总经理工作报告（最终版）

二届一次职工（会员）代表大会暨2014年工作会议

总经理工作报告

2014年1月 呼和浩特

坚持群众路线 弘扬同心文化 推动新能源公司各项工作稳步发展

--在2014年工作会议上的报告

刘玉发

各位代表、同志们:

现在我代表公司向大会做工作报告，请各位代表审议： 一、2013年工作业绩

2013年，内蒙古新能源公司圆满完成了“管理效益提升年”各项目标任务，创造了公司成立以来各项业绩最好水平。 （一） 前期发展工作实现重大突破 1.项目核准成绩突出

2013年，公司在前期发展工作中审时度势，聚力出击，走出低谷，实现了风电项目核准的重大突破。取得乌兰五号10万、红牧三期4.95万风电项目，卓资九十九泉2万光伏项目核准。完成卓资巴音二期3.5万、红牧二期3万、锡林浩特胜利2万光伏项目备案。截止2013年底，公司核准总容量为48.175万千瓦，备案容量为8.5万千瓦，核准及备案总容量突破50万大关，达到57.675万千瓦。 2.项目路条成效显著

前期发展坚持紧靠规划、紧贴政策、紧抓机遇的发展思路，陆续取得红牧三期4.95万风电项目、红牧二期3万、卓资巴音二期3.5万光伏项目自治区级路条；取得了乌兰五号5万光伏、镶黄旗5万生态牧业光伏项目盟市级路条；取得了黄旗

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10万、红牧四期10万、卓资五期10万、多伦20万、白旗30万、乌兰五号二期20万、鄂托克旗4.95万风电项目旗县级路条，随着风电审批权限下放地方盟市，目前正在争取项目大路条工作。

3.项目培育重点突出

重点培育了武川、开鲁等区域风资源好、接入条件好、区位优势明显的风电项目，公司全年新增风资源250万千瓦，新增太阳能资源50万千瓦，风资源储备总量达1270万千瓦，太阳能资源储备总量达341万千瓦，为公司实现可持续发展创造了有利条件。

（二）经营业绩创历史最好水平

2013年，内蒙古新能源公司生产经营工作成绩斐然，大幅度超额完成任务。

1.增发电量提高售电收入

充分发挥集控中心作用，加大电网协调力度，减少限电量。努力促成红牧、卓资进入示范性风电场行列，积极争取电量倾斜。取得电网支持，促成公司风电场间负荷追补机制落地。严格执行“限电期负荷下调先快后缓，恢复期风机启动先大容量后小容量，各时段确保压线运行”的优化调度方案。坚持“风机启停因地制宜”，减少偏远风机启停次数，提高检修维护工作效率。全年共减少限电损失5249万度，限电损失同比降低了12%。

完成了站内全部防风跌落保险改造、变频器国产化改造试运、变桨偏航系统改造等一系列设备技改工作，减少了缺陷发

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生，公司整体风机设备可利用率提高了12.08%，为抢发电量工作提供了有力保障。

2013年，新能源公司发电量完成5.91亿度，再创历史新高。利用小时完成2095小时，超蒙西电网平均值117小时。红牧风电场利用小时突破2400小时，在区域位列前茅。

2.成本费用控制成效显著

利用“三免三减半”和西部大开发政策减免所得税1435万元，积极争取“节能节水”专用设备所得税抵免工作，实际完成抵免审批金额1203万元。

顺利完成“股权融资”工作，以“再注资”的方式完成资金使用方案，每年节约相关税费近1000万元。

加强电费补贴结算工作，截止目前结算电费补贴1.6亿元，大大缓解了资金压力。提前归还银行贷款本金1.9亿元，节约财务费用780万元。

制定了“确保完成全年工作目标的行动计划”，加强对预算目标的动态监控，全年节约其他费用249万元。

变更了电网大用户合同的结算方式，每年节省购电费180万元。

实现了卓资一、二号站35kV电源互联备用，停用卓资农网备用电源，每年节省购电费约30万元。

3.CDM工作再立新功

2013年，公司严格按照年初制定的CDM各项行动目标，及时安排合同续签工作，确保CDM收益及时到账，全年共到账8笔，实现净收益2499万元。

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往一处使、拧成一股绳、我们的新能源公司就能够时刻充满力量，攻坚克难，无往不胜。

（四）困境长才干，磨练出人才。在前期发展、光伏建设、资金筹措、电量协调等工作中常常面对不利局面，我们欣喜地看到新能源公司干部员工以背水一战的气魄，变压力为动力，极大地发挥了个人主观能动性，工作热情火山般爆发出来。他们自信、坚定、坚韧不拔，不错失任何一个有利时机，不放过任何一条模糊思路，不放弃任何一步坚持和努力，在千锤万击的磨练中浴火重生，个人才干得到了极大地提升，干部员工的总体素质提高到一个崭新的水平。

回顾2013年，心情无比激动。2013年是战斗的一年，是激情燃烧的一年，是战果辉煌的一年，一年来的经验弥足珍贵，表现出的昂扬向上的精神鼓舞人心，激发出的正能量提供了无穷动力，我们会牢记这一切，珍惜这一切，弘扬这一切，再接再厉谱写新篇章。

三、2014年面临的形势及工作思路 2014年，我们面临如下基本形势。 （一）发展工作：

新能源项目核准审批权下放，为我们带来了两个方面的利好，一是扩大了发展规模，不再受限于5万容量，二是降低了核准难度，缩短了核准周期。

集团公司与国家能源局签订了防治首都大气污染重大能源项目框架协议，我公司风电项目进入该协议，为项目核准创造了有利条件。

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2013年国家能源局出台的《关于支持内蒙古能源科学发展的若干意见》，有助于加快特高压外送进程，目前锡盟特高压外送工作进展较快，为公司风电规模化发展带来了巨大生机。

但是也存在制约因素：集团公司项目投资依然收紧，大唐国际对前期发展资金也作了大幅削减，前期发展难、项目开工难的局面依然存在。

（二）生产经营工作：

蒙西电网限电形势正在逐步好转，我们与电网建立了良好的沟通渠道，电量协调工作打开了良好局面，限电量控制在较低水平。

生产管理模式有序深化，各项管理关系进一步理顺，员工生产积极性得到较好激励，同心文化越来越深入人心。随着培训工作不断向纵深发展，员工技能水平逐步提升，设备治理收到明显成效，为增发电量奠定了较好基础。

公司职能部门与地方工商税务部门建立了较融洽的关系，取得了各项优惠政策，为做好2014年经营工作奠定了良好基础。

针对以上形势，结合公司实际，确定2014年内蒙古新能源公司的工作思路是：深入贯彻落实集团公司、大唐国际、内蒙古分公司工作会议要求，坚持群众路线，弘扬同心文化，稳步推进项目发展，进一步夯实安全生产基础，深化“集控运行、就地点检、区域检修”生产管理模式，全面强化基础管理工作，推进公司盈利能力再上新台阶。

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四、2014年重点工作

（一）认清形势积极发展风电项目

2014年，前期发展工作要把风电发展作为主旋律，借风电核准审批权下放之势，继续发扬“三千”精神，确保核准卓资五期10万风电项目，积极推进镶黄旗巴彦塔拉10万、红牧四期10万风电项目。

依托国家防治大气污染、支持清洁能源有关政策，力争取得多伦20万、白旗乌宁巴图30万、乌兰五号二期20万、开鲁三棵树20万风电项目盟市级大路条。

积极开展风资源开发和项目培育工作，重点获取武川淖尔梁风资源。

密切跟踪特高压外送动态，扩大锡林郭勒盟、鄂尔多斯资源储备，积极争取特高压外送风电配额。

（二）稳扎稳打推进工程项目建设

积极推进已核准风电项目的开工准备工作，全面落实开工必备的各项手续，按程序推进红牧三期和乌兰五号的开工建设。

完成光伏工程尾工，处理好各项遗留问题。各部门在坚决维护企业利益的前提下通力配合做好工程费用谈判、结算等各项工作。

工程部、发规部要互相配合共同研究解决镶黄旗道路资金问题。

（三）全面深化生产管理新模式 1.集控中心管理出经验

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修订集控中心后台监控、生产指标体系及运行管理台账，将光伏纳入集控管理，建设系统内首家风电、光伏运行集中控制中心。

建立集控运行人员风险防控机制，努力做好日常监控分析工作，避免盲目起机等行为，规避人员操作风险。

以2013年全年历史数据为基础，建立设备参数预警系统，提升集控运行精细化管理水平。

2.强化点检设备管理责任

尽快完成风电综合运维平台建设，开始试运行，实现远程电子票上线，为风机点检“一员多责”提供技术支持，让点检工作的风电特色真正落地。

落实点检人员设备管理责任，建立单台风机管理台账，使点检员全面掌握风机易损部件、常见故障、处理方法等问题，真正成为设备主人。

3.推进区域检修专业化

实现生产技术组工作重心向风机维护上的转移，全面接管红牧风电场风机的日常维护、消缺工作。

进一步完善检修管理制度，做到设备检修有章可循、缺陷维护有据可依。

理顺集控运行、风电场、检修三者关系，实现各自职能上的相互制约与衔接。

4.推进机制创新

健全竞争上岗机制，建立“新员工先入检修、竞争上点检、点检人员定期考核筛减”的人员流动机制，形成“能者上、优

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而用”的良性竞争局面，确保点检人员素质过硬。

深化绩效激励机制，建立以限电量为基础的运行绩效、以缺陷损失电量为基础的点检绩效、以维护工作量工时为基础的检修绩效机制，增强员工工作积极性。

（四）进一步提升盈利能力 1.保持抢发电量势头

再接再厉，继续做好协调电网抢发电量工作。利用公司投资建设的卓资至高顺线路投运契机，争取电量倾斜政策。

加大卓资一号站设备治理力度，挖掘设备潜力，确保全年提高发电量2000万度。

利用2013年夏季预试成果，今年不再开展预试工作，缩短停机时间，确保增发电量800万度。

适度增加备品备件投入，积极消缺，同时加大湘电风机变桨、偏航等方面的设备改造力度，从源头上治理缺陷。在生产费用降低的情况下，缓解备品备件供应压力，提升设备可用率。

平稳应对5期风机出质保，落实责任人，把好验收关，积极协调设备厂家，争取公司利益最大化，保证后续技术支持和备件供应。

努力探索光伏运行和设备管理经验，平稳过渡试运代管期，开展现场光伏培训，全面掌握设备特性，增加光伏电量。

2014年，公司要确保完成发电量6.7亿度（风电6.25亿度，光伏0.45亿度），力争完成7亿度（风电6.5亿度，光伏0.5亿度）。

2.努力拓展利润空间

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修订差旅费、办公费、业务招待费、会议费管理办法，在年度预算的基础上确保其他费用降低5%。

分季度编制现金收支计划和资金应急预案，防范和控制资金风险。通过合理分配资金、提前归还银行贷款，节约财务费用至少1000万元。

应用已取得优惠政策，实现增值税退税增收1226万元，实现所得税减免税金支出1750万元。取得两期光伏项目“三免三减半”所得税优惠政策和增值税“即征即退50%”优惠政策。 2014年，公司要确保完成利润2200万元，资产负债率控制在53.63%以内。

（五）进一步夯实安全基础

深入宣贯集团公司、大唐国际、分公司和新能源公司4个安全生产一号文件，安全教育常抓不懈，继续保持安全生产的高压态势。

安全工作重心转向监督管理，加强各级安全员的培训，实施安全人员下现场制度，加强现场监督检查和责任落实。

完成卓资一号消防系统检修，定期对各风电场消防系统进行维护、消缺，组建风电场义务消防队伍，将火灾风险降到最低。

深化“打非治违”活动，建立长效机制，监督各单位按照“依法依规”行动计划进行整改，实现前期、工程、生产依法依规。

组织开展季节安全大检查、隐患排查及专项安全检查活动，重点做好防风、防冻、防雷、防火、防污闪、防触电、防

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电气绝缘损坏、防交通事故等工作，确保人员、设备安全稳定。

以标准化达标和本质安全型企业创建为目标，实现红牧风电场文化达标，卓资一、二号风电场管控达标。

（六）加强人才培养和干部队伍建设

围绕“打造风电培训基地”目标，持续推动培训讲师队伍建设，树立“软实力”品牌，力促培训基地的落成。

深化技能竞赛、技术练兵活动，倡导各单位自行组织多层次、小专业的技能竞赛，增强竞赛的普及度，提高员工参与积极性，为有一技之长的员工提供脱颖而出的平台和渠道。

继续做好各类专家的管理和考核工作，要充分发挥专业尖子在技术攻关和科研工作中的带头作用。要倡导科研之风，充分利用门户网站做好科技论文的发布、成果利用和评优工作。

建立中层后备干部队伍，保证公司人才储备。加强中层及后备干部的考察、考核工作，重视干部队伍的教育、培养、锻炼，提升干部综合素质。

（七）深化细化基础管理工作

依据大唐国际企业管理规章制度目录，结合我公司实际，全面开展制度建设工作。一要补缺，二要修旧，三要宣贯实施，制度不能停留在纸上和档案柜里。

信息化工作向深度和广度两个维度推进，结合各专业工作需求逐步开发信息化应用子系统，提高现代化办公水平和工作效率。门户网站工作重点是通过网络和信息技术推进公司整体工作和各部门专业工作。

物资管理要进一步规范。各级各类库房实行公司级统一管

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理，管理员“两岗两责”，接受双重领导。完成库存条形码系统与EAM对接，实现帐卡物完全相符。库存物资利用率提升30%，库存资金占用控制在300万元以内。

监审部要将2013年全公司合同管理作为重点立项进行内部审计。要对光伏工程费用调整和结算、决算工作进行全过程监督。针对新开工风电项目要立项进行全过程效能监察。

（八）围绕企业中心任务开展党群工作

2014年，我公司要全面开展党的群众路线教育实践活动，按照上级统一部署和具体安排，分阶段有步骤按要求扎扎实实做好自查、整改等各项工作，切实达到活动的预期效果。

继续深入推进创岗建区活动，以更加切合创建实际，更加能够促进工作为目标，创新创建内容，修订创建细则。

全心全意依靠职工办企业，维护职工合法权益，通过开展职工代表巡视工作了解职工权益落实情况。

落实党风廉政责任制，深化惩防体系建设，全面构建“大监督”工作体系。

扎实开展青年岗号手和突击队活动，提高创建水平，切实打造“青”字品牌；开展青年联谊活动，搭建青年交友婚恋平台；组织开展青年文体活动，活跃青年生活。

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