订后，经总经理批准初稿。 4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。 4.5.5、管理者代表应将质量环境目标实施结果向管理层通报，并提交管理评审会议。 4.6、持续改进 4.6.1、公司对于质量环境管理改进工作应根据内容审核，管理评审等活动，采取纠正预防措施，推动质量环境管理体系的持续改进。 4.6.2、管理者代表应组织或督促相关部门通过资料分析和审核结果寻找改进机会，修正错误，发扬优点，执行、维护和持续不断地改进质量环境管理体系。 4.6.3、总经理及管理者代表应根据实际情况，不断改进质量环境方针和质量环境目标。 4.6.4、管理者代表应对质量环境管理体系流程的符合性进行评定，并在管理评审中提出纠正预防措施及执行效果进行确认。 4.7、本程序所涉及到的有关记录由公司企划部负责收集、整理、归档保存。 5、 相关文件 5.1、《过程管理程序》 QEM/MZD212-2003 5.2、《数据资料分析管理程序》 QEM/MZD217-2003 5.3、《管理职责程序》 QEM/MZD204-2003 文件编号 QEM/MZD201-2003 程序文件 标题 质量环境管理体系管理程序 第 3 页 共 87 页

版号 A 修改状态 共3页第3页 0 第 4 页 共 87 页

5.3、《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD221-2003 6、相关记录 6.1、质量计划实施报告 6.2、质量目标实施计划 附录1：《ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表》 附录2：《质量环境管理体系组织机构图》 附录3：《质量职能分配表》 附录4：《环境职能分配表》 表1：《质量管理体系文件化结构》 文件编号 QEM/MZD202-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 4 页 共 87 页

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标题 文件管理程序 共3页第1页 文件管理程序 1.目的 对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用有效文件。 3.1企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。 3.2技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。 2.适用范围 3.职责 3.3企划部负责手册编制，手册及程序文件更改控制和管理。 本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。 3.4各有关部门负责相关程序文件编制，部门专用文件和资料的编制、保管，并控制更改。由企划部负责编目、归档，部门之间传递的文件由企划部分发。 4.管理程序 4.1、文件和资料的分类 4.1.1、质量环境管理体系管理性文件 （1） 第一层次：质量环境手册； （2） 第二层次：程序文件； （3） 第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件； （4） 第四层次：表单、记录（格式）。 4.1.2、外来文件：与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境保护方面的法律法规等。 4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。 4.3、文件的编写、收集 4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制； 4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制； 4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制； 4.3.4、表单、记录（格式）由产生各记录的程序文件和作业指导书的编制部门编制； 4.3.5、技术文件由生产部负责组织收集、编制。 4.3.6、外来文件由企划部负责接收、收集。 4.4、文件的审批和发放 4.4.1、质量环境手册和程序文件由管理者代表审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人审核，管理者代表批准。 4.4.2、技术性文件由生产部经理审批。 4.4.3、对相关文件中已规定编制、审批人的质量环境记录按文件规定进行签名、审批。 4.4.4、技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制《受控文件清单》，分别经生产部经理和管理者代表审批后，发至相关部门，以便识别现行文件的有效版本。 4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报管理者代表批准。 4.4.6、由企划部和生产部分别编制《文件发放清单》，分别经管理者代表和生产部经理审批后，下发至相关部门。 文件编号 QEM/MZD202-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 5 页 共 87 页

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标题 文件管理程序 共3页第2页 4.4.7、企划部和生产部按规定要求下发文件，发放和接收部门应分别在《受控文件清单》内做好收发记录。 4.4.8、所有公司内使用的文件均为受控文件，要其封面上应加盖受控印章，对外提供的（除第三方认证机构外）非受控体系文件不受更改影响，过期失效不必收回，在其封面加盖红色非受控印章，受控章复印的文件无效。 4.4.9、技术文件由生产部加盖红色“受控”印章，其他文件由企划部加盖红色“受控”印章。 4.5、文件发放范围 4.5.1、企划部和生产部按《文件发放清单》规定下发文件； 4.5.2、若需扩大发放范围，技术文件和其他文件须分别经生产部经理和管理者代表审批。 4.6、文件修改 4.6.1、各部门在执行文件过程中，对文件的不适用处可向编制部门提出修改建议，由原编制部门对修改建议进行分析，评价其适用性和可操作性，如需修改则由原编制部门进行修改，并将修改情况报企划部或生产部。填写程序文件更改记录表 4.6.2技术文件和其他文件修改时，分别由生产部和企划部将文件修改情况填在《文件更改通知单》中或随附修改后的文件，由原审批人员进行审批，并在《文件更改通知单》上做好记录，如需指定他人审批时，则应获得原审批所依据的有关背景资料。 4.6.3、由企划部和生产部对文件的修改情况进行登记，填制《文件更改台帐》以便对文件更改进行有效控制。 4.6.4、文件的修改，可采用换页或在修改处划改并加盖“校正”章方式进行，若换页，则应做好换页标识，应在原页后加“A”（第一次换页），“B”第二次换页……依次类推；若采用划改则应在修改处和修改状态栏内标明相同的修改标识，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次类推。 4.6.5、技术文件和其他文件经修改后是否换版，分别由生产部和企划部决定，文件的换版都应做好修改记录并保留一份换版前的原稿，并对该文件所换版本的版号加以标识。 4.7、文件的收回和销毁 4.7.1、对作废的技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制《文件作废通知单》，分别经生产部经理和管理者代表审批后下发至相关部门，并对作废的文件依据《文件发放/接收表》及时收回，并加以记录。销毁应填写《文件销毁记录表》。 4.7.2、对因法律和信息需要保留作废文件，由保管部门作“文件保留”的标识。 4.7.3、对发放的文件需修改、换版或使用后自动失效时，如需收回，接收人和发放人应在《文件发放/接收表》中做好收回标识，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。 4.7.4、对收回的失效文件应隔离存放，除了保留一份失效文件作长期保管外，对其他的作废文件由企划部监督销毁。 4.8、文件保管、借阅和复制 4.8.1、文件应存放在防止损坏且容易存取的地方，各部门应妥善保管相应文件； 4.8.2、人员调岗时，应移交全部文件； 4.8.3、根据实际需要或发现文件遗失，则须填制《文件领用/复制申请单》，经按4.4条规定审批后方可发放（补发），同样需在双方的《文件发放/接收表》中做好收发记录。 4.8.4、技术文件和其他文件借阅须分别经生产部经理和管理者代表批准，且借阅人须在《文件借阅登记表》中登记，并按规定时限及时归还。 4.8.5、文件复制须在《文件领用/复制申请单》上予以登记。 第 6 页 共 87 页

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文件编号 标题 QEM/MZD202-2003 文件管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共3页第3页 0 4.9、文件定期评审检查 4.9.1、企划部和生产部在每次内部审核前一星期协助审核组对文件的有效进行评审和检查，并将评审检查情况在内部审核报告中予以明确。 4.9.2、各部门对评审和检查中发现的问题应及时纠正。 5、相关文件 5.1、《质量环境手册》 QEM/MZD101-2003 6、相关记录 6.1、受控文件清单 6.2、文件发放清单 6.3、文件发放/接收表 6.4、文件更改通知单 6.5、文件更改台帐 6.6、文件作废通知单 6.7、文件领用/复制申请单 6.8、文件借阅登记表 6.9、文件销毁记录表 6.10、外来文件清单 6.11、程序文件更改记录表 7、附录 《文件编码规则》

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附录

文件编码规则

1、质量手册编号：

QEMMZD 1 ×× - 2003 年号 顺序号 层次号

质量环境体系 及公司代号

2、程序文件编号：

QEM/MZD 2 ×× - 2003 年号 顺序号 程序文件 质量环境体系 及公司代号

3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）： QEM/MZD 3 ×× - 2003 年号

顺序号

第三层次文件 质量环境体系 及公司代号

4、第四层次文件（记录、表单）：

QEM/R ××× —— ×

流水号（1、2、3?）

程序文件顺序号 质量环境记录

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文件编号 标题 QEM/MZD203-2003 记录管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共2页第1页 0 记录管理程序 1、目的 本程序规定了质量/环境记录管理的要求及控制的方法，旨在确保公司在各项质量/环境活动中所产生的记录得到有效控制，以便： 1.1、为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证实，为质量跟踪、质量改进提供分析依据。 1.2、为环境活动符合规定要求和环境管理体系有效运行提供证实，为环境管理体系改进提供分析依据。 2、适用范围 本程序适用于本公司质量/环境活动和质量/环境管理体系运行的相关记录。 3、职责 3.1、企划部负责《文件发放清单》的编制、下发工作，并负责对记录管理、控制进行监督。 3.2、各责任部门负责按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。 4、管理程序 4.1、《文件发放清单》的编制 4.1.1、各责任部门对本部门所产生的记录经部门负责人审核后上报企划部。 4.1.2、企划部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一。 4.1.3、编号、标识并规定保管期后，编制《质量环境记录清单》。 4.1.4、《文件发放清单》应包括下列内容： a. 记录编号； b. 记录名称； c. 使用部门； d. 收集保管部门； e. 保管期限； f. 最终去向。 4.1.5、《文件发放清单》经企划部审批后下发至各责任部门。 4.2、记录的标识 4.2.1、各责任部门按《文件发放清单》对本部门所产生的记录进行编号标识。 4.2.2、记录的标识执行《文件管理程序》。 4.3、记录的保管及使用 4.3.1、各责任部门按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。 4.3.2、各责任部门的记录应在适宜的环境中保管，以防保存期内损坏、变质、丢失。 4.3.3、质量/环境记录保存一至二年。有法规要求的应符合法规要求。 4.4、记录填写要求 4.4.1、记录要用钢笔或圆珠笔填写。 4.4.2、内容必须按表格要求填写齐全，字迹清楚、整齐，数字正确可靠、不准涂改，若因笔误，填写差错可以改正，但改正者必须在改正处盖章/签名。 第 9 页 共 87 页

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文件编号 标题 QEM/MZD203-2003 记录管理程序 程序文件 版号 修改状态 共2页第2页 A 0 4.5、记录的销毁 4.5.1、各责任部门保管的记录超过《文件发放清单》中规定的期限时，由保管责任人填写《记录销毁审批清单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁，并做好《记录销毁清单》。 5、相关文件 5.1《文件管理程序》 QEM/MZD202-2003 6、相关记录 6.1、《记录销毁审批清单》 6.2、《记录销毁清单》 6.3、《记录归档清单》 6.4、《记录借阅登记审批单》 6.5、《文件发放清单》 6.6、《质量环境记录清单》

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文件编号 标题 QEM/MZD204-2003 程序文件 管理职责程序 管理职责程序 版号 A 修改状态 0 共4页第1页 1、 目的 贯彻执行实施ISO9001：2000和ISO14001：1996标准，明确界定各岗位管理职责，确保质量环境管理体系工作流程符合客户要求和法规要求。 2、 适用范围 本程序适用于本公司有关质量环境方针、目标、质量环境管理体系文件的要求规定、组织机构、管理职责、管理资源、管理者代表、管理评审等各项管理功能的描述。 3、 职责 3.1、总经理负责主持管理评审会议； 3.2、管理者代表负责组织安排有关质量环境管理体系各项工作，各相关部门负责执行实施； 3.3、企划部负责改进措施的跟踪验证及管理评审会议的记录、归档。 4、 管理程序 4.1、质量环境方针、目标 4.1.1、质量环境方针、目标全文见《质量环境手册》。 4.1.2、质量环境方针、目标由总经理及质量环境推行小组负责制定，以满足客户期望为基础，并符合公司经营发展规划要求。在每年年度的管理评审会议中，由管理者代表提出对下一年度质量环境目标的改进建议，经总经理批准后公布实施。 4.1.3、质量环境方针、目标是本公司对上级领导与客户的承诺，要做到充分宣传和贯彻，以此为公司全员努力方向，使全员都能准确理解和执行，并真正落实到每项工作中去。 4.2、质量环境管理体系文件的要求 本公司质量环境管理体系包括质量环境手册,程序文件,作业指导书,各级各类人员质量环境职责规定,技术文件,记录(表单)等。在产品质量环境/服务不符合现状需求时,必须对质量环境管理体系文件进行重新制订或修改,以维持质量环境管理体系的有效性和适用性。 4.3、组织结构 本公司组织结构图见《质量环境手册》附录2。 4.4、管理职责 本公司各岗位人员职责，参见《质量环境手册》5.0之5.5.1及《各级各类人员质量环境职责规定》。 4.5、资源管理 4.5.1、各岗位均根据需求选派经过培训或资格认可的人员担任，确保胜任工作。 4.5.2、设备能力、测量仪器等根据生产需要及质量环境管理工作要求配置。 4.5.3、物资购置依据《采购管理程序》选择合格供方并做好质检工作，确保采购品质。 4.5.4、不断改进工艺技术，保证产品质量稳定、提高。 4.5.5、树立企业优质品牌，创造公司良好文化。 4.6、管理者代表 4.6.1、管理者代表经总经理任命且发布任命书。 4.6.2、管理者代表职责见《质量环境手册》5.0之5.5.2。 4.7、管理评审 4.7.1、制定评审计划 （1）管理评审计划每年至少一次，企划部负责将管理评审列入《年度评审计划》，《年度评审计划》由管理者代表审核，总经理批准。评审也要根据内部审核结果、上 第 11 页 共 87 页

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文件编号 标题 QEM/MZD204-2003 管理职责程序 程序文件 版号 A 修改状态 0 共4页第2页 次评审结果、外部要求（批第二、三方审核、认证情况）等，由总经理决定增加管理评审频次。 （2）每次管理评审前由企划部拟制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周下发至各相关部门及人员。 （3）《管理评审计划》的内容： A、 管理评审的目的、内容、范围。 B、 评审的时间安排。 C、 评审参加人员（包括特别的指定人员）。 D、 会议议程。 E、 评审的准备工作要求。 临时增加的适时评审计划内容与例行管理评审计划内容一致。 （4）管理评审参加人员：总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内审人员及指定的有关人员。 4.7.2、管理评审资料准备 各部门根据《管理评审计划》中评审目的和内容的要求，根据职责分工，针对主管要求的运行情况，分别准备相应的运行情况报告。报告中需突出各部门在质量环境管理体系运行中的工作成绩，存在问题、相应的纠正措施和改进建议。通常情况下，各部门按以下分工，准备评审资料： （1） 管理者代表负责准备质量环境管理体系工作报告，内容包括质量环境方针、贯彻实施情况，进行质量环境管理体系运行状态分析。 （2） 企划部负责准备内部审核工作总结，收集内部审核报告。 （3） 市场部负责整理汇总市场信息、合同履行、信息反馈处理、服务及外部环境信息交流等情况。 （4） 计划销售科和供应后勤科负责汇总供方的供货情况和对环境影响管理等情况。 （5） 生产部负责整理生产计划落实、工序产品质量状态、各工序的过程控制及环境运行、环境行为改进情况、生产工艺方法的编制更改实施、检测器具管理以及汇总纠正和预防措施实施情况。 （6） 质检部负责整理产品检验、产品质量统计分析和不合格品的控制管理工作。 （7） 企划部负责整理员工培训、考评的实施情况，汇总全公司员工的合理化建议等相关文件和记录，汇总环境法规遵循及环境管理持续改进实施情况。 4.7.3、总经理组织主持管理评审会议，到会人员填写会议《签到表》，企划部负责做好管理评审《会议记录》，会议议程如下： （1） 总经理讲话。 （2） 管理者代表报告质量环境管理体系工作报告。 （3） 各部门分别报告本部门的工作情况。 （4） 评审、讨论。 （5） 总经理提出管理评审意见，并提出纠正、预防措施和质量环境持续改进措施要求，有关部门组织实施。 4.7.4、评审内容 （1） 分析质量环境管理体系的符合性：根据质量环境管理体系的运行情况，分析质量环境管理体系的组织结构、程序文件、有关标准和规范是否符合实际操作要求：根据内部审核报告，分析纠正措施的实施情况，分析审核的工作效果。 文件编号 QEM/MZD204-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 12 页 共 87 页

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标题 管理职责程序 共4页第3页 （2） 分析质量环境管理体系的有效性：根据对质量环境方针、目标的实施情况分析、对环境绩效分析、对产品质量和服务分析、合同执行情况分析、相关方投诉情况分析等方面，综合分析质量环境管理体系的有效性。 （3） 分析质量环境管理体系的充分性：根据初期过程和环境因素识别情况，分析现有质量管理是否充分地识别了所需过程、现有活动和产品是否充分地识别了环境因素，并确定是否需要进行过程或环境因素清单的调整。 （4） 分析质量环境管理体系的适用性：根据内部情况（技术、组织结构变化）和外部环境变化（标准更改、相关方要求的意见、市场环境的变化、法规变化），分析现有质量环境管理体系是否持续适宜，为增强质量环境管理体系的适应能力提高效果，质量环境管理体系应进行哪些调整、更改和补充。 （5） 其他重要事项的评审，评审重要的纠正和预防措施是否适当：评审中层以上领导能否适应体系功能发挥的需要等。 4.7.5 每次管理评审内容按4.7.4条中所列情况，结合实际适当取舍。 4.7.6 编制评审报告 （1） 每次管理评审活动结束后要形式成《管理评审报告》，由企划部拟制、管理者代表审核、总经理批准。 （2） 《管理评审报告》内容： A 评审目的、范围、时间 B 会议概况 C 采取纠正、预防和改进措施的决议 D 体系调理修改、补充要求等情况 E 应注明对所的问题的评价情况 （3） 《管理评审报告》由企划部负责送达参加会议人员及相关部门。 4.7.7、会议决定若要对质量环境管理体系文件进行修改、补充，则由企划部按《文件管理程序》进行修改。 4.7.8、实施纠正预防措施和质量改进措施 各部门根据《管理评审报告》确定的纠正和预防措施和质量改进措施要求，分析原因并负责实施措施，并须在规定时间内完成。具体按《纠正和预防措施管理程序》执行。 4.7.9、跟踪验证 管理者代表、生产部负责组织相关部门人员，在商定的期限内对纠正和预防措施和质量改进措施的效果进行跟踪验证，并做好记录，具体按《纠正和预防措施管理程序》执行。 4.7.10、建立档案 企划部将管理评审中产生的有关资料和记录汇总入档并妥善保管存档，具体按《记录管理程序》执行。 5、 相关文件 5.1、《质量环境手册》 QEM/MZD101-2003 5.2、《顾客需求鉴定及合同评审程序》 QEM/MZD209-2003 5.3、《采购管理程序》 QEM/MZD210-2003 5.4、《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD221-2003 5.5、《记录管理程序》 QEM/MZD203-2003 5.6、《各级各类人员质量环境职责规定》 文件编号 QEM/MZD204-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 13 页 共 87 页

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标题 管理职责程序 共4页第4页 6、 相关记录 6.1、年度评审计划 6.2、管理评审计划 6.3、管理评审会议资料（包括各部门汇报材料） 6.4、签到表 6.5、会议记录 6.6、管理评审报告

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文件编号 标题 QEM/MZD205-2003 程序文件 版号 A 修改状态 信息交流管理程序 共2页第1页 0 信息交流管理程序 1、 目的 1.1、为保证ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系所需的相互间的协调与联系。 1.2、让社会各界知道我们在质量管理和环境保护工作上所作有努力。 1.3、交流质量管理和环境管理新技术、新方法，为提高产品质量和改善环境提供信息。 1.4、收集内外相关方的意见及建议，并及时反馈以求质量管理和环境管理体系的完善。 2、 适用范围 适合公司各职能部门对内、对外的质量和环境方面的交流活动。 3、 职责 3.1、高层领导与各职能部门间的沟通。 3.2、各相关职能部门之间和相互协调与联系。 3.3、企划部负责质量交流的管理及负责环境交流的管理。 4、 管理程序 4.1 内部交流沟通 4.1.1、各部门间采用电话、碰头会、例会等方式进行沟通； 4.1.2、高层领导采用电话、会议、文件等方式利用公司的组织架构与下属沟通； 4.1.3、采用宣传栏发布信息； 4.1.4、每次会议由相关人员整理会议纪要，并分发各部门、相关人员，以使其全面了解相关内容； 4.1.5、企划部以会议、培训等内部形式各种方式向公司员工宣传公司的质量和环境方针、目标及指标、相关的质量和环保法规、政策及公司在质量和环境保护方面的绩效； 4.1.6、公司员工对公司在质量、环境管理方面的任何意见和建议，可填写《质量/环境信息表》交企划部处理；也可通过总经理信箱反映。 4.1.7、企划部在收到《质量/环境信息表》后，应及时处理并登录于《《质量/环境信息一览表》后，必要时应及时组织召开由管理者代表参加的专题会议进行讨论解决； 4.1.8、企划部对处理结果及时向管理者代表报告，同时将处理结果以书面形式反馈出来； 4.1.9、企划部负责质量信息和环境信息交流的效果确认工作； 4.2、外部信息交流管理 4.2.1、外部质量和环境交流信息的收集与处置； 4.2.1.1、企划部负责外部相关方质量和环境信息的收集，如政府部门、主管机关、集团公司及友厂、供方、客户、承包商、附近的居民等所提供的信息； 4.2.1.2、对收集到的书面信息，在《质量/环境信息一览表》上进行登记，非书面形式收集的质量和环境信息，由收集者填写《质量/环境信息表》，然后在《质量/环境信息一览表》上登记； 4.2.1.3、企划部接收质量和环境信息后，对信息进行分类，并落实到相关部门处理，并及时反馈给信息提供者，对质量和环境政策、法规方面的信息，应及时传达到相关部门和人员； 4.2.1.4、企划部认为对质量体系和环境体系改善确实有作用的信息，涉及重大因素的信息应提交管理评审会议讨论； 文件编号 标题 QEM/MZD205-2003 程序文件 版号 A 修改状态 信息交流管理程序 共2页第2页 0 第 15 页 共 87 页

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4.2.2、外部质量和环境信息的传达 4.2.2.1、企划部利用接待来访、外出开会等方式，对外交流中宣传公司的质量管理和环境保护方针、目标和环境绩效； 4.2.2.2、市场部在与客户交往中宣传公司的质量和环境方针，以提高公司的形象；及时收集客户有关环保方面的要求； 4.2.2.3、计划销售科、供应后勤科将公司的质量和环保方针、政策及有关文件规定传达给供方，取得供方的积极配合，对现有质量和环境因素不符合公司要求的，向供应商及承包方提出改进； 4.2.2.4、公司通过集团INTERNET网页及其它沟通方式向集团内各厂传达公司的环境管理绩效，并进行资源共享。 4.2.2.5、企划部负责与质量管理和环境管理相关的其它咨询活动，并负责有关外部信息交流的效果确认的工作； 4.2.2.6、与外界交流中涉及到的管理体系文件发放按《文件管理程序》执行； 4.2.2.7、对外信息交流应包括广告牌及广告的宣传；宣传资料的制作。 5、 相关文件 5.1《文件管理程序》 QEM/MZD-202-2003 6、 相关记录 6.1《质量/环境信息表》 6.2《质量/环境信息一览表》 文件编号 QEM/MZD206-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 16 页 共 87 页

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标题 资源管理程序 共2页第1页 资源管理程序 1、 目的 对质量环境管理工作提供适当的资源，并对这些资源进行管理使用，执行和改善质量管理流程，真正做到让客户满意。 2、 适用范围 本程序适用于包括人员、技术、信息、设施、工作环境等各类资源的提供和使用管理。 3、职责 3.1、人力资源由企划部负责； 3.2、工艺技术标准由生产部负责； 3.3、生产设施、设备使用管理由生产部负责； 3.4、市场信息提供由市场部负责； 3.5、工作环境、后勤服务由生产部和相关部门负责。 4、管理程序 4.1资源程序 4.1.1资源评估 A、 管理评审会议应对公司资源状况是否满足公司运作发展和质量管理工作的需求进行评审； B、 管理者代表负责和组织质量环境规划时，应评估资源状况是否适应需求； C、 各部门在作业过程中发现资源不足时，应向部门主管提出申请。 4.1.2、资源配置 根据质量环境管理体系运作状况及产量、质量、安全、环保、工艺及生产过程等要求判断资源需求，由运作部门提出《资源申请计划》，经相关部门审核，总经理批准后予以配备或改进。 4.2、资源管理 4.2.1、人力资源管理 A、 企划部根据《培训管理程序》对全员进行教育培训，以提高员工的技术、操作和认识水平； B、 企划部及相关部门主管应根据《培训管理程序》对上岗员工进行相关岗位资格培训，保证上岗人员胜任工作，特别岗位要依据国家有关规定持证上岗； C、 当人员变动或增（减）编制时，企划部及相关部门通过招聘或内部调整安排合格人员上岗，确保做好人力资源调配工作。 4.2.2工艺技术管理 A、 生产部不断对工艺技术予以改进，依据《过程管理程序》进行日常生产管理； B、 当生产部获得本息本行业发展信息、兄弟公司改进的经验可本公司在生产中探索出更好的工艺方法时，可由申请部门提出方案，报生产部经理审批。 4.2.3、信息资源管理 信息资源收集、沟通及使用管理参照《信息交流管理程序》执行。 4.2.4设施资源管理 厂房、水电、设备等设施管理由生产部分工负责，具体按《能资源作业规范》、《设备管理程序》、及《设备管理制度》和《消防管理规定》执行。 文件编号 标题 QEM/MZD206-2003 资源管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共2页第2页 0 第 17 页 共 87 页

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4.2.5、工作环境、后勤服务管理 A、 厂区卫生、绿化及交通设施等工作环境管理由生产部、企划部分工管理； B、 仓库环境：原材料、成品库环境由仓库负责并按“5S”要求进行管理； C、 生产环境：依据《过程管理程序》管理。 5、相关文件 5.1、《质量环境手册》 QEM/MZD101-2003 5.2、《培训管理程序》 QEM/MZD207-2003 5.3、《信息交流管理程序》 QEM/MZD205-2003 5.4、《过程管理程序》 QEM/MZD212-2003 5.5、《设备管理制度》 5.6、《消防管理规定》 5.7、《能资源管理程序》 QEM/MZD232-2003 6、相关记录 6.1资源申请计划

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文件编号 标题 QEM/MZD207-2003 培训管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共2页第1页 0 培训管理程序 1、 目的 使公司人力资源得到充分合理利用。 1.1、通过对各类人员的培训，使员工充分认识到质量方针、环境方针和目标的要求，达成环境保护共识； 1.2、掌握和提高环境保护、质量控制技能，为质量管理和环境管理水平的提高创造条件； 2、 适用范围 适用于本公司所有从事对质量、环境管理有影响的人力资源。 3、职责 3.1、人员配置由公司企划部安排实施，确保公司符合对人力资源的要求； 3.2、企划部负责本公司人力资源培训计划的编制、实施、协调、备案； 3.3、供应后勤科协助企划部负责生产部内部的具体培训工作； 3.4、各职能部门配合企划部负责相关培训的实施； 4、管理程序 4.1、公司通过以下方式确保质量管理体系、环境管理体系所需的人力资源得到满足。 4.1.1、通过管理评审对人力资源适当性进行评审，由公司最高管理者作出处理，视管理评审结果来决定是否增加人力资源。 4.1.2、质量管理体系和环境管理体系中发现人力资源不足时，由相关部门提出申请，报公司企划部，由公司最高管理者决定是否配置人力资源。 4.2、培训管理 4.2.1、各职能部门根据本部门岗位技能要求及人员现有水平提出培训需求，填写《培训申请表》。 4.2.2、企划部根据公司的发展和有关部门的需求负责制定《职工年度培训计划》，其内容包括：目的、教育内容、教育对象、时间安排等； 4.2.3、《职工年度培训计划》须经总经理批准，由企划部和供应后勤科组织协调各职能部门执行； 4.2.4、企划部和供应后勤科负责培训教育计划的实施，安排好培训的场所、器材、教师及相关工作，并对培训相关的内容做好记录； 4.2.5、新进人员必须进行岗前理论培训和上岗培训，考核合格后才能上岗作业。新进厂员工须经过三个月的实习期，操作熟练后方可转为正式工。 4.2.6、对新进公司的员工在入厂培训内容中，应包括质量管理和环境保护知识方面内容。 4.2.7、生产车间的操作工岗位培训，由供应后勤科负责组织，生产部协助 4.2.8、根据培训教育计划，凡需要授课教师的，由企划部与授课教师联系。 （教师来源：聘请外单位、本公司专业人员等）。 4.2.9、每次实施培训教育,由相关职能部门在培训前通知参加对象,.确定培训地点、培训时间等。 4.2.10、培训教育结束后，由企划部组织相关职能部门进行考核，考核可采用笔试、口试，实际操作和写培训总结等方式进行。 4.2.11、一般培训教育考核成绩由企划部记录存档，企划部建立员工的培训教育档案。 第 19 页 共 87 页

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文件编号 标题 QEM/MZD207-2003 培训管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共2页第2页 0 4.2.12、员工外训，须公司总经理批准，企划部备案，受培训者须取回证书结果的书面依据，如合格证书、结业证书等相应的有效证书或培训总结报告。 4.2.13、对从事特殊工作的人员（包括废水处理、内审、仪器校正等）及对环境会产生重大影响的岗位的作业人员必须进行适当的培训，使他们能胜任所从事的工作。由各职能部门根据规定要求制定培训计划，并组织这些人员参加规定的培训，考核合格认可后方能上岗工作。 4.2.14、各相关职能部门将预定从事各项专业技能工作人员的资格，除取得国家相关部门认可的证书以外，对照专业技能要求表，经总经理或管理者代表批准后方可从事该项工作。 4.2.15、各项专业人员，其资格鉴定不合格时，须重新接受培训教育，在未取得合格前，不得从事该项工作。如不能胜任，则应进行转岗。 4.3、公司员工培训资料包括试卷、考核成绩、证书等，由企划部整理存档。 4.4、培训记录按《记录管理程序》执行。 5.相关文件 5.1《记录管理程序》 QEM/MZD203-2003 6.相关记录 6.1《职工年度培训计划》 6.2《培训申请表》 6.3《职工培训登记表》 6.4《职工培训档案》 附表：《员工岗位需求表》 《专业技能要求表》 第 20 页 共 87 页

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附表

员 工 岗 位 需 求 表

岗 位 素 质 要 求 培 训 内 容 1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 总经理 2、较强质量及环保意识 3、较强的技术创新能力 4、有较强的企业管理和市场销售能力 1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准 2、企业管理知识 3、市场营销知识 4、本公司灯芯绒、纱卡类产品的基本知识 1、质量环境手册、质量环境程序文件 2、熟悉本公司各个产品的生产工2、本公司产品生产的基本知识 艺流程 生产部 3、较好的技术创新能力 4、协调生产的能力 3、市场信息知识 4、企业管理知识 5、有较好地处理各种突发事件的5、本公司应变计划 能力 1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 企管部 2、有档案管理能力及写作能力 3、了解本公司产品知识 1、作风正派 2、要有较强的市场营销能力 市场部 2、档案管理知识 3、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产的基本知识。 1、市场营销技能 2、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产的基本知识。 3、熟悉本公司产品特点、用途、3、作业指导书、产品说明书 及性能 4、熟悉ISO9001：2000及4、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 技术中心 2、熟悉本公司产品生产工艺 3、较强的工作责任心 2、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产工艺的基本知识。 3、各级各类人员质量环境职责规定 第 21 页 共 87 页

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岗 位 素 质 要 求 培 训 内 容 质检部 1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 2、有关产品国家标准及企业标准2、精通要公司产品化验的程序 方面的知识 3、熟悉本公司产品的特点、用途3、本公司农灯芯绒、纱卡类产品及性能 生产的基本知识。 4、熟悉有关国家、行业标准要求 4、产品化验操作规程 5、有化验设备、计量器具管理知5、化验设备、器具的使用、维护、识 保养知识 6、有较强的化验操作能力 计量器具知识 1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 2、设备操作基本知识，维护保养2、设备维护、保养 知识 3、本工序操作规程 3、产品工艺流程 操作工 仓库管理2、熟悉物资储存的基本知识 员 3、熟悉仓库管理知识 财务部

1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 2、本公司产品生产的基本知识 仓库管理知识 1、熟悉ISO9001：2000及1、质量环境手册、质量环境程序ISO14001：1996标准 文件 2、熟悉财务成本管理 2、财务知识 第 22 页 共 87 页

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专业技能要求表

专业技能 项 目 质量环境内审员 环境法规鉴定人员 废弃物管理人员

相 关 要 求 学 历 初中以上 中专以上 高中以上 相关培训 外培 环保知识培训 环境管理知识培训共3小时 资格取得 取得质量环境审员证书资格 取得环境法规鉴定书资格 上岗证 核 准 管理者代表 管理者代表 管理者代表

电工 焊工 高中以上 初中以上 电工知识培训 油品、化学品储存知识培训，仓库管理知识培训 废水处理知识 废水监测知识 仪校培训，县计量局培训 市劳动局培训 市劳动局培训 废气处理知识，设备作用维护知识 取得电工证 上岗证 管理者代表 管理者代表 油品、化学品高中以上 仓库管理人员 废水管理人员 初中以上 废水监测人员 初中以上 仪品量规校验人员 锅炉操作工 叉车工 高中以上 初中以上 初中以上 内培 管理者代表 内培 内培 资格证书 司炉证 驾驶证 内培 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 废气处理人员 初中以上 第 23 页 共 87 页

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文件编号 标题 1、目的 QEM/MZD208-2003 服务管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共1页第1页 0 服务管理程序 本程序规定了产品售后服务的控制要求，旨在确保产品的使用价值得以实现，并获取顾客的意见和信息，用以改进产品质量和质量体系。 2、适用范围 本程序运用于本公司产品的售后服务。 3、职责 3.1、市场部负责产品售后服务的组织、实施、协调、管理工作。 3.2、市场部经理负责售后服务的审批。 3.3、市场部负责做好产品售后服务工作。并做好服务记录。 4、管理程序 4.1、业务人员及时收集客户反馈的信息，由市场部指定的专人对市场的产品按不同的用户做好记录工作，按交货顺序详细记载历次交付产品的规格、批量和质量等情况，并将售后服务的有关资料编目附后，以形成与合同、质量记录、服务档案的对应关系，实现产品质量的可追溯性。 4.2、函电类服务要求的处理 4.2.1、市场部业务的直接责任者或跟单员对顾客要求提供服务的函电进行登记，并报市场部经理审批后转有关部门处置。 4.2.2、服务的处置 4.2.2.1、属于技术咨询方面的函电，由技术科处理，市场部回函。 4.2.2.2、根据质量信息，如需要改进产品质量或服务，则由市场部/质检部根据问题的重要和复杂程度，采用《质量/环境信息表》形式直接通知有关部门处置或将信息反馈质检部/企划部，以便按《纠正和预防措施管理程序》实施改进。 4.2.2.3、遇到重大的客户投诉或售后质量问题，质检部/市场部必须及时向市场部经理汇报，再由市场部经理向总经理汇报，并有详细的处理过程记录。 4.3、顾客调查 4.3.1、顾客调查计划由市场部每年年初提出，报公司市场部经理审批。 4.3.2、顾客调查《顾客意见征询书》以信访或电函等方式进行。实施调查时，应认真收集顾客意见。 4.4、本程序所产生的质量记录的收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》 5、相关文件 5.1、《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD-221-2003 5.2、《记录管理程序》 QEM/MZD-203-2003 5.3、《顾客满意度管理程序》 QEM/MZD-218-2003 6、相关记录 6.1、《质量/环境信息表》 6.2、《顾客意见征询书》 第 24 页 共 87 页

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文件编号 标题 QEM/MZD209-2003 程序文件 版号 A 修改状态 顾客需求鉴定及合同评审程序 共2页第1页 0 顾客需求鉴定及合同评审程序 1、目的 通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。 2、适用范围 本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。 3、职责 3.1、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。 3.2、市场部计划销售科负责登记《合同台帐》。 3.3、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。 4、管理程序 4.1、合同草案的评审 4.1.1、一般合同草案的评审 4.1.1.l、订货批量在3O万米以下且技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审单》(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审批。 4.1.2、重大合同草案的评审。 4.1.2.1、订货批量在3O万米以上（含3O万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。 4.1.2.2、会签评审时，由市场部将合同草案和《合同评审单》(计划评审单)附在一起传递给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审结论意见，最后交副总经理审批。 4.1.2.3、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。 4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以上4.1.l条款中的一般合同，则由市场部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属4．1．2条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审单》(计划评审单)与电话联系记录一并作为评审记录保存。 4.1.4、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。 4.1.5、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由市场部负责填写《合同评审单》(计划评审单)。 4.2、合同的签署、登记 4.2.1、签署 4.2.1.1、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批意见决定是否签署合同。 4.2.1.2、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评审，并保存有关记录。 第 25 页 共 87 页

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文件编号 标题 QEM/MZD209-2003 程序文件 版号 A 修改状态 顾客需求鉴定及合同评审程序 共2页第2页 0 4.2.2、登记 市场部负责将正式签署的合同或经评审、签字确认的订单登入《合同台帐》。 4.2.3、市场部在合同签署或订单确认后，应及时填制《合同评审单》，并根据合同的要求制定《生产计划单》。 4.3、合同的修改 4.3.1、顾客的修改 4.3.1.1、合同实施前，如顾客提出修改，由业务员填写《合同修改通知单》交市场部经理审核批准。 4.3.1.2、经审批认可后，由供需双方签署合同修改协议或直接在对发来的传真上签字确认，作为合同附件存查。 4.3.1.3、市场部负责将修改内容及时下发给相关部门执行。 4.3.2供方的修改 4.3.2.1、在合同签署前由公司提出的部门向市场部提出请求，并重填《合同评审单》交市场部签长签署意见。 4.3.2.2、市场部将签署意见后的《合同评审单》提交市场部经理审批，并应将审批同意的合同修改内容及时通知顾客。 4.3.2.3、若顾客确认我公司的合同修改，则由市场部负责与顾客签署修改协议，或其它方式的确认记录，并与原合同一同保存。 4.4、合同的归档（包括合同修改协议等） 4.4.1、评审记录、合同和有关记录由市场部负责保存，但涉及商业秘密的合同由市场部经理保存。合同执行完一年后，所有资料交企划部存档。 4.5、本程序所产生的记录收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》。 5、相关文件 5.1、《记录管理程序》 QEM/MZD-203-2003 6、相关记录 6.1、《合同台帐》(坯布合同明细) 6.2、《合同评审单》(计划评审单) 6.3、《生产计划单》

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文件编号 标题 1、 目的 QEM/MZD210-2003 采购管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共3页第1页 0 采购管理程序 本程序规定了对供方的评定与选择程序以及产品采购过程控制的要求与方法、出口报关和运输车辆的控制，旨在确保供方所提供的产品、委托报关及运输能力能长期稳定地满足供方的要求，使采购产品和出口物资处在受控状态。 2、 适用范围 本程序适用于生产产品所需原材料的质量控制、出口物资的委托报关及运输车辆的供方的控制。 3、 职责 3.1、计划销售科负责组织对A类供方的评定与选择，并负责按《坯布采购指令单》实施工作。 3.2、供应后勤科负责组织对B、C类供方的评定与选择，并负责按《请购单》实施工作。 3.3、质检部负责对A类采购产品的验证和质量的跟踪工作。 3.4、技术科负责对B类物资（染化料）的验证和质量的跟踪工作。 3.5、五金仓库保管员负责对C类物资的验证工作。 3.6、财务部负责对委托报关的供方进行评定与选择，货代员负责实施。 3.7、储运科负责对车辆运输供方的评定与选择。 3.8、市场部经理负责对A类物质供方的评定与选择结果进行审批。 3.9、生产部经理负责对B类、C类物资供方的评定与选择结果进行审批。 4、 管理程序 4.1、供方的评定与选择 4.1.1、计划销售科、供应后勤科根据采购需求，提出1－2个生产管理好、质量可靠、信誉好的待评定厂作为候选供方，并填好《候选供方名单》，A类物资由市场部经理审批，B类、C类物资由生产部经理审批。 4.1.2、计划销售科、供应后勤科向候选供方询价，并发出／填写《质量保证能力调查／考察表》进行调查或考察。对待评定厂的企业管理、技术力量、工艺装备、产品质量、售后服务、包装运输、供货能力等进行评定，必要时进行试用，试用情况填写在相应的检验报告中。 4.1.3、对已建立协作关系的待定厂，计划销售科、供应后勤科可对其所提供产品的使用质量作出评价，并填写在《质量保证能力调查／考察表》上。 4.1.4、对《质量保证能力调查／考察表》，由计划销售科、供应后勤科、质检部、技术科进行评定，A类、B类、C类如合格则经批准后，将其编入《合格供方名单》。 4.1.5、A、C类物资中如涉及一次性购买或购买量很小的一般产品，可不编制合格供方名单，可以采用使用前对产品检验或验证办法，作出评定即可。 4.1.6、储运科管理人员根据送货的需要，选择2－3家能保证本公司运输的合格供方，并填写《候选合格供方名单》，由储运科科长审批。 文件编号 QEM/MZD210-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 27 页 共 87 页

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标题 采购管理程序 共3页第2页 4.1.7、储运科对已建立的合格供方，对其进行考察并填写《质量保证能力调查／考察表》，按年度对其进行评定，对其长期合作的结果作出评价。 4.1.8、财务部根据货代员提供的信息，选择2－4家能保证本公司办理委托报关的合格供方，并填写《候选合格供方名单》，由财务部长审批。 4.1.9、财务部对已建立的合格供方进行不定期的考察，并填写《质量保证能力调查／考察表》，按年对其进行评定，对长期合作的结果作出评价。 4.2、对合格供方的控制 4.2.l、公司根据供方提供的产品对其成品影响的程度决定对供方采用控制的方式和程度，通用的方法为： A．签定采购合同，明确验收条件； B．抽验。 4.2.2、计划销售科、供应后勤科收集相应的资料并适时的对供方进行重新评价，合格的继续使用，不合格的采取警告、观察使用、最终取消等方法，达到控制的目的。 4.2.3、储运科根据供方的运输能力、送货时间、运输的价格及车型选择适合各分批次的车辆。 4.2.4、财务部根据供方委托报关的质量及影响程度，决定对采用控制的方法和程度。方法为： a．办事效率 b．签单速度 C．灵活程度 d．海运价格 4.3、采购资料 4.3.1、计划销售科、供应后勤科依据采购资料编制A类、B类、C类物资的《请购单》填写《采购反馈表》，由规定的各责任人审核、批准后，由计划销售科、供应后勤科与《合格供方名单》中所列合格供方签订合同。《请购单》、《采购反馈表》和采购合同中应明确采购产品的规格、数量、等级和采购产品标准（包括对供方的质量体系要求）等详细内容和要求。 4.3.2、储运科管理人员根据合同送货的需求，同供方签定《运输协议》，由储运科科长审批后实施。 4.4、采购 4.4.1、 A类物资的采购 A）．市场部业务员根据合同规定的要求，填写《坯布申购表》经市场部经理审批后，交计划销售科。 B）．计划销售科根据市场部的采购指令，向部门负责人指定的合格供方进行询价。并填写《坯布申购反馈单》交市场部经理审批后采购。 C）．如有批量采购不签订合同,应由采购员填写书面说明,市场部经理签字同意后方可采购。 4.4.2 、B类物资的采购 供应后勤科依据生产部制定的《染化料最低库存临界数》，参照仓库记帐员每日递交的染化料库存日报表与生产部经理指定的《合格供方名单》中所列的合格供方签订合同，由采购员直接进行采购。 4.4.3 、C类物资的采购 由各部门依据所需采购的物资填写《请购单》，交本部门负责人签字后交供应后勤科进行采购。 文件编号 标题 QEM/MZD210-2003 采购管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共3页第3页 0 第 28 页 共 87 页

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4.5 、采购产品的验证。 4.5.1、 质检部检验员对所采购的A类物资按公司标准中进货检验的相应要求进行验证／验收。 4.5.2、B类物资根据公司制定的《检验作业指导书》进行验检验收。 4.5.3、C类物资由五金仓库保管员根据《请购单》进行验收。 4.5.4、计划销售科／质检部对合格供方提供的产品还应进行质量跟踪。如A类物资根据《坯布检验报告单》证明产品是否合格。如合格，由计划销售科采购人员办理入库手续，如不合格，则经市场部经理批准，办理退货手续。B类、C类检验不合格，经生产部经理批准，办理退货。 4.5.5、对所提供产品的质量问题有改进的合格供方，采购部予以保留；如无改进的则将其从《合格供方名单》中取消，并终止其协作关系。 4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》。 5．相关文件 5.1、《不合格品管理程序》 QEM/MZD219-2003 5.2、《记录管理程序》 QEM/MZD203-2003 6．相关记录 6.1、《请购单》 6.2、《坯布申购表》 6.3、《候选供方名单》 6.4、《合格供方名单》 文件编号 QEM/MZD211-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 29 页 共 87 页

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标题 1、 目的 产品的监视和测量管理程序 共3页第1页 产品的监视和测量管理程序 本程序规定了对进货产品（包括符合紧急放行条件的进货产品）、过程和成品的质量进行检验和试验的控制要求和方法，旨在确保验证不合格的产品不投入使用、加工、交付。 2、 适用范围 本程序适用于本公司生产中的进货、过程和成品的检验和试验，以及对出口方面的合同与信用证的核实检验。 3、 职责 3.1、质检部是坯布进货检验和最终产品检验的归口管理部门，半制品由车间自检、互检以及检测室巡检进行控制。 3.2、质检部科长负责对最终产品检验和试验报告单的审批。 3.3、供应后勤科科长负责对B类物资进厂检验和报告单的审批。 3.4、质检部长负责对提出进货产品紧急放行的申请，由市场部经理审批。 3.5、财务部长负责对出口产品中形成的单证及合同执行的检验、报海关的审批。 4、管理程序 4.1、进货产品的检验和试验 4.1.1、 A类物资的进货检验和试验 原材料到公司后，由质检部进行验证和抽检，并填写《坯布疵点检验记录表》。按《标识和可追溯性管理程序》进行标识，并填写《坯布抽验报告》后由采购人员办理入库手续；如不合格则按以《标识和可追溯性管理程序》进行标识，并执行《不合格品管理程序》。 4.1.2、 B、C类物资的进货检验 原材料到公司后，由生产供应后勤科仓库保管员应做好记录，并填写以《进货通知抽验单》，送交技术中心化验室进行抽检化验，并填写《染化料检测报告》，如合格则按《标识和可追溯性管理程序》进行标识，如不合格则办理退货手续。 4.2、过程检验和试验 4.2.1、半成品检验 4.2.1.1、操作工在以《工艺流程卡》进入生产工序后，每一道工序的操作工应进行自检，填写《工艺流程卡》并在相应的栏目上签名。未经自检的工序，下道工序的自检员可拒收。 4.2.1.2、对自检不合格的，操作工必须按《不合格品管理程序》进行处理，由技术科查明原因进行处置。 4.2.1.3、经检验合格的半制品才可进入下道工序进行加工生产。 4.2.1.4、工艺技术员对照客户来样和确认样进行加工生产，并进行检验。 4.2.1.5、生产车间由技术科抽查员负责对每道工序的抽验，并填写《生产工艺抽查表》的相关抽检项目。对抽验不合格的半制品，按《不合格品管理程序》由技术科查明原因进行处置。 4.3、最终检验和试验 4.3.1、成品检验员按产品技术要求，对成品进货检验、过程检验均已完成后，对产品进行最终检验。 文件编号 标题 QEM/MZD211-2003 程序文件 版号 A 修改状态 产品的监视和测量管理程序 共3页第2页 第 30 页 共 87 页

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4.3.2、每完成一道工序后，由检验员按公司标准要求对成品进行验证和测试,将验证后的结果填写在《成品抽验记录单》上。如验证合格的产品，由检验员按《标识和可追溯性管理程序》进行标识；如验证不合格的产品填写以《产品质量不合格处理单》进行返工、返修。经返工、返修后仍不合格的产品执行《不合格品管理程序》并按《标识和可追溯性管理程序》进行标识。 4.3.3、当顾客没有要求时，按最终检验标准进行测试，并填写《印染布内在质量检验结果单》。 4.3.4、检验后，按程序办理审批手续，作好记录和标识。 4.3.5、在各种试验均已完成，有关数据文件（包括测试报告、合格证明）都齐备并得到认可后，产品才能发运。 4.4、紧急放行 4.4.1、计划销售科、供应后勤科根据生产急需情况，对确需紧急放行的进货产品，应填写《紧急放行申请单》，申请单上应注明紧急放行执行的停止点，以防超过停止点继续使用或流转的紧急放行产品会错过适宜的检验时机；一旦发现产品不符合规定要求时，出能立即追回和更换。 4.4.2、《紧急放行申请单》经质检部审核后交市场部经理审批，若同意则交相应检验员放行，否则不能放行。 4.4.3、检验员接到《紧急放行申请单》后，应填写放行时间，并在放行产品的元宝车上挂上《紧急放行产品标签》以示标识，标签上注明申请单编号、放行日期及停止点，并在《工序检验单》上做好记录后通知计划销售科、技术科。 4.4.4、紧急放行的产品经检验后，检验员应将检验结果记录在《紧急放行申请单》及《工序检验单》上。如合格，检验员撤回《紧急放行产品标签》，并按《标识和可追溯性管理程序》做好合格标识，在《紧急放行申请单》上注明后返回生产部进行入库或转序：如不合格，检验员撤回《紧急放行产品标签》，并按《标识和可追溯性管理程序》做好不合格标识，在《紧急放行申请单》上注明后返回计划销售科、技术科，追回紧急放行产品；质检部执行《不合格品管理程序》。 4.5、信用证与合同的检验 4.5.1、业务员对合同与信用证进行自检，并做好记录，并在相应的栏目上签名。 4.5.2、跟单员对合同交付前信用证的最终检验，并在相应的栏目上签名。 4.5.3、对自检、最终检验不合格的按《不合格品管理程序》进行处理，由市场部部长查明原因进行处置。 4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》。且必须标明由专职检验人员进行的检验，且检验的依据、抽样的方法、判断合格与否的条件、最后的判断都应清晰完整不能涂改。 5．相关文件 5.1、《标识和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213-2003 5.2、《不合格品管理程序》 QEM/MZD219-2003 5.3、《记录管理程序》 QEM/MZD203-2003 5.4、《顾客财产管理程序》 QEM/MZD214-2003 5.5、《标识和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213-2003 文件编号 标题 QEM/MZD211-2003 程序文件 版号 A 修改状态 产品的监视和测量管理程序 共3页第3页 第 31 页 共 87 页

0 第 32 页 共 87 页

6．相关记录 5.1、《成品检验报告单》 5.2、《印染布内在质量检验结果单》 5.3、《产品质量监定报告》 5.4、《坯布疵点检验记录表》 5.5、《坯布抽检报告单》 5.6、《产品质量不合格处理单》 文件编号 QEM/MZD212-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 32 页 共 87 页

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标题 过程管理程序 共4页第1页 过程管理程序 1、 目的 通对对工序中影响质量的各种因素进行有效控制，确保最终产品质量满足要求。 2、 适用范围 适用于本公司生产过程中各工序的产品质量、设备、排放污水及出口业务的全过程控制。 3、 职责 3.1、市场部负责制定、下达、更改《生产计划单》。 3.2、总调度根据市场部下达的《生产计划单》，编制《生产作业调度单》. 3.3、各车间主任、工艺技术员、班组长共同对本程序在本单位的正确有效运行负责。工艺技术员主要负责过程工艺文件的制订和控制，车间主任、班组长主要负责过程状态的控制。 3.4、设备科负责各生产过程设备的维修、更换，保证其有效运行。 3.5、供应后勤科负责组织有关部门对与质量体系有关人员进行培训、考核，满足控制的需要。 3.6、生产部经理负责对重要设备配备、大修理计划的批准和报废批准。 3.7、生产部污水站负责对生产排放污水的化验、纯净的达标。 3.8、财务部负责订舱、集装箱、装船、报关核销、单证复审、投保、结汇等手续的办理。 4、 管理程序 4.1、生产部依据市场部下达的《生产计划单》编制《生产作业调度单》，并进行组织生产传递到车间及相关部门。 4.2、各车间依据《生产作业调度单》和技术科提供的工艺、作业指导书及相关确认样组织生产。 4.3、车间依据《生产作业调度单》填写《生产工艺流程卡》随元宝车逐项流动并填写相关记录，直至成品车间。 4.4、过程中使用的各类文件和资料的控制 4.4.1、在下列因素发生变动的情况下，由技术科主任、各车间主任分别在本部门范围内视需要决定和组织相关人员实施过程标准控制的全部或部分程序，验证过程文件资料对下述变动的适应性。 a）生产计划变动 b）目标管理指标变动 c）产品规范的更改 d）发生生产、质量、设备事故 4.5、人员控制： 4.5.1、新工人和调换工种的操作人员，经培训后才能上岗。 4.5.2、关键设备、关键工序的操作人员，检验和试验人员、业务人员、单证人员经过培训，合格后上岗。 4.5.3、各车间工艺技术员负责验证本工序生产及产品的质量情况，并负责向主管领导汇报。 4.5.4、各车间主任、班组长负责验证本工序《人员配备、岗位划分》标准对上述变动的适应性。 文件编号 标题 QEM/MZD212-2003 过程管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共4页第2页 0 第 33 页 共 87 页

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4.6、各车间凭生产计划领取原材料。 4.7、生产设备和测量设备的控制： 4.7.1、设备的选型、购置 4.7.1.1、设备的选型由设备科负责，报副总经理审批后购置。 4.7.1.2、购置设备的验收按《设备管理制度》进行，生产部会同设备科使用部门共同开箱验收，有关资料的归档按《文件管理程序》执行。 4.7.1.3、设备要安装在与其性能相一致、适宜的工作环境。 4.7.1.4、设备安装调试结束后，设备科应会同使用部门进行验证，在设备的精度得到确认后，才能办理移交手续，并填写好《设备验收移交记录》。 4.7.2、设备的使用和维护 4.7.2.1、操作者在独立使用重要设备和主要设备前，须做好对操作人员的培训工作。 4.7.2.2、操作者严格按《操作工设备操作及维护要求》操作、维护保养。 4.7.3、设备检修 4.7.3.l、每月检查并统计设备完好率，设备的标识用完好、待修、封存字样标识。 4.7.3.2、设备发生故障时，车间应通知设备科维修，设备科应及时到达现场抢修。修理完毕后，填写《设备故障维修记录》，经设备员验证合格后才能投入使用。 4.7.3.3、本公司不能大修的设备，由生产部提供《设备年度大修计划》、报副总经理批准后，由生产部与修理方签订合同方可进行大修。修理完毕后，由设备科与使用部门共同验收，并填写《设备大修竣工验收记录》。 4.7.4、设备更新与报废 凡超过规定使用年限，无法修复或无修复改造价值，设备性能达不到工艺最低要求的设备，由生产部提出申请，经鉴定后报副总经理批准后报废。 4.7.5、生产设备的使用 a． 生产过程中使用的设备应处于完好状态； b． 设备操作人员要严格执行操作规程，每大修工作完毕后对设备进行擦拭、保养。 4.7.6、测量设备、器具的控制。 生产过程各工序和检验过程中所使用的计量设备、器具，由操作者、检验人员保管、维护，定期送检。 4.8、环境的控制 4.8.1、车间要整洁，照明设施齐全，使生产设备和检验、测量及试验设备处于与其性能和精度要求一致、适宜的工作环境之中，满足工作的需要。 4.8.2、排放污水的控制 生产部化验室依据《污水综合排放标准》，对每天排放的污水进行化验、测试纯净，并填写相关记录。 4.9 、工序质量控制 4.9.1、车间应按《生产作业调度单》、有关工艺、作业指导书，组织生产，实施工序质量控制。 4.9.2、车间应按定置管理的要求，把设备按规定的地点放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。 4.9.3、我公司属纺织品生产企业，由检测企划部负责对过程状态进行巡检、抽检，对过程原始记录、质量报告等采取一定的统计技术进行整理分析，对过程的运行状态进行控制。 文件编号 标题 QEM/MZD212-2003 过程管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共4页第3页 0 第 34 页 共 87 页

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4.9.4过程操作工人、班组长负责对本过程进行操作控制，并做好记录，填写《工序跟踪卡》，同进负责紧急故障的处理。 4.10出口订船、装箱、报关 4.10.1成品交付前，财务部填写《进出口货物代理报关委托书》、《中华人民共和国海关出口货物报关单》、《进出口收汇核销单》、《装箱单》交货代员报关。财务部填写《进出口货物代理报关委托书》转交给货物代理由货代负责联系订船，并将《进出口货物代理报关委托书》反馈给财务部，决定发货时间，组织装箱。 4.11结汇退税 4.11.l按照公司有关规定，财务部接到提单后，应及时到银行办理结汇手续并及时到有关部门办理出口核销。 4.11.2财务部对按期收汇情况应分别进行统计，定期核对，计算按期收汇率。发现逾期不能收汇的，由财务部负责与银行联系及由业务员向客户催款。 4.11.3对逾期三个月以上的国外帐款，由财务部每季度进行一次汇总，并报告公司副总经理，召开专题会议查找原因，制定措施，并责承主管业务员进行催收。对催收无效、造成损失的，按公司“责任事故处理权限及处罚规定”办理。 4.12投诉和理赔索赔的处理 对顾客提出的投诉和理赔，由市场部查清原因，分清责任，采取相应措施。属于公司责任的，既要讲究信誉，及时处理，又要作好工作，减少损失；属于分供方责任的，要规定由分供方承担理赔；属于顾客责任的，要作好解释工作；进口质量有问题的，要及时办理对外索赔；对顾客投诉和理赔、索赔，要填写“顾客投诉索赔报告单”或“对外索赔报告单”，并按规定进行审批。顾客投诉索赔报告单要报公司副总经理一份，由财务部统计顾客投诉索赔率。 4.13在生产过程中，如需紧急转序的产品，按《产品的监视和测量管理程序》执行。 4.14在生产过程中，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》处理。 4.15检测室对生产过程中和排放污水过程中的质量应实施有效的控制，发现问题及时协调和处理。在生产过程中及出口业务订单有关报关手续的收集、保管、归档所形成的质量记录，由各相关部门保管，一年后交公司企划部存档. 5、相关文件 5.1、《产品的监视和测量管理程序》 QEM/MZD-211-2003 5.2、《监视和测量装置管理程序》 QEM/MZD-216-2003 5.3、《不合格品管理程序 》 QEM/MZD-219-2003 5.4、《文件管理程序》 QEM/MZD-202-2003 5.5、《标识和可追溯性管理程序》 QEM/MZD-213-2003 5.6、《设备管理制度》 5.7、《操作工设备操作及维护要求》 5.8、《资源管理程序》 QEM/MZD206-2003 5.9、《顾客财产管理程序》 QEM/MZD214-2003 5.10、《搬运、储存、包装、防护和交付管理程序》QEM/MZD215-2003 文件编号 标题 QEM/MZD212-2003 过程管理程序 程序文件 版号 A 修改状态 共4页第4页 0 第 35 页 共 87 页

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6、相关记录 6.1、《设备台帐》 6.2、《设备大修竣工验收记录》 6.3、《设备验收移交记录》 6.4、《生产计划单》 6.5、《设备故障维修记录》 6.6、《生产工艺流程卡》 6.7、《进出口货物代理报关委托书》 6.8、《中华人民共和国海关出口货物报关单》 6.9、《付出口收汇核销单》 6.10、《装箱单》 6.11、《生产作业调度单》 7、 附录 表1：生产工艺流程

表1:

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生产工艺流程

常规灯芯绒工艺流程：

翻缝 退浆 前刷毛 ★烧毛 煮炼漂白（氧漂或氯漂）

★

染色 后刷毛 拉幅 成品

弹力灯芯绒工艺流程：

翻缝 酶退浆 前刷毛 ★烧毛 氧漂 ★染色 干轧硅油柔软 后刷毛 成品

常规纱卡工艺流程：

翻缝 冷轧打卷 碱氧退卷 ★烧毛 煮漂（氧漂或氯漂） 丝光（如磨毛需在丝光后磨毛） ★染色 柔软 （拉幅） 预缩 成品

弹力纱卡工艺流程：

1翻缝 冷轧打卷 碱氧退卷 ★烧毛 氧漂 丝光 （定型） ★染色 柔软、预缩 成品

2翻缝 热水打卷 退卷(退浆机) ★烧毛 煮炼氧漂 丝光 烧毛 轻氧漂 柔软 预缩 成品 注：纱卡类随规格不一，品种变化、工艺变化很大。

文件编号 QEM/MZD213-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 37 页 共 87 页

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标题 标识和可追溯性管理程序 共2页第1页 标识和可追溯性管理程序 1、目的 本程序规定了公司生产各阶段产品的标识要求和方法及相关单证作出明确标识，旨在防止混料和混用，在需要时对产品质量和相关单证的形成过程实现追溯。 2、适用范围 本程序适用于公司所有产品和单证的标识管理。 3、职责 3.1、技术科负责产品标识的管理和标识方法的审批，并检查督促标识的执行情况。 3.2、市场部业务员负责对顾客提供服务过程中所涉及的产品进行标识管理。 3.3、财务部负责单证标识管理。 3.4、企划部负责相关单证的监督管理。 4、管理程序 4.l、标识 4.1.1、可选择的标识种类： a．挂掉卡片标识； b．印章和合格证标识； C．颜色标识。 4.1.2、进货产品标识 4.1.2.l、对进货A类物资用印迹颜色标识，内容注明：生产厂家、规格、数量，并进行分类。 4.1.2.2、仓库对进货的B类物资引用购入时就有的原标识（名称、数量、颜色），按生产部按规定的类别进行堆放。 4.1.3、在制品、半成品的标识 4.1.3.l、在制品、半成品由各工序操作者用《工艺流程卡》放在元宝车上标注方式进行标识，内容包括：品名、数量、规格、颜色、花型、生产日期等。 4.1.4、成品的标识 4.1.4.1、对检验合格的成品，由业务员或跟单员按出日合同要求，加以标识，做好咦头和装箱单。 4.1.4.2、没有外包装的产品，用码单、吊唛头和吊牌做为标识，内容有：数量、颜色、生产日期、生产厂家。 4.1.4.3、有外装编织袋的产品外边加有唛头标识，内容有：规格、数量、合约编号、颜色、生产厂家、生产日期。 4.1.5、单证标识 4.1.5.l、单证标识的主要内容：单证编号、日期、签名、印章等。 4.1.5.2、同一合同的产品和相关单证标识应保持一致性和唯一性，同一合同的产品，单证和质量记录也应一致，以满足可追溯性。 4.1.5.3、在单证流转过程中，每个环节的责任人员均应坚持签收手续，并认真检查标识情况，没有标识不能转入下一道环节。标识不清的，责任人员要重新标识。

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文件编号 标题 QEM/MZD213-2003 程序文件 版号 A 修改状态 标识和可追溯性管理程序 共2页第2页 0 4.1.6、标识扩大和发放时，应注意检验印刷质量。 4.1.7、物资入库后，做好标识，并做好相应记录。标识与台帐相符，各类标识物资分别堆放。 6.1.8、各类标识规范齐全后产品才可发送。领用物资时，应对物资进行检查。 6.1.9、车间对标识进行维护，如果发现标签、材料卡片、产品标识卡遗失、损坏，车间应查明原因，及时补齐。 4.1.10、生产过程中的标识，由车间保管，所形成的质量记录由技术科负责保存，按《记录管理程序》进行管理。 4.2、追溯 4.2.1、对顾客提供的产品，在标识“生产工艺流程卡”注明“加工”印章，按合同规定的质量要求和产品标识进行追溯。 4.2.2、对公司采购的产品，可按采购合同规定的质量要求及产品标识进行追溯。 4.2.3、对相关单证，可按单证标识进行追溯。 5、相关文件 5.1、《记录管理程序》 QEM/MZD-203-2003 6、相关记录 6.1、《生产工艺流程卡 》 6.2、《唛头》 6.3、《唛头明细码单》 6.4、《装箱单》 第 39 页 共 87 页

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文件编号 标题 1、目的 QEM/MZD214-2003 程序文件 版号 A 修改状态 顾客财产管理程序 共1页第1页 0 顾客财产管理程序 为确保产品质量和本厂与顾客双方的利益，当合同规定顾客提供产品时，对顾客提供的产品进行验证、保管。 2、适用范围 适用于顾客提供的所有产品。 3、职责 3.l、市场部在合同中注明顾客提供产品的明细，并下达《生产计划单》传递相关部门。 3.2、计划销售科负责协调顾客提供产品的交接，储运科负责对顾客提供的产品进行贮存、保管。 3.3、质检部负责对顾客提供的产品按合格规定进行验证。 4、管理程序 4.l、市场部应在合同中明确合同性质“加工”，并写入合同，合同中应明确顾客提供产品的名称、厂名、规格、数量以及有关的技术标准，并制定《生产计划单》下达质检部、计划销售科、储运科。同时做好顾客提供的产品记录，由技术科在《工艺流程卡》上加盖明显标识。 4.2、如发现顾客提供的产品不合格，由市场部直接与顾客协商，并留下相应的记录。 4.3、顾客须提供产品的质量合格证明，必要时还须提供产品的搬运、贮存方面的资料，由质检部验证记录。 4.4、按我司同类外购物资标准由质检部按《产品的监视和测量管理程序》对顾客提供的产品进行验证，如顾客提供的产品经验证不合格时按《不合格品管理程序》处理，并根据《标识和可追溯性管理程序》作出适当标识，由市场部负责与顾客联系解决并留下相应的记录。 4.5、仓库对顾客提供的产品进行贮存、保管。当发生顾客提供的产品有丢失、损坏或不适用情况发生时，保管员应做好记录，并通知顾客，妥善处理。 4.6、对顾客提供的产品要专物专用，不可移作他用。 4.7、我司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 5、相关文件 5.1、《不合格品管理程序》 QEM/MZD-219-2003 5.2、《产品的监视和测量管理程序》 QEM/MZD-211-2003 5.3、《标识和可追溯性管理程序》 QEM/MZD-213-2003 6、相关记录 6.1、《工艺流程卡》 6.2、《生产计划单》 第 40 页 共 87 页

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文件编号 QEM/MZD215-2003 程序文件 版号 A 修改状态 标题 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 共2页第1页 0 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 1、目的 本程序规定了搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。 2、适用范围 本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。 3、职责 3.1、生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。 3.2、储运科负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。 3.3、质检部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。 3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。 3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性管理程序》，进行包装内、外的标识。 3.6、在委托第三方代运时由储运科负责。 3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。 4、管理程序 4.1、搬运 4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。 4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。 4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。 4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。 4.2、储存 4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。 4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。 4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭《出库单》、《入库单》办理相应出入库手续，车间领料凭《领料单》办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好《原材料出入库台帐》、《成品出入库台帐》。 4.3、包装 4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。 4.3.2、生产供应后勤科对购进包装材料的质量要严格控制。 4.3.3、当合同有特殊要求时，生产部供应后勤科要按合同要求组织包装箱的购置。 4.3.4、产品发放前应由仓库保管员对产品包装质量（包括包装标识）进行检查，如不合格则应重新包装。 4.4、防护 4.4.1、保管员根据产品标识或可追溯性控制程序，以及检验和试验状态控制程序，对物资进行隔离或标识，防护及产品的质量。 文件编号 QEM/MZD215-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 41 页 共 87 页

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标题 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 共2页第2页 4.5、交付 4.5.1、交付前的准备 4.5.1.1、产品终检合格后，由业务员／跟单员与顾客联系，落实交付事宜。 4.5.1.2、跟单员根据联系情况作出交付安排，并通知储运科办理出库手续。如为他方代运，应和代运方签订合同协议，明确质量职责。 4.5.1.3、支付前，凭财务部出具的《成品出库单》经市场部经理签发后方可办理成品出库。 4.5.1.4、仓库保管员必须按《成品出库单》、《装箱单》逐一核实，如发现错、漏装等问题时，应重新按清单要求调整，直至确认无误。 4.5.2、对顾客的交付 4.5.2.1、顾客自提 如合同规定或经商定由顾客自己提货,则由市场部负责成品仓库保管员与对方来人共同按《成品出库单》核对,如发现清单与实物不符,仓库保管员应查明原因,经公司市场部经理同意,顾客再次确认无误后,重新装箱，并在公司提供的《成品出库单》上签明收货人的姓名后方可交付。 4.5.2.2、供方送货 a. 合同规定，由供方负责送货，应视运输可能和经济性，采用本公司车队送货或委托外部运输两种方式； b. 当需要委托外部运输时，由储运科负责联系运输单位，并对其运输质量保证能力进行验证，签订《出车通知单》的形式委托运输。在出运时，由司机点收数量，并在《出库单》或《送货单》上签名，交付车队，凭《出门证》出厂。 c. 产品运抵目的地后,由顾客按照《装箱单》内容开箱核对,如发现清单与实物不符或其它质量问题时，由顾客直接与业务人员联系,经供货方确认,同意后卸货或退货。最后顾客在《送货单上签收实收数量，由委托运输方司机带回交给供货方。根据协议规定，途中发生短少、受潮等损失,一切责任由委托运输方全部负责。 4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》。 5、相关文件 5.1、《标识和可追溯性程序》 QEM/MZD-213-2003 5.2、《不合格品管理程序》 QEM/MZD-219-2003 5.3、《记录管理程序》 QEM/MZD-203-2003 5.4、《库房管理制度》 6、相关记录 6.1、《装箱单》 6.2、《原材料出入库台帐》 6.3、《成品出入库台帐》 6.4、《领料单》 6.5、《入库单》 6.6、《出库单》 6.7、《出车通知单》 6.8、《送货单》 6.9、《出门证》 文件编号 QEM/MZD216-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 42 页 共 87 页

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标题 监视和测量装置管理程序 共2页第1页 监视和测量装置管理程序 1、目的 本程序规定了检验、测量和试验设备从购置、使用、校准、维修直至报废的全过程控制要求和方法，旨在保持量值的准确传递，做到不确定度已知，为准确评定产品质量提供可靠保证。 2、适用范围 本程序运用于公司内检验、测量和试验设备的控制。 3、职责 3.1、设备科负责检验、测量和试验设备的购置、验收和日常管理，并负责委外校准和修理的联系，各有关部门予以配合。 3.2、各使用部门负责在用检验、测量和试验设备的保管及日常维护保养。 4、管理程序 4.1、检验、测量和试验设备的申购 4.1.1、申请部门根据产品工艺要求，对检验、测量和试验设备提出购置申请，并填写《请购单》交生产部经理审批（必要时由生产部经理报经副总经理审批），申请购置的设备应确保其不确定度已知，并与要求的测量能力一致。 4.1.2、设备科根据经审批的《请购单》进行采购，并实施。 4.2、检验、测量和试验设备的验收 4.2.l、检验、测量和试验设备购置回公司后的一周内，由设备科责送检测部门或请其派员前来进行校验，在取得《检定合格证》后才能入库，同时在《设备台帐》上登记，做好相应标识。 4.2.2、经校验不合格的检验、测量和试验设备，由设备科负责按有关规定处置。 4.3、检验、测量和试验设备的领用 4.3.1、使用部门（人）领用检验、测量和试验设备，必须在《设备台帐》上签字后才能领用。同时，设备科将其纳入校准周期计划。 4.3.2、使用部门（人）在使用检验、测量和试验设备的过程中，应根据说明书进行使用和保养，发现问题及时向设备科提出校修申请，以便联系校修。 4.4、检验、测量和试验设备的校准、维修 4.4.1、使用中的检验、测量和试验设备必须进行定期校准，经确认合格后方可继续投入使用。 4.4.2、国家有强检的检验、测量和试验设备由设备科按校准周期及时与检测部门联系进行委外校修，校修结果应记录在台帐上，并在设备上做好标识。 4.4.3、公司自行校准的检验和计量器具，根据公司自校规程校准，记录在台帐上，并在相应的设备上作好标识。 4.4.4、检验、测量和试验设备在使用过程中如发现问题，使用部门负责人应填写《校修申请单》交设备科登记，并由其送检测部门或请其派员前来校修，校修结果记录在申请单和台帐上，同时做好标识。

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文件编号 标题 QEM/MZD216-2003 程序文件 版号 A 修改状态 监视和测量装置管理程序 共2页第2页 0 4.4.5、检验、测量和试验设备在使用、搬运、贮存期间采取适当的防范措施，包括环境条件，以确保设备的准确度和适用性保持完好。 4.5、当发现使用中或到期校修的检验、测量和试验设备偏离校准状态时，设备科要负责重新校准，质检部应对其原测量结果进行复验。必要时应进行追溯处理，由质检部安排处置；同时，对因使用／保管不当造成检验、测量和试验设备损坏／报废或因超周期使用造成产品质量问题的使用部门（人），由设备科发出通知单，生产部经理按《检验、测量和试验设备的使用、维护、保养规定》进行处置。 4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行《记录控制程序》。 5、相关文件 5.1、《监视和测量装置管理程序》 QEM/MZD216-2003 5.2、《记录管理程序》 QEM/MZD203-2003 6、相关记录 6.1《检测、测量和试验设备购置申请单》 6.2《检测、测量和试验设备台帐》 6.3《检测、测量和试验设备校修申请单》

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文件编号 标题 QEM/MZD217-2003 程序文件 版号 A 修改状态 数据资料分析处理程序 共2页第1页 0 数据资料分析处理程序 1、 目的 在质量形成全过程的各个环节采用适宜的统计技术，以保证产品质量和过程得到有效的控制。 2、 适用范围 本程序适用于公司产品生产过程影响质量原因的分析及顾客满意度的考核。 3、 职责 3.1、生产部负责数据资料分析处理程序的归口管理，负责生产质量及操作过程的合理性数据资料统计分析； 3.2、计划销售科和供应后勤科负责对供方的业绩分析； 3.3、市场部负责对顾客满意度的分析处理； 3.4、相关部门提供有关统计技术数据； 3.5、鉴于统计技术方法的应用要具备一定的专业性和数学知识，在实施前由企划部组织有关人员进行必要的培训，以保证正确使用统计方法。 4、 管理程序 4.1、公司为了提高产品质量、管理水平和实施外部质量保证，根据自身的产品和生产特点进行分析，选用和确定适用的统计技术的原则。 4.2、各部门根据工作需要选择适当的统计技术方法进行分析，做好数据资料统计分析处理。 4.3、收集数据 4.3.1、产品质量特性检验数据分析资料来源于原、辅材料检验、过程检验和成品检验等各项检验记录和生产过程控制质量记录。 4.3.2、顾客满意度数据统计技术分析资料，来源于顾客投诉和市场调查等记录。 4.3.3、统计技术数据由应用统计技术的部门规定具体人收集，保证收集数据的真实性。 4.4、数据处理 统计技术数据由责任人用统计技术方法对收集的数据进行持续改善地处理。 4.5、统计技术应用 4.5.1、生产部对生产过程产品合格率等多项数据进行统计分析，并定期编制统计分析表，从中找出改善的有效措施。 4.5.2、质检部对产品特性，根据原辅材料、产品检验情况、质量记录加以分析，不断提高产品品质。 4.5.3、计划销售科对供方的供货表现进行资料统计分析，以利于提高供方的供应能力。 4.5.4、市场部根据顾客满意程度及需求进行统计分析，从中找出不断改进的方法。 4.5.5、各相关部门结合实际情况，选择适宜的统计技术，对相应的质量活动实施控制，按正确有效的原则选择适宜的方法。 4.6、统计结果处理 4.6.1、对数据处理后的统计结果进行分析，确定其质量控制状况，采取纠正、预防和改进措施，由责任部门及时改进，生产部负责跟踪及验证，顾客投诉由生产部验证。 4.6.2、使用部门按规定表格要求作好记录或统计报生产部，由各部门按《记录管理程序》执行。 文件编号 QEM/MZD217-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 45 页 共 87 页

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标题 数据资料分析处理程序 共2页第2页 5、 相关文件 5.1、《质量环境手册》 QEM/MZD101-2003 5.2、《质量环境管理体系管理程序》 QEM/MZD201-2003 5.3、《记录管理程序》 QEM/MZD203-2003 5.4、《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD221-2003 6、 相关记录 6.1、各部门统计表 文件编号 QEM/MZD218-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 46 页 共 87 页

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标题 顾客满意度管理程序 顾客满意度管理程序 共1页第1页 1、 目的 建立以顾客满意为导向的质量环境管理体系，收集和检测顾客是否满意的信息，了解与分析对公司产品质量/服务的满意度，并作为评估质量环境管理体系效果和改善的依据。 2、 适用范围 本程序适用于公司经营范围内所有客户对产品质量/服务的满意度信息的收集、分析和处理。 3、 职责 3.1、市场部负责顾客满意度信息收集、审核、分析和评估； 3.2、各相关部门负责顾客不满意处理的纠正改善措施实施，企划部负责追踪验证。 4、 管理程序 4.1、顾客满意度信息收集： 4.1.1、市场部人员每年四季度对对顾客满意度进地调查，通过传真、邮寄及走访等形式将《顾客满意度调查表》发送至相关顾客。 4.1.2、顾客来电、来函或传真所反馈的有关产品质量、服务质量的满意或不满意的信息，市场部和企划部人员应及时、准确、如实地记录在《顾客满意度调查表》上，由市场部统一整理后归入用户档案。 4.1.3、市场部不定期组织有关部门人员进行顾客满意访问或市场调查，及时掌握本公司产品的使用情况，在《顾客满意度调查表》上记录顾客满意及抱怨事项、由市场部整理后归入用户档案。 4.2、顾客满意度信息的处理： 4.2.1、市场部每季度对《顾客满意度调查表》的顾客信息进行整理，并将测量结果记录在《顾客满意度测量结果表》上，汇总分析后报送管理者代表。 4.2.2、管理者代表对顾客满意度测量内容进行确认，并确定相关责任部门采取纠正预防措施。 4.2.3、涉及顾客投诉、抱怨等事项按《服务管理程序》处理。 4.2.4、市场部应及时将组织处理意见通知顾客并征求顾客意见。 4.3、顾客满意度总结 4.3.1、市场部每年底对顾客满意率进行测定： 顾客满意率 = ［（顾客总数—不满意顾客数）/ 顾客总数］×100% 式中：顾客总数—当年购买过本公司产品的单位总数 不满意顾客数—当年凡发生过：因产品质量问题而退货；投诉或抱怨，返回的《顾客满意度调查表》表示不满意的单位数。 4.3.2、市场部每年底对顾客满意度的不满意因素及其纠正预防措施的实施进行分析总结，并同时制定下年度“顾客满意率目标”，经管理者代表审核后报总经理，作为质量管理体系持续改进的依据。 4.3.3、市场部应在本公司每年底一次管理评审会议上对顾客满意度进行评价。 4.4、有关顾客满意度测量的记录、资料由市场部负责收集整理、归档保存。 5、相关文件 5.1、《服务管理程序》 QEM/MZD208-2003 6、相关记录 6.1、顾客满意度调查表 6.2、顾客满意度调查汇总分析表 文件编号 QEM/MZD219-2003 程序文件 版号 A 修改状态 0 第 47 页 共 87 页

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标题 不合格品管理程序 共2页第1页 不合格品管理程序 1、 目的 本程序规定了对不合格品进行标识、记录、隔离、评审及处置的要求和方法，旨在对不合格品进行控制，确保不合格品未经评审和处置不转入下道工序或交付。 2、 适用范围 本程序适用于原材料、半制品和成品生产全过程的不合格产品、不合格单证及不规范服务的控制。 3、职责 3.1、计划销售科负责对A类物资不合格品的处置。 3.2、供应后勤科负责对B、C类物资不合格品的处置。 3.3、质检部负责A类物资和成品检验中对不合格品的确认，并填写《不合格品处置报告》交相关责任部门；负责组织技术科等部门对工序及成品不合格品进行评审。并做好记录和标识等工作。 3.4、市场部部长负责对不合格单证及不规范服务的评审处置。 3.5、生产部经理负责对严重不合格进行最终审批处置。 3.6、不合格品的责任部门提出原因分析及处置建议；负责及时传递接到的《不合格品处置报告》，负责及时组织实施对不合格品的处置。 4、管理程序 4.1、不合格品的评审及处置 4.1.1、工序间不合格品的评审及处置 b． 检验员在《工艺抽查表》上做好不合格记录，并在不合格品上做好标识后隔离。 c． 检验员要求操作工返工或返修，如合格则在《工艺流程卡》上做好记录，并进入下道工序；如不合格则按4.4.1.a条款执行。 4.1.2、成品不合格品的评审 a． 检验员应进行慎重复验后对不合格品进行确认，对难以确认的应与技术科商量后判断。 b． 对批量检验或抽验中发现的一般不合格，填写《不合格品处置报告》交质检部长处置。 c． 处理后的成品，要经质检部重新检验，确保合格后方可使用或出厂。 d． 质检部／技术科组织有关部门人员按《纠正措施控制程序》对产生的不合格品采取纠正措施。 4.1.3、半成品／成品不合格品的处置 a． 返工品的处置：生产合格品经评审后，班组工艺技术员与技术科协作备案；成品检验员应在《产品质量鉴测报告》上对不合格品做好记录，并按《标识和可追溯性管理程序》做好标识。《产品质量鉴定报告》由质检部保留。 b． 产车间填写《染色、半制品回修申请单》要求进行返工，检验员对返工品进行检验，如合格则按《标识和可追溯性管理程序》记录、标识后，进行转序或入库；如不合格则重新做出不合格品标识，由市场部经理审批后改做他用。

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文件编号 标题 QEM/MZD219-2003 程序文件 版号 A 修改状态 不合格品管理程序 共2页第2页 0 c. 返修品的处置：生产车间按《作业指导书》进行返修，检验员按方案要求检验，如符合要求则按本程序4.1.3.d条款规定进行处置；如不符合要求则重新做出不合格品标识，由市场部经理审批后改做他用。 d. 让步接收品的处置：根据合同的要求，需向顾客提出让步接收要求时，由跟单员填写《质量/环境信息表》，如顾客同意接收，检验员按《标识和可追溯性管理程序》做好标识，并在相应的检验单上做好记录后才能入库；如顾客不同意接收，检员按《标识和可追溯性管理程序》重新作出不合格品标识，并做好记录入库。公司副总经理审批后降级使用。 4.2、原材料不合格品的评审及处置 4.2.1、经验证或检验确定为不合格时，仓库保管员在台帐上做好记录，根据《坯布抽验报告》的结果进行标识，分类隔离，计划销售科应及时与供应厂商或分承包方联系处理事宜。 4.2.2、 B类物资经检验确定为不合格时，仓库保管员依据《化验抽验报告》结果，由供应后勤科与供应厂商或分承包方联系处理事宜。 4.3、不合格单证的处理 a． 责任人员对单证进行检验（含自检、互检、复检）中，发现不合格时，应认真进行修改。严重不合格的则要求原制单人员重新缮制；对不合格的外来单证，应通知单证发出单位修改或重新缮制。 b． 处置后的单证，责任人员要重新检验，并达到合格。确保单证与信用证条款内容相符。 c． 不允许不合格单证递交给国外顾客。 4.4、不规范服务的改进 发现不规范服务时，责任部门领导应责令有关人员停止不规范服务。必要时，应进行批评教育，限期改正；对顾客的现场投诉，部门领导人应责令有关人员写出书面检查，向顾客道歉。 4.5、对不合格品的评审处置权限 4.5.1、对已经收购结算、并形成库存的不合格产品，或者已经出口，但因质量问题，顾客提出投诉索赔的不合格产品，由经手人员同顾客进行商议，签定索赔协议，由总经理批准，进行索赔。 4.5.2、对因质量问题造成济损失的不合格的单证，应填写《服务工作验证报告》，由财务部重新办理发票入银行。 4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行《记录控制程序》。 5、相关文件 5.1、《标识和可追溯性管理程序》 QEM/MZD-213-2003 5.2、《纠正和预防措施管理程序》 QEM/MZD-221-2003 5.3、《记录管理程序》 QEM/MZD-203-2003 6．相关记录 6.1、《不合格品处置报告》 6.2、《质量/环境信息表》 6.3、《服务工作验证报告》

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文件编号 标题 1、 目的 QEM/MZD220-2003 程序文件 版号 A 修改状态 内部审核管理程序 共2页第1页 0 内部审核管理程序 为了确定质量活动及环境活动和有关结果是否符合质量体系和环境体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据。 2、 适用范围 适用于本公司建立的质量体系环境管理体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。 3、 职责 3.1、管理者代表负责内部质量体系和环境管理体系审核策划、组织与协调工作。 3.2、管理者代表负责任命审核组组长，组成审核组。 3.3、企划部编制内部质量体系及环境管理体系审核计划并负责实施。 3.4、审核组具体实施审核，并负责纠正措施效果的跟踪验证。 3.5、被审核部门配合内部质量体系和环境管理体系审核的进行，针对不合格项负责采取相应的纠正措施。 4．管理程序 4.1、内部审核每年至少进行一次，审核范围覆盖本公司质量体系和环境管理体系的全部要素及涉及部门。根据下列需要可追加审核频次： A）体系的功能发生了重大变化，机构有效较大的变动，环境有重大变化时； B）顾客有重大投诉，环境相关方有重大抱怨； C）外部（第二方、第三方）审核前。 4.2、每年年底企划部负责制订《内审计划表》，经管理者代表批准。 4.3、组建审核组。 4.3.1、每次审核前由管理者代表任命审核组组长，由审核组组长负责组成审核组。 4.3.2、审核组成员必须经培训取得相应资格并与被审核部门无直接关系责任。 4.4、编制审核日程计划 4.4.1、审核组组长拟定《内审计划表》并与受审核部门协商确认计划。 4.4.2、《内审计划表》应包含审核目的和范围、受审核部门，审核依据的文件（标准、手册及程序文件、合同及有关法规、法令等），审核组成员名单及审核日期和地点，审核活动持续时间等内容。制定内审计划表时应考虑所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。 4.4.3、审核组负责编写《审核通知单》并通知被审核部门。 4.5、审核准备工作 4.5.1、审核组长根据《内审计划表》向审核员分配任务。 4.5.2、审核员根据分配的审核任务收集审核依据的所有文件的资料，编制《内审检查表》、《不合格报告》、《内审报告》空白表等工作文件。 A）查阅前次审核记录，注意不合格项及纠正措施实施效果； B）熟悉审核范围及审核活动，拟定《内审检查表》等工作文件。

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