某公司基建工程项目管理办法

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基建工程项目管理办法

1 目的

为加强基建工程项目管理，保障基建工程项目质量，有效控制投资成本，提高资金使用效益。 2 范围

适用于公司基建工程项目的建设及维修管理。 3 定义

项目筹建小组是指公司为特殊工程项目设立的专门管理机构。 4 职责

4.1 项目管理部负责基建工程项目建设及维修的计划审核、各类手续的办理、过程监督、预决算、产权证书办理等工作。

4.2 物资采购部负责工程项目的供方确定、招投标管理工作。

4.3 项目筹建小组负责工程项目日常管理工作，包括办理建设项目的相关手续；协调政府部门、施工单位、监理单位等公共关系；组织工程设计、提交设计方案；提出招标计划、进行供方调查、起草招标文件、组织项目招投标、合同起草与管理；现场工程量签证、工程质量监督；协调工程进度；办理项目竣工的移交手续；提出资金申请，报项目管理部审核；跟踪工程项目合同的履行情况等。 4.4 项目使用单位负责基建工程项目建设、维修计划及方案的上报，并参与项目建设、维修及决算审核全过程。 5 内容

5.1 需求单位填写《工程报建申请审批表》，具体审核流程见附录A。基建工程项目的采购、招投标及合同的管理，依照公司《采购管理办法》、《招投标管理制度》、《合同管理办法》执行；基建工程土地征用及开工相关手续由项目管理部牵头办理。

5.2 基建工程项目应设立工程现场代表，负责工程量记录、审核签证和工程质量监督工作。根据

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分项工程专业特点，由项目管理部派出、聘请专业人员或指定建设维修项目的分子公司人员担任现场代表。

5.3 工程签证的管理 5.3.1工程签证范围

5.3.1.1 由于设计变更等建设方原因引起的工程返工或成品、半成品的报废损失。 5.3.1.2 与计算工程造价有关的隐蔽工程（如沟槽隐蔽）及无法在图纸上标注材料用量的。 5.3.1.3 合同中没有明确约定，且在竣工图上无法表述的施工项目（如零星点工）。 5.3.1.4 与计算工程造价有关的施工方案中规定的施工措施项目。 5.3.1.5 建设方、监理单位认为其它需要签证的项目。

5.3.2 涉及工程签证的项目，特别是沟槽等隐蔽工程在下道工序施工前施工单位必须通知建设方现场代表； 隐蔽工程签证各方签字人员必须在保持施工原样，进行下道工序前进行现场丈量、记录及签证。

5.3.3 《工程量签证单》只签工程量；工程签证必须附简图、标明尺寸和工程量计算公式，以便建设方、监理单位审核。

5.3.4 《工程量签证单》不得涂改，由施工单位提出，经建设方派出的现场代表、基建项目负责人，若聘请监理公司还需监理工程师共同审核签署后方可生效。

5.3.5 《工程量签证单》一式三份，施工单位一份、监理单位一份、建设方一份。 5.3.6 施工结算必须提供《工程量签证单》原件。

5.3.7 未按本规定办理的工程签证单，建设方一律不予以承认，均视为无效。

5.4 基建工程项目完工，由项目管理部组织验收，《工程竣工验收报告》经验收人员、分子公司经理、项目管理部经理签字后生效。 5.5 基建工程项目的预决算工作

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5.5.1按《建筑施工合同》中约定不需决算的基建工程项目，以合同约定金额作为决算额。 5.5.2 以实际工程量进行决算的工程项目，《工程预（决）算书》由施工方提交项目管理部，项目管理部交由公司指定的具有相关资质外部审计机构审计或自行审计后，报审计部复审，通过后报公司总裁审批。

5.6 基建工程项目结束后的产权手续由项目管理部牵头办理。 5.7 设有项目筹建小组的工程项目管理 5.7.1 基建工程项目按上述办法执行。

5.7.2 附属设备的采购、招投标及合同管理依照公司《采购管理办法》、《招投标管理制度》、《合同管理办法》执行。

5.7.3 项目筹建小组应会同监理工程师、施工单位每周召开一次工作例会，就工程质量、工程进度、设计变更等事项进行研究，登记《会议记录》。

5.7.4 如施工方违反操作规范，应向施工单位发出《整改通知书》，并监督其整改。

5.7.5筹建处负责工程项目手续及权属证明等法律文件的办理，必须证件齐备、权属清晰、保管妥当。

5.7.6施工单位、监理单位报送建设方的工程签证、联系函、工程进度报表等所有文件，均需送交建设方指定的档案管理人员，并以签字接受为准；建设方送出的文件同样需对方签字和盖章接受为准。

5.7.7项目筹建小组负责项目全程资料的保管工作。全部资料在工程全部完工后移交项目管理部等有关部门。

5.8公司电力设施建设及维修参照本制度执行。

5.9违反本制度规定的处罚依照公司《工作奖罚制度》执行。 6 相关文件

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6.1《采购管理办法》 DZF-WCB-TR-001 6.2《招投标管理制度》 DZF-CGB-TR-003 6.3《合同管理办法》 DZF-ZCB-TR-003 6.4《工作奖罚制度》 DZF-RLB-TR-001 7 记录

7.1《工程竣工验收报告》 DZF-XMB-TR-002-01 7.2《工程报建申请审批表》 DZF-XMB-TR-002-02 7.3《工程预防性维修申请》 DZF-XMB-TR-002-03 7.4《建筑物登记明细表》 DZF-XMB-TR-002-04 7.5《工程进度审核表》 DZF-XMB-TR-002-05 7.6《质保金返还确认单》 DZF-XMB-TR-002-06 附录A

基建项目工程流程图

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活动/职责程序填写工程报建申请审批表单位经理确认签字指引需求单位需求单位经理需求单位总经理单位总经理批准项目管理部项目管理部经理审核采购中心总监采购中心总监审批项目管理部总裁工程报建是否是预算内是否总裁批准项目管理部通知申请单位已批准采购中心/审计部/价格小组设计招标见《招投标管理制度》《采购管理办法》设计单位施工图纸设计见《招投标管理制度》《采购管理办法》采购中心/审计部/价格小组施工中标单位施工招标施工施工监理竣工验收项目管理部/现场代表分子公司经理、项目管理部经理项目管理部外部审计机构见条款5.3、5.7见条款5.4竣工决算外部审计审计部内部审计总裁总裁审批分子公司、项目管理部请款项目管理部产权手续办理

工程竣工验收报告

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NO.

工程名称 工程地点 主要项目 建设单位 施工单位 监理单位 验收依据： 验收结论： 验收组会签 建设单位 验收日期： 验收日期： . 施工单位 监理单位 验收日期： .

工程报建申请审批表

申请单位： NO.

工程名称 层数 申请建设建筑 建设位置 建筑面积 工期要求 计划投资 申请原因 单 位(盖章)： 申请单位负责人： 日 期： 申请单位主管总经理/总监： 日 期： 部门意见 主管职能部门签字： 日 期： 审核意见 主管总监/总经理意见： 日 期： . .

批复意见 申请维修建计划投资 筑 维单 位（盖章）： 修申请单位负责人： 日 期： 原 因 申请单位主管总经理/总监： 日 期： 部门意见 总裁签字： 日 期： 工程预防性维修申请

单位: NO.

工程名称 建筑面积 层数 工期要求 单 位（盖章）： 主管部门经理： 日 期： . .

审核意见 批复意见

主管总经理／总监： 日 期： 总裁： 日 期： 建筑物登记明细表

NO.

单位：

建筑物名称 建筑面积 层数 结构类型 竣工日期 备 注 . .

制表人： 审核：

工程施工进度审核表

填报单位： 填报日期： 年

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月 日 NO.

工程名称 建设内容 施工单位 工程开工日期 合同编号 合同投资总额 联系人 合同竣工日期 已支付工程 形 象进度款％ 当期已完成工程形象进度％ 当期请款可达到形象付款进度％ 监理单位确认 主管部门审核 填报人：

附加说明 使用单位确认 质保金返还确认单

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申请单位： NO. 工程名称 工程规模 竣工日期 质保期限 工程地点 工程造价 质保金额 供方名称 1、保质期内进行过何种维修服务： 2、维修效果 企业项目负责人： 日期： 保修期内工程质量评价： 企业项目负责人： 日期： 使用单位意见： 企业经理： 日期： 主管部门意见： 部门经理： 日期： . .

注明：此表适用于各种采购项目质保金返还的确认，对在质保期内存在的任何质量问题并未得到纠正的，不得返还质保金，并应通知供方及时纠正。群体工程可附表。

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