中国企业家犯罪报告

2009年度中国企业家犯罪报告

2009年12月30日 法人杂志

文 本刊特约研究员 王荣利

为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。

2009年度涉案落马的企业家概况

本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。

2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。包括： 中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；

中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄； 海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；

浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；

浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏； 广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新； 广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；

广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保； 中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。

上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。

上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。

10人中，只有王俊武、廖为宏、万年保三人已被做出一审判决，其余涉案人员尚在侦查或者审理中。其中王俊武、万年保均被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。廖为红被判处有期徒刑15年。

2009年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有25人。其中包括：

《胡润富豪榜》上榜富豪：首富黄光裕之妻、国美集团董事局执行董事杜鹃；深圳茂业集团董事长黄茂如(涉嫌被调查)；浙江舟山首富、上海舟基集团董事长黄善年(传言被中纪委带走调查)。

重庆“打黑”涉案落马的众多企业界人员：黎强、王天伦、陈明亮、陈坤志、龚刚模、岳宁以及涉嫌介绍贿赂的李劲松。另有石家庄市瑞华线材有限公司董事长王云娜也因涉“黑社会”犯罪及故意伤害罪等被查处。

民营航空企业负责人：深圳航空有限责任公司高级顾问李泽源；中国东星集团有限公司董事局主席、总裁兰世立。

与上市公司相关的企业负责人：掏空“爱建系”的富豪颜立燕；浙江通策控股集团有限公司董事局主席、通策医疗[19.94 -5.41% 股吧 研报]投资控股有限公司董事长、实际控制人吕建明；金德发展[26.78 -7.01% 股吧 研报]实际控制人杨文清。

涉嫌暴力犯罪的企业老板：黑龙江省信恒集团有限公司董事局主席王文襄；安徽知名企业家、省政协委员、阜阳市政协常委曹春风。

涉嫌非法集资或传销的企业负责人：香港世界通公司总裁施永兵；云南金座农业科技有限公司董事长包崇华及其他公司高管。

涉嫌各种诈骗犯罪的企业负责人：上海金源国际经贸发展有限公司董事长、总经理周跃进；上海圣奥实业集团有限公司董事局主席刘婧；苏州大方特种车辆股份有限公司董事长李荣生。

其他包括：澳大利亚力拓集团驻上海办事处首席代表胡士泰；导致江苏盐城重大水污染事故的盐城标新化工公司法定代表人胡文标。

上述25位涉案企业家中，年龄最大的是李荣生，今年60岁；年龄最小的是王云娜，今年31岁。25人今年的平均年龄是46.04岁，比笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的民营企业家落马的平均年龄43.68岁高出2岁多。

在初步确定涉嫌犯罪罪名的20位民营企业家中，其中重庆6人及河北1人涉嫌“黑社会”性质组织犯罪；5人涉嫌合同诈骗罪或其他诈骗犯罪等经济犯罪；2人涉嫌非法集资、传销等犯罪；2人涉嫌故意杀人罪、故意伤害罪等侵犯公民生命健康权利的暴力犯罪；2人涉嫌行贿罪或介绍贿赂罪；1例涉嫌窃取国家机密罪；1例涉嫌投放危险物质罪。

25人中，目前只有王文襄故意杀人一案和胡文标投放危险物质一案作出了一审判决。王文襄犯故意杀人罪被判死刑，剥夺政治权利终身；胡文标犯投放危险物质罪被判有期徒刑11年。其他人员大多尚在立案侦查过程中，少数人员已经开庭审理正等待一审作出判决。

2009年度企业家犯罪案件审理情况

本年度有40例企业家犯罪大要案作出判决，作出一审判决并影响巨大的企业家犯罪案件有29例。

2009年度审理的影响较大的企业家犯罪案件，除少数案件属于本年度查处的之外，大多属于前几年查处的案件。往年查处的一些企业家犯罪大案要案，2009有了审判结果。

其中，中国长城信托公司北京证券交易营业部原总经理杨彦明贪污案，首都机场集团公司原董事长李培英贪污、受贿案，河南省镇平县贾宋食品系列集团股份有限公司原董事长吴天喜组织、领导黑社会性质组织及强奸等案，浙江溢诚投资管理公司杜益敏集资诈骗案等，都宣告尘埃落定。被告人杨彦明、李培英、吴天喜、杜益敏4人均被执行死刑。

此外，下列7例企业家犯罪案件，均于2009年度作出二审终审判决：安徽古井集团原董事长王效金受贿案；航天通信[7.17 -2.05% 股吧 研报]控股集团股份有限公司原董事长陈鹏飞贪污、受贿、挪用公款案；吉林省信托投资公司原董事长张兴波贪污、受贿案；浙江省石化建材集团有限公司原董事长王先龙贪污、受贿、国有公司人员滥用职权案；广东科龙电器股份有限公司原董事长顾雏军虚报注册资本、违规披露、不披露重要信息、挪用资金案；

河北“三鹿事件”主要涉案人员石家庄三鹿集团股份有限公司原董事长、总经理、党委书记田文华生产、销售伪劣产品案；“万里大造林”策划者内蒙古万里大造林有限公司董事长陈相贵非法经营案。

上述7例二审审结的案件，张兴波被终审判处死刑，缓期二年执行；王效金、陈鹏飞、王先龙、田文华均被终审判处无期徒刑；顾雏军被判处有期徒刑10年；陈相贵被判处有期徒刑11年。

2009年度作出一审判决并影响巨大的企业家犯罪案件有29例。 其中国企领域比较典型的案件有：

中国石油[9.75 0.10% 股吧 研报]化工集团公司原总经理、中国石油化工股份[8.46 2.92%]有限公司原董事长陈同海受贿案，陈同海被判死刑，缓期二年执行；

中国轻骑集团有限公司原董事长、党委书记、总裁张家岭信用证诈骗、挪用公款、贪污、受贿、私分国有资产、偷税案，张家岭数罪并罚被判无期徒刑；

海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武受贿案，王俊武被判无期徒刑；

太原市经济建设投资有限公司原总经理王洪生贪污、受贿、挪用公款、滥用职权涉案4.7亿元大案，王洪生数罪并罚被判无期徒刑；

吉林省交通建设集团有限公司原董事长兼总经理刘忠吉贪污、受贿案，刘忠吉数罪并罚被判有期徒刑18年；

湖北省人大常委会环境与资源保护委员会原副主任委员、湖北清江水电开发有限责任公司原董事长、党委书记汪定国受贿案，汪定国被判无期徒刑；

被称为“券商内幕交易第一案”的广发证券原总裁董正青泄露内幕信息案，董正青被判有期徒刑4年。

被称为“安徽第一女贪”的安徽漯阜铁路有限责任公司原董事长、总经理张海英贪污、职务侵占、挪用资金、行贿案，张海英数罪并罚被判死刑，缓期二年执行；

云南铜业[15.71 -2.42% 股吧 研报]股份有限公司原副总经理、总会计师、董事会秘书陈少飞挪用公款、受贿案，陈少飞数罪并罚被判有期徒刑20年；

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比较典型的民营企业家犯罪案件有：

江苏铁本钢铁有限公司原董事长戴国芳虚开用于抵扣税款发票案，戴国芳被判处有期徒刑5年；

内蒙古亿霖木业有限公司、亿霖木业集团实际控制人赵鹏运非法经营案，赵鹏运被判有期徒刑15年；

有着“上海公路大王”之称的上海茂盛集团原董事长刘根山抽逃出资、挪用资金案，刘根山数罪并罚被判有期徒刑8年；

上海地产富豪、上海周氏集团原董事长周小弟故意伤害、非法倒卖土地使用权案，周小弟数罪并罚被判有期徒刑14年；

“80后富姐”、浙江本色控股集团有限公司原董事长吴英集资诈骗案，吴英被判死刑，剥夺政治权利终身；

被称为“史上最牛开发商”的重庆市黑龙房地产开发集团有限公司原董事长向世全故意伤害案，向世全被判死刑，剥夺政治权利终身；

黑龙江省中科金源葆科技有限公司“金源葆”集资诈骗案主犯庄勋华、庄勋斌兄弟二人，被判死刑，剥夺政治权利终身；

广东阳江“黑社会老大” 林国钦、许建强等43人“涉黑”案件，林国钦被判死刑，缓期二年执行；许建强被判死刑，剥夺政治权利终身；

制造了江苏“盐城水污染事件”的盐城标新化工公司法定代表人胡文标，被以投放危险物质罪判处有期徒刑11年；

身价10亿的黑龙江省信恒集团有限公司董事局主席王文襄雇凶杀人案，王文襄被判死刑，剥夺政治权利终身；

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2009年度已经开庭尚未作出判决的企业家犯罪案件，笔者收集了17例，其中影响较大的有以下几例：

广东健力宝[2.32 -0.43%]集团有限公司原董事长、总经理李经纬贪污案，该案开庭时李经纬因患脑中风住院治疗，案件被中止审理；

湖北双环化工集团有限公司原党委书记、董事长兼湖北双环科技[7.56 -0.66% 股吧 研报]股份有限公司党委书记、董事长吴党生受贿案；

上海交大昂立[6.32 -0.94% 股吧 研报]股份有限公司原总裁兰先德贪污、受贿、挪用公款案；

上海双钱集团原董事长范宪贪污、受贿、挪用公款案；

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和受贿案； 上海市普陀区长征镇镇长、上海新长征(集团)有限公司原党委书记、董事长王妙兴贪污、受贿、职务侵占案；

辽宁省蚁力神天玺集团有限公司原董事长王奉友合同诈骗等案；

被评为“最差上市公司老板”的ST*宏盛董事长龙长生虚假出资、抽逃出资罪、逃汇案； 北京中大恒基投资顾问和房地产经纪有限公司董事长刘益良寻衅滋事、敲诈勒索、聚众斗殴和故意伤害案；

厦门翼航投资有限公司董事长陈清娜非法吸收公众存款等案； 重庆打黑中落马的黎强、王天伦、陈明亮等涉黑案件；

原福布斯富豪、“湖南首富”吴志剑，2003年曾因合同诈骗罪及伪造国家机关证件两项罪名，数罪并罚被判有期徒刑17年，并处罚金50万元。2007年吴志剑在保外就医期间，与其儿子吴耀均等人再次涉嫌犯罪，吴志剑“二进宫”。2009年2月，吴志剑及其儿子吴耀均被控涉嫌非法经营罪接受法庭审判；

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另外，2008年岁末落马的前首富黄光裕案件，2009年间不断传出有政府官员或者企业人员涉案被捕或者被调查，但截至本报告发表时止，该案仍在查处之中，至今尚未披露任何案件详情。

2009年度涉案企业家案情分析

本年度涉案的企业家中，国企企业家35位，民营企业家49位。已经基本查明涉案金额的31位国企企业家人均涉案金额高达1.0982亿元；其中涉及贪污、受贿的30位国企企业家人均贪污、受贿3109万元；涉及挪用公款的9位国企企业家人均挪用公款1.4376亿元；49位涉案的民营企业家中，70%的人曾获得极高的政治地位和荣誉称号。

以上被执行死刑、二审宣判、一审宣判或开庭审理的案件，以及2009年度落马被查处的案件共84例。涉及企业家犯罪的案件，都是2009年度媒体关注的焦点，基本上反映了2009年度中国企业家犯罪案件的概况。

上述84例2009年度涉案的企业家中，国企企业家35位，民营企业家49位。初步查明年龄的80位企业家于2009年的平均年龄为49.65岁。其中查明年龄的34位涉案国企企业家2009年的平均年龄为54.62岁；查明年龄的45位涉案民营企业家2009年的平均年龄为45.98岁。

35位涉案的国企企业家中，党和国家曾给予许多人很高的政治地位或荣誉。其中有曾任中央候补委员的陈同海；有曾任中纪委委员的康日新；有曾经担任全国人大代表的李经纬、张家岭、陈鹏飞；有曾担任上海市人大代表的王妙兴、曾担任上海市政协委员的兰先德；有获得“第四届中国改革100新锐人物”的张海英；有获得“合肥市十大杰出青年”的合肥市城建房地产开发有限责任公司原总经理汪强等。

在已确定犯罪罪名的34位涉案国企企业家中，涉嫌受贿罪的有28位，涉嫌贪污罪的有16位，涉嫌挪用公款罪的有8位，涉嫌其他犯罪罪名的共8人涉12项罪名。

在已经做出判决的22名涉案国企企业家中，判处死刑的有2人，即李培英、杨彦明；判处死刑缓期二年执行的有4人，包括陈同海、张兴波、张海英以及北京环境卫生工程集团有限公司经营发展部原部长于小兰；判处无期徒刑的有11人；判处有期徒刑15年的有2人；判处有期徒刑20年、18年、4年的各1人。

国企企业家中，已经基本查明涉案金额的31位国企企业家犯罪涉案金额累计达34.0466亿元，人均涉案金额高达1.0982亿元；其中涉及贪污、受贿的国企企业家30人共计贪污、受贿9.3273亿元，人均贪污、受贿3109万元；涉及挪用公款的国企企业家9人累计挪用公款12.9387亿元，人均挪用公款1.4376亿元；张家岭、王先龙、王洪生3人分别给所在单位造成8.42亿元、1.4亿元、3.1亿元的巨大经济损失，3人合计造成经济损失高达12.9246亿元。

49位涉案的民营企业家中，许多人曾获得极高的政治地位，或者曾获得过各种各样的荣誉称号，或者有着这样那样的“头衔”。其中有曾任全国人大代表、镇平县政协副主席的吴天喜；曾任全国人大代表的安徽企业家王吉鹏；曾任全国政协委员、河北省人大代表的田文华；曾任安徽省政协委员、阜阳市政协常委的曹春风；曾任上海市政协委员的“慈善富豪”周小弟；曾任上海市政协委员、上海市工商联副主席的周跃进；曾任重庆市人大代表、巴南区政协常委的黎强；曾任黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表的王文襄；曾任广东省阳春市政协委员、人大代表的林国钦；曾为“国内首富”的黄光裕夫妇；福布斯富豪、曾为“湖南首富”的吴志剑；“深圳首富”黄茂如；有浙江“舟山首富”黄善年；美国籍的“绯闻富豪”龙长生；“公路大王”刘根山；“传奇富姐”吴英；曾获“最具社会责任感企业家”的王奉友；曾获“中国改革十大新闻人物”的陈相贵；曾获“中国房地产经纪风云人物”的刘益良；被网友称为“史上最牛开发商”的向世全；曾获“年度经济人物”的“资本狂人”顾雏军；“铁本事件”主角戴国芳；掏空“爱建系”的颜立燕；传销13万人、案值逾10亿元的施永兵??

49位民营企业家中，身价逾亿元或者涉案金额逾亿元的“富豪”多达36人以上。 在已经确定罪名的43例民营企业家犯罪案件中，其中涉及各种诈骗、非法集资、非法吸收公众存款、传销、非法经营、抽逃出资、偷税等罪的经济类案件22例；“涉黑”案件9例；涉嫌故意杀人、故意伤害等暴力犯罪6例；涉嫌行贿或者介绍贿赂的案例2例；涉嫌其他类别犯罪4例。

在已经做出判决的19例民营企业家犯罪案件中，涉案20人中被判死刑的有7人，即吴天喜、杜益敏、吴英、庄勋华、向世全、王文襄及广东阳江“黑社会”二号人物许建强；被判死刑缓期二年执行的1人，即广东阳江“黑社会老大”林国钦；被判无期徒刑的2人，即“三鹿事件”主角田文华和武汉“石油王子”吴涛；被判10～15年有期徒刑的有7人；被判5～9年有期徒刑的有3人。

2009年涉案的企业家中，既有前“国内首富”黄光裕、杜鹃夫妻，也有前“湖南首富”吴志剑、吴耀均父子；既有联手集资诈骗的庄勋华、庄勋斌兄弟，也有曾为同一国企高管的曾国新、黄旭明搭档。

2009年度重获自由或者死于非命的企业家

本年度有多名落马企业家重获新生，并有多名企业家死于非命。

2009年度，一些早年被判入狱的企业家有的出狱，有的重新创业，有的被“保外就医”之后又被重新收监。

年初，中国航油(新加坡)股份有限公司原总裁陈久霖在新加坡服刑期满出狱回国。据媒体最新报道，很多企业和朋友力邀陈久霖加盟，出任高层管理人员，但陈久霖仍未放弃“石油帝国”梦想，至今尚未作出决定。

2月，去年刑满出狱的内蒙古伊利实业集团股份有限公司原董事长兼首席执行官郑俊怀宣告重出江湖，联手黑龙江红星集团食品有限公司，筹集40亿元巨资，开始了第二次创业。

3月初，媒体披露于2006年被判有期徒刑8年的原德隆集团实际控制人唐万新，早已被“保外就医”回到北京家中，并拟“召集旧部”、准备“重出江湖”、“东山再起”。该报道引起一些人士对唐万新“保外就医”的合法性提出质疑。在各方压力之下，3月20日，唐万新被有关部门要求回到湖北省武汉市有关监狱继续服刑，武汉警方又将唐万新重新收监。

6月，原“点子大王”、北京市和洋民用技术研究所所长、原北京和洋咨询公司总经理何阳因诈骗罪在宁夏服刑10年之后，刑满出狱。7年前曾被通缉的中国汽车控股有限公司、华晨控股有限公司原董事长仰融，忽然在美国隔岸喊话，欲投巨资于国内继续从事汽车制造业，并将可能投资生物科技、能源、金融等领域。仰融的计划庞大而惊人，仅一期就计划在国内投资400～450亿元，打造300万台发动机和100万辆整车基地，2012年首款车型上市。未来8年，计划实现产能300万辆，产值1万亿，税收1000亿，提供10万人就业，人均年收入达到10万元。然而，作为被国内检察机关正式公告批准逮捕并通缉追逃的负案富豪，仰融真的若要“衣锦还乡”顺利归来，他所涉嫌的刑事犯罪案件仍将是他不可逾越的一道坎。

7月，创维集团原董事局主席黄宏生在香港提前获释出狱，回到家中，但尚未回归创维决策层，据称目前主要是休息、旅游。

2009年度，个别企业家遭遇不幸，死于非命。

2月23日，湖北省十堰市兴丽房地产开发有限公司原董事长兼总经理申天志，被本公司改制前下岗工人郑华江用刀捅死在办公室内。郑华江在法庭上称：“与申天志结怨已久，并非因企业改制引发，而是因我举报兴丽房地产公司偷税漏税，公司被查处，申天志对我不满，且雇用黑社会追杀我，让我居无定所所致。”

5月18日，黑龙江省东西方建筑公司原总经理钟益师则因商业纠纷恶化，被本地房地产富豪王文襄指使自己的前秘书白鹏雇佣凶手于毅在自家车库内绑架勒死，并焚尸灭迹。

12月5日，黑龙江大庆市红岗区人大代表、亿万富翁徐某在海南三亚度假旅游期间，仅仅因为话不投机吵了几句嘴，就被自己的老乡、生前“好友”、海南保亭某房地产股份有

限公司股东施连山指使其司机朱玉正行凶报复泄愤。朱玉正持刀向正在三亚湾路边草坪打电话的徐某捅刺37刀，致徐某伤势过重抢救无效死亡。

2009年度最为倒霉的企业家，非吉林通钢集团通化钢铁股份公司原总经理陈国军莫属。7月24日，因职工不满企业重组，集会举行抗议，一度造成工厂内7个高炉停产。陈国军在做职工工作时，成为职工泄愤对象，被挟持为人质，遭到围殴，并拒绝有关方面前来救治，最终陈国军因抢救无效死亡。此外，浙江影视大亨、上海享宏实业公司法定代表人、中视新媒文化发展有限公司董事长张世强，涉嫌诈骗民营企业浙江超界集团2.5亿元，并传闻非法集资16亿元，于2008年12月初失踪，并被当地公安机关网上追逃。2009年2月，张世强的尸体在青岛被发现，警方宣布其死亡原因是自杀。

中国企业家犯罪报告

山西亿万富翁谋杀合伙人真相 本刊特约研究员 王荣利 整理

日前，内蒙古丰镇市警方破获了一起杀人焚尸案，从而揭开了一起亿万富翁雇凶谋杀合伙人的真相。

37岁的大同市亿万富翁任某和35岁的当地交警马某某合伙做生意，以股份形式合伙经营一个车队，车队有数辆装载机和自卸车。该车队任某是大老板，马某某是二老板。因为车队分红，两人发生纠纷。曾有吸毒史的马某某曾威胁任某，如果不满足他的要求，就杀了任某全家。

也许“说者无心，听者有意”，任某感受到威胁之后，为了自保，便先下手为强，开始秘密实施他的行动。

30岁的王军平是大同市小有名气的“混混”，绰号“奶牛”，无正当职业，属社会闲杂人员，有劣迹，早年就与任某结成了好友。2010年10月的一天，任某找到王军平说：“我与二掌柜马某某有经济纠纷，他威胁我如果不满足他，他就要杀了我全家，所以我想买一支猎枪除掉他。”王军平说：“弄枪太麻烦，不如花钱雇人。”任某听取了王军平的建议，便提出他出资20多万元，雇佣王军平充当杀手，杀了马某某。想到20万元是一辈子都挣不来的，王军平爽快地答应了。之后，王军平以“给你5万元报酬，帮你娶老婆”为诱饵，物色了从四川省资阳市简阳县贾家镇来到大同市打零工的、平日里私交甚好的酒肉朋友汪志华做他的助手。

2010年，首都机场集团公司原董事长李培英因为贪污、受贿而被执行死刑不满一年，又一位首都机场集团公司原董事长张志忠涉嫌经济问题被拘。

为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2010年度广受媒体关注的155例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称企业家)的相关资料，并对2010年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和归纳，作出2010年度中国企业家犯罪报告。

国企人均贪近千万 民企资产或涉案金额过亿者约50人

2010年收集的企业家案件共155件，除5件为企业家遇害案件以外，其余150件均为企业家犯罪案件。150件企业家犯罪案件中，除了两名通缉在逃以外，其余都被抓获或在押。

该150例案件，都是2010年度媒体聚焦的焦点，基本上反映了2010年度中国企业家犯罪案件的概况。

在150例2010年度涉案的企业家中，国企企业家64位。初步查明年龄的35位企业家的平均年龄为52.65岁。

在47例基本确定犯罪罪名的国企企业家中，受贿罪占30例，贪污罪占15例，挪用公款罪占4例，巨额财产来源不明罪占3例，滥用职权罪占3例，故意杀人罪占2例，私分国有资产罪、非法占用农用地罪、以危险方法危害公共安全罪、诈骗罪、金融诈骗罪等各1例。

在36例查明涉案金额的案件中，36人共受贿、贪污、巨额财产来源不明共涉及金额34449万，人均957万元左右；而挪用公款罪，现已查明2人，一人涉案5.8亿，一人涉案5792万。另外，冯永明据称一人便贪污达8亿多元，因该案尚未判决，未予计算在内。

在已作出判决的37案42人当中，判决死刑的有2人，二人均有命案在身；判决死刑缓期的有7人；判决无期徒刑的有8人；判决有期徒刑15年以上的(包括15年)有8人；判决有期徒刑10以上不足15年的有13人；有期徒刑不满10年的仅5人。

64位涉案的国企企业家中，党和国家曾给予许多人很高的政治地位或荣誉。其中有第九届、第十届全国人大代表、全国劳动模范的光明集团实际控制人冯永明；有现任全国人大代表的重庆市广播电视集团总裁李晓枫和重庆移动党委书记、原总经理沈长富；有任全国政协委员的中国移动[75.70 3.20%]通信集团公司原党组书记、副总经理张春江；有任省人大代表的四川移动党组书记、董事长、总经理李华和京广铁路客运专线河南有限公司原副董事长、总经理陈伯羽；有任市政协委员的长江计算机集团原董事长焦自纯；有任市人大代表的

长春建工集团董事长、总经理谭历；有任省政协委员、市人大代表的甘肃窑街煤电集团有限公司党委书记、董事长李人志；有曾获得“2005中国保险业年度人物”的中国出口信用保险公司首任党委书记兼总经理唐若昕；有获得“陕西省优秀青年实业家”的陕西子长县药材医药公司党委书记兼经理郭红安；有头戴合肥鑫城国有资产经营有限公司董事长等8顶官帽的“青年才俊”董黎明??

144例企业家犯罪中，民营企业家犯罪占86例，其中约50个都是资产或涉案金额超过亿元的企业家或老板。

在确定年龄的47位民营企业家中，平均年龄为43.85岁。

在已确定罪名的60例案件中，其中“涉黑”案件21件；集资诈骗7件，合同诈骗罪4件，贷款诈骗罪3件，信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪和诈骗罪各1件，以上合计各种形式的诈骗罪共17件；非法吸收公众存款罪4件；故意杀人罪、故意伤害罪、强奸罪共计6件；行贿、介绍贿赂罪3件；组织、领导传销活动罪2件；非法经营罪2件，走私普通货物罪1件，其他罪名若干。

在已经判决的47例案件中，除去执行死刑的7案9人外，判处死刑有7人，判处死刑缓期二年执行的有10人，判处无期徒刑的有3人，判处有期徒刑15年以上(包括15年)的有6案7人，判处10年以上不满15年的有8人；判处有期徒刑10年内的13人。

86位涉案的民营企业家中，许多人曾获得极高的政治地位，或者曾获得过各种各样的荣誉称号，有着这样那样的“头衔”。

其中至少有13人为人大代表或者政协委员，如原全国人大代表朱思宜；第十届贵州省政协委员、第十二届贵阳市人大代表的黎庆洪；原全国政协委员谢荣根；重庆市人大代表王能；湖南省人大代表李湘铭；廉江市人大代表、政协常委吴亚贤；西安市人大代表李思强??有曾经获得“河南省十大杰出青年”、中国青年“五四”奖章、河南省劳动模范的华二军；有获得“中国十大经济新闻人物”的郜银河；有号称“民间股神”的韩劲松；有曾为“湖北首富”的兰世力??

2010年企业家犯罪现象有三个显著特点：一是“前腐后继”的多，如首都机场集团董事长前后落马；又如天津市地铁总公司党委书记与总经理前后入狱；再如徐州区生产资料市场有限公司副总经理汪大田6年前曾举报他的上司腐败，而自己又被群众举报入狱。二是夫妻“荣辱与共”双双坐在被告席上或者同入牢房，如中国出口信用保险公司首任党委书记兼总经理唐若昕自己坐牢14年，其再婚的妻子也跟着坐牢11年；窑街煤电集团有限公司原党委书记、董事长李人志被判死刑缓期二年执行，其妻也被判有期徒刑三年，缓期四年执行；民营企业除了黄光裕夫妻俩外，还有浙江郜氏实业投资有限公司董事长郜银河和他的妻子柴

凌英；北京东方舵手信息公司程惠根夫妇等。三是集团或团伙犯罪多，如发生矿难的相关企业多人被追究责任；又如大量的“涉黑”案件、集资诈骗案件、传销案件等，其中17件“涉黑”案件平均每案25余人。

7宗案件9名被告人被执行死刑

2010年，共有7宗案件的9名被告人执行死刑。其一是安徽省“万物春”集资诈骗案首犯唐亚南，1月7日被执行死刑。其二是重庆“打黑”过程中打掉的“黑老大”，共5案7人，包括陈明亮、樊奇杭、岳村、银志伟、刘钟永、陈知益、杨全。其三是辽宁省葫芦岛市李庆泉、李庆友兄弟黑社会性质组织的二号人物李庆友。

其中李庆友曾花500万予以“保命”，其亲友委托一个自吹“有能量”的个体户王某，王某拿了500万辗转联系上了承办该案的法官金某，王某送给金某价值20余万元的马自达轿车一台和一部手机，分给曾经帮助他承揽这个“大活儿”的两个介绍人各100万元，余款归己。案发后，王某和金某分别被判处无期徒刑和有期徒刑10年。

上述执行死刑的7宗案件9名被告人均为民营企业老板，而且均为涉案数十人的首犯。其中6宗“涉黑”案件均涉多项罪名，1宗集资诈骗罪涉案金额近10亿元。

上列案件虽非2010年所发，但都在2010年宣告尘埃落定。 至少80例案件有了结果

2010年，至少有72例企业家案件有了结果，这其中包括38例国企企业家和42例民营企业家案例。

其中，有数起2009年一审的案件进行了二审。影响重大的有被网友称为“史上最牛开发商”的重庆黑龙集团原董事长向世全故意伤害罪，二审得到受害人的谅解，改判死刑，缓期二年执行。而黑龙江省政协常委、亿万富翁王文襄因故意杀人罪，一审判处死刑，二审予以维持原判。

另外，有上海土地富豪周小弟、“阳江黑帮案”林国钦、许建强、重庆“黑社会”组织首犯黎强、王天伦等，都进行了二审，但均以维持原判告终。

在38例国企企业家犯罪案例中，下列案件为2010年度十大国企企业家犯罪案件： 1.中国核工业集团公司原总经理康日新受贿案，一审判决康日新无期徒刑；

2.贵州茅台[185.27 -4.15% 股吧 研报]酒股份有限公司原董事、总经理乔洪受贿、巨额财产来源不明案，一审判决乔洪死刑，缓期二年执行，二审维持原判；

3.中国出口信用保险公司原党委书记兼总经理唐若昕受贿、滥用职权案，一审判决唐若昕有期徒刑14年；

4.上海中祥集团总裁、原上海县房地产总公司法定代表人、总经理秦金龙贪污案，一审判决秦金龙无期徒刑；

5.窑街煤电集团有限公司原党委书记、董事长李人志受贿、巨额财产来源不明案，一审判决李人志死刑，缓期二年执行；

6.广州市外轮供应有限公司、广州市外轮物资公司、广州碧源净水设备有限公司原董事长、总经理肖先敏挪用公款案，一审判决肖先敏有期徒刑15年；

7.长春建工集团原董事长、总经理谭历受贿、贪污案，一审判决谭历无期徒刑； 8.天津市地铁总公司党委书记王春清受贿案与天津市地铁总公司党委书记总经理高怀志受贿、贪污、滥用职权案，王春清一审被判有期徒刑13年，高怀志一审被判20年；

9.河南省平顶山市新华区四矿5名矿长以危险方法危害公共安全、强令违章冒险作业案，一审判决2人死刑，缓期二年执行，1人无期徒刑，1人有期徒刑15年，1人有期徒刑13年。二审予以维持原判；

10.上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司原董事长范宪贪污、受贿案，一审判决范宪无期徒刑。

在42例民营企业家犯罪案件中，下列案件为2010年度十大民营企业家犯罪案件： 1.国美集团董事局主席、前“首富”黄光裕案，黄光裕被以内幕交易罪、非法经营罪、单位行贿罪数罪并罚判处有期徒刑14年；

2.中国东星集团有限公司董事局主席、总裁兰世力案，兰世力被以逃避追缴欠税罪判处有期徒刑4年；

3.河南未来农业股份有限公司法定代表人吴振海案，吴振海被以集资诈骗罪判处死刑，缓期二年执行；

4.北京燕山华尔森实业集团法定代表人、“京城第一烂尾楼”——东华金座的开发商谢荣根案，谢荣根被以贷款诈骗罪判处无期徒刑；

5.北京中大恒基投资顾问和房地产经纪有限公司董事长刘益良案，刘益良被以寻衅滋事罪、敲诈勒索罪判有期徒刑8年；

6.上海金源国际经贸发展有限公司董事长、总经理周跃进案，周跃进被以贷款诈骗罪判处有期徒刑6年；

7.湖南“法国蝴蝶夫人”涉嫌非法传销案，何跃兰被以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑13年；

8.浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人王菊凤案，王菊凤被以集资诈骗罪判处死刑；

9.贵州腾龙宏升投资开发有限公司黎庆洪案，黎庆洪被以“黑社会”等6罪合并判处有期徒刑19年；

10.重庆“打黑”活动中落马的众多企业老板，分别被判以重刑。

此外，约有21例案件已经开庭，判决结果尚未出来或者尚未公布。包括被称为“兰州最大国企案”的原万厦房地产开发有限公司董事长等人贪污、挪用公款等案，巨化集团公司董事长、衢州市委常委叶志翔受贿案，京广铁路客运专线河南有限公司原副董事长、总经理陈伯羽受贿、巨额财产呢来源不明案，伊春光明集团实际控制人冯永明贪污案，山木教育集团前总裁宋山木强奸案，四川省建国以来最大的涉黑组织犯罪系列案件雷晓伟涉“黑社会”案，上海富豪颜立燕合同诈骗、挪用资金案??

2010年至少有37名企业家落马

据不完全统计，2010年至少有37名企业家翻身落马。 其中，2010年十大落马国企企业家有下列： 1.首都机场集团前董事长张志忠；

2.中国中煤能源[8.56 -4.99% 股吧 研报]集团有限公司副总经理张宝山； 3.四川移动党组书记、董事长、总经理李华；

4.中山公用[13.98 -2.10% 股吧 研报]事业集团股份有限公司原董事长谭庆中，与中山公用事业集团股份有限公司原总经理郑旭龄；

5.上海医药[10.67 -3.70% 股吧 研报]集团原总裁吴建文； 6.重庆移动党委书记、原总经理沈长富；

7.黑龙江省龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司新兴煤矿岳超胜等12人； 8.重庆市广播电视集团总裁李晓枫；

9.紫金矿业[3.81 -0.26% 股吧 研报]集团股份有限公司副总裁、原紫金山金铜矿矿长陈家洪；

10.长江计算机集团原董事长焦自纯。

从十大落马国企企业家中不难看出，国企企业家除了涉嫌受贿等经济犯罪以外，还涉嫌涉泄露内幕信息罪、内幕交易罪、重大环境污染事故罪等。

2010年十大落马民营企业家有下列： 1山木教育集团前总裁宋山木； 2湖南太子奶创始人李途纯；

3重庆市庆隆屋业发展有限公司董事长彭治民； 4重庆渝西半岛实业有限公司董事长王能；

5北京联信永益[12.97 -3.85% 股吧 研报]科技股份有限公司前后两任董事长、总经理陈俭、彭小军；

6云南省泸西县煤老板王建福、郑春云； 7萧山国际酒店有限公司董事长兼总经理俞坚中；

8云南君信投资有限公司老板、昆明“华西·滨湖国际生态城”开发商杨庆荣等人；

9重庆市宇昌海实业有限公司法定代表人余海波； 10浙江郜氏实业投资有限公司董事长郜银河夫妻。

从十大落马民营企业家中可以看出，“涉黑”犯罪比较突出，其次为涉嫌非法吸收公众存款罪及诈骗罪，再就是暴力、违背妇女意志等犯罪。

2老板遭通缉5老板遇害

2010年，有两老板遭通缉，他们是山西金业煤焦集团董事长张新明，2005年曾排名山西首富，因伪造护照非法出境等被被公安部门通缉。另一个是北大资源集团原总裁叶某，因涉嫌私分国有资产被海淀检察院立案侦查，并遭通缉。

遇害的包括新加坡挂牌上市的中资企业永鑫国际集团主席兼总裁濮德兴，一该公司员工因工作调动等方面的要求未能得到满足，心怀不满，3月4日于江苏无锡厂内办公室袭击濮德兴，濮德兴不幸身亡；北京达龙投资集团公司董事长赫全根，11月25日被“拜把子哥们”枪击在办公室，郝全根不治身亡；一个是湖北洪湖市一千万富翁，与一19岁的姑娘保持了两年的情人关系之后，该女欲摆脱掉这种关系，遂与男友一起雇请初中同学于元月8日将千万富翁杀死在宾馆客房内；再就是12月17日才发现的湖南省株洲市一千万富翁与一年轻幼师双双死于出租屋里；还有就是12月8日被安徽省宣城市宣州区副区长章宏斌掐死的情妇梅某，传说她是某担保公司的负责人，也算是个小老板。

在所有这些案例中，还有几例特殊的情况。

一是原来就有刑案在身，成老板后仍被追究。如河南省濮阳县一农民徐俊起，10年前殴打他人致死，逃亡到山西运城闻喜县，过起埋名隐性生活，10年后他开办了一家钢铁公司，成为千万富翁，却因暴露出行迹终于去了他该去的地方。又如重庆市南岸区某房地产公司副总经理张某，六年前是一名小学老师，却丧失师德于酒后奸淫了一名小学生，随后潜逃并当上了房地产公司副总经理。2009年2月公司因有人闹事而报警，却意外发现张某的踪迹。2010年张某被判有期徒刑12年6个月。再如原中国工商银行[4.22 -0.47% 股吧 研报]北京市东长安街分理处职员郭群锁，10年前诈骗存款6050万元，案发后潜逃。2009年6月被民警意外发觉，遂于2010年被判构成金融诈骗罪，判处无期徒刑。

二是近年来房地产猛涨，竟出现了“假房地产项目”的“假老板”。如云南的杨庆荣等人，本系出狱不久的人员，根本没有开发房地产的能力，他们却以君信投资公司的名义，与官渡区六甲街道办事处和永胜村签订了《永胜村城中村改造项目合作框架协议》，开始编造“华西·滨湖国际生态城”房地产项目，以低价、低碳等为名引诱消费者购买，承诺购房者能以每平方米低于市场价2000元的价格买到满意的房屋，轻易将百姓的2.4亿余元血汗钱

收入囊中。该项目因未取得任何证件，涉嫌合同诈骗，杨庆荣等11名诈骗集团成员，已被云南省昆明市官渡区检察院以合同诈骗罪、虚报注册资本罪批准逮捕。

三是金钱不是万能的，无论再有钱，有些事还是要付出非金钱代价的。如山木教育集团前总裁宋山木涉嫌强奸一案，广受关注，法院已经开庭，等待判决。宋山木涉嫌强奸一案，虽未宣判，但合肥一服装经营户李仁贵，在招聘员工过程中，强奸两名应聘女生，并强行拍裸照、对强奸过程进行摄像。2010年12月，李仁贵被合肥市瑶海区人民法院以强奸罪判处有期徒刑8年。李仁贵被媒体称为“合肥版‘山木’”。

总之，作为国企企业家，应努力“戒贪”，才是平安之道。作为民营企业家应努力戒掉滥施暴力，否则有钱又有势，很可能距离“涉黑”就不远了。

2010年企业家案件进度一览表

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 姓名 唐亚南 陈明亮 樊奇杭 岳村 银志伟 刘钟永 陈知益 杨全 7. 李庆友 原所在企业及曾任职务 “万物春”集资诈骗案首犯 重庆“最富黑老大” 重庆“黑老大” 重庆“黑老大” 重庆“黑老大” 重庆市南川区“黑老大” 重庆“涉黑”团伙头目 重庆“涉黑”团伙头目 辽宁省葫芦岛市李庆泉、李庆友兄弟“黑社会”性质组织的二号人物 吉林省交通建设集团有限公司原董事长兼总经理 重庆黑龙集团原董事长 原黑龙江省政协常委、亿万富翁 上海“地产富豪” 广东“阳江黑帮案”首犯 广东“阳江黑帮案”首犯 进度 执行死刑 执行死刑 执行死刑 执行死刑 执行死刑 执行死刑 执行死刑 执行死刑 执行死刑 8. 9. 10. 11. 12. 刘忠吉 向世全 王文襄 周小弟 林国钦 许建强 二审 二审 二审 二审 二审 二审 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 王天伦 黎强 黄光裕 杜鹃 乔洪 李新军等 陈坤志 李劲松 王春清 高怀志 岳宁 来匡建 郝伟成 谭历 刘晓人 赵婷芝 吴振海 肖萃 刘益良 王景澜 杨建辉等19人 秦金龙 焦自纯 王紫绮 唐若昕 梁灿明 李章国 李克军 重庆打黑 重庆打黑 国美集团董事局主席 黄光裕之妻 贵州茅台酒股份有限公司原董事、总经理 河南省平顶山市新华区四矿5名矿长 “黑老大” 重庆劲力实业集团董事长 天津市地铁总公司党委书记 天津市地铁总公司总经理 重庆黑社会 重庆綦江齿轮厂原厂长 长春市果品中心批发市场 长春建工集团董事长、总经理 原红鼎创投创始人 “诸暨吴英”案 河南未来农业股份有限公司法定代表人 山西 山姆士总经理 北京中大恒基投资顾问和房地产经纪有限公司董事长 内蒙古罕特罕酒业公司董事长与自己的儿子 黑社会性质组织犯罪案；全国打黑办、陕西省检察院挂牌督办 上海中祥集团总裁、原上海县房地产总公司法定代表人、总经理 原政协委员、长江计算机集团原董事长 “月馨美容院”老板 中国出口信用保险公司首任党委书记兼总经理 顺德供水总公司和顺德水务公司总经理 南京化建产业（集团）有限公司原董事长 建设银行天津市分行原副行长 二审 二审 一审二审 一审二审 一审二审 一审二审 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 39. 肖先敏 广州市外轮供应有限公司、广州市外轮物资公司、广州碧源净水设备有限公司任董事长和总经理 新疆天富电力集团公司原党委书记、天富热电股份有限公司原党委副书记、董事长 徐州区生产资料市场有限公司副总经理 原沙头角进出口贸易公司(以下简称“沙进公司”)5名高管人员 中国东星集团有限公司董事局主席、总裁 澳大利亚力拓公司 获得温州市“百佳文明市民”、“巾帼文明岗”称号, 温州银行瓯海区梧田支行任副行长 原中国工商银行北京市东长安街分理处职员 陕西子长县药材医药公司党委书记兼经理 上海新长征（集团）有限公司原党委书记、董事长 厦门翼航投资发展有限公司董事长 温州非法集资5亿元 中国铁通集团有限公司辽宁分公司原副总经理 中国核工业集团公司原总经理 合肥市新站开发试验区财政局原局长 北京针棉织品进出口集团公司原副总经理 窑街煤电集团有限公司党委书记、董事长 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司原董事长 宿州供水股份有限公司原董事长 浙江省台州市经济开发区兰鑫商务酒店法定代表人 原唐城集团股份有限公司总经理 “东华金座”开发商老总 集资诈骗罪被告人；上海《民间股神》 宣判 40. 成锋 宣判 41. 42. 43. 44. 45. 汪大田 李某某 兰世立 胡士泰 林晓雅 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 郭群锁 郭红安 王妙兴 陈清娜 陈少雅 申新华 康日新 董黎明 李殿孝 李人志 范宪 赵先瑞 王菊凤 余翔 谢根荣 韩劲松 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判 宣判

院终审判处死缓。法院认定，肖时庆受贿约1546万元，内幕交易获利约1亿元。

2011年5月上旬，媒体爆出上述消息时，笔者发现已是二审终审，而一审竟然毫无消息，甚至连哪个法院一审都没有任何报道。从肖时庆的两个罪名来看，显然不存在不公开审理的事由。

据媒体报道，1964年出生的肖时庆拥有管理学博士学位，他曾两进两出证监会。他最先在中央财政管理干部学院任教，1996年经证监会原副主席王益之手作为重点人才调入证监会，先后在上市监管部、发行部、发行监管部、会计部工作。2001年，肖时庆担任东方证券党委书记、董事长、总经理。2004年后回归证监会，先后担任上市公司监管部副主任、股改办副主任。2007年起又担任银河证券党委书记、纪委书记、总裁。2009年肖时庆被捕，当时流传与原证监会副主席王益案有关。

事实上肖时庆案多少与王益有关。2006年青岛金王[9.00 0.00% 股吧 研报]谋求上市，有发审委委员明确反对，于是青岛金王请天津顺盈负责人亦即王益的弟弟王磊想办法。基于兄长王益与肖时庆的关系，王磊找到肖时庆帮忙。几个小时后，肖时庆即回电话告知事情已办妥。王磊随后通知青岛金王老板。

2006年12月，青岛金王顺利在深交所挂牌上市。出于酬谢，王磊于2006年12月的一天下午，在北京一会所停车场送给肖时庆现金20万元。

肖时庆面临的另一宗受贿罪指控，是其2008年低价购房行为。2006年9月，亿城股份[3.17 -0.94% 股吧 研报]召开股东大会决定，拟向不超过十家的特定对象非公开发行不超过2亿股股票，拟募集资金总额约12亿元。2007年1月23日，证监会发行部否决该项增发申请。4月5日，亿城股份召开当年第三次临时股东大会，通过新的增发方案，且将发行方式改为公开发行。10月30日，新方案获得证监会核准。发行价为每股20.29元，最终募集资金数额为12亿元。

为感谢肖时庆在股票增发上的支持，亿城股份董事周某提出，让其低价购买一套该公司开发的万城华府项目商品房。2008年8月20日，肖时庆以妻儿的名义签订购房合同，购得万城华府小区海园7号楼8018室。此房合同价格为715.843万元，而司法鉴定该房价值1626.43万余元。法院认定：肖时庆为亿城股份的谋利行为与其受财行为之间具有因果关系，明显具有权钱交易性质，构成受贿犯罪。

肖时庆的落马还与“涌金系”的魏东有关。魏东生前编织了一个隐秘而封闭的圈子，王益、肖时庆等人皆名列其中。在“涌金系”操控九芝堂[9.92 -1.59% 股吧 研报]、千金药业[10.58 0.28% 股吧 研报]、云南国投等企业过程中，肖时庆有可能都提供了帮助。

2006年初，魏东出于感谢，并欲借肖时庆上市公司并购重组审核委员会委员身份，为国金证券[9.45 -4.74% 股吧 研报]借壳成都城建投资发展股份有限公司上市提供帮助，为肖时庆提供了云南国投发行的瑞兴财产信托理财产品13.5万份。

法院审理查明，肖时庆收受15万元本金后，将相应资金交给“涌金系”元老、曾参与收购九芝堂集团的云南信托股东赵某，并以肖家保姆刘花的名义签订资金委托协议，由赵妻代为持有这些理财产品。2008年2月到期后，赵通过银行账户将理财产品的本金及收益共约615万元转入肖妻周正清的账户。

法院认为，“肖时庆身为国家工作人员，利用职务便利为请托人谋取利益，以请托人提供的收益机会，获得了财产性利益的期待权，从而获得了财产性利益，其行为符合受贿罪的构成要件。”

肖时庆还犯有内幕交易罪，其和身边人借内幕交易的获益金额，为目前已知的官员内幕交易案之最。早在2004年担任证监会上市公司监管部副主任期间，肖时庆得知中石化拟对下属上市子公司进行整合试点，探索整体上市。2006年，肖时庆利用银河证券担任中石化下属上市公司财务顾问的机会，获知其即将启动第二批下属上市公司的股改和重组工作。肖时庆给光大证券[9.92 -2.75% 股吧 研报]财务总监胡某打电话，胡称光大证券正在与中石化接触。于是在2006年9月21日至30日期间，肖时庆指使其妹肖爱英及邹国庆利用马志勇、欧阳春梅、苏晓英、肖爱英及刘花等多个账户，斥资约3529万元购入北京化二股票约430万股。

经司法鉴定确认，刘花、马志勇、欧阳春梅、苏晓英、肖爱英五人同时在2006年9月21日至29日期间总计买入北京化二股票约430万股，发生交易成本约3529万元，获利约1亿元。案发后，肖时庆亲属退回涉案赃款约7251万元。

对于肖时庆这类出自证监会的亦官亦商“两栖人”，“猫鼠”角色频繁变换，在看似成功的风光背后，却干着见不得阳光的勾当，其毁灭是必然的，差别只是时间早晚而已。

六月份企业界犯罪案件追踪

●中煤能源[8.56 -4.99% 股吧 研报]集团公司原副总张宝山涉嫌受贿被公诉 据媒体4月29日披露，现年57岁的中煤能源集团公司原副总经理张宝山，因涉嫌受贿244万余元被北京市检察院第二分院提起公诉。北京市第二中级法院已受理此案。

起诉指控，2007年至2009年间，张宝山利用职务便利，在中煤能源集团公司与广州大优煤炭销售有限公司煤炭销售业务中，为广州大优煤炭销售有限公司提供帮助。其间，张宝

山要求对方公司法定代表人李某以明显低于市场的价格，将位于北京市朝阳区的一套房子出售给自己，差额人民币176.74万元。另外，2009年间，张宝山还在中国中煤能源集团公司对山西金海洋能源集团有限公司进行增资扩股过程中，为山西金海洋能源集团有限公司提供帮助，收受该公司董事长高靖海给予的某国际高尔夫球会会员卡一张，价值人民币68万元。

张宝山于2009年12月被检察机关正式批捕。有媒体称，张宝山是携带千万巨资在澳门赌场贵宾室豪赌，被相关部门发现，旋即被“双规”的。

●东航韩国办事处总经理黄舒生涉嫌贪污受贿被韩方拘留

4月29日，媒体从东航方面证实，东航驻韩国办事处总经理黄舒生，因涉嫌贪污受贿被韩方拘留，并称具体情况韩国有关当局正在调查中。

有媒体报道称，黄舒生涉嫌以将韩国某公司选为中国货运运输方为交换，从该公司收取46亿多韩元(约合人民币2783万元)。2007年到2011年年初，黄舒生共受贿60多亿韩元(约合人民币3630万元)。检方还掌握到，黄舒生贪污公款44亿多韩元(约合人民币2662万元)。

东航集团相关负责人表示，东航股份公司营销系统驻韩国办事处总经理黄舒生涉及经济问题已被韩国检方控制，具体情况韩国有关当局正在进行调查。

●中大恒基原董事长刘益良二审被判维持原判获刑8年

5月初，媒体获悉，刘益良和他的哥哥刘永科，以及15名中大恒基企业骨干，集体被北京市第一中级人民法院二审宣判。法院决定维持一审对刘益良的判决，以寻衅滋事罪和敲诈勒索罪，判处刘益良有期徒刑8年；以故意伤害罪和寻衅滋事罪，判处刘益良的哥哥刘永科有期徒刑5年。

法院认定，2002年6月15日，刘益良的哥哥刘永科与赵杨夫妇发生房屋装修纠纷。刘益良和刘永科纠集30余人，前往赵杨夫妇的经营场所，对赵杨夫妇进行殴打，并打砸店内物品。事后，刘益良和刘永科赔偿对方5万元。2003年2月4日，刘益良与北京安贞华联股份[3.86 -2.03% 股吧 研报]有限公司安贞分公司的员工发生纠纷后，纠集10多名中大恒基公司员工围堵安贞华联南门，并用链锁将玻璃门锁上。刘益良以此向安贞华联强行索得5000元。

此外，中大恒基公司还曾因与蓝天新城房地产经纪有限公司的房源纠纷、与中国大恒(集团)有限公司的中介费纠纷、与兴隆灯具城商户董某的房屋中介纠纷、与北京置换家园房地产经纪有限公司的房屋代销纠纷、与北京中天置地房地产经纪有限公司争抢SOHO现代城客户纠纷，而前往这些公司打人砸物，勒索钱财。

法院认为，刘益良纠集公司骨干成员，形成了一个人数众多、重要成员基本固定的犯罪集团。刘益良作为犯罪集团首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚，遂作出上述判决。

●重庆希尔顿股东彭治民等32人涉黑案一审宣判

5月4日，重庆市第一中级人民法院对重庆希尔顿酒店股东彭治民等32人涉黑案进行一审宣判。

法院经审理查明，自1993年以来，彭治民先后注册成立庆隆公司、众诚公司等公司，并投资修建重庆希尔顿酒店。2003年以来，彭治民采用经济利益笼络控制等方式，纠集被告人曾智强等人，以庆隆公司、众诚公司、希尔顿酒店等为依托，在重庆市渝中区、南岸区有组织地进行违法犯罪活动，逐步形成了以彭治民为组织、领导者，以曾智强、杨晓、代洪涛、蒲体华、晏红、王晖为积极参加者，曾嘉玲等人为一般参加者的黑社会性质组织。

法院审理认为，彭治民组织、领导黑社会性质组织，采取暴力、威胁和其他手段，有组织地进行违法犯罪活动；组织、领导其组织成员组织妇女卖淫，情节特别严重；安排、默许组织成员随意殴打他人，情节恶劣，任意毁损公私财物，情节严重；滥伐林木，数量巨大；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大；为谋取不正当利益，向多名国家工作人员行贿，情节特别严重，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、组织卖淫罪、寻衅滋事罪、滥伐林木罪、高利转贷罪、行贿罪，遂判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。同时，该组织曾智强等26人犯参加黑社会性质组织罪等，分别判处有期徒刑1年6个月至无期徒刑不等的刑罚。

●紫金矿业[3.81 -0.26% 股吧 研报]因单位犯重大环境污染事故罪被判罚金3000万元

5月4日，紫金矿业集团股份有限公司公告称，公司近日收到福建省龙岩市中级法院刑事判决书，维持龙岩市新罗区法院对紫金矿业集团的一审判决：紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿犯重大环境污染事故罪，判处罚金人民币3000万元。

紫金矿业原副总裁陈家洪、紫金山金铜矿环保安全处原处长黄福才、紫金山金铜矿铜矿湿法厂原厂长林文贤、原副厂长王勇、原环保车间主任刘生源等5名被告分别被判处3年至3年6个月的有期徒刑(其中部分被告被判缓刑)，并处罚金。

2010年7月3日，紫金矿业位于福建上杭县的紫金山金铜矿铜矿湿法厂发生污水渗漏事故，9100立方米废水外渗引发福建汀江流域污染，造成沿江上杭、永定鱼类大面积死亡和水质污染。今年1月，新罗区法院对该案作出一审判决。

●真功夫老板蔡达标涉嫌挪用资金罪和职务侵占罪被逮捕

5月11日晚，真功夫公司一纸声明通过网络迅速传给全国多家媒体：真功夫公司原董事长蔡达标已被依法逮捕，由真功夫公司创始人兼副董事长潘宇海先生代为履行公司董事长职务，对外代表公司。

广东省公安厅透露，广州市公安机关于3月17日对蔡达标等人涉嫌经济犯罪一案开展侦查后，证实蔡达标等人涉嫌挪用资金、职务侵占等犯罪行为。经广州市检察院批准，4月22日，真功夫公司蔡达标等人涉嫌犯罪已被执行逮捕。

真功夫是内地知名大型中式快餐连锁企业，经过十多年发展，在北京、广州等地拥有近400家门店。该公司原董事长蔡达标是真功夫创始人之一。因为蔡达标与前妻潘敏峰离婚，导致他与另一创始人潘宇海之间的亲情纽带消失，进而引发纷争。

●浙江银泰集团季文华等6人涉案55亿集资诈骗案开庭

5月11日，浙江丽水市中级人民法院对银泰集团房地产有限公司季文华等6被告人集资诈骗、非法吸收公众存款、抽逃出资一案公开开庭审理。

据丽水市人民检察院指控，被告人季文华、季林青、季胜军、季永军于2002年至2007年，先后成立了庆元县银泰房地产开发有限公司(后改名为丽水市银泰房地产投资集团有限公司)、丽水市银泰房地产开发有限公司遂昌分公司等公司。2003年至2008年，被告人隐瞒公司连年亏损真相，通过高价竞买土地、媒体宣传等方式，制造公司盈利假象，以开发房地产项目为由，采取由个人出具借条，各公司担保的形式，以15?至25?的月利率主要在丽水市莲都区、遂昌、庆元、浙江省龙游县、湖南省株洲市等地向社会公众进行非法集资。

经司法会计鉴定，除丽水莲都“温馨园”房地产项目外，被告人所经营的其余房地产项目均为亏损，被告人累计集资达543534.95万元，至案发时尚有158377.31万元集资款不能归还。

季文华等被告人明知无偿还能力，为维持集资运转，隐瞒公司连续亏损的真相，在2006年下半年至2008年案发前还以月利率20?至120?的高息非法集资13065.7225万元，至案发时尚有11178.4625万元尚未归还。

另外，上述各被告人为使集资户形成公司有开发潜质、有雄厚资金的虚假印象，经合谋，分别于2005年6月、2008年3月两次借资2000万元、4700万元用于注资，随后进行抽逃。

2008年9月16日，季文华、季林青、季胜军、季永军被公安机关抓获归案，2008年11月24日，周望慧、尹温和被公安机关抓获归案。

哈尔滨圣瑞公司涉案45亿元特大集资诈骗告破

5月17日，哈尔滨市公安局举行新闻发布会称，经过近一年的工作，哈尔滨市公安局成功侦破圣瑞公司特大集资诈骗案，涉案非法集资金额高达45.78亿元。

据介绍，去年5月下旬，哈尔滨市公安局、包头市公安局、保定市公安局分别对黑龙江圣瑞投资股份有限公司、黑龙江玖鑫矿业投资股份有限公司、包头圣瑞投资咨询服务有限公司、保定圣瑞经济信息咨询股份有限公司涉嫌非法集资犯罪线索开始立案侦查。

经侦查证实，2004年起，犯罪嫌疑人唐贵邦(原名唐建树)、王海峰、王廷国、金柱、闫川等人共同策划，虚构油田投资、矿产开发、木材和亚麻加工等投资项目，以“圣瑞公司”、“玖鑫公司”、黑龙江龙广投资担保有限公司等企业为载体，以月返利6%-8%的高息为诱饵，大肆向社会不特定公众非法募集资金。

犯罪嫌疑人在公司并无真实经营利润的情况下，大肆吹嘘公司赢利业绩，吸引众多人参与集资，全国12个省(区、市)的17个地区有约11.18万人次参与非法集资。

哈尔滨市公安局专案组抓获了主要犯罪嫌疑人、公安部(A)级督捕逃犯唐贵邦、王海峰、王廷国，并陆续抓获了多名公司骨干成员和集资代理人。警方已抓获嫌疑人40余名。

●重庆渝西半岛实业有司董事长王能等11人涉黑案开庭

5月23日，重庆市第五中级人民法院公开开庭审理了被告人王能等11人涉嫌黑社会性质组织犯罪案件。

公诉机关指控，1997年开始，王能的公司经营浙江省绍兴县柯桥镇至重庆市渝中区朝天门市场的布匹运输业务。王能为非法控制该布匹运输线路，以公司为依托，先后纠集多人，采取殴打、威胁等方式强迫布匹经营商在其公司托运布匹，并通过随意变更运输方式降低货运成本、提高托运价格和进厅费等方式牟取暴利。王能等人通过在重庆市渝中区、浙江省绍兴县柯桥镇等地有组织地实施故意伤害、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪行为，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，大肆攫取非法经济利益，逐步形成了以王能为组织、领导者，王同庆、夏德军、张娅为骨干成员，李军(专栏)、吴福平、何兵、段太友等人为参加者的黑社会性质的组织。该组织通过暴力、胁迫手段，实施强迫交易、敲诈勒索、故意伤害等违法犯罪活动，非法获利1000余万元。

检察机关认为，该组织为非作恶，欺压、残害群众，致1人重伤、2人轻伤、1人轻微伤，严重损害了人民群众的人身权利和财产权利，严重破坏了当地的正常经济、社会生活秩序。本案将择期宣判。

据媒体报道，王能经商25年，曾创办中国西南物资流通集团公司，员工1300多人，设12个大型物资转运站，导运西南陆、水、空运物资。王能系重庆市第三届人民代表大会代表，经2010年2月3日市人大常委会第三十四次主任会议审议，许可市公安局依法对市人大代表、重庆渝西半岛实业有限公司董事长王能采取刑事拘留强制措施。

企业家犯罪报告：富豪王文襄的不归路

2011年10月08日 作者：王荣利

王文襄在商业上的成功一度为他赢得了无数的政治和社会荣誉，而头顶上的这些光环又反过来成为王文襄的思想毒药——钱可以带来一切，也包括带来极度的内心膨胀，悲剧亦成必然

本刊特约研究员 王荣利 整理

9月1日，受到社会广泛关注、发生在黑龙江省哈尔滨市的王文襄、白鹏故意杀人案，经最高人民法院复核终结，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院对王文襄、白鹏执行死刑。

王文襄，1960年生，黑龙江省信恒集团有限公司董事长。案发前还兼有黑龙江省政协常委、黑龙江省青年联合会副主席、哈尔滨市人大代表、省工商联常委、民革黑龙江省委员会经济委员会副主委、黑龙江省房地产专业委员会副主任、黑龙江省青年商会副会长等许多社会职务，并集“黑龙江省劳动模范”、“黑龙江省五一劳动奖章”、“黑龙江省十大杰出创业明星”等多项桂冠于一身，其固定资产达10亿余元。

王文襄这样一位正值壮年、而且事业有成的民营企业家，究竟是怎样踏上不归路之路的？

祸起王文襄与另一位企业家钟益师的几场官司。

1999年8月，钟益师的黑龙江东西方建筑公司通过招标，承包了信恒集团开发的龙x家园A、B、ABB三栋楼工程。2001年6月，两公司约定信恒集团将A栋0、1、2层门市以抵押工程款的形式卖给东西方建筑公司，但前提条件是后者要垫款盖A栋楼工程。工程结束后，因A栋房产迅速增值，信恒集团并没有履行约定，而是将房产出售给他人。为讨回A栋产权，东西方建筑公司诉至哈尔滨市中级法院，后经调解，只要回了A栋约定产权

中的一半。这起官司让王文襄与钟益师初生怨恨。

三栋楼工程竣工后，双方进行工程结算，除ABB栋双方达成包干协议外，其余两栋工程造价未达成一致。2001年底，东西方建筑公司再次诉至哈尔滨中院，诉讼标的为1900万元。哈尔滨中院一审判决东西方建筑公司胜诉，信恒集团欠对方1300余万元，且应加收利息。信恒集团不服，提出上诉。2004年6月，黑龙江省高级法院作出终审判决，信恒集团欠东西方建筑公司1041万元。至此，二人矛盾进一步激化。 根据省高院的判决，信恒集团应在判决生效后10日内为东西方建筑公司出具397万元的正式购房发票，而信恒集团只开具了下账联，致使对方一直无法办理房屋产权证。为此，2008年12月，东西方建筑公司第三次起诉信恒集团，请求法院判决对方双倍赔付经济损失80万元。

这三起官司让王文襄格外恼火，而且对钟益师起了杀心。他与曾因故意伤害罪被判缓刑的秘书白鹏谈论“让你绑架个人，你能不能做到”以及“钱不是问题”等。白鹏允诺，并联系于毅称“要绑的那个人也是搞房地产的老总，跟我们老板有经济纠纷，我们老板说要绑了他，要是干成这事，咱俩这辈子吃穿就不愁了。”于毅积极表示参与。 王文襄先后向白鹏支付数万元，白鹏购得用于尾随钟益师的无牌照车辆及其他作案工具。王文襄与白鹏商定，先让白鹏辞职以摆脱与信恒集团及王文襄本人的干系，并讨论作案地点选择等事项。2009年5月，王文襄因白鹏、于毅迟迟未动手而不满，打电话催促尽快动手。

2009年5月18日7时，白鹏和于毅开着白色桑塔纳轿车驶入停车场。近9时，钟益师双手拿着东西走进停车场，于毅从后方窜出，将绳套套在钟益师的脖子上。钟益师一回头，他又把绳子在钟益师脖子上绕了一圈，白鹏冲过来捂住钟益师的嘴，二人将其按倒，钟益师的腿还不停在地上挣扎……最后二人将钟益师捆绑双手放入汽车后备厢内，驾车前往事先选定的砖厂，将已死亡的钟益师抬至废弃窑洞内，将钟的尸体焚烧。

5月22日，王文襄与白鹏、于毅在海口会合，并告知两人逃往北京等待“酬金”。后来，三人被抓捕归案。

2009年12月18日，哈尔滨市中级人民法院以故意杀人罪一审判处王文襄、白鹏死刑，二被告人提出上诉。2010年7月14日，黑龙江省人民高级法院进行二审公开宣判：裁定驳回上诉，维持一审对王文襄、白鹏的死刑判决，报最高人民法院核准。

2011年9月1日，最高人民法院核准该案，王文襄走到了生命的尽头。

五年前，同样在东北大地，同样的故事，在同样是企业家的袁宝璟身上曾经发生过。而那时的王文襄不知看没看到这个案件？如果看了这个案件不知又想些什么？为什么让同样的悲剧在自己身上再一次上演呢？

九月份企业界犯罪案件追踪

●四川移动董事长李华受贿1600万被判死缓

8月30日，四川省攀枝花市中级人民法院对中国移动[75.70 3.20%]通信集团四川有限公司原董事长、总经理李华涉嫌犯受贿罪一案进行公开开庭审理，并作出一审判决：被告人李华犯受贿罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

李华生于1959年1月，硕士研究生，担任四川移动党组书记、董事长、总经理职务，在四川移动一把手的位置上已稳坐十余年。起诉书指控，李华从2000年至2010年，接受他人请托，利用职务上的便利累计收受他人财物16479577.5元。

●“中国民营石油第一人”龚家龙再审改判无罪

8月30日，湖北省鄂州市中级人民法院对原湖北天发实业集团有限公司董事长、原全国工商联石油商会会长、现任长联石油控股有限公司董事长龚家龙改判无罪。

鄂州市中级人民法院在2008年8月的判决中认为，被告人龚家龙作为天颐科技的控股公司湖北天发实业集团有限公司董事长，为了获取融资配股资格，于2001年起至2004年中止，指使他人制作虚假财务报告，误导广大股民。龚家龙对提供虚假财务报告，给股民造成重大损失，负有不可推卸的责任。法院以违规披露、不披露重要信息罪，判处龚家龙有期徒刑一年零七个月，并处罚金20万元，判定被告人龚家龙不构成挪用资金罪。2008年9月，龚家龙服刑期满后，随即向鄂州市中级人民法院提出申诉。法院再审后认为，原判决证据不足，遂作出上述改判。

●陕西福德森公司董事长黄云英在逃被通缉

9月1日，西安在建项目“长安大街3号”开发商陕西福德森投资置业有限公司召集媒体举行情况说明会，证实公司原法定代表人黄云英，因发现存在侵占公司资产的不法行为，被西安市公安局经济侦查大队立案侦查。2011年4月27日公安机关开始通缉黄云英股东。现该股东仍在逃。

该公司还回应称，“长安大街3号”等项目已部分封顶，进展顺利，不存在“公司资金链已经断裂”的说法。

●绿大地前董事长何学葵欺诈发行股票案开庭

9月6日，ST大地(002200)涉嫌欺诈发行股票一案在昆明市官渡区人民法院不公开开庭

审理，被告单位云南绿大地生物科技股份有限公司，被告人何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳等到庭。

起诉书称：在2004年至2009年间，被告单位绿大地公司在不具备首次发行股票并上市条件的情况下，经过被告人何学葵、蒋凯西、庞明星共谋、策划，由被告人赵海丽、赵海艳登记注册了一批由绿大地公司实际控制或者掌握银行账户的关联公司，并利用相关银行账户操控资金流转，采用伪造合同、发票、工商登记资料等手段，少付多列，将款项支付给其控制的公司组成员，虚构交易业务，虚增资产、虚增收入。被告人何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融凭证罪、伪造国家机关公文罪、故意销毁会计凭证罪，被告单位亦构成相关罪名。

庭审当日未作出判决。

●方达集团原副总裁李远军等15人涉黑受审

9月6日，曾任方达集团副总裁的李远军在东莞市第二人民法院受审。东莞市第二人民检察院指控李远军的罪名有涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、窝藏罪等多项，此案被告人数多达15人。

41岁的李远军是湖北浠水人，曾活跃于长安镇，纠结黑社会，以代债权人收取欠款并从中获取提成或帮他人挡账谋生。2008年底，方达集团经营不善，欠下外界各企业、单位大量债务。李远军通过方达集团办公室主任石涛找到方达集团董事长麦校勋，提出帮方达集团挡账，从中收取提成，并以内保的身份进驻方达集团属下的长荣国际五金广场。后李远军威逼麦校勋先后任命自己为方达集团财务总监、副总裁等职务，李远军又安排心腹成员担任方达集团保安队长等职务，相继占据方达集团财务室、招商部等重要部门，方达集团逐渐被其挟持。

●温州携款潜逃女老板郑珠菊涉嫌非法经营被拘留

9月上旬，温州市公安局龙湾分局证实，此前涉嫌非法经营罪、携款上亿元潜逃的温州女商人郑珠菊近日在温州经济技术开发区滨海园区被抓获，现已被刑事拘留。

49岁的郑珠菊事发前是温州市龙湾区“百乐家电”法人代表，曾拿下格力电器[17.50 1.21% 股吧 研报]在温州市龙湾区的总代理，此外还兼营西门子、索尼、海尔、松下、TCL、LG、海信、美的、康佳等品牌电器。在此期间，郑珠菊大肆收进承兑汇票和现金，并通过家人拿着钱去炒房地产，设立担保公司放贷。

据悉，郑珠菊共欠债权人的现金借款、银行承兑汇票等高达2.8亿元，其中现金1.8亿

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