附则3：内控配套规章制度目录及索引

中石化核心管理资料

附则三：

内控手册配套规章制度目录及索引

1、董秘局:

公司发文：

1.1.1 中国石油化工股份有限公司信息披露制度

1.1.2 中国石油化工股份有限公司章程 及附件中的 中

国石油化工股份有限公司董事会议事规则

2、总裁办

公司发文：

1.2.1 中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化

股份发[2003]333号）

3、人事部：

公司发文:

1.3.1 关于印发 基层单位内部分配制度改革指导意见

的通知（石化股份人[2003]84号）

1.3.2 关于印发 中国石化集团公司安全生产重大事故行

政责任追究规定（试行） 的通知（中国石化人

[2005]198号）

部门发文:

中石化核心管理资料

2.3.1 关于印发 关于改进和完善工资总额及有关费用管

理的暂行办法 的通知（石化股份人薪[2003]52号）

2.3.2 关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知

（石化股份人薪[2003]51号）

2.3.3 关于印发 中国石油化工股份有限公司关于控制用

工总量、规范用工管理的试行办法 的通知（石化股份人规[2004]50号）

2.3.4 关于印发 人工成本预算核准制度试行办法 的通

知（石化股份人薪[2004]8号）

4、发展计划部:

公司发文:

1.4.1 关于印发 中国石油化工股份有限公司投资计划及

资金监督检查管理办法（试行） 的通知 （石化股份计 [2002] 173号）

1.4.2 关于印发 中国石油化工股份有限公司统计管理制

度 、 中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法 的通知（石化股份计 [2003]387号）

1.4.3 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知

（中国石化计[2005]229号）

1.4.4 关于印发 〖中国石油化工股份有限公司固定资产投资

决策程序及管理办法〗上游投资管理实施细则 的通

中石化核心管理资料

知（石化股份计(2004)6号）

1.4.5 关于印发 中国石化境内中外合资合作项目管理暂行

办法 的通知（中国石化计[2004]568号）

1.4.6 关于印发 中国石化股份有限公司固定资产投资项

目实施管理办法 的通知（石化股份发[2002]141号）

部门发文:

2.4.1 关于印发股份公司 综合生产统计报表制度 、 勘

探及固定资产投资统计报表制度 的通知（石化股份计统[2007]137号）

2.4.2 关于印发 石油化工统计指标解释 的通知（石化

股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)

5、生产经营管理部：

公司发文：

1.5.1 关于印发 甬沪宁原油管网管理办法（暂行） 的通

知（石化股份生〔2003〕408号）

1.5.2 关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知

（石化股份生[2004]265号）

1.5.3 关于印发 中国石油化工股份有限公司关于签订原油

交接计量、结算协议的指导意见 的通知（石化股份

中石化核心管理资料

生[2004]359号）

1.5.4 关于印发 仪长原油管道管理办法（暂行） 的通知

（石化股份生〔2005〕322号）

1.5.5关于印发 西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）

的通知（石化股份生〔2006〕45号）

1.5.6关于印发 原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准

（试行） 的通知（石化股份生〔2006〕299号）

1.5.7关于印发 中国石油化工股份有限公司原油管理办法

的通知(石化股份生[2007]419号)

1.5.8关于印发 中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试

行) 的通知(石化股份生〔2007〕60号)

部门发文：

2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部 关于加强石油运输

管理的通知 的通知（石化股份生原[2003] 3号）

2.5.2 关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计

划的通知 (石化股份生原[2005]6号)

6、财务部:

公司发文：

1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财

[2000]63号）

1.6.2关于印发 进口原油内部转帐结算实施细则 的通知

中石化核心管理资料

（石化股份财 [2000] 97号）

1.6.3关于印发 中国石油化工股份有限公司资金管理办法

的通知 (石化股份财 [2007] 498号)

1.6.4关于印发 中国石油化工股份有限公司应收款项管理实

施细则 的通知（石化股份财[2007]506号）

1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石

化[2001]财字109号）

1.6.6 中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法 （石

化股份财[2005]374号）

1.6.7关于印发 中国石化股份公司油田企业生产自用成品

油价格管理办法 的通知（石化股份财[2005]437号）

1.6.8关于印发 中国石化总部直接集中采购内部转帐结算

实施细则 的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）

1.6.9关于印发 中国石化化工原料互供价格管理办法（试

行） 的通知（石化股份财〔2006〕139号）

1.6.10关于印发 成本费用核算与管理办法 的通知（石化

股份财 [2006] 497号）

1.6.11关于印发 中国石油化工股份有限公司内部会计制

度（2006） 的通知（石化股份财 [2006] 508号）

1.6.12关于印发 中国石油化工股份有限公司资产处置若

中石化核心管理资料

干规定 的通知（石化股份财[2007]358号）

1.6.13关于印发 中国石油化工股份有限公司担保管理办

法（暂行） （石化股份财[2003]409号）

1.6.14 关于印发 中国石油化工股份有限公司修理费用列

支范围暂行规定 的通知（石化股份财[2005]450号）

1.6.15 中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办

法 的通知(石化股份财［2006］83号)

部门发文:

2.6.1关于下发 生产装置名称及编码申请模板 （经营租赁

固定资产改良支出-加油站/油库）及有关事项的通知 （石化股份财产〔2006〕196号）

2.6.2关于印发 关联交易管理暂行办法 的通知（中国石

化 [2001] 财工字9号）

2.6.3关于印发 中国石化石脑油定价办法试行 的通知（石

化股份财价[2004]83号）

2.6.4 关于印发 中国石油化工股份有限公司财务信息管

理系统系统管理办法 的通知（石化股份财信 [2003] 100号）

7、科技开发部：

公司发文：

1.7.1关于印发 中国石油化工股份有限公司内部技术市场

中石化核心管理资料

管理办法 （试行）及 中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则 （试行）的通知（石化股份科 [2001] 150号）

1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定（石化

股份科[2004]378号）

1.7.3关于印发 科技开发计划管理试行办法 的通知（石

化股份科 [2001] 157号）

1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法（石化股份科

[2003]450号）

1.7.5关于印发 中国石油化工股份有限公司科学技术成果

鉴定实施办法（试行） 的通知（石化股份科[2004]364号）1.7.6关于印发 中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法（试行） 的通知(石化股份科[2004]365号)

1.7.7 关于印发 国家级科技项目管理办法 的通知（中国

石化科[2002]220号）

部门发文：

2.7.1关于印发 中国石油化工股份有限公司科技开发合同

内部管理办法 的通知（石化股份科计 [2002] 40号）

8、安全环保部:

公司发文:

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1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理

体系（[2001]安132号）暂无电子版

1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司 关于印发〖中

国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〗的通知 的通知（石化股份安〔2003〕382号）

1.8.3关于印发 中国石化股份有限公司事故隐患治理项目

管理规定 的通知（石化股份安[2004]145号）

1.8.4关于印发 中国石化重特大事件应急预案 的通知（石

化股份安[2006]79号）

1.8.5关于转发 中国石油化工集团公司安全生产监督管理

制度 的通知（石化股份安[2006]81号）

1.8.6关于印发 安全台账管理规定 的通知（石化股份安

[2007]332号）

1.8.7关于印发股份公司 安全教育管理规定 （石化股份安

[2007]336号）

1.8.8关于印发 中国石化职业卫生管理规定 的通知(石化

股份安[2007]347号)

1.8.9 关于印发 中国石油化工股份有限公司环境保护工

作管理办法 的通知（石化股份安[2007]382号）

1.8.10 中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制 （石

化股份安［2007］383号）

1.8.11关于印发 中国石油化工股份有限公司环境监测工作

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管理办法 的通知（石化股份安[2007]385号）

1.8.12 中国石油化工股份有限公司工业水管理办法 （石

化股份安［2007］386号）

部门发文:

2.8.1 中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体

要求 （中国石化安环［2007］46号）

2.8.2关于印发 中国石油化工集团公司职业卫生技术规范

的通知(中国石化安计[2004]92号)

9、物装部/国际事业公司:

公司发文：

1.9.1关于印发 中国石油化工股份有限公司对外贸易管理

规定 的通知（石化股份外[2003]274号）

1.9.2关于印发 中国石油化工股份有限公司物资采购供应

监督管理规定 的通知（石化股份物 [2004] 128号）

1.9.3关于印发 中国石化物资供应管理绩效考核实施办法

的通知（石化股份物 [2004] 231号）

1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知（中

国石化外[2004]559号）

1.9.5关于印发 重要设备材料监造管理办法 的通知（石

化股份物〔2006〕509号）

1.9.6关于印发 中国石化物资招标采购管理办法 的通知

中石化核心管理资料

（中国石化物［2006］519号）

1.9.7 关于加强石化出口工作的通知 （中国石化物

[2006]606号）

1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物

[2006]696号）

1.9.9关于印发 中国石化总部集中采购实施办法 的通知

（中国石化物[2007]169号）

1.9.10关于印发 中国石化物资供应质量管理规定 的通知

（中国石化物〔2007〕182号）

1.9.11关于印发 中国石化物资供应管理规定 的通知（中

国石化物[2007]207号）

部门发文：

2.9.1关于印发 中国石化网上采购管理规定 的通知（石

化股份物管［2002］22号）

2.9.2关于印发 中国石化物资采购渠道管理暂行规定 （石

化股份物管〔2003〕72号）

2.9.3关于印发 中国石化物资供应管理统计报表制度 的

通知（石化股份物信[2004]36号）

10、信息系统管理部：

公司发文：

1.10.1中国石油化工股份有限公司信息资源管理办法（试

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行）（石化股份信 [2003] 374号）

1.10.2中国石油化工股份有限公司信息技术项目管理办法

（试行）（石化股份信[2004]266号）

1.10.3 中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管

理办法（试行） （石化股份信[2006]330号）

1.10.4 中国石化信息分级及信息门户授权规则（试行）（石

化股份信 [2006] 332号）

1.10.5 中国石油化工股份公司信息化管理办法（石化股份

信[2007]389号）

部门发文:

2.10.1 中国石化企业ERP运行及应用规范（试行）

2.10.2关于印发 中国石油化工股份有限公司公司信息系统

安全管理办法（试行） 的通知（石化股份信系[2006]第35号）

2.10.3中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理

办法（石化股份信综[2006]37号）

2.10.4 中国石油化工股份有限公司ERP项目管理办法（试

行） (石化股份信项〔2007〕20号)

2.10.5中国石油化工股份有限公司网络管理办法(石化股份

信系[2007]6号)

2.10.6中国石油化工股份有限公司信息系统应急预案(试行)

（石化股份信系[2007]9号）

中石化核心管理资料

2.10.7中国石油化工股份有限公司信息基础设施管理办法

(试行)(石化股份信系[2006]36号)

2.10.8关于印发 中国石化总部计算机设备管理办法 、 中

国石化总部计算机机房管理办法 、 中国石化总部计算机系统运行维护管理办法 的通知（石化股份信系[2005]第7号）有电子版

2.10.9中国石油化工股份有限公司信息系统备份管理办法

(试行)（石化股份信系[2007]8号）

11、联合石化：

部门发文:

2.11.1关于下发 联合石化公司期货和纸货业务操作规程

的通知（中联化[2002]第31号）

12、法律事务部:

公司发文：

1.12.1关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理实

施细则（试行） 和 中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试行） 的通知（石化股份法〔2003〕419号）

部门发文:

2.12.1关于印发 技术开发类合同示范文本 的通知（中国

中石化核心管理资料

石化法合 [2006]22号）

2.12.2关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理员管

理办法 和 中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法 的通知(石化股份法合[2004]10号)

2.12.3 中国石化工程板块35个常用合同示范文本（2007

年版） (中国石化法合〔2007〕11号)

2.12.4 关于规范法律意见书内容与格式的通知 (石化股

份法合[2006]32号)

2.12.5关于印发 中国石化油品销售企业常用合同示范文本

（2006年版） 的通知(石化股份法合〔2006〕37号)

2.12.6关于印发 中国石化公用工程类常用合同示范文本

（2006年版） 的通知(石化股份法合〔2006〕38号)

2.12.7 中国石化化工销售常用合同示范文本（2006年版）

(石化股份法合〔2006〕39号)

2.12.8 中国石化采购类常用合同示范文本（2006年版）

(石化股份法合〔2006〕40号)

2.12.9 商业秘密保护类合同示范文本 (中国石化法合

[2006]46号)

13、油田勘探开发事业部

公司发文:

1.13.1关于印发 天然气产销管理办法（试行） 的通知(石

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化股份油〔2003〕412号)

1.13.2关于印发股份公司 油藏经营管理实施细则（试行）

的通知（石化股份油[2006]314号）

1.13.3关于印发 中国石油化工股份有限公司石油天然气勘

探项目管理办法（试行） 的通知 (石化股份油

[2004]7号)

1.13.4关于印发 中国石油化工股份有限公司物探工程管理

规定（试行） 等四个管理规定的通知（石化股份油

[2006]37号）

1.13.5关于印发 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发

工程技术服务市场管理规定 及相关管理办法的通知（石化股份油[2005]444号）

1.13.6关于印发 中国石油化工股份有限公司石油工程造价

管理办法 的通知（石化股份油〔2005〕21号） 部门发文：

2.13.1关于下发 油田企业全面预算管理相关规定（试行）

的通知(油财[2006]178号)

2.13.2关于印发 中国石化股份公司油藏动态监测管理条

例 （试行）的通知（石化股份油开 [2001] 98号）

2.13.3关于印发 原油生产能力核定管理规定 的通知（石

化股份油开 [2001] 108号）

中石化核心管理资料

14、油品销售事业部：

公司发文：

1.14.1关于印发 中国石油化工股份有限公司成品油资源管

理办法 的通知（石化股份销 [2004]362号）

1.14.2关于印发 中国石油化工股份有限公司销售企业商品

统计报表制度（暂行） 的通知（石化股份销

[2004]363号）

1.14.3关于印发 中国石化加油站特许经营管理办法 的通

知（石化股份销〔2006〕97号）

1.14.4关于印发 中国石油化工股份有限公司加油站管理规

范 的通知（石化股份销 [2003] 453号）

部门发文：

2.14.1关于印发 中国石油化工股份有限公司加油站账册

表单（试行） 及开展培训的通知（石化股份销零

[2002]37号）

2.14.2 销售企业润滑油经营管理办法（试行） 的通知（石

化股份销业二[2004]488号）

2.14.3关于印发 销售企业润滑油对外采购资源管理办法

的通知（石化股份销业二[2005]244号）

2.14.4关于颁发 中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管

理办法（2005版） 等五项管理制度的通知（石化股份销质[2005]273号）

中石化核心管理资料

2.14.5关于印发 中国石油化工集团公司销售企业燃料油统

计报表制度 的通知（石化股份销业二 [2005]280号）

2.14.6关于实行长城润滑油统一零售价格的通知（石化股份

销业二[2006]95号）

2.14.7关于印发 销售企业外采油品质量管理指导意见（暂

行） 的通知（石化股份销质[2006]235号）

2.14.8 销售企业成品油管道及配套油库投资项目财务管理

办法 (石化股份销财[2006]241号）

2.14.9、关于印发 销售企业燃料油进口业务流程 的通知

（石化股份销进[2006]279号）

2.14.10、关于下发 销售企业水上加油站规范管理工作标

准（试行） 的通知（石化股份销零[2006]320号）

2.14.11关于印发 中国石化股份有限公司油品销售企业成

品油损溢核算管理办法 的通知（石化股份销财

[2007] 100号）

2.14.12关于印发 中国石化加油卡系统营运管理制度汇编

（2005版） 的通知（石化股份销办〔2005〕143号）

2.14.13关于下发 加油站统计管理办法 和办理加油站登

记证的通知(石化股份销发（2004）460号)

2.14.14关于印发 销售企业成品油二次物流运行管理办法

（暂行） 的通知（石化股份销办（2005）304号）

中石化核心管理资料

2.14.15关于印发 中国石化股份公司销售企业修理费用管

理办法 的通知（石化股份销办[2007]412号）

2.14.16关于印发 销售企业燃料油进口管理办法 的通知

（石化股份销业二[2006]81号）

2.14.17关于印发 中国石化水上加油站建设规定（试行）

的通知(石化股份销发[2006]90号)

2.14.18中国石化加油卡系统运行维护管理规定（石化股份

销信〔2007〕444号）

2.14.19关于印发 中国石化股份公司销售企业固定资产投

资管理办法(试行稿) 的通知(石化股份销发

[2002]292号)

15、炼油事业部:

公司发文：

1.15.1中国石油化工股份有限公司润滑油基础油配置管理

办法（石化股份炼［2002］192号）

1.15.2关于印发 中国石油化工股份有限公司炼油企业工艺

技术管理制度 （修订）的通知（石化股份炼[2003]58号）

1.15.3关于印发 管输进口原油管理暂行办法 的通知（石

化股份炼 [2000] 177号）

部门发文:

中石化核心管理资料

2.15.1关于印发 中国石油化工集团公司暨股份公司炼油

企业质量检验机构管理办法 的通知(石化股份炼质

[2002]4号)

2.15.2关于进一步加强炼油节能工作的通知(石化股份炼技

[2002]25号)

2.15.3中国石油化工股份有限公司炼油自销产品专业协调

组管理办法（石化股份炼市［2002］27号）

2.15.4中国石油化工股份有限公司炼油自销产品销售管理

办法（石化股份炼市［2003］30号）

2.15.5关于印发 炼油企业化工原材料使用管理办法（试

行） 的通知（石化股份炼技[2003]33号）

2.15.6关于印发 中国石油化工股份有限公司炼油企业原油

储运损失统计管理办法 的通知(石化股份炼设

[2003]41号)

2.15.7关于印发 中国石化炼油企业质量管理办法 、 中国

石化炼油企业检验机构管理办法 的通知(石化股份炼质[2004]1号)

2.15.8关于印发 中国石油化工股份有限公司月度炼油生产

计划管理办法 的通知(石化股份炼调[2004]50号)

2.15.9关于印发 关于原油储罐清罐和落地原油处理的规定

（暂行） 的通知（石化股份炼原 [2000] 16号）暂无电子版

中石化核心管理资料

2.15.10关于印发 炼油事业部3000万元以下固定资产投资

决策程序及管理办法（试行） 的通知（石化股份炼技[2002]33号）

16、化工事业部

公司发文：

1.16.1关于印发 关于加强化工产品营销工作的若干意见

的通知（石化股份化 [2003] 411号）

1.16.2 中国石化化工产品销售体制改革实施意见（试行）

（石化股份化[2005]208号）

1.16.3关于印发 中国石化集中销售化工产品买断管理办法

（试行） 的通知（石化股份化[2007] 280号）

部门发文:

2.16.1关于印发 中国石油化工股份有限公司化工生产经营

计划管理办法 的通知 (石化股份化计[2007]38号)

2.16.2关于印发 化工事业部3000万元以下固定资产投资

项目决策程序及管理办法（试行） 的通知 (石化股份化计[2002]44号)

17、经济技术研究院

公司发文:

1.17.1关于印发 中国石油化工股份有限公司固定资产投资

中石化核心管理资料

项目后评价实施办法 的通知 （石化股份咨

[2004]14号）

1.17.2关于印发 中国石油化工股份有限公司石油化工项目

可行性研究报告编制规定 的通知(石化股份咨

[2005]103号)

18、工程部

公司发文：

1.18.1关于印发 中国石油化工总公司建设项目生产准备与

试车规定 的通知 (中石化 [1998] 建字162号)

1.18.2关于发布 石油化工建设项目竣工验收规定 的通知

(中石化[1998]建字268号)

1.18.3 中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理规

定 （中国石化[1999]建字739号）

1.18.4关于印发 中国石化工程质量监督管理暂行规定 的

通知 (中国石化建[2001] 271号)

1.18.5关于印发 中国石油化工集团公司固定资产投资项目

实施管理办法 的通知 (中国石化建〔2002〕177号)

1.18.6关于印发 中国石油化工集团公司海外石油工程项目

管理暂行规定 的通知 (中国石化外〔2002〕282号)

1.18.7关于批准发布 石油专业工程定额 （基础定额和预

中石化核心管理资料

算定额）的通知 （中国石化建 [2002] 245号）

1.18.8关于发布 石油专业工程定额（试行） （新星、西部、

海上）的通知 （中国石化建 [2003] 71号）

1.18.9 关于印发 石油化工装置基础工程设计内容规定

和 石油化工装置详细工程设计内容规定 的通知 (中国石化建 [2003] 234号)

部门发文:

2.18.1关于印发 中国石油化工集团公司建设项目总体统筹

控制计划编制提纲 的通知 (中国石化[2000]建炼字093号)

2.18.2关于印发 建设项目工程质量监督申报办法 的通知

(中国石化 [2000]质监字01号)

2.18.3关于印发 中国石油化工集团公司建设工程招标投标

管理补充规定 、 中国石油化工集团公司工程建设市场资源库管理办法（试行） 和 中国石油化工集团公司建设工程评标专家库管理办法（试行） 三个文件的通知 （中国石化建招[2004]111号）

19、企改部：

公司发文:

1.19.1关于印发 中国石油化工股份有限公司合同管理暂行

办法 和 中国石油化工股份有限公司法律纠纷管

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